2.9 MB - Telefonica en Peru

Que, como consecuencia de lo expuesto, se propone la aprobación del Proyecto de
Fusión entre dichas empresas actualizado con información al 31 de diciembre de 2012.
El Directorio propone la siguiente
MOCIÓN:
1. Aprobar el Proyecto de Fusión entre Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica
Móviles S.A. con información actualizada al 31 de diciembre de 2012, el mismo que
fuera formulado por los Directorios de éstas en sus respectivas sesiones del 21 de
febrero de 2013, conforme se desprende del documento que como anexo N° 2 se
adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma. En virtud de dicho
Proyecto, Telefónica del Perú S.A.A. absorberá a Telefónica Móviles S.A.,
extinguiéndose la personalidad jurídica de esta última, en los términos y condiciones
previstos en el mismo (ver documento independiente).
2. Delegar en el Directorio la determinación de la fecha prevista para la entrada en
vigencia de la fusión, la misma que se encuentra condicionada a que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones autorice la transferencia a Telefónica del Perú S.A.A. de
las concesiones, las asignaciones de espectro y demás títulos habilitantes de los que es
titular Telefónica Móviles S.A. en términos satisfactorios para los Directorios de las
empresas participantes. En el supuesto que no se obtengan las autorizaciones antes
referidas en términos satisfactorios para los Directorios de ambas empresas, se delegan
facultades en dichos órganos para que en su caso, determinen no ejecutar la operación
sin que al efecto se requiera la aprobación de la junta general de accionistas.
3. Como consecuencia de la fusión, aprobar en el mismo acto la realización de (i) un
aumento de capital social resultante de sumar al capital de la Sociedad, el capital social
de Telefónica Móviles S.A.; (ii) una reducción de tal capital en un importe igual al del
valor nominal de las acciones de titularidad de Telefónica del Perú S.A.A.
representativas del capital social de Telefónica Móviles S.A; y (iii) un aumento como
consecuencia de la capitalización de resultados acumulados de Telefónica Móviles S.A.
al 31 de diciembre de 2012 en el monto detallado en el Proyecto.
4. Conforme a lo señalado precedentemente, aprobar que ejecutada la fusión, el capital
social de Telefónica del Perú S.A.A. se incremente de la suma de S/. 2,878,642,696.14
(Dos mil ochocientos setenta y ocho millones seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos