Informe de Gobierno Corporativo - Grupo ACS
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B.2.2. Detalle todas las comisiones <strong>de</strong>l consejo <strong>de</strong> administración y sus miembros:Comisión ejecutiva o <strong>de</strong>legadaNombreCargoD. Florentino Pérez Rodríguez Presi<strong>de</strong>nteD. José María Loizaga Viguri VocalD. Javier Echenique Landiribar VocalD. Isidro Fernán<strong>de</strong>z Barreiro VocalD. Antonio García Ferrer VocalD. Pedro-José López Jiménez VocalD. Pablo Vallbona Va<strong>de</strong>ll VocalD. José Luis <strong>de</strong>l Valle Pérez Secretario no miembroComité <strong>de</strong> auditoríaNombreCargoD. Santos Martínez-Con<strong>de</strong> Gutiérrez Barquín Presi<strong>de</strong>nteD. Álvaro Cuervo García VocalD. Manuel Delgado Solís VocalD. Julio Sacristán Fidalgo VocalD. José Luis <strong>de</strong>l Valle Pérez Secretario no miembroComisión <strong>de</strong> nombramientos y retribucionesNombreCargoD. Pablo Vallbona Va<strong>de</strong>ll Presi<strong>de</strong>nteD. José María Aguirre González VocalD. Javier Echenique Landiribar VocalD. José María Loizaga Viguri VocalD. José Luis <strong>de</strong>l Valle Pérez Secretario no miembroComisión <strong>de</strong> estrategia e inversionesNombreCargoB.2.3. Realice una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> las reglas <strong>de</strong> organización y funcionamiento, así como las responsabilida<strong>de</strong>s que tienen atribuidascada una <strong>de</strong> las comisiones <strong>de</strong>l consejo.Aparecen recogidas en los artículos 21 a 24 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración, cuyo contenido es el siguiente:Artículo 21.- Las Comisiones.En aras a una mayor eficacia en el ejercicio <strong>de</strong> sus funciones y sin perjuicio <strong>de</strong> las faculta<strong>de</strong>s estatutarias que al Consejo correspondan para lacreación <strong>de</strong> las Comisiones que consi<strong>de</strong>re a<strong>de</strong>cuadas, se constituirán una Comisión Ejecutiva, con faculta<strong>de</strong>s <strong>de</strong>legadas <strong>de</strong>l Consejo, un Comité<strong>de</strong> Auditoría y un Comité <strong>de</strong> Retribuciones, con las funciones que en el marco <strong>de</strong> la legislación vigente y <strong>de</strong> los Estatutos Sociales, se establecenen el presente Reglamento.Artículo 22.- La Comisión Ejecutiva.La Comisión Ejecutiva estará compuesta por el Presi<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración, que será su Presi<strong>de</strong>nte, y por el o los dosVicepresi<strong>de</strong>ntes, en el caso <strong>de</strong> que se hubieran nombrado estos cargos, por los Consejeros que al efecto <strong>de</strong>signe el Consejo <strong>de</strong> Administracióny por el Secretario <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración, con voz pero sin voto, que será su Secretario.La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presi<strong>de</strong>nte, a propia iniciativa o a instancias <strong>de</strong>, al menos, dos <strong>de</strong> sus miembros.Se enten<strong>de</strong>rá constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría <strong>de</strong> sus componentes y, salvo que otra cosa se disponga en lalegislación vigente, en los Estatutos Sociales o en este Reglamento, adoptará sus acuerdos por mayoría <strong>de</strong> asistentes, presentes o representados.La Comisión Ejecutiva ejercerá, por <strong>de</strong>legación <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración, todas las faculta<strong>de</strong>s que a éste correspon<strong>de</strong>n salvo aquéllas, quepor ley o Estatutos, tengan naturaleza <strong>de</strong> in<strong>de</strong>legables. Ello no obstante, el Consejo <strong>de</strong> Administración podrá abocar el conocimiento y <strong>de</strong>cisión250 <strong>Informe</strong> anual 2005 <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong>