E. Junta GeneralLa propuesta <strong>de</strong>l Consejo relativa al punto 7 <strong>de</strong>l Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l Día, leída por el Secretario bajo la letra h) (<strong>de</strong>legación <strong>de</strong> faculta<strong>de</strong>s para la ejecucióny formalización <strong>de</strong> acuerdos), resultó aprobada por mayoría con 202.377.601 votos a favor (que representan el 99,963% <strong>de</strong> las accionespresentes o representadas), 72.237 abstenciones (que representan el 0,036% <strong>de</strong> las acciones presentes o representadas) y 2.775 votos encontra (que representan el 0,001% <strong>de</strong> las acciones presentes o representadas).La propuesta <strong>de</strong> aprobación <strong>de</strong>l acta <strong>de</strong> la Junta fue aprobada por mayoría con 202.315.768 votos a favor (que representan el 99,932% <strong>de</strong> lasacciones presentes o representadas), 134.070 abstenciones (que representan el 0,066% <strong>de</strong> las acciones presentes o representadas) y 2.775votos en contra (que representan el 0,001% <strong>de</strong> las acciones presentes o representadas).E.9. Indique, en su caso, el número <strong>de</strong> acciones que son necesarias para asistir a la Junta General y si al respecto existealguna restricción estatutaria.Disponen, a estos efectos, el artículo 23 <strong>de</strong> los Estatutos Sociales y el artículo 1.3 <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> la Junta General, que ésta se compone<strong>de</strong> todos los poseedores a lo menos <strong>de</strong> cien acciones, presentes o representadas. Los propietarios o poseedores <strong>de</strong> menos <strong>de</strong> cien accionespue<strong>de</strong>n agruparse para completar dicho número, haciéndose representar, bien sea por uno <strong>de</strong> ellos, bien por otro accionista que posea por sisolo el número <strong>de</strong> acciones necesarias para formar parte <strong>de</strong> la Junta General.E.10. Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las <strong>de</strong>legaciones <strong>de</strong> voto en la junta general.La sociedad no sigue política alguna referente a las <strong>de</strong>legaciones <strong>de</strong> voto en la Junta General.E.11. Indique si la compañía tiene conocimiento <strong>de</strong> la política <strong>de</strong> los inversores institucionales <strong>de</strong> participar o no en las<strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong> la sociedad:SÍNOXDescriba la políticaE.12. Indique la dirección y modo <strong>de</strong> acceso al contenido <strong>de</strong> gobierno corporativo en su página web.La dirección es www.grupoacs.com / <strong>Gobierno</strong> <strong>Corporativo</strong>.El modo <strong>de</strong> acceso es muy simple: una vez en la web, se elige el idioma (español o inglés) y, a continuación, se abre una presentación <strong>de</strong>l <strong>Grupo</strong>que se pue<strong>de</strong> evitar pulsando en la solapa que dice “saltar intro”; a continuación, aparece una página en cuyo bor<strong>de</strong> superior existen variassolapas, siendo la que aquí interesa la <strong>de</strong>nominada “GOBIERNO CORPORATIVO”; si se pincha en esa solapa, aparecen los siguientessubapartados: “Estatutos Sociales”, “Reglamento Junta General”, “<strong>Informe</strong> Anual <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong>Corporativo</strong>”, “Consejo <strong>de</strong> Administración”,”Pactosparasociales” y “Reglamento <strong>de</strong> Conducta <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores”; en cada uno <strong>de</strong> dichos subapartados se contiene la información que resulta<strong>de</strong> su propio nombre. Si se pincha en la solapa que dice “<strong>Informe</strong> Anual <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong>Corporativo</strong>” y tras una breve introducción, existe unaindicación específica para pinchar en ella y así <strong>de</strong>scargar directamente, en formato PDF, el informe anual <strong>de</strong>l ejercicio 2003 ó <strong>de</strong>l ejercicio 2004.<strong>Informe</strong> anual 2005 <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong>263
FGrado <strong>de</strong> seguimiento <strong>de</strong> lasrecomendaciones <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong>Corporativo</strong>Indique el grado <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> la sociedad respecto <strong>de</strong> las recomendaciones <strong>de</strong> gobierno corporativo existentes, o, en su caso,la no asunción <strong>de</strong> dichas recomendaciones.En el supuesto <strong>de</strong> no cumplir con alguna <strong>de</strong> ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la sociedad.En tanto el documento único al que se refiere la ORDEN ECO/3722/2003, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> diciembre, no sea elaborado, <strong>de</strong>berán tomarsecomo referencia para completar este apartado las recomendaciones <strong>de</strong>l <strong>Informe</strong> Olivencia y <strong>de</strong>l <strong>Informe</strong> Aldama.Se relacionan en este apartado F, los aspectos más relevantes en cuanto al cumplimiento <strong>de</strong> las recomendaciones <strong>de</strong> <strong>Gobierno</strong> <strong>Corporativo</strong>incluidas en el Código <strong>de</strong> Buen <strong>Gobierno</strong> (“Código Olivencia”), y que han sido objeto <strong>de</strong> actualización y, en su caso, modificación por la Comisiónespecial para el Fomento <strong>de</strong> la Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las Socieda<strong>de</strong>s cotizadas (“Comisión Aldama”).Recomendación 1. Funciones <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración:“Que el Consejo <strong>de</strong> Administración asuma expresamente como núcleo <strong>de</strong> su misión la función general <strong>de</strong> supervisión, ejerza con carácterin<strong>de</strong>legable las responsabilida<strong>de</strong>s que comporta y establezca un catálogo formal <strong>de</strong> las materias reservadas a su conocimiento”La recomendación queda ampliamente contemplada en el Reglamento <strong>de</strong>l Consejo, disponiendo a estos efectos el artículo 4º:"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 <strong>de</strong> los Estatutos Sociales vigentes, correspon<strong>de</strong> al Consejo <strong>de</strong> Administración la representación<strong>de</strong> la Sociedad y la administración <strong>de</strong> sus negocios y la realización <strong>de</strong> cuantas operaciones integren su objeto o se relacione con el mismo.En el ejercicio <strong>de</strong> sus funciones el Consejo <strong>de</strong> Administración actuará <strong>de</strong> conformidad con el interés social y velando por los intereses <strong>de</strong> los accionistas.En particular, correspon<strong>de</strong>rá al Consejo <strong>de</strong> Administración:Aceptar la dimisión <strong>de</strong> Consejeros.Nombrar, revocar y aceptar la dimisión <strong>de</strong> los cargos <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>nte, Vicepresi<strong>de</strong>nte y Secretario <strong>de</strong>l Consejo.Nombrar, revocar y aceptar la dimisión <strong>de</strong> los Consejeros que hayan <strong>de</strong> formar parte <strong>de</strong> las Comisiones y Comités previstos en este Reglamento.Delegar en cualquiera <strong>de</strong> sus miembros, en todo o en parte, las faculta<strong>de</strong>s que al Consejo correspon<strong>de</strong>n, salvo las in<strong>de</strong>legables.Formular las cuentas anuales, individuales y consolidadas, e informes <strong>de</strong> gestión y someterlas a la aprobación <strong>de</strong> la Junta General <strong>de</strong> Accionistas.Elaborar los informes, incluido el <strong>Informe</strong> Anual sobre <strong>Gobierno</strong> <strong>Corporativo</strong>, y las propuestas que, conforme a la legislación vigente y a losEstatutos Sociales, corresponda adoptar al Consejo <strong>de</strong> Administración.Aprobación <strong>de</strong> los presupuestos anuales.Aprobar las operaciones <strong>de</strong> fusión, absorción, escisión o concentración en que estén interesadas las principales socieda<strong>de</strong>s filiales <strong>de</strong>l <strong>Grupo</strong><strong>de</strong>l que la Sociedad sea dominante.Aprobar la emisión en serie <strong>de</strong> obligación, pagarés, bonos o títulos similares por parte <strong>de</strong> las principales socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l <strong>Grupo</strong> <strong>de</strong>l que laSociedad sea dominante.Aprobar la cesión <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos sobre el nombre comercial, marcas y <strong>de</strong>más <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> la propiedad industrial e intelectual que pertenezcana la Sociedad o socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> su <strong>Grupo</strong>, siempre que tengan relevancia económica.Modificar el presente Reglamento.En general, ejercer todas las funciones que, legal, estatutariamente y conforme a este Reglamento, le corresponda y ejercer cualesquiera otrasfunciones que le haya <strong>de</strong>legado la Junta General <strong>de</strong> Accionistas pudiendo, a su vez, <strong>de</strong>legar sólo aquellas en que así se permita expresamenteen el acuerdo <strong>de</strong> <strong>de</strong>legación <strong>de</strong> la Junta General <strong>de</strong> Accionistas".264 <strong>Informe</strong> anual 2005 <strong>Grupo</strong> <strong>ACS</strong>