Reglamento Interno Junta Directiva - Corficolombiana

Nit. 890.300.653-6remuneración de los principales.El valor de los honorarios se cancelará mensualmente, previa verificación de la asistencia a lasreuniones correspondientes, la cual deberá constar en el Acta respectiva.DIGNATARIOSLa Junta Directiva nombrará de su seno un Presidente y un Vicepresidente que reemplazará aaquél en sus faltas absolutas o temporales. Serán funciones del Presidente de la Junta Directiva:a) Planear y presidir las reuniones de la Junta Directiva; b) Coordinar las reuniones de losComités de la Junta Directiva; e) Ser vocero y representante de la Junta Directiva ante laAdministración; y d) Las demás que le asigne la Junta Directiva.De acuerdo con los estatutos actuará como Secretario de la Junta Directiva el SecretarioGeneral de la Corporación, En caso de ausencia del mismo, la Junta Directiva designará lapersona que debe cumplir esa función.REUNIONESLa Junta Directiva se reunirá periódicamente una vez, por lo menos, en cada mes; y en formaextraordinaria, cuando sea convocada por su Presidente o por el Presidente de la Corporación opor el Revisor Fiscal o por dos (2) de sus miembros que actúen como principales.La Junta será presidida por su Presidente o por su Vicepresidente, o en defecto de ambos, poruno de sus miembros principales en el orden numérico en que fueron elegidos por la AsambleaGeneral de Accionistas. Como secretario actuará el Secretario General de la Corporación, o ensu defecto el funcionario designado por la misma Junta.Los directores suplentes podrán ser llamados a las sesiones de la Junta Directiva aun cuando noles corresponda asistir, evento en el cual tendrán voz pero no voto en las deliberaciones.Los directores suplentes reemplazarán a su respectivo principal, cuando este último, porcualquier circunstancia, no pueda actuar.La Junta Directiva también podrá deliberar y decidir válidamente mediante los mecanismosprevistos en los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995.A las deliberaciones de la Junta Directiva asistirá el Presidente de la Corporación y podrá asistirel Revisor Fiscal cuando fuere citado a ellas, pero ninguno de ellos tendrá voto, ni devengaráremuneración especial por su asistencia. Igualmente, podrán asistir otras personas que la JuntaDirectiva disponga o las que la administración invite para la presentación de temas específicos.CONVOCATORIAEl cronograma de reuniones ordinarias de la Junta Directiva será acordado con antelación paracada año calendario, para lo cual se señalará la periodicidad, hora y fecha de cada una de lassesiones, pudiendo modificarse excepcionalmente cuando las necesidades así lo exijan.DIRECCIÓN GENERAL: Carrera 13 No. 26-45 Piso 8 Bogotá D.C. Pbx. (1) 2863300 Fax. (1) 2860163 A.A. 11843REGIONALES: Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 21 Pbx. (2) 8982222 Medellín: Calle 16 Sur No. 43A-49 Piso 8 Pbx. (4) 3197600Barranquilla: Carrera 52 No. 74-56 Of.803 Pbx. (5) 3681000 Bucaramanga: Calle 52 No. 35-38 Pbx. (7) 6470710Call Center 01 8000 522 238 – Bogotá 353 50 66www.corficolombiana.com