Reglamento Interno Junta Directiva - Corficolombiana

Nit. 890.300.653-6FUNCIONESLas funciones de la Junta Directiva se encuentran contempladas en disposiciones de carácterlegal o interno, así como en disposiciones expedidas por la Superintendencia Financiera deColombia, el Autorregulador del Mercado de Valores y otras entidades.Las funciones que le competen a la Junta Directiva de la Corporación, se encuentran previstasen el artículo 46 de los Estatutos Sociales.EVALUACIÓNLa Asamblea General de Accionistas evaluará la gestión de la Junta Directiva mediante elestudio y aprobación del informe de gestión que debe presentar a su consideración al corte decada ejercicio contable.COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVACon el objeto de apoyar el cumplimiento de sus funciones, la Junta Directiva podrá crear comitéspara que estudien y decidan sobre asuntos determinados, así como investirlos de las atribucionesque a bien tenga, dentro de las que a ellos corresponden, y señalar la remuneración de susintegrantes, si fuere del caso. Estos Comités de carácter permanente o temporal podrán estarconformados por miembros de la Junta Directiva y/o por miembros externos.Los comités, a través de su Presidente, rendirán informes periódicos a la Junta Directiva sobreel desarrollo de sus actividades.Dentro de los comités, siempre se deberá contar con el Comité de Auditoría.Comité de AuditoríaEl Comité de Auditoría le sirve de apoyo a la Junta Directiva en la toma de decisionesatinentes a la definición de las estrategias y políticas generales relacionadas con el Sistemade Control Interno (SCI) de la Corporación. Por tanto, este Comité es el encargado de laevaluación del control interno de la Corporación así como de su mejoramiento continuo, sinque ello implique una sustitución de la responsabilidad que de manera colegiada lecorresponde a la Junta Directiva.El Comité estará integrado por lo menos por tres (3) miembros de la Junta Directiva conexperiencia y conocedores de los temas relacionados con el SCI, designados por el citadoórgano social para períodos de un (1) año. Los miembros del Comité podrán ser reelegidoscuantas veces lo juzgue conveniente la Junta Directiva y, en todo caso, se entenderá que lohan sido y permanecerán en sus cargos mientras no se realice un nuevo nombramiento. Lamayoría de los miembros deben ser independientes.El Comité debe cumplir las funciones y rendir los informes contemplados en el reglamentoaprobado por la Junta Directiva y aquellas que establezcan la ley, la Junta Directiva o losórganos de control.DIRECCIÓN GENERAL: Carrera 13 No. 26-45 Piso 8 Bogotá D.C. Pbx. (1) 2863300 Fax. (1) 2860163 A.A. 11843REGIONALES: Cali: Calle 10 No. 4-47 Piso 21 Pbx. (2) 8982222 Medellín: Calle 16 Sur No. 43A-49 Piso 8 Pbx. (4) 3197600Barranquilla: Carrera 52 No. 74-56 Of.803 Pbx. (5) 3681000 Bucaramanga: Calle 52 No. 35-38 Pbx. (7) 6470710Call Center 01 8000 522 238 – Bogotá 353 50 66www.corficolombiana.com