LD - Reporte Extra - 25-07-2020

EXTRA
SANTO DOMINGO, SÁBADO, 25 DE JULIO DEL 2020 EL PERIÓDICO DE LOS DOMINICANOS • FUNDADO EL 1 DE AGOSTO DE 1889 Editor. Juan Eduardo Thomas. Edición 10 - www.listindiario.com
REPORTAJE
LA ESTRUCTURA
DEL BANCO
CENTRAL DE
REPÚBLICA
DOMINICANA P.6-7
¿QUÉ PASÓ CON LAS
FASES DE LA DESESCALADA
EN EL PAÍS? P.4
Los Legisladores
¿CUÁNTO COBRA Y QUÉ
BENEFICIOS TIENE UN
LEGISLADOR DOMINICANO?
P.5
REPORTE DE INVESTIGACIÓN
EL NATO ATRAPADO
FUE SARGENTO DEL EJÉRCITO Y EL
CONTACTO DEL ABUSADOR CON FIGURAS
DEL ENTRETENIMIENTO
Dentro de la cuenta bancaria, que estuvo abierta desde el 28 de mayo de 2017, “se verifica gran fluctuación de movimientos de dineros durante el
periodo 2017 hasta 2019
CAROLINA PICHARDO, RD.
Santo Domingo, RD.
Natanael Castro
Cordero (Nato),
señalado como
la mano derecha
del narcotraficante
César Emilio Peralta “César
el Abusador”, pertenecía a
las filas del Ejército Nacional,
donde ocupó el rango de sargento.
Nato fue cancelado del Ejército
el 21 de octubre de 2015
tras investigaciones que lo vinculaban
con la red de narcotráfico
liderada por Cesar Emilio
Peralta, quien espera ser
extraditado desde Bogotá hacia
Estados Unidos.
Las investigaciones del Ministerio
Público indican que
desde el 2013 Natanael Castro
Cordero laboraba con César
Emilio Peralta, para quien
era jefe de seguridad y un canal
de comunicación del capo
conocido también por apodos
como El Gordo, Cacón, El
Don y El Hombre. Natanael
Castro Cordero fue apresado
mientras se encontraba en
un restaurante ubicado en la
Avenida Venezuela de Santo
Domingo Este, luego de haber
permanecido prófugo desde el
20 de agosto de 2019.
Más información. P.2-3
www.listindiario.com

2 SANTO DOMINGO, RD. SÁBADO, 25 DE JULIO DEL 2020
REPORTE DE INVESTIGACIÓN
EXTRA
SE VALÍA DEL “PITUFEO”’PARA
ENMASCARAR OPERACIONES BANCARIAS
CAROLINA PICHARDO, RD.
Santo Domingo, RD.
El 21 de agosto de
2019, un día después
de los allanamientos
a propiedades
de César
Emilio Peralta, Natanael Castro
Cordero cerró una cuenta corriente
que poseía en el Banco
Popular.
Ocho días después de los allanamientos,
Castro Cordero cerró
otra cuenta en el banco Scotiabank,
donde poseía 228,154
pesos dominicanos. “Se debe hacer
la salvedad que dicha cuenta
es en doble salvo con monedas
extranjeras y que para el 2017-
2019, se verifican compras de
divisas”, dice la Fiscalía de la capital.
Dentro de la cuenta bancaria,
que estuvo abierta desde el
28 de mayo de 2017, “se verifica
gran fluctuación de movimientos
de dineros durante el periodo
2017 hasta 2019, en dicha
cuenta se verifica el método utilizado
para el lavado de activos
como es el ‘pitufeo’, que consiste
en ejecutar transacciones financieras
en un patrón concreto calculado
para evitar la creación de
informes requeridos por la ley”,
indica el documento. Otra de
las cuentas donde se registra el
método de pitufeo era del Banco
Múltiple Caribe, donde Natanael
Castro Cordero presentó
dos productos bancarios siendo
uno de ahorro donde poseía
604,553 pesos.
Las investigaciones señalan
que Natanael Castro Cordero
tenía registrada una cuenta de
nómina en el Banreservas en la
cual no estaba recibiendo salario,
sin embargo recibía créditos
por otros conceptos y por una incidencia
detectada en Oficina de
Control de Bienes Extranjeros
(OFAC), por sus siglas en inglés.
Cuando la cuenta fue cerrada,
generaron un cheque de 91,698
pesos, “el cual se encuentra bloqueo
por prevención de lavado
de activos”.
Años atrás, para el 2014, se
registró que Nato utilizó los
servicios de Moneygram a través
del Banco Popular por medio
del cual recibió 234,766
pesos dominicanos en tres transacciones
(RD$123,396.46),
( R D $ 8 5 , 2 9 0 . 4 0 ) y ( R D $
26,080.14).
El 27 de septiembre de 2019
la Superintendencia de Bancos
de la Republica Dominicana presentó
transacciones de compra
de divisas, así como depósito de
efectivo o cheque en cuenta corriente
de Natanael Castro durante
el periodo de año 2017 y
2019. Las compras ascienden a
4,558,693 pesos.
Dentro de la referida red de
narcotráfico, se le acusa de realizar
negociaciones de ventas y

SANTO DOMINGO, RD. SÁBADO, 25 DE JULIO DEL 2020 3
EXTRA REPORTE DE INVESTIGACIÓN
de traslado de dinero, armas de
fuego, drogas, vehículos y prendas
de la organización criminal,
todo según la petición de medida
de coerción que le hizo la Fiscalía
del Distrito Nacional, por la
que le enviaron a prisión por tres
meses.
Luego de la adquisición de estos
artículos ilícitos los miembros
de la organización de El
Abusador obtenían “numerosas
propiedades inmobiliarias de
considerable valor en diferentes
lugares del país, como parte
del esquema de lavado de activos,
las cuales habrían adquirido
a nombre de familiares y allegados
procurando no levantar sospecha
alguna”.
EL PRINCIPAL ACCIONISTA
DE LA EMPRESA ES
SUPUESTAMENTE LIDIO
PEÑA MOTA, QUIEN
CUMPLE MEDIDA
COERCITIVA POR SU
VÍNCULO CON EL CASO.
Nato, quien era buscado por
las autoridades dominicanas
desde el 20 de agosto de 2019
cuando fue desmantelada la red
de narcotráfico, es señalado por
las autoridades como un canal
de comunicación entre César y
artistas urbanos de renombre de
Puerto Rico, quienes se presentaban
en clubes nocturnos de su
propiedad.
César Emilio Peralta interactuaba
telefónicamente con otras
personas, que previamente eran
contactadas por Castro Cordero
y le pasaba el teléfono al capo
para que conversaran, lo que
evidencia que el imputado fungía
como canal de comunica-
ción, de acuerdo con el Ministerio
Público.
En estas llamadas Nato se refería
a César con los seudónimos
“Don o Mi Don”, como una forma
de encubrirlo en negociones
para presentaciones en La Kuora,
una discoteca ubicada en el
sector de Villa Consuelo, que
fue allanada el 20 de agosto de
2019 por la Dirección Nacional
de Control de Drogas y el Ministerio
Público.
“Entre Cesar Emilio Peralta
‘César El Abusador’ y el imputado
Natanael Castro Cordero
‘Nato’, existía un vínculo de
confianza y lealtad donde su colaborador
facilitaba los medios
para el manejo de las discotecas
que sirven como objeto del lavado
de capitales”, cita el documento.
Las pesquisas señalan que “La
Kuora”, a través de la empresa
Inkuortyn Five, S.R.L., W, era
uno de los negocios que sirvió de
fachada para el lavado de activos
provenientes del narcotráfico.
El club nocturno era usado para
ocultamiento, simulación, distracción
de capitales y el empleo fachadas
de actividades económicas
supuestamente lícitas.
El principal accionista de la empresa
es supuestamente Lidio Peña
Mota, quien cumple medida
coercitiva por su vínculo con el caso.
El Ministerio Público explica
que uno de los principales modos
para incorporar “fondos ilícitos
consistía específicamente en la celebración
de fiestas exclusivas en
las discotecas, al igual que eventos
artísticos, en los cuales contrataban
artistas, realizaban publicidad
y promoción, buscaban
patrocinio de empresas suplidoras
de bebidas alcohólicas, para
posteriormente reportar montos
por encima de los utilizados y más
ganancias de las obtenidas realmente,
introduciendo de esta forma
dinero en efectivo de origen
ilícito con apariencia licita, como
puede observarse en los contratos
que se aportan como elementos
de prueba”.
También simulaban la venta
de mesas o espacios en los eventos
que organizaban para reportar
mayor cantidad de ingresos en reservaciones
y compras de bebidas
alcohólicas.
Vehículos de Nato
Al menos cinco vehículos estaban
registrados a nombre de Natanael
Castro Cordero, de acuerdo
con la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII).
Un Honda Lead 100 año 1994
y un Honda Civic ex año 2007,
también tres Loncin Lx175TS-2,
con diferentes placas. Aparte de
ser un exmiembro del Ejército
Nacional, Nato trabajó en la
constructora del País S.R.L., durante
2008 y 2009, donde recibía
un salario de 10,000 pesos
mensuales.
“Dichos ingresos no justificaban
que el mismo para las operaciones
de lavado de activo
dentro de la estructura criminal
en su función de colaborador
facilitaba ciertos vehículos
de alta gama como un Ferrari o
Lamborgini”, apunta el Ministerio
Público en su informe.
PRISIÓN
El pasado viernes 17 de julio
a Natanael Castro Cordero le
fue dictada prisión preventiva
por tres meses a ser cumplidos
en la Penitenciaría Nacional
La Victoria, en Santo Domingo
Norte.
El 20 de agosto de 2019 el
Departamento del Tesoro de
los Estados Unidos designa
bajo la Ley Kingpin a la organización
de César Emilio Peralta,
señalando entre sus
miembros a Natanael Castro
Cordero, Ramón Antonio
del Rosario Puente (Toño Leña);
Kelvin Enrique Fernández
Flaquer (Cotto); Yaher
Rafael Jaquez Araujo (Jaque
Mate); Bernardo Antonio Valdez
García (Papi Cris); Natanael
Castro Cordero; Jhonan
Alexander Martínez Ureña;
Boarnerges Sánchez Nolasco
(Warnel) y Carlos Ariel Fernández
Concepción.El embajador
estaba trabajando en
la pro

4 SANTO DOMINGO, RD. SÁBADO, 25 DE JULIO DEL 2020
REPORTE DE INVESTIGACIÓN
EXTRA
¿QUÉ PASÓ CON LAS FASES DE
LA DESESCALADA EN EL PAÍS?
YUDELKA DOMÍNGUEZ
Santo Domingo, RD.
Cuando se inició el
primer escalón de la
reactivación económica
y social, el pasado
20 de mayo, el
país se registraba 13,657 casos
confirmados y 448 fallecimientos.
Para el inicio de la fase dos
esta cifra aumentó a 18,319 casos
confirmados y 520 fallecimientos,
el día que iba a entrar
en vigencia la fase tres, 17 de junio,
el país registraba 23,686
casos confirmados positivos
acumulados y 615 fallecimientos.
Estos aumentos en casos obligaron
al Estado a frenar la fase
dos por una semana y de igual
forma a frenar las informaciones
de las recomendaciones
y logros en las desescaladas
que se ofrecían regularmente.
El pasado mes de junio,
tres días antes de que concluyera
la desescalada de la fase
dos, donde estaba permitido
el transporte interurbano, los
cultos religiosos los domingos
y con pocos feligreses,
además de que las empresas
podían laborar con el 50 y
75 por ciento de su personal,
el ministro de la Presidencia
Gustavo Montalvo habló
al país para informar que se
extendía una semana más la
fase dos por los aumentos en
ese momento de los casos del
coronavirus. Ese día fue la última
ocasión en que Montalvo
se dirigió al país para hablar
de las desescaladas.
Aunque se extendió una semana
más la fase dos y no se
hizo público la apertura de la
tres, donde las empresas trabajarían
con el 75 y 100 por
ciento de su personal y las
iglesias podían ofrecer cultos
religiosos tres veces por semana,
ya para el primero de
julio, fecha donde se aplicaría
la fase cuatro, sin la paralización
de la dos, se reactivó el
turismo, abriéndose hoteles
y aeropuertos, así como los
gimnasios y los comedores de
DESDE ESTE MARTES
21 DE JULIO SE INICIÓ
NUEVA VEZ EL ESTADO
DE EMERGERÍA CON
UN TOQUE DE QUEDA
HASTA EL 09 DE
AGOSTO.
los restaurantes. Además para
esta fecha se suponía que
las empresas empezarían a
trabajar con el 100 por ciento
de su personal.
Públicamente el gobierno no
hizo una rueda de prensa para
informar la apertura, que por
la paralización de la fase dos
debió iniciar una semana más
tarde, luego de las elecciones
presidenciales y congresuales,
del 05 de julio. Esta contienda,
que a pesar de las prohibiciones
generó que los distintos
partidos políticos realizaran
mítines, caravanas y demás
actividades donde aglomeraban
un número importante de
personas, tampoco motivó a
que desde el Estado se ofreciera
las acostumbradas declaraciones
para llamar a la
prudencia.
El pasado 15 de julio el presidente
Danilo Medina solicitó
nueva vez al Congreso Nacional
la aprobación de un
estado de emergencia por 45
días con la finalidad de controlar
la propagación del coronavirus,
ese mismo día el
ministro Gustavo Montalvo
volvió a dirigirse a la sociedad
dominicana para anunciar
que se incrementaban los
honoraros a especialistas que
atienden casos de coronavirus,
anunciar el toque de queda,
llamar a la consciencia colectiva
en especial a los jóvenes
a usar mascarillas y distanciamiento
social y el anuncio de
un incremento de camas para
atender a los pacientes afectados
por la pandemia.
Desde este martes 21 de julio
se inició nueva vez el estado
de emergería con un toque
de queda hasta el 09 de agosto,
por ahora la reapertura económica
aunque con ciertas limitaciones
se mantiene como fue
estipulada en el anuncio de la
fase cuatro.

SANTO DOMINGO, RD. SÁBADO, 25 DE JULIO DEL 2020 5
EXTRA REPORTE DE INVESTIGACIÓN
¿CUÁNTO COBRA
Y QUÉ BENEFICIOS
TIENE UN LEGISLADOR
DOMINICANO?
PAUL MATHIASEN
Santo Domingo, RD.
Más allá de los elevados
sueldos que
perciben, los legisladores
dominicanos
tienen una serie
de beneficios que aumentan aún
más sus ingresos y les concede privilegios
especiales.
En el caso de los senadores, estos
tienen un sueldo base de
RD$320,000, a los cuales se les
suman beneficios de RD$50,000
en gastos de representación;
RD$25,000 de viáticos, RD$25,000
de dieta y RD$3,500 por cada sesión
en la que estén presente.
Sumado a esto, tienen una cantidad
de dinero destinada para gasolina,
beneficios de pensiones del
Instituto de Previsión del Congresista
Dominicano y el pago de hospedaje
en la capital y los celulares.
Además de estos beneficios económicos,
los legisladores de la Cámara
Alta tienen dos exoneraciones
de impuestos para traer
vehículos, inmunidad parlamentaria
(poseen pasaporte diplomático),
y oficinas tanto en la sede
como en el territorio por el cual
fueron elegidos, ambas cubiertas
por el Congreso.
Y, a parte de todo lo mencionado,
también tienen llamados Fondos de
Compensación Social (cofrecitos y
barrilitos), los cuales son bonificaciones
especiales para ser utilizadas en
labores de ayudas comunitarias. El
monto de estos bonos puede variar
dependiendo el legislador.
EN EL CASO DE LOS
SENADORES, ESTOS
TIENEN UN SUELDO
BASE DE RD$320,000,
A LOS CUALES SE LES
SUMAN BENEFICIOS DE
RD$50,000 EN GASTOS
DE REPRESENTACIÓN;
RD$25,000 DE VIÁTICOS,
RD$25,000 DE DIETA Y
RD$3,500 POR CADA
SESIÓN EN LA QUE ESTÉN
PRESENTE.
Diputados
En el caso de los diputados, estos
reciben un sueldo fijo de
RD$175,000; gastos de representación
aproximadamente por
RD$35,000; RD$45,000 de dieta
y montos y comisiones por sesiones
asistidas. Al igual que los
senadores, también tienen dos
exoneraciones de impuestos para
traer vehículos, inmunidad
parlamentaria (pasaporte diplomático);
una cuota mensual para
gasolina, aproximadamente de
RD$20,000; pago de vivienda en
la capital, celulares, chofer y seguridad.
Asimismo, tienen los Fondos
de Compensación Social, al cual
dentro de la Cámara Baja se
le denomina “barrilito” y cuyo
monto varía.
Diputado Parlacen
Con respecto a los 20 diputados
del Parlamento Centroamericano
(Parlacen), estos reciben unos
4,658 dólares, aproximadamente,
como salario, por asistir a las reuniones
de este organismo.Otro
beneficios que poseen, son dietas,
hospedajes y pasajes Guatemala,
país donde se celebran las
reuniones de este organismo internacional.
De acuerdo a la revista Forbes,
el Congreso Dominicano es el más
caro de la región centroamericana
y del Caribe, por los sueldos
que devengan sus miembros, solo
superados por Panamá.
Eduardo Estrella, Faride Raful
y José Horacio, son algunos de
los legisladores electos que declinaron
los beneficios que les otorga
el cargo obtenido.
Tras culminar el proceso electoral
del pasado 5 de julio, senadores
y diputados electos
anunciaron que declinarían los
beneficios que reciben esas posiciones,
cuestión que ha generado
en diversos sectores la discusión
de si estos privilegios deben
continuar vigentes en la actualidad,
ante la pandemia del CO-
VID-19.

6 SANTO DOMINGO, RD. SÁBADO, 25 DE JULIO DEL 2020
REPORTE DE INVESTIGACIÓN
EXTRA
LA ESTRUCTURA DEL BANCO
CENTRAL DE REPÚBLICA DOMINICANA
PAUL MATHIASEN
Santo Domingo, RD.
La crisis sanitaria por
la pandemia del CO-
VID-19 no solo ha
afectado a instituciones
de salud en el
mundo, la economía también ha
sufrido y ha llegado a niveles que
no se imaginaron en este 2020.
El desempleo, cierre de empresas,
quiebres, aumentos del gasto
público destinado para medicinas,
pruebas y ayudas sociales,
son algunos de los problemas
con los que han tenido que lidiar
los países afectados por la pandemia.
Teniendo en consideración
esta situación, el presidente
electo, Luis Abinader, decidió
mantener en su cargo a Héctor
Valdez Albizu, gobernador del
Banco Central.
¿Qué función tan importante
cumple el Banco Central en la
economía dominicana? Es una
institución descentralizada que
tiene la facultad para emitir billetes,
monedas y en general controlar
la cantidad de dinero que debe
circular en la economía nacional.
Se creó el 9 de octubre de 1947,
de conformidad con la Ley Orgánica
No. 1529, durante la dictadura
de Rafael Leonidas Trujillo,
el Banco Central inició sus operaciones
el 27 de octubre del mismo
año, instituyéndose como una entidad
descentralizada y autónoma.
En la actualidad se rige por la
Ley Monetaria y Financiera.
Al ser una institución descentralizada
y estar regida bajo la Ley
Monetaria y Financiera, el Banco
Central, junto a otras entidades,
es controlado por un órgano superior,
denominado como Junta
Monetaria.
El organigrama estructural de
la Administración Monetaria y Financiera
está compuesta la cabeza
por la Junta Monetaria, la cual
es el órgano superior que rige el
Banco Central y la Superintendencia
de Bancos.
En lo que respecta al Banco
Central, Valdez Albizu se mantiene
como cabeza de esa institución
tras ser ratificado en ese cargo por
Abinader.
Debajo está la vicegobernadora,
Clarissa Altagracia de la Rocha
de Torres y después se sitúan varios
departamentos al mismo nivel,
que son la Contraloría, Asesoría
de la Gobernación, Secretaría
del Banco, Departamento de Seguridad,
Consultoría Jurídica y
Departamento de Comunicaciones.
Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central.
Nómina
De acuerdo a la última nómina
publicada en el portal digital del
Banco Central, esta entidad tiene
1,840 empleados fijos y 311 contratados.
Además, el gasto que representa
actualmente la nómina es
de RD$196,192,200.21. De este
monto, RD$189,481,556.21
pertenece a los empleados fijos y
RD$6,710,644.00 a los contratados.
Dentro de la nómina, los puesto
que más cobran son los de Gobernador,
perteneciente a Valdez
Albizu, quien tiene un sueldo neto
(después de reducciones por
impuestos y sin contar con beneficios,
dietas o gastos de representación)
de RD$888,251.57
(1,513,380.00 sueldo bruto).
Seguido está Clarissa de la Rocha
de Torres, vicegobernadora,
quien gana RD$684,471.40
(1,411,790.00 sueldo bruto).
Funciones
El Banco Central tiene como
funciones prioritarias ejecutar las
políticas monetarias y cambiarias,
así como emitir billetes y monedas
de curso legal en el país.
Igualmente, copilar, elaborar y
publicar las estadísticas de la balanza
de pagos; administrar las
reservas internaciones del país, el
Fondo de Contingencia establecido
por la Ley Monetaria Financiera
y el Fondo de Consolidación
Bancaria, creado por la Ley de
Riesgo Sistémico.
Asimismo, realizar la supervisión
y liquidación final de los sistemas
de pago, así como del mercado
interbancario; analizar el
sistema financiero dominicano;
contrarrestar toda tendencia inflacionaria;
regular el sistema financiero
nacional; promover la
liquidez y solvencia del sistema
bancario de la nación, entre otras
funciones.
Gobernadores
En 72 años que lleva fundado
el Banco Central, 29 personas lo
han gobernado y solo dos de ellos
han repetido el cargo en distintos
períodos.
Su primer gobernador fue Jesús
María Troncoso, quien gobernó
desde el año 1947 hasta el
1951, cuando fue sustituido por
Wenceslao Troncoso.
Posteriormente, durante el
resto de la década de los 50, hubo
9 gobernadores más, quienes
fueron Manuel Ruiz Tejada
(1952-1953); José Ernesto
García (1953); Salvador Ortiz
(1953-1954); José Joaquín Gómez
(1954-1956); Milton Messina
(1956-1957); Arturo Despradel
(1957-1958); Juan A Morales
(1958); Virgilio Álvarez Sánchez
(1958–1959) y Oscar G. Ginebra

SANTO DOMINGO, RD. SÁBADO, 25 DE JULIO DEL 2020 7
EXTRA REPORTE DE INVESTIGACIÓN
Henríquez (1958-1960).
Una década después, hubo 5
gobernadores, pero solo 4 de ellos
fueron nuevos, ya que José Joaquín
Gómez retomó el cargo durante
los años 1962-1963. Los
restantes fueron Manuel V. Ramos
(1960-1961); Silvestre Alba
de Moya (1961); A. Amado Hernández
(1961-1962) y Diógenes
H. Fernández (1963-1976), quien
fue la persona que más duró en el
cargo, hasta la llegada de Valdez
Albizu.
A estos nombres le siguieron
los de Fernando Periche
(1976-1978); Eduardo Fernández
(1978-1980); Carlos Despradel
(1980-1982); Bernardo Vega
(1982-1984); José Santos Taveras
(1984); Hugo Guiliani Cury
(1984-1986); Luis Julián Pérez
(1986-1987); Roberto Saladín
(1987-1989); Guillermo Caram
(1989-1990) Luis F. Toral Córdoba
(1990-1993) y Mario Read Vittini
(1993-1994).
Luego de la salida de Read Vittini,
inició el primer mandato de
Héctor Valdez Albizu, el cual fue
desde el año 1994 hasta el 2000,
cuando inició el gobierno de Hipólito
Mejía.
Durante el gobierno de Mejía
hubo dos gobernadores, Francisco
Guerrero Prats-Ramírez
(2000-2003) y José Lois Malkún
(2003-2004).
Con la salida de Mejía y el Partido
Revolucionario Dominicano
(PRD) del poder, llegaría nuevamente
a la gobernanza del Banco
Central Valdez Albizu, quien
se mantendrá en esa posición, dada
la situación del COVID-19 que
afecta el país, según informó el
presidente electo, Luis Abinader.
Contando ambos períodos de
Valdez Albizu, hasta la fecha ha
permanecido en el cargo durante
22 años, siendo el que más tiempo
ha permanecido en la posición,
tras superar a Diógenes H.
Fernández (1963-1976).
El BC se creó el 9 de octubre de 1947, de conformidad con la Ley Orgánica No. 1529, durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

8 SANTO DOMINGO, RD. SÁBADO, 25 DE JULIO DEL 2020
REPORTE DE INVESTIGACIÓN
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