REDPAMIF_INFORME_ANUAL_2ALTA_020

• Postular, evaluar y seleccionar a los directores que vayan a formar parte de la Junta Directiva.
• Seleccionar y evaluar al Director Ejecutivo.
• Ratificar a los responsables de la auditoría externa, salvo cuando la Asamblea de Afiliados tenga atribuida esta responsabilidad; así como
aprobar los programas de auditoría que se implementarán y revisar los estados financieros no auditados por lo menos cada 2 meses.
• Velar por que la institución mantenga una relación efectiva con los reguladores.
• Estar al tanto de la legislación y de situaciones, eventos o problemas que afecten o pudieran afectar significativamente a las afiliadas, de manera
que se implementen acciones concretas para enfrentar y/o subsanar las deficiencias identificadas.
• Definir y aprobar el apetito y perfil de riesgo aceptable, a través de la aprobación de objetivos, políticas, procedimientos, estructuras y límites de
riesgo.
• Evaluar y aprobar sus planes y proyectos con la debida consideración de los riesgos asociados, en coordinación con la Dirección Ejecutiva y con
cualquier otro que ésta designe con la suficiente autoridad, jerarquía e independencia respecto a los demás empleados de la Red.
• Resolver las consultas que le someta el Director Ejecutivo y su equipo de trabajo.
b) Reuniones
La Junta Directiva de la Red se reunirá de manera ordinaria, como mínimo, bimensualmente. En el caso de que por causas ajenas a su control
no pueda reunirse de manera ordinaria según lo programado, se deberá proceder a una rápida reprogramación de la reunión en un término
razonable, de tal manera que la reunión pendiente se pueda realizar antes de la fecha de la siguiente reunión ordinaria.
La Junta Directiva será convocada por su Presidente, a través del Secretario, con una antelación mínima de dos semanas. La convocatoria podrá
efectuarse por cualquier medio de comunicación a distancia, utilizando los mismos medios para desconvocarla.
A la convocatoria se acompañará el orden del día de la reunión, junto con los documentos y la información necesarios para formar criterio y para que
los miembros de la Junta puedan tomar sus decisiones colegiadas de manera razonada y justificada.
La reunión podrá celebrarse a través de medios audiovisuales, telefónicos o cualquier otro sistema análogo, de forma que uno o varios de los
directores asistan a dicha reunión mediante el indicado sistema, siempre y cuando se asegure el reconocimiento de los asistentes, la comunicación
entre ellos y emisión del voto en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto.
En la reunión podrán participar como invitados, con voz pero sin voto, miembros de la Dirección Ejecutiva, para presentar información, comentar y
opinar sobre aquellos asuntos que sean de su competencia. Permanecerán en la reunión el tiempo necesario para exponer estos asuntos y para
la interlocución con los miembros de la Junta.
El Secretario levantará actas de las reuniones, en las que se hará constar los miembros asistentes, los asuntos sometidos a la consideración de la
Junta, su aprobación, en su caso, las deliberaciones de los asistentes, etc. Las actas deberán ser firmadas por los directores asistentes.
c) Quorum
Para poder celebrar cada reunión se deberá contar con la asistencia de la mayoría de los miembros que conformen la Junta Directiva.
No se podrá llevar a cabo la reunión de Junta Directiva sin la participación del presidente de la misma.