Toimintakertomus/Tasekirja 2011 - Asukkaille - Savonlinnan seutu
Toimintakertomus/Tasekirja 2011 - Asukkaille - Savonlinnan seutu
Toimintakertomus/Tasekirja 2011 - Asukkaille - Savonlinnan seutu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1 (66)<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä<br />
TASEKIRJA<br />
<strong>2011</strong><br />
Seutuhallitus 16.3.2012<br />
Tarkastuslautakunta 11.5.2012<br />
Seutuvaltuusto 7.6.2012
2 (66)<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä<br />
TASEKIRJA<br />
<strong>2011</strong><br />
<strong>Toimintakertomus</strong><br />
Tavoitteiden toteutuminen<br />
Tilinpäätöslaskelmat<br />
Tilinpäätöksen liitetiedot<br />
Allekirjoitukset ja merkinnät<br />
Luettelot ja selvitykset
3 (66)<br />
SISÄLLYSLUETTELO<br />
1 TOIMINTAKERTOMUS ................................................................................................................................... 4<br />
1.1 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS .............................................................................................................. 4<br />
1.2 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO..................................................................................................... 5<br />
1.3 YLEISTÄ ................................................................................................................................................ 5<br />
1.4 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO ....................................................................................................... 6<br />
1.5 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ ......................................................................................................... 9<br />
1.6 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ........................................................... 10<br />
1.7 TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS ......................................................... 12<br />
1.8 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ........................................................................................ 15<br />
1.9 KOKONAISTULOT JA – MENOT ........................................................................................................ 16<br />
1.10 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS .................................................................................... 17<br />
1.11 SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ .................................... 22<br />
2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN............................................................................................................... 22<br />
2.1 OHJAUS JA KEHITTÄMINEN ............................................................................................................. 22<br />
2.2 ELINKEINOPOLITIIKKA ...................................................................................................................... 24<br />
2.2.1 TOIMINTA JA TULOKSET <strong>2011</strong>............................................................................................. 26<br />
2.3 SEUDULLINEN HANKINTATOIMI ...................................................................................................... 43<br />
2.4 TALOUS VUONNA <strong>2011</strong> ..................................................................................................................... 44<br />
2.4.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ................................................................................ 46<br />
2.4.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN ................................................................................. 47<br />
2.4.3 INVESTOINNIT ....................................................................................................................... 48<br />
2.4.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN ..................................................................................... 48<br />
2.4.5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN<br />
TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010 ...................................................................................... 50<br />
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ........................................................................................................................ 51<br />
3.1 TULOSLASKELMA .............................................................................................................................. 51<br />
3.2 RAHOITUSLASKELMA ....................................................................................................................... 52<br />
3.3 TASE .................................................................................................................................................... 53<br />
3.4 KONSERNITULOSLASKELMA ........................................................................................................... 54<br />
3.5 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA ................................................................................................. 54<br />
3.6 KONSERNITASE ................................................................................................................................. 55<br />
4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ................................................................................................................ 56<br />
4.1 KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT.............................. 56<br />
4.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT ................................................................................ 56<br />
4.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ................................................................................................. 58<br />
4.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT ............................................... 60<br />
4.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ........................................................................................ 60<br />
4.6 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .......................................... 61<br />
4.7 KONSERNIN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT .............................................................................. 61<br />
4.8 KONSERNITASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .............................................................................. 62<br />
5 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ...................................................................................................... 64<br />
5.1 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS ................................................................................................. 64<br />
5.2 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ ................................................................................................................... 65<br />
6 LUETTELOT JA SELVITYKSET .................................................................................................................. 66
4 (66)<br />
1 TOIMINTAKERTOMUS<br />
1.1 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS<br />
Kaiken toimintamme tavoitteena on työskennellä niiden asioiden puolesta, jotka tuovat<br />
seudulle uutta työtä ja turvaavat olemassa olevia työpaikkoja ja näin lisäävät yleistä hyvinvointia.<br />
Pitkäjänteinen työ tähtää siihen, että <strong>Savonlinnan</strong> <strong>seutu</strong> on kestävästä kehityksestään<br />
kansainvälisesti tunnettu maailman puhtain järvialue, jonne halutaan investoida,<br />
jonne halutaan matkustaa ja muuttaa asumaan.<br />
Maailmantalouden tilanteesta ja eurokriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta<br />
yleinen tunnelma seudulla on positiivinen. Yrityksissä usko tulevaan on lujaa ja monella<br />
toimialalla on suunnitteilla ja toteutumassa potentiaalisia investointeja ja työvoiman lisätarvetta<br />
sisältäviä kehityshankkeita. Yritystoiminnan edellytyksiä parantavat rinnakkaisväylän<br />
rakentaminen ja valmistuminen sekä Pääskylahden teollisuus-, yritys- ja logistiikkatoimintojen<br />
kehittämishanke, johon sisältyvät uusi teollisuusalue, uusi syväsatama<br />
(valmistuu 2013), ratapihan siirto (valmistuu 2012) ja Yritystalo Schauman (kokonaispintaala<br />
13000 m 2 ). Myös <strong>Savonlinnan</strong> keskustan kehittäminen, erityisesti Olavinkadun saneeraus,<br />
tulee tarjoamaan parempia edellytyksiä kaupalle ja palveluelinkeinoille. Matkailun<br />
kehittämisessä nähdään seudulla paljon mahdollisuuksia mm. ympärivuotisen palvelutarjonnan<br />
lisääntymisen suhteen.<br />
Metalli- ja konepajateollisuuden, samoin kuin koko seudun teknologiateollisuuden elpyminen<br />
alkoi keväällä <strong>2011</strong>. Myönteisen kysynnän odotetaan jatkuvan ainakin kesään saakka.<br />
Myös elektroniikkateollisuuden tilauskanta on hyvä, ja toimiala on kasvava. ICT- ja ohjelmistotekniikan<br />
alalla seudulle on sijoittunut useita merkittäviä yrityksiä. Bioenergia-ala<br />
on kehittynyt hyvin ja tarjoaa uusia työpaikkoja. Jos bioöljylaitos sijoittuu <strong>Savonlinnan</strong><br />
seudulle, sen vaikutus on suuri seudun elinvoimaisuudelle. Päätös sijoittumisesta on odotettavissa<br />
huhtikuussa 2012.<br />
Rakennusalalla oli syksyllä <strong>2011</strong> suhteellisen hiljaista, mutta nyt rakennusliikkeiden mukaan<br />
tilanne näyttää valoisammalta ja rakenteille on tulossa useita liike- ja asuinkerrostaloja.<br />
Uudisrakennuskohteita on alkamassa, samoin eri saneerauskohteita, suurimpana<br />
Tanhuvaaran liikuntaopiston uimahallin saneeraus. Meneillään on myös matkustajasataman<br />
toiseen vaiheen peruskorjaus. Rinnakkaisväylän työmaa on työllistänyt etenkin seudun<br />
kuljetusyrityksiä. Kuljetusalalla erityisesti vesitiekuljetusten kehitys on ollut suotuisaa<br />
ja uusia investointejakin on tehty.<br />
Matkailualalla on ollut kasvua ja investointeja on tulossa erityisesti Punkaharjulla ja Savonlinnassa.<br />
Erityisesti venäläisten matkailijoiden kiinnostus <strong>seutu</strong>un on ollut selvässä<br />
kasvussa. Yöpymisten määrä kasvoi viime vuonna seudulla. Savonlinnassa on tulossa<br />
eräiden hotellien laajennus- ja saneeraushankkeita. Hollantilainen yrittäjä on myös aloittamassa<br />
hotellilaivaristeilyt Saimaalla. Myös kaupan alalla kehitys on ollut suotuisaa.<br />
Yrityksen perustamisesta kiinnostuneet ovat olleet aktiivisesti liikkeellä – parhaiten Itä-<br />
Suomessa! <strong>Savonlinnan</strong> seudulla perustettiin viime vuonna 173 uutta yritystä.
5 (66)<br />
Seudun yhteisen edunvalvonnan painopisteitä olivat Itä-Suomen yliopiston <strong>Savonlinnan</strong><br />
kampuksen toimintojen, Mikkelin ammattikorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston<br />
kuituerottelutekniikkaan liittyvät seudun kärkitoimialoja tukevat osaamisalat, Metsäntutkimuslaitoksen<br />
toiminnot sekä Enonkosken kalanviljelyslaitoksen toiminta.<br />
Seudun kärkialojen tutkimukseen ja kehittämiseen on panostettu kuitulaboratorion, elektroniikan<br />
3K-tehtaan kuin myös Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston<br />
kautta. Valmisteltiin Invest in Savonlinna Region ohjelmaa, jonka avulla on tarkoitus saada<br />
aikaisempaa vahvemmin kansainvälisiä sijoituksia alueelle.<br />
1.2 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO<br />
Kuntayhtymän organisaatio muodostui vuonna <strong>2011</strong> seuraavasti:<br />
1.3 YLEISTÄ<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä on <strong>Savonlinnan</strong> seudun alueen kuntien ylläpitämä kuntalain<br />
mukainen kuntayhtymä.<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymän nykyinen perussopimus on astunut voimaan 1.1.2007.<br />
Perussopimuksen 2 §:n mukaisesti kuntayhtymä huolehtii<br />
1. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta,<br />
2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä<br />
kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymäsuunnitelman mukaisesti,<br />
3. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta<br />
kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti,<br />
4. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja
6 (66)<br />
5. muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista <strong>seutu</strong>valtuusto päättää 2/3 määräenemmistöllä<br />
kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta<br />
tehtävästä muodostetaan 17 § mukainen toimenpidekokonaisuus.<br />
Vuoden <strong>2011</strong> aikana <strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä on tehnyt toimenpiteitä kaikilla<br />
perussopimuksen mukaisilla toimintasektoreilla, joista kerrotaan tarkemmin raportissa.<br />
1.4 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO<br />
Seutuvaltuusto<br />
Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käytti vuonna <strong>2011</strong> <strong>seutu</strong>valtuusto. Seutuvaltuuston<br />
edustajat on peruskunnissa valittu valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Seutuvaltuuston<br />
puheenjohtajisto valittiin <strong>seutu</strong>valtuustossa 6.5.2009 toimikaudeksi 2009–2012.<br />
Seutuvaltuuston jäsenet ja varajäsenet (31.12.<strong>2011</strong>) ovat kunnittain seuraavat:<br />
Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta<br />
Kupiainen Aune/pj Pulkka Anneli Punkaharju<br />
Palm Pekka/1. vpj. Silvennoinen Ari Kerimäki<br />
Parkkinen Matti-Pekka/2. vpj. Kosonen Seppo Savonlinna<br />
Klemettinen Helvi Kaasinen Jukka Enonkoski<br />
Natunen Esa Soljento Eija Enonkoski<br />
Räisänen Anneli Brax-Mertanen Tuija Kerimäki<br />
Kettunen Leena Karvinen Riikka Kerimäki<br />
Nousiainen Olavi Suomalainen Tuukka Kerimäki<br />
Partanen Matti Lemmetyinen Saku Punkaharju<br />
Puhakka Seppo Silvennoinen Katja Punkaharju<br />
Bilund Juha Valkonen Esa Savonlinna<br />
Condit Stephen Korhonen Leena Savonlinna<br />
Kokko Sampsa Rouvinen Juhani Savonlinna<br />
Hirvonen Teemu Linnamurto Jarmo Savonlinna<br />
Hurskainen Vesa Luukkanen Harri Savonlinna<br />
Härkönen Riitta Eronen-Raivio Maarit Savonlinna<br />
Makkonen Aila Suomalainen Ritva Savonlinna<br />
Mikkonen Anna-Kristiina Linnamurto Erja Savonlinna<br />
Niiranen Tuija Söderholm Jan Savonlinna<br />
Riikonen Teuvo V. Pyöriä Outi Savonlinna<br />
Röpelinen-Pitkänen Carita Vuorinen Eeva Savonlinna<br />
Ahonen Vesa Miettinen Harri Sulkava<br />
Partanen Marttiina Virta Leila Sulkava<br />
Päykkönen Markku Virta Vesa Sulkava
7 (66)<br />
Seutuvaltuustossa on kunnittain jäseniä seuraavasti:<br />
Valtuutettujen<br />
Kunta<br />
lukumäärä<br />
Enonkoski 2<br />
Kerimäki 4<br />
Punkaharju 3<br />
Savonlinna 12<br />
Sulkava 3<br />
Seutuvaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja käsitteli yhteensä 32 asiaa. Seutuvaltuuston<br />
pöytäkirjanpitäjänä toimi hankesihteeri.<br />
Seutuhallitus<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymän <strong>seutu</strong>hallitus valittiin 6.5.2009 toimikaudeksi 2009–<br />
2012. Seutuhallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 4, Sosiaalidemokraatit<br />
4 ja Kokoomus 1. Hallituksen kokoonpanossa on edustaja kustakin kuntayhtymän<br />
peruskunnasta.<br />
Seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat (31.12.<strong>2011</strong>) kunnittain seuraavat:<br />
Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen<br />
Juuti Pirkko/pj Savonlinna Suomalainen Ritva<br />
Pärnänen Heikki/1. vpj. Savonlinna Iskala Jonna<br />
Seppänen Ulla/2. vpj. Savonlinna Ronkanen Onni<br />
Auvinen Matti Savonlinna Valjakka Markku<br />
Backman Anja<br />
Muhonen Raimo<br />
Savonlinna<br />
Punkaharju<br />
Pasanen-Harju Virve<br />
Laamanen Jari<br />
Kautonen Tuomo Enonkoski Klemettinen Helvi<br />
Pitkonen Ari Kerimäki Matilainen Jouni<br />
Ralli Kaisa Sulkava Reponen Sanna<br />
Seutuhallitus kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 145 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli <strong>seutu</strong>johtaja.<br />
Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi hankesihteeri. Hankintapäällikkö oli mukana<br />
kokouksissa asiantuntijajäsenenä tarvittaessa.<br />
Tarkastuslautakunta<br />
Tarkastuslautakunta valittiin 6.5.2009 toimikaudeksi 2009–2012.
8 (66)<br />
Tarkastuslautakunnan kokoonpano (31.12.<strong>2011</strong>) on seuraava:<br />
Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta<br />
Puhakka Seppo Punkaharju Virtanen Hilkka Sulkava<br />
Nykänen Hannu Savonlinna Penttinen Oiva Savonlinna<br />
Nousiainen Olavi Kerimäki Röpelinen-Pitkänen Carita Savonlinna<br />
Tuunanen Aune Punkaharju Nousiainen Kari Savonlinna<br />
Virta Leila Sulkava Luostarinen Jarmo Savonlinna<br />
Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden <strong>2011</strong> aikana 6 kertaa ja käsitteli yhteensä 31 asiaa.<br />
Tämän lisäksi tarkastuslautakunta kokoontui 3 kertaa työkokoukseen.<br />
Seutuvaltuuston valitsemana JHTT -yhteisönä on ollut PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena<br />
tilintarkastajana oli JHTT Elina Hämäläinen, joka toimi myös tarkastuslautakunnan<br />
sihteerinä.<br />
Tilintarkastaja tarkasti vuoden <strong>2011</strong> aikana seuraavat EU-hankkeet:<br />
– Eastwood –hanke<br />
– Keskisen Saimaan Retkiluistelu –hanke<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma –hanke<br />
– Waterways Forward – Interreg IV C hanke, 2 tarkastusta<br />
Lisäksi Etelä-Savon maakuntaliitto on rahoittajaviranomaisena suorittanut paikanpäällä<br />
tehtävän hanketarkastuksen seuraavista hankkeista:<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudun osaamiskeskusohjelma/Matkailun ja elämystuotannon klusteri –<br />
hanke<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymän tilivelvollisia ovat <strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymän<br />
<strong>seutu</strong>hallitus ja <strong>seutu</strong>johtaja.<br />
Vuoden <strong>2011</strong> käytännön mukaan, tarkastuslautakunnan pyynnöstä kuntayhtymän vaikuttavuutta<br />
ja tehtyjä toimenpiteitä on itse arvioitu toimintakertomusosassa arviointiasteikolla<br />
4-10.<br />
Työvaliokunta<br />
Työvaliokunnan muodostavat peruskuntien kunnanjohtajat ja <strong>seutu</strong>hallituksen puheenjohtajisto.<br />
Työvaliokunta vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta elinkeinostrategian<br />
mukaisesti.<br />
Kuntayhtymän organisaatio kytkeytyy peruskuntien hallinto-organisaatioihin <strong>seutu</strong>hallituksen<br />
ja sen asettaman kunnanjohtajien työvaliokunnan kautta.<br />
Yhtymähallitus (nyk. <strong>seutu</strong>hallitus) on kokouksessaan 18.12.2002 § 150 määritellyt työvaliokunnan<br />
tehtävät seuraavasti:<br />
– Työvaliokunta käsittelee valmistelevasti yhtymähallitukseen esiteltävät asiat<br />
– Toimii kanavana, jonka kautta kunnissa esiin nousevia kehittämisideoita tuodaan seudulliseen<br />
valmisteluun
9 (66)<br />
– Kehittää ja edistää seudullista ajattelua<br />
– Toimii tarvittaessa hallituksen tekemien päätösten "toimeenpanijana"<br />
– Toimii väylänä tiedottaa kuntayhtymän asioista kuntiin<br />
– Kunnanjohtajatyöryhmä ei käsittele kaikkia hallituksen listalla olevia asioita, vaan keskittyy<br />
visiointiin, strategioiden linjauksiin ja <strong>seutu</strong>yhteistyön kannalta suuriin asioihin<br />
(yhtymähallitus 22.4.2004 § 55)<br />
Työvaliokunnan kokoonpano 31.12.<strong>2011</strong>:<br />
Varsinainen jäsen<br />
Laine Janne pj<br />
Tanja Matikainen<br />
Jämsen Antti<br />
Sami Sulkko, vpj<br />
Rannanpiha Kari<br />
Koskinen Riitta<br />
Juuti Pirkko<br />
Pärnänen Heikki<br />
Seppänen Ulla<br />
Savonlinna<br />
Sulkava<br />
Enonkoski<br />
Punkaharju<br />
Kerimäki<br />
Etelä-Savon maakuntaliitto<br />
sh pj<br />
sh 1. vpj<br />
sh 2. vpj<br />
Kokouksiin on lisäksi kutsuttu asiantuntijajäseninä yrityspalvelujohtaja, <strong>Savonlinnan</strong> kaupungin<br />
kehitysjohtaja ja kaupungin kansliapäällikkö. Asioiden esittelijänä työvaliokunnassa<br />
on toiminut <strong>seutu</strong>johtaja, työvaliokunnan sihteerinä on toiminut hallintopäällikkö. Työvaliokunnan<br />
kokouksiin on kutsuttu käsiteltävistä aiheista riippuen myös kuntayhtymään<br />
kuulumattomien ympäristökuntien edustajia.<br />
Kunnanjohtajien työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa ja käsitteli 111 asiaa,<br />
joista 13 hankehakemusta. Näistä 12 puollettiin ja 1 hankkeesta oltiin sekä puolesta että<br />
vastaan.<br />
Työvaliokunnan kokouksissa käsiteltiin edunvalvonta-asioina mm. lentoliikenteen tukemista,<br />
Parikkalan rajanylityspaikan perustamista, Metsäkeskuksen alueellistamista, Itä-<br />
Suomen yliopiston <strong>Savonlinnan</strong> kampuksen tulevaisuutta, <strong>Savonlinnan</strong> TE-toimiston<br />
asemaa, hallitusohjelmaan vaikuttamista ja hallitusohjelman kunta-uudistuksen sekä muiden<br />
linjausten vaikutuksia seudulle.<br />
1.5 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ<br />
Vuoden <strong>2011</strong> lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 25,65 henkilöä. Vakinaisessa<br />
virkasuhteessa oli 3 henkilöä ja toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa 17<br />
henkilöä. Määräaikaisia oli 7, josta yhden työaika keskimäärin 15% kokonaistyöajasta.<br />
Yhden määräaikaisen henkilön työsuhde oli 50% kokonaistyöajasta.<br />
Uusiin määräaikaisiin tehtäviin palkattiin vuoden kuluessa kolme henkilöä:<br />
– 1 hankesihteeri/Ohjaus ja kehittäminen<br />
– 1 elektroniikka-asentaja/Elektroniikan 3K-tehdas<br />
– 1 projekti-insinööri/Elektroniikan 3K-tehdas
10 (66)<br />
Lisäksi kuntayhtymässä työskenteli kaksi kesätyöntekijää.<br />
Henkilöstö sijoittui 31.12.<strong>2011</strong> seuraavasti<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007<br />
Ohjaus ja kehittäminen 2,5 1,5 2 2 5<br />
Hankintatoimi 4 4 5 *) 4 2<br />
Yleiset hankkeet 0 0 0 0 2<br />
Aluekeskusohjelma/Koheesio- 1,5 1,5 1 2 2<br />
ja kilpailukykyohjelma<br />
Yrityspalvelut 9,65 7 + 5**) 7 6,5 9<br />
3K-tehdas 8 7 6 7 7<br />
Yhteensä 25,65***) 26***) 21 21,5 27<br />
*) Hankintatoimesta yksi henkilö virkavapaalla vuonna 2009.<br />
**) Sisältää: 7 henkeä/<strong>Savonlinnan</strong> seudun yrityspalvelut sekä <strong>Savonlinnan</strong> Innovaatiokeskuksesta siirtyneet 5 henkilöä, joista osaaikaisia<br />
31.12.2010 päättyneitä työsuhteita 2 kpl.<br />
***) Huom. 1.7.2010 <strong>Savonlinnan</strong> Innovaatiokeskuksen fuusio.<br />
Henkilömäärästä oli naisia 59 % ja miehiä 41 %. Henkilöstön keski-iäksi muodostui 44,2<br />
vuotta.<br />
1.6 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ<br />
Kuntayhtymän sisäisen valvonnan toteuttamisessa noudatetaan ”<strong>Savonlinnan</strong> seudun<br />
kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjetta”, jonka yhtymähallitus (nyk. <strong>seutu</strong>hallitus) on<br />
hyväksynyt 20.1.2006. Sisäinen valvonta on painottunut vuonna <strong>2011</strong> talouden hoitoon.<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/taloudenhoito: Kuntayhtymän taloustilannetta on seurattu<br />
kuukausittain kustannuspaikkojen vastuuhenkilöiden ja <strong>seutu</strong>hallituksen toimesta. Rahavarojen<br />
käytöstä, saatavista ja maksuliikenteestä on raportoitu <strong>Savonlinnan</strong> kaupungin<br />
taloushallinnon toimesta kuukausittain. Vuoden <strong>2011</strong> alusta kuntayhtymään rekrytoidun<br />
hankesihteerin toimenkuvaan kuuluu mm. EU-ohjelmatoimenpiteiden hankehallinto sekä<br />
kuntayhtymän ostolaskujen reitittäminen. Mm. näiden tehtäväkokonaisuuksien hoitaminen<br />
kuntayhtymän omana toimintona on parantanut taloushallintoa.<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/viranhaltijapäätökset: Viranhaltijapäätökset on saatettu<br />
<strong>seutu</strong>hallituksen tietoon mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten päätöstä seuraavan<br />
ensimmäisen <strong>seutu</strong>hallituksen kokouksen esityslistalla. Lisäksi otto-oikeuden toteutumiseksi<br />
viranhaltijapäätösraportti on toimitettu <strong>seutu</strong>hallituksen puheenjohtajan tarkistettavaksi<br />
viikoittain.<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/asianhallinta: <strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymälle on<br />
laadittu arkistotoimen toimintaohje, joka sisältää yleiset määräykset ja ohjeet arkistotoimen<br />
hoidosta ja arkistotoimen organisaatiosta (hyväksytty <strong>seutu</strong>hallituksessa 23.9.2010 §<br />
131). Osa-arkiston muodostajille (hallinto, hankintatoimi, yrityspalvelut, 3K-tehdas) on nimetty<br />
arkistovastaavat (<strong>seutu</strong>johtajan yleinen päätös 4.11.2010 § 9) ja tulosalueiden ohjaus<br />
ja kehittäminen sekä seudulliset yrityspalvelut asiakirja-aineisto vuoteen 2007 asti on<br />
arkistoitu keskitetysti kaupungin päätearkistoon.
11 (66)<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/henkilöstöhallinto: Työilmapiirimittaus on suoritettu joulukuussa<br />
<strong>2011</strong> ja kehityskeskustelut aloitetaan tammikuussa 2012.<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/sopimukset: Kuntayhtymän sopimuskantaa on ylläpidetty<br />
Dynasty -asianhallintajärjestelmässä. Kuntayhtymää koskevien sopimusten teossa ja<br />
päätösten valmistelussa on tarvittaessa käytetty ulkopuolista asiantuntija-apua.<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/hankinnat: Tavara- ja palveluhankinnoissa on noudatettu<br />
julkisista hankinnoista annettua lakia (1505/92) sekä EU -määräyksiä. Vuonna 2010 laadittu<br />
kuntayhtymän hankintaohje on helpottanut hankintojen kilpailuttamista. Mahdollisuuksien<br />
mukaan on hyödynnetty jo olemassa olevia sopimuksia seudullisen hankintatoimen<br />
kilpailuttamista palveluista/tavaroista.<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/projektien valvonta: Meneillään olevien projektien toteumasta<br />
on raportoitu <strong>seutu</strong>johtajan ajankohtaiskatsauksessa sekä työvaliokunnassa että<br />
<strong>seutu</strong>hallituksessa. Hankehallinnointi on vuoden <strong>2011</strong> alusta siirretty kuntayhtymän<br />
omaksi toiminnaksi rekrytoimalla kuntayhtymään hankesihteeri. Hankeseuranta on tämän<br />
myötä ajantasaistunut ja tehostunut huomattavasti.<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/viestintä: Painopiste ollut sisäisessä viestinnässä, lähinnä<br />
työyksikkökokouksia käytetty informaatiovälineenä.<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/tietojenkäsittely: Edellisen IT-palveluita koskevan sopimuksen<br />
päättyessä ko. palvelut on kilpailutettu vuoden <strong>2011</strong> lopulla.<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/riskien hallinta:<br />
Kuntayhtymän riskienhallinta on keskittynyt kahteen merkittävimpään taloudelliseen kohteeseen:<br />
lentoliikenne ja Yritystalo Schauman. Lentoliikenteen osalta riskinä on sopimus<br />
lentoyhtiön ja ministeriön kanssa, joka toisaalta mahdollistaa lentoliikenteen <strong>Savonlinnan</strong><br />
kentälle, mutta jos matkustajamäärät eivät toteudu joutuu kuntayhtymä sopimuksen mukaan<br />
kompensoimaan lentoyhtiölle saamatta jääneitä matkustajatuloja. Tiedostettu riski<br />
on vuoden aikana toteutunut lentoliikenteen kustannuspaikan alijäämänä (410 731,94 euroa).<br />
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo aiheuttaa <strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymälle<br />
haasteellisen liiketoimintariskin, koska Yritystalon hankintatilanteessa ei ole ollut tietoa talon<br />
tulevista käyttäjistä/vuokralaisista ja hankittaessa on ollut tiedossa, että kiinteistön peruskorjaamisen<br />
kustannukset ovat noin 5,7 M€. Liiketoimintariski on toteutunut kiinteistöyhtiön<br />
tappiollisena tilinpäätöksenä (- 89 789,02). Toisaalta Kiinteistö Oy Schaumanintien<br />
Yritystalon omistus oli välttämätön toimenpide Pääskylahden teollisuusalueen jatkohankkeita<br />
ajatellen.<br />
Pienessä asiantuntijaorganisaatiossa merkittävän riskin muodostaa henkilöstön kumuloituva<br />
erikoisosaaminen, joka ei ole korvattavissa esim. sairastumis- tai työpaikan vaihtotilanteissa.<br />
Hallinnon sijaistusjärjestelyt ovat parantuneet huomattavasti hankesihteerin aloitettua<br />
työnsä 1.1.<strong>2011</strong>.
12 (66)<br />
Sisäisen valvonnan toimenpiteet/konsernivalvonta: Kuntaliitosvalmisteluista johtuen vuoden<br />
<strong>2011</strong> aikana ei ole käynnistetty konsernivalvonnan ohjeistuksen laatimista.<br />
Seutuhallitus vastaa <strong>seutu</strong>valtuuston päätösten toimeenpanosta ja on katsonut, että kaikki<br />
päätökset ovat lainmukaisia.<br />
Yleisesti voidaan todeta, että on toimittu sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti ja<br />
valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella.<br />
1.7 TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS<br />
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Toimintatuotot 3 677 991 3 269 266<br />
Toimintakulut -3 951 433 -3 305 137<br />
Toimintakate -273 442 -35 871<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 45 3<br />
Muut rahoitustuotot 1 927 1 181<br />
Korkokulut -39 594 -23 943<br />
Muut rahoituskulut -202 -8 918<br />
Vuosikate -311 266 -67 547<br />
Poistot ja arvonalentumiset 0 -11 845<br />
Satunnaiset tuotot<br />
Tilikauden tulos -311 266 -79 392<br />
Tilikauden yli-/alijäämä -311 266 -79 392<br />
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT <strong>2011</strong> 2010<br />
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 93,1 98,9<br />
Vuosikate/Poistot, % 0,0 570,3<br />
Toimintatuotot/toimintakulut 93,1 %<br />
Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen<br />
toiminnan tuotoilla.<br />
100 * toimintatuotot(ulkoiset) 3 677 991 93,1<br />
toimintakulut(ulkoiset) 3 951 433<br />
Vuosikate -% poistoista 0 %<br />
100 * vuosikate -311 266 0<br />
poistot 0
13 (66)<br />
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate -311 266 -67 547<br />
Satunnaiset erät 0 0<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot 0 -226 467<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta -311 266 -294 014<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 1 000 000<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -200 000 -100 000<br />
Lyhytaikaisten lainojen muutos 781 393 -374 491<br />
Oman pääoman muutokset<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Saamisten muutos -278 802 -175 215<br />
Korottomien velkojen muutos 27 401 -81 913<br />
Rahoituksen rahavirta 329 991 268 381<br />
Rahavarojen muutos 18 725 -25 633<br />
Rahavarat 31.12. 22 380 3 655<br />
Rahavarat 1.1. 3 655 29 287<br />
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT<br />
Investointien tulorahoitus, % 0,0 -29,8<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % -155,6 -20,7<br />
Lainanhoitokate -1,1 -0,4<br />
Kassan riittävyys, pv 2 0
14 (66)<br />
Investointien tulorahoitus 0,0 %<br />
Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella<br />
100 * vuosikate -311 266 0,0 %<br />
invest. omahank.meno 0<br />
Investointien omahankintameno:<br />
Investointimenot 0<br />
- inv. rahoitusosuudet 0<br />
0<br />
Pääomamenojen tulorahoitus -155,6 %<br />
Luku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen,<br />
antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.<br />
100 * vuosikate -311 266<br />
invest. omahank.meno+antolain.nettolis.+lain.lyh. 0 + 0 000 + 200 000<br />
Lainanhoitokate -1,13<br />
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman<br />
korkojen ja lyhennysten maksuun.<br />
vuosikate + korkokulut -311 266 + 39 594 -1,13<br />
korkokulut + lainanlyh. 39 594 + 200 000<br />
Kassavarat 31.12.<strong>2011</strong> 0,02 M€<br />
Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset<br />
rahoitusarvopaperit 0<br />
rahat ja pankkisaamiset 22 380 22 380<br />
Kassastamaksut 31.12.<strong>2011</strong> M€ 4,19 M€<br />
Kassastamaksut:<br />
Toimintakulut (ulkoiset) 3 951 433<br />
Korkokulut 39 594<br />
Muut rahoituskulut 202<br />
Käyttöomaisuusinvestoinnit 0<br />
Antolainojen lisäys 0<br />
Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.) 200 000<br />
4 191 229<br />
Kassan riittävyys pv<br />
2 pv<br />
Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa<br />
kunnan kassavaroilla<br />
365 * kassavarat 22 380 2<br />
kassastamaksut 4 191 229
15 (66)<br />
1.8 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET<br />
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT<br />
VASTAAVAA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Koneet ja kalusto<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet 802 505 802 505<br />
Sijoitukset 802 505 802 505<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT 802 505 802 505<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Siirtosaamiset muilta 233 341 233 341<br />
Pitkäaikaiset saamiset 233 341 233 341<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Myyntisaamiset 289 768 201 452<br />
Muut saamiset 803 490 625 440<br />
Siirtosaamiset 13 359 922<br />
Lyhytaikaiset saamiset 1 106 616 827 814<br />
Saamiset 1 339 957 1 061 155<br />
Rahat ja pankkisaamiset 22 380 3 655<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 362 337 1 064 810<br />
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 164 843 1 867 315<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 90 842 90 842<br />
Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä) -773 619 -694 227<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -311 266 -79 392<br />
OMA PÄÄOMA -994 042 -682 776<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaikainen<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 500 000 700 000<br />
Pitkäaikainen 500 000 700 000<br />
Lyhytaikainen<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 041 540 1 260 147<br />
Saadut ennakot 9 160 35 469<br />
Ostovelat 361 038 293 437<br />
Muut velat 70 614 97 884<br />
Siirtovelat 176 533 163 156<br />
Lyhytaikainen 2 658 885 1 850 092<br />
VIERAS PÄÄOMA 3 158 885 2 550 092<br />
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 164 843 1 867 315<br />
TASEEN TUNNUSLUVUT<br />
Omavaraisuusaste, % -46,1 -37,3<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 85,6 76,9<br />
Kertynyt yli-/alijäämä -1 084 885 -773 619<br />
Lainakanta 31.12. 2 541 540 1 960 147
16 (66)<br />
Omavaraisuusaste -46,1 %<br />
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä<br />
selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä<br />
100 * oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var. -994 042 + 0 -46,1<br />
koko pääoma - saadut ennakot 2 164 843 - 9 160<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus 85,6 %<br />
Suhteellinen velkaintuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan<br />
käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun<br />
100 * (vieras pääoma-saadut ennakot) 3 158 885 - 9 160 85,6<br />
käyttötulot 3 677 991<br />
Lainakanta 31.12.<strong>2011</strong> M€ 2,5 M€<br />
Lainakanta:<br />
Vieras pääoma 3 158 885<br />
- saadut ennakot -9 160<br />
- ostovelat (lyhyt ja pitkä) -361 038<br />
- siirtovelat -176 533<br />
- muut lyhytaikaiset velat -70 614<br />
- liittymismaksut 0<br />
2 541 539,56<br />
1.9 KOKONAISTULOT JA – MENOT<br />
KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT<br />
TULOT<br />
MENOT<br />
Toiminta<br />
Toiminta<br />
Toimintatuotot 3 677 991 Toimintakulut 3 951 433<br />
Korkotuotot 45 Korkokulut 39 594<br />
Muut rahoitustuotot 1 927 Muut rahoituskulut 202<br />
Satunnaiset tuotot<br />
Satunnaiset kulut<br />
Investoinnit<br />
Investoinnit<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin<br />
Investointimenot<br />
Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot<br />
Rahoitustoiminta<br />
Rahoitustoiminta<br />
Antolainasaamisten lisäykset<br />
Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys 200 000<br />
Pitkäaikasten lainojen lisäys<br />
Lyhytaikaisten lainojen vähennys<br />
Lyhtyaikaisten lainojen lisäys 781 393 Oman pääoman vähennykset<br />
Oman pääoman lisäykset<br />
Kokonaistulot yhteensä 4 461 355 Kokonaismenot yhteensä 4 191 229<br />
Täsmäytys<br />
Kokonaistuotot - kokonaismenot 270 127<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutos 270 127
17 (66)<br />
1.10 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS<br />
Konsernivalvonta<br />
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista<br />
ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain<br />
säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja<br />
voimavarat turvataan.<br />
Kuntalain 68 a §:ssä on säädetty konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä<br />
sekä niihin liittyvistä poikkeuksista. Kuntayhtymän konsernitilinpäätös laaditaan kuntayhtymän<br />
ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden liikelaitoskuntayhtymien, joissa kuntayhtymä<br />
on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä.<br />
Kuntayhtymällä on ollut edustus tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksissa ja yhtiökokouksissa.<br />
Tarvittaessa asioita on käsitelty <strong>seutu</strong>hallituksessa.<br />
Kuntayhtymä on tehnyt täydellisen konsernitilinpäätöksen ensimmäisen kerran vuodelta<br />
2010.<br />
Takaukset<br />
Kuntayhtymä on antanut takauksen Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalolle, 1 300 000<br />
euroa. (SV 8.2.2010 § 3).<br />
Kuntayhtymä on myöntänyt 2 miljoonan euron suuruisen (49% kokonaislainamäärästä)<br />
omavelkaisen takauksen Sampo Pankki Oy:lle Punkaharjun kunnan puolesta sen lainan<br />
takaisin maksamisesta, jonka kunta nostaa em. pankilta lainatakseen varat edelleen Kiinteistö<br />
Oy Punkaharjun Nobelinniemelle (YK 4.5.2005 § 19).<br />
Toiminta<br />
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon aloitti toimintansa 2010. Tilikauden päättyessä<br />
vuokralaisia oli 13 kpl:tta ja tilojen käyttöaste oli noin 31%. Tilikauden tappiota<br />
kirjattiin - 89 789,02 euroa, myyntisaamisia oli 17 797.50 euroa.<br />
Kiinteistö Oy Punkaharjun Nobelinniemi toimi vakiintuneesti. Tilojen käyttöaste on<br />
100% ja tiloissa toimii yksi vuokralainen. Liikevaihto oli 1 026 376,20 euroa ja tilikauden<br />
tulos 19 655,23 euroa, ei myyntisaamisia.<br />
Kiinteistö Oy <strong>Savonlinnan</strong> Satelliittipuisto I:n käyttöaste oli 92 %. Tiloissa toimii yksi<br />
vuokralainen. Liikevaihto oli 268 582,58 euroa ja tilikauden voitto 101 568,78 euroa, ei<br />
myyntisaamisia.<br />
Kiinteistö Oy Pieksuunlahden tiloissa toimii yksi vuokralainen. Liikevaihto oli<br />
155 000,00 euroa ja tilikauden tulos 999,71 euroa. Myyntisaamisia oli 104 487,01 euroa.
18 (66)<br />
SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN KONSERNITASE<br />
SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ<br />
Tytäryhteisöt<br />
Osakkuusyhteisöt<br />
Kiint. Oy Schaumanintien<br />
Yritystalo 100 %<br />
Kiint. Oy Punkaharjun<br />
Nobelinniemi 49,00 %<br />
Kiint. Oy <strong>Savonlinnan</strong><br />
Satelliittipuisto 1 51,00 %<br />
Kiint. Oy Pieksuunlahti<br />
33,33 %<br />
KONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Toimintatuotot 4 079 192 3 508 856<br />
Toimintakulut -4 092 359 -3 385 178<br />
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 9 964 12 104<br />
Toimintakate -3 203 135 781<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 45 3<br />
Muut rahoitustuotot 1 963 1 274<br />
Korkokulut -161 376 -134 759<br />
Muut rahoituskulut -1 245 -11 803<br />
Vuosikate -163 816 -9 504<br />
Poistot ja arvonalentumiset -125 706 -122 224<br />
Tilikauden tulos -289 522 -131 728<br />
Vähemmistöosuudet -49 769 8 824<br />
Tilikauden yli-/alijäämä -339 291 -122 905<br />
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT<br />
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 99,7 103,7<br />
Vuosikate/Poistot, % 130,3 7,8<br />
Toimintatuotot/toimintakulut 99,7 %<br />
Tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi varsinaisen<br />
toiminnan tuotoilla.<br />
100 * toimintatuotot(ulkoiset) 4 079 192 99,7<br />
toimintakulut(ulkoiset) 4 092 359<br />
Vuosikate-% poistoista 130,3 %<br />
100 * vuosikate -163 816 130,3<br />
poistot -125 706
19 (66)<br />
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate -163 816 -9 504<br />
Tulorahoituksen korjauserät -9 964 -12 104<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -368 826 -1 649 692<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta -542 606 -1 671 299<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 267 667 2 400 000<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -364 353 -308 686<br />
Lyhytaikaisten lainojen muutos 804 726 -273 605<br />
Oman pääoman muutokset 200 000<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Saamisten muutos -335 483 -197 406<br />
Korottomien velkojen muutos 126 381 -28 853<br />
Rahoituksen rahavirta 498 938 1 791 450<br />
Rahavarojen muutos -43 669 120 151<br />
Rahavarat 31.12. 129 038 172 707<br />
Rahavarat 1.1. 172 707 52 556<br />
-43 669 120 151<br />
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT<br />
Investointien tulorahoitus, % 44,4 0,6<br />
Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,3 0,7<br />
Lainanhoitokate 0 0,3<br />
Kassan riittävyys, pv 11 29
20 (66)<br />
Investointien tulorahoitus 44,4 %<br />
Luku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella<br />
100 * vuosikate -163 816 44,4 %<br />
invest. omahank.meno -368 826<br />
Investointien omahankintameno:<br />
Investointimenot -368 826<br />
- inv. rahoitusosuudet 0<br />
-368 826<br />
Pääomamenojen tulorahoitus -22,3 %<br />
Luku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen,<br />
antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä.<br />
100 * vuosikate -163 816<br />
invest. omahank.meno + antolain.nettolis.+lain.lyh. 368 826 + 0 000 + 364 353<br />
Lainanhoitokate 0,00<br />
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman<br />
korkojen ja lyhennysten maksuun.<br />
vuosikate + korkokulut -163 816 + 161 376 0,00<br />
korkokulut + lainanlyh. 161 376 + 364 353<br />
Kassavarat 31.12.<strong>2011</strong> 0,13 M€<br />
Kassavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset<br />
rahoitusarvopaperit 0<br />
rahat ja pankkisaamiset 129 038 129 038<br />
Kassastamaksut 31.12.<strong>2011</strong> M€ 4,25 M€<br />
Kassastamaksut:<br />
Toimintakulut (ulkoiset) 4 092 359<br />
Korkokulut 161 376<br />
Muut rahoituskulut 1 245<br />
Käyttöomaisuusinvestoinnit -368 826<br />
Antolainojen lisäys 0<br />
Pitkäaikaisten lainojen väh. (lyh.) 364 353<br />
4 250 507<br />
Kassan riittävyys pv<br />
11 pv<br />
Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa<br />
kunnan kassavaroilla<br />
365 * kassavarat 129 038 11<br />
kassastamaksut 4 250 507
21 (66)<br />
KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT<br />
VASTAAVAA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 22 995 27 594<br />
22 995 27 594<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 120 520 118 863<br />
Rakennukset 3 530 658 3 280 340<br />
Koneet ja kalusto 12 770 17 026<br />
3 663 948 3 416 229<br />
Sijoitukset<br />
Osakkuusyhteisöosuudet 316 309 306 344<br />
Mut osakkeet ja osuudet 143 795 143 795<br />
460 104 450 140<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT 4 147 047 3 893 962<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Siirtosaamiset 233 341 233 341<br />
233 341 233 341<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Myyntisaamiset 306 287 211 491<br />
Muut saamiset 894 299 628 769<br />
Siirtosaamiset 21 990 46 833<br />
1 222 576 887 093<br />
Saamiset 1 455 917 1 120 434<br />
Rahat ja pankkisaamiset 129 038 172 707<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 584 956 1 293 141<br />
VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 732 003 5 187 104<br />
KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT<br />
VASTATTAVAA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 90 842 90 842<br />
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -934 270 -811 365<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -339 291 -122 905<br />
OMA PÄÄOMA -1 182 718 -843 427<br />
VÄHEMMISTÖOSUUDET 86 420 36 651<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaikainen<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 629 409 3 726 095<br />
3 629 409 3 726 095<br />
Lyhytaikainen<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 402 692 1 597 966<br />
Saadut ennakot 9 160 35 641<br />
Ostovelat 460 702 298 137<br />
Liittymismaksut ja muut velat 121 983 118 801<br />
Siirtovelat 204 354 217 240<br />
3 198 891 2 267 784<br />
VIERAS PÄÄOMA 6 828 300 5 993 880<br />
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 732 003 5 187 104<br />
KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT<br />
Omavaraisuusaste, % -20,7 -16,4<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 167,2 169,8<br />
Kertynyt yli-/alijäämä -1 273 560 -934 270<br />
Lainakanta 31.12. 6 032 102 5 324 062
22 (66)<br />
Omavaraisuusaste -20,7 %<br />
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä<br />
selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä<br />
100 * oma pääoma+poistoero ja vap.eht.var. -1 182 718 + 0 -20,7<br />
koko pääoma - saadut ennakot 5 732 003 - 9 160<br />
Suhteellinen velkaantuneisuus 167,2 %<br />
Suhteellinen velkaintuneisuusprosentti kertoo kuinka paljon kunnan<br />
käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun<br />
100 * (vieras pääoma-saadut ennakot) 6 828 300 - 9 160 167,2<br />
käyttötulot 4 079 192<br />
Lainakanta 31.12.<strong>2011</strong> M€ 6,0 M€<br />
Lainakanta:<br />
Vieras pääoma 6 828 300<br />
- saadut ennakot -9 160<br />
- ostovelat (lyhyt ja pitkä) -460 702<br />
- siirtovelat -204 354<br />
- muut lyhytaikaiset velat -121 983<br />
- liittymismaksut 0<br />
6 032 101,57<br />
1.11 SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ<br />
Seutuhallitus esittää <strong>seutu</strong>valtuustolle, että tilikauden alijäämä -311 265,97 euroa<br />
kirjataan yli/alijäämätilille.<br />
2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN<br />
2.1 OHJAUS JA KEHITTÄMINEN<br />
Ohjauksen ja kehittämisen osalta tavoitteena vuonna <strong>2011</strong> olivat:<br />
– Tuloksellinen yhteistyö kumppanuusorganisaatioiden kanssa<br />
– Toteuttajaverkoston ohjaaminen strategisiin tavoitteisiin<br />
– Yhteinen edunvalvonta, elinkeinostrategian mukaisen kuntayhteistyön yleinen kehittäminen,<br />
yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden mahdollistaminen<br />
– Tehokkaan työskentelyn edellytysten varmistaminen<br />
Tavoitteet toteutuivat arvosanalla 8,5.
23 (66)<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä/yrityspalvelut aloitti 1.9.<strong>2011</strong> Puistokatu 1:ssä asiakaspalvelutoiminnan<br />
yhdessä Uusyrityskeskuksen, TE-toimiston työnantajapalveluiden, Itä-<br />
Savon koulutuskuntayhtymän ja Diges ry:n kanssa. Aiemmin samassa rakennuksessa<br />
ovat jo toimineet <strong>Savonlinnan</strong> Seudun Matkailu Oy ja Karjalan Asiamiestoimisto Consulting<br />
Ltd. Yhteisellä toimipisteellä pyritään vahvistamaan kumppanuusorganisaatioiden välitöntä<br />
yhteistyötä sekä parantamaan asiakaspalvelua ja yrityspalvelumielikuvan vahvistamista.<br />
Kuntayhtymän hallinnoimia kehittämishankkeita ei ole lähtenyt tavoitteisiin nähden riittävästi<br />
käyntiin vuonna <strong>2011</strong>, koska kuntayhtymän taloutta on jouduttu sopeuttamaan lentoliikenteen<br />
tuen syödessä merkittävän osan elinkeinostrategian määrärahoista. Toteuttajaverkoston<br />
yhteishankkeissa kuntayhtymä on panostanut oman osansa hankkeiden suunnitteluun<br />
ja toteuttamiseen henkilöresursseina.<br />
Vuonna <strong>2011</strong> panostettiin erityisesti seudun yhteiseen edunvalvontaan mm. seuraavissa<br />
asioissa:<br />
Lentoliikenteen tukeminen<br />
Parikkalan rajanylityspaikan perustaminen<br />
Metsäkeskuksen alueellistaminen<br />
Itä-Suomen yliopiston <strong>Savonlinnan</strong> kampuksen tulevaisuuden turvaaminen<br />
<strong>Savonlinnan</strong> TE-toimiston aseman turvaaminen tulevaisuudessa<br />
Hallitusohjelmaan vaikuttaminen seudulle tärkeissä edunvalvonta asioissa<br />
Hallitusohjelman vaikutukset seudulliseen kehittämiseen<br />
Vuoden <strong>2011</strong> lopulla kuntaliitosneuvottelujen yhteydessä nousivat esiin vaikutukset myös<br />
elinkeinojen kehittämiseen sekä kuntayhtymän tulevaisuuteen. Kuntayhtymä käynnisti yhteistyössä<br />
kauppakamarin ja yrittäjäjärjestöjen kanssa uuden <strong>Savonlinnan</strong> elinkeinostrategian<br />
valmistelun.<br />
Hankesihteerin palkkaaminen on ajantasaistanut hankehallintoa ja helpottanut projektipäälliköiden<br />
työskentelyä sekä parantanut talousohjausta.<br />
Kuntayhtymän arkistotoimen järjestäminen saatettiin loppuun vuoden <strong>2011</strong> aikana.<br />
Suoritettiin henkilöstötyytyväisyyskysely ja saatujen tulosten perusteella henkilöstön työtyytyväisyyden<br />
kehittämiskohteiksi on valittu seuraavat asiat:<br />
– Työnjaot ja vastuut toimivat toimintayksikössä<br />
– Muutostilanteisiin varautuminen<br />
– Henkilöstön omat ideat palvelun laadun parantamiseksi ja vahvuuksien vahvistamiseksi
24 (66)<br />
Toimintaympäristöä parantavat kumppanuushankkeet<br />
Kuntayhtymän edustajat ovat osallistuneet useisiin toteuttajaverkoston seudullisten ja<br />
maakunnallisten kehittämishankkeiden ohjaus- ja työryhmiin ja näin varmistaneet, että<br />
hankkeissa pyritään ja sitoudutaan seudullisen elinkeinostrategian tavoitteisiin. Osassa<br />
hankkeissa kuntayhtymä on osarahoittaja ja edesauttanut yksityisen/muun rahoituksen<br />
järjestymistä.<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun aluerakennemallityö käynnistyi loppuvuonna <strong>2011</strong>. Suunnittelualueen<br />
kuntia on seitsemän: Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Heinävesi, Puumala<br />
ja Rantasalmi. Sulkava jäi työstä pois. Parikkalan ja Kesälahden edustajat kutsuttiin<br />
tavoitetyöpajaan tarkkailijoiksi. Rakennemallihankkeen hallinnoija on kuntayhtymä ja asiantuntijaohjaus<br />
on <strong>Savonlinnan</strong> kaupungin tekniseltä toimialalta. Rinnakkain, mutta erillisinä<br />
hankkeina seudulle laaditaan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelmat,<br />
joiden valmistelussa on omat asiantuntijatoimistot.<br />
2.2 ELINKEINOPOLITIIKKA<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun elinkeinopolitiikan strategiset päämäärät 2009–2013 ovat seuraavat:<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudun talous kasvaa Pietarin alueen kasvun tukemana<br />
– Itä-Suomen yrittäjämyönteisin <strong>seutu</strong>, jossa kaikkien kuntien toiminnot on viritetty yrittäjyyden<br />
edistämiseen strategisen elinkeinopolitiikan avulla<br />
– Seudulla on merkittävä paperi- ja selluloosateollisuudelle koneita ja laitteita suunnitteleva<br />
ja valmistava teknologiateollisuuskeskittymä, jonka toimintaympäristön kehittämiseksi<br />
on luotu teknologiapuisto<br />
– Seudulla on yksi Suomen johtavia veneteollisuus- ja palvelukeskittymiä<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudusta on tullut yksi Suomen johtavista ja innovatiivisimmista ympärivuotisista<br />
matkailukeskuksista, joka hyödyntää Saimaa-brändiä, ainutlaatuista järviluontoa<br />
sekä <strong>Savonlinnan</strong> oopperajuhlien ja muiden seudun kulttuuritoimijoiden korkeatasoista<br />
tarjontaa tehokkaasti. Matkailu on voimakkaasti kansainvälistynyt mm.<br />
suorien charterlentojen ansiosta<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudulla on vahvistuva kaupallinen keskus sekä kasvavaa hyvinvointialan<br />
yritystoimintaa, erityisesti seudun merkittävä wellness-palvelukeskittymä on voimistunut<br />
ja saanut uusia markkinoita Venäjältä<br />
– Mekaanisen puunjalostuksen jalostusaste on noussut ja alihankintaverkostoitumisen<br />
kautta seudulle on syntynyt merkittävä puunjalostuksen keskittymä<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudulla on valmius käynnistää Bioetanolitehtaan toiminta, jolloin kotimaisen<br />
energian tuotanto ja käyttö lisääntyy seudulla<br />
Valtuustoon nähden sitova tavoite elinkeinopolitiikan osalta vuonna <strong>2011</strong> oli:<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kehitys kärkitoimialoilla teknologia, matkailu ja puunjalostus on<br />
parempi kuin Itä-Suomen kehitys. Mittarina käytetään yritysten liikevaihdon, palkkasumman<br />
ja työvoiman kehittymistä.
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
*) <strong>2011</strong><br />
25 (66)<br />
Väkiluku<br />
45 000<br />
40 000<br />
35 000<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
0<br />
Väkiluku<br />
*) ennakkotieto<br />
Seudun työttömyysprosentti 2000 - <strong>2011</strong><br />
25<br />
20<br />
15<br />
%<br />
10<br />
5<br />
0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Yritystukien määrä 2000 - <strong>2011</strong> (kpl)<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
<strong>2011</strong><br />
26 (66)<br />
4 000 000<br />
3 000 000<br />
2 000 000<br />
1 000 000<br />
ELY-keskuksen myöntämät yritystuet (€)<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudulla 2000 - <strong>2011</strong><br />
0<br />
Huom. Valtion budjettirahoitus on pienentynyt tarkastelukaudella merkittävästi.<br />
2.2.1 TOIMINTA JA TULOKSET <strong>2011</strong><br />
Alkavat ja 0-2 vuotiaat yritykset/Itä-Savon Uusyrityskeskus ry<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Seudun elinvoimaisuuden parantuminen uusien elinkelpoisten yritysten ja uusien työpaikkojen<br />
avulla.<br />
Tavoitteet toteutuivat arvosanalla 9,5.<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
Neuvonnassa kävi 352 asiakasta, joista uusia aloittavia 236 kpl. Uusia yrityksiä perustettiin<br />
Uusyrityskeskuksen kautta 143 kpl. Nousua edellisestä vuodesta oli 16%. Talousalueen<br />
koko yritysperustanta vuonna <strong>2011</strong> oli 173 kpl, joten osuudeksi kokonaisperustannasta<br />
tuli 83%. Uusia työpaikkoja syntyi tätä kautta 230 kpl, kasvua edelliseen vuoteen<br />
verrattuna 19%. 0-2 vuotiaita yrityksiä kontaktoitiin 138 kpl, joista jatkoneuvontaan/kehityshankkeisiin<br />
ohjattiin 17 yritystä. Koulutus- ja luentotilaisuuksia järjestettiin 19<br />
kpl, joihin osallistui 285 henkilöä.<br />
Sukupolvenvaihdoksissa autettiin 7 yritystä, joihin löydettiin jatkajat. Tätä kautta työpaikkoja<br />
säilytettiin 45 kpl.<br />
Vuosi Perustettu<br />
yhteensä<br />
UYK avulla<br />
perustetut<br />
%<br />
Osuus<br />
2004 107 65 61<br />
2005 112 101 90<br />
2006 160 111 69<br />
2007 189 123 65<br />
2008 162 119 73<br />
2009 155 106 68<br />
2010 167 124 74<br />
<strong>2011</strong> 173 143 83<br />
Yhteensä 1225 892 73
27 (66)<br />
Toimivat ja kehittyvät yritykset ja yrityssiirrot<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Kaikki yritysneuvonnan toimijat käyttävät työssään asiakkuudenhallintajärjestelmää<br />
– Seudun kasvu- ja kehittämishakuiset yritykset saavat hankkeisiinsa ensiluokkaista palvelua<br />
– Jäsenkuntien esitykset Yrityspalveluiden toiminnan kehittämiseksi käynnistetään sovitusti<br />
– Yritysneuvontapalvelut löytyvät Yritys-Suomi Savonlinna brändin alta kattavasti<br />
Tavoitteet toteutuivat arvosanalla 7,5.<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
Yritys-Suomi palvelujen kehittäminen <strong>Savonlinnan</strong> seudulla<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Aikaisempaa selkeämpi seudulliset yrityspalvelut palvelukokonaisuus<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä/yrityspalvelut aloitti 1.9.<strong>2011</strong> Puistokatu 1:ssä asiakaspalvelutoiminnan<br />
yhdessä Uusyrityskeskuksen, TE-toimiston työnantajapalveluiden,<br />
Itä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Diges ry:n kanssa. Aiemmin samassa rakennuksessa<br />
ovat jo toimineet <strong>Savonlinnan</strong> Seudun Matkailu Oy ja Karjalan Asiamiestoimisto Consulting<br />
Ltd. Yhteisellä toimipisteellä vahvistetaan kumppanuusorganisaatioiden välitöntä yhteistyötä<br />
sekä parannetaan asiakaspalvelua ja yrityspalvelumielikuvaa.<br />
Viestinnässä lanseerattiin Puistokatu 1:n yrityspalvelutalon keskitetyt yrityspalvelut. (Palvelubrändinä<br />
hyödynnettiin jo tutuksi tulleita <strong>Savonlinnan</strong> seudun yrityspalveluita.) Palveluiden<br />
tuotteistaminen toteutettiin samassa yhteydessä. Pitkäjänteistä viestintää tuotettiin<br />
startti-infojen ilmoittelussa.<br />
Yrinet-asiakkuudenhallintajärjestelmä on käytössä. <strong>Savonlinnan</strong> seudun vapaat yritystilat<br />
on kattavasti koottu internet-palveluun. Yrityspalveluiden uudet internet sivustot on avattu<br />
osoitteeseen www.savonlinnanseudunyrityspalvelut.fi<br />
Yrityskohtaisia kehittämishankkeita on ollut 94 yrityksessä, ja investointikanta on ollut n.<br />
6 miljoonaa euroa. Kehittämishankkeet ovat sisältäneet osaamisen vahvistamista, tuotannon<br />
ja myynnin tehostamistoimenpiteitä, kansainvälisten valmiuksien tehostamista<br />
sekä henkilöstön kehittämisvalmennusta, kone- ja laiteinvestointeja, uusien toimipisteiden<br />
perustamisia sekä toimitilojen laajentamisia.<br />
Uusia työpaikkoja on käynnissä olevissa kehittämishankkeissa syntymässä 355 kpl (Yrinet-asiakastiedot).<br />
Yritysverkostojen koordinointia on toteutettu mm. seuraavissa verkostoissa: seudun hyvinvointialan<br />
merkittävimpien yritysten verkosto, Metallitiimi, elektroniikka-alan yritysverkosto,<br />
Lakeland Saimaa -verkosto, matkailuyritysten tietojärjestelmäverkosto, kertopuun<br />
jatkojalostaminen ja tuotteistaminen verkosto, ICT- yritysten verkosto ja Yritystalo
28 (66)<br />
Schaumanin yritysryhmä, sukelluskalastusyritysten verkosto, Punkaharjun matkailuyritysten<br />
verkosto ja seudun retkiluistelu yritysverkosto/ratojen tekijäyritykset ja palvelujen tuottajayritykset.<br />
Strategiset investointi- ja kehittämishankkeet<br />
Yritystalo Schauman, vanhan kuitulevytehtaan kehittäminen -hanke<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Yritystalo Schaumanin uusi toimintakonsepti saadaan valmiiksi<br />
– Vuokrattavissa olevien tilojen käyttöaste on 100 %<br />
– Lähtökohtaisesti Yritystaloon haetaan toimintakonseptiin sopivia kasvuhakuisia yrityksiä,<br />
erityishakukohteena seudulle siirtyvät yritykset, joilla lisäarvoa UPM-keskittymään<br />
– Remontointia vaativista tiloista on solmittu konseptin mukaiset aiesopimukset<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä osti UPM-Kymmene Wood Oy:ltä osoitteessa Schaumanin<br />
tie 5 sijaitsevan vanhan kuitulevytehtaan rakennuksen tontteineen. Kauppahinta<br />
oli 1 300 000 euroa. Kiinteistön hallintaa varten perustettiin Kiinteistö Oy Schaumanintien<br />
Yritystalo (5.3.2010). Sopimusehtojen mukaisesti UPM-Kymmene Wood Oy purki pois<br />
vanhat tuotantolinjat ja tyhjensi tehtaan 1.7.2010 mennessä. <strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä<br />
käynnisti ELY-keskuksen osarahoittaman kehittämishankkeen, jonka tavoitteena<br />
oli muuttaa vanha kuitulevytehdas Yritystalo Schaumaniksi ja hakea tehtaaseen vuokralaisiksi<br />
kasvuhakuisia yrityksiä. Projekti päättyy loppukeväästä vuonna 2012.<br />
Kiinnostusta yritystaloa kohden on ollut, mutta päätöksiä jarruttaa rakennuksen kunto, joka<br />
ei vastaa nykyisiä vaatimuksia. Kiinteistössä tehdyn kuntoarvion mukaan kiinteistön<br />
peruskunnostaminen vaatii noin 5,7 miljoonan euron satsauksen. Rakennuksessa on<br />
vuokrattavaa alaa n. 10 000 m 2 . Kunnostettunakin kiinteistön pääomakulut vuokrattavia<br />
neliöitä kohden ovat varsin maltilliset.<br />
Yhtiössä toteutettiin vuonna <strong>2011</strong> yhteensä 367 169,00 eurolla peruskorjausluonteisia<br />
korjauksia, jotka on aktivoitu taseeseen ja joiden poistoaika on 20 vuotta. Tehtyjä peruskorjaustoimenpiteitä<br />
varten kiinteistöyhtiö on nostanut kiinteistövakuudellista lainaa. Vuodelta<br />
<strong>2011</strong> liikevaihtoa kiinteistöyhtiölle kertyi 136 776.44 euroa. Tilikauden tappiota kirjattiin<br />
-89 789.02 euroa. Vuokralaisia vuoden lopussa oli 13 kpl:tta ja tilojen käyttöaste 31<br />
% ja lisäksi UPM:n käytössä on edelleen 3000 m 2 .<br />
Waulis Motors<br />
Yrityspalvelut on tarjonnut Yritystalo Schaumannissa tuotekehitysympäristön Waulis Motors<br />
Oy:lle, joka kehittää uutta teknologiaa polttomoottorin sylinterin paineensäätämiseen.<br />
Yrityspalvelut on vauhdittanut toimintakertomusvuoden aikana keksinnön ja patentin tuotteistamista<br />
sekä mallintanut polttomoottorin teknisiä osioita. Lisäksi yrityspalvelut on hautomotyyppisesti<br />
käynnistänyt keksinnön liiketoiminnalliseen hyödyntämiseen liittyviä verkostoyhteyksiä.
29 (66)<br />
Bioetanolitehdashanke<br />
Bioetanolitehdashankkeen vauhdittamiseksi <strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä teki kolmen<br />
miljoonan euron ehdollisen sijoituspäätöksen perustettuun sijoitusyhtiö Bioport osakeyhtiöön<br />
yhdessä hankkeeseen vahvasti sitoutuneiden kuntien kanssa. Bioport Oy on<br />
kokosi 8 M€ ehdolliset sijoitukset ja omavelkaiset takaukset sijoitettavaksi edelleen Suomen<br />
Bioetanoli Oy:n osakkeisiin. Tavoitteena oli koota yhdessä yksityisten tahojen kanssa<br />
n. 24 M€ omapääomaehtoinen rahoitusosuus n. 100 M€ tehdashankkeelle. Hanke kariutui<br />
Etelä-Savon ELY-keskuksen kielteiseen lausuntoon ministeriölle koskien Suomen<br />
Bioetanoli Oy:n investointitukihakemusta.<br />
Kiinteistö Oy <strong>Savonlinnan</strong> Satelliittipuisto I<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Kt Oy <strong>Savonlinnan</strong> Satelliittipuisto I tarjoaa vakaan ja kehittyvän yritysympäristön komposiittialan<br />
kasvavalle yritystoiminnalle<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
– Toimintaympäristön turvaaminen vene- ja komposiittialan yritystoiminnalle epävakaassa<br />
suhdannetilanteessa. Suhdannetilanne toimialalla on huonontunut entisestään, joka<br />
näkyy Kiinteistöyhtiön maksuvalmiudessa. Lainojen lyhennysohjelmaa on pystytty toteuttamaan<br />
suunnitellusti, mutta tulevana vuotena, jos tilanne ei parane, voidaan joutua<br />
neuvottelemaan rahoittajan kanssa lyhennyserien pääomittamisesta.<br />
Kiinteistö Oy Pieksuunlahti<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Kt Oy Pieksuunlahti tarjoaa vakaan ja kehittyvän yritysympäristön rakennustuotealan<br />
kasvavalle yritystoiminnalle<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
– Toimintaympäristön turvaaminen rakennustuotealan yritystoiminnalle epävakaassa<br />
suhdannetilanteessa. Toistaiseksi on pystytty hoitamaan yhtiön velvoitteet, kassa tilanne<br />
on heikko.<br />
Kiinteistö Oy Nobelinniemi<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Kt Oy Nobelinniemi tarjoaa vakaan ja kehittyvän yritysympäristön kertopuun valmistukselle<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
– vakaan ja kehittyvän yritysympäristön turvaaminen<br />
– yhtiön vakavaraisuuden turvaaminen<br />
Venäjä<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudun yritystoiminta kansainvälistyy Venäjän suuntaan<br />
– Ulkomaiset investoinnit vahvistavat seudun elinkeinorakennetta<br />
– Parikkalaan avataan kansainvälinen rajanylityspaikka
30 (66)<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
– Itä-Suomen Businessedustusto - ISBE Oy on itäsuomalaisten elinkeinoyhtiöiden,<br />
kauppakamarien ja yrittäjäjärjestöjen yhteinen Venäjä-palveluyhtiö. Se tarjoaa monipuolisen<br />
ja asiantuntevan tuen pk-yritysten Venäjä-toiminnalle. YrityspalveIut on ISBE<br />
Oy:n kanssa yhteistyössä hoitanut paikallisten yritysten Venäjä-hankkeiden käynnistämisiä.<br />
Luoteis-Venäjärahasto Oy on tarjonnut Venäjään liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin<br />
riskirahoitusta.<br />
Karjalanasiamiestoimisto Oy:n kanssa tehtiin yhteistyötä rajan molemmin puolin Parikkalan<br />
kansainvälisen rajanylityspaikan toteutumiseksi, ulkomaalaisten investointien<br />
saamiseksi seudulle ja paikallisten yritysten Venäjä-verkostojen rakentamisessa.<br />
Suomalais-venäläinen Saimaa Business Club perustettiin edistämään suomalaisten ja<br />
venäläisten välistä yhteistyötä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Mukaan toimintaan, venäläisten<br />
ja suomalaisten yritysten ja vaikuttajien lisäksi, haetaan myös seudulla vapaa-aikaansa<br />
viettäviä business-ihmisiä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yritysperustantaa<br />
sekä yritysten etabloitumista rajan molemmin puolin sekä vahvistaa yritysten<br />
välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.<br />
Opora Rossiin kanssa solmittiin yhteistyösopimus, jonka avulla konkretisoidaan yhteistyön<br />
tavoitteita ja saadaan seudun Venäjästä kiinnostuneita yrityksiä mukaan käytännön<br />
yhteistyöhön. Tavoitteena on myös pienentää <strong>Savonlinnan</strong> seudulla olevien yritysten<br />
kynnystä aloittaa liiketoimintaa Venäjällä. Vastaavasti voidaan parantaa venäläisten<br />
yritysten mahdollisuuksia toimia <strong>Savonlinnan</strong> seudulla.<br />
Suomen ja Venäjän välisen yritysyhteistyön ja liiketoimintaverkostojen kehittämishanke<br />
(ENPI) – hankevalmistelu toteutettiin yhteistyössä Opora Rossiin ja Itä-Suomen<br />
Business –edustuston kanssa. Hanke ei saanut rahoitusta ENPI-ohjelmasta.<br />
ENPI/kuitulaboratorio/Pietarin polyteknillinen korkeakouluyhteistyö.<br />
Luovat toimialat<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Seudullisesti tärkeiden luovien alojen liiketoimintaympäristöjen kehittäminen ja luovan<br />
alan yrittäjien toiminnan tukeminen.<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
Yrityksiä/toimijoita osallistui luovan toimialan kumppanuushankkeiden toimenpiteisiin yhteensä<br />
17 kpl. Toteutettuja hankkeita olivat Nature Craft Etelä-Savo, Menestyvä luovuus<br />
– maakunnallinen koulutushanke ja Luova Etelä-Savo.<br />
Jalostamoklinikoilla annettiin konsultointia 14 luovan alan yrittäjälle tai yhteisölle.<br />
Luovan alan teemailtoihin osallistui 20 toimialan yritystä ja yhdistystä <strong>Savonlinnan</strong> seudulta.<br />
Teemoina olivat (1) Miten tuotteistan ja hinnoittelen palveluni oikein, ja kuinka palvelut<br />
voidaan toteuttaa yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa, ja (2) mistä rahoitusta<br />
luovalle idealle ja kuinka teen hyvän rahoitushakemuksen.<br />
Luovan alan toimenpiteet on toteuttanut Diges ry.
31 (66)<br />
Puutuotetoimiala - Eastwood –hanke<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä vastaa Miktech Oy:n hallinnoiman EastWood – Itä-<br />
Suomen puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelman käytännön toteutuksesta koko Etelä-Savon<br />
maakunnan alueella. Hanke tarjoaa välineitä ja asiantuntija-apua yritys- ja yritysryhmäkohtaisten<br />
kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja toteutukseen.<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Yritysten vientivalmiuksien kehittäminen<br />
– Kertopuun ja vanerin jatkojalostusverkoston kehittäminen<br />
– Rakennustuotteiden ja – palveluiden kehittäminen<br />
– Yritysten ekologisen kilpailukyvyn lisääminen<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymän rooli hankkeen toteuttajana rajautui uudella hankejaksolla<br />
pääasiassa <strong>Savonlinnan</strong> seudulle, tehden toki tiivistä yhteistyötä Etelä- ja Pohjois-Savon<br />
yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa.<br />
– Avustettiin puualan yrityksiä investointi- ja kehittämissuunnitelmien käynnistämisessä,<br />
suunnitelmien laadinnassa ja rahoituksen hakemisessa.<br />
– Avattiin uusia vientikanavia yhteistyössä muiden maakuntien kanssa TEM:n Metsäalan<br />
strategisen ohjelman mukaisesti.<br />
– Kertopuu- ja vaneritehtaiden kanssa kartoitettiin uusia tuotteita ja palveluja jalostusasteen<br />
nostamiseksi paikallisten yritysverkoston toteutuksella.<br />
– Aktivoitiin puurakentamista valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti<br />
– Jalkautettiin TEM:n metsäalan strategista ohjelmaa alueen yrityksiin.<br />
– Edistettiin tuotantovälineiden, raaka-aineiden ja energian käytön tehostamista<br />
Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO)<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– KOKO:n tavoitteena on tukea <strong>Savonlinnan</strong> seudun elinkeinostrategiaa<br />
– Vahvistaa alueen osaamista ja luoda pohjaa seudun innovaatioille<br />
– Ohjelma avaa uusia tutkimukseen, tietoon ja osaamiseen liittyviä palvelukonsepteja<br />
– Vahvistaa matkailun ja elämystuotannon sekä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus- ja<br />
kehitystyötä ja verkostoitumista<br />
– Tukee uuden yritystoiminnan syntymistä ja vahvistaa alueen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä<br />
– Aktiivista yhteistyötä tuetaan kehitysyksikköjen, toteuttajien ja käyttäjien välillä<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
KOKO -ohjelmalla on toteutettu <strong>Savonlinnan</strong> seudun elinkeinostrategiaa, kehitetty innovaatioympäristöä<br />
ja toteutettu strategisia Venäjä-toimenpiteitä sekä koordinoitu kehittämistyötä.<br />
Seudun markkinoinnissa ja viestinnässä tuotettiin uudet ja modernisoidut savonlinna<strong>seutu</strong>.fi<br />
–nettisivut ja samalla kirkastettiin seudun ulospäin suuntautuvan markkinointiviestinnän<br />
ilmettä. Seudun viestintäidentiteetti on luotu seudullisen vision pohjalta.
32 (66)<br />
Alueen osaamista vahvistettiin ja luotiin pohjaa seudun innovaatioille tekemällä Parikkalan<br />
rajanylityspaikan avaamisen valmistelu- ja verkostotyötä sekä Suomen että Venäjän<br />
puolella. <strong>Savonlinnan</strong> seudun koheesio- ja kilpailukyky ohjelman puitteissa oltiin mukana<br />
neljässä kansallisessa verkostossa: Innovaatio ja osaaminen, Venäjä-Russia, Luovat alat<br />
sekä Hyvinvointi. Koheesio- ja kilpailukykyohjelmalla on tuettu OPORA Rossiin kanssa<br />
tehdyn yhteistyösopimuksen valmistelua.<br />
Matkailun ja elämystuotannon sekä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus- ja kehitystyötä ja<br />
verkostoitumista vahvistettiin perustamalla hyvinvointi ja hoiva-alan kumppanuuspöytä.<br />
Hyvinvointimatkailuteemaan tehtiin hankesuunnitelma ”Järviluonto ja vesi hyvinvointimatkailussa<br />
- tuotekehitys- ja markkinointihanke 2012-2014”. <strong>Savonlinnan</strong> joulusesongin kehittämistä<br />
vahvistettiin tuotteistamalla ”hiihtoladut” sekä wellbeing-klusterissa ”hiljaisuus”.<br />
Uuden yritystoiminnan syntymistä ja alueen kilpailukykyä tukemalla Microsoftin kumppani<br />
- ekosysteemin konsultointi johti kolmen kumppanin etabloitumiseen Savonlinnaan.<br />
”Kilpailukykyä metsästä” -valmisteluprosessissa toimenpiteet keskittyivät verkoston hankeaihioiden<br />
edistämiseen ja valmisteluihin (”Punkaharjun Puulajitorni” ja ”Blue Pearls”),<br />
sekä verkostosta ja sen toiminnasta tiedottamiseen. Verkoston yhteistyönä syntyi ”Metsä<br />
oppimisympäristönä ja seudullisen asiantuntijuuden kokoajana” -hanke.<br />
Maakunnalliseen verkkopalveluun aktivoitiin uusia ja päivitettiin vanhoja luomutuottajia<br />
(35 kpl).<br />
Valtioneuvosto lakkautti kansallisen KOKO 2010 - 2013 ohjelman, joten <strong>Savonlinnan</strong><br />
seudun KOKO ohjelma päättyi <strong>2011</strong>.<br />
Waterways Forward<br />
Saimaan vesireittien keskusaseman hyödyntämiseen ja <strong>Savonlinnan</strong> satamapalveluiden<br />
uudelleen järjestämiseen sekä Yritystalo Schaumanin konseptointiin haetaan toimivia<br />
malleja eurooppalaisilta kumppaneilta.<br />
Toteutettiin kansainvälinen vesiliikenneseminaari Saimaan kanavalla. Mukana oli eurooppalaisten<br />
hankekumppaneiden lisäksi Suomen ja Venäjän kanavaliikenteestä vastaavat<br />
viranomaiset.<br />
Hollantilaisen risteily-yhtiön kanssa on rakennettu keski-eurooppalaisille asiakkaille<br />
suunnattua risteilytuotetta Saimaalle. Hanke on toteutuessaan ainutlaatuinen Saimaan<br />
mittakaavassa.<br />
Hankkeen työkokouksissa on työstetty eurooppalaista sisävesiliikenteen kehitysmallia,<br />
joka lähtee paikallisista tarpeista, ja jolla pyritään aikaansaamaan vaikuttavuutta EU tasolla.<br />
Itä- Suomen liikennestrategian valmistelussa on käytetty hankkeen asiantuntemusta strategian<br />
vesiliikenne osuuden työstämisessä.
33 (66)<br />
Baltic Bird<br />
Baltic Bird-hanke on eurooppalainen yhteishanke, jonka tarkoituksena on kehittää ja turvata<br />
Pohjois-Euroopan perifeeristen lentokenttien lentoliikennettä. Hankkeen avulla tuotetaan<br />
taustaselvitykset, joita voidaan käyttää <strong>Savonlinnan</strong> seudulla tehtävän kehitystyön<br />
ja päätöksenteon tukena. Tehtävät selvitykset koskevat lentoliikenteen matkustajapotentiaalia,<br />
lentoliikenteen markkinoinnin ja promootion tehostamista sekä julkisen palvelun<br />
velvoitteen toteuttamisvaihtoehtoja.<br />
Hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien lentoreittien avaamista selvittämällä niiden<br />
kaupallisia mahdollisuuksia, edistää matkailun kehittämistä, etsiä ratkaisuja eri liikennemuotoja<br />
tehokkaasti yhdistävien liikennejärjestelmien kehittämiseksi, parantaa julkisen<br />
palvelun velvoitteen perusteella ostettavan liikenteen kannattavuutta, esittää perusteluja<br />
päättäjille lentoliikenteen kehittämiseksi.<br />
Hankkeen täytäntöönpanosopimus allekirjoitettiin marraskuussa <strong>2011</strong>. <strong>Savonlinnan</strong> seudulla<br />
on käynnistetty hankkeen puitteissa ”Savonlinna lentää” –kampanja lentoliikenteen<br />
markkinoinnin tukemiseksi ja matkustajamäärien lisäämiseksi reitillä Savonlinna-Helsinki.<br />
Seudun julkisiin toimijoihin ja yrityksiin on myös vedottu lentoliikenteen käyttämiseksi<br />
työmatkaliikenteessä ja osallistuttu mm. kauppakamarin tilaisuuksiin.<br />
Flybe:n kanssa on päästy sopimukseen oopperakauden lennoista ja näin varmistettu<br />
kaksi päivittäistä vuoroa 100-vuotis juhlakauden aikana<br />
Tiedonvaihto ja verkostoituminen muiden hankekumppaneiden kanssa käynnistyy keväällä<br />
2012.<br />
Maa<strong>seutu</strong><br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Maa<strong>seutu</strong>yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen sekä liitännäiselinkeinojen<br />
kehittäminen maaseudun peruselinkeinojen tueksi niin, että työpaikat maaseudulla säilyvät<br />
ja jossain määrin lisääntyvät.<br />
– Jatketaan työtä <strong>seutu</strong>kunnan lähiruuan tuottajien ja heidän tuotteiden tunnettavuuden<br />
lisäämiseksi<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
– Pro-Agria Etelä-Savo, Maatilayrityksen hallittu kasvu -hanke<br />
– Pro-Agria Etelä-Savo, HYMY - hyvinvoiva maatalousyrittäjä - hanke<br />
– Piällysmies ry/Itä-Savon kalatalousryhmä, Ettei tiputtais venneestä -hanke<br />
– Tehdään yhteistyötä maa<strong>seutu</strong>yrittäjien rahoitusta antavien tahojen kanssa: Piällysmies<br />
ry, Rajupusu ry, ELY-keskus, Finnvera.
34 (66)<br />
Teknologiatoimiala<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– Varmistetaan ja edistetään seudun teknologiateollisuuden sekä tietointensiivisten palveluliiketoimintojen<br />
uudistuminen seudulla ensisijaisesti jo seudulla toimivien yritysten<br />
yhteistyöverkostossa<br />
– Vahvistetaan soveltavan tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyön rakenteita ja avainhenkilöresursseja<br />
seudun kärkialoilla metsä- ja prosessilaiteteollisuuden ja innovatiivisissa<br />
energiatekniikan laitetekniikoissa sekä elektroniikkateollisuudessa<br />
– Tehostetaan uusien yritysten sijoittumista ja uusien liiketoimintojen käynnistymistä<br />
seudun vahvuusaloilla ja sähköisissä palveluissa<br />
– Edistetään kannattavuuslaskelmilla ja kohdennetulla markkinoinnilla teknologiateollisuuden<br />
ja metsäbioenergiateollisuuden tuotekehitys- ja uusien tuotteiden demonstrointi-<br />
ja tuotantoinvestointeja seudulla.<br />
Tavoitteet toteutuivat arvosanalla 9.<br />
Keskeiset toimenpiteet ja tulokset <strong>2011</strong>:<br />
KOSKE Kuitu-erotustekniikat-elinkaari osaamiskeskusohjelma<br />
– Kuitu-erotustekniikat-elinkaari osaamisalan koordinointivastuu kansallisessa Uusiutuva<br />
Metsäteollisuus avainklusterissa<br />
– Savonlinna on koordinoidut ao. osaamisalan toiminnan Kaakkois-Suomessa. Seudulle<br />
kohdistuvina katalyytteina on useiden Tekes-projektien valmistelu, Eurooppalaisen biotaloushankkeen<br />
valmistelu, aktiivinen osallistuminen ENPI-valmisteluun, Hemiselluloosan<br />
talteenottokatalyytti sekä toimenpiteiden kohdistaminen bioöljyn tuotannon edellytysten<br />
selvittämiseen.<br />
NOHEVA toimintaympäristöprojekti<br />
– Hankkeessa kehitetään <strong>Savonlinnan</strong> Teknologiapuiston palvelukokonaisuutta<br />
– Houkutellaan keskittymään uusia yrityksiä<br />
– Tuetaan seudun alan pk-yritysten liiketoiminnan kasvua mm. metsäbioenergia-alan<br />
uusiin kehittyviin tuotteisiin ja niiden valmistusprosesseihin.<br />
Teknologiapuisto Nohevalle on määritelty tarve- ja kysyntälähtöinen verkostopalvelukokonaisuus,<br />
jota hankkeen aikana on lähdetty toteuttamaan ja testaamaan. Toiminnalla ja<br />
palveluilla pyritään ensisijaisesti lisäämään keskittymän yritysten liiketoiminnan kasvua<br />
mm. järjestämällä liiketoiminnan kehittämisen koulutus- ja valmennustilaisuuksia, edistämällä<br />
verkostoitumista muiden alan toimijoiden kanssa yhteisillä asiapitoisilla sekä virkistystapahtumilla<br />
sekä lisäämällä keskittymän tunnettavuutta mm. lehtimainoksilla ja tapahtumilla<br />
ja messuilla.<br />
Nohevan palvelukokonaisuuden kehittämiseksi ja kiteyttämiseksi vuoden <strong>2011</strong> aikana on<br />
ostopalveluna teetetty kaksi toimenpidettä; Uuden liiketoiminnan kehittämisen tukipalveluiden<br />
tuotteistaminen sekä <strong>Savonlinnan</strong> Teknologiapuiston avoimen innovaation toimintamalliin<br />
perustuvan uuden liiketoiminnan synnyttämiseen tähtäävän palvelun suunnittelutyö.
35 (66)<br />
Tutkimusyhteisön ja yritysten kansainvälistä yhteistyötä on edistetty valmistelemalla hakemus<br />
EU 7 Puiteohjelma hakuun yhdessä hollantilaisten, belgialaisten, ranskalaisten ja<br />
venäläisten partnereiden kanssa. Teknologiapuisto Nohevan avustuksella on valmisteltu<br />
kolme kv-yhteistyöhanketta, joissa Pietarin Polyteknillinen Yliopisto on ollut partnerina<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kanssa.<br />
Teknologiapuisto Noheva on vuoden <strong>2011</strong> aikana toteuttanut yhteismarkkinointia <strong>Savonlinnan</strong><br />
seudun kanssa palvelujen tunnettuuden edistämiseksi.<br />
Kuitu- ja prosessitekniikan tutkimuskeskus EAKR -hanke<br />
– Kehitetään kuitu- ja prosessiteknologian vahva erikoistunut tutkimuskeskus, joka tuottaa<br />
kansainvälisesti ja alueellisen innovaatiostrategian kannalta keskeistä uutta tietoa<br />
ja tuloksia kehitettäessä uusia korkean teknologian menetelmiä, osaamista ja laiteratkaisuja<br />
metsäbiomassan teolliseksi hyödyntämiseksi.<br />
– Kuitulaboratorion toimintojen onnistunut siirto Mikkelin AMK:lle ja LUT Savon toimintojen<br />
käynnistyminen Savonlinnassa ja Kuitu- ja prosessitekniikan toimintaympäristöhankkeen<br />
käynnistyminen onnistuneesti yhteistyössä MAMK:in kanssa.<br />
TUPA - Tutkimuspalvelujen tehostaminen Fiberlaboratory 2010 - <strong>2011</strong> laiteinvestointiprojekti<br />
– Kuitu- ja prosessitekniikan alalla <strong>Savonlinnan</strong> <strong>seutu</strong> vahvistaa vuonna <strong>2011</strong> käynnistettävällä<br />
EU-osarahoitteisella toimintaympäristöhankkeella erikoistuneen tuotekehityksen<br />
edellytyksiä.<br />
Sähköiset palvelut ja tietotekniikka<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> <strong>seutu</strong> jatkaa aktiivista pääkaupunkiseudulle suunnattua markkinointia ja<br />
yritysyhteistyötä uusien tietotekniikkatyöpaikkojen luomiseksi erityisesti nuorille ja alan<br />
paluumuuttajaosaajille.<br />
– Tietoverkkoihin perustuvien asiakaspalvelujen osalta <strong>seutu</strong> tukee erityisesti yritysten ja<br />
ELY-keskuksen yhteisprojektien käynnistämistä, jotka tavoittelevat merkittävää työpaikkojen<br />
lisäystä seudulla. Taloushallinnon osaajatarpeen tyydyttämiseksi käynnistetään<br />
oppilaitosten ja yritysten kanssa yhteistyössä täsmäkoulutusprojekti.<br />
– Tuloksena SharePoint –akatemia ja Microsoft ekosysteemin kasvuyritysten toimintojen<br />
sijoittuminen Savonlinnaan.<br />
Elektroniikan 3K-tehdas<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– 3K-tehdas toimii edelleen keskeisenä osana Teknologiakeskus Elektroniaa ja sen kehittämiseen<br />
liittyvää toimintaa.<br />
– Elektroniikkateollisuuden alueellisen kehittymisen ja kasvun tukeminen palvelujen, tutkimuksen<br />
ja toimintaympäristön avulla sekä uusien alan teollisuuden työpaikkojen syntyminen<br />
alueelle.<br />
Tavoitteet toteutuivat arvosanalla 9.
36 (66)<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
– 3K-tehdas toimii Teknologiakeskus Elektroniassa. 3K-tehtaan toimintaan kuuluu yrityksille<br />
sekä oppilaitoksille suunnatut palvelut elektroniikka-alan tutkimuksen, tuotekehityksen,<br />
koulutuksen ja valmistuksen sektoreilla. 3K-tehtaan palveluksessa oli vuoden<br />
<strong>2011</strong> lopussa 8 henkilöä.<br />
– Tutkimuksen osalta vuonna <strong>2011</strong> toteutettiin kolmea Tekes:n rahoittamaa tutkimushanketta<br />
yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja Joensuun yksiköiden sekä<br />
Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun kanssa. Yksi hanke päättyi joulukuussa <strong>2011</strong> ja<br />
kaksi hanketta jatkuu vuoteen 2013.<br />
– Lisäksi toteutettiin tutkimukseen liittyvä yhteistyötä Kuitulaboratorion kanssa ”älykkäät<br />
koneet ja metsäteollisuuden mittausjärjestelmät” tutkimushankkeessa.<br />
– Koulutuksen sektorilla toteutettiin yhteistyötä <strong>Savonlinnan</strong> ammatti- ja aikuisopiston<br />
kanssa yhteistyösopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden <strong>2011</strong> aikana järjestettiin<br />
yhteistyössä mm. TE –koulutus, joka toteutui 3K-tehtaalla kevään ja kesän aikana.<br />
– 3K-tehtaan palveluita käytti vuonna <strong>2011</strong> yhteensä 60 alan yritystä ja oppilaitosta.<br />
Matkailutoimiala<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudun matkailun kehittämisessä tavoitteena on tukea laajamittaisten investointien<br />
käynnistämistä vahvistamalla seudun vetovoimatekijöitä ja niiden hyödyntämistä<br />
tuotteistettujen ohjelmapalvelujen ja matkailutapahtumien kehittämisen kautta.<br />
– Vahvistetaan vuoropuhelua matkailun yrityskentän ja seudun kuntien kanssa seudun<br />
matkailun kehittämisen strategisten linjausten luomiseksi ja kärkihankkeiden määrittelemiseksi.<br />
– Matkailutuotteiden tuotteistaminen kansainvälisiin sähköisiin jakelukanaviin.<br />
Tavoitteet toteutuivat arvosanalla 8.<br />
<strong>Savonlinnan</strong> Seudun Matkailu Oy<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat vuoden <strong>2011</strong> aikana noin 30 %.<br />
Kotimaiset yöpymiset kasvoivat 29 % ja ulkomaiset 41 %. Ulkomaisista matkailijoista venäläiset<br />
muodostivat selkeästi suurimman ryhmän (57 % kaikista ulkomaisista yöpymisistä).<br />
Seuraavana tulivat saksalaiset, sveitsiläiset, hollantilaiset ja ranskalaiset matkailijat.<br />
Venäläisten suuri määrä näkyi myös tax free –tilastoissa. Vuoden <strong>2011</strong> tax free myynti<br />
kasvoi edellisvuoteen verrattuna 51 %, ollen 2,6 miljoonaa euroa.<br />
<strong>Savonlinnan</strong> <strong>seutu</strong> nousi Taloustutkimuksen Kesän <strong>2011</strong> kotimaiset matkailukohteet –<br />
tutkimuksessa kokonaismielikuvassa sijalle kolme. Edellisvuonna Savonlinna oli sijalla<br />
viisi eli tulosta voidaan pitää erinomaisena. Vuoden <strong>2011</strong> aikana kotimaan markkinointia<br />
toteutettiin yli 200 000 eurolla eli yritykset osallistuivat vahvasti <strong>seutu</strong>markkinointiin. Yhteistyö<br />
muiden toimialojen välillä tiivistyi ja pelkän matkailumarkkinoinnin sijasta toteutettiin<br />
<strong>seutu</strong>markkinointia.<br />
www.savonlinna.travel –verkkopalvelun kävijämäärä kasvoi vuoden aikana yli 30 %.<br />
Verkkokaupan myynti jatkoi hienoista kasvua (n. 5 %), vaikka vuoden <strong>2011</strong> aikana alettiin<br />
siirtää <strong>Savonlinnan</strong> seudun matkailuyritysten kapasiteettia kansainvälisiin kanaviin oman<br />
verkkokaupan lisäksi. Jatkossakin matkailutuotteiden jakelun pääpaino tulee olemaan<br />
kansainvälisissä kanavissa.
37 (66)<br />
Syksyllä järjestettiin ensimmäinen <strong>Savonlinnan</strong> seudun matkailufoorumi (jatkossa kaksi<br />
kertaa vuodessa), jonka tarkoituksena on olla yhteistyöalusta seudun matkailun kehittämiselle.<br />
Vuonna <strong>2011</strong> foorumin tärkein tehtävä oli <strong>Savonlinnan</strong> seudun matkailustrategian<br />
päivittäminen ja jalkauttaminen.<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun osaamiskeskus <strong>2011</strong><br />
Vahvistaa Järvi-Suomen yritysverkostoja ja matkailuyhteistyötä sekä parantaa sähköistä<br />
liiketoimintaa. Toimii osana valtakunnallista matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelmaa.<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun osaamiskeskus (SOSKE) keskittyi toiminnassaan matkailun sähköisen<br />
liiketoiminnan osaamisen vahvistamiseen yrityskentässä ja invest-in-toimenpiteiden<br />
pilotointiin erityisesti risteilymatkailun sektorilla. <strong>Savonlinnan</strong> seudun osaamiskeskus tukee<br />
yritysten verkostoitumista ja yhteistoimintaa koko Saimaan ja Itä-Suomen alueella.<br />
SOSKE osallistui aktiivisesti <strong>Savonlinnan</strong> seudun yhteisen strategiaprosessin toteuttamiseen<br />
ja matkailufoorumin järjestämiseen. Vuonna <strong>2011</strong> järjestettiin yrityksille kaksi sähköisen<br />
liiketoiminnan seminaaria (Rantasalmi ja Savonlinna), joista toinen keskittyi kansainvälisiin<br />
sähköisiin jakelukanaviin ja toinen sosiaaliseen kaupankäyntiin ja matkailijan<br />
mobiilipalveluihin.<br />
Osaamiskeskuksen toiminnan tuloksena käynnistyi ”Turisteja kalastamassa” kalastusmatkailun<br />
kehittämishanke sekä Baltic Bird lentoliikenteen kehittämishanke. Yhteistyössä<br />
<strong>Savonlinnan</strong> Seudun Matkailu Oy:n kanssa valmisteltiin matkailun kansainvälistymishanke,<br />
joka käynnistyy vuonna 2012. Invest-in pilotin tuloksena oli sijoittumispäätös <strong>Savonlinnan</strong><br />
uuden sisävesiristeilyliiketoiminnan käynnistämisestä vuonna 2013 keväällä. Risteilymatkailun<br />
asiantuntija- ja yritysyhteydet luotiin Waterways Forward Interreg IVchankkeen<br />
verkostoja hyödyntämällä.<br />
SOSKE teki tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen<br />
kanssa erityisesti sähköisen liiketoiminnan kehittämisen alalla.<br />
Kulttuurimatkailukäytävä Karelia<br />
Synnyttää uusien rajanylittäviä luovien alojen yhteistyöverkostoja. Vuoden <strong>2011</strong> <strong>Savonlinnan</strong><br />
balettijuhlien taustatuki.<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
Hankkeessa saatiin aikaan yhteistyötä ja toimenpiteitä, jotka edistivät liiketoiminnan ja<br />
kulttuurilaitosten kautta kulttuurimatkailun kehittymistä Suomessa ja Venäjän Karjalassa<br />
(mm. <strong>Savonlinnan</strong> Balettijuhlien taustatuki).<br />
On tuettu projekteja rahoituksenhakuvaiheeseen ja sopimusvaiheeseen (ENPI - projektivalmisteluja<br />
ja valmistelua Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoamiin rahoitusratkaisuihin).
38 (66)<br />
Keskisen Saimaan retkiluistelu -hanke<br />
Hanke kehitti retkiluistelusta talvisesongin kärkituotteen <strong>Savonlinnan</strong> seudulla. Toimenpiteinä<br />
mm. reittimestarikoulutus, retkiluistelutuotteiden kehitys kv-markkinointiin, yhtenäiset<br />
luistelupäiväkirjat kaikille yrityksille, web-sivuston ja muun materiaalin kääntäminen<br />
myös hollanniksi, kylttien ja opastetaulujen tekstien päivitykset, luistelureitit webiin, verkoston<br />
toiminta ja sen kehittäminen hankkeen jälkeen.<br />
Hanke päättyi 30.6.<strong>2011</strong>. Yhteenvetona tämä yrityslähtöinen hanke edesauttoi retkiluistelun<br />
kehittymisen seudun talvimatkailun kärkituotteeksi. Hankkeen aikana retkiluistelijoiden<br />
määrä on moninkertaistunut. Hankkeen yli kymmenen yrityksen yritysverkosto on<br />
kehittänyt laadukkaan, kestävän kehityksen mukaisen järvimatkailutuotteen. Hanke on<br />
mahdollistanut yritysverkostossa investointeja, jotka puolestaan ovat monipuolistaneet<br />
ohjelmapalvelutoimintaa sekä luoneet uusia työpaikkoja.<br />
Yritysverkosto kehitti hankkeen avulla laadukkaan ja kustannustehokkaan kunnossapitomallin<br />
reittien kehittämiseen (reittimestarikoulutus/ reittien ylläpitäjäverkosto). Hankkeen<br />
aikana kehitettyä reitistöä tullaan ylläpitämään edelleen hankkeen jälkeen normaalina<br />
palveluna asiakkaille. Yritysten yhteistyömalli jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen.<br />
Hanke toteutui hankehakemusta pienempänä johtuen oletettua pienemmästä yritysrahoitusosuudesta<br />
saavuttaen kuitenkin hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet.<br />
Puruvesi Minibaikal - sukelluskalastuksen kehittämishanke<br />
Hankkeella vastataan sukellusmatkailu kysyntään muodostamalla tiivis ammattitaitoinen<br />
yritysverkosto huolehtimaan erikoismatkanjärjestäjätuotteen tuotteistamisesta ja yritysten<br />
kouluttamisesta. Tuloksena syntyy erikoismatkanjärjestäjätuote, joka lisää ja monipuolistaa<br />
osallistuvien yritysten tuotevalikoimaa sekä auttaa jatkamaan normaalia sesonkia sen<br />
molemmista päistä.<br />
Hanke on saanut jatkoaikaa 31.10.2012 saakka. Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti<br />
seitsemän yrityksen yritysryhmäverkostona. Sukelluskalastukseen soveltuvien<br />
kalapaikkojen kartoitus ja kalastusoppaiden riittävä perehtyminen vaativat vielä toisen<br />
avovesikauden markkinointitoimenpiteiden ohella.<br />
Lakeland Events –tapahtumahanke<br />
Lakeland Events -hankkeella (1.6.2010 – 31.12.2012) haetaan ratkaisua seudun matkailusesonkien<br />
pidentämiseen ja alueen vetovoimaisuuden tehokkaampaan hyödyntämiseen,<br />
tapahtumien tuotanto- ja markkinointiongelmiin sekä seudulta puuttuvaan kokonaisvaltaiseen<br />
tapahtumien koordinointiin ja verkostoitumiseen.<br />
Vuoden <strong>2011</strong> aikana hankkeen puitteissa osallistuttiin viiden uuden tapahtuman ideointiin<br />
ja koordinointiin (Jääpurjehduksen MM-kisat Oravissa, Kasinon Laituri <strong>2011</strong> Savonlinnassa,<br />
seudullinen Anna Mie autan –paikallistietäjätempaus, Punkaharjun Regatta sekä<br />
Joulun ja Uuden vuoden tapahtuma-kokonaisuus).<br />
Markkinointia ja viestintää tukemaan luotiin kaikille avoin ja ilmainen tapahtumaportaali<br />
www.savonlinnassatapahtuu.fi, sekä aktiivisesti toimiva yli kahdentuhannen ”ystävän”<br />
Facebook-kanava ajankohtaisen tapahtumatiedon välittämiseen. Hankkeen toimenpiteistä<br />
raportoitiin aktiivisesti paikallislehtien lisäksi kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen<br />
kautta.
39 (66)<br />
Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistämishanke<br />
Kansainvälistä markkinointia toteutettiin Miset Oy:n hallinnoimassa Etelä-Savon matkailuyritysten<br />
kansainvälistämishankkeessa, joka päättyi elokuun lopussa. Hankkeella toteutettiin<br />
kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä, erityiskohteena Venäjän<br />
markkinat. Vuoden lopulla jätettiin uusi seudullinen Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla<br />
–hanke rahoittajalle.<br />
Edunvalvonta<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
Seudun elinvoimaisuuden ja hyvän saavutettavuuden kehittäminen yhteistyössä muiden<br />
toimijoiden kanssa.<br />
Tavoitteet toteutuivat arvosanalla 8.<br />
Keskeiset toimenpiteet ja konkreettiset tulokset:<br />
Liikenneinfrastruktuuri<br />
Lentoliikenteen turvaaminen – määrärahan korottaminen 1 400 000 euroon vuoden<br />
2012 valtion budjettiin, tuen osuus vähintään 70 %, myös heinäkuun lentojen turvaaminen<br />
Parikkalan kansainvälinen rajanylityspaikka<br />
o Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistämisestä johtuvat toimenpiteet<br />
ovat käynnistyneet. Tavoitteena tehdä vuoteen 2015 mennessä Parikkalan rajanylityspaikasta<br />
kansainvälinen.<br />
o Parikkala-Syväoron kehittämisinvestointipäätöksien saaminen Suomessa ja Venäjällä.<br />
Kustannukset olisivat Venäjän puolella kuusi miljoonaa euroa ja Suomen<br />
puolella noin 2,5 miljoonaa euroa sisältäen mm. liikennejärjestelyt ja välivarastointialueet.<br />
Lisäksi tavoite on saada Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kehittäminen<br />
osaksi Suomen matkailustrategian toimenpideohjelmaa vuosille 2014 – 2020.<br />
Valtatie 14, Laitaatsalmen syväväylän toteuttaminen ja muut liikenneinfrastruktuurihankkeet<br />
Osaamisrakenne<br />
Itä-Suomen yliopiston <strong>Savonlinnan</strong> kampuksen sekä normaalikoulun asema tulee turvata<br />
o Osaamisalueita ja käynnistyneitä kehittämishankkeita viedään eteenpäin pitkäjänteisesti.<br />
Luokanopettajien ja lastentarhan opettajien aloituspaikkojen lukumäärää<br />
lisätään.<br />
o Hallitusohjelmassa on turvattava yliopistojen sivutoimipisteiden asema ja voimavarat.<br />
o Laaditaan Itä-Suomen yliopiston kanssa useampivuotinen yhteistyösopimus, joka<br />
takaa <strong>Savonlinnan</strong> kampuksen pitkäjänteisen kehittämisen<br />
Kuitulaboratorion toiminta osana Mikkelin Ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan<br />
teknillisen yliopiston toimintoja turvataan, uudet avaukset mm. EU:n puiteohjelmassa<br />
Tuetaan Mikkelin Ammattikorkeakoulun toiminnan vahvistamista Savonlinnassa
40 (66)<br />
Alueellistaminen<br />
Metsäkeskuksen uudelleen organisointi: Savonlinnaan Suomen Metsäkeskuksen toimipaikka:<br />
30–50 uutta työpaikkaa - toimipaikka meni Lahteen<br />
Metsäbioenergiakeskuksen tehtävät<br />
Muut avaukset metsä- ja luontopuolella<br />
<strong>Savonlinnan</strong> TE-toimiston aseman muuttuminen<br />
Hallitusohjelmaan vaikuttaminen ja hallitusohjelman linjaukset valtion työpaikkojen<br />
osalta<br />
Hankevalmistelu<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymä on osallistunut vuonna <strong>2011</strong> seuraaviin kehittämishankkeisiin:<br />
– Pääskylahden teollisuus- ja yritystoimintojen alue (Sln kaupunki)<br />
• 01.01.2010-31.12.2012<br />
• Uuden teollisuus-, yritys- ja logistiikkatoimintojen alueen kehittämishanke<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudun jätevesineuvoja (Sln kaupunki)<br />
• 16.11.2009-31.12.<strong>2011</strong><br />
• Ympäristönsuojelun hanke<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> syväsataman siirto (Sln kaupunki)<br />
• 19.11.2009-31.12.2012<br />
– Linnankadun kehittämishanke (Sln kaupunki)<br />
• 01.12.2007-31.12.2013<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> Pikku Kakkosen puisto (Sln kaupunki)<br />
• Leikkipuisto, uimaranta, saari - peruskorjaus ja rakentaminen osana <strong>Savonlinnan</strong><br />
vanhankaupungin kehittämistä<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> Kasinosaaren kehittämisprojekti (Sln kaupunki)<br />
• Projekti päättyi ja loppuraportti valmistui kesäkuussa <strong>2011</strong><br />
• Osallistuttiin asiantuntijatoimiston kilpailutukseen<br />
– Menestyvä luovuus -koulutushanke (Taito Itä-Suomi Oy)<br />
• jatkoaika <strong>2011</strong>-2012<br />
– Hyvinvointialan kumppanuuspöytä (Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy)<br />
• 01.02.<strong>2011</strong>-30.11.<strong>2011</strong><br />
• Kuntayhtymällä vetovastuu Palveluseteli ja palvelujen hankinta – teemaryhmän<br />
toiminnasta. Osana työtä on valmistunut <strong>Savonlinnan</strong> seudun palveluseteliselvitys<br />
(toteuttaja Mikkelin Ammattikorkeakoulu, tilaaja kuntayhtymä).<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudun matkailufoorumi käynnistettiin syksyllä <strong>2011</strong> toisena uutena<br />
kumppanuuspöytänä, johon kutsutaan matkailuyritysten lisäksi teknisen toimialan,<br />
kaupan ja kulttuurin toimijoita.<br />
– Nature Craft Finland Etelä-Savon osa-aluehanke (Miset Oy)<br />
• 01.06.2009-31.12.<strong>2011</strong><br />
• Yrityskohtaiset tulokset loppujulkaisussa<br />
– Etelä-Savon Hevosyrittäjyyden edistämishanke (ProAgria Etelä-Savo)<br />
– HYMY - hyvinvoiva maatalousyrittäjä – hanke (ProAgria Etelä-Savo)<br />
• 1.1.<strong>2011</strong>-31.12.2013<br />
– TyöKuntoValmennus (Kruunupuisto Oy)<br />
– Voi hyvin yrittäjä! (Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy)
41 (66)<br />
– Kumppani- ja työelämän kehittämisinnovaatiot (Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/<strong>Savonlinnan</strong><br />
Ammatti- ja aikuisopisto)<br />
– Nuorten Yrittäjyystalo/Yrittäjyysvalmennus (<strong>Savonlinnan</strong> seudun Nuorisotoiminnan Tuki<br />
ry)<br />
– Luova Etelä-Savo (Aalto-yliopisto)<br />
– ProMatkailu (ProAgria Etelä-Savo)<br />
– Metsä oppimisympäristönä (Itä-Suomen yliopisto)<br />
– TKI-painoalojen osaamisrakenteiden vahvistaminen (Mikkelin ammattikorkeakoulu)<br />
– Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi (koordinoija Etelä-Savon maakuntaliitto)<br />
– VARMA VESI, <strong>Savonlinnan</strong> seudun vedenhankinnan varmistaminen (hallinnoija <strong>Savonlinnan</strong><br />
kaupunki, yhteistyössä yrityspalvelu ja <strong>Savonlinnan</strong> Vesi)<br />
Viestintä<br />
Tavoitteet <strong>2011</strong>:<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun yhteisen markkinointiviestinnän keskeisimmät tavoitteet ovat<br />
seudun ja palvelujen tunnettuuden edistäminen, asenteisiin vaikuttaminen, uusien yrittäjien<br />
saaminen, uusien investointien saaminen seudulle, uusien asukkaiden saaminen<br />
seudulle, elinkeinoelämän toiminnan tukeminen sekä matkailun edistäminen.<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
<strong>Savonlinnan</strong> <strong>seutu</strong>a markkinoitiin mm. seuraavasti:<br />
”<strong>Savonlinnan</strong> <strong>seutu</strong> tarjoaa yrittämiseen monimuotoisen toimintaympäristön. Savonlinnassa<br />
toimii 1600 yritystä. Ostovoima <strong>Savonlinnan</strong> seudulla on 50 000 asukasta. Suomen<br />
suuret metsävarannon ovat ympärillämme ja tämä näkyy puutoimialan vilkkautena. Sijaintimme<br />
Saimaan vesiliikenteen solmukohdassa tuo kaupunkikuvaan omaleimaisuuden ja<br />
elämän sykettä sekä monelle yrittäjälle toimeentulon. Lentokentälle keskustasta on matkaa<br />
n. 15 km. Useat yrityksemme hyödyntävät Pietarin läheisyyden. Matkailulle venäläiset<br />
ovat tärkeä kohderyhmä. Elinkeinojen kehittämisessä kärkitoimialoja ovat matkailu- ja<br />
palveluala, metalliteknologia ja elektroniikka sekä puuteollisuus. Toimijoissa on useita<br />
kansainvälisiä veturiyrityksiä.”.<br />
Uudistettiin vuonna 2003 avatun Savonlinna<strong>seutu</strong>.fi:n tekniikka, osa sisältöä sekä graafinen<br />
ilme. Täsmennettiin viestinnän sisällöt ja teemat. Kuntayhtymän vuosikertomus julkaistiin<br />
ja yrityspalveluiden muuton yhteydessä tuotettiin uusi palveluesite. Seudun tarjontaa<br />
esiteltiin Matka ja Vene11Båt –messuilla, Saimaan venematkailuopas <strong>2011</strong>-12 julkaisussa<br />
ja Sulkavan kevätmessuilla. <strong>Savonlinnan</strong> seudun yrityspalvelut toteutti kesäkaudella<br />
yhteistyössä seudun teknologia-yritysten kanssa <strong>Savonlinnan</strong> matkustajasatamassa<br />
yritysten rekrytointipisteen. Tavoitteena oli saada avoimiin työpaikkoihin osaajia. Kokemus<br />
oli rohkaiseva ja konseptia päätettiin jatkaa. Etelä-Savon alueella julkaistuihin Yritys-<br />
Suomi tiedotuslehtiin tuotettiin sisältöä.
42 (66)<br />
Elinkeinopolitiikan keskeiset tulokset<br />
Tavoite<br />
90 uutta yritystä, joista teknologia yrityksiä 15<br />
kpl<br />
Uusien yritysten kautta 117 uutta työpaikkaa<br />
Toimivista yrityksistä uusia työpaikkoja 300 kpl<br />
Säilytettyjä työpaikkoja 150 kpl<br />
Teknologiatoimialoilla uutta liikevaihtoa<br />
21 milj. €<br />
Teknologiatoimialoilla uusia tuotteita ja merkittäviä<br />
investointeja 19 kpl<br />
Kehittämisprosesseja käynnissä 20:ssä<br />
puualan yrityksessä<br />
Yöpymisvuorokausien kasvu 10%<br />
Myynti matkailun sähköisen varausjärjestelmän<br />
kautta lisääntyy 30 %<br />
Merkittäviä matkailualan investointeja 15 kpl<br />
Luovien alojen yritysten työpaikkojen<br />
lisääntyminen ja 10 % liikevaihtojen kasvu<br />
Tehdään 10 kpl esiselvityksiä ja pilotteja liittyen<br />
uusiin elinkeinopoliittisiin avauksiin<br />
Invest in Savonlinna Region –ohjelman<br />
käynnistäminen<br />
Maa<strong>seutu</strong>yrittäjien kokonaismäärä kasvaa 5 %<br />
Alueen lähiruuantuottajat on tilastoitu ja tiedot<br />
heistä ja heidän tuotteistaan löytyvät savonlinna<strong>seutu</strong>.fi<br />
–sivustolta<br />
Asiakastyytyväisyystutkimuksen kokonaisarvosana<br />
on parempi kuin kehitysyhtiöiden keskiarvo<br />
Sidosryhmäkyselyn tulokset (välilliset vaikutukset:<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun ja yrityspalveluiden<br />
tunnettuuden parantuminen, seudulle tehdyt<br />
investoinnit<br />
Tulokset<br />
143 uutta yritystä<br />
230 uutta työpaikkaa<br />
167 kpl<br />
250 kpl<br />
Toimivissa yrityksissä kehittämisprosesseja<br />
käynnissä 94 kpl<br />
Toimivissa yrityksissä investointeja käynnissä<br />
58 kpl<br />
Liikevaihdon kasvutavoite on saavutettu<br />
vuoden <strong>2011</strong> aikana (tilastotietoja vuodelta<br />
<strong>2011</strong> ei kuitenkaan ole vielä käytössä)<br />
10 kpl<br />
Vuoden <strong>2011</strong> aikana Teknologiapuisto<br />
Nohevaan on sijoittunut 4 uutta yritystä,<br />
jotka työllistävät yhteensä 10 htv.<br />
10 yrityksessä<br />
Yöpymiset kasvoivat vuoden <strong>2011</strong> aikana<br />
noin 30 %<br />
Verkkokaupan myynti jatkoi hienoista kasvua<br />
(n. 5 %)<br />
Merkittäviä matkailualan investointeja 8 kpl<br />
Yritysasiakkuusrekisterin kautta yrityskohtaiset<br />
tiedot todennettavissa<br />
Uusia avauksia johtuen kuntayhtymän<br />
kireästä taloustilanteesta on jouduttu karsimaan<br />
- bioenergia, ICT, uusiutuva metsäteollisuus,<br />
hyvinvointipalvelut toteutuivat<br />
Suomalais-Venäläinen Business club<br />
perustettu<br />
Opora Rossii yhteistyösopimus<br />
solmittu<br />
Uusiutuvan metsäteollisuuden sekä<br />
matkailun ja palveluliiketoiminnan<br />
osalta käynnistetty ohjelman valmistelu<br />
Alueen lähiruoantuottajat (35 kpl) aktivoitu<br />
maakunnalliseen verkkopalveluun, johon<br />
linkki <strong>seutu</strong>-sivustolta<br />
Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään<br />
2012-2013<br />
Sidosryhmäkysely tehdään 2012-2013
43 (66)<br />
2.3 SEUDULLINEN HANKINTATOIMI<br />
Seudullisen hankintatoimen osalta tavoitteena vuonna <strong>2011</strong> aikana olivat:<br />
Vuodelle <strong>2011</strong> asetetaan toiminnan kehittämistavoitteeksi asiakaspalvelun parantaminen<br />
ja sopimushallinnan syventäminen (valtuustoa sitovat tavoitteet).<br />
Lisäksi toimintaa seurataan ja kehitetään hankintastrategian mukaisesti.<br />
Tavoitteet toteutuivat arvosanalla 8,5.<br />
Keskeiset toimenpiteet:<br />
Seudullinen hankintatoimi kilpailutti vuoden <strong>2011</strong> aikana seudullisia yhteishankintasopimuksia<br />
hankinta-aikataulun mukaisesti. Jäsenorganisaatioiden erillishankintoja koskevien<br />
kilpailutustoimeksiantojen määrä sekä hankintoihin liittyvä yleisneuvonta kasvoivat edelleen.<br />
Toimintaa kehitettiin hankintastrategian mukaisesti. Sähköinen kilpailuttamisjärjestelmä<br />
otettiin käyttöön alkusyksystä. Järjestelmän avulla tehostetaan hankintaprosessia<br />
ja madalletaan tarjoamisen kynnystä.<br />
Seudullinen hankintatoimi aloitti laajan yhteistyön IS-Hankinta Oy:n (Kuopion <strong>seutu</strong>),<br />
Mikkelin kaupungin hankintapalvelujen ja Joensuun seudun hankintatoimen kanssa. Yhteistyö<br />
käsittää mm. koulutus-, järjestelmä-, kehittämis- sekä kilpailutusyhteistyötä. Yhteistyön<br />
keskeisinä tavoitteina on mm. itäsuomalaisen hankintaosaamisen vahvistaminen<br />
entisestään, alan edelläkävijyys valtakunnallisesti, synergiaetujen ja säästöjen saavuttaminen<br />
yhteiskilpailutuksissa sekä aluetaloudellisen vaikuttavuuden huomioiminen kehittämistoimenpiteissä.<br />
Alkuvuodesta <strong>2011</strong> toteutettiin laajat asiakastyytyväisyyskyselyt (erikseen <strong>seutu</strong>hankintojen<br />
ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen osalta). Kyselyjen tavoitteena oli<br />
saada asiakaspalautetta toiminnasta ja sen perusteella tunnistaa keskeisimmät kehittämiskohteet.<br />
Kyselyn tuloksia voidaan pitää erittäin hyvinä. Vastaajista yli 95 % oli tyytyväisiä<br />
tai erittäin tyytyväisiä seudullisen hankintatoimen tuottamaan palveluun ja vastaajat<br />
kokivat, että seudullinen hankintatoimi tuottaa palvelut asiantuntevasti ja tehokkaasti.<br />
Asiakastyytyväisyyden ollessa edellä mainitulla erinomaisella tasolla, tulostavoite ”asiakastyytyväisyys<br />
parantunut 25%” ei voinut toteutua kokonaisuudessaan.<br />
Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella oli kuitenkin tunnistettavissa kehittämiskohteita.<br />
Erityistarkasteluun valittiin <strong>seutu</strong>hankintojen osalta tiedottaminen sekä koulujen ja päiväkotien<br />
hankintojen kehittäminen ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen osalta<br />
tilaajan ja palveluntuottajan vastuiden selventäminen, hankintojen valmistelun kehittäminen,<br />
reklamaatiokäytännön selkeyttäminen ja tiedottamisen lisääminen. Asiakaspalvelua<br />
kehitettiin näiltä osin ja pidempiaikaisille kehittämistoimenpiteille laadittiin toimenpidesuunnitelma.<br />
Uutta asiakastyytyväisyyskyselyä ei toteutettu loppuvuodesta, koska aikaväli<br />
sen toteuttamiselle oli liian lyhyt.<br />
Sopimushallintaa kehitettiin entisestään. Sopimusten aktiivinen seuranta on osa hankintaprosessia.<br />
Sopimuksia koskevaa palautetta kerätään säännöllisesti ja saatu palaute ja<br />
tehdyt toimenpiteet dokumentoidaan asianmukaisesti. Palautteen analysointia on kehitetty<br />
mallintamalla reklamaatiokäytäntö (ISSHP ky:n hankinnat).
44 (66)<br />
Sopimuksista erityistarkasteluun valittiin elintarvikkeita koskevat hankintasopimukset. Erityistä<br />
huomiota kiinnitettiin sopimustuotteiston kattavuuteen ja tilausten kohdistumiseen<br />
sopimustuotteisiin. Toimenpiteiden osalta todetaan, että tuotteistamisen ansiosta ostot<br />
ovat kohdistuneet paremmin sopimustuotteisiin ja näin sopimuksista saatava hyöty on<br />
entistä parempi. Kohderyhmän osalta tavoitteet sitoutumisasteen ja tuotteistamisen parantamisesta<br />
on saavutettu.<br />
Suoritteet vuonna <strong>2011</strong> (sisältää <strong>seutu</strong>hankinnat ja ISSHP:n hankintapalvelusopimuksen<br />
mukaiset hankinnat)<br />
Kansallisen ja EU kynnysarvon ylittävät hankinnat<br />
Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat<br />
Erillishankinnat<br />
Hankinnat yhteensä<br />
71 kpl<br />
41 kpl<br />
52 kpl<br />
164 kpl<br />
Hankintojen arvo yhteensä (sis. optiot) 26 017 237 €<br />
Sopimusten määrä<br />
Saapuneet tarjoukset<br />
Hylätyt tarjoukset<br />
Valitukset markkinaoikeuteen<br />
Hankintaoikaisuvaatimukset<br />
310 kpl<br />
442 kpl<br />
23 kpl<br />
0 kpl<br />
4 kpl<br />
2.4 TALOUS VUONNA <strong>2011</strong><br />
Yleiset hallintomenot ja menot, jotka ovat kohdistuneet koko kuntayhtymän toimintaan, on<br />
jaettu perussopimuksen mukaisesti peruskunnille kuntayhtymän kuntien asukasluvun<br />
suhteessa.<br />
Elinkeinopolitiikan kulut ovat jakautuneet niiden kuntien kesken, jotka ovat mukana elinkeinopolitiikan<br />
toteutuksessa yritysten liikevaihdon suhteessa.<br />
Kuntayhtymän vieraspääoma oli vuoden lopussa -3 158 885,01 euroa<br />
(2010: 2 550 091,68 euroa). Saatavia vuoden lopussa on 1 339 957,36 euroa<br />
(2010: 1 061 155,39 euroa). Kuntayhtymän pitkäaikaiset elinkeinopoliittiset sijoitukset,<br />
802 505,35 euroa (2010: 802 505,35 euroa), on katettu lainarahalla.<br />
<strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymän toimintatuotot ovat olleet 3 677 990,62 euroa<br />
(2010: 3 269 265,99 euroa). Kuntayhtymän toimintakulut 3 951 432,59 euroa (2010:<br />
3 305 136,77 euroa), ovat aiheutuneet vuoden <strong>2011</strong> aikana kuntayhtymän toiminnasta<br />
(ml. hallinto ja seudullinen hankintatoimi), lentoliikenteen tukemisesta, hanketoiminnan<br />
kuluista ja elinkeinopoliittisista kuntarahoitusosuuksista hankkeisiin (mm. Itä-Suomen Yli-
45 (66)<br />
opisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta Innovation, ProAgria Etelä-<br />
Savo, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Miset Oy ja Miktech Oy).<br />
Hankkeita vuoden <strong>2011</strong> aikana kuntayhtymällä oli 19 kappaletta<br />
– Yritys-Suomi palvelujen kehittäminen<br />
– Koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010-2013<br />
– EEMO (Elektroniikan ja mikro-optiikan rakenteet)<br />
– ERFID (Elektroniikkatuotteen elinkaaren kattava jäljitettävyys ja tiedonhallinta RFIDtekniikan<br />
avulla)<br />
– Ledtrix (Ledteknologian osaamispankki)<br />
– Kaakkois-Suomen osaamiskeskus (KOSKE): kuitu-energia-elinkaari<br />
– Eastwood 2 – Itä-Suomen puutuotetoimialan kasvu- ja kehitysohjelma<br />
– Keskisen Saimaan retkiluisteluverkosto<br />
– Yritystalo Schauman/vanhan kuitulevytehtaan kehittäminen<br />
– Waterways Forward<br />
– Baltic Bird (lentoliikenne)<br />
– Lakeland Events (tapahtumatuotanto)<br />
– Puruvesi Mini Baikal–sukelluskalastajan unelma<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudun osaamiskeskus/Matkailun ja elämystuotannon klusteri –ohjelma<br />
– Kulttuurimatkailukäytävä Karelia –hanke<br />
– Teknologiateollisuusalojen pk-yritysten aktivointi kehittämisohjelma POOLIplus<br />
– Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla<br />
– <strong>Savonlinnan</strong> seudun aluerakennemalli<br />
– Alkuperäissuojan hakeminen Puruveden muikulle<br />
Tilikauden alijäämä on -311 265,97 (2010: alijäämä 79 391,94 euroa). Alijäämä muodostui<br />
lentoliikenteen kustannuksista. Vuoden <strong>2011</strong> aikana lentoyhtiö muuttui Finncommista<br />
FlyBe:ksi, joka muutos omalta osaltaan aiheutti lisää ongelmia lentoliikenteen sujuvuuteen.<br />
Edelleenkään matkustajamäärät eivät ole lähteneet toivotunlaisesti vuonna <strong>2011</strong><br />
nousuun, jonka johdosta <strong>Savonlinnan</strong> seudun kuntayhtymälle aiheutui budjetoimattomat<br />
noin 420 000 euron ylimääräiset kustannukset. Osa budjetoimattomista kustannuksista<br />
voitiin kattaa muusta toiminnasta ja projekteista säästämällä.<br />
Kuntayhtymän korkokulut ovat -39 594,16 euroa (2010: 23 942,55 euroa). Korkokulut aiheutuvat<br />
mm. kuntayhtymän luotollisen tilin limiitin käytöstä ja lainakannasta, joka on<br />
muodostunut edellisvuosien alijäämistä sekä pitkäaikaisten elinkeinopoliittisten sijoitusten<br />
rahoittamisesta lainarahalla. <strong>Toimintakertomus</strong>vuonna korkokanta on ollut alhainen ja lyhytaikaiset<br />
lainat on kilpailutettu systemaattisesti. Lisäksi hankkeiden toteutukseen saadut<br />
avustukset maksetaan toteutuneiden kulujen mukaan takautuvasti, jolloin hanketoiminta<br />
itsessään aiheuttaa korkokuluja, jotka eivät ole hankkeissa rahoituskelpoisia vaan jäävät<br />
hallinnoijalle.<br />
Ohjaus ja kehittäminen kustannuspaikka on toteutunut ylijäämäisenä 9 468,48 euroa (TA<br />
tulot 248 717 TP tulot 253 418,47/101,90 %, TP menot -243 949,99/98,10%). Ylijäämäisyys<br />
on aiheutunut henkilöstömenojen kohdentumisesta projekteille.<br />
Seudun yleinen kehittäminen/seudullinen hankintatoimi on toteutunut 100,30 %:sti.
46 (66)<br />
Elinkeinopolitiikka on toteutunut alijäämäisenä 282 910,45 euroa. Toimintatuotot ovat olleet<br />
3 221 421,60 ja toimintamenot -3 504 332,05 euroa. Alijäämä aiheutui lentoliikenteen<br />
tukimenojen ylittymisestä liikenne- ja viestintäministeriön 1,2 miljoonan euron tuen täyttyessä.<br />
2.4.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN<br />
Käyttötalouden totutumisvertailu 1.1. - 31.12.<strong>2011</strong><br />
OHJAUS JA KEHITTÄMINEN<br />
Talousarvio Ta-muutos Ta+Muutos Toteuma Poikkeama Tot. %<br />
Ks-muutos<br />
Tulot yht. 248 717,00 0,00 248 717,00 253 418,47 -4 701,47 101,90<br />
Menot yht. -248 717,00 0,00 -248 717,00 -243 949,99 -4 767,01 98,10<br />
Netto ennen poistoja 0,00 0,00 0,00 9 468,48 -9 468,48 0,00<br />
Netto 0,00 0,00 0,00 9 468,48 -9 468,48 0,00<br />
SEUDULLINEN HANKINTATOIMI<br />
Tulot yht. 194 250,00 8 300,00 202 550,00 203 150,55 -600,55 100,30<br />
Menot yht. -194 250,00 -8 300,00 -202 550,00 -203 150,55 600,55 100,30<br />
Netto ennen poistoja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN<br />
Tulot yht. 3 003 449,00 32 000,00 3 035 449,00 3 221 421,60 -185 972,60 106,10<br />
Menot yht. -2 956 949,00 -32 000,00 -2 988 949,00 -3 504 332,05 515 383,05 117,20<br />
Netto ennen poistoja 46 500,00 0,00 46 500,00 -282 910,45 329 410,45 -608,40<br />
Netto 46 500,00 0,00 46 500,00 -282 910,45 329 410,45 -608,40<br />
KAIKKI YHTEENSÄ<br />
Tulot yht. 3 446 416,00 40 300,00 3 486 716,00 3 677 990,62 -191 274,62 105,50<br />
Menot yht. -3 399 916,00 -40 300,00 -3 440 216,00 -3 951 432,59 511 216,59 114,90<br />
Netto ennen poistoja 46 500,00 0,00 46 500,00 -273 441,97 319 941,97 -588,00<br />
Netto 46 500,00 0,00 46 500,00 -273 441,97 319 941,97 -588,00
47 (66)<br />
2.4.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN<br />
Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.<strong>2011</strong><br />
Talousarvio Ta-muutos Ta+Muutos Toteuma Poikkeama Tot. %<br />
Ks-muutos<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 2 577 091,00 8 300,00 2 585 391,00 2 658 528,54 -73 137,54 102,80<br />
Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 278,00 -278,00 0,00<br />
Tuet ja avustukset 864 168,00 32 000,00 896 168,00 1 000 617,50 -104 449,50 111,70<br />
Muut toimintatuoto 5 157,00 0,00 5 157,00 18 566,58 -13 409,58 360,00<br />
Toimintatuotot yht. 3 446 416,00 40 300,00 3 486 716,00 3 677 990,62 -191 274,62 105,50<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkki -1 038 448,00 0,00 -1 038 448,00 -1 093 041,56 54 593,56 105,30<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut -173 533,00 0,00 -173 533,00 -193 360,04 19 827,04 111,40<br />
Muut henkilösivu -40 119,00 0,00 -40 119,00 -32 931,72 -7 187,28 82,10<br />
Palvelujen ostot -1 273 290,00 -39 300,00 -1 312 590,00 -1 747 005,40 434 415,40 133,10<br />
Aineet,tarvikkeet, tavarat<br />
Ostot tilikauden -151 509,00 0,00 -151 509,00 -178 756,35 27 247,35 118,00<br />
Avustukset -584 514,00 0,00 -584 514,00 -519 659,95 -64 854,05 88,90<br />
Muut toimintakulut -138 503,00 -1 000,00 -139 503,00 -186 677,57 47 174,57 133,80<br />
Toimintakulut yht. -3 399 916,00 -40 300,00 -3 440 216,00 -3 951 432,59 511 216,59 114,90<br />
TOIMINTAKATE 46 500,00 0,00 46 500,00 -273 441,97 319 941,97 -588,00<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 45,16 -45,16 0,00<br />
Muut rahoitustuoto 0,00 0,00 0,00 1 926,82 -1 926,82 0,00<br />
Korkokulut -26 500,00 0,00 -26 500,00 -39 594,16 13 094,16 149,40<br />
Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 -201,82 201,82 0,00<br />
VUOSIKATE 20 000,00 0,00 20 000,00 -311 265,97 331 265,97 -1 556,30<br />
TILIKAUDEN TULOS 20 000,00 0,00 20 000,00 -311 265,97 331 265,97 -1 556,30<br />
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 20 000,00 0,00 20 000,00 -311 265,97 331 265,97 -1 556,30
48 (66)<br />
2.4.3 INVESTOINNIT<br />
Ks. sivu 30 - bioetanolitehdashanke.<br />
Investointiosan toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.<strong>2011</strong><br />
Talousarvio Ta-muutos Ta+Muutos Toteuma Poikkeama Tot. %<br />
Bio Port Oy<br />
Hankinnat 0,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00<br />
Investoinnit netto 0,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00<br />
INVESTOINNIT YHTEENSÄ<br />
Hankinnat 0,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00<br />
Investoinnit netto 0,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 0,00 -3 000 000,00 0,00
49 (66)<br />
2.4.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN<br />
Rahoituslaskelman toteutumisvertailu 1.1. - 31.12.<strong>2011</strong><br />
Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama<br />
TOIMINNAN RAHAVIRTA<br />
Vuosikate 20 000,00 0,00 20 000,00 -311 265,97 331 265,97<br />
20 000,00 0,00 20 000,00 -311 265,97 331 265,97<br />
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />
Investointimenot 0,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 0,00 0,00 -3 000 000,00<br />
0,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 0,00 0,00 -3 000 000,00<br />
Toiminnan ja invest. rahavirta 20 000,00 -3 000 000,00 -2 980 000,00 -311 265,97 10,45 -2 668 734,03<br />
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaik. lainojen lisäys 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00<br />
Pitkäaik. lainojen vähennys -200 000,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 100,00 0,00<br />
Lyhytaik. lainojen muutos 180 000,00 0,00 180 000,00 781 392,73 434,11 -601 392,73<br />
-20 000,00 3 000 000,00 2 980 000,00 581 392,73 19,51 2 398 607,27<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 -278 801,97 0,00 278 801,97<br />
Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0,00 27 400,60 0,00 -27 400,60<br />
0,00 0,00 0,00 -251 401,37 0,00 251 401,37<br />
Rahoituksen rahavirta -20 000,00 3 000 000,00 2 980 000,00 329 991,36 11,07 2 650 008,64<br />
RAHAVAROJEN MUUTOS 0,00 0,00 0,00 18 725,39 0,00 -18 725,39<br />
Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00 -18 725,39 0,00 18 725,39
50 (66)<br />
2.4.5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA<br />
TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010<br />
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA v. <strong>2011</strong><br />
Sito- Määrärahat<br />
Tuloarviot<br />
vuus Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- Alkup. TA:n TA Toteu- Poik-<br />
N talous- muu- muut. tuma keama talous- muu- muut. tuma keama<br />
B arvio tokset jälkeen arvio tokset jälkeen<br />
KÄYTTÖTALOUSOSA<br />
Seutuhallitus<br />
Ohjaus ja kehittäminen B 248 717 248 717 243 950 4 767 248 717 248 717 253 418 4 701<br />
Seudullinen hankintatoimi N 194 250 8 300 202 550 203 151 -601 194 250 8 300 202 550 203 151 601<br />
Elinkeinopolitiikka N 2 956 949 32 000 2 988 949 3 504 332 -515 383 3 003 449 32 000 3 035 449 3 221 422 185 973<br />
TULOSLASKELMAOSA<br />
Korkotulot B 45 -45<br />
Muut rahoitustulot B 1 927 -1 927<br />
Korkomenot B 26 500 26 500 39 594 -13 094 0<br />
Muut rahoitusmenot B 202 -202 0<br />
INVESTOINTIOSA<br />
Seutuhallitus 0 0<br />
Sijoitukset B 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0<br />
RAHOITUSOSA<br />
Lainakannan muutokset 0 0<br />
Pitkäaik. lainojen lisäys 0 3 000 000 3 000 000 0 -3 000 000<br />
Pitkäaik. lainojen vähenn. 200 000 200 000 200 000 0<br />
Lyhytaik. lainojen muutos N 180 000 180 000 781 393 -601 393 0<br />
Oman pääoman muutokset B 0 0<br />
Vaikutus maksuvalmiuteen 18 725 -18 725 0<br />
YHTEENSÄ 3 806 416 3 040 300 6 846 716 4 991 347 1 855 369 3 446 416 3 040 300 6 486 716 3 679 963 -2 810 697<br />
N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio
51 (66)<br />
3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT<br />
3.1 TULOSLASKELMA<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
TOIMINTATUOTOT<br />
Myyntituotot 2 658 528,54 2 479 169,80<br />
Maksutuotot 278,00 196,56<br />
Tuet ja avustukset 1 000 617,50 753 411,03<br />
Muut toimintatuotot 18 566,58 36 488,60<br />
3 677 990,62 3 269 265,99<br />
TOIMINTAKULUT<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -1 093 041,56 -968 945,98<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut -193 360,04 -156 299,02<br />
Muut henkilösivukulut -32 931,72 -29 288,19<br />
Palvelujen ostot -1 747 005,40 -1 616 715,86<br />
Aineet,tarvikkeet, tavarat<br />
Ostot tilikauden aikana -178 756,35 -82 475,95<br />
Avustukset -519 659,95 -291 813,07<br />
Muut toimintakulut -186 677,57 -159 598,70<br />
-3 951 432,59 -3 305 136,77<br />
TOIMINTAKATE -273 441,97 -35 870,78<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 45,16 3,25<br />
Muut rahoitustuotot 1 926,82 1 180,75<br />
Korkokulut -39 594,16 -23 942,55<br />
Muut rahoituskulut -201,82 -8 917,56<br />
-37 824,00 -31 676,11<br />
VUOSIKATE -311 265,97 -67 546,89<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunn.mukaiset poistot 0,00 -11 845,05<br />
TILIKAUDEN TULOS -311 265,97 -79 391,94<br />
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -311 265,97 -79 391,94
52 (66)<br />
3.2 RAHOITUSLASKELMA<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate -311 265,97 -67 546,89<br />
Satunnaiset erät<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot 0,00 -226 466,80<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta -311 265,97 -294 013,69<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaik. lainojen lisäys 0,00 1 000 000,00<br />
Pitkäaik. lainojen vähennys -200 000,00 -100 000,00<br />
Lyhytaik. lainojen muutos 781 392,73 -374 491,18<br />
Oman pääoman muutokset<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Saamisten muutos -278 801,97 -175 214,52<br />
Korottomien velkojen muutos 27 400,60 -81 913,47<br />
Rahoituksen rahavirta 329 991,36 268 380,83<br />
Rahavarojen muutos 18 725,39 -25 632,86<br />
Rahavarojen muutos<br />
Rahavarat 31.12. 22 380,01 3 654,62<br />
Rahavarat 1.1. 3 654,62 29 287,48<br />
18 725,39 -25 632,86
53 (66)<br />
3.3 TASE<br />
T A S E 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
VASTAAVAA<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet 802 505,35 802 505,35<br />
Sijoitukset yht. 802 505,35 802 505,35<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT 802 505,35 802 505,35<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Siirtosaamiset 233 341,28 233 341,28<br />
Pitkäaikaiset saamiset 233 341,28 233 341,28<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Myyntisaamiset 289 767,71 201 452,02<br />
Muut saamiset 803 489,85 625 440,34<br />
Siirtosaamiset 13 358,52 921,75<br />
Lyhytaikaiset saamiset 1 106 616,08 827 814,11<br />
Saamiset yht. 1 339 957,36 1 061 155,39<br />
Rahat ja pankkisaamiset 22 380,01 3 654,62<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 362 337,37 1 064 810,01<br />
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 164 842,72 1 867 315,36<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma -90 842,43 -90 842,43<br />
Ed.tilikausien yli-/alijäämä 773 618,75 694 226,81<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 311 265,97 79 391,94<br />
OMA PÄÄOMA 994 042,29 682 776,32<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaikainen<br />
Lainat vakuutus- ja rah.laitoksilta -500 000,00 -700 000,00<br />
Pitkäaikainen -500 000,00 -700 000,00<br />
Lyhytaikainen<br />
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta -2 041 539,56 -1 260 146,83<br />
Saadut ennakot -9 159,67 -35 468,58<br />
Ostovelat -361 038,22 -293 437,05<br />
Muut velat -70 614,15 -97 883,71<br />
Siirtovelat -176 533,41 -163 155,51<br />
Lyhytaikainen -2 658 885,01 -1 850 091,68<br />
VIERAS PÄÄOMA -3 158 885,01 -2 550 091,68<br />
VASTATTAVAA YHTEENSÄ -2 164 842,72 -1 867 315,36
54 (66)<br />
3.4 KONSERNITULOSLASKELMA<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Toimintatuotot 4 079 191,60 3 508 855,83<br />
Toimintakulut -4 092 359,29 -3 385 178,14<br />
Osuus osakkusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 9 964,27 12 103,55<br />
Toimintakate -3 203,42 135 781,24<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 45,16 3,25<br />
Muut rahoitustuotot 1 963,26 1 273,81<br />
Korkokulut -161 376,00 -134 759,16<br />
Muut rahoituskulut -1 245,02 -11 802,76<br />
Vuosikate -163 816,02 -9 503,62<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -125 705,92 -122 224,44<br />
Tilikauden yli- ja alipariarviot<br />
Arvonalentumiset<br />
Satunnaiset erät<br />
Tilikauden tulos -289 521,94 -131 728,06<br />
Tilinpäätössiirrot<br />
Vähemmistöosuudet -49 768,70 8 823,53<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -339 290,64 -122 904,53<br />
3.5 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Toiminnan rahavirta<br />
Vuosikate -163 816,02 -9 503,62<br />
Tulorahoituksen korjauserät -9 964,27 -12 103,55<br />
Investointien rahavirta<br />
Investointimenot -368 826,00 -1 649 692,19<br />
Toiminnan ja investointien rahavirta -542 606,29 -1 671 299,36<br />
Rahoituksen rahavirta<br />
Lainakannan muutokset<br />
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 267 666,64 2 400 000,00<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -364 352,70 -308 686,04<br />
Lyhytaikaisten lainojen muutos 804 726,07 -273 605,15<br />
Oman pääoman muutokset 0,00 200 000,00<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Saamisten muutos -335 483,05 -197 405,92<br />
Korottomien velkojen muutos 126 380,72 -28 852,77<br />
Rahoituksen rahavirta 498 937,68 1 791 450,12<br />
Rahavarojen muutos -43 668,61 120 150,76<br />
Rahavarojen muutos<br />
Rahavarat 31.12. 129 038,45 172 707,06<br />
Rahavarat 1.1. 172 707,06 52 556,30<br />
-43 668,61 120 150,76
55 (66)<br />
3.6 KONSERNITASE<br />
VASTAAVAA <strong>2011</strong> 2010<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 22 994,60 27 593,52<br />
22 994,60 27 593,52<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 120 519,80 118 862,80<br />
Rakennukset 3 530 657,99 3 280 339,99<br />
Koneet ja kalusto 12 770,35 17 026,35<br />
3 663 948,14 3 416 229,14<br />
Sijoitukset<br />
Osakkuusyhteisöosuudet 316 308,51 306 344,24<br />
Mut osakkeet ja osuudet 143 795,35 143 795,35<br />
460 103,86 450 139,59<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT 4 147 046,60 3 893 962,25<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT<br />
Saamiset<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Siirtosaamiset 233 341,28 233 341,28<br />
233 341,28 233 341,28<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Myyntisaamiset 306 286,61 211 490,62<br />
Muut saamiset 894 299,33 628 769,37<br />
Siirtosaamiset 21 990,23 46 833,13<br />
1 222 576,17 887 093,12<br />
Saamiset 1 455 917,45 1 120 434,40<br />
Rahat ja pankkisaamiset 129 038,45 172 707,06<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT 1 584 955,90 1 293 141,46<br />
VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 732 002,50 5 187 103,71<br />
VASTATTAVAA<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 90 842,43 90 842,43<br />
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -934 269,72 -811 365,19<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -339 290,64 -122 904,53<br />
OMA PÄÄOMA -1 182 717,93 -843 427,29<br />
VÄHEMMISTÖOSUUDET 86 419,98 36 651,28<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaikainen<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 629 409,28 3 726 095,34<br />
3 629 409,28 3 726 095,34<br />
Lyhytaikainen<br />
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 402 692,29 1 597 966,22<br />
Saadut ennakot 9 159,67 35 640,78<br />
Ostovelat 460 702,08 298 136,67<br />
Liittymismaksut ja muut velat 121 983,45 118 800,94<br />
Siirtovelat 204 353,68 217 239,77<br />
3 198 891,17 2 267 784,38<br />
VIERAS PÄÄOMA 6 828 300,45 5 993 879,72<br />
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 732 002,50 5 187 103,71
56 (66)<br />
4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT<br />
4.1 KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT<br />
1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä<br />
jaksotusperiaatteet ja –menetelmät<br />
Pysyvät vastaavat<br />
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon<br />
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla<br />
rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun yhtymäkokouksen<br />
hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset<br />
suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa<br />
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.<br />
Sijoitusten arvostus<br />
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.<br />
Rahoitusomaisuuden arvostus<br />
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.<br />
4.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT<br />
8. Toimintatuotot<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Jäsenkuntien maksuosuudet 1 879 440,00 1 774 044,00<br />
Muut myyntituotot 779 088,54 705 125,80<br />
Maksutuotot 278,00 196,56<br />
Tuet ja avustukset 1 000 617,50 753 411,03<br />
Muut toimintatuotot 18 566,58 36 488,60<br />
Yhteensä 3 677 990,62 3 269 265,99
57 (66)<br />
12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista<br />
YK 30.10.2006 § 19<br />
Poistomenetelmä Aika (v)<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet tasapoisto 5<br />
Muut pitkävaikutteiset menot<br />
Perustamis- ja järjestelymenot tasapoisto 3-5<br />
Tutkimus- ja kehittäminen tasapoisto 3-5<br />
Konserniliikearvo tasapoisto 5<br />
Liikearvo tasapoisto 5<br />
Atk-ohjelmistot tasapoisto 3-5<br />
Muut tasapoisto 3-5<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Koneet ja kalusto<br />
Rautaiset nosto- ja siirtolaitteet tasapoisto 15-20<br />
Muut kuljetusvälineet tasapoisto 5-10<br />
Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 5-10<br />
Muut kevyet koneet tasapoisto 5-10<br />
Atk-laitteet tasapoisto 3-5<br />
Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3-5<br />
Muut aineelliset hyödykkeet<br />
Luonnonvarat<br />
Arvo- ja taide-esineet<br />
Keskeneräiset hankinnat ja<br />
ennakkomaksut<br />
käytön mukainen poisto<br />
ei poistoa<br />
ei poistoa<br />
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet<br />
Tytäryhteisöosakkeet ei poistoa ei poistoa<br />
Muut osakkeet ja osuudet ei poistoa ei poistoa<br />
Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, kirjataan vuosikuluiksi.
58 (66)<br />
4.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT<br />
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot<br />
21. Pysyvät vastaavat<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Koneet ja kalusto<br />
Poistamaton hankintameno 1.1. 0,00 11 845,05<br />
Tilikauden poisto 0,00 11 845,05<br />
Poistamaton hankintameno 31.12. 0,00 0,00<br />
Sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet<br />
Hankintameno 1.1. 802 505,35 576 038,55<br />
Lisäykset 0 226 466,80<br />
Hankintameno 31.12. 802 505,35 802 505,35<br />
22. Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt<br />
Nimi<br />
Kotipaikka Kuntayht. Konsernin<br />
Kuntakonsernin<br />
osuus<br />
omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden<br />
osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/<br />
tappiosta<br />
Tytäryhteisöt<br />
Kiint. Oy Sln:n Satelliittipuisto 1 Savonlinna 51,00 % 51,00 % 89 947 975 383 51 800<br />
Kiint. Oy Schaumanintien Yritystalo Savonlinna 100,00 % 100,00 % 63 779 1 758 178 -89 789<br />
Yhteensä 153 726 2 733 561 -37 989<br />
Osakkuusyhteisöt<br />
Kiint. Oy Punkaharjun Nobelinniemi Punkaharju 49,00 % 49,00 % 266 363 5 653 517 9 631<br />
Kiint. Oy Pieksuunlahti Sulkava 33,33 % 33,33 % 49 945 442 066 333<br />
Yhteensä 316 309 6 095 583 9 964<br />
25. Saamisten erittely<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Saamiset jäsenkunnilta<br />
Pitkäaikaiset<br />
Siirtosaamiset 233 341,28 233 341,28<br />
Lyhytaikaiset<br />
Myyntisaamiset 48 352,87 33 033,88
59 (66)<br />
26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät<br />
Pitkäaikaiset <strong>2011</strong> 2010<br />
<strong>Savonlinnan</strong> kaupunki, 3K -tehtaan alijäämä 233 341,28 233 341,28<br />
vuosilta 2005-2008<br />
Uusi sopimus 2009–2013. Mikäli vuosina 2009–2013 syntyy 3K-tehtaan toiminnasta ylijäämää,<br />
lyhennetään 50 %:lla vuotuisesta ylijäämästä vuosilta 2005–2008 kertynyttä alijäämää.<br />
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot<br />
28. Oman pääoman erittely<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Peruspääoma 1.1. 90 842,43 90 842,43<br />
Vähennykset tilikaudella<br />
Peruspääoma 31.12. 90 842,43 90 842,43<br />
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. -773 618,75 -694 226,81<br />
Edellisen tilikauden virheen oikaisu<br />
Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. -773 618,75 -694 226,81<br />
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -311 265,97 -79 391,94<br />
Oma pääoma yhteensä -994 042,29 -682 776,32<br />
Erittely peruspääoman jakautumisesta<br />
Enonkosken kunta 3 588,86 3 588,86<br />
Kerimäen kunta 12 407,03 12 407,03<br />
Punkaharjun kunta 8 533,24 8 533,24<br />
<strong>Savonlinnan</strong> kaupunki 59 617,44 59 617,44<br />
Sulkavan kunta 6 695,86 6 695,86<br />
Peruspääoma yhteensä 90 842,43 90 842,43<br />
Rantasalmen kunta on eronnut kuntayhtymästä 31.12.2008 alkaen.<br />
Savonrannan kunta on liitetty <strong>Savonlinnan</strong> kaupunkiin 1.1.2009.<br />
33. Vieraspääoma<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Velat jäsenkunnille<br />
Lyhytaikainen<br />
Ostovelat 17 024,60 24 708,73<br />
34. Sekkilimiitti<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 341 539,56 260 146,83
60 (66)<br />
37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 152 763,72 137 071,01<br />
KuEL -maksut 17 749,18 16 470,67<br />
Muut 6 020,51 9 613,83<br />
4.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT<br />
44. Leasingvastuiden yhteismäärä<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 9 329,52 6 093,48<br />
Myöhemmin maksettavat 10 887,45 9 357,48<br />
Yhteensä 20 216,97 15 450,96<br />
45–46. Vastuusitoumukset<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Takaukset muiden puolesta<br />
Omavelkainen täytetakaus<br />
Punkaharjun kunta/Kiinteistö Oy Nobelinniemi 2 000 000,00 2 000 000,00<br />
Alkuperäinen pääoma 4 000 000,00 4 000 000,00<br />
Jäljellä oleva pääoma 4 000 000,00 4 000 000,00<br />
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta<br />
Omavelkainen takaus<br />
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo 1 300 000,00 1 300 000,00<br />
Alkuperäinen pääoma 1 300 000,00 1 300 000,00<br />
Jäljellä oleva pääoma 1 169 999,98 1 255 666,66<br />
47. Muut taloudelliset vastuut<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Sopimuksiin sisältyvät vastuut 45 120,00 0,00<br />
Lentoliikennesopimuksen vuoden <strong>2011</strong> maksuvelvoitteeseen liittyvä laskutuksen riitauttaminen<br />
45 120 euroa/ Martin Saxton FlyBe Finland Oy.<br />
Sopimus tappion takauksesta 50 %, voimassa ainakin 15.2.2016:<br />
Yhteistyösopimus - <strong>Savonlinnan</strong> kuitulaboratorion ja tki-toiminnan kehittäminen/<br />
Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy<br />
4.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT<br />
48. Henkilöstön lukumäärä 31.12.<br />
Tulosalue <strong>2011</strong> 2010<br />
Hallinto 2,5 1,5<br />
Seudun yleinen kehittämien/hankintatoimi 4 4<br />
Elinkeinopolitiikka 19,15 20,5<br />
Yhteensä 25,65 26*)<br />
**) Sisältää <strong>Savonlinnan</strong> Innovaatiokeskuksesta siirtyneet 5 henkilöä, joista osa-aikaisia 31.12.2010 päättyneitä työsuhteita 2 kpl.
61 (66)<br />
4.6 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT<br />
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet<br />
Konsernitilinpäätöksen laajuus<br />
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt.<br />
Keskinäisen omistuksen eliminointi<br />
Kuntayhtymän tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.<br />
Sisäiset liiketapahtumat<br />
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty<br />
vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.<br />
Vähemmistöosuudet<br />
Vähemmistöosuudet on erotettu yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä<br />
konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.<br />
Suunnitelmapoistojen oikaisu<br />
Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistoja ei ole oikaistu,<br />
koska kuntayhtymällä ei ole poistosuunnitelmassaan rakennuksia.<br />
Osakkuusyhteisöt<br />
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.<br />
4.7 KONSERNIN TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT<br />
8. Toimintatuotot<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Jäsenkuntien maksuosuudet 1 879 440,00 1 774 044,00<br />
Muut myyntituotot 779 088,54 705 125,80<br />
Maksutuotot 278,00 196,56<br />
Tuet ja avustukset 1 000 617,50 753 411,03<br />
Muut toimintatuotot 419 767,56 276 078,44<br />
Yhteensä 4 079 191,60 3 508 855,83
62 (66)<br />
4.8 KONSERNITASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT<br />
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot<br />
26. Siirtosaamisiin siirtyvät olennaiset erät<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Pitkäaikaiset siirtosaamiset<br />
3K-tehtaan alijäämä vv. 2005-2008 233 341,28 233 341,28<br />
Lyhytaikaiset siirtosaamiset<br />
Muut siirtosaamiset 21 990,23 46 833,13<br />
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot<br />
28. Oman pääoman erittely<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Peruspääoma 1.1. 90 842,43 90 842,43<br />
Lisäykset<br />
Vähennykset<br />
Peruspääoma 31.12. 90 842,43 90 842,43<br />
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. -934 269,72 -811 365,19<br />
Edellisen tilikauden virheen oikaisu<br />
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. -934 269,72 -811 365,19<br />
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -339 290,64 -122 904,53<br />
Oma pääoma yhteensä -1 182 717,93 -843 427,29<br />
37. Siirtovelkoihin siirtyvät olennaiset erät<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Lyhytaikaiset siirtovelat<br />
Menojäämät<br />
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 152 763,72 137 071,01<br />
Korkojaksotukset 22 003,87 24 494,56<br />
Muut menojäämät 29 586,09 55 674,20<br />
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 204 353,68 217 239,77<br />
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot<br />
44. Leasingvastuiden yhteismäärä<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 9 329,52 6 093,48<br />
Myöhemmin maksettavat 10 887,45 9 357,48<br />
Yhteensä 20 216,97 15 450,96
63 (66)<br />
46. Taloudelliset vastuusitoumukset<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Takaukset muiden puolesta<br />
Omavelkainen täytetakaus 2 000 000,00 2 000 000,00<br />
Alkuperäinen pääoma 4 000 000,00 4 000 000,00<br />
Jäljellä oleva pääoma 4 000 000,00 4 000 000,00<br />
47. Muut taloudelliset vastuut<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Arvonlisäveron palautusvastuu 134 180,20 268 360,40<br />
Tytäryhteisön saamaan investointitukeen sisältyy riskiä, mikäli investointitukipäätöksen<br />
ehtoja ei noudateta.<br />
Sopimuksiin sisältyvät vastuut 45 120,00 0<br />
Lentoliikennesopimuksen vuoden <strong>2011</strong> maksuvelvoitteeseen liittyvä laskutuksen riitauttaminen<br />
45 120 euroa/Martin Saxton FlyBe Finland Oy.<br />
Rahavaroihin sisältyvät vuokravakuudet, jotka eivät<br />
ole vapaasti yhtiön käytössä. 23 061,71 0<br />
Sopimus tappion takauksesta 50 %, voimassa ainakin 15.2.2016:<br />
Yhteistyösopimus - <strong>Savonlinnan</strong> kuitulaboratorion ja tki-toiminnan kehittäminen/<br />
Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy
66 (66)<br />
6 LUETTELOT JA SELVITYKSET<br />
Luettelot ja selvitykset<br />
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista<br />
Säilytys<br />
- tasekirja sidottuna pysyvästi<br />
- tase-erittely sidottuna 10 vuotta<br />
- päiväkirja sähköisesti arkistoituna 10 vuotta<br />
- pääkirja sähköisesti arkistoituna 10 vuotta<br />
- tilikartta pysyvästi<br />
- kirjaussuunnitelma pysyvästi<br />
Elektronisella ostolaskujen käsittelyjärjestelmällä tallennetut laskut säilytetään<br />
sähköisesti arkistoituna.<br />
Kirjaustapahtumien tositelajit<br />
Kirjanpito (suorakirjaus):<br />
10 – muistiotositteet<br />
Kirjanpito (laskennalliset):<br />
96 – KP: tulos<br />
97 – KP:n tulos laskennallinen<br />
98 – SL:n tulos<br />
99 – SL:n tulos laskennallinen<br />
Raha- ja maksuliikenne:<br />
1 – OpusCapita<br />
Ostoreskontra:<br />
20 – laskun automaattimaksatus, 21 – WorkFlow-ostolaskut,<br />
22 – ostolaskut, käsinkirjaus, 23 – OR-maksut/ käsinkuittaus<br />
Myyntireskontra ja laskutukset:<br />
30 – viitteelliset suoritukset<br />
31 – myyntilaskut<br />
50 – korkolaskut<br />
Palkkakirjanpito:<br />
3 – palkat