Toimintakertomus/Tasekirja 2009 - Savonlinnan seutu

1 (49)Savonlinnan seudun kuntayhtymäTASEKIRJA2009Seutuhallitus 25.3.2010Tarkastuslautakunta 17.5.2010Seutuvaltuusto 3.6.2010

2 (49)Savonlinnan seudun kuntayhtymäTASEKIRJA2009ToimintakertomusTavoitteiden toteutuminenTilinpäätöslaskelmatTilinpäätöksen liitetiedotAllekirjoitukset ja merkinnätLuettelot ja selvitykset

3 (49)SISÄLLYSLUETTELO1 TOIMINTAKERTOMUS .................................................................................................................. 41.1 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS ............................................................................................... 41.2 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO ..................................................................................... 51.3 YLEISTÄ ................................................................................................................................ 51.4 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO ........................................................................................ 61.5 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ ......................................................................................... 91.6 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ ............................................ 101.7 TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS .......................................... 111.8 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ......................................................................... 121.9 KOKONAISTULOT JA – MENOT ......................................................................................... 131.10 SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ ..................... 132 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN .............................................................................................. 132.1 HALLINTO ............................................................................................................................ 132.2 SEUDULLINEN HANKINTATOIMI ....................................................................................... 142.3 ELINKEINOPOLITIIKKA ....................................................................................................... 152.3.1 ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN ........................................................ 152.3.2 STRATEGISET HANKKEET .................................................................................... 232.3.3 STRATEGISET KUMPPANUUDET .......................................................................... 282.4 TALOUS VUONNA 2009...................................................................................................... 322.4.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN .................................................................. 342.4.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN ................................................................... 352.4.3 INVESTOINNIT ......................................................................................................... 362.4.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN ....................................................................... 372.4.5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JATULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA V. 2009 ..................................................... 383 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ........................................................................................................ 393.1 TULOSLASKELMA .............................................................................................................. 393.2 RAHOITUSLASKELMA ........................................................................................................ 403.3 TASE .................................................................................................................................... 414 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ................................................................................................ 424.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ............................................. 424.2 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ........................... 424.3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT ................................................................. 434.4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .................................................................................. 444.5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT ................................ 474.6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ......................................................................... 475 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ...................................................................................... 485.1 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS .................................................................................. 485.2 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ ................................................................................................... 486 LUETTELOT JA SELVITYKSET .................................................................................................. 49

4 (49)1 TOIMINTAKERTOMUS1.1 SEUTUJOHTAJAN KATSAUSSavonlinnan seudun kuntayhtymän keskeisenä tehtävänä on vastata erityisesti seudullisenelinkeinopolitiikan toteuttamisesta. Lisäksi kuntayhtymä huolehtii jäsenkuntien yhteisestäedunvalvonnasta, kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä sekä yhteisten suunnittelu-ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta.Elinkeinopolitiikan tavoitteena on luoda Savonlinnan seudulle uusia työpaikkoja sekä turvataolemassa olevien työpaikkojen säilyminen seudulla. Suhdanne- ja rakennemuutostilanteessaon korostunut olemassa olevien työpaikkojen turvaaminen uusien työpaikkojenluomisen rinnalla. Talouden taantuma vuonna 2009 muutti kehittämistyön painopistettäentistä yrityslähtöisempään suuntaan.Savonlinnan seudun yrityspalvelut keskittyy taantuman torjunnassa yritys- ja markkinaehtoisiinkehittämistoimiin työ- ja elinkeinotoimiston vastatessa henkilöstön aseman turvaamisestasekä osaamisen täydentämisestä rakennemuutoksen aikana. Yritysten kehittämishankkeetovat vuoden aikana määrällisesti pysyneet vuosien 2007 – 2008 tasolla,mutta hankkeiden kokonaisvolyymi on pienentynyt selvästi.Hankkeita toteutetaan suhdannekäänteestä johtuen entistä varmemmalla pohjalla mitoitettunayritysten omiin resursseihin ja markkinanäkymiin. Olemassa olevien työpaikkojenturvaaminen konkretisoitui kertomusvuonna mm. Pääskylahden yritysympäristön kehittämisohjelmantoteuttamisessa kuin myös Pääskylahdessa yritystalo Schaumannin käynnistämiseenliittyvissä toimenpiteissä.Alueiden kansainvälisillä markkinoilla toimivat veturiyritykset tarvitsevat toimivan lentoyhteyden.Viime vuosi oli hankala lentoliikenteen matkustajamäärien osalta. Tähän vaikuttisuhdannetilanne suoraan. Valtion budjetissa on varauduttu miljoonan euron vuosittaiseentukeen. Vuonna 2009 miljoonan euron valtion tuki ei riittänyt kustannuksia kattamaanvaan Savonlinnan seudun kuntayhtymä ja Varkauden kaupunki maksoivat ylimenneitäkustannuksia. Muut liikennemuodot, eivät voi korvata toimivaa lentoyhteyttä Helsinkiin.Seudullinen hankintatoimi on kilpailuttanut tai antanut asiantuntija-apua lähes 80 %:ssaseudun julkisista tavara- ja palveluhankinnoista. Hankintojen keskittäminen tehokkaaseenhankintayksikköön on tuottanut seudun julkisorganisaatioille suoraa hyötyä ja säästöjä.Myös alueen elinkeinoelämä hyötyy ammattitaitoisesta hankintatoimesta, koska hankinnattoteutetaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi, hankintalakia noudattaen.Elinkeinostrategian mukaisesti yhteisiä panostuksia kohdennetaan pitkäjänteisesti seudunosaamiskärkiin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston tutkimus- ja kehitystyöhön kuitulaboratoriossaja Kaakkois-Suomen kuitu/energia-alaan pohjautuvan osaamiskeskuksentoimintaan.

5 (49)Matkailutoimialan osalta valtakunnallisena kehittäjänä Savonlinnan Innovaatiokeskuksellaon merkittävä rooli sekä Itä-Suomen yliopiston matkailuosaamisklusteriin on resursoitumatkailualan huippuosaamista. Puutoimialan kasvu- ja kehittämisvastuu on neljässämaakunnassa yhteisesti toteutettavalla Eastwood – kasvuohjelmalla. Seudun kärkialojentutkimuksen ja kehittämiseen on resursoitu tällä hetkellä seitsemän professuuria.Askelmerkit Savonlinnan seudun kilpailukyvyn parantamiseen ovat nyt kohdallaan. Onnistumiseentarvitaan ennen kaikkea toimijoiden ja kehittämiskumppaneiden sitoutumista yhteisiintavoitteisiin.1.2 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIOKuntayhtymän organisaatio muodostui vuonna 2009 seuraavasti:KunnanjohtajatyövaliokuntaTarkastuslautakuntaSeutuvaltuusto24 jäsentäTilintarkastajaSeutuhallitus9 jäsentäSeutujohtajaElinkeinopolitiikkaYrityspalvelutHallinto,strateginen ohjausSeudullinenhankintatoimi3K-tehdasKuntayhteistyö1.3 YLEISTÄSavonlinnan seudun kuntayhtymä on Savonlinnan seudun alueen kuntien ylläpitämä kuntalainmukainen kuntayhtymä.Savonlinnan seudun kuntayhtymän nykyinen perussopimus on astunut voimaan 1.1.2007.Perussopimuksen 2 §:n mukaisesti kuntayhtymä huolehtii1. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta,2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestäkulloinkin voimassa olevan kuntayhtymäsuunnitelman mukaisesti,

6 (49)3. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisestakulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti,4. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja5. muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää 2/3 määräenemmistölläkokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästämuodostetaan 17 § mukainen toimenpidekokonaisuus.Vuoden 2009 aikana Savonlinnan seudun kuntayhtymä on tehnyt toimenpiteitä kaikilla perussopimuksenmukaisilla toimintasektoreilla, joista kerrotaan tarkemmin raportissa.1.4 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTOSeutuvaltuustoKuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käytti vuonna 2009 seutuvaltuusto. Seutuvaltuustonedustajat on peruskunnissa valittu valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Seutuvaltuustonpuheenjohtajisto valittiin seutuvaltuustossa 6.5.2009 toimikaudeksi 2009–2012.Seutuvaltuuston jäsenet ja varajäsenet (31.12.2009) ovat kunnittain seuraavat:Varsinainen jäsen Varajäsen KuntaKupiainen Aune/pj Pulkka Anneli PunkaharjuPalm Pekka/1. vpj. Silvennoinen Ari KerimäkiParkkinen Matti-Pekka/2. vpj. Kosonen Seppo SavonlinnaKlemettinen Helvi Kaasinen Jukka EnonkoskiKuuramaa Kari Soljento Eija EnonkoskiRäisänen Anneli Brax-Mertanen Tuija KerimäkiKettunen Leena Karvinen Riikka KerimäkiNousiainen Olavi Suomalainen Tuukka KerimäkiPartanen Matti Lemmetyinen Saku PunkaharjuPuhakka Seppo Silvennoinen Katja PunkaharjuBilund Juha Valkonen Esa SavonlinnaCondit Stephen Korhonen Leena SavonlinnaKokko Sampsa Rouvinen Juhani SavonlinnaHirvonen Teemu Linnamurto Jarmo SavonlinnaHurskainen Vesa Luukkanen Harri SavonlinnaHärkönen Riitta Eronen-Raivio Maarit SavonlinnaMakkonen Aila Suomalainen Ritva SavonlinnaMikkonen Anna-Kristiina Linnamurto Erja SavonlinnaNiiranen Tuija Söderholm Jan SavonlinnaRiikonen Teuvo V. Pyöriä Outi SavonlinnaRöpelinen-Pitkänen Carita Vuorinen Eeva SavonlinnaAhonen Vesa Miettinen Harri SulkavaPartanen Marttiina Virta Leila SulkavaPäykkönen Markku Virta Vesa Sulkava

7 (49)Seutuvaltuustossa on kunnittain jäseniä seuraavasti:ValtuutettujenKuntalukumääräEnonkoski 2Kerimäki 4Punkaharju 3Savonlinna 12Sulkava 3Seutuvaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja käsitteli yhteensä 34 asiaa. Seutuvaltuustonpöytäkirjanpitäjänä toimi hallintosihteeri.SeutuhallitusSavonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus valittiin 6.5.2009 toimikaudeksi 2009–2012. Seutuhallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 4, Sosiaalidemokraatit4 ja Kokoomus 1. Hallituksen kokoonpanossa on edustaja kustakin kuntayhtymänperuskunnasta.Seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat:Varsinainen jäsen Kunta VarajäsenJuuti Pirkko/pj Savonlinna Suomalainen RitvaPärnänen Heikki/1. vpj. Savonlinna Iskala JonnaSeppänen Ulla/2. vpj. Savonlinna Ronkanen OnniAuvinen Matti Savonlinna Valjakka MarkkuMuhonen Raimo Punkaharju Laamanen JariKautonen Tuomo Enonkoski Klemettinen HelviPasanen-Harju Virve Savonlinna Backman AnjaPitkonen Ari Kerimäki Matilainen JouniRalli Kaisa Sulkava Reponen SannaSeutuhallitus kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 155 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli seutujohtaja.Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintosihteeri. Hankintapäällikkö oli mukanakokouksissa asiantuntijajäsenenä.

8 (49)TarkastuslautakuntaTarkastuslautakunta valittiin 6.5.2009 toimikaudeksi 2009–2012.Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava:Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen KuntaPuhakka Seppo Punkaharju Virtanen Hilkka SulkavaNykänen Hannu Savonlinna Penttinen Oiva SavonlinnaImmonen Teija Savonlinna Luostarinen Jarmo SavonlinnaNousiainen Olavi Kerimäki Röpelinen-Pitkänen Carita SavonlinnaTuunanen Aune Punkaharju Nousiainen Kari SavonlinnaTarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2009 aikana 5 kertaa. Se käsitteli yhteensä 41asiaa.Seutuvaltuuston valitsemana JHTT -yhteisönä on ollut PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisenatilintarkastajana oli JHTT Elina Hämäläinen, joka toimi myös tarkastuslautakunnansihteerinä.Tilintarkastaja tarkasti vuoden 2009 aikana seuraavat EU – hankkeet:− Forest Industry Future/Koske (kausi 2008)− Eastwood –hankeLisäksi Tuokko Tilintarkastus/Mikko Helkiö, JHTT, HTM on suorittanut rahoittajaviranomaisen(TEKESin) toimesta paikanpäällä tehtävän hanketarkastuksen seuraavistahankkeista:− ETKO (Elektroniikan tuotantoketjujen kokonaisvaltainen optimointi) -hanke− EEMO (Haudatut elektroniikan ja mikro-optiikan rakenteet) -hankeSavonlinnan seudun kuntayhtymän tilivelvollisia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymänseutuhallitus ja seutujohtaja.TyövaliokuntaTyövaliokunnan muodostavat peruskuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjohtajisto.Työvaliokunta vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta elinkeinostrategianmukaisesti.Kuntayhtymän organisaatio kytkeytyy peruskuntien hallinto-organisaatioihin seutuhallituksenja sen asettaman kunnanjohtajien työvaliokunnan kautta.Työvaliokunnan tehtävänä on osaltaan edesauttaa ja tiivistää kuntayhtymän alueen kuntienyhteistoimintaa kaikilla kuntien toiminnan ja perussopimuksessa määriteltyjen tehtävienalueilla.

9 (49)Työvaliokunnan jäsenet vuonna 2009:Varsinainen jäsenLaine Janne pjSulkko Sami, vpj.Jämsen AnttiNousiainen PekkaRannanpiha KariJuuti PirkkoPärnänen HeikkiSeppänen UllaKuntaSavonlinnaSulkavaEnonkoskiPunkaharjuKerimäkish pjsh 1. vpj.sh 2. vpj.Kokouksiin on lisäksi kutsuttu asiantuntijajäseninä Savonlinnan kaupungin kehitysjohtajaHannu Kurki ja kaupungin kansliapäällikkö Antti Erämaa. Asioiden esittelijänä työvaliokunnassaovat toimineet seutujohtaja ja yrityspalvelupäällikkö, työvaliokunnan sihteerinäon toiminut hallintosihteeri. Hankintatoimen asioissa valmistelijana on ollut hankintapäällikkö.Kunnanjohtajatyöryhmä kokoontui 12 kertaa.1.5 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖVuoden 2009 lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 21 henkilöä. Vakinaisessavirkasuhteessa oli 3 henkilöä ja toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa 15 henkilöä.Määräaikaisia oli 3.Henkilöstö sijoittui seuraavasti2009 2008 2007Hallinto 2 2 5Hankintatoimi 5 *) 4 2Yleiset hankkeet 0 0 2Aluekeskusohjelma 1 2 2Yrityspalvelut 7 6,5 93K-tehdas 6 7 7Yhteensä 21 21,5 29*) Hankintatoimesta yksi henkilö virkavapaalla.Henkilömäärästä oli naisia 57 % ja miehiä 43 %. Henkilöstön keski-iäksi muodostui 43,6vuotta.Uusia määräaikaisia työsuhteita aloitettiin yksi: hankintasihteerin määräaikainen sijaisuus.Yksi henkilö oli oppisopimustyösuhteessa Elektroniikan 3K-tehtaalla 31.8.2009 asti.

10 (49)1.6 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄKuntayhtymän sisäisen valvonnan toteuttamisessa noudatetaan ”Savonlinnan seudunkuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjetta”, jonka yhtymähallitus (nyk. seutuhallitus) onhyväksynyt 20.1.2006.Sisäinen valvonta on painottunut vuonna 2009 talouden hoitoon ja henkilöstöhallintoon.Talouden raportointi ja seuranta on eri tasoilla toteutunut ohjeistuksen mukaan. Kuntayhtymäntaloustilannetta on seurattu kuukausittain kustannuspaikkojen vastuuhenkilöiden jaseutuhallituksen toimesta. Rahavarojen käytöstä, saatavista ja maksuliikenteestä on raportoituSavonlinnan kaupungin taloushallinnon toimesta kuukausittain ja poikkeamien ilmitullessaoltu yhteydessä välittömästi.Henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja asioissa on noudatettu kaupunkikonsernin osanaSavonlinnan kaupungin henkilöstölinjauksia. Sisäisen valvonnan toimenpiteet/henkilöstöhallinto:Keväällä 2009 on läpikäyty työtehtävien määrittely ja suoritettu työilmapiirimittaus,jonka tulokset ja kehittämiskohteet on läpikäyty työterveyspsykologin johdolla.Loppuvuodesta 2009 pidettiin kehityskeskustelut.Sisäisen valvonnan toimenpiteet/asianhallinta: Arkistotoimen järjestämiseksi on tehty toimintasuunnitelma,joka laitetaan toimeen vuoden 2010 aikana. Sopimusrekisteriä on ylläpidetty.Sopimushallinta tulee parantumaan, kun sopimukset siirretään Dynasty –asianhallintajärjestelmään keväällä 2010. Tällöin sopimusten valvonta mm. suhteessavanhentumisaikoihin tehostuu. Kuntayhtymää koskevien sopimusten teossa ja päätöstenvalmistelussa on tarvittaessa käytetty asiantuntija-apuna Asianajotoimisto Moisander &Vainio Oy:tä.Sisäisessä valvonnassa nousi esiin Lappeenrannan Teknillisen yliopiston ja kuntayhtymänvälisen Kuitulaboratoriota koskevan sopimuksen valvonnan puutteellisuuksia, joilleon toimintakertomusvuonna tehty korjaustoimenpiteet.Seutuhallitus vastaa seutuvaltuuston päätösten toimeenpanosta ja on katsonut, että kaikkipäätökset ovat lainmukaisia.Sisäisen valvonnan toimenpiteet/riskien hallinta: Toiminta- ja työketjuihin liittyviä seurantajärjestelmiäon kehitetty ja tehtäväjärjestelyjä, lähinnä sijaistusjärjestelyjen osalta ontäsmennetty.Yleisesti voidaan todeta, että on toimittu sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti javalvonnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita kuluneella tilikaudella.

11 (49)1.7 TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUSTULOSLASKELMA2009 2008Toimintatuotot 2 918 735 3 025 514Toimintakulut -3 027 020 -2 608 349Toimintakate -108 285 417 164Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 265 1 262Muut rahoitustuotot 1 651 4 204Korkokulut -11 715 -56 056Muut rahoituskulut -4 584 -3 309Vuosikate -122 669 363 267Poistot ja arvonalentumiset -18 133 -19 961Satunnaiset tuotot 105802 0Tilikauden tulos -35 000 343 306Tilikauden yli-/alijäämä -35 000 343 306RAHOITUSLASKELMA2009 2008Toiminnan rahavirtaVuosikate -122 669 363 267Satunnaiset erät 105 802 0Investointien rahavirtaInvestointimenot -36 670 -26 670Toiminnan ja investointien rahavirta -53 537 336 597Rahoituksen rahavirtaLainakannan muutoksetLyhytaikaisten lainojen muutos 234 638 -99 282Oman pääoman muutokset -204 101 0Muut maksuvalmiuden muutoksetSaamisten muutos -226 990 251 365Korottomien velkojen muutos 195 595 -417 091Rahoituksen rahavirta -858 -265 007Rahavarojen muutos -54 395 71 589Rahavarat 31.12. 29 287 83 682Rahavarat 1.1. 83 682 12 093

12 (49)1.8 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSETTASEVASTAAVAA 31.12.2009 31.12.2008PYSYVÄT VASTAAVATAineelliset hyödykkeetKoneet ja kalusto 11 845 29 978Aineelliset hyödykkeet 11 845 29 978SijoituksetOsakkeet ja osuudet 576 039 539 369Sijoitukset 576 039 539 369PYSYVÄT VASTAAVAT 587 884 569 347VAIHTUVAT VASTAAVATSaamisetPitkäaikaiset saamisetSiirtosaamiset muilta 233 341 0Pitkäaikaiset saamiset 233 341 0Lyhytaikaiset saamisetMyyntisaamiset 217 957 278 050Muut saamiset 433 733 158 401Siirtosaamiset 909 234 961Lyhytaikaiset saamiset 652 600 671 412Saamiset 885 941 671 412Rahat ja pankkisaamiset 29 287 65 172VAIHTUVAT VASTAAVAT 915 228 736 584VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 503 112 1 305 931VASTATTAVAAOMA PÄÄOMAPeruspääoma 90 842 100 000Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä) -659 227 -928 908Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -35 000 269 682OMA PÄÄOMA -603 384 -559 227VIERAS PÄÄOMALyhytaikainenLainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 1 434 638 1 364 019Saadut ennakot 11 576 11 800Ostovelat 415 669 276 258Muut velat 114 435 82 773Siirtovelat 130 178 130 308Lyhytaikainen 2 106 496 1 865 158VIERAS PÄÄOMA 2 106 496 1 865 158VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 503 112 1 305 931

13 (49)1.9 KOKONAISTULOT JA – MENOTTULOTMENOTToimintaToimintaToimintatuotot 2 918 735 Toimintakulut 3 027 020Korkotuotot 265 Korkokulut 11 715Muut rahoitustuotot 1 651 Muut rahoituskulut 4 584Satunnaiset tuotot 105 802 Satunnaiset kulutInvestoinnitInvestoinnitRahoitusosuudet investointimenoihin Investointimenot 36 670Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulotRahoitustoimintaRahoitustoimintaAntolainasaamisten lisäyksetAntolainasaamisten vähennyksetPitkäaikaisten lainojen vähenn.Pitkäaikaisten lainojen lisäysLyhytaikaisten lainojen vähenn.Lyhtyaikaisten lainojen lisäys 234 638 Oman pääoman vähennykset 204 101Oman pääoman lisäyksetKokonaistulot yhteensä 3 261 090 Kokonaismenot yhteensä 3 284 0901.10 SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄSeutuhallitus esittää seutuvaltuustolle, että tilikauden alijäämä -35 000,16 euroakirjataan yli/alijäämätilille.2 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN2.1 HALLINTOHallinnon osalta tavoitteena vuonna 2009 olivat:− tehokas yhteistyö kumppanuusorganisaatioiden kanssa− toteuttajaverkoston ohjaaminen strategisiin tavoitteisiin− työilmapiirin tervehdyttäminen ”tekemisen meininki” ja sitouttaminen− varamiesjärjestelmän luominen ohuen hallinto-organisaation tueksiSyyskaudella 2009 alettiin suunnitella pidempijaksoista yhteistyöprosessia kumppanuusorganisaatioidenkanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseksi ja strategisten kumppaneidensitouttamiseksi yhteiseen elinkeinostrategiaan.Kuntayhtymässä on suoritettu keväällä 2009 työtehtävien määrittely työnjaon selkeyttämiseksi.Henkilöstön työilmapiiritutkimus toteutettiin toista kertaa ja tulokset olivat erittäinhyvät. Ilmapiiritutkimuksen tulokset on läpikäyty työterveyspsykologin vetämässä keskustelutilaisuudessa.Loppuvuodesta 2009 tehtiin valmisteluja varamiesjärjestelmän luomiseksi hallintoon jakuntayhtymän arkistoinnin ajan tasalle saattamiseksi.

14 (49)2.2 SEUDULLINEN HANKINTATOIMISeudullisen hankintatoimen osalta tavoitteena vuonna 2009 aikana olivat:− sairaanhoitopiirin hankintojen tehostaminen erityisesti pienhankintojen, puitesopimustenja investointihankintojen osalta− vuoden 2009 aikana päättyvien puitesopimusten kilpailuttamisessa− vuonna 2008 aloitetun sähköisen hankintajärjestelmän pilotoinnin jatkaminen järjestelmäntestauksenaTalousSeudullisen hankintatoimen talousarvio on alittunut suunnitellusta vuonna 2009. Keskeiseterot talousarvioon johtuvat pääsääntöisesti maksetuista sairasvakuutuskorvauksistasekä yksittäisistä kulueristä, jotka eivät ole toteutuneet arvioidussa laajuudessa mm. palvelujenostot ja muut toimintakulut. Jäsenorganisaatioita on laskutettu toteutuneiden kustannustenmukaisesti huomioiden ostovolyymi ja hankintojen määrä. Itä-Savon sairaanhoitopiirinkuntayhtymän hankintapalvelujen tuottaminen on laskutettu ja toteutunut voimassaolevanerillissopimuksen mukaisesti.Kustannusten jakautuminen organisaatioittain seutuhankintojen osalta 2009JäsenorganisaatioOsuus%Maksuosuus€Enonkoski 3,5 % 3 513,94Kerimäki 6 % 6 023,89Joroinen 4 % 4 015,93Juva 7 % 7 027,87Punkaharju 4 % 4 015,93Rantasalmi 4 % 4 015,93Savonlinna 39 % 39 155,28Sulkava 4 % 4 015,93Itä-Savon koulutus-kuntayhtymä 9 % 9 035,83Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 10 % 10 039,82Savonlinna-Säämingin1 % 1 003,98seurakuntaTanhuvaara säätiö/Palvelut 2 % 2 007,96Punkaharjun kuntoutus-keskus Kruunupuisto 2 % 2 007,96YH-Itä-Savo Oy 1 % 1 003,98Kustannukset yhteensä 10 0398,15HenkilöstöVuonna 2009 hankintatoimessa työskenteli 4 henkilöä. Toiminta järjestettiin osittain sijaisjärjestelyinhankintapäällikön virkavapauden vuoksi. Henkilöstö osallistui keskeisiin alankoulutuksiin.

15 (49)ToimintaSeudullinen hankintatoimi on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kilpailuttanut seudullisiayhteishankintoja, antanut neuvontaa erillishankinnoissa sekä tuottanut Itä-Savon sairaanhoitopiirinkuntayhtymälle hankintapalvelut erillissopimuksen mukaisesti. Vuoden2009 aikana on hankintoja tehty seuraavasti:EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat: 25 kplKansalliset hankinnat: 111 kplPienhankinnat: 75 kpl(Määrät eivät sisällä erillishankintoihin annettavaa neuvontaa)Talousarvion tavoitteiden toteutuminenVuodelle 2009 asetettiin tavoitteeksi Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintapalvelujenkehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa. Tavoitteet saavutettiin tältä osin hyvin.Käytännön kehittämistoimenpiteet kohdistuivat hankintaketjun kehittämiseen ja tarpeettomienvälivaiheiden karsimiseen. Lisäksi kiinnitettiin huomiota toimittajien määränvähentämiseen, millä saavutetaan kustannussäästöjä hinnoissa, varastoinnissa, toimituksissaja laskujen käsittelyssä sekä toimitusmaksujen vähenemisessä. Hinnankorotuksiaon pystytty pienentämään tai torjumaan kokonaan. Lisäksi säästöjä on saavutettu tuotteidenhinnoissa. Suorahankintoja on yksinkertaistettu. Kehitystyötä jatketaan tilaajan toiveidenmukaisesti jatkossakin.Seudulliset yhteishankintoina toteutettavat vuonna 2009 päättyvät puitesopimukset on kilpailutettuhankinta-aikataulun mukaisesti. Vuonna 2009 päättyi lähes 80 % seudullisistahankintasopimuksista. Tarjouskilpailuissa on huomioitu sopimusten aikataulutus uudelleensiten, että laajat sopimuskokonaisuudet jakautuvat tasaisemmin eri vuosille. Lisäksioptiomahdollisuuksia on käytetty laajemmin. Uusimpien jäsenorganisaatioita (Juva ja Joroinen)on sisään ajettu sopimuksiin ja toimintaan. Jäsenorganisaatioille annettava neuvontaja erillishankintojen toteutus on kasvanut merkittävästi. Seudullisen hankintatoimenpuoleen käännytään lähes kaikissa tavara- ja palveluhankinnoissa, mikä puoltaa selvästiseudullisen hankintatoimen olemassa oloa asiantuntijapalvelujen tarjoajana.Sähköisen hankintajärjestelmän pilotointia on jatkettu yhdessä järjestelmätoimittajankanssa. Järjestelmää on testattu käytännön kilpailutusprosesseissa. Testauksen aikanajärjestelmässä on kuitenkin havaittu puutteita ja ongelmia, minkä takia järjestelmää ei vielävoitu ottaa tuotantokäyttöön.2.3 ELINKEINOPOLITIIKKA2.3.1 ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINENElinkeinopolitiikan tavoitteena vuonna 2009 ovat:– osaamisrakenteiden vakiinnuttaminen– työpaikkojen säilyttäminen ja lisääminen (kompensoivat toimet, suhdannetilanne)– investointien lisääminen (erityisesti matkailu, teknologia ja liikenne)– seudun yritystoiminnan kansainvälistäminen (Luoteis-Venäjä, Kiina)

16 (49)Elinkeinopolitiikan tavoitteena on Savonlinnan seudun kehittyminen vähintään vertailuryhmänäolevien Itä-Suomen maakuntien kanssa samaan tahtiin. Elinkeinopolitiikkaa ontoteutettu Savonlinnan seudun elinkeinostrategian 2009–2013 mukaisesti.*) ennakkotieto 2009

17 (49)TyövaliokuntaKunnanjohtajien työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli 146 asiaa,joista 10 hankehakemusta, joita kaikkia puollettiin.Työvaliokunnan kokouksissa käsiteltiin edunvalvonta-asioina mm. rakennemuutosrahoitusta,Parikkalan rajanylityspaikan perustamista, Savonlinnan rinnakkaisväylää, syväväylänsiirtämistä, maakuntaohjelmaa, maaseutuhallintoa.Yritys-Suomi Savonlinnan seutuYrityspalvelut on osallistunut vuoden aikana kaikkiaan 350 eri toimijan neuvonta-, etabloitumis-,omistajanvaihdos- ja kehittämisprosessiin. Kasvuhakuisia yrityksiä on kartoitettuja kehittämisprosessissa autettu yhteensä 102 eri yritystä. Kehittämishankkeet ovat painottuneetyrityksen toiminnan nykyisen tason säilyttämiseksi. Investointi- ja kansainvälistymis-sekä muita kehittämistoimenpiteitä, tavoitteena aidot kasvusykkeet, on ollut 56 eriyrityksessä. Osa yritysten hankkeista on pitkäkestoisia ulottuen usean vuoden aikajänteellä2010 –luvulle johtuen maankäyttösuunnittelusta ja suhdanteista.Markkinoinnin keskeisinä toimenpiteinä ovat olleet uuden elinkeinostrategian jalkauttaminenja Yritys-Suomi Savonlinnan seutu palveluiden tunnettuuden lisääminen niin toimijoidenkeskuudessa kuin alueemme toimivissa yrityksissä. Seudun julkisten yritys- ja innovaatiopalveluidentuotteistamistyö Yritys-Suomi brändin alle on aloitettu.Osallistuimme soveltuvin osin Etelä-Savon myyntiagentit 015 – hankkeen (siirtoyrittäjyyttäseudullemme) toimenpiteisiin. YriNet – asiakkuudenhallintajärjestelmä otettiin käyttöön.Markkinoimme seutua valtakunnallisella Saaristo- ja vesistömatkailuosastolla Vene09Båt-messuilla Helsingissä. Julkaisimme vuoden aikana paikallislehden välissä kolmeYritys-Suomi Savonlinnan seutu -liitettä. Osallistuimme savonlinnaseutu.fi -seutuportaalin ylläpitoon omien toimintojemme osalta.Toimintakertomusvuonna järjestettiin yrittäjille koulutustilaisuuksia, sidosryhmätapaamisiasekä osallistuttiin asiantuntijoina seudun elinkeinoja käsitteleviin seminaareihin ja työkokouksiin.Opora Rossiin (Venäjän yrittäjäjärjestö) ja Suomen Yrittäjien kanssa yhteis-

18 (49)työssä järjestettiin heinäkuussa 2009 Savonlinnassa kansainvälinen Venäjä Nyt –symposium. Lisäksi järjestettiin Saimaa Summit –seminaarin yhteyteen valtakunnan elinkeinopäättäjienvierailu.Yritys-Suomi board kokoontui neljä kertaa linjaamaan julkisia yrityspalveluita yhteisenYritys-Suomi –palveluprosessin alle. Kuntayhtymä on Seudulliset kehittämisyhtiöt ry:n jäsen,yrityspalvelupäällikkö nimettiin SEKES ry:n hallitukseen. Kuntayhtymä osallistuuSEKES yhteistyössä erityisesti Venäjä-verkostoyhteistyöhön.Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskysely toteutettiin toista kertaa toimintakertomusvuonna.Asiakastyytyväisyys molempien ryhmien osalta on pysynyt hyvällä tasolla. Onnistumisarvosanojenmukaan Savonlinnan seudun yrityspalvelut on onnistunut parhaiten:– palvelujen luottamuksellisuus– yhteyshenkilön huomaavaisuus ja kohteliaisuus– yhteyshenkilön asiantuntemus ja ammattitaitoYrityspalveluilla on eniten parannettavaa seuraavissa:– ajankohtaisasioiden tiedottaminen– elinkeinotoiminnan toimintaympäristön kehittäminen– alueen kuntien elinkeinopolitiikan toimeenpanokykySavonlinnan seudulla vapaana oleva yritystilat on kattavasti koottu internet-palveluun,kävijämäärät ovat olennaisesti kasvaneet edelliseen vuoteen nähden.Seudun suurimpana elinkeinopoliittisena onnistumisena vuonna 2009 on ollut UPM:ntehdasinvestoinnin saaminen Savonlinnan seudulle, jonka yhteydessä Savonlinnan seudunkuntayhtymä on sitoutunut ostamaan vanhan kuitulevytehtaan ja kehittämään siitäYritystalo Schaumannin.Strategisten investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelutKalastuksen ammattilaisten liiketoiminnan edellytysten kehittäminen Savonlinnanseudulla - hankkeen esiselvityshankeEsiselvityshankkeen toteutusaika on 1.9.2009 – 15.2.2010.Hankkeen sidosryhmähaastattelut ovat lähes lopuillaan. Hankkeen edunsaajista kalastajiaja jalostajia on henkilökohtaisin tai puhelinhaastatteluin tavoitettu 52 kpl. Lisäksi postikyselynon palauttanut 5 kalastusmatkailuyritystä. Savonrannan osalta on yritetty selvittääsiellä kalastavien ajatuksia todellisista kehittämistarpeista ja heidän halukkuuttaan sitoutuainfrastruktuurin parannuksiin. Muiden sidos- ja intressiryhmien edustajat on haastateltuhenkilökohtaisesti hankesuunnitelman mukaisesti. Saatua tutkimusaineistoa jatkotyöstetään. Esiselvitys valmistuu aikataulussaan helmikuun puoliväliin mennessä.

19 (49)Keskisen Saimaan Retkiluisteluhankkeessa on vuoden 2009 aikana tehty seuraavatmaksatushakemukseen liittyvät toimenpiteet 1.1.2009–30.6.2009:– jääreittien kehitystyöhön liittyvien urakointisopimusten kilpailuttaminen– hankkeen projektipäällikön kilpailuttaminen– hankkeen nettisivuston pohjan suunnittelu, siihen liittyvä tarjouspyyntö ja kilpailutus– aloitettu luistelureittien vesialueitten omistajien selvitys (ProAgria)– reittisuunnitelmiin haettu metsähallituksen mielipide– reittien lähtöpaikoille sijoitettavien web-kameroiden tarvekartoitus ja karkea kustannusselvitetty ja hankinta kilpailutetaan– reittimestarikoulutusohjelman runko suunniteltu ja hankinta kilpailutetaan– yksi luistelutestiryhmä toteutettu Punkaharjulla Harjunportissa 14.3.09– kuntien ja yritysten omarahoitusosuuden ensimmäinen ja toinen erä (2009) laskutettu– hankkeen ydinyritysten retkiluistelutuotteiden analysointi ja uusien tuoteryhmien kehitysaloitettu (Punkaharju, Oravi, Kerimäki, Rantasalmi)– ensimmäinen maksatushakemus toimitettu MaakuntaliittoonToimenpiteet syksy-talvi-kevät 2009 – 2010– reittimestarikoulutuksen kilpailutus ja toteutus– pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat– web-sivujen avaus ja sisällön tuotanto– vesialueitten omistajilta haetaan hyväksyntä reitteihin– ympäristökeskuksen kanta selvitetään– tuoteryhmien kehittäminen kv-markkinointiin– tuotetestaukset (uusien reittien/tuotteiden testaamiset asiantuntijaryhmillä)– web-kameroiden asennukset– paikantamisjärjestelmän suunnittelu (gprs)– reittien yhteisen ilmeen, logon ja tekstitysten suunnittelu kieliversioin– lähtö- ja taukopaikkojen varustus, kyltit, opasteet jne. yhtenäinen ilmeSuomen Bioetanoli Oy:n bioetanolitehdas hankkeeseen vaadittavat viranomaisluvatja selvitykset ovat olemassa. Investoria hankkeen toteuttamiseen on haettu aktiivisestikotimaasta sekä myös ulkomaalaisien investoreiden kanssa on hankkeesta neuvoteltu.Lainarahoitus hankkeelle on pääosin järjestyksessä ja avoinna on hankkeen kannaltakriittinen valtion investointituki.Savonlinnan seudun yrityspalvelut yhteistyössä Innovaatiokeskuksen kanssa on osallistunutWaterways Forward – hankkeen valmisteluun. Hankkeessa on tarkoituksena kehittääsisävesiliikenteen kehittämisohjelma hyödyntäen hankkeessa mukana olevien, lähinnäeurooppalaisten, sisävesiliikenteen asiantuntijoiden asiantuntemusta. Hankkeessaon mukana n. 17 eri organisaatiota 13 Euroopan maasta. Savonlinnan seudun kuntayhtymäon hankkeessa ainut suomalainen osapuoli. Hankkeella haetaan myös kansainvälistäosaamista suorien EU-hankkeiden hallinnointiin ja toteuttamiseen. Hankehakemusjätettiin Interreg IVC hankehakuun tammikuussa 2009 ja myönteinen päätös hankkeenrahoittamisesta saatiin joulukuussa 2009. Hanke toteutetaan vuosina 2010–2012.Muiden hankkeiden toteutukseen ja hankehallintaan osallistuminen– Savonlinnan matkailualueiden yleissuunnitelma (valmistui). Määrälliset tulokset on raportoituerikseen. Projektiryhmän työ jatkuu konsulttityön valmistumisen jälkeen.– Kerimäen Kirkkoranta master plan (suunnitelma valmistui)

20 (49)– Savonlinnan kaupan palveluverkko 2020 (tutkimus valmistui)– Savonlinna Designmanuaali (laatukäsikirja valmistui)– Linnankadun kehittämishanke (kesto 2008–2013)– Kaupunkikeskustan kehittäminen (1. vaiheen kesto 2008–2010)– Höyrylaivapuiston toteutuksen käynnistys; investointiesitys kaupungin talousarvioon2010, rahoitusneuvottelut (public-private) ja perusteluaineisto– Savonlinnan ydinkeskustan liikennejärjestelyjen yleissuunnitelma, hankintaprosessintoteutus– Seutukirjastoselvitys. Selvitys tehtiin osana laajempaa kirjastoselvitystä (valmistui1/2010).LentoliikenneLentoliikenne järjestetään yhteistyössä Varkauden kanssa siten, että kaikki kolme päivittäistälentoa ovat ns. kolmiolentoja. Liikennöitsijänä toimii Finncomm Airlines, joka käyttääreitillä 48-paikkaisia ATR 42 -koneita. Julkisen palvelun mukainen liikenne jatkuu30.9.2010 saakka. Kustannusten jaosta saavutettiin kuntien kannalta hyvä tulos, kun Liikenne-ja viestintäministeriö maksaa 70 % tuesta ja Savonlinnan seutu ja Varkaudenseutu molemmat 15 %. Toimintakertomusvuonna suhdannetaantuma vaikutti matkustajamääriinja siten taloudellisiin vaateisiin.Elektroniikan 3K-tehdasVuoden 2009 alusta Elektroniikan 3K-tehdas siirtyi Savonlinnan seudun kuntayhtymänomistamaksi yksiköksi.3K-tehdas toimii Teknologiakeskus Elektroniassa. 3K-tehtaan toimintaan kuuluu yrityksillesekä oppilaitoksille suunnatut palvelut elektroniikka-alan tutkimuksen, tuotekehityksen,koulutuksen ja valmistuksen sektoreilla. 3K-tehtaan palveluksessa oli vuoden 2009 alussa7 henkilöä ja lopussa 6.Tutkimuksen osalta toteutettiin kahta Tekes:n rahoittamaa tutkimushanketta yhteistyössäKuopion ja Joensuun yliopistojen kanssa sekä näiden yhteistyötahojen kanssa käynnistettiinvalmistelut kahdesta uudesta tutkimushankkeesta, jotka saatetaan hakuvaiheeseenhelmikuussa 2010.Lisäksi kehitettiin ja luotiin yhteistyömalleja Kuitulaboratorion kanssa ja jatkossa 3Ktehtaallaon teollisuuselektroniikan sektorin paikallisen toimijan rooli ”älykkäät koneet jametsäteollisuuden mittausjärjestelmät” tutkimushankkeessa.Tuotekehitykseen liittyvien palveluiden rooli kasvoi kuluneella tilikaudella merkittävästi ja3K-tehdas oli mm. tukemassa kolmen alan innovaation kehittämistä tuotteeksi. Näideninnovaatioiden kautta alueelle syntyi uutta yritystoimintaa.Kehityshankkeena toteutettiin TE – keskuksen rahoittaman Teollisuuselektroniikan miniklusterihanke,jonka tavoitteena oli kehittää 3K-tehtaan verkostoyhteistyötä, 3K-tehtaanpalveluja, palvelujen tuotteistamista ja markkinointia tukien samalla paikallisten alan yritystenliiketoimintaedellytyksiä em. toimintojen kautta. Näihin tavoitteisiin päästiin ja jatko-

21 (49)toimenpiteenä toteutetaan vuonna 2010 mm. 3K-tehtaan toimintaympäristön päivittäminenvastaamaan paremmin alueen elektroniikka-alan kehitystarpeita ja luodaan uudenlainenpalvelujen markkinointimalli.Koulutuksen sektorilla kehitettiin uusia yhteistyömalleja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistonkanssa yhteistyösopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Nuorisoasteen koulutusyhteistyötätoteutui 3K-tehtaalla vuonna 2009. Vuoden aikana luotiin yhteistyömalli TE –koulutukselle, joka toteutuu 3K-tehtaalla kevään ja kesän aikana vuonna 2010. Lisäksiuusia yhteistyömalleja on edelleen valmisteilla, ne konkretisoituvat vuoden 2010 aikana.Palvelu- ja tutkimustoiminnan osalta 3K-tehtaalla oli yhteistyötahoina 55 alan yritystä ja 5oppilaitosta. Palvelutoiminnassa yleinen taantuma näkyi siten, että tulorahoituksen budjettitavoitteestajäätiin n. 19 %. Vastaavasti Savonlinnan seudun yritysten osuus palvelujenkäytössä ja tutkimushankkeiden yritysrahaosuuksien kautta kasvoi n. 47 %:iin palveluidenkoko tulorahoituksesta. Oppilaitosyhteistyö huomioiden paikallinen osuus oli n.49,5 %.MaaseutuProAgria Etelä-Savon toiminta Savonlinnan kuntayhtymän alueella vuonna 2009ProAgria Etelä-Savo on toteuttanut kahta kuntayhtymän osa rahoittamaa hanketta kuntayhtymänalueella. Hankkeet ovat maakunnallisia. Tässä raportissa on kerrottu mitähankkeissa on tehty Savonlinnan kuntayhtymän alueella ja numeeriset tiedot koskevatkuntayhtymän aluetta.VoimansiirtoHankkeen tavoitteena on tukea maatiloilla ja maaseutuyrityksissä tapahtuvaa yritystoiminnanmuutosta niin, että muutokset ovat hallittuja ja lisäävät yritysten kilpailukykyä.Koulutukset ja kurssitMuutosvalmennukseen osallistui 5 henkilöä. Muutosvalmennuksen tavoitteena on omanelämän suunnittelu ja muutoksen hallinta. Muutosvalmennuksen jälkeen on tehty tarpeenmukaista liiketoiminnan neuvontaa tai koulusta. Muutosvalmennuksessa on ryhmäkolutusta3 pv ja yrityskohtaista neuvontaa 1 pv.Vaihtoehdot maidontuotantoon koulutukseen osallistui 5 henkilöä. Kurssi oli 5 päivää pitkä,johon sisältyi yrityskohtaista neuvontaa. Kurssi keskittyi liiketoimintalähtöiseen tarkasteluuntehtäessä muutos maidontuotannosta muuhun yritystoimintaan tai palkkatyöhön.Kurssin jälkeen toteutettiin vielä kolmen päivän pituinen työnojauksellinen valmennusmuutokseen. Tähän valmennukseen sisältyi myös yrityskohtaista neuvontaa.Syksyn 2009 aikana toteutettiin myös sukupolvenvaihdos teemapäivä sukupolvenvaihdostenedistämiseksi. Päivään osallistui 13 henkilöä.Kaikki koulutukset ovat johtaneet yrityskohtaiseen muutoksen tai kehittämisen tarkasteluunja käytännön muutosprosesseja on työn alla.

22 (49)Neuvonta ja konsultointiKymmeneen yritykseen on tehty kehityskeskustelu. Keskustelun sisältö on hahmottaa yrityksenmuutoksen tavoitteet ja löytää niihin soveltuvat eteenpäin menevät keinot. Kehityskeskustelutovat johtaneet yrityksen kehittämiseen joko tämän hankkeen, muidenhankkeiden tai maksullisten palvelujen avulla.Voimavarariihiä on tehty kahteen yritykseen. Voimavarariihi on työhyvinvointilähtöinentarkastelu muutostilanteessa, esim. sukupolvenvaihdostilanteessa, suunniteltaessa isoainvestointia tai aloitettaessa muuta yritystoimintaa.Hallittu alasajo palveluja on tehty kaksi. Palvelussa tarkastellaan tuotannon muutostilannettatalouden, tukien, verotuksen jne. kannalta. Vaihtoehdot maidontuotantoon kurssillaolevien yrittäjien kanssa on käyty vastaavia asioita lävitse.Muutokseen liittyviä lyhtykestoisia neuvontoja on tehty seitsemälle yritykselle.Muutostutka palveluja on tehty seitsemälle yritykselle. Muutostutkassa tarkastellaan uudenliiketoiminnan mahdollisuuksia. Käytännössä esim. kun maitotila/maatila suunnitteleematkailuyrittämistä, jne.Sukupolvenvaihdossuunnittelua on tehty 20 yritykseen. Palvelussa selvitetään sukupolvenvaihdoksenmahdollisuuksia ja luonnostellaan sen toteutustapa. Hankkeen palveluihinon osallistuntu yhteensä 65 henkilöä.Maatilayrityksen hallittu kasvuHallittu kasvu hankkeen keskeinen tavoite on saada liikkeelle investointeja ja parantaamaatilojen johtamista.Hankkeessa on käynnistetty vuoden 2009 aikana 5 päivää kestävä investointikoulutus, 2päivää kestävä navetan perus parantamiseen liittyvä koulutus sekä 5 päivää kestäväkoulutus taloushallinnon pienryhmä osana yrityksen hallitustyöskentelyä. Investointikoulutuksetvalmentavat isojen maatilainvestointien (1 M€) läpivientiin. Taloushallinnon pienryhmänavulla rakennetaan ns. hallitustyöskentely mallia maatilayrityksiin. Jokaiseen kolutukseensisältyy yrityskohtaista neuvontaa. Koulutuksiin on kolme osallistujaa Savonlinnanseudulta.Hankkeeseen osallistuvilla on käynnistymässä investointiprosesseja.Savonlinnan seudun kuntayhtymä on osallistunut Etelä-Savon Metsäkeskuksen hallinnoimaanBioenergia – hankkeeseen, jolla resursoidaan metsäenergianeuvontaa maakunnassa.Piällysmies ry toimii Savonlinnan kaupungin maaseutualueella sekä Heinäveden, Enonkosken,Kerimäen, Punkaharjun, Savonlinnan kaupungin Savonrannan kaupunginosassa.Rahoitamme yhteisöhankkeita ja mikroyritysten kehittämis- ja investointihankkeita.Vuoden 2009 loppuun mennessä meille oli tullut 50 hankehakemusta.Piällysmies ry hallinnoi myös Itä-Suomen Kalatalousryhmää. Ryhmän toiminta-alue onEtelä-Savo, Pohjois-Savo, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala. Kalatalousryhmä kohdistaatoimintansa ammattikalastajiin, kalan kasvatukseen ja jalostukseen sekä kalastusmatkailuun.Tuemme näihin sektoreihin liittyviä hankkeita. Käytännön toimintaa toteuttaa aktivaattori.Kalaryhmälle tuli seitsemän (7) hankehakemusta, joista viisi (5) myönteistä jakaksi (2) kielteistä.

23 (49)2.3.2 STRATEGISET HANKKEETSavonlinnan seudun aluekeskusohjelma 2009YleistäVuosi 2009 oli aluekeskusohjelman (AKO) viimeinen toimintavuosi. AKO toimi aktiivisestitiiviissä yhteistyössä seudun kannalta keskeisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa.Aluekeskusohjelma toimenpiteineen vahvistivat osaltaan alueellista kilpailukykyä. Ohjelmantoimenpiteet ovat olleet osa seudun kehittämistavoitteiden toteuttamista. Ohjelmanmyötä on tuettu yritysten innovaatioprosesseja ja kehitetty seudusta kiinnostavampi toimintaympäristöhyödyntämällä yritysten toimivia verkostoja. Verkostomainen toiminta jasen kehittäminen ovat nousseet merkittävään osaan kehittämistyötä.Elinkeinostrategian tukeminenAluekeskusohjelman toimenpiteitä on ennakoitu Yritys-Suomi Savonlinna Board kokouksessa,esimerkiksi talouskriisin synnyttämä äkillinen yritysten toimintaympäristön muutos.Savonlinnan että Mikkelin kaupunkiseuduilla tehtiin luovilla ydintoimialoilla yrityskyselyvuodenvaihteessa 2008–09 kehityspotentiaalin ja -tarpeiden kartoittamiseksi.Yrityspalveluissa teetätettiin asiakastyytyväisyysmittaus.Pienen seudun innovaatiojärjestelmäSeudun innovaatioympäristön kehittämistä vietiin läpi osana kansallisen AKO:n Innoventurer-valmennusta. Innovaatiokeskuksen edustaja kävi Pietarin innovaatioseminaarissa.Venäjä-pakettiin kuuluvana toimintona oli Pietari-matka marraskuussa. Matkalla olivatmukana kuntayhtymän ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen henkilöstöä sekä seudun yrittäjiäja paikallisen pankin edustaja. Verkostotapaamisia oli Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa(SVKK), Finnodessa ja Finnprossa. Osa mukana olijoista tapasivat venäläisiäinvestoreita ja yrittäjiä.Savonlinnan Matkailu Oy:n edustaja kävi tutustumassa Levin Matkailu Oy:n toimintaan.Paikallisia yrittäjiä/yrityksiä kertoivat mm. siitä, kuinka malli heidän näkökulmastaan toimii.Punkaharjun koululaisia kuljetettiin AKO-rahoituksella Mikkeliin kansalliseen ”Tämä toimii”-kilpailuun.Yritysten toimintaympäristöVuoden 2009 suhdannetilanteesta johtuen aluekeskusrahoituksella haettiinvaikeuksissa oleville seudun toimialasektoreille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.AKO:lla rahoitettiin ”Komposiittirakenteiden tuotantojärjestelmän uudistaminen seudullisesti”-toimenpide.Hankkeen tavoitteena oli luoda perusta uudenlaisen muovikomposiittiosaamiseenperustuvan tuotannon toimintamallin kehittämiselle yrityslähtöisesti Savonlinnanseudulle.Ravintolarakentajien verkosto selvitti Ecutiimi Oy:n vetämänä toimialan uudet kohderyhmätja haki uutta lähestymiskulmaa niihin. Mainostoimisto teki sisältösuunnittelun ja kampanjakohdistettiin noin 6600 suomalaiseen yritykseen.Aluekeskusohjelman rahoitusta käytettiin ”Kalastuksen ammattilaisten liiketoiminnanedellytysten kehittäminen Savonlinnan seudulla” -esiselvityshankkeen käynnistämiseksi.

24 (49)Esiselvityshanke hyväksyttiin toteutettavaksi sekä sai esitetyn rahoituksen elokuussa2009.AKO-rahoitusta käytettiin ”Palvelukehitysmalli ja testaus-hankkeessa”, josta syntynyttäpalvelukehitysmallia pystytään soveltamaan useille toimialoille. Pyrittiin siihen, että hankkeenseurauksena hankkeen asiakasyritykset saavuttaisivat valmiuden käynnistää uusienpalveluidensa suunnitelmalliset markkinointi- ja myyntitoimet, ja että tästä seuraavistatilauksista seuraisi uutta kannattavaa liikevaihtoa palveluista.Savonlinnan seudun ja Parikkalan kunnan edustajat työstivät Savonlinnan seudun koheesio-ja kilpailukykyohjelmassa (KOKO) toteutettavaksi aiotun Parikkalan rajanylityspaikanalkuselvittelyvaihetta ja työnjakoa sekä rahoitusosuuksia. Karjalan Asiamiestoimistonkonsultti teki selvitysmatkan Moskovaan koskien rajanylityspaikkaa.East Side Story -hanke/Puhtia itäsuomalaiseen tapahtumamatkailuun liittyvänä Joensuunyliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos toteutti Kesällä 2009 Savonlinnan oopperajuhlilletapahtuman vaikuttavuustutkimuksen.Prototyypin valmistuksen eteenpäin viemistä ja konsultointia sen patentoinnista: prototyypintarkoituksena on todentaa, että siipipyörillä hiljaa virtaavasta vedestä saadaan liike-energiamuutettua sähköenergiaksi. Tästä on käytetty niemeä ”pieni energialaitos”.Haettiin kohderyhmiä hyvinvointiverkoston yhteismarkkinoinnille. Kohteena oli SaksankielisenEuroopan esteettömyys ja seniori teeman alle kuuluvien järjestöjen ja toimijoidensekä ko. segmentin erikoismatkanjärjestäjien löytäminen ja näiden järjestöjen osoitteistontoimittamien. Selvitettiin myös yhteystiedot erikoismatkanjärjestäjistä (special interests),jotka myyvät ao. ryhmille suunnattuja matkoja. Saatiin selvitys vuosittaisista kohderyhmillesuunnatuista erikoismessuista ja workshopeista sekä niiden aikatauluista ja järjestäjistä.Marraskuussa pidettiin työpaja, joka tuotti yhdessä yrittäjien ja rahoittajien kanssa toimenpidetasoisensuunnitelman. Tähän tuotettiin myös osaamiskartta. Innovaatioympäristönkehittämiseksi pyöritettiin ”kohinaryhmää”, joka tuloksena on syntymässä palvelukokonaisuuksiayrittäjille osaamiskeskittymästä (OSKE), joiden jakelijaksi kaavailtiin SavonlinnanMatkailu Oy:tä.Valmisteltiin hanketta työnimellä ”TapahtumaESR”. Hankkeen tavoitteena on tapahtumienvahvistaminen ja osaamisen kehittämiseen. Hanke ei sisällä yksittäisen tapahtumantuottamista eikä tukemista.Ohjelman tulostavoitteen kohtaan ”Yrittäminen taantumassa – uudet avaukset” käynnistettiintoimenpide nimeltä Sähköisten asiakaspalvelujen ja uusien kasvuliiketoimintojen ja-yritysten vahvistamiseksi Savonlinnan seudulla. Tavoitteena tässä on sähköisten asiakaspalveluliiketoimintojenja alan työpaikkojen lisääminen Savonlinnan seudulla. Suunnittelu-ja kontaktointi tähtää potentiaalin kartoittamiseen tavoitteena reagoida nopeasti ItellaOy:n Contact Centerin lakkautuspäätökseen, joka aiheuttaa vuoden 2009 aikana noin46 alan työpaikan katoamisen seudulta.Koheesio- ja kilpailukykyohjelman 2010 - 2013 valmisteluprosessi ja hakeminenAluekeskusohjelman ohjelmajohtaja ja ohjelman yhteyshenkilö koordinoivat Koheesio- jakilpailukykyohjelma 2010 – 2013 (KOKO) hakeutumisen. Valmistelussa olivat mukanaseudun keskeiset alue- ja elinkeinokehittäjätoimijat.

25 (49)Verkostoituminen ja kansalliset teemaverkostotEdustajamme olivat mukana seuraavissa kansallisissa teemaverkostoissa: Innovaatioosaaminen,kulttuuriverkosto.Eastwood hankeEnsimmäisen toimintapuoliskon aikana on luonnollisesti selvitetty maakunnan puualanyritysten konkreettisia kehittämistarpeita, tämä on tapahtunut pääasiassa suorilla yhteyksilläitse yrittäjiin. Maakunnan liki kahdesta sadasta puualan yrityksestä on haastateltu ylipuolet. Näistä yrityksistä reilut parikymmentä on lähtenyt käyttävään Eastwood – ohjelmaaaktiivisesti yrityksen kehittämisen yhtenä välineenä.Näissä yrityskohtaisissa prosesseissa on syntynyt konkreettisia toimenpidesuunnitelmiatuotannolliseen toimintaan ja tuotekehitykseen sekä tietenkin markkinointiin ja asiakashakuunliittyen. Kymmenkunta yritystä on myös hakenut kehittämistoimille rahoitustasekä kansallisista että EU – rahastoista.Merkittävinä yhteistyökumppaneina ovat toimineet myös kuntien elinkeinotoimet sekäalueelliset elinkeinoyhtiöt, joiden vinkeistä ja neuvoista ovat yrittäjät alkaneet käyttääEastwood - ohjelman palveluja avukseen.Yrityskohtaisten hankkeiden lisäksi on käynnistynyt myös joitakin ryhmähankkeita, joissaEtelä - Savon yrittäjät ovat mukana, näistä mainittakoon esimerkkinä Venäjän lähialueenaluerakentamiskohteiden kaupallisten mahdollisuuksien selvittäminen, hirsialan mikroyritystenraaka-ainehuollon kehittäminen ja lämpöpuun tuotteistus sekä vientimarkkinointi.Etelä - Savon maakunnan painopisteet ohjelman toteutuksessa 2010Puurakentamiseen liittyvä jalostustoiminta on maakunnan alueella varsin merkittävä jasen piiriin kuuluu suurin osa maakunnan suurimmista ja merkittävimmistä yrityksistä, jotkamyös luovat miltei puolet toimialan työpaikoista. Puutalojen ja rakennustuoteteollisuudenmerkitys tulee myös kasvamaan tulevina vuosina ja se on huomioitava suunnattaessaohjelman resursseja.Maakunnan ominaispiirteenä on myös vahva vapaa-ajan asumisen rakennuskanta jokalisääntyy tasaiseen tahtiin varsinkin maakunnan eteläosissa. Vapaa-ajanrakentamisen jasiihen läheisesti liittyvän muun puutuotevalmistuksen asiakastarpeisiin on pystyttävä vastaamaanasiakaslähtöisellä tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittämistoimilla.Yritysten välisen yhteistyön lisääminen sekä tuotannollisissa että markkinoinnillisissa kysymyksissäon avaintekijä toimialan kannattavuuden parantamisessa.Keskeisin hankkeen tavoite on tarjota Etelä–Savon puuyrittäjille välineitä yritys- ja yritysryhmäkohtaistenkehittämishankkeiden käynnistämiseen ja toteutukseen.

26 (49)FIF -OSKE, kuitu-energia-elinkaariForest Industry Future –osaamiskeskusohjelma (FIF-oske) ja Kaakkois-Suomen osaamiskeskustoimintakeskittyi vuonna 2009 seudullisesti seuraaviin kehittämishankkeisiin:Kuitu-energia-elinkaari / FiberLaboratory – tutkimusprofessuurit ja -ryhmätSSKY toteutti vuonna 2009 Kaakkois-Suomen laajuisesti Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksenkuitu-energia-elinkaari –osaamisalan koordinoinnin. Toimintaan ovat kytkeytyneetlähes kaikki seudun alan teknologiayritykset ja –toimijat. Vuoden 2009 viimeisen neljänneksenosaamisalan koordinaattori siirtyi vastaamaan Lappeenranta Innovation Oy:npalveluksessa kansallisen FIF-Kasvu –hankkeen toteutuksen, johon myös osallistui useitaseudun yrityksiä (mm. Teknosavo Oy, Esmarin Composites Oy, Andritz PulpMill ServiceOy).Itä-Suomen lääninhallituksen, yritysten ja Savonlinnan seudun kuntayhtymän yhteisestirahoittama ”Kuitu-energia-elinkaari –kärkihanke”, jolla rahoitetaan Savonlinnassa paperitekniikanprofessorin/tutkimusjohtajan, laboratoriojohtajan sekä MAMK-YTI-palvelujenavainhenkilöiden palkkaus sivu- ja oheiskuluineen eteni lähes suunnitellusti. Tuloksenaoli mm. useiden merkittävien TEKES -tutkimushankkeiden käynnistyminen sekä osallistuminenuseisiin merkittäviin seudun yritysten kannalta merkittäviin tuotekehityshankkeisiin,jotka ovat toteutuneet merkittävänä liikevaihtona.FiberLaboratory 2010 – analyysien ja prosessitutkimusympäristöjen kehittäminenVuonna 2009 saatiin toteutettua haettua pienemmällä kuntarahoitusosuudella ao. Fiber-Laboratoryn tutkimuslaitteistojen kehittämiseen liittyvä toiminta projekti oleellisesti myönnettyäEAKR-rahoitusta pienempänä. Välttämättömät tutkimuslaitteistoinvestoinnit koskivatmm. kuituanalysaattoria. Hanketta pyritään jatkamaan vuosina 2010 ja 2011 uutenaprojektina.Metallitiimi 2010 – Super Contracting: korkean teknologian alihankintapalvelujenkehittäminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminenMetallitiimin kehittämiseksi Savonlinnan seudun kuntayhtymällä ei ole ollut erityistä projektia,ja seudun pk-yritysten sopeutumista konepajateollisuuden oleellisesti heikentyneeseenkysyntätilanteeseen on pyritty tukemaan uusasiakashankinnalla, pkmetalliyritystentuotekehitystoimintaa aktivoimalla (mm. lämmönvaihtimet, kennorakenteet)sekä ohjaamalla Savonlinnan seudun kanssa yhteistyössä olevan Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen Innovatiiviset metallituotteet –osaamisalan aktiviteettejaseudun yritysten yhteistyöhankkeisiin. Tästä esimerkkinä LUT Metalli toteutti mm. Läpimurtomateriaalitja –rakenteet prosessilaitteissa tutkimus- ja teknologiahankkeen johonosallistui seudun teollisuutta. Pk-metalliteollisuuden henkilöstön osaamisen ja tätä kauttakilpailukyvyn kehittämiseksi on yhteistyökumppanina osallistuttu TEOS- Teollisuudenosaajat –koulutusprojektin suunnitteluun, mutta hanke ei vielä vuonna 2009 oleellisestipystynyt käynnistysvaiheessa yritystason osaamisvaikutuksiin.

27 (49)MOTTI – Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaamisrakenteiden toiminnallinenkehittäminen Itä-Suomessa -hankeSavonlinnan seudun kuntayhtymä yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa toteuttaaMOTTI – Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaamisrakenteiden toiminnallinenvahvistaminen Itä-Suomessa –hanketta (1.3.2008 – 31.12.2010). Hankkeeseen sisältyymatkailuliiketoiminnan professuuri sekä matkailun ja vapaa-ajan paikalliset resurssit professuuri.Tavoitteiden mukaisesti hanke vahvistaa matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen,mutta myös laajemmin, Savonlinnan seudun osaamispääomaa hankkeen painopistealueilla.Hankkeen vuoden 2009 toiminnan painopiste Savonlinnan seudulla on ollut järvi- ja hyvinvointimatkailunsekä sähköisen matkailun kehittämisessä. Hankkeessa on toimittu erilaisissaasiantuntijatehtävissä matkailuelinkeinon, Savonlinnan Innovaatiokeskuksen sekäMatkailun ja elämystuotannon klusteriohjelman hankkeissa ja valmistelutoimissa.Hankkeen omalle toiminnalle on ollut leimallista aiempien hankkeiden pohjalta virinneetuudet tutkimushankkeet erityisesti hyvinvointi-, järvi ja maaseutumatkailussa. Tutkimustoiminnanpainopiste on asiakasarvoon perustuvassa tuotekehityksessä ja segmentoinnissa.Tutkimustoimintaa toteutettaessa on oltu tiiviissä yhteistyössä alueen hyvinvointijamaaseutumatkailutoimijoiden kanssa, jotka ovat tutkimustoiminnan välittömiä hyödynsaajia.eCompetence Center Finlandin toiminta painottui sähköisen matkailun kehittämistoimiinyhdessä Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelman Savonlinnan seudun osaamiskeskuksenkanssa. Toiminnan tuloksena syntyi mm. Internet-markkinoinnin jalkauttamiseenmatkailuyrityksille WebCheck-käytettävyyswiki osoitteessa:http://ecompetence.joensuu.fi/webcheck. e-matkailun kehittämistyössä luotiin uusi, säännöllisestikokoontuvan Saimaa synergia -verkosto, johon kuuluvat Savonlinnan InnovaatiokeskusOy:n Mikkelin ammattikorkeakoulun, Savonlinnan matkailu Oy:n sekä eCCF:nedustajat. MOTTI-hankkeessa aloitettua Wivi Lönn-salin lähetystekniikan kehittämistyötäkokous- ja konferenssimatkailun tarpeisiin jatketaan vuonna 2010.Loppuvuodesta aloitettiin Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla -tutkimuksen valmistelu ja lomakkeen suunnittelu. Varsinainen aineiston keruu käynnistyiSavonlinnan seudulla itsenäisyyspäivän ja joulusesongin aikaan. Tutkimuksen pääpainopisteon vuonna 2010.Hyvänä käytäntönä on kehitetty valtakunnallinen matkailuliiketoiminnan jatkoopintoryhmänperustaminen sekä tiivis yhteistyö itäsuomalaisten ammattikorkeakoulujenkanssa. Yhteistyö konkretisoituu erillisrahoitteisissa hankkeissa, esimerkkinä Matkailunalueelliset tietovarannot, Outdoors Finland Etelä-Savo ja Nordic Wellbeing.MOTTI-hankkeen katalyyttivaikutus muun rahoituksen järjestymiseen näkyy erityisestimaaseutupolitiikan yhteistyöryhmän rahoittamassa Matkailun alueelliset tietovarannot jaAsiakkaan odottama arvo maaseutumatkailun segmentoinnin ja tuotekehityksen perustana-hankkeissa.Hankkeen tiedottaminen toteutetaan Savonlinnan seudun kuntayhtymän ja Itä-Suomenyliopiston yhteistyönä. Tiedottaminen ohjaa hyvien käytänteiden levittämistä ja sitä ohjaa

28 (49)hankkeen tiedottamissuunnitelma. Myös yhteiset Saimaa synergia -tapaamiset toimivathyvänä käytäntönä tiedonlevitykseen.Hanke on osallistunut aktiivisesti myös kansallisen matkailustrategian kehitystyöhön,esimerkkinä matkailun sähköisten palvelujen osalta ns. eTourism round table -kokoontumiset ja keskustelut yhteisöllisessä mediassa.Laitostasolla matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen toiminta suuntautui osaksi1.1.2010 aloittanutta Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaa.Laitos toteutti missionsa ja visionsa perustuvaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta,jossa yhteistyökumppaneina olivat opetusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö,työ- ja elinkeinoministeriö, TEKES, Matkailun edistämiskeskus sekä Savonlinnan seutukuntaja Etelä-Savon maakunta.Määrälliset tulokset:– Matkailun alueelliset tietovarannot -hanke (projektipäällikkyys MOTTI-hankkeessa)– Asiakkaan odottama arvo maaseutumatkailun segmentoinnin ja tuotekehityksen perustana-hankehakemus (vastuullisen johtajan palkkaus MOTTI-hankkeessa)– WebCheck –käytettävyyswiki– hyväksytyt tutkimusartikkelit 2 kpl kansainväliseen ja 2 kpl kotimaiseen julkaisuun– 3 tutkimusartikkelia arviointiprosessissa– 5 kpl konferenssiartikkeleja– 6 kpl tutkimusabstrakteja– 1 kpl muut tutkimusraportit (Vapaa-ajanasumisen luku WSOY:n kustantamaan kirjaan)– 3 kpl muut raportit (Kartoitus suomalaisten ammattikorkeakoulujen restonomitutkintoonsisältyvistä liiketaloustieteen alaan kuuluvista opinnoista, Asiakastutkimusraportti Matka2009-aineistostasekä Asiakastutkimusraportti Kolille Matka2009-aineistosta)– Lehdissä ja Internetissä lukuisia artikkeleita– Laitosesittelyjä yhteensä 13 kpl– Radioesiintymistä 2 kpl, aiheina AIEST-matkailukonferenssi Savonlinnassa sekä järvimatkailunkehittäminen.2.3.3 STRATEGISET KUMPPANUUDETItä-Savon Uusyrityskeskus ryAlkavat yrityksetVuoden 2009 aikana Itä-Savon Uusyrityskeskukselle oli asetettu tavoitteeksi perustaa 90uutta yritystä ja näiden kautta luoda 100 uutta työpaikkaa.Vuoden 2009 aikana perustettiin avustuksellamme 106 uutta yritystä ja tätä kautta luotiin188 uutta työpaikkaa. Tältä osin tänäkin vuonna tavoitteet saavutettiin, vaikka laman vaikutustenennakointi oli kyseenalaista. Talousalueen yritysperustanta oli kokonaisuudessaan155 kpl. Näin ollen osuutemme oli 68 % kokonaisperustannasta.0-2 vuotiaat yrityksetVuoden 2009 aikana kontaktoitiin 192 yritystä, joista tavoitettiin 109 yritystä. Yhteydenotoillakartoitettiin toimivien 0-2 v yrittäjien tilanne, jatkokehityksien tai lisäkoulutusten

29 (49)suhteen. Jatko-ohjauksiin kontaktoiduista saatiin 41 yritystä. Kartoitusten pohjalta järjestettiinvuoden aikana 6 erillistä tietoiskutyyppistä täsmäkoulutustilaisuutta, joissa luennoijinatoimivat alansa ammattilaiset. Aiheina olivat Sähköinen Liiketoiminta, Tuotteistaminen,Minustako Työnantaja, Miten luen tilinpäätöstä, Yrittäjän Kuittikoulu ja Rahoituksenperusteet.. Koulutuksiin osallistui yhteensä 80 yrittäjää.MuutaVuoden aikana toteutettiin hinnoitteluklinikka kolmena eri tapahtumana, jossa oli 17 osallistujaa.Lisäksi toteutettiin Luovien alojen klinikka Diges ry:n kanssa, johon osallistui 7yritystä. Alueellinen Yritys-Suomi – lehti toteutettiin yhdessä AKO:n (Aluekeskusohjelmankanssa). Jakelu tapahtui Aluelehti Savonmaan välissä jokaiseen kotitalouteen talousalueella.Keväällä teetettiin tutkimus vuosina 2004–2008 perustettujen yritysten nykytilanteesta.Tutkimuksen teki lopputyönään Mikkelin Ammattikorkeakoulun opiskelija Mira Ihalainen.Tutkimuksessa kävi ilmi, että vain muutama yrittäjä on harkinnut yritystoiminnan lopettamista,moni on lähtenyt kasvuun. Tutkimuksessa olleista yrityksistä olivat palkkaamassaseuraavan vuoden aikana n. 80 uutta työntekijää.Vuoden aikana kävi neuvonnassa 345 asiakasta, annettiin 77 starttirahalausuntoa ja 48kpl starttirahan jatkolausuntoa. Yhteensä 125 lausuntoa. Finnvera Oyj:lle toimitettiin 6lausuntoa. Koulutus, luento ja esitelmätilaisuuksia pidettiin 44 kpl, joihin osallistui yhteensä856 henkilöä.AsiakastyytyväisyystutkimusVuoden 2009 keväällä suoritettiin Itä-Savon Uusyrityskeskuksen ISO 9001 laatusertifikaatinedellyttämän vuosittainen asiakastyytyväisyystutkimus. Tutkimuksen suoritti MikkelinAmmattikorkeakoulun opiskelijaosuuskunta Dito Innovations. Itä-Savon Uusyrityskeskussai toiminnastaan kiitettävän arvosanan.Vuosi PerustettuyhteensäUYK avullaperustetut%Osuus2004 107 65 612005 112 101 902006 160 111 692007 189 123 652008 162 119 732009 155 106 68Yhteensä 778 560 72

30 (49)Savonlinnan Matkailu Oy (Sama Oy)Vuoden 2009 aikana laadittiin yhteistyösopimus vuosille 2010 – 2013 Savonlinnan MatkailuOy:n ja Savonlinnan seudun kuntayhtymän välille. Sopimuksessa määriteltiin matkailunmarkkinointi, myyntijärjestelmien ylläpito, neuvonta ja yritysten yhteisten markkinointiin,myyntiin ja tuotteistamiseen liittyvä toteutusmalli. Matkailu Oy:n yhtiörakenteenselkeyttäminen suoraksi osakeyhtiöksi ja osakeanti seudun yrityksille toteutettiin vuodenvaihteessa 2009–2010.Savonlinnan Matkailu Oy ylläpitää ja kehittää www.savonlinna.travel matkailuportaaliasekä matkailutuotteiden verkkokauppaawww.savonlinna.travel –matkailuportaali on uudistettu kokonaan loppuvuonna 2009. Entinenneuvontasivusto on muutettu myyntisivustoksi ja Savonlinnan seudun matkailuinformaatioon tuotteistettu sivuille aivan uudella tavalla. Tavoitteena on tuottaa asiakkaillesen tasoista informaatiota neljällä kielellä (suomi, englanti, venäjä, saksa), että henkilökohtaisenmatkailuneuvonnan tarve vähenee.Seudun matkailutuotteiden verkkokauppa on nyt toiminut yli vuoden ja sitä kautta tehtävänkaupan määrä lisääntyy koko ajan. Vuonna 2009 kauppaa tehtiin n. 30 000 euronedestä. Nettisivu-uudistuksen yhteydessä myös verkkokaupan käytettävyyttä on parannettu,mikä tukee entisestään verkkoon siirtyvän kaupan osuuden kasvua. Kaupasta löytyykaikki seudun hotellit, osa lomakeskuksista ja paljon mökkejä ja yksityisasuntoja. Lisäksiviime vuoden aikana verkkokauppaan on saatu erilaisia tuotepaketteja ja ohjelmapalveluja.Kaupassa alkaa olla pikku hiljaa olla riittävästi tavaraa ostajien houkuttelemiseksi.Loppuvuonna aloitettiin TE-keskuksen ja kuntayhtymän rahoittama eSaimaa Expert –hanke, jonka tavoitteena parantaa seudun sähköistä saavutettavuutta kvmatkanjärjestäjäkentässä.Savonlinnan Matkailu Oy vastaa Savonlinnan seudun matkailuyritysten kansainvälisestätuotekehityksestä, myynnistä ja markkinoinnista vuosina 2008–2010 käynnissäolevan EAKR-hankkeen kauttaHanke on esitellyt alueen tarjontaa kohdemarkkinoilla yhteensä 22 eri messuilla jaworkshopeissa matkanjärjestäjille (ja kuluttajille). Alueelle on tuotettu 13 eri matkanjärjestäjäryhmääopintomatkoille ja alueella on vieraillut 15 eri mediaryhmää (lehdistö, radio,tv) kohdemarkkinoilta. Markkinointitoimenpiteet sisältävät myös matkanjärjestäjien kanssatoteutettuja erilaisia markkinointikampanjoita ja mainontaa. Alueella asiakkuuspäällikötovat tehneet yritys- ja verkostokohtaista tuotteistamis- ja markkinointikonsultointia sekätuottaneet yrityksille ajankohtaista tietoa kansainvälistymisestä ja kohdemarkkinoista.Alueen matkailuyritysten tunnettuus on lisääntynyt kohdemarkkinoilla, uusia alueen yritystentuotteita on saatu matkanjärjestäjien tuotantoon/myyntiin ja alueesta on ilmestynytartikkeleja ja tv-ohjelmia kohdemarkkinoilla. Yritysten kv-valmiudet ja liikesuhteet matkanjärjestäjiinovat parantuneet ja vahvistuneet. Yritykset ovat verkostoituneet keskenääntuottamaan matkailutuotteita. Hankkeen toiminnasta ja vaikuttavuudesta on tehty palautekyselymukanaoleville yrityksille 2009. Palautteen perusteella, enemmistö yrityksistäkatsoo, että hankkeella on ollut positiivista vaikutusta matkailijamääriin, kv-osaamisenparantumiseen ja kv-liiketoimintaan. Maailmanlaajuisesta taloustaantumasta huolimatta

31 (49)yöpymisvuorokausitilastot ulkomaalaisten osalta vaikuttavat melko positiivisilta vuoden2009 osalta Etelä-Savossa verrattuna koko valtakunnan kehitykseen. Matkailijamäärätovat tammi-marraskuun aikana kasvaneet Venäjältä ja yöpymisten lasku eurooppalaisiltamarkkinoilta jää puolestaan alle valtakunnallisen keskiarvon. Hankkeen toiminnalla vuonna2008–2009 lienee ollut osaltaan vaikutusta kehitykseen, koska aktiivista myynti- jamarkkinointityötä on pystytty tekemään.Kotimaan markkinointiVuotta 2009 leimasi vahva markkinoinnin kehitystoiminta. Suurimmat panostukset laitettiinmarkkinointityökalujen ja nettisivujen uudistamiseen. Nyt työkalut ovat loistavassakunnossa, Savonlinnan seutu on markkinointityökalujen osalta Suomen huipulla.Teknologiapuisto Noheva ja Savonlinnan Innovaatiokeskus OyTeknologiapuisto Noheva– Vastaa teknologiatoimialan osaamisperustan kehittämisestä sekä erityisesti kuitu- ja– paperiteollisuuden laitevalmistuksen tutkimus - ja kehitysympäristöstä (tulevaisuudenpainopisteet energia ja ympäristö)– FIF-oske (Kuntayhtymän hallinnoima)– Kuitu- ja paperiteollisuuden laitevalmistuksen T&K-hankkeet (tutkimusohjelmat yhteistyössäKuitulaboratorion kanssa)Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy– vastaa matkailun osaamiskeskittymän ja osaamiskeskusohjelman kehittämisestä– Suomen suurimmaksi ja johtavimmaksi sekä kansainvälisesti merkittäväksi yhteistyössä– yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa (yhtenä työkaluna toimijoiden välinen kärkihankesopimus)– vastaa uusimman yliopisto- ja ammattikorkeakouluosaamisen siirrosta elinkeinoelämän(Savonlinnan Osaamiskeskus (SOSKE) harjoittaa tätä toimintaa SavonlinnanSeudun lisäksi viiden maakunnan alueella)Innovaatiokeskus on osallistunut Savonlinnan seudun Aluekeskusohjelman toteuttamiseenvuonna 2009 seuraavissa toimenpidekokonaisuuksissa.Elinkeinostrategian tukeminenInnovaatiokeskus ja Teknologiapuisto käynnistivät vuonna 2009 yhteistyön Pietarin PolyteknillisenYliopiston ja Pietarin Uusyrityskeskuksen kanssa. Tavoitteena on hyvin käytännönläheinenyhteistyö, jossa yritykset ovat suorassa yhteydessä tutkijoihin ja toisiinyrityksiin oman toimintansa ja venäjän toimintavalmiuksien parantamiseksi.Innovaatiokeskus käynnisti projektin, jossa venäjän sosiaalinen media tuodaan kädestäpitäen tutuksi myynnin ja markkinoinnin työvälineeksi seudun yrityksille.Teknologiapuisto toteutti laajan ennakointityön, jossa katsottiin pidemmällä tähtäimelläseudun konepajayritysten mahdollisia tulevaisuusvalintoja. Raportissa otettiin laajastikantaa ympäristön muutokseen ja hiljaisiin signaaleihin, joilla on merkitystä tulevaisuudenmenestyvän liiketoiminnan luomisessa. Ennakointiraportti on saatavissa Kuntayhtymästä.

32 (49)Pienen seudun innovaatiojärjestelmäLuodaan pienen seudun aktiiviseen sisä- ja ulkopuoliseen välittäjätoimintaan perustuvaayrityslähtöisten innovaatioiden kehittämismallia.Kehitettävästä mallista saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää muillakin pienillä AKOseuduilla.Toiminnassa hyödynnetään ns. polkumallin mukaista toimintatapaa, jossa asiantuntijatukee yritystä innovaatioprosessissa sekä samalla osaamispääoma kumuloituu.Innovaatiojärjestelmän luominen on luonteeltaan luova prosessi, jossa tavoitteen kannaltatarpeelliset toimenpiteet täsmentyvät koko ajan prosessin edetessä. Innovaatiopalveluidentuotteistaminen toteutetaan yhteistyössä Innovaatiokeskuksen kanssa.Vuonna 2009 Savonlinnan Innovaatiokeskus tuotteisti seuraavat innovaatiopalvelut:– Sosiaalisen median työkalut– Tuotekehitys verkostoissa– Palvelusta brändiksi?– Smart Master Plan– Projektiosaaminen– Tietohallinto (ICT) ratkaisut– Muutos on mahdollisuus– Venäjä osaaminenInnovaatiokeskus toteuttaa Itä-Suomen alueella toimivaa Matkailun ja elämystuotannonOsaamiskeskusta ja European Destination of Excellence – projektia.2.4 TALOUS VUONNA 2009Yleiset hallintomenot ja menot, jotka ovat kohdistuneet koko kuntayhtymän toimintaan, onjaettu perussopimuksen mukaisesti peruskunnille kuntayhtymän kuntien asukasluvunsuhteessa.Elinkeinopolitiikan kulut ovat jakautuneet niiden kuntien kesken, jotka ovat mukana elinkeinopolitiikantoteutuksessa yritysten liikevaihdon suhteessa.Kuntayhtymän vieraspääoma oli vuoden lopussa 2 106 496,33 euroa (2008: 1 865 157,86euroa). Saatavia vuoden lopussa on 885 940,87 euroa (2008: 671 412,39 euroa). Kuntayhtymänpitkäaikaiset elinkeinopoliittiset sijoitukset, 576 038,55 euroa (2008:539 368,55 euroa), on katettu lainarahalla.Savonlinnan seudun kuntayhtymän toimintatuotot ovat olleet 2 918 734,67 euroa (2008:3 025 513,88 euroa). Kuntayhtymän toimintakulut, 3 027 019,70 euroa (2008:2 608 349,47 euroa), ovat aiheutuneet vuoden 2009 aikana kuntayhtymän toiminnasta,lentoliikenteen tukemisesta ja hanketoiminnan kuluista. Hankkeita vuoden 2009 aikanakuntayhtymällä oli 9 kappaletta (Yritys-Suomi Savonlinnan seutu, Aluekeskusohjelma2007–2010, ETKO (elektroniikan tuotantoketjujen kokonaisvaltainen optimointi), EEMO(Haudatut elektroniikan ja mikro-optiikan rakenteet), Teollisuuselektroniikan miniklusteri,Koske: kuitu-energia-elinkaari, Eastwood, Keskisen Saimaan retkiluisteluverkosto ja Kalastuselinkeinonkehittäminen Savonlinnan seudulla.

33 (49)Tilikauden alijäämä on 35 000,16 euroa (2008: ylijäämä 343 305,58 euroa).Kuntayhtymän korkokulut ovat 11 714,84 euroa (2008: 56 056,04 euroa). Korkokulut aiheutuvatkuntayhtymän lainakannasta, joka on muodostunut edellisvuosien alijäämistäsekä pitkäaikaisten elinkeinopoliittisten sijoitusten rahoittamisesta lainarahalla. Toimintakertomusvuonnakorkokanta on ollut alhainen ja lyhytaikaiset lainat on kilpailutettu systemaattisesti.Lisäksi hankkeiden toteutukseen saadut avustukset maksetaan toteutuneidenkulujen mukaan takautuvasti, jolloin hanketoiminta itsessään aiheuttaa korkokuluja, jotkaeivät ole hankkeissa rahoituskelpoisia vaan jäävät hallinnoijalle.Yhtymäviraston kustannuspaikka on toteutunut ylijäämäisenä 44 004,65 euroa (TA273 727 TP tulot 288 215,49/105,29 %, menot 244 210,84/89,22 %). Keskeisenä syynäpoikkeamaan ovat säästöt asiantuntijapalveluiden ostoissa.Seudun yleinen kehittäminen/seudullinen hankintatoimi on toteutunut 88,84 %:sti.Elinkeinopolitiikka on toteutunut alijäämäisenä 170 422,81 euroa. Toimintatuotot ovat olleet2 447 244,68 ja toimintamenot ovat olleet 2 599 534,36 euroa. Keskeisenä syynä alijäämäänon lentoliikenteen tukimenojen ylittyminen liikenne- ja viestintäministeriön 1 M€tuen täyttyessä.Kiinteistöosakeyhtiö Savonlinnan Satelliittipuisto I:n vähemmistöosakas ja päävuokralainenItä-Suomen Vene Oy ajautui konkurssiin helmikuussa 2009. Kiinteistöön saatiin uusivuokralainen ja päärahoittajan kanssa saatiin neuvoteltua lainarahoituksen järjestämisestäsiten, että kiinteistöyhtiö ei ajautunut konkurssiin. Edellä mainituista syistä kiinteistöyhtiöntilinpäätös jäi tappiolliseksi.Toimintakertomusvuonna on jouduttu Lappeenrannan Teknillisen yliopiston kanssa solmittuunyhteistyösopimukseen (2004–2013) liittyen korvaamaan tappioita siten, että taseessaalijäämät ovat kasvaneet. Loppusyksystä 2009 tehtiin selvitys Kuitulaboratoriontaloudellisesta tilanteesta yhteistyössä Lappeenrannan Teknillisen yliopiston kanssa jasen perusteella Kuitulaboratorion ohjausta on tiivistetty.

34 (49)2.4.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINENKäyttötalouden toteutumisvertailu 1.1.–31.12.2009Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteuma Poikkeama Tot. %YHTYMÄVIRASTOTulot yht. 273 727,00 0,00 273 727,00 288 215,49 -14 488,49 105,29Menot yht. -273 727,00 0,00 -273 727,00 -244 210,84 -29 516,16 89,22Netto ennen poistoja 0,00 0,00 0,00 44 004,65 -44 004,65 0,00Netto 0,00 0,00 0,00 44 004,65 -44 004,65 0,00SEUDUN YLEINEN KEHITTÄMINENTulot yht. 208 946,00 0,00 208 946,00 185 634,50 23 311,50 88,84Menot yht. -208 946,00 0,00 -208 946,00 -185 634,50 -23 311,50 88,84Netto ennen poistoja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ELINKEINOPOLITIIKKATulot yht. 2 543 846,00 0,00 2 543 846,00 2 447 244,68 96 601,32 96,20Menot yht. -2 455 176,00 0,00 -2 455 176,00 -2 599 534,36 144 358,36 105,88Netto ennen poistoja 88 670,00 0,00 88 670,00 -152 289,68 240 959,68 -171,75Poistot yht. -18 134,00 0,00 -18 134,00 -18 133,13 -0,87 100,00Netto 70 536,00 0,00 70 536,00 -170 422,81 240 958,81 -241,61KAIKKI YHTEENSÄTulot yht. 3 026 519,00 0,00 3 026 519,00 2 921 094,67 105 424,33 96,52Menot yht. -2 937 849,00 0,00 -2 937 849,00 -3 029 379,70 91 530,70 103,12Netto ennen poistoja 88 670,00 0,00 88 670,00 -108 285,03 196 955,03 -122,12Poistot yht. -18 134,00 0,00 -18 134,00 -18 133,13 -0,87 100,00Netto 70 536,00 0,00 70 536,00 -126 418,16 196 954,16 -179,23

35 (49)2.4.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINENTuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.–1.12.2009Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteuma Poikkeama Tot. %TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 2 600 160,00 0,00 2 600 160,00 2 424 352,81 175 807,19 93,24Tuet ja avustukset 365 825,00 0,00 365 825,00 466 884,27 -101 059,27 127,63Muut toimintatuotot 60 534,00 0,00 60 534,00 29 857,59 30 676,41 49,32Toimintatuotot yht. 3 026 519,00 0,00 3 026 519,00 2 921 094,67 105 424,33 96,52TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -790 731,00 0,00 -790 731,00 -780 078,31 -10 652,69 98,65HenkilösivukulutEläkekulut -142 570,00 0,00 -142 570,00 -124 718,46 -17 851,54 87,48Muut henkilösivukulut -39 505,00 0,00 -39 505,00 -17 135,26 -22 369,74 43,37Palvelujen ostot -1 214 018,00 0,00 -1 214 018,00 -1 463 811,95 249 793,95 120,58Aineet, tarvikkeet, tavaratOstot tilikauden aikana -68 540,00 0,00 -68 540,00 -70 395,24 1 855,24 102,71Avustukset -526 910,00 0,00 -526 910,00 -425 026,03 -101 883,97 80,66Muut toimintakulut -155 575,00 0,00 -155 575,00 -148 214,45 -7 360,55 95,27Toimintakulut yht. -2 937 849,00 0,00 -2 937 849,00 -3 029 379,70 91 530,70 103,12TOIMINTAKATE 88 670,00 0,00 88 670,00 -108 285,03 196 955,03 -122,12Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 0,00 0,00 0,00 264,72 -264,72 0,00Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 1 650,68 -1 650,68 0,00Korkokulut -52 000,00 0,00 -52 000,00 -11 714,84 -40 285,16 22,53Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 -4 584,32 4 584,32 0,00VUOSIKATE 36 670,00 0,00 36 670,00 -122 668,79 159 338,79 -334,52Poistot ja arvonalentumisetSuunn.mukaiset poistot -18 134,00 0,00 -18 134,00 -18 133,13 -0,87 100,00Satunnaiset erätSatunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 105 801,76 -105 801,76 0,00TILIKAUDEN TULOS 18 536,00 0,00 18 536,00 -35 000,16 53 536,16 -188,82TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 18 536,00 0,00 18 536,00 -35 000,16 53 536,16 -188,82

36 (49)2.4.3 INVESTOINNITYhtymähallitus päätti 20.10.2005 kokouksessaan lunastaa Kaakkois-Suomen Luoteis-Venäjä rahaston osakkeita tasaerissä 5 vuoden kuluessa yhteisarvoltaan 131 052 €. Neljännenvuoden erä (525 osaketta) 26 670 € lunastettiin 1.12.2009. Osakkeet jakautuvatjäsenkunnille peruspääoman suhteessa (pl. Rantasalmi). Rantasalmen kunnanhallitus teki24.10.2005 päätöksen, että Rantasalmen kunta ei sitoudu lunastamaan Kaakkois-Suomen Luoteis-Venäjä rahaston osakkeita eikä maksamaan muita kuluja.Seutuvaltuusto päätti 30.10.2008 kokouksessaan lunastaa 10 kpl Itä-Suomen Businessedustustonosakkeita 10 000 eurolla (á 1000,00 €). Osakkeet lunastettiin 22.1.2009. Osakkeetjakautuvat jäsenkunnille peruspääoman suhteessa.Investointiosan toteutumisvertailu 1.1.–31.12.2009Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteuma Poikkeama Tot. %Luoteis-Venäjä rahastoHankinnat -26 670,00 0,00 -26 670,00 -26 670,00 0,00 100,00Investoinnit netto -26 670,00 0,00 -26 670,00 -26 670,00 0,00 100,00Itä-Suomen BusinessedustustoHankinnat -10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 100,00Investoinnit netto -10 000,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 100,00INVESTOINNIT YHTEENSÄHankinnat -36 670,00 0,00 -36 670,00 -36 670,00 0,00 100,00Investoinnit netto -36 670,00 0,00 -36 670,00 -36 670,00 0,00 100,00

37 (49)2.4.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINENRahoituslaskelman toteutumisvertailu 1.1.–31.12.2009Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % PoikkeamaTOIMINNAN RAHAVIRTAVuosikate 36 670,00 0,00 36 670,00 -122 668,79 -334,52 159 338,79Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 105 801,76 0,00 -105 801,7636 670,00 0,00 36 670,00 -16 867,03 -46,00 53 537,03INVESTOINTIENRAHAVIRTAInvestointimenot -36 670,00 0,00 -36 670,00 -36 670,00 100,00 0,00-36 670,00 0,00 -36 670,00 -36 670,00 100,00 0,00Toiminnan jainvest. rahavirta 0,00 0,00 0,00 -53 537,03 0,00 53 537,03RAHOITUKSEN RAHAVIRTAAntolainauksen muutoksetLainakannan muutoksetLyhytaik. lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 234 638,01 0,00 -234 638,010,00 0,00 0,00 234 638,01 0,00 -234 638,01Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 -204 101,15 0,00 204 101,15Muut maksuvalmiuden muutoksetSaamisten muutos 0,00 0,00 0,00 -226 989,72 0,00 226 989,72Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0,00 195 595,23 0,00 -195 595,230,00 0,00 0,00 -31 394,49 0,00 31 394,49Rahoituksen rahavirta 0,00 0,00 0,00 -857,63 0,00 857,63RAHAVAROJEN MUUTOS 0,00 0,00 0,00 -54 394,66 0,00 54 394,66Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00 54 394,66 0,00 -54 394,66

38 (49)2.4.5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JATULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA V. 2009YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA v. 2009Sito- Määrärahat Tuloarviotvuus Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- Alkup. TA:n TA Toteu- Poik-N talous- muu- muut. tuma keama talous- muu- muut. tuma keamaB arvio tokset jälkeen arvio tokset jälkeenKÄYTTÖTALOUSOSASeutuhallitusYhtymävirasto B 273 727 273 727 244 211 29 516 273 727 273 727 288 215 14 488Seudun yleinen kehitt. N 208 946 208 946 185 635 23 312 208 946 208 946 185 635 -23 312Elinkeinopolitiikka N 2 455 176 2 455 176 2 599 534 -144 358 2 543 846 2 543 846 2 447 245 -96 601TULOSLASKELMAOSAKorkotulot B 265 -265Muut rahoitustulot B 1 651 -1 651Korkomenot B 52 000 52 000 11 715 40 285 0Muut rahoitusmenot B 4 584 -4 584 0INVESTOINTIOSASeutuhallitus 0 0Sijoitukset B 36 670 36 670 36 670 0 0RAHOITUSOSALainakannan muutokset 0 0Lyhytaik. lainojen muutos N -234 638 234 638 0Oman pääoman muutokset B 204 101 -204 101 0Vaikutus maksuvalmiuteen 54 395 -54 395 0YHTEENSÄ 3 026 519 0 3 026 519 3 106 207 -79 688 3 026 519 0 3 026 519 2 923 010 -107 340N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

39 (49)3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT3.1 TULOSLASKELMA1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008ToimintatuototMyyntituotot 2 424 352,81 2 712 360,15Tuet ja avustukset 466 884,27 241 427,11Muut toimintatuotot 27 497,59 71 726,62Toimintatuotot yht. 2 918 734,67 3 025 513,88ToimintakulutHenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -777 718,31 -781 909,16HenkilösivukulutEläkekulut -124 718,46 -126 160,73Muut henkilösivukulut -17 135,26 -35 955,98Palvelujen ostot -1 463 811,95 -1 125 418,86Aineet, tarvikkeet ja tavaratOstot tilikauden aikana -70 395,24 -58 215,57Avustukset -425 026,03 -305 349,23Muut toimintakulut -148 214,45 -175 339,94Toimintakulut yht. -3 027 019,70 -2 608 349,47Toimintakate -108 285,03 417 164,41Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 264,72 1 262,38Muut rahoitustuotot 1 650,68 4 204,49Korkokulut -11 714,84 -56 056,04Muut rahoituskulut -4 584,32 -3 308,70-14 383,76 -53 897,87Vuosikate -122 668,79 363 266,54Poistot ja arvonalentumisetSuunn.mukaiset poistot -18 133,13 -19 960,96Satunnaiset erätMuut satunnaiset tuotot 105 801,76 0,00Tilikauden tulos -35 000,16 343 305,58Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -35 000,16 343 305,58

40 (49)3.2 RAHOITUSLASKELMA2009 2008Toiminnan rahavirtaVuosikate -122 668,79 363 266,54Satunnaiset erät 105 801,76 0,00Investointien rahavirtaInvestointimenot -36 670,00 -26 670,00Toiminnan ja investointien rahavirta -53 537,03 336 596,54Rahoituksen rahavirtaLainakannan muutoksetLyhytaik. lainojen muutos 234 638,01 -99 281,78Oman pääoman muutokset -204 101,15 0,00Muut maksuvalmiuden muutoksetSaamisten muutos -226 989,72 251 365,21Korottomien velkojen muutos 195 595,23 -417 090,72Rahoituksen rahavirta -857,63 -265 007,29Rahavarojen muutos -54 394,66 71 589,25Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 29 287,48 83 682,14Rahavarat 1.1. 83 682,14 12 092,89-54 394,66 71 589,25

41 (49)3.3 TASEVASTAAVAA31.12.2009 31.12.2008PYSYVÄT VASTAAVATAineelliset hyödykkeetKoneet ja kalusto 11 845,05 29 978,18Aineelliset hyödykkeet 11 845,05 29 978,18SijoituksetOsakkeet ja osuudet 576 038,55 539 368,55Sijoitukset 576 038,55 539 368,55PYSYVÄT VASTAAVAT 587 883,60 569 346,73VAIHTUVAT VASTAAVATSaamisetPitkäaikaiset saamisetSiirtosaamiset muilta 233 341,28 0,00Pitkäaikaiset saamiset 233 341,28 0,00Lyhytaikaiset saamisetMyyntisaamiset 217 957,41 278 049,78Muut saamiset 433 733,28 158 401,17Siirtosaamiset 908,90 234 961,44Lyhytaikaiset saamiset 652 599,59 671 412,39Saamiset 885 940,87 671 412,39Rahat ja pankkisaamiset 29 287,48 65 172,09VAIHTUVAT VASTAAVAT 915 228,35 736 584,48VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 503 111,95 1 305 931,21VASTATTAVAAOMA PÄÄOMAPeruspääoma 90 842,43 100 000,00Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä) -659 226,65 -928 908,22Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -35 000,16 269 681,57OMA PÄÄOMA -603 384,38 -559 226,65VIERAS PÄÄOMALyhytaikainenLainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 1 434 638,01 1 364 019,32Saadut ennakot 11 576,14 11 800,00Ostovelat 415 669,32 276 258,21Muut velat 114 434,81 82 772,59Siirtovelat 130 178,05 130 307,74Lyhytaikainen 2 106 496,33 1 865 157,86VIERAS PÄÄOMA 2 106 496,33 1 865 157,86VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 503 111,95 1 305 931,21

42 (49)4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekäjaksotusperiaatteet ja –menetelmätPysyvät vastaavatPysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoonvähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduillarahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun yhtymäkokouksenhyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaisetsuunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassaSuunnitelman mukaisten poistojen perusteet.Sijoitusten arvostusPysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.Rahoitusomaisuuden arvostusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihinLyhytaikaisista siirtosaamisista on siirretty pitkäaikaisiin siirtosaamisiin 3K -tehtaan alijäämätvuosilta 2005–2008 Savonlinnan kaupungilta.5. Aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessäEdellisten tilikausien alijäämään on kirjattu Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssatehdyn tappiontakaussopimuksen mukaan, tappioita yhteensä 182.529,37 euroa vuosilta2004–2008.Edellisten tilikausien alijäämään on oikaistu EU-tukisaamisiin jäänyt tuki Euroopan sosiaalirahastolta12.414,21 euroa. Tuki on kirjattu tuloslaskelman tuloksi v. 2008. Korjaustaei ole tehty vertailuvuoden tuloslaskelmaan.4.2 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOTKuntayhtymällä on yksi tytäryhteisö. Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu tilikaudelta, koskatarvittavia tietoja ei ole ollut käytettävissä ajoissa. Tytäryhteisöstä on annettu tiedot liitetiedossa22.

43 (49)4.3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT8. Toimintatuotot2009 2008Jäsenkuntien maksuosuudet 1 811 236,00 1 967 320,00Muut myyntituotot 613 116,81 745 040,00Tuet ja avustukset 466 884,27 241 427,00Muut toimintatuotot 29 857,59 71 727,00Yhteensä 2 921 094,67 3 025 514,0011. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät2009 2008Satunnaiset tuotot Rantasalmenkunnalta erosopimuksen mukaanosuus kuntayhtymän veloista 105 801,7612. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksistaYK 30.10.2006 § 19Poistomenetelmä Aika (v)Aineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet tasapoisto 5Muut pitkävaikutteiset menotPerustamis- ja järjestelymenot tasapoisto 3-5Tutkimus- ja kehittäminen tasapoisto 3-5Konserniliikearvo tasapoisto 5Liikearvo tasapoisto 5Atk-ohjelmistot tasapoisto 3-5Muut tasapoisto 3-5Aineelliset hyödykkeetKoneet ja kalustoRautaiset nosto- ja siirtolaitteet tasapoisto 15-20Muut kuljetusvälineet tasapoisto 5-10Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 5-10Muut kevyet koneet tasapoisto 5-10Atk-laitteet tasapoisto 3-5Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3-5

44 (49)Muut aineelliset hyödykkeetLuonnonvaratArvo- ja taide-esineetKeskeneräiset hankinnat jaennakkomaksutkäytön mukainen poistoei poistoaei poistoaKäyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoituksetOsakkeet ja osuudetei poistoaTytäryhteisöosakkeetMuut osakkeet ja osuudetei poistoaPienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, kirjataan vuosikuluiksi.4.4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOTTaseen vastaavia koskevat liitetiedot21. Pysyvät vastaavatAineelliset hyödykkeetKoneet ja kalustoPoistamaton hankintameno 1.1. 29 978,18Tilikauden poisto 18 133,13Poistamaton hankintameno 31.12. 11 845,05SijoituksetOsakkeet ja osuudetHankintameno 1.1. 539 368,55Lisäykset 36 670,00Hankintameno 31.12. 576 038,55

45 (49)22. Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisötNimi Kotipaikka Kuntayht. Konsernin Kuntakonsernin osuusomistus- omistus- omasta vieraasta tilikaudenosuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/tappiostaYhdistelemättömät tytäryhteisötKiint. Oy Sln:n Satelliittipuisto 1 Savonlinna 51,00 % 51,00 % 47 331 1 070 249 -104 174Yhdistelemättömät osakkuusyhteisötKiint. Oy Punkaharjun Nobelinniemi Punkaharju 49,00 % 49,00 % 254 117 6 184 370 7 021Kiint. Oy Pieksuunlahti Sulkava 33,33 % 33,33 % 40 123 539 123 -9 89425. Muut pitkäaikaiset saamiset2009 2008Savonlinnan kaupunki, 3K -tehtaanalijäämä vuosilta 2005–2008 233 341,28 233 341,28Uusi sopimus 2009–2013. Mikäli vuosina 2009–2013 syntyy 3K-tehtaan toiminnastaylijäämää, lyhennetään 50 %:lla vuotuisesta ylijäämästä vuosilta 2005–2008 kertynyttäalijäämää.

46 (49)Taseen vastattavia koskevat liitetiedot28. Oman pääoman erittely2009 2008Peruspääoma 1.1. 100 000,00 100 000,00Vähennykset tilikaudella -9 157,57Peruspääoma 31.12. 90 842,43 100 000,00Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. -464 283,07 -807 588,65Edellisen tilikauden virheen oikaisu -194 943,58Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. -659 226,65 -807 588,65Tilikauden ylijäämä/alijäämä -35 000,16 343 305,58Oma pääoma yhteensä -603 384,38 -364 283,07Erittely peruspääoman jakautumisestaEnonkosken kunta 3 588,86Kerimäen kunta 12 407,03Punkaharjun kunta 8 533,24Savonlinnan kaupunki 59 617,44Sulkavan kunta 6 695,86Peruspääoma yhteensä 90 842,43Rantasalmen kunta on eronnut kuntayhtymästä 31.12.2008 alkaen.Savonrannan kunta on liitetty Savonlinnan kaupunkiin 1.1.2009Vuonna 2009 peruspääomasta vähennetty Rantasalmen kunnan osuus 9157,57euroa. (Seutuvaltuusto 22.10.2009 § 24, perustuen kuntayhtymän perussopimuksen6 §:ään.)34. Sekkilimiitti2009 2008Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 134 638,01 0,0037. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät2009 2008Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 117 449,19 115 361,11Työnantajan KuEL -maksu 8 852,16 10 044,36Työntekijän KuEL -maksu 2 456,67 2 628,81Muut 1 420,03 2 273,46

47 (49)4.5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT44. Leasingvastuiden yhteismäärä2009 2008Seuraavalla tilikaudella maksettavat 5 267,88 1 610,40Myöhemmin maksettavat 16 247,76 13 872,00Yhteensä 21 515,64 15 482,4046. Muut vastuusitoumukset2009 2008Omavelkainen täytetakaus 2 000 000,00 2 000 000,00Kiint. Oy Punkaharjun Nobelinniemi47. Muut taloudelliset vastuutSopimus tappiontakauksesta, voimassa 2015 saakka.Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Laboratorio suspensiotilaisenkuituaineksen prosessi-ilmiöiden tutkimukseen4.6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT48. Henkilöstön lukumäärä 31.12.Tulosalue 2009 2008Hallinto 2 2Seudun yleinen kehittämien 5 6Elinkeinopolitiikka 14 15,5Yhteensä 21 23,5

49 (49)6 LUETTELOT JA SELVITYKSETLuettelot ja selvityksetLuettelo kirjanpidonkirjoista ja tositteiden lajeistaKirjanpitokirjatPäiväkirjaPääkirjaTasekirjaTositelajitPankkitositteetPalkkatositteetMuistiotositteetOstoreskontramaksutOstoreskontralaskut/WFOstoreskontralaskut, käsinkirj.MyyntireskontrasuorituksetMyyntilaskutKorkolaskutatk-tulosteatk-tulostesidottunaT01T03T10T20T21T22T30T31T50Selvitys kirjanpidon säilyttämisestäKirjanpidon tositteet, päiväkirjat, tilikartat ja arvonlisäveroasiakirjat säilytetään 10vuotta.Pääkirja ja tilinpäätösasiakirjat säilytetään pysyvästi.