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8. Affaires du Conseil
8.1 Présidence du Conseil d’administration
La discussion a lieu à huis clos.
8.2 Mise en quarantaine des produits : rôle des administrateurs
Le sujet a été largement couvert au point 7.2.1.
La présidente rappelle aux administrateurs qu’ils doivent référer toute
question qui leur serait adressée au porte-parole désigné, soit le
directeur aux relations publiques.
Elle mentionne également qu’une communication régulière est
établie entre le président du C.A. et le président et chef de la
direction, particulièrement pour des dossiers sensibles comme la
récente mise en quarantaine de produits.
8.3 Réunion conjointe CA/CD – 13 mars 2013
Le but de cette rencontre avec les membres de la direction est de
faire un retour sur le plan stratégique après un an de mise en
application.
8.3.1 Plan d’action en qualité
Les principaux objectifs du plan seront présentés. Le plan détaillé
sera soumis à la réunion du C.A. en mai 2013.
8.4 Comité exécutif – 17 janvier 2013
La discussion a lieu à huis clos.
8.5 Comité de gouvernance et d’éthique – 28 janvier 2013
8.5.1 Mandats des administrateurs
Le comité a poursuivi son travail sur les profils de compétence du
Conseil. La première esquisse d’un tableau sera bonifiée à la
prochaine réunion du comité. Les administrateurs seront ensuite
invités à le compléter afin de dresser un portrait des expertises
actuelles et recherchées.
8.5.1.1 Processus de suivi
Le processus de suivi des candidatures au Conseil a été formalisé
dans un document qui décrit les actions à poser et les responsables
à chacune des étapes.
Action
J. De Serres
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