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Les membres du comité de gouvernance et d’éthique l’ont jugé
adéquat et y ont apporté quelques précisions.
Le Conseil s’en déclare satisfait.
8.5.1.2 Échéances
La présidente du comité passe en revue le tableau qui recense les
échéances des mandats des administrateurs et qui donne des
indications quant aux dossiers déjà été soumis au ministre de la
Santé et des services sociaux pour nomination par le gouvernement.
D’autres démarches en cours ou à entreprendre y sont également
indiquées.
Les membres se déclarent satisfaits de cet état de situation.
M. Wilson Sanon quitte la réunion.
8.5.2 Structure du rapport annuel
À la demande du Conseil, les membres du comité de gouvernance et
d’éthique ont revu plus en détails la structure du prochain rapport
annuel.
Le comité l’a approuvée telle que présentée.
Les administrateurs s’en déclarent satisfaits.
8.5.3 Nomination de Mme Martine Carré à titre de présidente
du comité des ressources informationnelles
M. Jean-Pierre Allaire occupait la fonction de président du CRI par
intérim. À la suite de son décès, le poste est vacant. Le comité de
gouvernance et d’éthique recommande la candidature de Martine
Carré.
Il est donc proposé, dûment appuyé et unanimement résolu, de
nommer Mme Martine Carré à titre de présidente du comité des
ressources informationnelles sur une base intérimaire.
8.5.4 Évaluation du fonctionnement du CA
Cette évaluation, qui est effectué aux deux ans, sera inscrite à l’ordre
du jour de la prochaine réunion du comité de gouvernance et
d’éthique en avril.
Le comité révisera les questionnaires qui seront ensuite soumis au
Conseil.
Action
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