SYNTHESE TRAVAIL De RECHERCHE & MEMOIRE - Grasco

et tenter de les rendre plus difficile à utiliser (à défaut de les résorber totalement ou de les
tarir, illusoire) pour affaiblir les groupes terrorisme eux-mêmes ; difficulté de lutter contre
eux de front : il sont occultes, très professionnels, mouvants, ethniquement soutenus ;
pourtant leur violence et mouvement de déstabilisation potentielle des Etats et stabilité du
monde implique de lutter contre eux ;
(Hervé Robert, Magistrat),
« la lutte contre le terrorisme ne peut s’entendre aujourd’hui sans son volet spécifique de
détection et de neutralisation de leur financement ». (Août 2010).
- un SUJET COMPLEXE : réseaux de soutiens épars, groupes destinataires variés, moyens
d’assistance financière multiformes, problématique de lutte anti blanchiment et de lutte
contre le financement du terrorisme associées mais peut être pas à réaliser à l’identique
(pas toujours les mêmes vecteurs, pas les mêmes modes opératoires, pas les même seuils,
un travail différencié avec travail sur liste en matière de lutte contre le financement du
terrorisme) ;
- Un sujet DIFFUS : un sujet touchant différents domaines : politique, géopolitique
(terrorisme quand déliquescence des Etats), militaire, social, économique, religieux, d’où
complexité des réponses à envisager et nécessité d‘une réflexion à la fois globale mais
précise également.
Un sujet sur lequel beaucoup de choses sont dites par des politiciens,
des théoriciens, des écrivains mais peu venant des gens de terrains, de praticiens (de
différentes origines et corps de métiers), confrontés aux difficultés de cette problématique
au quotidien, donc plus ce mémoire est plus un moyen de voir comment eux travaillent,
quels sont leurs difficultés, leurs attentes, leurs suggestions ; voir leurs différents points de
vue, leur idées convergentes ou pas …
Ce mémoire, était ainsi l’occasion de réaliser une approche pratique croisée rare en ce
domaine : travailler à la fois sur les aspects préventifs (services bancaires et professionnels
assujettis) et sur les aspects répressifs de la LFT (rencontre avec personnels policiers de
l’OCRGDF et personnels Gendarmes ayant traité de la problématique financière du
terrorisme dans cadre de la LAT).
* LA PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE
« Face à l’augmentation et à l’ampleur du phénomène terroriste aujourd’hui (depuis 2001,
nombre d‘attentats x 700 %) et la stratégie de polymorphie mis en œuvre par les groupes
terroristes pour s’adapter presque en temps réel aux mesures prises par les Etat pour lutter
contre ses sources de financement,
le système actuel de lutte et de détection de ces ressources et canaux de financement du
terrorisme international est-il encore efficace, voire crédible pour appréhender de manière
réaliste ces flux financiers à direction criminelle ? »
Réponse : Oui mais cela nécessite une EVOLUTION et impose un CHANGEMENT DE
PARADIGME.
=) 4 CONSTATS