SYNTHESE TRAVAIL De RECHERCHE & MEMOIRE - Grasco
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- Problèmes subsistants<br />
* Contournement du système de détection des flux financiers liés au terrorisme par le<br />
biais d’autres professionnels assujettis à risque et moins sensibilisés ;<br />
* Utilisation des centres off shore pour financer des groupes terroristes ;<br />
* Usage de systèmes informels de remises de fonds (Moneygram, Western Union) ;<br />
* ONG & Associations, vecteurs d’aide financière à direction de groupes terroristes ;<br />
* Utilisations des nouvelles technologies (mandats virtuels, Internet) ;<br />
* Différence entre Lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le<br />
financement du terrorisme ;<br />
* Un positionnement ambivalent et délicat des professionnels assujettis dans la lutte<br />
contre la financement du terrorisme ; le partenariat entre professionnels assujettis et<br />
acteurs répressifs et préventifs institutionnels<br />
- Solutions envisageables<br />
* Solutions envisagées (réflexions théoriques)<br />
- au niveau international : implication politique des Etats, renforcement d’une<br />
coopération internationale stratégique en matière de LFT) ;<br />
- au niveau européen : échanges de renseignements et d’informations rapide et croisée,<br />
accentuation d’un partenariat entre acteurs répressifs et instances judiciaires) ;<br />
- au niveau national : renforcement de la connaissance des réseaux de financement du<br />
terrorisme par des partenariats recherchés (entre professionnels assujettis, intervention<br />
d’experts, travail avec autorités répressives) ; amélioration des dispositifs en place<br />
(mise en pratique des 9 recommandations du GAFI ;<br />
* Suggestions envisageables<br />
- apprendre à se connaître pour mieux travailler ensemble (réunions de travail) ;<br />
- pour un meilleur partage du renseignement confidentiel entre acteurs engagés ;<br />
- développer de nouvelles manières conceptuelles et techniques d’appréhender le<br />
phénomène de financement de groupes terroristes<br />
* une meilleure compréhension du phénomène<br />
* une sensibilisation des professionnels assujettis les plus touchés<br />
* détection des failles du système et nécessaire réadaptation du système.<br />
* INTERET DU SUJET : 3 point clés<br />
* Presque 10 ans après le traumatisme du 11 sept 2001,
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