LE GUIDE DE L'ACTIONNAIRE DU GROUPE CASINO

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votreguidegouvernementd’entrepriseCONSEIL D’ADMINISTRATION <strong>DE</strong> <strong>CASINO</strong>Le Conseil d’administration est composéde quinze administrateurs :Jean-Charles NaouriPrésident-Directeur généralAndré CresteyVice-Président du Conseil d’administrationde la société Rallye, représentant permanent de lasociété Omnium de Commerce et de ParticipationsAbilio Dos Santos DinizPrésident du Conseil d’administration de la société CBDDidier CarlierDirecteur général adjoint de la société Rallye,représentant de la société Groupe EurisPierre FéraudPrésident-Directeur général et représentant permanentde la société Foncière EurisHenri Giscard d’EstaingPrésident-Directeur général de la sociétéClub MéditerranéeJean-Marie GrisardSecrétaire général de la société Groupe Euris,représentant permanent de la société EurisPhilippe HouzéPrésident du Directoire de la Société Anonymedes Galeries LafayetteMarc Ladreit de LacharrièrePrésident-Directeur général de la société FimalacGilles PinoncélyAdministrateur de sociétésHenri ProglioPrésident-Directeur général de la société VeoliaEnvironnementGérald de RoquemaurelAssocié-gérant de la société HR BanqueDavid de RothschildAssocié-gérant statuaire de la société Rothschild& Cie BanqueFrédéric Saint-GeoursDirecteur général de la société Automobiles PeugeotCatherine SoubieDirecteur général adjoint de la société Rallye,représentant permanent de la société FinatisAntoine GuichardPrésident d’honneur, non administrateurSecrétaire du ConseilJacques Dumas
COMITÉSComité d’auditLe Comité est composé de quatremembres dont trois indépendants :MM. Gilles Pinoncély, Henri Proglioet Frédéric Saint-Geours, et deM. Didier Carlier, représentant del’actionnaire majoritaire.M. Henri Proglio assure les fonctionsde Président du Comité.Le Comité d’audit a notamment pourmission d’apporter son assistanceau Conseil d’administration dansses tâches relatives à l’examenet à l’arrêté des comptes annuelset semestriels ainsi qu’à l’occasionde tout événement pouvant avoirun impact significatif sur la situationde la Société ou de ses filiales,en termes d’engagements et/ou derisques ou concernant la conformitéavec les dispositions légaleset réglementaires et la situationdes principaux litiges en cours.Le Comité d’audit est dotéd’une charte d’organisation et defonctionnement précisant sespouvoirs et attributions au regardnotamment de l’analyse des risquesde gestion, de la détection et de laprévention des anomalies de gestion.Au cours de l’année 2006, le Comitéd’audit s’est réuni à trois reprises.Le taux de participation a atteint 100%.Comité des nominationset des rémunérationsLe Comité des nominations etdes rémunérations est composéde trois membres indépendants,MM. Henri Giscard d’Estaing,Gilles Pinoncély et Gérald deRoquemaurel, d’une personnalitéqualifiée, M. David de Rothschild,et d’un représentant de l’actionnairemajoritaire, M me Catherine Soubie.Le Comité est présidé par M. HenriGiscard d’Estaing.Le Comité des nominations etdes rémunérations est notammentchargé d’assister le Conseild’administration concernantl’examen des candidatures auxfonctions de Direction générale et lasélection des futurs administrateurs,la détermination et le contrôle dela politique de rémunération desdirigeants et l’attribution d’optionsde souscription ou d’achat d’actionsde la Société ainsi que les projetsd’attribution d’actions gratuites auxsalariés et dirigeants du Groupe.Le Comité des nominations et desrémunérations a établi une charteprécisant ses pouvoirs et attributionsau regard notamment de la miseen œuvre et de l’organisation del’évaluation du fonctionnementdu Conseil d’administration ainsique de l’examen du respect et dela bonne application des principesde gouvernement d’entrepriseet des règles de déontologie,en particulier celles issues durèglement intérieur du Conseil.Au cours de l’année 2006,le Comité des nominations et desrémunérations s’est réuni à sixreprises. Le taux de participationa atteint 100%.7COMITÉ EXÉCUTIF – COMEXLe Comité exécutif est composé des personnessuivantes :Jean-Charles NaouriPrésident-Directeur généralJacques-Edouard CharretDirecteur général adjoint exécutif en charge de laDirection des réseaux français et du Marketing GroupeHakim AouaniDirecteur du développement et des participationsThierry BourgeronDirecteur des Ressources humainesXavier DesjobertDirecteur des Activités internationales GroupeJean DubocDirecteur général de la branche Géant Casino,en charge de la Direction des achats non alimentairesJacques DumasConseiller du PrésidentSecrétaire du Conseil d’administrationJean-Michel DuhamelDirecteur des Activités marchandises et fluxPrésident de Franprix et Leader PriceFrançois DuponchelDirecteur des Activités proximité et supermarchésJacques EhrmannDirecteur des Activités immobilières et expansionMichel FavreDirecteur administratif et financier, supervise égalementles Activités de restaurationSecrétaireYannick MigottoDirecteur de la stratégie et du planSous l’autorité du Président-Directeur général,le Comité exécutif assure le pilotage opérationneldu Groupe. Il met en œuvre la stratégie du Groupedéfinie par le Conseil d’administration.Organe de réflexion stratégique, de coordination etde partage des initiatives ainsi que de suivi des projetstransversaux, il s’assure de la cohérence des plansd’actions engagés par l’ensemble des filiales et despôles opérationnels et, à ce titre, rend les arbitragesnécessaires. Il suit les résultats et les équilibresfinanciers du Groupe et décide des plans d’actionsà mettre en œuvre. Le Comité se réunit tous lesquinze jours.
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