page 1 to page 16.qxd - tdm berhad

laporan tahunan | annual report2004PENYATA KAWALAN DALAMANPenyata kawalan dalaman tertakluk kepada Perenggan 15.27(b), Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia.Penyataan yang berikut mengariskan ciri-ciri dan skop kawalan dalaman kumpulan pada tahun kewangan.Tanggungjawab Ahli-ahli Lembaga PengarahLembaga mengiktiraf sepenuhnya kepentingan kawalan dalaman dan pengurusan risiko yang cekap untuk urustadbir korporat yang baik. Lembaga juga mengiktiraf bahawa Lembaga bertanggungjawab terhadap keseluruhansistem kawalan dalaman Kumpulan dan untuk mengkaji kecukupan dan ketelusan sistem tersebut.Walaubagaimanapun, perlu diambil kira bahawa, kawalan yang dibuat adalah munasabah tetapi tidak menjaminterhadap kesilapan penyataan yang material atau kerugian, dan ianya direka bertujuan untuk mengurus daripadamengurangkan risiko kegagalan dalam mencapai matlamat perniagaan.Elemen-elemen Sistem Kawalan Dalaman KumpulanLembaga menerusi kewangan tahun semasa, telah mengenalpasti, menilai dan mengurus risiko-risiko tertentuyang dihadapi oleh Kumpulan melalui pengawasan terhadap kecekapan operasi Kumpulan dan keuntungannyamelalui mesyuarat Lembaga. Lembaga dibantu oleh Jawatankuasa Lembaga yang dikenali sebagai JawatankuasaAudit, Jawatankuasa Pemilihan dan Imbuhan dan Jawatankuasa Eksekutif dengan bidang tugas masing-masing.Selanjutnya, Lembaga mengarahkan Pengurusan Eksekutifnya yang bertanggungjawab untuk mengawasi danmengkaji hal-hal operasi dan strategik yang penting dalam Kumpulan melalui elemen-elemen kawalan dalamanyang berikut:-Mesyuarat-mesyuaratMesyuarat-mesyuarat berjadual diadakan pada peringkat operasi dan pengurusan untuk mengenalpasti,membincangkan dan menyelesaikan isu-isu perniagaan dan operasi. Ini termasuklah mesyuarat-mesyuaratpengurusan yang kerap diadakan di peringkat syarikat yang diminitkan dan diteruskan mengikut keperluan.Struktur Organisasi dan PengurusanPasukan pengurusan diketuai oleh Pengarah Eksekutif dan dibantu oleh Pegurus Besar Kumpulan dan Ketua-ketuajabatan yang lain. Kumpulan distrukturkan di mana setiap ketua-ketua unit operasi mempunyai saluran laporanyang jelas. Terdapat juga pengagihan tugas-tugas yang sesuai untuk memastikan keselamatan aset Kumpulan.Salah seorang Ahli Lembaga Pengarah adalah Pengarah Eksekutif Kumpulan yang terlibat secara aktif dalamoperasi harian dan sentiasa berbincang dengan pihak pengurusan atasan anak-anak syarikat. Setiap pengurusanjabatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan prestasi perniagaan dan memastikan keberkesanan sistemkawalan dalaman telah diambil kira.Pasukan pengurusan membuat cadangan kepada Ahli-ahli Lembaga Pengarah tentang perbelanjaan modal utamadan pelaburan utama yang mempengaruhi Kumpulan dan penyediaan belanjawan tahunan untuk diluluskan olehLembaga.37