Report - Asahimas Flat Glass Tbk, PT.
Report - Asahimas Flat Glass Tbk, PT.
Report - Asahimas Flat Glass Tbk, PT.
- TAGS
- asahimas
- flat
- glass
- amfg.co.id
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Laporan Tahunan<br />
Annual <strong>Report</strong><br />
“WIN every CHANGE with CS-mind<br />
& High Responsibility”<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
2009
DAFTAR ISI<br />
CONTENTS<br />
01 IKHTISAR KEUANGAN / FINANCIAL HIGHLIGHTS<br />
04 LAPORAN DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS’ REPORT<br />
06 LAPORAN DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS’ REPORT<br />
10 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN / MANAGEMENT ANALYSIS AND REVIEW<br />
10 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha / Business Segments Review<br />
11 Analisa dan Tinjauan Keuangan / Financial Analysis and Review<br />
12 Pembayaran Dividen / Dividend Payment<br />
12 Pemasaran / Marketing<br />
13 TATA KELOLA PERUSAHAAN / CORPORATE GOVERNANCE<br />
15 Dewan Komisaris / Board of Commissioners<br />
16 Direksi / Board of Directors<br />
17 Komite Audit / Audit Committee<br />
19 Komite-Komite Lainnya / Other Committees<br />
21 Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary<br />
21 Pengawasan dan Pengendalian Internal / Internal Supervision and Control<br />
21 Pengelolaan Risiko Usaha / Business Risk Management<br />
22 Perkara Penting / Important Case<br />
23 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / Social Responsibility and Environment<br />
26 PROFIL PERSEROAN / COMPANY PROFILE<br />
26 Nama dan Alamat Perseroan / The Company’s Name and Address<br />
26 Riwayat Singkat Perseroan / The Company’s Brief History<br />
27 Kegiatan Usaha dan Produk Perseroan / The Company’s Business Lines and Products<br />
28 Struktur Organisasi Perseroan / The Company’s Organization Structure<br />
28 Misi & Visi Perseroan / The Company’s Mission & Vision<br />
29 Dewan Komisaris & Direksi / Board of Commissioners & Directors<br />
30 Riwayat Hidup Dewan Komisaris / Board of Commissioners’ Curriculum Vitae<br />
31 Riwayat Hidup Direksi / Board of Directors’ Curriculum Vitae<br />
32 Sumber Daya Manusia / Human Resources<br />
34 Struktur Kepemilikan Saham / Share Ownership’s Structure<br />
36 Anak Perusahaan / Subsidiary Company<br />
36 Perubahan Jumlah Saham Perseroan / Changes of the Company’s Share Ownership<br />
37 Harga dan Volume Transaksi Saham / Share Transaction Price and Volume<br />
37 Lembaga Penunjang Pasar Modal / Capital Market Supporting Institutions<br />
38 Penghargaan dan Sertifikasi / Awards and Certifications<br />
39 JENIS-JENIS PRODUK PERSEROAN / KIND OF THE COMPANY’S PRODUCTS<br />
LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / FINANCIAL STATEMENTS WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
Laporan Laba Rugi<br />
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember<br />
(Dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba Per Saham)<br />
2009 2008** 2007** 2006 2005*<br />
Ikhtisar Keuangan<br />
Financial Highlights<br />
Statements of Profit & Loss<br />
For the years ended December 31<br />
(In Million Rupiah except Earning Per Share)<br />
Penjualan Bersih 1.912.966 2.235.021 1.909.805 1.541.551 1.719.319 Net Sales<br />
Beban Pokok Penjualan (1.601.663) (1.624.014) (1.362.548) (1.267.327) (1.149.302) Cost of Sales<br />
Laba Kotor 311.303 611.007 547.257 274.224 570.017 Gross Profit<br />
Beban Usaha (219.176) (265.848) (298.092) (266.508) (260.466) Operating Expenses<br />
Laba Usaha 92.127 345.159 249.165 7.716 309.551 Operating Profit<br />
Beban lain-lain, Bersih (703) (6.002) (23.669) (24.775) (4.313) Other Expenses, Net<br />
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 91.424 339.157 225.496 (17.059) 305.238 Profit/(Loss) Before Tax<br />
Beban Pajak Penghasilan Badan (24.131) (111.863) (70.486) (161) (92.691) Corporate Income Tax Expense<br />
Hak Minoritas Atas Rugi Minority Interest in Net Loss<br />
Bersih Anak Perusahaan - - - - 6 of Subsidiaries<br />
Laba/(Rugi) Bersih 67.293 227.294 155.010 (17.220) 212.553 Net Profit/(Loss)<br />
Jumlah Saham Beredar (Juta) 434 434 434 434 434 Number of Shares (Million)<br />
Laba Usaha Per Saham (Rp) 212 795 574 18 713 Operating Profit Per Share (Rp)<br />
Laba/(Rugi) Bersih Per Saham (Rp) 155 524 357 (40) 490 Net Earnings/(Loss) Per Share (Rp)<br />
Nilai Nominal Per Saham (Rp) 500 500 500 500 500 Nominal Value Per Share (Rp)<br />
Penjualan Bersih<br />
(Dalam Miliar Rupiah)<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
1.913<br />
2009<br />
2.235<br />
2008**<br />
1.910<br />
2007**<br />
1.542<br />
2006<br />
Net Sales<br />
(In Billion Rupiah)<br />
1.719<br />
2005*<br />
Laba Usaha<br />
(Dalam Miliar Rupiah)<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
92<br />
2009<br />
345<br />
2008**<br />
249<br />
2007**<br />
Operating Profit<br />
(In Billion Rupiah)<br />
2006<br />
310<br />
2005*<br />
* Laporan Keuangan dikonsolidasi / Financial Statements are consolidated<br />
** Setelah Penyajian Kembali / After Restatement<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 01<br />
8
Neraca<br />
Per 31 Desember (Dalam Jutaan Rupiah)<br />
* Laporan Keuangan dikonsolidasi / Financial Statements are consolidated<br />
** Setelah Penyajian Kembali / After Restatement<br />
02<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
1.529 1.479<br />
2009<br />
1.311<br />
2007**<br />
Balance Sheets<br />
As of December 31 (In Million Rupiah)<br />
Aset 2009 2008** 2007** 2006 2005*<br />
Assets<br />
Aset Lancar 786.499 1.103.041 887.942 765.759 706.638 Current Assets<br />
Piutang Lain-Lain Pada Pihak Yang<br />
Mempunyai Hubungan Istimewa - - 763 1.086 - Other Related Party Receivables<br />
Investasi Pada Perusahaan Asosiasi - - 5.820 6.878 10.549 Investment in Associated Company<br />
Investasi Jangka Panjang Lain-Lain 1.490 1.490 1.490 2.421 930 Other Long-Term Investments<br />
Aset Tetap (Bersih) 1.143.946 874.547 896.905 849.066 843.019 Fixed Assets (Net)<br />
Aset Lain-Lain (Bersih) 40.462 19.908 8.095 4.459 4.543 Other Assets (Net)<br />
Jumlah Aset 1.972.397 1.998.986 1.801.015 1.629.669 1.565.679 Total Assets<br />
Kewajiban<br />
dan Ekuitas<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
1.972<br />
2009<br />
1.999<br />
1.801<br />
2007**<br />
2009<br />
1.630<br />
2006<br />
1.566<br />
2005*<br />
2007** 2006 2005*<br />
Liabilities and<br />
Shareholders’ Equity<br />
Kewajiban Lancar Current Liabilities<br />
Hutang Bank - - 108.319 225.500 120.762 Bank Loans<br />
Kewajiban Lancar Lain-Lain 235.167 319.553 214.719 119.703 98.211 Other Current Liabilities<br />
Jumlah Kewajiban Lancar 235.167 319.553 323.038 345.203 218.973 Total Current Liabilities<br />
Kewajiban Tidak Lancar Non-Current Liabilities<br />
Hutang Lain-Lain Pada Pihak Yang<br />
Mempunyai Hubungan Istimewa - - - 9.749 15.329 Other Related Party Payables<br />
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja 207.918 200.054 167.058 126.664 130.527 Post-Employment Benefits Obligation<br />
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 207.918 200.054 167.058 136.413 145.856 Total Non-Current Liabilities<br />
Jumlah Kewajiban 443.085 519.607 490.096 481.616 364.829 Total Liabilities<br />
Hak Minoritas Atas Aset Bersih Minority Interest<br />
Anak Perusahaan - - - - 38 in Subsidiaries’ Net Asset<br />
Ekuitas 1.529.312 1.479.379 1.310.919 1.148.053 1.200.812 Shareholders’ Equity<br />
Jumlah Kewajiban, Total Liabilities, Minority<br />
Hak Minoritas Dan Ekuitas 1.972.397 1.998.986 1.801.015 1.629.669 1.565.679 Interest and Shareholders’ Equity<br />
Modal Kerja Bersih 551.332 783.488 564.905 420.556 487.665 Net Working Capital<br />
Jumlah Aset<br />
(Dalam Miliar Rupiah)<br />
2008**<br />
2008**<br />
Total Assets<br />
(In Billion Rupiah)<br />
Jumlah Ekuitas<br />
(Dalam Miliar Rupiah)<br />
2008**<br />
Total Shareholders’ Equity<br />
(In Billion Rupiah)<br />
1.148<br />
2006<br />
1.201<br />
2005*
56%<br />
Domestik<br />
Domestic<br />
Rasio-Rasio Keuangan Penting<br />
Dalam % (Persen)<br />
Komposisi Nilai Penjualan Bersih 2009<br />
2009 Net Sales Amount Composition<br />
44%<br />
Ekspor<br />
Export<br />
Kaca Otomotif<br />
Automotive <strong>Glass</strong><br />
22%<br />
2009 2008**<br />
2007** 2006 2005*<br />
78%<br />
Kaca Lembaran<br />
<strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong><br />
Key Financial Ratios<br />
In % (Percent)<br />
Laba Kotor terhadap Penjualan Bersih 16,27 27,34 28,66 17,79 33,15 Gross Profit to Net Sales<br />
Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih 4,82 15,44 13,04 0,50 18,00 Operating Profit to Net Sales<br />
Laba Usaha terhadap Ekuitas 6,02 23,33 19,00 0,67 25,78 Operating Profit to Shareholders’ Equity<br />
Laba Usaha terhadap Jumlah Aset 4,67 17,27 13,83 0,47 19,77 Operating Profit to Total Assets<br />
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset 3,41 11,37 8,60 (1,06) 13,58 Net Profit to Total Assets<br />
Laba Bersih terhadap Ekuitas 4,40 15,36 11,82 (1,50) 17,70 Net Profit to Shareholders’ Equity<br />
Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar 334,44 345,18 274,87 221,83 322,70 Current Assets to Current Liabilities<br />
Total Kewajiban terhadap Ekuitas 28,97 35,12 37,39 41,95 30,38 Total Liabilities to Shareholders’ Equity<br />
Total Kewajiban terhadap Jumlah Aset 22,46 25,99 27,21 29,55 23,30 Total Liabilities to Total Assets<br />
* Laporan Keuangan dikonsolidasi / Financial Statements are consolidated<br />
** Setelah Penyajian Kembali / After Restatement<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 03
Laporan Dewan Komisaris<br />
Board of Commissioners’ <strong>Report</strong><br />
Kepada yang terhormat Para Pemegang Saham<br />
<strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> (“Perseroan”)<br />
Dampak krisis keuangan global yang terjadi pada akhir tahun 2008<br />
telah menyebabkan menurunnya permintaan produk Perseroan dari<br />
sektor properti dan otomotif. Kedua sektor ini merupakan pangsa<br />
pasar utama dari usaha Perseroan. Namun demikian, Dewan Komisaris<br />
menilai Direksi Perseroan telah bekerja dengan baik dalam<br />
mempertahankan kinerja Perseroan yang positif di tahun 2009.<br />
Kinerja Direksi tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tahun<br />
buku 2009 dimana pada saat krisis keuangan global Perseroan masih<br />
dapat menghasilkan laba usaha sebesar Rp 92 miliar (Rp 345 miliar<br />
di tahun 2008) dan laba bersih sebesar Rp 67 miliar (Rp 227 miliar<br />
di tahun 2008).<br />
Pada tahun buku 2009, Dewan Komisaris telah melaksanakan<br />
tugasnya dengan melakukan tindakan-tindakan antara lain:<br />
(i) melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi<br />
mengenai kebijakan Direksi di tahun 2009 (ii) mengefektifkan fungsi<br />
5 (lima) Komite (iii) memberikan beberapa persetujuan atas tindakan<br />
Direksi yang mensyaratkan persetujuan Dewan Komisaris,<br />
(iv) melakukan perubahan susunan anggota Komite-Komite, (v)<br />
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris<br />
dan Direksi dan (vi) melakukan penilaian kinerja Direksi.<br />
Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Kerja Tahunan 2010<br />
yang disusun oleh Direksi. Diharapkan dengan dilaksanakannya<br />
Rencana Kerja Tahunan dengan baik maka kinerja Perseroan akan<br />
meningkat di tahun buku 2010.<br />
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk tetap memperhatikan<br />
perkembangan pemulihan krisis keuangan global, karena hal ini<br />
sangat berpengaruh terhadap permintaan produk Perseroan.<br />
Dalam mewujudkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik<br />
(Good Corporate Governance), serta untuk membantu Dewan Komisaris<br />
dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris telah<br />
melakukan pergantian beberapa anggota Komite-Komite yang ada<br />
di bawah Dewan Komisaris yaitu: (i) Komite Manajemen Risiko dan<br />
Asuransi (ii) Komite Nominasi dan Remunerasi, (iii) Komite Eksekutif<br />
dan (iv) Komite Kepatuhan. Sedangkan keanggotaan Komite Audit<br />
tidak mengalami perubahan. Keempat Komite tersebut beserta<br />
Komite Audit telah berperan dalam memberikan saran dan masukan<br />
kepada Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab serta susunan<br />
anggota masing-masing Komite akan diuraikan lebih lanjut pada<br />
bagian lain dalam Laporan Tahunan ini.<br />
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang<br />
diselenggarakan pada tanggal 18 Pebruari 2009, telah menyetujui<br />
perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Marehisa Ishiko<br />
diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris menggantikan Akio Endo,<br />
dan Tadayuki Oi diangkat sebagai Komisaris menggantikan Marehisa<br />
Ishiko. Masa jabatan keduanya berlaku sampai dengan penutupan<br />
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tahun 2010.<br />
RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2009, telah<br />
menyetujui mengangkat Andi Purnomo sebagai Komisaris<br />
menggantikan Margono Djojosumarto dengan masa jabatan sampai<br />
dengan penutupan RUPST pada tahun 2010.<br />
Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan memberikan<br />
penghargaan yang tinggi kepada almarhum Margono Djojosumarto<br />
atas dedikasi dan kontribusinya kepada Perseroan selama lebih dari<br />
22 tahun.<br />
04<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
To Shareholders of <strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong><br />
(the “Company”)<br />
The impact of global financial crisis that occurred in late 2008 has caused<br />
the decrease demands for the Company’s products both in property<br />
and automotive sectors. These sectors are the major market<br />
segments of the Company’s business. The Board of Commissioners<br />
(the “BOC”) has evaluated the strong efforts of the BOD to maintain<br />
the Company’s positive performance result in 2009. The<br />
performance was reflected in the 2009 Financial Statement where<br />
even during the global financial crisis, the Company was still able<br />
to record operating profit amounting to Rp 92 billion (Rp 345<br />
billion in 2008) and net profit amounting to Rp 67 billion (Rp 227<br />
billion in 2008).<br />
In 2009, the BOC has carried out its duties among other things:<br />
(i) supervised and gave advice to the BOD concerning the Company’s<br />
business strategy and the BOD policy in 2009, (ii) enhanced the<br />
role of the 5 (five) Committees, (iii) approved some corporate<br />
action of the BOD that required the BOC approval, (iv) changed<br />
of the composition member of Committees, (v) determined the<br />
amount of salary and allowance of the member of the Company’s<br />
BOC and BOD and (vi) evaluated the BOD performance.<br />
The BOC has approved 2010 Annual Business Plan prepared by the BOD.<br />
Hopefully that the good implementation of Annual Business Plan will<br />
improve the Company’s performance in 2010.<br />
The BOC further emphasizes the BOD to keep concerning about the<br />
recovery progress of global financial crisis for it will affect most on the<br />
Company’s product demands.<br />
In order to implement Good Corporate Governance and to assist<br />
supervisory function of the BOC, the BOC has reshuffled some members<br />
of the committees under the BOC namely: (i) Risk Management and<br />
Insurance Committee, (ii) Nomination and Remuneration Committee,<br />
(iii) Executive Committee and (iv) Compliance Committee. While, the<br />
members of Audit Committee remains the same. The four committees<br />
and the Audit Committee have played role in giving recommendation<br />
and advice to the BOC. Duties, responsibilities and membership of each<br />
committee are available in other section of this Annual <strong>Report</strong>.<br />
The EGMS held on February 18, 2009 has approved the reshuffle in the<br />
composition of the Company’s BOC. Marehisa Ishiko was appointed as<br />
Vice President Commissioner replacing Akio Endo, and Tadayuki Oi<br />
was appointed as Commissioner replacing Marehisa Ishiko. The term<br />
of office both commissioners will be effective until the closing of the<br />
2010 Annual General Meeting of Shareholders (the “AGMS”).<br />
The AGMS held on June 26, 2009 has approved the appointment of<br />
Andi Purnomo as Commissioner replacing Margono Djojosumarto with<br />
the term of office until the closing of the 2010 AGMS.<br />
The BOC expressed its gratitude and bestow highest appreciation to the<br />
late of Margono Djojosumarto for his sincere dedication and contribution<br />
to the Company for over 22 years.
Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Akio Endo<br />
yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.<br />
Susunan lengkap Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengalami<br />
perubahan dapat dilihat pada halaman mengenai susunan Dewan<br />
Komisaris dan Direksi.<br />
Dewan Komisaris memberikan pernghargaan kepada Direksi dan<br />
seluruh karyawan atas keberhasilannya melaksanakan Proyek CVD<br />
di Sidoarjo dan Cold Repair di Jakarta serta mengucapkan terima<br />
kasih atas kerja kerasnya, sehingga dapat melewati tahun 2009<br />
dengan baik. Dewan Komisaris optimis Perseroan dapat melewati<br />
tantangan pada tahun 2010 dengan hasil yang baik sehingga tingkat<br />
kepercayaan pemangku kepentingan kepada Perseroan semakin<br />
meningkat.<br />
Dewan Komisaris juga berterima kasih kepada seluruh pelanggan,<br />
masyarakat dan instansi pemerintah terkait yang telah memberikan<br />
kepercayaan dan dukungan, sehingga Perseroan dapat meraih<br />
kinerja yang baik. Semoga dukungan yang diberikan kepada<br />
Perseroan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.<br />
Tan Pei Ling<br />
Presiden Komisaris / President Commissioner<br />
The BOC also expressed gratitude to Akio Endo for satisfactory<br />
accomplishment of his responsibilities as the member of the BOC.<br />
The most recent altered and complete composition of the BOC is provided<br />
in the BOC and the BOD pages.<br />
The BOC expressed highest appreciation to the BOD and all employees<br />
for the accomplishment of CVD project in Sidoarjo and Cold Repair<br />
project in Jakarta and would like to convey its gratitude for their<br />
hardworking and passed the year 2009 satisfactorily. The BOC is optimist<br />
that the Company will be able to overcome any challenges in 2010 with<br />
good results which consequently the Company will obtain more trust<br />
from its stakeholders.<br />
The BOC also expresses gratitude to all customers, clients, communities,<br />
and concerned government institution for their trust and support, so<br />
that the Company has achieved an outstanding performance. The BOC<br />
expects this continuous support in the coming years.<br />
Marehisa Ishiko<br />
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 05
Laporan Direksi<br />
Board of Directors’ <strong>Report</strong><br />
Masato Oe<br />
Presiden Direktur / President Director<br />
Kepada yang terhormat Para Pemegang Saham<br />
Perseroan<br />
Pada tahun buku 2009, Perseroan mencatat total nilai penjualan<br />
sebesar Rp 1,91 triliun atau menurun 14% dibandingkan dengan<br />
nilai penjualan tahun 2008 yaitu sebesar Rp 2,23 triliun. Hasil tersebut<br />
lebih rendah dari target penjualan Perseroan tahun 2009 yaitu sebesar<br />
Rp 2,40 triliun. Penurunan ini akibat dari dampak krisis keuangan<br />
global yang terjadi pada akhir tahun 2008.<br />
Pada tahun 2009 nilai penjualan domestik maupun ekspor mengalami<br />
penurunan masing-masing sebesar 9% dan 21% dibandingkan<br />
dengan tahun 2008. Hal ini terutama berasal dari menurunnya<br />
permintaan kaca lembaran dan kaca otomotif .<br />
Pada tahun 2009 perincian laba Perseroan dibandingkan dengan<br />
tahun 2008 adalah sebagai berikut:<br />
1. Laba kotor sebesar Rp 311 miliar atau mengalami penurunan<br />
sebesar 49%.<br />
2. Margin laba kotor sebesar 16% atau mengalami penurunan<br />
sebesar 11%.<br />
3. Laba usaha sebesar Rp 92 miliar atau mengalami penurunan<br />
sebesar 73%.<br />
4. Margin laba usaha sebesar 5% atau mengalami penurunan<br />
sebesar 10%.<br />
5. Laba bersih sebesar Rp 67 miliar atau mengalami penurunan<br />
sebesar 70%.<br />
06<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
To Shareholders of the Company<br />
In 2009, the Company recorded total sales of Rp 1.91 trillion or decreased<br />
by 14% compared to the total sales in 2008 amounting to Rp 2.23 trillion.<br />
That result was lower than the Company’s sales target of 2009 i.e. Rp<br />
2.40 trillion. It was due to the impact of global financial crisis that<br />
occurred in the end of 2008.<br />
In 2009, there was a decrease by 9% and 21% respectively in either<br />
domestic or export sales compared to 2008. This was coming from the<br />
decrease of demand of the company products of flat glass as well as<br />
automotive glass.<br />
The following are the details of the Company’s profit in the fiscal year<br />
2009 compared to 2008:<br />
1. Gross profit of Rp 311 billion or decreased by 49%.<br />
2. Gross profit margin of 16% or decreased by 11%.<br />
3. Operating profit of Rp 92 billion or decreased by 73%.<br />
4. Operating profit margin of 5% or decreased by 10%.<br />
5. Net profit of Rp 67 billion or decreased by 70%.
Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi<br />
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain:<br />
1. Pengaruh krisis keuangan global yang sangat mempengaruhi<br />
penjualan Perseroan terutama menurunnya permintaan pasar<br />
ekspor.<br />
2. Adanya penurunan jumlah produksi, sehubungan dengan<br />
adanya perbaikan tungku (Cold Repair) pada salah satu tungku<br />
di Jakarta dan proyek Chemical Vapour Deposition (CVD) pada<br />
salah satu tungku di Sidoarjo.<br />
3. Adanya beban biaya tetap terkait dengan proyek perbaikan<br />
tungku pada tahun 2009.<br />
4. Kenaikan harga bahan baku impor yang menyebabkan kenaikan<br />
biaya produksi.<br />
Dalam menghadapi kendala tersebut Perseroan menerapkan<br />
beberapa kebijakan strategis antara lain:<br />
1. Melakukan penetrasi pasar baru baik domestik maupun ekspor<br />
terutama produk kaca berkualitas tinggi.<br />
2. Melakukan diversifikasi produk, yaitu dengan memproduksi<br />
jenis kaca baru merek Sunergy yang merupakan hasil dari<br />
teknologi CVD.<br />
3. Mempercepat proses perbaikan tungku F-3 di Jakarta untuk<br />
mengantisipasi melonjaknya permintaan produk Perseroan pada<br />
semester kedua tahun 2009.<br />
4. Melakukan penghematan berkesinambungan di berbagai<br />
kegiatan operasi.<br />
5. Terus meningkatan kualitas produk, produktifitas dan<br />
kemampuan sumber daya manusia.<br />
Samuel Rumbajan<br />
Wakil Presiden Direktur / Vice President Director<br />
The above decrease was caused by several obstacles faced by the<br />
Company in conducting its business, among others:<br />
1. The impact of global financial crisis affected the Company’s sales<br />
particularly the decrease in demand of export market.<br />
2. The decrease in total production, in connection with Cold Repair in<br />
one of furnaces in Jakarta and Chemical Vapour Deposition (CVD)<br />
Project in one of furnaces in Sidoarjo.<br />
3. Fixed costs in relation to cold repair project in 2009.<br />
4. Price increase of imported raw material that caused increase in<br />
production cost.<br />
In facing such obstacles, the Company has implemented several strategic<br />
policies, among others:<br />
1. Carried out new market penetration for either domestic or export,<br />
particularly for high quality glass product.<br />
2. Product diversification, by launching a new glass product of Sunergy<br />
trade mark using CVD technology.<br />
3. Accelerated the F-3 cold repair process in Jakarta to anticipate high<br />
demand of the Company’s products in the second half of 2009.<br />
4. Continuously cost saving in various operation activities.<br />
5. Keep on improving quality product, productivity and human<br />
resources capability.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 07
6. Melakukan penyesuaian harga jual produk dan meningkatkan<br />
pelayanan kepada pelanggan.<br />
7. Mengendalikan tingkat persediaan untuk mengoptimalkan<br />
cashflow.<br />
Memasuki tahun 2010, Perseroan optimis dapat meningkatkan<br />
kinerjanya menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari mulai meningkatnya<br />
permintaan produk Perseroan di akhir tahun 2009, seiring dengan<br />
tumbuhnya sektor property dan otomotif di Indonesia.<br />
Harapan tersebut didukung dengan kondisi makro ekonomi dalam<br />
negeri yang membaik, sebagaimana tercermin dari:<br />
1. Tingkat inflasi yang rendah<br />
2. Pertumbuhan ekonomi yang terus positif<br />
3. Menurunnya tingkat suku bunga; dan<br />
4. Stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap beberapa mata uang asing.<br />
Perseroan berharap kondisi makro ekonomi dalam negeri tersebut<br />
dapat meningkatkan daya beli masyarakat di tahun 2010.<br />
Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan<br />
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan<br />
tingkat profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan kegiatan<br />
usahanya, sehingga tercapai harapan Perseroan menjadi The Good<br />
Corporate Citizen. Perseroan berkeyakinan bahwa kepatuhan, sistem<br />
pengendalian internal dan keterbukaan merupakan salah satu bagian<br />
penting dalam menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan<br />
yang Baik yang berujung pada kemajuan suatu Perusahaan. Pada<br />
tahun 2009, berdasarkan hasil riset dan evaluasi yang dilakukan oleh<br />
KOMPAS bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, saham Perseroan<br />
masuk dalam daftar saham Perhitungan Indeks KOMPAS100.<br />
Dalam RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 18 Pebruari 2009,<br />
telah diambil keputusan sebagai berikut:<br />
1. Menyetujui Perubahan susunan Direksi Perseroan yaitu Masato<br />
Oe diangkat sebagai Presiden Direktur menggantikan Kenzo<br />
Moriyama, Samuel Rumbajan diangkat sebagai Wakil Presiden<br />
Direktur menggantikan Andi Purnomo sedangkan Kenzo<br />
Moriyama diangkat sebagai Direktur menggantikan Hironari<br />
Kotoda. Masing-masing dengan masa jabatan sampai dengan<br />
penutupan RUPST pada tahun 2009.<br />
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka<br />
penyesuaian dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal<br />
dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. IX.J.1. lampiran<br />
keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep. 179/BL/2008 tanggal<br />
14 Mei 2008.<br />
3. Menyetujui pelaksanaan proyek CVD di tungku A-2 Pabrik Sidoarjo<br />
dengan investasi sebesar USD 24.520.000 yang dilaksanakan pada<br />
bulan Maret-Mei 2009 oleh AGC <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Europe S.A., Belgia<br />
dan/atau afiliasinya yang merupakan transaksi material dan<br />
transaksi afiliasi.<br />
Perseroan juga telah berhasil menyelesaikan proyek perbaikan<br />
tungku F-3 di Jakarta. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi<br />
yang dilaksanakan oleh AGC Technology Solution Co., Ltd., yang<br />
merupakan anak perusahaan dari pemegang saham utama Perseroan<br />
yaitu Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd. Perseroan telah mengumumkan transaksi<br />
tersebut kepada para Pemegang Saham dan Masyarakat.<br />
Dalam RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2009, telah<br />
dilakukan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dengan<br />
masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2011<br />
kecuali Jun Donomae dan Tjahjana Setiadhi dengan masa jabatan<br />
sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2010. Susunan lengkap<br />
Direksi yang telah mengalami perubahan dapat dilihat pada halaman<br />
mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi.<br />
08<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
6. Price adjustment of product and improve customers service.<br />
7. Optimizing inventory level to optimize cash flow.<br />
Entering 2010, the Company is optimist that the business performance<br />
will be better. This is reflected from the increasing demand of the<br />
Company‘s product at the end of 2009, in line with the growth of property<br />
and automotive sectors in Indonesia.<br />
Such expectation is supported by the improving macro economic<br />
condition in domestic, as reflected from:<br />
1. Low Inflation rate<br />
2. Constantly positive economic growth<br />
3. Decrease in interest rate; and<br />
4. Stability of Rupiah exchange rate to several foreign currencies.<br />
The Company expects the good macro economic in domestic will increase<br />
the purchasing power of society in 2010.<br />
The Company is committed to constantly improve the implementation<br />
of Good Corporate Governance and high level of professionalism in<br />
conducting its business activities so it can be realized to become a Good<br />
Corporate Citizen. The Company strongly believes that compliance,<br />
internal control system and disclosure as ones of the factors in<br />
implementing principles of Good Corporate Governance which lead to<br />
a better improvement of the Company. In 2009, based on the result of<br />
research and evaluation conducted by KOMPAS newspaper in<br />
cooperation with Indonesia Stock Exchange, the Company’s shares have<br />
been elected into KOMPAS 100 Index Calculation.<br />
The EGMS that was held on February 18, 2009 has decided the following<br />
resolutions:<br />
1. To approve the composition change of the Company’s BOD namely<br />
Masato Oe was appointed as President Director replacing Kenzo<br />
Moriyama, Samuel Rumbajan was appointed as Vice President<br />
Director replacing Andi Purnomo while Kenzo Moriyama was<br />
appointed as Director replacing Hironari Kotoda. Theirs term of<br />
office will be effective until the closing of AGMS in 2009.<br />
2. To approve the amendment of the Company’s Articles of Association<br />
to comply with the regulation of Capital Market Supervisory Board<br />
and Financial Institution (Bapepam & LK) No. IX.J.1. attachment of<br />
the decision of Chairman of Bapepam & LK No. Kep. 179/BL/2008 of<br />
May 14, 2008.<br />
3. To approve the CVD project in A-2 Furnace Sidoarjo factory with the<br />
total investment amounting to USD 24,520,000 which will be<br />
conducted around March – May 2009 by AGC <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Europe S.A.,<br />
Belgium and/or its affiliates which categorized as materiality and<br />
affiliated transactions.<br />
The Company has also accomplished the F-3 Cold Repair project in<br />
Jakarta. The transaction was categorized as affiliated transaction which<br />
carried out by AGC Technology Solution Co., Ltd. It is the subsidiary<br />
company of Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd as the Company’s main shareholders.<br />
The Company has announced the transaction to Shareholders and<br />
Public.<br />
In the AGMS that was held on June 26, 2009, all member of the BOD<br />
were re-appointed. The term of office will be effective until the closing<br />
of AGMS in 2011 except Jun Donomae and Tjahjana Setiadhi whose<br />
their term of office will be effective until the closing of AGMS in 2010.<br />
The complete altered composition of the BOD is provided in the page<br />
concerning the composition of the Boards of Commissioners and<br />
Directors.
Perseroan juga telah melakukan penyesuaian Internal Audit menjadi<br />
Unit Audit Internal dan membuat piagam Unit Audit Internal sesuai<br />
dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7. Perseroan telah<br />
melaporkan kepada Bapepam dan LK perihal pengangkatan Yustinus<br />
Harsono Gunawan sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan pada<br />
tanggal 1 Juli 2009.<br />
Pada tahun 2009 Perseroan telah mengadakan 2 (dua) kali Paparan<br />
Publik. Paparan Publik pertama pada tanggal 5 Pebruari 2009 dengan<br />
tujuan untuk menjelaskan: (i) latar belakang transaksi Proyek CVD,<br />
(ii) penilaian kewajaran transaksi CVD oleh Penilai Independen.<br />
Paparan Publik kedua pada tanggal 6 Nopember 2009 adalah Paparan<br />
Publik Tahunan dengan tujuan untuk menjelaskan: (i) kinerja<br />
keuangan dan kendala yang dialami Perseroan selama tahun berjalan,<br />
(ii) hasil-hasil yang telah dicapai dan (iii) rencana Perseroan di masa<br />
yang akan datang. Pelaksanaan kedua Paparan Publik tersebut<br />
diadakan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.<br />
Direksi menutup tahun buku 2009 dengan mengucapkan terima<br />
kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan<br />
atas segala dukungan dan kontribusi yang telah diberikan kepada<br />
Perseroan. Perseroan telah berhasil melewati tahun 2009 dengan<br />
hasil yang positif. Semoga dukungan dan kontribusi yang telah<br />
diberikan kepada Perseroan dapat terus berlanjut dan ditingkatkan<br />
lagi di masa yang akan datang.<br />
Semoga setiap langkah dan usaha kita selalu diberkati oleh Tuhan<br />
Yang Maha Kuasa.<br />
Masato Oe<br />
Presiden Direktur / President Director<br />
The Company has adjusted the Internal Control to become the Internal<br />
Audit Unit and established the Internal Audit Unit Charter in accordance<br />
with the Regulation of Bapepam & LK No. IX.I.7. The Company has<br />
reported it to Bapepam & LK concerning the appointment of Yustinus<br />
Harsono Gunawan as Head of the Company’s Internal Audit Unit on<br />
July 1, 2009.<br />
In 2009, the Company has held 2 (two) Public Exposes. The first Public<br />
Expose was held on February 5, 2009, the objective was to explain: (i)<br />
the background of CVD Project transaction, (ii) fairness opinion of CVD<br />
transaction by Independent Appraisal. The second was the Annual Public<br />
Expose was held on November 6, 2009. The objective was to explain : (i)<br />
financial performance, obstacles and counter measure by the Company<br />
during the current year, (ii) the Company’s achievement and (iii) the<br />
Company’s business plans. Those both Public Expose was held in the<br />
Indonesian Stock Exchange Building, Jakarta.<br />
The Company closed the year of 2009 by extending its gratitude to all<br />
stakeholders for all their supports and contribution to the Company.<br />
The Company had successfully passed the year 2009 with positive result.<br />
Hopefully, the supports and contribution extended to the company will<br />
be continued and improved in the future.<br />
May God Almighty bless all of our efforts.<br />
Samuel Rumbajan<br />
Wakil Presiden Direktur / Vice President Director<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 09
Analisa dan Pembahasan Manajemen<br />
Management Analysis and Review<br />
TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA<br />
Kaca Lembaran<br />
Pada tahun 2009 total volume Penjualan Unit Kaca Lembaran<br />
mengalami penurunan sebesar 24.616 ton atau menurun sebesar<br />
6% dibandingkan tahun 2008, sedangkan dari segi nilai penjualan<br />
mengalami penurunan sebesar Rp 108 miliar atau mengalami<br />
penurunan sebesar 7% dibandingkan tahun 2008. Penurunan<br />
tersebut terutama disebabkan oleh turunnya permintaan untuk<br />
produk kaca berkualitas tinggi baik untuk bahan baku kaca otomotif<br />
maupun kaca reflektif. Secara keseluruhan Kinerja dari Unit Usaha<br />
Kaca Lembaran Perseroan pada tahun 2009 mencatat laba usaha<br />
sebesar Rp 74 miliar dibandingkan tahun 2008 yang mencatat laba<br />
usaha sebesar Rp 290 miliar.<br />
Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik kaca lembaran yang terletak di<br />
Ancol, Jakarta dan Sidoarjo, Jawa Timur yang mempunyai total<br />
kapasitas produksi sebesar 570.000 ton per tahun. Produk<br />
kaca lembaran merupakan bahan baku untuk<br />
pembuatan kaca proses lanjut dan kaca otomotif.<br />
Untuk meningkatkan kinerja bisnis kaca<br />
lembaran, pada tahun 2009 Perseroan<br />
melakukan investasi sebesar USD<br />
24.520.000 untuk proyek CVD di pabrik<br />
kaca lembaran Perseroan di Sidoarjo dan<br />
melakukan perbaikan tungku di pabrik<br />
kaca lembaran Perseroan di Jakarta<br />
dengan biaya sebesar USD<br />
14.362.103. Investasi ini untuk<br />
mengembangkan bisnis unit usaha<br />
kaca lembaran secara optimal.<br />
Pada tahun 2009 Perseroan telah<br />
memperkenalkan beberapa<br />
produk baru diantaranya kaca<br />
Sunergy yang merupakan hasil<br />
tekhnolgi CVD dan variasi warna<br />
baru dari merk Stopsol. Produkproduk<br />
ini telah diperkenalkan<br />
kepada masyarakat melalui<br />
pameran-pameran tingkat nasional<br />
dan seminar di beberapa kota besar<br />
di Indonesia bekerjasama dengan<br />
Ikatan Arsitek Indonesia.<br />
Kaca Otomotif<br />
Pada tahun 2009 total volume Penjualan Unit<br />
Usaha Kaca Otomotif Perseroan mengalami<br />
penurunan sebesar 10.872 ton atau menurun<br />
sebesar 36% dibandingkan tahun 2008, sedangkan<br />
dari segi nilai penjualan mengalami penurunan sebesar<br />
Rp 214 miliar atau mengalami penurunan sebesar 34% dibandingkan<br />
tahun 2008. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya kondisi<br />
pasar otomotif domestik, baik untuk pasar Original Equipment<br />
Manufacturing (OEM) maupun Automotive Replacement <strong>Glass</strong> (ARG).<br />
Hal ini terlihat dari penjualan mobil di pasar domestik pada tahun<br />
2009 yang hanya mencatat penjualan sebesar 486.662 unit<br />
dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2008 sebesar 607.805<br />
unit. Begitu juga dengan penjualan ekspor Perseroan yang mengalami<br />
penurunan yang disebabkan oleh turunnya permintaan kaca<br />
otomotif.<br />
10<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
BUSINESS SEGMENTS REVIEW<br />
<strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong><br />
In 2009 the total sales volume of <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> decreased by 24,616 tons or<br />
decreased by 6% compared to 2008 while in term of sales amount<br />
decreased by Rp 108 billion or decreased by 7% compared to 2008. This<br />
was mainly due to decrease the demands of high quality glass product<br />
as the raw material for both automotive glass and reflective glass. As a<br />
whole the <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> business unit performance in 2009 recorded<br />
operating profit amounted to Rp 74 billion compared to Rp 290 billion<br />
in 2008.<br />
The Company has 2 (two) flat glass factories which located in Ancol,<br />
Jakarta and Sidoarjo, East Java with the total production capacity of<br />
570,000 tons per year. <strong>Flat</strong> glass used as the raw material for<br />
fabricated glass and automotive glass. In order to<br />
enhance flat glass business performance, in 2009<br />
the Company has made an investment<br />
amounting to USD 24,520,000 for CVD project<br />
at Sidoarjo Factory and has conducted the<br />
F-3 Furnace Cold Repair at Jakarta Factory<br />
with an investment amounting to USD<br />
14,362,103. Those investments were<br />
aimed for developing flat glass<br />
business optimally.<br />
In 2009 the Company has introduced<br />
several new products such as<br />
Sunergy <strong>Glass</strong> as a product of CVD<br />
technology and new color variation<br />
of Stopsol trade mark. These<br />
products were introduced to public<br />
through national exhibitions and<br />
seminars in several big cities<br />
throughout Indonesia in cooperation<br />
with the Indonesian Architects<br />
Association.<br />
Automotive <strong>Glass</strong><br />
In 2009, the total sales volume of Automotive<br />
<strong>Glass</strong> decreased by 10.872 tons or decreased by<br />
36% compared to 2008, while in term of sales amount<br />
decreased by Rp 214 billion or decreased by 34% compared<br />
to 2008. This was due to the decrease condition of domestic automotive<br />
market, either for Original Equipment Manufacturing (OEM) market or<br />
Automotive Replacement <strong>Glass</strong> (ARG). It was reflected from the total car<br />
sales in domestic market in 2009 of 486,662 units compared to 2008 of<br />
607,805 units. There was the decrease the Company export sales due to<br />
demands decrease of automotive glass for export market .
Pada tahun 2009, Perseroan telah memenuhi permintaan kaca<br />
otomotif dari OEM untuk jenis mobil baru seperti Honda Freed<br />
disamping tetap memenuhi permintaan kaca otomotif untuk ARG.<br />
Perseroan juga terus memperkuat jaringan pemasaran dengan<br />
melakukan penambahan sub-dealer baru pada kota-kota di Indonesia.<br />
Secara keseluruhan unit usaha kaca otomotif Perseroan mencatat<br />
laba usaha sebesar Rp 14 miliar atau menurun Rp 45 miliar<br />
dibandingkan tahun 2008 yang mencatat laba usaha sebesar Rp 59<br />
miliar.<br />
ANALISA DAN TINJAUAN KEUANGAN<br />
Pada tahun 2009, Perseroan mencatat nilai penjualan bersih sebesar<br />
Rp 1,91 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp 322 miliar<br />
dibandingkan dengan tahun 2008 yang berjumlah Rp 2,23 triliun.<br />
Penurunan tersebut berasal dari menurunnya nilai penjualan<br />
domestik Perseroan pada tahun 2009 yang hanya mencatat nilai<br />
penjualan sebesar Rp 1,08 triliun atau menurun Rp 104 miliar<br />
dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencatat nilai penjualan<br />
domestik sebesar Rp 1,18 triliun. Penurunan di pasar domestik<br />
disebabkan turunnya permintaan produk Perseroan sebagai dampak<br />
krisis keuangan global.<br />
Penjualan ekspor Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 218<br />
miliar dari Rp 1,05 triliun menjadi Rp 834 miliar atau turun sebesar<br />
21% dibandingkan dengan tahun 2008. Faktor utama penurunan<br />
penjualan ini berasal dari turunnya permintaan kaca berkualiatas<br />
tinggi terutama kaca lembaran untuk bahan baku kaca otomotif.<br />
Pada tahun 2009, Perseroan mencatat beban usaha sebesar Rp 219<br />
miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp 47 miliar dibandingkan<br />
tahun 2008 sebesar Rp 266 miliar. Beban pokok penjualan Perseroan<br />
tahun 2009 tercatat sebesar Rp 1,60 triliun atau mengalami<br />
penurunan sebesar Rp 22 miliar dibandingkan tahun 2008 sebesar<br />
Rp 1,62 triliun. Margin laba kotor mengalami penurunan dari 27,34%<br />
pada tahun 2008 menjadi 16,27% pada tahun 2009. Namun demikian<br />
Perseroan tetap dapat membukukan laba bersih sebesar Rp 67 miliar,<br />
sedangkan pada tahun 2008 laba bersih Perseroan sebesar Rp 227<br />
miliar.<br />
Pada 31 Desember 2009, terdapat penurunan bersih aktiva sebesar<br />
Rp 27 miliar dibanding dengan tahun 2008. Aktiva lancar mengalami<br />
penurunan sebesar 316 miliar, sedangkan aktiva tidak lancar<br />
mengalami kenaikan sebesar Rp 290 Miliar. Penyebab utama<br />
penurunan aktiva lancar adalah berasal dari penurunan kas sebesar<br />
Rp 106 miliar dan persediaan sebesar Rp 193 miliar. Sedangkan<br />
kontribusi utama kenaikan aktiva tidak lancar adalah berasal dari<br />
kenaikan aktiva tetap sebesar 269 miliar, hal ini berkaitan dengan<br />
proyek CVD di Pabrik Sidoarjo dan perbaikan tungku F-3 di Pabrik<br />
Jakarta.<br />
Jumlah Kewajiban Perseroan per 31 Desember 2009 menurun sebesar<br />
Rp 76 miliar atau turun 15% dibandingkan dengan tahun 2008.<br />
Kewajiban lancar mengalami penurunan sebesar Rp 84 miliar.<br />
Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan hutang usaha<br />
sebesar Rp 4 miliar, hutang pajak sebesar Rp 52 miliar dan kewajiban<br />
lancar lain-lain sebesar Rp 23 miliar. Kewajiban tidak lancar juga<br />
mengalami kenaikan sebesar Rp 8 miliar yang berasal dari naiknya<br />
In 2009, the Company has supplied automotive glass of OEM for new<br />
car model namely Honda Freed, besides still could supplied of automotive<br />
glass for ARG. The Company also kept strengthening market network<br />
by establishing new sub-dealers in several big cities throughout<br />
Indonesia. Over all, automotive glass business unit of the Company has<br />
recorded operating profit of Rp 14 billion or decreased by Rp 45 billion<br />
compared to 2008 of Rp 59 billion.<br />
FINANCIAL ANALYSIS AND REVIEW<br />
In 2009, the Company recorded net sales amounting to Rp 1.91 trillion<br />
or decreased by Rp 322 billion compared to Rp 2.23 trillion in 2008. The<br />
decrease was due to decrease of the Company’s domestic sales amount<br />
in 2009 which has recorded only Rp 1.08 trillion or decreased by Rp 104<br />
billion compared to Rp 1.18 trillion in 2008. The decrease in domestic<br />
market was mainly due to decrease of flat glass and automotive glass<br />
demands following the impact of global financial crisis.<br />
The Company’s export sales decreased by Rp 218 billion from Rp 1.05<br />
trillion to be Rp 834 billion or decreased by 21% compared to 2008. That<br />
was due to decrease of high quality glass demand especially flat glass<br />
as raw material for automotive glass.<br />
In 2009, the Company recorded operating expense amounting to<br />
Rp 219 billion, or decreased by Rp 47 billion compared to Rp 266 billion<br />
in 2008. The Company’s cost of goods sold of 2009 amounting to<br />
Rp 1.60 trillion, or decreased by Rp 22 billion compared to Rp 1.62 trillion<br />
in 2008. Gross profit margin decreased from 27.34% in 2008 to 16.27%<br />
in 2009. However, the Company still recorded net profit amounting to<br />
Rp 67 billion even though it were Rp 227 billion of net profit in 2008.<br />
On December 31, 2009, the Company’s net assets decreased by Rp 27<br />
billion compared to 2008. Current assets decreased by Rp 316 billion<br />
while non-current assets increased by Rp 290 billion. The decrease of<br />
current asset was mainly contributed by decreasing of cash on hand<br />
amount of Rp 106 billion and the inventory of Rp 193 billion. Whereas<br />
the increase of non-current assets was primarily due to increase of fixed<br />
assets amounted to Rp 269 billion in relation to CVD project in Sidoarjo<br />
factory and the F-3 Cold Repair in Jakarta factory.<br />
Total liabilities of the Company on December 31, 2009 decreased by<br />
Rp 76 billion or decreased by 15% compared to 2008. Current liabilities<br />
decreased by Rp 84 billion. It was mainly due to the decrease of trade<br />
payables amounting to Rp 4 billion, tax payable amounting to Rp 52<br />
billion and others current liabilities amounting to Rp 23 billion. Noncurrent<br />
liabilities also have increased by Rp 8 billion which was due to<br />
the increase of post-employment benefits obligation.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 11
PEMBAYARAN DIVIDEN<br />
Sesuai dengan isi Prospektus yang disampaikan Perseroan berkenaan<br />
dengan Penawaran Umum Perdana (IPO) tahun 1995, Perseroan<br />
merencanakan untuk membagi dividen tunai sekurang-kurangnya<br />
sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan<br />
tergantung pada hal-hal tersebut di bawah ini: (i) profitabilitas<br />
Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, (ii) keadaan<br />
keuangan Perseroan (iii) rencana Perseroan di masa yang akan datang,<br />
dan (iv) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.<br />
Sesuai dengan Keputusan RUPST Perseroan pada tanggal 26 Juni<br />
2009, pada tanggal 6 Agustus 2009 Perseroan telah membagikan<br />
dividen tunai sebesar Rp 17.360.000.000,- atau 7,61% dari laba bersih<br />
Perseroan tahun buku 2008. Setiap pemegang saham memperoleh<br />
dividen tunai sebesar Rp 40 per saham. Sedangkan untuk tahun<br />
buku 2007, pada tanggal 16 Juli 2008, Perseroan telah membagikan<br />
dividen tunai sebesar Rp 34.720.000.000,- atau 22,40% dari laba<br />
bersih Perseroan tahun buku 2007. Setiap pemegang saham<br />
memperoleh dividen tunai sebesar Rp 80 per saham.<br />
PEMASARAN<br />
Pemasaran produk kaca lembaran Perseroan ditujukan untuk<br />
pelanggan di dalam dan luar negeri. Pemasaran kaca lembaran di<br />
dalam negeri dilakukan melalui distributor <strong>PT</strong>. Rodamas dan dealerdealer<br />
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan untuk<br />
tujuan ekspor dilakukan melalui agen di Singapura antara lain AGC<br />
<strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Asia Pacific Pte., Ltd., (AFAP) dan Rodamas Marketing Pte.,<br />
Ltd.<br />
Pemasaran produk Perseroan berupa kaca otomotif juga di tujukan<br />
untuk pasar dalam dan luar negeri. Pemasaran kaca otomotif di<br />
dalam negeri untuk pasar OEM ditujukan kepada Agen Tunggal<br />
Pemegang Merek (ATPM) sebagai produsen mobil di Indonesia,<br />
seperti Astra Daihatsu Motor, Toyota Motor Manufacturing Indonesia,<br />
Honda Prospect Motor, Nissan Motor Indonesia, General Motor<br />
Indonesia, Suzuki Indomobil Motor, Isuzu Astra Motor Indonesia dan<br />
lain lain. Sementara untuk pasar ekspor OEM, kaca produksi Perseroan<br />
diterima di berbagai negara seperti Jepang, Thailand dan Philipina.<br />
Pemasaran kaca di dalam negeri untuk pasar ARG, dilakukan melalui<br />
jaringan divisi suku cadang dari masing masing ATPM maupun<br />
melalui jaringan dealer dan sub dealer yang tersebar di seluruh<br />
Indonesia. Untuk pasar ekspor ARG, kaca produksi Perseroan diterima<br />
secara luas di pasar Jepang, Amerika dan negara-negara di Eropa<br />
karena telah memenuhi standar kualitas kaca otomotif yang<br />
ditentukan di negara-negara tersebut.<br />
12<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
DIVIDEND PAYMENT<br />
In accordance with contents of the Company’s Prospectus regarding<br />
Initial Public Offering in 1995, the Company planed to pay cash dividend<br />
at least once a year. The amount to be paid depends on the following:<br />
(i) the Company's profitability during the pertaining financial year, (ii)<br />
the Company's financial condition, (iii) the Company's future plans, and<br />
(iv) Resolution of the General Meeting of Shareholders.<br />
In accordance with the AGMS on June 26, 2009, therefore on August 6,<br />
2009 the Company paid cash dividend of Rp 17,360,000,000,- or 7,61%<br />
of the Company’s net profit in 2008. Each shareholder received cash<br />
dividend of Rp 40 per share. Whereas for year 2007, on July 16, 2008 the<br />
Company paid cash dividend of Rp 34,720,000,000,- or 22,40% of the<br />
Company’s net profit in 2007. Each shareholder obtained cash dividend<br />
of Rp 80 per share.<br />
MARKETING<br />
The marketing of the Company’s flat glass is aim for both domestic and<br />
overseas customers. Marketing for domestic market is conducted through<br />
distributor <strong>PT</strong>. Rodamas and dealers that spread all over Indonesia.<br />
Whereas, marketing for export market is carried out through agents in<br />
Singapore such as AGC <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Asia Pacific Pte., Ltd., (AFAP) and<br />
Rodamas Marketing Pte., Ltd.<br />
The marketing of the Company’s automotive glass is also aim for<br />
domestic and overseas markets. Marketing for automotive glass in<br />
domestic market for OEM through Exclusive Sole Distributor as car<br />
manufacturer in Indonesia, such as Astra Daihatsu Motor, Toyota Motor<br />
Manufacturing Indonesia, Honda Prospect Motor, Nissan Motor<br />
Indonesia, General Motor Indonesia, Suzuki Indomobil Motor, Isuzu<br />
Astra Motor Indonesia and others. Whereas marketing for OEM export<br />
market, the Company’s automotive glass product has been accepted in<br />
several countries including Japan, Thailand and Philippines.<br />
Domestic marketing for ARG market is carried out through network of<br />
spare part division of each ATPM or through the network of dealer and<br />
sub dealer spread all over Indonesia. For ARG export market, the glass<br />
produced by the Company has been widely accepted in the market of<br />
Japan, United States and other countries in Europe, it was due to our<br />
products has met quality standard of automotive glass required by such<br />
countries.
Sebagai Perusahaan Publik, Perseroan selalu berusaha meningkatkan<br />
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate<br />
Governance) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan<br />
berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan<br />
yang Baik yaitu Keterbukaan, Kewajaran, Profesional, Akuntabilitas<br />
dan Bertanggung Jawab. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang<br />
Baik dapat meningkatkan nilai Perusahaan di mata para pemangku<br />
kepentingan. Dalam mengambil keputusan Perseroan selalu mengacu<br />
pada asas hukum, etika dan ketaatan pada peraturan sehingga dapat<br />
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pemangku<br />
kepentingan.<br />
Perseroan telah menerapkan praktek keterbukaan informasi yang<br />
akurat dan tepat waktu, perlakuan yang sama terhadap para<br />
pemangku kepentingan, pengelolaan perusahaan secara profesional<br />
tanpa adanya pengaruh dari pihak tertentu, kejelasan fungsi dan<br />
tanggung jawab dari organ perusahaan, tanggung jawab sosial<br />
perusahaan serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<br />
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, fungsi dan tanggung jawab<br />
dari organ Perusahaan telah diatur sesuai dengan perundangundangan<br />
dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perseroan<br />
memandang 5 (lima) bidang penting dalam Tata Kelola Perusahaan<br />
yang Baik, yaitu :<br />
1. Hak Pemegang Saham<br />
• Pada tanggal 18 Pebruari 2009, Perseroan telah melaksanakan<br />
RUPSLB untuk menyetujui transaksi material dan perubahan<br />
Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan BAPEPAM<br />
dan LK.<br />
• Pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan telah melaksanakan<br />
RUPST sesuai dengan prosedur dan tatalaksana yang<br />
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan<br />
Pasar Modal.<br />
• Pada tanggal 6 Agustus 2009, Perseroan telah membayar<br />
Dividen tahun buku 2008 sebesar Rp 40,- (empat puluh<br />
rupiah) per saham.<br />
• Pada tanggal 5 Pebruari 2009, Perseroan telah melaksanakan<br />
Paparan Publik untuk menjelaskan transaksi material.<br />
• Sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia pada tanggal<br />
6 Nopember 2009, Perseroan telah melaksanakan Paparan<br />
Publik yang diadakan di Gedung Bursa Efek Indonesia.<br />
• Sejalan dengan ketentuan Pasar Modal Indonesia<br />
perlindungan hak pemegang saham minoritas diatur juga<br />
dalam buku Grup Tatanan Perilaku Perseroan.<br />
2. Kebijakan Tata Kelola<br />
• Direksi telah mewajibkan setiap karyawan untuk<br />
menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap<br />
Hukum dan Peraturan yang berlaku setiap tahun.<br />
• Direksi telah menetapkan risiko utama yang dihadapi oleh<br />
Perseroan yaitu : Risiko Bahaya, Risiko Finansial, Risiko<br />
Operasional dan Risiko Hukum.<br />
• Perseroan telah membuat kebijakan untuk menyediakan<br />
sarana pengaduan dari seluruh Karyawan melalui Help-Line<br />
Service untuk mendeteksi adanya penyimpangan di dalam<br />
Perusahaan.<br />
Tata Kelola Perusahaan<br />
Corporate Governance<br />
In carrying on its business activities, as Public Company, the Company<br />
always makes effort to improve the implementation of Good Corporate<br />
Governance. The Company is committed to apply principles of Good<br />
Corporate Governance, i.e. Transparency, Fairness, Professionalism,<br />
Accountability and Responsibility. The implementation of Good<br />
Corporate Governance can enhance the value of the Company before<br />
its stakeholders. In making decision, the Company always refers to legal<br />
principles, ethics and compliance to the regulations that it will give<br />
optimum benefits to the stakeholders.<br />
The Company has implemented the practices of accurate and timely<br />
transparency of information and the equal treatment to the stakeholders,<br />
the Company managed by professional of the Company without any<br />
influence from certain parties, clear function and responsibility of<br />
corporate organs, corporate social responsibility and compliance to the<br />
applicable regulations.<br />
Based on the Articles of Association, the function and responsibility of<br />
the corporate organs have been prepared in accordance with the<br />
regulations and Good Governance. The Company prioritizes 5 (five)<br />
important aspects in Good Corporate Governance, including;<br />
1. Shareholders' Right<br />
• On February 18, 2009 the Company held EGMS to approve<br />
materiality transaction and the amendment of the Company's<br />
Articles of Association in accordance with the regulations of<br />
Capital Market Supervisory Board and Financial Institution.<br />
• On June 26, 2009, the Company convened AGMS pursuant to<br />
the procedures as stated in the Company’s Articles of Association<br />
and Capital Market regulation.<br />
• On August 6, 2009 the Company paid Cash Dividend of fiscal<br />
year 2008 amounting to Rp 40,- (forty rupiah) per share.<br />
• On February 5, 2009 the Company held Public Expose in order<br />
to explain materiality transaction.<br />
• In accordance with the Regulation of Indonesian Stock Exchange<br />
of November 6, 2009 the Company has carried out Public Expose<br />
in the Indonesia Stock Exchange Building.<br />
• In line with the Indonesian Capital Market regulation, protection<br />
of minority shareholders' rights was also regulated in the<br />
Company's Group Code of Conduct book.<br />
2. Governance Policies<br />
• The BOD has obliged any employee to sign Statement Letter of<br />
Compliance with the applicable Laws and Regulations every<br />
year.<br />
• The BOD has determined critical elements of the present risk in<br />
the Company, including : Hazard Risk, Financial Risk, Operational<br />
Risk and Legal Risk.<br />
• The Company has made the policy for providing the Help-Line<br />
Service for all employees in order to detect any deviation and<br />
fraud in the Company.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 13
• Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen sebanyak<br />
30% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris<br />
Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<br />
3. Praktek Tata Kelola Korporasi<br />
• Rapat Direksi menetapkan pembagian tugas dan wewenang<br />
setiap anggota Direksi sesuai dengan pelimpahan wewenang<br />
yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham menurut<br />
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang<br />
berlaku.<br />
• Rapat Direksi dilaksanakan setiap bulan dan berita acara<br />
Rapat Direksi dilaporkan kepada seluruh anggota Dewan<br />
Komisaris Perseroan dan anggota Direksi yang tidak hadir.<br />
• Direksi secara rutin melakukan pertemuan dengan Anggota<br />
Dewan Komisaris minimal 3 kali dalam setahun.<br />
• Dewan Komisaris melaksanakan Rapat minimal sekali dalam<br />
setahun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.<br />
• Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki latar<br />
belakang kemampuan yang layak dan diberikan pelatihan<br />
untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan<br />
tugasnya.<br />
• Dewan Komisaris telah membentuk 5 (lima) Komite untuk<br />
membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris.<br />
4. Keterbukaan terhadap Kebijakan dan Praktek-<br />
Praktek Tertentu<br />
• Direksi telah menyediakan informasi secara akurat dan tepat<br />
waktu serta memberikan akses yang sama kepada para<br />
pemegang saham, pemodal dan masyarakat mengenai<br />
informasi yang dapat berpengaruh terhadap harga saham<br />
Perseroan.<br />
• Direksi mempunyai komitmen untuk melarang seluruh<br />
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan<br />
untuk memanfaatkan dan mempergunakan informasi<br />
Perseroan yang dapat mempengaruhi harga saham untuk<br />
kepentingan sendiri atau atas nama orang lain.<br />
• Direksi telah mempublikasikan Laporan Keuangan dan<br />
penyelenggaraan RUPS serta informasi yang berkaitan<br />
dengan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi dalam 2 (dua)<br />
surat kabar yang berperedaran nasional.<br />
• Perseroan telah memberikan Laporan kepada BAPEPAM dan<br />
LK dan Bursa Efek Indonesia mengenai informasi yang wajib<br />
dilaporkan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK tentang<br />
Keterbukaan Informasi No.X.K.1.<br />
5. Audit<br />
• Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sejak tahun<br />
2001, dan Komite tersebut telah membuat Piagam Komite<br />
Audit yang menjadi dasar pelaksanaan tugasnya.<br />
14<br />
• Direksi telah membentuk Unit Internal Audit, mengangkat<br />
kepala Unit Internal Audit dan memberitahukannya kepada<br />
Bapepam dan LK serta memiliki Piagam Internal Audit (Internal<br />
Audit Charter) sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.<br />
IX.I.7.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
• The Company appointed Independent Commissioners amount<br />
of 30% of the total members of the BOC accordance with the<br />
prevailing regulations.<br />
3. Corporate Governance Practices<br />
• The BOD meeting determined the division of duties and<br />
authorities of each member of the BOD as provided with the<br />
delegation of authority resolved by General Meeting of<br />
Shareholders according to the Company’s Articles of Association<br />
and the prevailing regulation.<br />
• The BOD meeting is held every month and the minutes of<br />
meeting are reported to all member of the BOC and the members<br />
of the BOD who are not present.<br />
• The BOD hold regular meetings with the member of the BOC at<br />
least 3 (three) times a year.<br />
• The BOC holds a meeting at least once a year in accordance<br />
with the Company's Articles of Association.<br />
• The members of the BOC and BOD have appropriate<br />
backgrounds and are given training to allow them to improve<br />
their ability and performance.<br />
• The BOC has established 5 (five) committees to assist the BOC<br />
supervisory function.<br />
4. Disclosure upon Specific Policies and Practices<br />
• The BOD is committed to provide accurate and timely<br />
information and access to all shareholders, investors and public<br />
regarding information that may affect the Company's share<br />
price.<br />
• The BOD is committed to restrict all member of the BOC and<br />
BOD and all employees to utilize and make use and Company's<br />
information which may affect the share price in their interest or<br />
others.<br />
• The BOD has published Financial Statement and conducted the<br />
General Meeting of Shareholders as well as any disclosure of<br />
information related to the Materiality and Affiliated Transaction<br />
in 2 (two) newspapers nationally circulated.<br />
• The Company has submitted the <strong>Report</strong> to the Capital Market<br />
Supervisory Board and Financial Institution and Indonesia Stock<br />
Exchange regarding information which should be reported<br />
according to the Regulation of Capital Market Supervisory Board<br />
and Financial Institution concerning Disclosure of Information<br />
No. X.K.1.<br />
5. Audit<br />
• The BOC has established Audit Committee since 2001 and the<br />
Committee has made Audit Committee Charter as the basis for<br />
the implementation of its duties.<br />
• The BOD has established Internal Audit Unit, appointed the<br />
head of Internal Audit Unit and informed it to Capital Market<br />
Supervisory Board and Financial Institution and it has had<br />
Internal Audit Charter pursuant to Regulations of Capital Market<br />
Supervisory Board and Financial Institution No. IX .I.7.
• Rapat Umum Pemegang Saham telah menunjuk Akuntan<br />
Publik yang independen untuk mengaudit Laporan Keuangan<br />
Perseroan.<br />
Dewan Komisaris<br />
RUPST Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2009 telah<br />
mengangkat 7 (tujuh) anggota Komisaris, 3 (tiga) diantaranya adalah<br />
merupakan Komisaris Independen.<br />
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris pada<br />
tahun 2009 telah menjalankan tugasnya dengan melakukan kegiatan,<br />
antara lain:<br />
1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi<br />
atas kebijakan dalam menjalankan usahanya.<br />
2. Mengefektifkan fungsi 5 (lima) Komite, yaitu Komite Audit, Komite<br />
Manajemen Risiko dan Asuransi, Komite Nominasi dan<br />
Remunerasi, Komite Kepatuhan serta Komite Eksekutif.<br />
3. Memberikan persetujuan atas beberapa tindakan yang dilakukan<br />
oleh Direksi Perseroan, yaitu:<br />
a. Pada tanggal 5 Januari 2009 memperpanjang fasilitas<br />
pinjaman dari Mizuho Bank Corporate Ltd Cabang Singapura.<br />
b. Pada tanggal 29 Juni 2009 mengangkat Yustinus Harsono<br />
Gunawan sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai<br />
tanggal 1 Juli 2009.<br />
c. Pada tanggal 27 Juli 2009 melakukan penjualan atas tanah<br />
dan bangunan (gudang Rungkut) yang terletak di Jl. Rungkut<br />
III/72, Surabaya, Jawa Timur.<br />
d. Pada tanggal 10 Nopember 2009 menyetujui Rencana Kerja<br />
Perseroan dan Anggaran Tahun 2010.<br />
4. Pada tanggal 19 Pebruari 2009 melakukan Perubahan Susunan<br />
anggota beberapa Komite, yaitu :<br />
a. Komite Manajemen Risiko and Asuransi<br />
b. Komite Nominasi dan Remunerasi<br />
c. Komite Eksekutif<br />
d. Komite Kepatuhan<br />
5. Pada tanggal 26 Juni 2009 melaksanakan kewenangan yang<br />
diberikan oleh RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan<br />
tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.<br />
6. Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan pada<br />
pencapaian Key Performance Indicator (KPI).<br />
Pada tahun 2009, Dewan Komisaris baik secara individu maupun<br />
sebagai dewan telah melakukan rapat-rapat sebagai berikut:<br />
1. a. Pada tanggal 1 Juni 2009 Dewan Komisaris telah melakukan<br />
pertemuan untuk membahas rencana tindakan Direksi antara<br />
lain agenda RUPS Tahunan 2008 dengan tingkat kehadiran<br />
100%.<br />
b. Pada tanggal 10 Nopember 2009 Dewan Komisaris telah<br />
melakukan pertemuan untuk membahas kinerja usaha<br />
Perseroan di tahun 2009, kegiatan CSR di tahun 2009 dan<br />
persetujuan Rencana Kerja termasuk Anggaran Tahun 2010<br />
yang disampaikan Direksi dengan tingkat kehadiran 100%.<br />
• General Meeting of Shareholders has appointed Independent<br />
Public Accountant to audit the Company’s Financial Statements.<br />
Board of Commissioners<br />
The AGMS held on June 26, 2009 appointed 7 (seven) members of the<br />
BOC, 3 (three) of them are Independent Commissioners.<br />
In accordance with the Company’s Articles of Association, the BOC has<br />
performed their duties in 2009, among others :<br />
1. Supervised and gave advice to the BOD with respect to their policy<br />
in managing the Company.<br />
2. Enhanced the role of the 5 (five) committees, i.e. Audit Committee,<br />
Risk Management and Insurance Committee, Nomination and<br />
Remuneration Committee, Compliance Committee and Executive<br />
Committee.<br />
3. Approved some corporate actions made by the BOD of the Company,<br />
such as:<br />
a. On January 5, 2009, to extend the facility of loan of Mizuho Bank<br />
Corporate Ltd., Singapore Branch.<br />
b. On June 29, 2009, to appoint Yustinus Harsono Gunawan as<br />
the Head of Internal Audit Unit effective from July 1, 2009.<br />
c. On July 27, 2009, to sell the land and building (Rungkut<br />
warehouse) located at Jl. Rungkut III/72, Surabaya, East Java.<br />
d. On November 10, 2009, to approve the Company’s Business Plan<br />
and Annual Budget 2010.<br />
4. On February 19, 2009, regard to BOD decision to change the<br />
Composition of Member of several Committees, i.e.:<br />
a. Risk Management and Insurance Committee<br />
b. Nomination and Remuneration Committee<br />
c. Executive Committee<br />
d. Compliance Committee<br />
5. On June 26, 2009, executed the authority given by the General<br />
Meeting of Shareholders in determining the amount of salary and<br />
allowances of the members of the Company’s BOC and BOD.<br />
6. Evaluating the BOD performance based on the Key Performance<br />
Indicators (KPI).<br />
In 2009, the BOC, individually or collectively had held the following<br />
meetings:<br />
1. a. The BOC held a meeting on June 1, 2009 to discuss the BOD<br />
action plan, among others Agenda of 2008 AGMS was attended<br />
by all member of the BOC with presence of 100%.<br />
b. The BOC held a meeting on November 10, 2009 to discuss the<br />
Company's 2009 business performance, CSR activity in 2009<br />
and approval of business plan including 2010 budget submitted<br />
by the BOD was attended by all member of the BOC with<br />
presence of 100%.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 15
2. a. Rapat bulanan diadakan antara anggota Dewan Komisaris<br />
dengan Komite Audit Perseroan.<br />
b. Rapat rutin anggota Dewan Komisaris dengan Direksi<br />
sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.<br />
Pada tanggal 26 Juni 2009 RUPST telah melimpahkan wewenangnya<br />
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan<br />
tunjangan Dewan Komisaris. Berdasarkan keputusan Dewan<br />
Komisaris tanggal 29 Juni 2009 ditetapkan gaji dan imbalan yang<br />
diterima seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar Rp 2.607 Juta.<br />
Direksi<br />
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan<br />
oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<br />
RUPS tahunan tanggal 26 Juni 2009 telah melimpahkan kewenangan<br />
tersebut kepada Direksi. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi tanggal<br />
29 Juli 2009 dan 26 Agustus 2009 tugas dan wewenang setiap<br />
anggota Direksi adalah sebagai berikut:<br />
1. Presiden Direktur bertanggung jawab untuk memimpin dan<br />
mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas anggota Direksi<br />
secara umum sekaligus selaku Chief Executive Officer (CEO).<br />
2. Wakil Presiden Direktur bertanggung jawab untuk membantu<br />
mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas<br />
anggota Direksi secara umum dan juga bertanggung jawab<br />
sebagai Direktur yang membawahi Corporate Affairs, Corporate<br />
Control dan Finance dan Corporate Sistem Manajemen Informasi.<br />
3. Direktur Unit Usaha Kaca Lembaran bertanggung jawab untuk<br />
mengelola dan mengawasi kegiatan Unit Usaha Kaca Lembaran<br />
dan Penjualan dan Pemasaran Kaca Lembaran.<br />
4. Direktur Unit Usaha Kaca Otomotif bertanggung jawab untuk<br />
mengelola Unit Usaha Kaca Otomotif termasuk Penjualan dan<br />
Pemasaran Kaca Otomotif, Teknik, Pembelian dan Logistik.<br />
5. Direktur Koordinasi Bidang Produksi bertanggung jawab untuk<br />
membantu mengelola dan mengawasi kegiatan Unit Usaha Kaca<br />
Lembaran, mengkoordinasikan operasi Pabrik Kaca Lembaran,<br />
Manajemen Lingkungan Keselamatan dan Kualitas (ESQM).<br />
6. Direktur Pabrik Kaca Otomotif bertanggung jawab untuk<br />
membantu mengelola Unit Usaha Kaca Otomotif dan Corporate<br />
Administration.<br />
7. Direktur Produksi Kaca Lembaran Pabrik Sidoarjo bertanggung<br />
jawab untuk mengawasi jalannya kegiatan Unit Usaha Kaca<br />
Lembaran di Sidoarjo dan Pembelian dan Logistik di Pabrik Kaca<br />
Lembaran.<br />
8. Direktur Training dan Monozukuri Center bertanggung jawab<br />
untuk mengelola dan mengawasi jalannya kegiatan Corporate<br />
HSE, Corporate Training dan Monozukuri Center dan Engineering<br />
Center.<br />
9. Direktur Non Executive bertanggung jawab untuk menjembatani<br />
kepentingan antara Pemegang Saham Utama dan Perseroan.<br />
Direksi Perseroan mengadakan pertemuan rutin minimal sekali dalam<br />
sebulan dan selalu memenuhi kuorum sesuai dengan Anggaran<br />
Dasar Perseroan, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:<br />
16<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
2. a. Monthly meeting between members of the BOC and Audit<br />
Committee of the Company.<br />
3. b. Regular meetings between members of the BOC and the BOD,<br />
held 3 (three) times a year.<br />
On June 26, 2009, AGMS delegated the authority to the BOC to determine<br />
remuneration and allowance of the BOC. Based on the BOC decision<br />
dated June 29, 2009, total salary and remuneration for all member of<br />
the BOC was determined amounted to Rp 2,607 million.<br />
Board of Directors<br />
Distribution of duties and authorities of each member of the BOD shall<br />
be determined by General Meeting of Shareholders.<br />
On June 26, 2009, the AGMS delegated the authority to the BOD.<br />
According to the resolutions of the BOD Meeting dated July 29, 2009<br />
and August 26, 2009 each member of the BOD shall have duties and<br />
authorities as follows:<br />
1. The President Director is responsible for leading and coordinating<br />
activities and function of the BOD members as well as acting as the<br />
Company Chief Executive Officer (CEO).<br />
2. The Vice President Director is responsible to assist managing and<br />
coordinating the activities and function of the members of the BOD<br />
members and concurrently as the Director in charge of Corporate<br />
Affairs, Corporate Control and Finance and Corporate Management<br />
Information System.<br />
3. The Director of <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Business Unit is responsible for managing<br />
and supervising operation of <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> General Division (FGGD),<br />
including Sales and Marketing.<br />
4. The Director of Automotive <strong>Glass</strong> Business Unit is responsible for<br />
managing and supervising Automotive <strong>Glass</strong> General Division<br />
(AGGD), including the Sales and Marketing, Engineering, Purchasing<br />
and Logistics Matters in Automotive <strong>Glass</strong> Factory.<br />
5. The Director of Production Coordination is responsible for<br />
coordinating the operation of <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Factory, Environment Safety<br />
Quality Management (ESQM), and for assisting duties and<br />
responsibilities of the Director <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Business Unit.<br />
6. The Director of Automotive <strong>Glass</strong> Factory is responsible for<br />
managing AGGD Business Unit and handles Corporate<br />
Administration.<br />
7. The Director of Production of <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Factory in Sidoarjo is<br />
responsible for supervising operation of <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Factory in Sidoarjo<br />
and Purchase and Logistic of <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Factory.<br />
8. The Director of Training and Monozukuri Center is responsible for<br />
managing and supervising operation of Corporate Training and<br />
Monozukuri Center, Corporate HSE and Engineering Center.<br />
9. The Non Executive Director is responsible for coordinating and<br />
bridging the interest between main shareholders and the Company.<br />
The BOD holds routine meetings, at least once in a month and it always<br />
fulfill the quorum pursuant to the Company’s Articles of Association<br />
with the following attendance:
1. Masato Oe, Presiden Direktur / President Director<br />
2. Samuel Rumbajan, Wakil Presiden Direktur / Vice President Director<br />
3. Kenzo Moriyama*, Direktur / Director<br />
4. Jun Donomae, Direktur / Director<br />
5. Takashi Hirotsu, Direktur / Director<br />
6. Tjahjana Setiadhi, Direktur / Director<br />
7. Sadayoshi Shinotsuka, Direktur / Director<br />
8. Bambang Susilo, Direktur / Director<br />
9. Prasetyo Aji, Direktur / Director<br />
Pada tanggal 26 Juni 2009, RUPS tahunan telah melimpahkan<br />
kewenangan untuk menetapkan gaji dan tunjangan yang diterima<br />
oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan Keputusan Dewan<br />
Komisaris tanggal 29 Juni 2009, ditetapkan gaji seluruh anggota<br />
Direksi Perseroan untuk tahun 2009 sebesar Rp 14.215 Juta.<br />
Untuk menambah dan meningkatkan keahlian profesional dan<br />
kompetensi anggota Direksi Perseroan, pada tahun 2009 anggota<br />
Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa pelatihan antara lain:<br />
1. Jun Donomae selaku Direktur Perseroan mengikuti pelatihan<br />
Manajemen Pemasaran yang diselenggarakan oleh AGC Group<br />
di Jepang pada tanggal 30 Maret, 26 Juni, 6 Oktober dan 29<br />
Nopember 2009.<br />
2. Takashi Hirotsu selaku Direktur Perseroan mengikuti pelatihan<br />
Kaizen yang diselenggarakan oleh AGC Group di Thailand pada<br />
tanggal 17 Maret dan 1 dan 17 Juni 2009.<br />
3. Sadayoshi Shinotsuka selaku Direktur Perseroan mengikuti<br />
pelatihan Manajemen Produksi yang diselenggarakan oleh AGC<br />
Group di Jepang pada tanggal 8-13 September 2009.<br />
4. Prasetyo Aji selaku Direktur Perseroan mengikuti pelatihan yang<br />
diselenggarakan oleh AGC Group mengenai :<br />
a. Manajemen Komunikasi pada tanggal 28 Januari 2009 di<br />
Jakarta.<br />
b. Balanced Score Card dan Competency Based HRM pada<br />
tanggal 11 Pebruari 2009 di Jakarta.<br />
c. Emotional Intelegent dan Change Management pada tanggal<br />
16 Maret 2009 di Jakarta.<br />
d. Good to Great dan Human Resources Management pada<br />
tanggal 24 Maret 2009 di Jakarta.<br />
e. Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada tanggal 27-31<br />
Oktober 2009 di China.<br />
Komite Audit<br />
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tahun 2001.<br />
Susunan keanggotaan Komite Audit terakhir berdasarkan pada<br />
keputusan Dewan Komisaris tanggal 28 Juni 2007 adalah sebagai<br />
berikut:<br />
1. Hanadi Rahardja (Ketua)<br />
Merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. Hanadi<br />
Rahardja menyelesaikan Master dibidang Akuntansi dari<br />
Universitas Indonesia. Selama lebih dari 39 tahun aktif<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />
Keterangan / Note : Hadir / Presence Tidak Hadir / Absence<br />
* Direktur Non-Eksekutif / Non-Excecutive Director.<br />
On June 26, 2009, the AGMS delegated the authority to the BOC to<br />
determine remuneration and allowance of the BOD. Based on the<br />
resolution of the BOC dated June 29, 2009 the salary and remuneration<br />
of all member of the BOD for year 2009 amount of Rp 14,215 million.<br />
In order to improve and enhance the professional skill and competency<br />
of the BOD member, in 2009 they attended several trainings:<br />
1. Jun Donomae, as a Director attended trainings on Sales<br />
Management held by AGC Group in Japan on March 30, June 26,<br />
October 6 and November 29, 2009.<br />
2. Takashi Hirotsu, as a Director attended trainings on Kaizen held by<br />
AGC Group in Thailand on March 17, June 1 and 17, 2009.<br />
3. Sadayoshi Shinotsuka, as a Director attended trainings on<br />
Production Management held by AGC Group in Japan on September<br />
8-13, 2009.<br />
4. Prasetyo Aji, as a Director attended trainings held by AGC Group:<br />
a. Management Communication in Jakarta on January 28, 2009.<br />
b. Balanced Score Card and Competency Based Human Resources<br />
Management (HRM) in Jakarta on February 11, 2009.<br />
c. Emotional Intelligent and Change Management in Jakarta on<br />
March 16, 2009.<br />
d. Good to Great and HRM in Jakarta on March 24, 2009.<br />
e. Occupational Health and Safety in China on October 27-31, 2009.<br />
Audit Committee<br />
Audit Committee was established by the BOC in 2001. Current members<br />
of Audit Committee as decided by the BOC resolution on June 28, 2007,<br />
are is follows:<br />
1. Hanadi Rahardja (Chairman)<br />
Serves concurrently as the Company’s Independent Commissioner,<br />
Hanadi Rahardja completed his Master Degree in Accounting from<br />
University of Indonesia. He is actively involved in accounting/public<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 17
erkecimpung di bidang akuntansi/akuntan publik baik sebagai<br />
partner utama, Chairman maupun Senior Advisor dari suatu<br />
Kantor Akuntan Publik hingga tahun 2003. Pada saat ini menjabat<br />
sebagai Komisaris di beberapa perusahaan publik.<br />
2. Anwar Mutalib (Anggota)<br />
Ditunjuk selaku anggota Komite audit sejak tanggal 27 Nopember<br />
2001. Anwar Mutalib adalah alumni Fakultas Hukum Universitas<br />
Indonesia. Sejak tahun 1982 sampai sekarang memimpin Kantor<br />
Hukum ”Anwar Mutalib”.<br />
3. Soleh Dagusthani (Anggota)<br />
Mulai menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tanggal 28<br />
Juni 2007. Soleh Dagusthani pernah menjabat sebagai Direktur<br />
pada Perseroan sejak tahun 2000 sampai 2004. Mempunyai latar<br />
belakang pendidikan di bidang Akuntansi dan Keuangan.<br />
Komite Audit bertugas membantu fungsi pengawasan yang harus<br />
dijalankan oleh Dewan Komisaris. Pada tanggal 21 Juni 2009 Komite<br />
Audit telah merevisi Piagam Komite Audit sejalan dengan<br />
dibentuknya Corporate Internal Audit oleh Perseroan.<br />
Komite ini telah mengadakan 12 kali pertemuan selama tahun 2009,<br />
dengan kehadiran sebagai berikut :<br />
Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Komite Audit bekerja<br />
sama dengan Corporate Internal Audit.<br />
Komite Audit memberikan laporan kepada Dewan Komisaris, antara<br />
lain sebagai berikut :<br />
1. Pengelolaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan undangundang<br />
dan peraturan yang berlaku.<br />
2. Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, member of KPMG<br />
International, sebagai auditor independen Perseroan telah<br />
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang<br />
berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, berdasarkan Standar<br />
Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik dengan<br />
pendapat wajar.<br />
3. Laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor<br />
Akuntan Publik tersebut, telah dibuat berdasarkan Standar<br />
Akuntansi Keuangan Indonesia.<br />
4. Sistem pengawasan internal telah berfungsi secara efektif.<br />
Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit telah ditindaklanjuti<br />
oleh Direksi Perseroan.<br />
5. Keputusan RUPST tanggal 26 Juni 2009 dan Keputusan Dewan<br />
Komisaris tanggal 29 Juni 2009, mengenai total paket kompensasi<br />
Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan.<br />
18<br />
1. Hanadi Rahardja<br />
2. Anwar Mutalib<br />
3. Soleh Dagusthani<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Nama<br />
Name<br />
accounting more than 39 years, either as Main Partner, Chairman<br />
or Senior Advisor of a Public Accounting firm, until 2003. Presently,<br />
he is a member of BOC in several public companies.<br />
2. Anwar Mutalib (Member)<br />
Appointed as a member of Audit Committee on November 27, 2001.<br />
Anwar Mutalib is an alumnus of Faculty of Law, University of<br />
Indonesia. Since 1982, he has been managing his Law Office ”Anwar<br />
Mutalib”.<br />
3. Soleh Dagusthani (Member)<br />
Being a member of Audit Committee since June 28, 2007, formerly<br />
from 2000 until 2004, Soleh Dagusthani was member BOD of the<br />
Company. His educational background is Accounting and Finance.<br />
The task of the Audit Committee is to support the supervisory function<br />
of the BOC. In the year 2009, Audit Committee revised Audit Committee<br />
Charter in line with the establishment of Corporate Internal Audit on<br />
June 21, 2009 by the Company.<br />
This Committee held 12 meetings in 2009, with the attendance as follows:<br />
Posisi<br />
Position<br />
Ketua<br />
Chairman<br />
Anggota<br />
Member<br />
Anggota<br />
Member<br />
Jumlah Kehadiran<br />
Meeting Attendance<br />
12<br />
10<br />
12<br />
In performing its supervisory duty, the Audit Committee cooperates with<br />
Corporate Internal Audit.<br />
The Audit Committee has submitted reports to the BOC, for the following<br />
matters :<br />
1. The Company’s Operation has complied with the prevailing laws<br />
and regulations.<br />
2. Siddharta & Widjaja, member of KPMG International, appointed as<br />
the Company’s Independent Auditors, has audited the Company’s<br />
financial statement for fiscal year ended December 31, 2009,<br />
according to Auditing Standards established by the Indonesian<br />
Institute of Certified Public Accountants with the opinion of the fair<br />
in all material respects.<br />
3. The audited financial statement for fiscal year ended December 31,<br />
2009, has been prepared by the external auditor according to the<br />
Statement of Financial Accounting Standard.<br />
4. Internal control system has effectively functioned. The BOD has<br />
followed up the recommendations of Audit Committee.<br />
5. The BOD has executed the resolution of the AGMS dated June 26,<br />
2009 and Decision of the BOC dated June 29, 2009, regarding total<br />
compensation package of the BOD and BOC.
Komite-Komite Lainnya<br />
1. Komite Kepatuhan<br />
Komite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal 6 Juli<br />
2005. Susunan keanggotaan terakhir berdasarkan keputusan<br />
Dewan Komisaris tanggal 19 Pebruari 2009 adalah sebagai<br />
berikut:<br />
• Masato Oe<br />
• Samuel Rumbajan<br />
• Yoshihiro Hashida<br />
• Rusli Pranadi<br />
Masa jabatan komite ini akan berakhir pada saat penutupan<br />
RUPST pada tahun 2010.<br />
Komite ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pentaatan<br />
Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang<br />
berlaku, termasuk peraturan internal yang ada di dalam<br />
Perseroan.<br />
Selama tahun 2009, Komite ini telah mengadakan pertemuan<br />
sebanyak satu kali pada tanggal 24 Juli 2009 bersama dengan<br />
AGC Group Compliance untuk membahas mengenai tingkat<br />
kepatuhan dan pelanggaran yang ada di perusahaan.<br />
Adapun keputusan penting yang dihasilkan oleh Komite ini<br />
antara lain :<br />
a. Menyesuaikan dan menyeragamkan program kepatuhan<br />
Perusahaan dengan program kepatuhan AGC Group.<br />
b. Meningkatkan kesadaran akan Kepatuhan terhadap peraturan<br />
bagi seluruh karyawan Perseroan, dengan memasukan<br />
program Kepatuhan sebagai salah satu point penting dalam<br />
business policy Perseroan tahun 2009 dan 2010, serta<br />
memberlakukan program kepatuhan kepada perusahaan<br />
outsourcing yang ada di Perseroan.<br />
c. Melaporkan tingkat kepatuhan dan pelanggaran karyawan<br />
Perseroan dan perusahaan outsourcing kepada AGC Group<br />
Compliance di Jepang setiap 6 bulan sekali.<br />
2. Komite Nominasi dan Remunerasi<br />
Komite ini semula adalah Komite Remunerasi, karena<br />
penambahan tugas yang harus dilaksanakan maka pada tanggal<br />
28 Juni 2007 nama komite ini dirubah menjadi Komite Nominasi<br />
dan Remunerasi, susunan keanggotaan terakhir berdasarkan<br />
keputusan Dewan Komisaris tanggal 19 Pebruari 2009 adalah<br />
sebagai berikut:<br />
• Tan Pei Ling<br />
• Andi Purnomo<br />
• Benyamin Subrata<br />
• Masato Oe<br />
• Samuel Rumbajan<br />
Masa jabatan komite ini akan berakhir pada saat penutupan<br />
RUPST pada tahun 2010.<br />
Komite ini bertanggung jawab atas sistem dan struktur yang<br />
digunakan dalam penerimaan kompensasi anggota Dewan<br />
Komisaris dan Direksi Perseroan.<br />
Pada tahun 2009, Komite ini telah melakukan pertemuan 1 (satu)<br />
kali pada tanggal 1 Juni 2009 dengan tingkat kehadiran 100%.<br />
Adapun keputusan penting yang dihasilkan oleh Komite ini<br />
adalah pembuatan kebijakan mengenai pemberian bonus untuk<br />
setiap anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan Key<br />
Performance Indicator.<br />
Other Committees<br />
1. Compliance Committee<br />
This Committee was established by the BOC on July 6, 2005. The<br />
current members of the Committee pursuant to the resolution of<br />
the BOC dated February 19, 2009 is as follows:<br />
• Masato Oe<br />
• Samuel Rumbajan<br />
• Yoshihiro Hashida<br />
• Rusli Pranadi<br />
Term of office of this Committee member will be expired until the<br />
closing of AGMS in 2010.<br />
The Committee is responsible for the Company's compliance to<br />
prevailing laws and regulations including internal rules of the<br />
Company.<br />
In 2009, the Committee held one meeting with the AGC Group<br />
Compliance on July 24, 2009 to discuss compliance and violation<br />
level in the Company.<br />
While, important decisions were made by the Committee are:<br />
a. To comply and unify the Company compliance program with<br />
the AGC Group Compliance policy.<br />
b. To improve awareness regarding the compliance to all employee<br />
of the Company with adding Compliance as the important point<br />
of the Company business policy in 2009 and 2010, also apply<br />
the compliance program to outsourcing Company.<br />
c. To report the level of compliance and violation of the employees<br />
of the Company and outsourcing company to AGC Group<br />
Compliance Office in Japan every 6 months.<br />
2. Nomination and Remuneration Committee<br />
Originally it was called Remuneration Committee. However, due to<br />
additional duties which must be performed, on June 28, 2007 the<br />
Remuneration Committee was changed into Nomination and<br />
Remuneration Committee, its members are as follows:<br />
• Tan Pei Ling<br />
• Andi Purnomo<br />
• Benyamin Subrata<br />
• Masato Oe<br />
• Samuel Rumbajan<br />
Term of office of this Committee member will be expired until the<br />
closing of AGMS in 2010.<br />
The Committee is responsible for supervising the system and<br />
structure of compensation for the members of the BOC and BOD of<br />
the Company.<br />
In 2009, the Committee held one time meetings on June 1, 2009<br />
with 100% attendance. Important decision was made by the<br />
Committee is the policy of bonus payment to each member of the<br />
BOD based on Key Performance Indicator.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 19
3. Komite Manajemen Risiko dan Asuransi<br />
Komite ini merupakan gabungan dari Komite Manajemen Risiko<br />
dan Komite Asuransi, susunan keanggotaan terakhir berdasarkan<br />
keputusan Dewan Komisaris tanggal 19 Pebruari 2009 adalah<br />
sebagai berikut :<br />
• Masato Oe<br />
• Samuel Rumbajan<br />
• Jun Donomae<br />
• Takashi Hirotsu<br />
• Prasetyo Aji<br />
• Yoshihiro Hashida<br />
• Rusli Pranadi<br />
Masa jabatan komite ini akan berakhir pada saat penutupan<br />
RUPST pada tahun 2010.<br />
Komite ini bertanggung jawab merancang kebijakan strategis<br />
dalam mengelola dan mengontrol risiko yang akan dihadapi<br />
Perseroan, antara lain meliputi risiko di bidang Keuangan, Hukum,<br />
Operasional dan Bahaya (hazard) serta memberikan saran dan<br />
rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkenaan dengan risiko<br />
atas aset dan kekayaan Perseroan yang perlu diasuransikan.<br />
Komite ini telah melakukan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali<br />
yaitu pada tanggal 31 Agustus 2009 dan 17 Desember 2009,<br />
dengan tingkat kehadiran 100%. Adapun keputusan penting<br />
yang dihasilkan oleh Komite ini antara lain adalah:<br />
a. Penetapan risiko yang ada di Perseroan terdiri dari:<br />
- Risiko Bahaya<br />
- Risiko Keuangan<br />
- Risiko Hukum<br />
- Risiko Operasional<br />
Dari kategori risiko di atas, pada tahun 2009 Komite lebih<br />
menitikberatkan pada Risiko Bahaya, yaitu Risiko dalam<br />
mencegah bencana alam dan wabah penyakit yang<br />
berkembang di masyarakat. Berbagai usaha yang telah<br />
dilakukan Perseroan antara lain mengasuransikan aset<br />
perusahaan terhadap risiko bencana alam dan memberikan<br />
penyuluhan tentang pencegahan wabah penyakit seperti flu<br />
burung dan flu babi.<br />
b. Komite merekomendasikan rencana kerja dalam menghadapi<br />
risiko yang mungkin terjadi di tahun 2010<br />
4. Komite Eksekutif<br />
Susunan keanggotaan terakhir berdasarkan keputusan Dewan<br />
Komisaris tanggal 19 Pebruari 2009 adalah sebagai berikut:<br />
• Tan Pei Ling<br />
• Andi Purnomo<br />
• Masato Oe<br />
• Samuel Rumbajan<br />
• Jun Donomae<br />
• Takashi Hirotsu<br />
• Rusli Pranadi<br />
Masa jabatan komite ini akan berakhir pada saat penutupan<br />
RUPST pada tahun 2010.<br />
Komite ini bertanggung jawab untuk menganalisa setiap<br />
keputusan yang diambil oleh Direksi Perseroan. Komite ini juga<br />
memberikan nasihat secara profesional mengenai kebijakan<br />
usaha dan mengontrol keefektifan dari strategi usaha Perseroan.<br />
20<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
3. Risk Management and Insurance Committee<br />
This committee is a consolidation of Risk Management Committee<br />
and Insurance Committee. The current members composition<br />
pursuant to the BOC resolution on February 19, 2009 is as<br />
follow :<br />
• Masato Oe<br />
• Samuel Rumbajan<br />
• Jun Donomae<br />
• Takashi Hirotsu<br />
• Prasetyo Aji<br />
• Yoshihiro Hashida<br />
• Rusli Pranadi<br />
Term of office of this Committee member will be expired until the<br />
closing of AGMS in 2010.<br />
The Committee's responsibility is to design a strategic policy in<br />
managing and controlling risks faced by the Company, covering<br />
among others Hazard, Financial, Legal and Operational Risks, as<br />
well as giving advice and recommendation to the BOC in other risks<br />
of the Company's asset that need to be insured.<br />
The Committee held 2 (two) times meeting on August 31, 2009 and<br />
December 17, 2009 with 100% attendance. Important decisions<br />
were made by the Committee are:<br />
a. Determining the follow risks:<br />
- Hazard Risk<br />
- Financial Risk<br />
- Legal Risk<br />
- Operational Risk<br />
Based on the above risk categories, in 2009 the Committee<br />
focuses more on Hazard Risk, that is Risk in preventing natural<br />
disaster and disease epidemic in the community. The Company’s<br />
efforts have been made, among others insuring the Company<br />
assets against natural disaster and giving guidance regarding<br />
the prevention of disease epidemic such as Avian Flu and Swine<br />
Flu.<br />
b. The Committee recommend to make action plan to anticipate<br />
the possible risks that may occur in 2010.<br />
4. Executive Committee<br />
The current members of the Committee pursuant to the BOC<br />
resolution dated February 19, 2009 is as follows:<br />
• Tan Pei Ling<br />
• Andi Purnomo<br />
• Masato Oe<br />
• Samuel Rumbajan<br />
• Jun Donomae<br />
• Takashi Hirotsu<br />
• Rusli Pranadi<br />
Term of office of this Committee member will be expired until the<br />
closing of AGMS in 2010.<br />
The Committee's responsibility is to analyze each decision made by<br />
the BOD. The committee also provides professional advises to<br />
business policy and at the same time controls effectiveness of the<br />
Company's business strategy.
Komite ini telah melakukan pertemuan 1 (satu) kali pada tahun<br />
2009, yaitu tanggal 10 Nopember 2009 dengan tingkat kehadiran<br />
100%.<br />
Pada tahun 2009 Komite ini telah memberikan rekomendasi dan<br />
saran atas keputusan penting yang telah diambil oleh Direksi<br />
selama tahun 2009.<br />
Sekretaris Perusahaan<br />
Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direksi Perseroan. Sejak tanggal<br />
24 Maret 2005 dijabat oleh Hendrik Adrianto SH MH., alumni Fakultas<br />
Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan Pascasarjana Fakultas<br />
Hukum Universitas Indonesia.<br />
Aktif sebagai salah satu Ketua di Indonesia Corporate Secretary<br />
Association (ICSA) dan aktif di Bidang Pengembangan dan Pelatihan<br />
Profesi di Asosiasi Emiten Indonesia.<br />
Segala hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab<br />
Sekretaris Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan<br />
Bapepam dan LK dan peraturan terkait lainnya. Selain memastikan<br />
terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham dan dilakukannya<br />
tindakan korporat lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,<br />
Sekretaris Perusahaan juga bertugas mengingatkan dan memberi<br />
saran kepada Direksi akan tanggung jawab dan akuntabilitasnya<br />
dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.<br />
Pengawasan dan Pengendalian Internal<br />
Fungsi pengawasan internal Perseroan dijalankan oleh Corporate<br />
Internal Audit yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur<br />
dan Wakil Presiden Direktur.<br />
Corporate Internal Audit dibentuk pada tanggal 21 Juni 2009 untuk<br />
mematuhi keputusan BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-496/BL/2008<br />
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit<br />
Internal, sebelumnya bernama Internal Control yang dibentuk<br />
Perseroan pada tahun 2000.<br />
Corporate Internal Audit juga membantu Komite Audit dalam<br />
tugasnya melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan<br />
terhadap kegiatan Perseroan.<br />
Corporate Internal Audit berperan untuk memberikan keyakinan<br />
(assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif<br />
untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperbaiki operasional,<br />
dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas<br />
pengendalian manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang<br />
Baik.<br />
Pengelolaan Risiko Usaha<br />
Secara umum risiko Internal dan Eksternal Perseroan dikategorikan<br />
dalam 4 (empat) bentuk yaitu :<br />
1. Risiko Operasional<br />
Risiko Operasional mencakup pada pengelolaan risiko:<br />
• Bahan Bakar<br />
• Pasokan Bahan Baku/Bahan Pendukung lainnya<br />
• Persaingan di pasar domestik maupun internasional<br />
• Substitusi oleh produk lain<br />
• Kebijakan/Peraturan Pemerintah<br />
• Mesin dan Peralatan Produksi<br />
• Karyawan<br />
The Committee held one meeting with 100% attendance rate on<br />
November 10, 2009.<br />
In 2009 the Committee has provided the recommendation and<br />
suggestion upon the BOD important decision.<br />
Corporate Secretary<br />
Corporate Secretary was appointed by the BOD. Since March 24, 2005,<br />
this position was occupied by Hendrik Adrianto, SH, MH. He graduated<br />
from the Faculty of Law of Padjadjaran University, Bandung and his<br />
Magister of Law in Corporate Law from Post-Graduate Program of the<br />
Faculty of Law of University of Indonesia.<br />
He is also active as one of Chairman of Indonesia Corporate Secretary<br />
Association (ICSA) and in Profession Development and Training Section<br />
in Indonesian Public Listed Companies Association.<br />
All matters pertaining to Corporate Secretary's duties and responsibilities<br />
have complied with Bapepam and Financial Institutions' regulations<br />
and other related regulations. Besides assuring the organization of<br />
General Meeting of Shareholders and other corporate actions, under<br />
prevailing regulation, the Corporate Secretary is also responsible to<br />
remind and advise the BOD on their responsibility and accountability<br />
in implementing the principles of Good Corporate Governance. .<br />
Internal Supervision and Control<br />
Internal supervisory function of the Company is conducted by Corporate<br />
Internal Audit responsible for President Director and Vice President Director.<br />
Corporate Internal Audit was established on June 21, 2009 to comply<br />
with the decision of Bapepam and Financial Institution Number : KEP-<br />
496/BL/2008 on Establishment and Guideline of Preparation of Internal<br />
Audit Charter, previously known as Internal Control that was established<br />
by the Company in 2000.<br />
The Corporate Internal Audit also assists duties of Audit Committee in<br />
performing their respective controller and supervisory functions over<br />
the Company's operational activities.<br />
Corporate Internal Audit has role to give the independent and objective<br />
assurance and consultation in order to improve the value and operation<br />
of the Company by evaluating and enhancing the effectiveness of risk<br />
management control and Good Corporate Governance.<br />
Business Risk Management<br />
In general, Internal and External Risk of the Company are categorized<br />
in 4 (four) types:<br />
1. Operational Risk<br />
Operation Risk covers the management of the following risks:<br />
• Fuel Oil<br />
• Supply of raw materials/supporting materials<br />
• Competition in domestic and international markets’<br />
• Substitution by other products<br />
• Government Policies and Regulations<br />
• Production Machinery and Equipments<br />
• Employees<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 21
22<br />
Untuk mengurangi risiko dari naiknya harga BBM, Perseroan<br />
telah melakukan penggantian BBM dengan gas alam, sedangkan<br />
untuk mengurangi kerugian pada suatu mata uang tertentu<br />
Perseroan melakukan transaksi dengan berbagai mata uang<br />
(multi-currency). Perseroan menyikapi berbagai risiko operasional<br />
dengan memfokuskan penjualannya pada produk kaca yang<br />
memiliki keuntungan yang lebih tinggi, mengurangi biaya<br />
produksi dan operasional dengan melakukan program efisiensi<br />
serta mengadakan penyesuaian harga secara bertahap.<br />
Sementara itu untuk menghindari risiko kerusakan mesin dan<br />
peralatan pabrik, Perseroan melakukan pemeliharaan rutin dan<br />
pengecekkan berkala dengan sistem audit dan patrol. Perseroan<br />
juga berusaha terus untuk meningkatkan kepuasan dan<br />
kesejahteraan karyawan guna mengurangi keluhan yang timbul<br />
dari karyawan. Beberapa risiko operasional tersebut di atas dapat<br />
diperkecil dengan mengasuransikan risiko-risiko tersebut ke<br />
perusahaan asuransi kerugian yang dapat dipercaya.<br />
2. Risiko Keuangan<br />
Risiko Keuangan meliputi antara lain fluktuasi nilai tukar mata<br />
uang asing. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Perseroan terus<br />
meningkatkan penjualan ekspor, sehingga pendapatan Perseroan<br />
dalam bentuk mata uang asing dapat terlindungi secara alami<br />
(Natural Hedging).<br />
3. Risiko Hukum<br />
Upaya yang dilakukan untuk menghindari masalah hukum antara<br />
lain dengan taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku,<br />
menjalankan kegiatan usaha dengan integritas yang tinggi,<br />
mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang<br />
berpengalaman di bidang hukum, bekerja sama dengan advokat<br />
yang profesional (professional lawyer) dan pembenahan<br />
administrasi dan perangkat hukum yang dimiliki oleh Perseroan.<br />
4. Risiko Bahaya<br />
Perseroan mempunyai perhatian yang khusus terhadap<br />
terjadinya bencana alam dan epedemi penyakit yang terjadi<br />
dalam masyarakat sebagai salah satu bagian risiko yang harus<br />
ditanggung oleh Perseroan.<br />
Untuk menghadapi risiko ini perseroan telah melakukan<br />
beberapa upaya antara lain:<br />
a. Mengasuransikan harta Perseroan terhadap bahaya<br />
kebakaran, banjir, gempa bumi dan luapan lumpur lapindo<br />
(khusus untuk pabrik Perseroan di Sidoarjo).<br />
b. Melakukan penyuluhan mengenai Avian Flu Burung.<br />
c. Menciptakan prosedur system penanganan tanggap darurat.<br />
Perkara Penting<br />
Seperti telah dilaporkan pada laporan tahunan tahun 2008 bahwa<br />
Perseroan sedang menghadapi permohonan Peninjauan Kembali<br />
yang diajukan oleh Jason Surjana Tanuwidjaja dan Salim Tanzil yang<br />
dahulu adalah pemegang saham <strong>PT</strong> Abdi Rakyat Bhakti (ARB) Medan.<br />
Perseroan telah memberikan kuasa kepada Sani, Aminoeddin dan<br />
Partners Law Firm dan Nengah Sujana dan Rekan Law Firm untuk<br />
menangani proses Peninjauan Kembali tersebut.<br />
Pada tanggal 27 Pebruari 2009, Perseroan telah menerima<br />
pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa<br />
dalam Perkara No. 323 PK/PDT/2008.Jo.No.481/Pdt.G/2002/PN.Jkt.<br />
Bar., Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Januari 2009 telah menolak<br />
permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan<br />
Kembali.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
In order to reduce risk of the fuel oil price hike, the Company<br />
substitutes its fuel oil with natural gas, while to reduce possible loss<br />
in a certain currency the Company makes transaction in multycurrency.<br />
The Company deals with various operational risks by<br />
concentrating on selling glass products with higher profit, reducing<br />
production and operation costs by applying efficiency programs as<br />
well as determining gradual price adjustments.<br />
Meanwhile, to avoid risks arising from the damage of machinery<br />
and plant equipment, the Company carries out regular maintenance<br />
and inspection using the periodic audit and patrol system. The<br />
Company continuously tries to improve employee’s satisfaction and<br />
welfare to minimize any complaint from employee’s. Several<br />
aforesaid operational risks could be minimized by insuring them to<br />
reputable risk insurance companies.<br />
2. Financial Risk<br />
Financial risk covers various risks among others, foreign currency<br />
exchange rate fluctuations . In order to minimize financial risk, the<br />
Company consistently increases export sales so that the Company's<br />
income in foreign currency could function as a natural hedging.<br />
3. Legal Risk<br />
Efforts made in order to avoid any legal problems among others by<br />
complying with the prevailing regulations , carrying on business<br />
with high integrity , preparing human resources experienced in legal<br />
area, cooperating with professional lawyer and improving<br />
administration and legal infrastructures within the Company.<br />
4. Hazard Risk<br />
The Company pays special attention to any natural disasters and<br />
epidemic diseases as part of hazard risks faced by the Company.<br />
To anticipate this risk, the Company made several efforts such as:<br />
a. To insure the Company's assets against fire, flood, earthquake<br />
and overflow of Lapindo mud (for Sidoarjo Factory).<br />
b. To conduct counseling regarding Avian Flu.<br />
c. To establish an emergency management procedure system.<br />
Important Case<br />
As reported in the 2008 Annual <strong>Report</strong>, the Company was facing a<br />
lawsuit case of Judicial Review submitted by Jason Surjana Tanuwidjaja<br />
and Salim Tanzil, previous shareholders of <strong>PT</strong>. Abdi Rakyat Bhakti (ARB)<br />
Medan. The Company has granted the power of attorney to Sani,<br />
Aminoeddin & Partners law Firm and Nengah Sujana & Partners Law<br />
Firm to handle such Judicial Review process.<br />
On February 27, 2009 the Company received notification from Clerk of<br />
West Jakarta District Court stating that in Case No. 323PK/Pdt/2008 in<br />
conjunction with No. 481/Pdt.G/2002/PNJkt.Bar., dated January 13,<br />
2009, the Supreme Court of Republic of Indonesia rejected Application<br />
of the Judicial Review as filed by the Plaintiff.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan<br />
Tanggung Jawab Sosial<br />
Dukungan masyarakat di sekitar wilayah Perseroan adalah merupakan<br />
salah satu unsur yang dapat memberikan peran penting dalam<br />
menjalankan keberhasilan usaha Perseroan, sehingga hubungan<br />
yang harmonis dengan masyarakat sekitar harus tetap dipelihara.<br />
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perseroan telah berkomitmen<br />
untuk terus berusaha dalam meningkatkan kegiatan Corporate Social<br />
Responsibility (CSR) sebagai suatu program yang berkesinambungan.<br />
Usaha ini dilakukan di seluruh pabrik Perseroan yang berlokasi di<br />
Ancol (Jakarta), Cikampek (Jawa Barat) dan Sidoarjo (Jawa Timur),<br />
Perseroan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:<br />
1. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar<br />
a. Pemberian Beasiswa<br />
Perseroan berperan aktif dalam usaha meningkatkan kualitas<br />
pendidikan bagi masyarakat di sekitar pabrik, salah satunya<br />
melalui pemberian beasiswa pendidikan berupa biaya<br />
pendidikan maupun dalam bentuk peralatan sekolah untuk<br />
tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat<br />
Pertama. Perseroan juga membantu penyaluran beasiswa<br />
yang diberikan oleh Yayasan Asahi <strong>Glass</strong> Indonesia untuk<br />
tingkat sekolah menengah (SMKN 56 Jakarta) dan Perguruan<br />
Tinggi (Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung<br />
dan Institut Sepuluh Nopember Surabaya). Pemberian<br />
beasiswa ini telah berlangsung sejak tahun 1985.<br />
b. Kegiatan daur ulang kertas dan plastik<br />
Bekerjasama dengan Komunitas Ancol Sayang Lingkungan<br />
dan Karang Taruna yang berada di sekitar Ancol, Perseroan<br />
memberikan sumbangan kertas dan plastik yang sudah tidak<br />
dipergunakan lagi untuk diproses daur ulang. Hasil dari proses<br />
daur ulang tersebut sebagian diserap kembali untuk<br />
digunakan oleh Perseroan.<br />
c. Pelatihan dan sumbangan komputer<br />
Perseroan telah memberikan pelatihan komputer kepada<br />
siswa dan siswi setingkat SLTP di sekitar wilayah Perseroan,<br />
sedangkan kepada institusi pendidikan Sekolah Dasar yang<br />
berada di sekitar wilayah perseroan diberikan seperangkat<br />
komputer.<br />
d. Penurunan jumlah pembuangan styrofoam<br />
Perseroan memberikan bantuan berupa mesin penghancur<br />
styrofoam untuk meningkatkan nilai ekonomis styrofoam<br />
tersebut.<br />
e. Pompa air<br />
Pabrik Perseroan yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat<br />
memberikan pinjaman berupa pompa air kepada para petani<br />
di sekitar wilayah Perseroan untuk mengairi sawahnya di<br />
musim kemarau.<br />
f. Kegiatan sosial lainnya<br />
Perseroan bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan<br />
kegiatan sosial, antara lain sumbangan pohon kepada<br />
masyarakat sekitar, fogging, pembersihan saluran air dan<br />
pencucian sarung tangan oleh masyarakat.<br />
Social Responsibility and Environment<br />
Social Responsibility<br />
The Support from the community surrounding the Company is one of<br />
important elements to support the Company succeed in its business,<br />
therefore harmonious relationship with surrounding community should<br />
be maintained. In order to attain such purpose, the Company is<br />
committed to consistently improve Corporate Social Responsibility (CSR)<br />
activities as a sustainable program. The effort is carried out by all factories<br />
located in Ancol (Jakarta), Cikampek (West Java) and Sidoarjo (East<br />
Java), the Company has conducted the following activities:<br />
1. Empowerment of the Surrounding Community<br />
a Scholarship<br />
The Company plays an active role efforts to improve the<br />
educational quality for communities surrounding its factories<br />
by, among others, granting scholarships including educational<br />
fee or providing school equipment for Elementary and Junior<br />
High Schools. The Company also assist the distribution of<br />
scholarship provided by Yayasan Asahi <strong>Glass</strong> Indonesia for Senior<br />
High Schools (SMKN 56 Jakarta), Universities (University of<br />
Indonesia, Bandung Institute of Technology and Sepuluh<br />
November Institute of Technology Surabaya). These scholarships<br />
have been granted since 1985.<br />
b. Paper and plastic recycling activity<br />
To cooperate with “Ancol Sayang Lingkungan” and youth<br />
association around Ancol area. The Company donated unused<br />
paper and plastic to be recycled. The outcome of the recycling<br />
process will be absorbed and used by the Company.<br />
c. Training and computer donation<br />
The Company has provided computer training to the students<br />
of Junior High School in the surrounding Company, and to assist<br />
the educational institution of Primary School around the<br />
Company area by providing a set of computer.<br />
d. Decrease of amount of styrofoam disposal<br />
The Company helps the community by providing styrofoam<br />
crushing machine to increase economic values of used<br />
styrofoam.<br />
e. Water pump<br />
The Company factory located in Cikampek, West Java gives loan<br />
in providing water pump to the farmers around the Company<br />
to irrigate their rice field in dry season.<br />
f. Other social activities<br />
The Company cooperate with the surrounding community in<br />
several social activities, such as donation for planting tree,<br />
fogging, cleaning of water sanitation and also gloves wash.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 23
2. Pemberian Sumbangan<br />
24<br />
a. Berpartisipasi dalam Perayaan Hari Raya Keagamaan<br />
Perseroan secara rutin juga berpartisipasi dalam perayaan<br />
Hari Raya Keagamaan baik yang diadakan Perseroan maupun<br />
masyarakat. Partisipasi tersebut berupa santunan bagi anak<br />
yatim-piatu, buka puasa bersama, bingkisan lebaran dan lain<br />
sebagainya.<br />
b. Berpartisipasi dalam Perayaan Hari Kemerdekaan<br />
Pada bulan Agustus 2009 Perseroan berperan aktif<br />
memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk<br />
merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.<br />
c. Memberikan Sumbangan Kaca<br />
Perseroan secara aktif memberikan bantuan kaca untuk<br />
pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan dan<br />
peribadatan.<br />
d. Memberikan Sumbangan Pohon<br />
Perseroan ikut aktif berpartisipasi dalam mengurangi<br />
pemanasan global dengan cara memberikan bantuan pohon<br />
kepada penduduk di sekitar wilayah Perseroan.<br />
Perseroan berkeyakinan bahwa semakin besar kontribusi Perseroan<br />
terhadap kegiatan-kegiatan CSR, akan meningkatkan apresiasi<br />
masyarakat terhadap Perseroan yang pada akhirnya akan mendukung<br />
keberhasilan Perseroan di masa yang akan datang.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
2. Donation<br />
a. Participation in Religious Events<br />
The Company routine participates in religion event organized<br />
by the Company and communities. The kinds of participation<br />
are orphan giving alms, collective fasting break, parcels for<br />
religion celebration day, etc.<br />
b. Participation in Independent Day Celebration<br />
In August 2009, the Company actively participated to donate<br />
fund for society in order to celebrate the Republic of Indonesia<br />
Independent Day.<br />
c. <strong>Glass</strong> Contribution<br />
The Company also actively gave glass donation for building<br />
and renovating education and religion facilities.<br />
d. Tree Donation<br />
The Company actively participates in reducing global warming<br />
by providing trees to society in surrounding Company.<br />
The Company is fully believed that the more contribution given by the<br />
Company to CSR activities will raise appreciation from the community<br />
so it will support the success of the Company in the future.
Keselamatan Kerja dan Lingkungan<br />
Perseroan mempunyai komitmen untuk selalu patuh terhadap hukum<br />
dan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang kesehatan<br />
& keselamatan kerja dan lingkungan hidup.<br />
Dalam mendukung program untuk mencapai “zero accident” dan<br />
pengelolaan lingkungan hidup, maka pada tahun 2009 Perseroan<br />
telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain:<br />
1. Kampanye “Safety First”<br />
Dalam rangka meningkatkan kesadaran karyawan akan<br />
pentingnya keselamatan kerja, pada tahun 2009 pabrik Perseroan<br />
yang berlokasi di Jakarta, Cikampek dan Sidoarjo telah diadakan<br />
kampanye keselamatan antara lain: Lomba “Yel-Yel Safety”, Lomba<br />
“Poster Safety”, Lomba “Kiken Yochi” (prediksi bahaya), Lomba<br />
“Pemadam Kebakaran” dan Lomba “Keselamatan Mengendarai<br />
Forklift”.<br />
2. Simulasi Kondisi Darurat<br />
Pada tahun 2009, Perseroan telah melakukan serangkaian<br />
kegiatan simulasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam<br />
dan kondisi darurat, seperti gempa bumi, banjir, kebocoran<br />
Molten <strong>Glass</strong> & Timah dan Kebocoran Natural Gas & SO2.<br />
Tujuan dari kegiatan simulasi tersebut adalah untuk melatih<br />
setiap karyawan dalam menghadapi bencana alam dan keadaan<br />
darurat, serta untuk mengevaluasi fasilitas dan sistem komunikasi<br />
dalam kondisi darurat.<br />
3. Program Penanaman Pohon<br />
Dalam usaha berpartisipasi dan berkontribusi terhadap<br />
pencegahan “pemanasan global”, Perseroan telah melakukan<br />
kegiatan penanaman pohon di area hijau yang ada di 3 (tiga)<br />
Pabrik Perseroan. Jumlah pohon yang telah ditanam sebanyak<br />
1.715 pohon yang terdiri dari berbagai macam jenis pohon.<br />
Program ini akan dilanjutkan kembali pada tahun 2010 dengan<br />
tema “One Man One Tree” dan target pohon yang ditanam<br />
sebanyak 3.000 pohon.<br />
Occupational Health & Safety and Environment<br />
The Company is committed to always comply with the applicable laws<br />
and regulations, including any regulations in Occupational Health &<br />
Safety and Environment.<br />
In supporting “zero accident” program and good environment<br />
management, in 2009 the Company carried out several activities, among<br />
others;<br />
1. Safety First Campaign<br />
In order to increase the employees awareness to the occupational<br />
safety, in 2009 the Company located in Jakarta, Cikampek and<br />
Sidoarjo factory has conducted the safety first campaign among<br />
others: “Safety Yel-Yel” Contest, “Safety Poster” Contest, “Kiken Yochi”<br />
(prediction of danger) Contest, “Fire Fighting” Contest and “Safety<br />
in Forklift Driving” Contest.<br />
2. Emergency Condition Simulation<br />
In 2009, the Company has conducted simulations activities to<br />
anticipate natural disasters and emergencies, like earthquakes,<br />
floods, molten <strong>Glass</strong> & Tin leakage and Natural Gas & SO2 leakage.<br />
The purpose of the activities is to train every employee in facing<br />
natural disasters and emergencies and to evaluate facilities and<br />
communication systems in emergency situations.<br />
3. Tree Planting Program<br />
In the effort to participate and contribute in preventing “Global<br />
Warming”, the Company has conducted activity of tree planting at<br />
green area in 3 (three) factories of the Company. 1,715 trees have<br />
been planted comprising various kind of trees. This program will be<br />
continued in 2010 using theme “One Man One Tree” and the target<br />
is to plan 3,000 trees.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 25
1. Nama dan Alamat Perseroan<br />
2. Riwayat Singkat Perseroan<br />
26<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Kantor Pusat dan Pabrik di Jakarta<br />
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat<br />
Jakarta Utara 14430, Indonesia<br />
Tel : (62-21) 690 4041 (8 lines)<br />
Fax : (62-21) 691 8820, 690 4705<br />
E-mail : corporate-secretary@amfg.co.id<br />
Website : www.amfg.co.id<br />
Kantor dan Pabrik di Sidoarjo<br />
Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman<br />
Kabupaten Sidoarjo 61257<br />
Jawa Timur, Indonesia<br />
Tel : (62-31) 788 2383, 788 2135<br />
Fax : (62-31) 788 2842, 788 2149<br />
Kantor dan Pabrik di Cikampek<br />
Bukit Indah Industrial Park, Sektor IA Blok J-L<br />
Cikampek Jawa Barat, Indonesia<br />
Tel : (62-264) 351 711 (hunting)<br />
Fax : (62-264) 351 710<br />
A. Pendirian<br />
Perseroan adalah sebuah perusahaan yang berstatus<br />
Penanaman Modal Asing (PMA), didirikan berdasarkan Akta<br />
Notaris No.4 tanggal 7 Oktober 1971 dan Akta No.9 tanggal<br />
6 Januari 1972 dengan nama <strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Co.,Ltd.<br />
oleh Koerniatini Karim, notaris di Jakarta. Akta Notaris tersebut<br />
telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik<br />
Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/5/19 tanggal<br />
17 Januari 1972 serta telah diumumkan dalam Berita Negara<br />
No. 18 tanggal 3 Maret 1972 dan Tambahan No. 83/1972.<br />
B. Perubahan Anggaran Dasar<br />
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa<br />
perubahan berkenaan dengan hal-hal tersebut di bawah ini:<br />
- Perubahan nama Perseroan dari <strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong><br />
Co. Ltd.<strong>Tbk</strong>., menjadi <strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong><br />
berdasarkan Akta Notaris No. 73 tanggal 26 Juni 1998 oleh<br />
Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris di Jakarta dan<br />
telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman<br />
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-<br />
12065.HT.01.04.TH98 tanggal 25 Agustus 1998 serta telah<br />
diumumkan dalam Berita Negara No. 6510 tanggal 24<br />
Nopember 1998 dan Tambahan No. 94/1998.<br />
- Perluasan bidang usaha Perseroan dalam bidang industri<br />
kaca dan ekspor impor, berdasarkan Akta Notaris No. 54<br />
tanggal 28 Mei 2003 oleh Amrul Partomuan Pohan SH,<br />
LL.M, notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan<br />
dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Profil Perseroan<br />
Company Profile<br />
1. The Company’s Name and Address<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Head Office and Factory in Jakarta<br />
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat<br />
Jakarta Utara 14430, Indonesia<br />
Tel : (62-21) 690 4041 (8 lines)<br />
Fax : (62-21) 691 8820, 690 4705<br />
E-mail : corporate-secretary@amfg.co.id<br />
Website : www.amfg.co.id<br />
Office and Factory in Sidoarjo<br />
Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman<br />
Kabupaten Sidoarjo 61257<br />
Jawa Timur, Indonesia<br />
Tel : (62-31) 788 2383, 788 2135<br />
Fax : (62-31) 788 2842, 788 2149<br />
Office and Factory in Cikampek<br />
Bukit Indah Industrial Park, Sektor IA Blok J-L<br />
Cikampek Jawa Barat, Indonesia<br />
Tel : (62-264) 351 711 (hunting)<br />
Fax : (62-264) 351 710<br />
2. The Company’s Brief History<br />
A. The Establishment<br />
The Company is a foreign investment Company, was established<br />
by Notary Deed No.4, dated October 7, 1971, and No.9 dated<br />
January 6, 1972 under the name of <strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Co.,<br />
Ltd. both Deeds were executed before Koerniatini Karim, Notary<br />
in Jakarta, Indonesia and were approved by the Minister of<br />
Justice of the Republic of Indonesia by virtue of Decree<br />
No.J.A./5/5/19 dated January 17, 1972 and was published in the<br />
State Gazette No. 18 dated March 3, 1972 and its Supplement<br />
No. 83/1972.<br />
B. Amendment of Articles of Association<br />
The Company's Articles of Association have been severely<br />
amended due to the following matters:<br />
- The change of the Company's name of <strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong><br />
<strong>Glass</strong> Co. Ltd.<strong>Tbk</strong>., to become <strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong>, as<br />
set forth in Notary Deed No. 73 dated June 26, 1998 executed<br />
before Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, Notary in Jakarta,<br />
and was approved by the Minister of Justice of the Republic<br />
of Indonesia by virtue of Decree No. C2 12065.HT.01.04.TH.98<br />
dated August 25, 1998 and was published in the State Gazette<br />
No. 6510 dated November 24, 1998 and its Supplement No.<br />
94/1998.<br />
- The expansion of the Company's business activity in the glass<br />
industry and export import, set forth in Notary Deed No. 54<br />
dated May 28, 2003 executed before Amrul Partomuan Pohan<br />
SH, LL.M, Notary in Jakarta, and was approved by the Minister<br />
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by
Surat Keputusan No. C-14423.HT.01.04.TH.2003 tanggal<br />
24 Juni 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara<br />
No. 7532 tanggal 26 Agustus 2003 dan Tambahan<br />
No. 68/2003.<br />
- Perluasan bidang usaha Perseroan yaitu dengan<br />
menambah kegiatan usaha Perseroan sehingga termasuk<br />
mendirikan dan menjalankan industri berbagai jenis<br />
produk kaca lembaran dan kaca pengaman; serta<br />
melakukan kegiatan usaha baru yaitu dalam bidang jasa<br />
sertifikasi mutu berbagai jenis produk kaca dan produk<br />
kaitannya yang diproduksi oleh Perseroan maupun pihak<br />
luar, antara lain kaca lembaran dan kaca pengaman<br />
berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 8 Maret 2007 oleh<br />
Dr. Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris di Jakarta,<br />
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan<br />
HAM Republik Indonesia No. W7-03180.HT.01.04-TH.2007<br />
tanggal 26 Maret 2007 serta diumumkan dalam Berita<br />
Negara No. 39 tanggal 15 Mei 2007 dan Tambahan<br />
No.4757/2007.<br />
- Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan<br />
Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas,<br />
sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 1 tanggal<br />
1 Juli 2008 oleh Dr. Amrul Partomuan Pohan SH,LL.M,<br />
notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari<br />
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat<br />
Keputusan No. AHU-41881.AH.01.02 tahun 2008 tanggal<br />
17 Juli 2008 serta diumumkan dalam Berita Negara<br />
No. 84 tanggal 17 Oktober 2008 dan Tambahan No.<br />
20228/2008.<br />
- Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan<br />
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok<br />
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran<br />
Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,<br />
sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris No. 19 tanggal<br />
27 Pebruari 2009 oleh Dr. Amrul Partomuan Pohan SH,LL.M,<br />
notaris di Jakarta, dan telah dilaporkan kepada Menteri<br />
Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat<br />
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar<br />
No. AHU-AH.01.10.02127 tahun 2009 tanggal 19 Maret<br />
2009 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 36 tanggal<br />
5 Mei 2009 dan tambahan No. 317/2009.<br />
C. Perubahan Status Menjadi Perusahaan Publik<br />
Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Badan Pengawas<br />
Pasar Modal (“Bapepam”) No.S-1323/PM/1995 tanggal 18<br />
Oktober 1995, Perseroan telah menawarkan 86.000.000 saham<br />
kepada Masyarakat dan sejak 18 Desember 2000 seluruh<br />
saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Jakarta (sekarang<br />
Bursa Efek Indonesia).<br />
3. Kegiatan Usaha dan Produk Perseroan<br />
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan<br />
Perseroan adalah mendirikan dan menjalankan industri kaca,<br />
ekspor impor dan jasa sertifikasi mutu kaca.<br />
Jenis produk-produk Perseroan terbagi dalam 2 kategori:<br />
- Kaca Lembaran termasuk Kaca Cermin<br />
- Kaca Pengaman termasuk Kaca Otomotif<br />
Secara lengkap jenis-jenis produk Perseroan dapat dilihat pada<br />
halaman 39.<br />
virtue of Decree No. C-14423.HT.01.04.TH.2003 dated June<br />
24, 2003 and was published in the State Gazette No. 7532<br />
dated August 26, 2003 and supplement No. 68/2003.<br />
- The expansion of the Company's business activity, by<br />
establishing and carrying out an industry in various kinds of<br />
flat glass and safety glass product, also conducting new<br />
business in providing quality certification of glass and related<br />
products manufactured either by the Company or other<br />
parties, such as flat glass and safety glass, as set forth in<br />
Notary Deed No. 8 dated March 8, 2007 by Dr. Amrul<br />
Partomuan Pohan SH, LL.M, notary in Jakarta, and approved<br />
by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of<br />
Indonesia by virtue of Decree No. W7-03180.HT.01.04-TH.2007<br />
dated March 26, 2007, publicized in the State Gazette No. 39<br />
dated May 15, 2007 and supplement No. 4757/2007.<br />
- The Company’s Articles of Association has been adjusted to<br />
Law No. 40/2007 regarding limited liability companies. As set<br />
forth in Notary Deed No. 1, dated July 1, 2008 by Dr. Amrul<br />
Partomuan Pohan SH, LL.M, notary in Jakarta and approved<br />
by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of<br />
Indonesia by virtue of Decree No. AHU 41881.AH.01.02 year<br />
2008 dated July 17, 2008, publicized in the State Gazette No.<br />
84 dated october 17, 2008 and supplement No. 20228/2008.<br />
- The Company’s Articles of Association has been adjusted to<br />
Bapepam & LK Regulation No. IX.J.1 concerning Main<br />
Substances of Articles of Association of Company Performing<br />
A Public Offering And Public Company as set forth in Notary<br />
Deed No. 19, dated February 27, 2009 by Dr. Amrul Partomuan<br />
Pohan SH, LL.M, notary in Jakarta and approved by the<br />
Minister of Law and Human Rights of the Republic of<br />
Indonesia by virtue of Decree No. AHU-.AH.01.10.02127 year<br />
2009 dated March 19, 2009, publicized in the State Gazette<br />
No. 36 dated May 5, 2009 and supplement No. 317/2009.<br />
C. Conversion of Status to Public Company<br />
Based on the Statement Letter of the Chairman of Capital Market<br />
Supervisory Agency (“Bapepam”) No. S-1323/PM/1995 dated<br />
October 18, 1995, the company has initiated public offering of<br />
86,000,000 shares and since December 18, 2000 all of the<br />
Company’s share have been listed in Jakarta Stock Exchange<br />
(currently the Indonesia Stock Exchange).<br />
3. The Company’s Business Lines and Products<br />
Based on the Company’s Articles of Association, the Company’s aim<br />
and objectives are to establish and operate a glass industry, export<br />
import and quality certification of glass.<br />
The Company's products are divided into 2 categories:<br />
- <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> including Mirror <strong>Glass</strong><br />
- Safety <strong>Glass</strong> including Automotive <strong>Glass</strong><br />
Comprehensive of the Company’s line of products could be seen on<br />
page 39.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 27
4. Struktur Organisasi Perseroan<br />
5. Misi & Visi Perseroan<br />
28<br />
Audit Committee<br />
Internal Audit<br />
<strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> General Division Corporate<br />
Purchase &<br />
Logistic Center<br />
Engineering<br />
Center<br />
ESQM Center<br />
Sales & Marketing<br />
Center<br />
Production<br />
Coordination Center<br />
Jakarta Factory<br />
Sidoarjo Factory<br />
Misi : Membangun dunia menjadi tempat hidup<br />
yang lebih baik.<br />
Visi : Menjadi produsen yang disegani dan<br />
pemasok global untuk kaca dan produkproduk<br />
kaitannya.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Board of Commissioners<br />
Board of Directors<br />
Corporate Affairs/<br />
Corporate Secretary<br />
Corporate MIS<br />
Corporate Control &<br />
Finance<br />
Corporate<br />
Administration<br />
HSE Coordination<br />
Training Monozukuri Center<br />
4. The Company’s Organization Structure<br />
Automotive <strong>Glass</strong><br />
General Division<br />
Sales &<br />
Marketing Center<br />
Cikampek Factory<br />
5. The Company’s Mission & Vision<br />
Mission : To build the world a better place for living.<br />
Vission : To become a respectable manufacturer and<br />
global supplier of glass and its related<br />
products.
6. Dewan Komisaris dan Direksi<br />
Manajemen<br />
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercantum<br />
pada Akta Notaris Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LL.M, No.9<br />
tanggal 6 Juli 2009 adalah sebagai berikut:<br />
Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris<br />
Marehisa Ishiko, Wakil Presiden Komisaris<br />
Memulai karir di Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., Jepang pada tahun 1982.<br />
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007 dan<br />
diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan pada<br />
tanggal 18 Pebruari 2009 menggantikan Akio Endo.<br />
Tadayuki Oi, Komisaris<br />
Memulai karir di Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., Jepang pada tahun 1981<br />
dan menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 18 Pebruari<br />
2009 menggantikan Marehisa Ishiko.<br />
Andi Purnomo, Komisaris<br />
Memulai karir sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1991 dan<br />
diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak 26 Juni 2009<br />
menggantikan Margono Djojosumarto.<br />
Pengangkatan Anggota Direksi<br />
Masato Oe, Presiden Direktur<br />
Memulai karir di Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., Jepang pada tahun 1983<br />
dan menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 18<br />
Pebruari 2009 menggantikan Kenzo Moriyama.<br />
Samuel Rumbajan, Wakil Presiden Direktur<br />
Memulai karir di Perseroan pada tahun 1990. menjabat sebagai<br />
Direktur Perseroan sejak tahun 2004 dan diangkat sebagai Wakil<br />
Presiden Direktur Perseroan sejak 18 Pebruari 2009 menggantikan<br />
Andi Purnomo.<br />
Kenzo Moriyama, Direktur<br />
Memulai karir di Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., Jepang pada tahun 1982<br />
dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 18 Pebruari 2009<br />
menggantikan Hironari Kotoda.<br />
6. Board of Commissioners and Directors<br />
The Management<br />
The Composition members of the BOC and the BOD as stated in Dr.<br />
Amrul Partomuan Pohan, SH, LLM Notary Deed No.9 dated July 6,<br />
2009 was as follows:<br />
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS<br />
Presiden Komisaris TAN PEI LING President Commissioner<br />
Wakil Presiden Komisaris MAREHISA ISHIKO Vice President Commissioner<br />
Komisaris ANDI PURNOMO Commissioner<br />
Komisaris TADAYUKI OI Commissioner<br />
Komisaris Independen BENYAMIN SUBRATA Independent Commissioner<br />
Komisaris Independen HANADI RAHARDJA Independent Commissioner<br />
Komisaris Independen HIDEO SAKAMOTO Independent Commissioner<br />
DIREKSI BOARD OF DIRECTORS<br />
Presiden Direktur MASATO OE President Director<br />
Wakil Presiden Direktur SAMUEL RUMBAJAN Vice President Director<br />
Direktur KENZO MORIYAMA Director<br />
Direktur JUN DONOMAE Director<br />
Direktur TAKASHI HIROTSU Director<br />
Direktur TJAHJANA SETIADHI Director<br />
Direktur SADAYOSHI SHINOTSUKA Director<br />
Direktur BAMBANG SUSILO Director<br />
Direktur PRASETYO AJI Director<br />
Appointment of the BOC Members<br />
Marehisa Ishiko, Vice President Commissioner<br />
Started his career with Asahi <strong>Glass</strong> Co.,Ltd., Japan 1982. Has held<br />
his position as a BOC member of the Company since 2007 and as<br />
a Vice President Commissioner of the Company from Februari 18,<br />
2009 replaced Akio Endo.<br />
Tadayuki Oi, Commissioner<br />
Started his career with Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., Japan in 1981 and has<br />
held his position as a BOC member of the Company since February<br />
18, 2009 replaced Marehisa Ishiko.<br />
Andi Purnomo, Commissioner<br />
Started his career with <strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> in 1991 as<br />
Director and has held position as a BOC member for the Company<br />
since June 26, 2009 replaced Margono Djojosumarto.<br />
Appointment of the BOD members<br />
Masato Oe, President Director<br />
Started his career with Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., Japan in 1983 and has<br />
held his position as President Director of the Company since<br />
February 18, 2009 replaced Kenzo Moriyama.<br />
Samuel Rumbajan, Vice President Director<br />
Started his career with Company in 1990. Has held his position as<br />
a BOD member of the Company since 2004 and as a Vice President<br />
Director of the Company since February 18, 2009 replaced Andi<br />
Purnomo.<br />
Kenzo Moriyama, Director<br />
Started his career with Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., Japan in 1982 and has<br />
held his position as a BOD member of the Company since February<br />
18, 2009 in the replaced of Hironari Kotoda.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 29
7. Riwayat Hidup Dewan Komisaris<br />
30<br />
Tan Pei Ling, Presiden Komisaris<br />
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1957.<br />
Menyelesaikan pendidikan di University of Portland, Oregon,<br />
Amerika Serikat dan mendapat gelar Bachelor Business<br />
Administration pada tahun 1979. Mengawali karirnya pada tahun<br />
1979 di <strong>PT</strong> Rodamas. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan<br />
sejak tahun 1989 dan diangkat sebagai Presiden Komisaris<br />
Perseroan sejak tahun 2008.<br />
Marehisa Ishiko, Wakil Presiden Komisaris<br />
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Gifu, Jepang pada tahun<br />
1957. Menyelesaikan pendidikan Master di Fakultas Tehnik Kimia<br />
Yokohama National University pada tahun 1982. Bergabung<br />
dengan Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., pada tahun 1982. Menjabat sebagai<br />
Komisaris Perseroan pada tahun 2007 dan diangkat sebagai<br />
Wakil Presiden Komisaris Perseroan pada tahun 2009.<br />
Andi Purnomo, Komisaris<br />
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Semarang pada tahun<br />
1945. Menyelesaikan pendidikannya di bidang Process<br />
Engineering pada Universitas Stuttgart di Jerman pada tahun<br />
1977. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1991<br />
dan sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada tahun 2005<br />
dan diangkat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009.<br />
Tadayuki Oi, Komisaris<br />
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Tokyo, Jepang pada tahun<br />
1957. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Tehnik Kimia Waseda<br />
University pada tahun 1981. Bergabung dengan Asahi <strong>Glass</strong> Co.,<br />
Ltd., pada tahun 1981dan menjabat sebagai Komisaris Perseroan<br />
pada tahun 2009.<br />
Komisaris Independen<br />
Benyamin Subrata, Komisaris Independen<br />
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1958.<br />
Menyelesaikan pendidikan Mechanical Engineering di The<br />
University of Sussex, Inggris pada tahun 1980. Bergabung dengan<br />
Grup Gunung Sewu pada 1983, menangani bisnis di bidang<br />
konstruksi, properti, keuangan, ritel, manufakturing,<br />
pertambangan dan ketenagalistrikan.<br />
Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen<br />
pada tahun 2001 dan saat ini juga menjabat di beberapa<br />
perusahaan termasuk sebagai Komisaris Utama pada <strong>PT</strong> Puri<br />
Usaha Kencana dan <strong>PT</strong> Puri Energi Kencana, dan juga sebagai<br />
Komisaris di <strong>PT</strong> Intidaya Prima Kencana.<br />
Hanadi Rahardja, Komisaris Independen<br />
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Bogor pada tahun 1935.<br />
Hanadi Rahardja memperoleh gelar Master in Economic, dibidang<br />
Akuntansi dari Universitas Indonesia. Selama 39 tahun aktif<br />
berkecimpung dibidang Akuntansi/Akuntan Publik sebagai<br />
partner utama, chairman maupun senior advisor dari suatu kantor<br />
akuntan publik hinggá tahun 2003. Pada saat ini menjabat<br />
sebagai Komisaris di beberapa perusahaan publik.<br />
Hideo Sakamoto, Komisaris Independen<br />
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Tokyo, Jepang pada tahun<br />
1943. Menyelesaikan pendidikan di Tokyo University of Foreign<br />
Studies Indonesian and Dutch Department pada tahun 1966.<br />
Memulai karir di The Mitsubishi Bank Ltd., Jepang dari tahun<br />
1966-1994 dengan jabatan terakhir Presiden Direktur<br />
<strong>PT</strong> Mitsubishi Buana Bank dan menjabat sebagai Komisaris<br />
Independen Perseroan sejak tahun 2003. Pada saat ini juga<br />
menjabat sebagai Presiden Direktur <strong>PT</strong> Paramount Bed Indonesia.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
7. Board of Commissioners’ Curriculum Vitae<br />
Tan Pei Ling, President Commissioner<br />
Indonesian Citizen, born in Jakarta in 1957. Graduated from the<br />
University of Portland, Oregon, USA and obtained Bachelor Business<br />
Administration in 1979. Initiated his career at <strong>PT</strong> Rodamas in 1979,<br />
he has held the position as Commissioner since 1989 and has been<br />
holding his position as President Commissioner of the Company<br />
since 2008.<br />
Marehisa Ishiko, Vice President Commissioner<br />
Japanese citizen, born in Gifu, Japan in 1957. Graduated from Master<br />
Degree in Yokohama National University of Chemical Engineering<br />
in 1982. Joined Asahi <strong>Glass</strong> Co.,Ltd., in 1982. He has held his position<br />
as Commissioner of the Company in 2007 and has been holding<br />
his position as Vice President Commissioner since 2009.<br />
Andi Purnomo, Commissioner<br />
Indonesian Citizen, born in Semarang in 1945. Graduated from the<br />
Faculty of Process Engineering at Stuttgart University of Germany<br />
in 1977. Joined the Company Director since in 1991 and he has<br />
held his position as Vice President Director in 2005 and has been<br />
holding his position as a BOC member of the Company since 2009.<br />
Tadayuki Oi, Commissioner<br />
Japanese citizen, born in Tokyo, Japan in 1957. Graduated<br />
from Waseda University of Chemical Engineering in 1981. Joined<br />
Asahi <strong>Glass</strong> Co.,Ltd. in 1981 and has been holding his position as a<br />
BOC member of the Company since 2009.<br />
Independent Commissioner<br />
Benyamin Subrata, Independent Commissioner<br />
Indonesian citizen, born in Jakarta in 1958. Graduated from the<br />
Faculty of Mechanical Engineering at The University of Sussex,<br />
England in 1980. Joined the Gunung Sewu Group in 1983 with<br />
business lines in construction, property, financial, retailing,<br />
manufacturing, mining and power supply.<br />
He joined the Company as an Independent Commissioner in 2001<br />
and currently holds several corporate positions including President<br />
Commissioner in <strong>PT</strong> Puri Usaha Kencana, <strong>PT</strong> Puri Energi Kencana<br />
and Commissioner in <strong>PT</strong> Intidaya Prima Kencana.<br />
Hanadi Rahardja, Independent Commissioner<br />
Indonesian citizen, born in Bogor in 1935. Obtained Master of<br />
Economic at Accounting Department at University of Indonesia.<br />
With 39 years experience of active engagement in Accounting/Public<br />
Accountant, either as main partner, chairman or senior advisor at<br />
a public accountant firm in 2003. Currently, he is a Commissioner<br />
in several public companies.<br />
Hideo Sakamoto, Independent Commissioner<br />
Japanese citizen, born in Tokyo, Japan in 1943. Graduated from the<br />
Faculty of Foreign Studies Indonesian and Dutch Department, Tokyo<br />
University in 1966. Initiated his career at The Mitsubishi Bank Ltd.,<br />
Japan between 1966-1994 with the last position as President Director<br />
of <strong>PT</strong> Mitsubishi Buana Bank and currently he has been holding the<br />
position of Independent Commissioner of the Company since 2003.<br />
Now a day he is the President Director of <strong>PT</strong> Paramount Bed Indonesia.
8. Riwayat Hidup Direksi<br />
Masato Oe, Presiden Direktur<br />
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Chiba, Jepang pada tahun<br />
1952. Menyelesaikan pendidikan di Tokyo Institute of Technology<br />
pada tahun 1977. Bergabung dengan Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., pada<br />
tahun 1983 dan menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan<br />
sejak tahun 2009.<br />
Samuel Rumbajan, Wakil Presiden Direktur<br />
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Banda Aceh pada tahun<br />
1945. Menyelesaikan pendidikan pada Faculty of Commerce,<br />
Waseda University, Jepang. Bekerja pada <strong>PT</strong> Purnomo Sejati pada<br />
tahun 1988 dan setelah merger dengan Perseroan, bergabung<br />
dengan Perseroan pada tahun 1991. Menjabat sebagai Direktur<br />
Perseroan sejak tahun 2004 dan diangkat sebagai wakil Presiden<br />
Direktur Perseroan sejak tahun 2009.<br />
Kenzo Moriyama, Direktur<br />
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Tokyo, Jepang pada tahun<br />
1960. Menyelesaikan pendidikan di Faculty of Business<br />
Administration Tokyo University pada tahun 1982 dan meraih<br />
gelar Master of Business Administration dari Pennsylvania<br />
University pada tahun 2000. Bergabung dengan Asahi <strong>Glass</strong> Co.,<br />
Ltd., pada tahun 1982 dan menjabat sebagai Presiden Direktur<br />
Perseroan sejak tahun 2004 dan sebagai Direktur Perseroan sejak<br />
tahun 2009.<br />
Jun Donomae, Direktur<br />
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Osaka, Jepang pada tahun<br />
1963. Menyelesaikan pendidikan di Faculty of Economics Keio<br />
University pada tahun 1985. Bergabung dengan Asahi <strong>Glass</strong> Co.,<br />
Ltd., pada tahun 1985 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan<br />
sejak tahun 2005.<br />
Takashi Hirotsu, Direktur<br />
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Fukuoka, Jepang pada tahun<br />
1950. Menyelesaikan pendidikan di Faculty of Engineering<br />
Kyushu Institute pada tahun 1973. Bergabung dengan Asahi<br />
<strong>Glass</strong> Co., Ltd., pada tahun 1973 dan menjabat sebagai Direktur<br />
Perseroan sejak tahun 2008.<br />
Tjahjana Setiadhi, Direktur<br />
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Cirebon pada tahun 1952.<br />
Menyelesaikan pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB)<br />
jurusan Teknik Fisika. Bergabung dengan Perseroan tahun 1976<br />
dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1997.<br />
Sadayoshi Shinotsuka, Direktur<br />
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Chiba, Jepang pada tahun<br />
1965. Menyelesaikan pendidikan di Kisarazu National College of<br />
Technology Chiba, Jepang pada tahun 1986. Bergabung dengan<br />
Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., pada tahun 1986 dan menjabat sebagai<br />
Direktur Perseroan sejak tahun 2005.<br />
8. Board of Directors’ Curriculum Vitae<br />
Masato Oe, President Director<br />
Japanese citizen, born in Chiba, Japan in 1952. Graduated from<br />
Tokyo Institute of Technology in 1977. Joined Asahi <strong>Glass</strong> Co.,Ltd.,<br />
in 1983 and he has been holding his position as President Director<br />
of the Company since 2009.<br />
Samuel Rumbajan, Vice President Director.<br />
Indonesian citizen, born in Banda Aceh in 1945. Graduated from<br />
Faculty of Commerce, Waseda University, Japan. Joined <strong>PT</strong> Purnomo<br />
Sejati in 1988 and then joined the Company after merger in 1991.<br />
He has held his position as Director of the Company since 2004 and<br />
he has been holding his position as Vice President Director of the<br />
Company since 2009.<br />
Kenzo Moriyama, Director<br />
Japanese citizen, born in Tokyo, Japan in 1960. Graduated from the<br />
Faculty of Business Administration at Tokyo University in 1982 and<br />
obtained Master of Business Administration at the Pennsylvania<br />
University in 2000. Joined Asahi <strong>Glass</strong> Co.,Ltd., in 1982 and he has held<br />
his position as President Director of the Company in 2004 and he has<br />
been holding his position as Director of the Company since 2009.<br />
Jun Donomae, Director<br />
Japanese citizen, born in Osaka, Japan in 1963. Graduated from<br />
the Faculty of Economics, Keio University in 1985. Joined Asahi <strong>Glass</strong><br />
Co.,Ltd., in 1985 and he has been holding his position as Director<br />
of the Company since 2005.<br />
Takashi Hirotsu, Director<br />
Japanese citizen, born in Fukuoka, Japan in 1950. Graduated from<br />
Faculty of Engineering Kyushu Institute in 1973. Joined Asahi <strong>Glass</strong><br />
Co.,Ltd., in 1973 and he has been holding his position as a Director<br />
of the Company since 2008.<br />
Tjahjana Setiadhi, Director<br />
Indonesian citizen, born in Cirebon in 1952. Graduated from the<br />
Faculty of Physical Engineering, Bandung Institute of Technology<br />
(ITB), joined the Company in 1976 and he has been holding his<br />
position as Directors of the Company since 1997.<br />
Sadayoshi Shinotsuka, Director<br />
Japanese citizen, born in Chiba, Japan in 1965. Graduated from<br />
Kisarazu National College of Technology Chiba, Japan in 1986.<br />
Joined Asahi <strong>Glass</strong> Co.,Ltd., in 1986 and he has been holding his<br />
position as Director of the Company since 2005.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 31
Bambang Susilo, Direktur<br />
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Magelang, Jawa Tengah<br />
pada tahun 1952. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi<br />
Universitas Gajayana, Malang pada tahun 2001 dan meraih gelar<br />
Magister Manajemen pada tahun 2003. Bergabung dengan<br />
Perseroan pada tahun 1972 dan menjabat sebagai Direktur<br />
Perseroan sejak tahun 2005.<br />
Prasetyo Aji, Direktur<br />
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Rembang, Jawa Tengah<br />
pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan jurusan Teknik<br />
Kimia pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya<br />
pada tahun 1985. Bergabung dengan Perseroan pada tahun<br />
1986 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2005.<br />
9. Sumber Daya Manusia<br />
32<br />
Keberhasilan usaha Perseroan tidak akan terwujud tanpa adanya<br />
dukungan yang kuat dari Sumber Daya Manusia (SDM).<br />
Perseroan meyakini bahwa SDM merupakan aset utama dalam<br />
mendukung keberhasilan usaha dari Perseroan, sebagaimana<br />
tercermin dalam petunjuk kebijakan usaha yaitu: ”Karyawan<br />
adalah Sumber Kekuatan Perusahaan”. Sebagai perusahaan yang<br />
bergerak dalam bidang industri, Perseroan menyadari bahwa<br />
SDM yang handal akan menghasilkan produk yang berkualitas<br />
tinggi dan pelayanan yang baik dalam mewujudkan kepuasan<br />
pelanggan.<br />
Untuk merealisasikan harapan tersebut Perseroan melalui Training<br />
Monozukuri Center (TMC) membuat dan melaksanakan program<br />
pengembangan SDM yang terintegrasi dan berkesinambungan<br />
melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan, seminar, workshop<br />
baik secara internal dan eksternal. Kegiatan-kegiatan tersebut<br />
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM menghadapi<br />
tantangan dimasa yang akan datang.<br />
Pada tahun 2009, Perseroan telah melakukan beberapa program<br />
pengembangan terhadap SDM, yaitu:<br />
1. Melakukan pelatihan secara berkala yang dilakukan dalam<br />
lokasi Perseroan, yang dipandu oleh staff yang lebih<br />
berpengalaman atau dengan mendatangkan lembaga<br />
pelatihan dari pihak luar antara lain pelatihan khusus dengan<br />
metode CUDBAS (Curriculum Development Based on Ability<br />
Structure).<br />
2. Mengikuti workshop dan seminar di dalam maupun di luar<br />
negeri seperti bahasan mengenai manajemen komunikasi,<br />
balanced score card dan lain-lain.<br />
3. Melakukan pelatihan kepemimpinan untuk mempersiapkan<br />
kader-kader pemimpin Perseroan di masa depan melalui<br />
outbound dan simulasi kepemimpinan.<br />
4. Melakukan Kaizen activity sebagai alat untuk pencapaian<br />
target dari Key Performance Indicator (KPI) bagi karyawan<br />
tingkat manajerial. Kegiatan ini merupakan gabungan dari<br />
3 (tiga) kegiatan yang selama ini dilakukan secara terpisah<br />
yaitu :<br />
(i) Small Group Activity (SGA)<br />
(ii) Innovation<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Bambang Susilo, Director<br />
Indonesian citizen, born in Magelang, Central Java in 1952.<br />
Graduated from Faculty of Economics at Gajayana University,<br />
Malang in 2001 and obtained Master of Management in 2003.<br />
Joined the Company in 1972 and he has been holding his position<br />
as Director of the Company since 2005.<br />
Prasetyo Aji, Director<br />
Indonesia citizen, born in Rembang, Central Java in 1960. Graduated<br />
from Chemical Engineering Department at Sepuluh November<br />
Institute of Technology (ITS) Surabaya in 1985. Joined the Company<br />
in 1986 and he has been holding is position as Director of the<br />
Company Since 2005 .<br />
9. Human Resources<br />
The success of the Company’ business would not be realized without<br />
support from Human Resources. The Company is convinced that<br />
human resources is a main asset to support the success of the<br />
Company’s business as reflected in guideline of the Company’s<br />
policy: “Our People are Our Strength”. As a Company that engaged<br />
in industry, the Company is aware that reliable human resources<br />
will produce high quality products and the best service for realization<br />
of customer satisfaction.<br />
In order to bring about such hope, the Company through Training<br />
Monozukuri Center (TMC) made and implemented Integrated and<br />
Sustainable Program of Human Resources Development through<br />
several activities such as training, seminar, workshop internally or<br />
externally. Such activities are expected to improve human resources<br />
capacity in order to face the business challenge in the future.<br />
In 2009 the Company carried on several programs of human<br />
resources development, i.e:<br />
1. Conducting the periodic in house training trained by the<br />
experienced staff or by inviting training institution such as special<br />
training through CUDBAS (Curriculum Development Based on<br />
Ability Structure) method.<br />
2. Conducting workshop and seminar in the factories trained by<br />
expert trainer from overseas, such as concerning on<br />
communication management, balance score card, etc.<br />
3. Conducting leadership training to prepare prospective Company<br />
leaders in the future through outbound and leadership<br />
simulation training.<br />
4. Performing Kaizen activity as an instrument to achieve the target<br />
of Key Performance Indicator (KPI) for the employees in<br />
managerial level. This activity is the combination of 3 (three)<br />
activities separately performed to date, namely :<br />
(i) Small Group Activity (SGA)<br />
(ii) Innovation<br />
(iii) Suggestion for <strong>Asahimas</strong> Improvement
5. Menyediakan dan mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan<br />
di lingkungan Perseroan untuk meningkatkan akhlak dan<br />
kepribadian bagi karyawan.<br />
Perseroan percaya bahwa hubungan yang harmonis antara<br />
Perusahaan dengan karyawan merupakan salah satu faktor utama<br />
dalam mendukung kemajuan usaha. Sampai dengan 31 Desember<br />
2009, jumlah karyawan Perseroan adalah sebesar 2.969 orang, yang<br />
terdiri dari karyawan permanen dan kontrak.<br />
Kegiatan Outbound tahun 2009 2009 Outbound Activities<br />
5. Providing and supporting religion activities within the Company<br />
in order to improve the moral and personality of the employees.<br />
The Company believes harmonious relationship between the Company<br />
and the employees is one of key factors for the success of the Company’s<br />
business. As of December 31, 2009, the total of employees of the Company<br />
amount of 2,969 persons, consist of permanent and contract employees.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 33
10. Struktur Kepemilikan Saham 10. Share Ownership’s Structure<br />
Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd.<br />
43,86%<br />
Pemegang Saham<br />
Pada tanggal 31 Desember 2009<br />
1. Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., (“AGC”)<br />
<strong>PT</strong> Rodamas<br />
40,68%<br />
<strong>PT</strong> Auto <strong>Glass</strong> Indonesia<br />
97,5%<br />
Masyarakat/Public<br />
15,06%<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
AGC merupakan pemegang 43,86% saham Perseroan yang<br />
beralamat di 1-12-1 ,Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405<br />
Japan.<br />
AGC adalah perusahaan publik di Jepang, yang tercatat di Bursa<br />
Tokyo dan Osaka. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1907 dan<br />
telah berkembang menjadi produsen kaca multinasional paling<br />
terkemuka di pasar dunia untuk kaca bangunan, kaca mobil,<br />
kaca display dan produk-produk terkait penting lainnya. Pada<br />
saat ini Group AGC memiliki usaha di luar industri kaca, seperti<br />
industri kimia fluorine, teknologi elektronik dan pengembangan<br />
energi.<br />
Grup AGC memiliki jaringan global yang mencakup 238 anak<br />
perusahaan dan 46 perusahaan afiliasi yang tersebar di 27 negara,<br />
dengan karyawan secara keseluruhan berjumlah 47.800 orang.<br />
2. <strong>PT</strong> Rodamas<br />
34<br />
<strong>PT</strong> Rodamas merupakan pemegang 40,68% saham Perseroan<br />
yang beralamat di Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 32-34, Slipi,<br />
Jakarta 11480 Indonesia.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Shareholders<br />
As of 31 December 2009<br />
1. Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., (“AGC”)<br />
Koperasi/cooperative<br />
0,40%<br />
Cikampek Factory<br />
As shareholder of 43.86% shares of the Company, AGC's address is<br />
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan.<br />
AGC is a public Company, which was listed at the Tokyo and Osaka<br />
Stock Exchange. Established in 1907, the Company has developed<br />
into the most prominent multinational glass producer in the world<br />
market for building glass, automotive glass, display glass and other<br />
related products. Currently aside from glass industry, AGC Group is<br />
also involved in fluorine chemical, electronics and energy<br />
development industries.<br />
With a vast global network, AGC Group heads 238 subsidiaries and<br />
46 affiliated companies spread out in 27 countries, with total<br />
Employees of up to 47,800 persons.<br />
2. <strong>PT</strong> Rodamas<br />
As shareholder of 40.68% shares. <strong>PT</strong> Rodamas’ address is Jalan<br />
Let. Jend. S. Parman Kav. 32-34, Slipi, Jakarta 11480, Indonesia.
<strong>PT</strong> Rodamas, yang didirikan pada tahun 1955, bergerak dalam<br />
berbagai bidang usaha di Indonesia yang berfokus pada industri<br />
manufaktur serta distribusi hasil industri dan produk konsumen.<br />
Grup Rodamas memiliki jaringan pemasaran penting yang<br />
tersebar di seluruh Indonesia, meliputi bisnis di produk<br />
konsumen, bahan bangunan, bahan kimia, pengepakan dan alat<br />
pemotong kaca, dengan jumlah karyawan lebih dari 12.000<br />
orang.<br />
3. Masyarakat<br />
Pada tanggal 31 Desember 2009 masyarakat memiliki 15,06%<br />
saham Perseroan yang mencakup 622 pemegang saham terdiri<br />
dari badan hukum dan perseorangan, dalam negeri maupun<br />
asing.<br />
4. Koperasi<br />
Pada tanggal 2 Desember 1996, pemegang saham utama<br />
Perseroan, yaitu Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd., dan <strong>PT</strong> Rodamas, masingmasing<br />
telah mengalokasikan 1.740.000 saham miliknya kepada<br />
40 Koperasi yang direkomendasikan oleh Departemen Koperasi<br />
dan tersebar di beberapa propinsi di Indonesia.<br />
Hingga akhir tahun 2009 kepemilikan saham Perseroan oleh<br />
Koperasi sebesar 0,40% dari total saham Perseroan.<br />
Established in 1955, <strong>PT</strong> Rodamas, has been engaged in various lines<br />
of business in Indonesia with a focus in the manufacturing industry<br />
and the distribution of industrial and consumer products. Rodamas<br />
Group controls a vast and important marketing network, spread<br />
all over the country, covering various fields, such as: consumer<br />
products, building materials, chemical products, packaging and<br />
diamond coated tools. The Company’s employees totaled more<br />
than 12,000 persons.<br />
3. Public<br />
On December 31, 2009 the public holds 15.06% of the Company<br />
shares, including 622 shareholders consisting of legal entities and<br />
individuals, as well as local and foreign.<br />
4. Cooperatives<br />
On December 2, 1996, the main shareholders of the Company,<br />
namely Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd and <strong>PT</strong> Rodamas, each has allocated<br />
their 1,740,000 shares to 40 cooperatives recommended by the<br />
Ministry of Cooperatives, spread out in several provinces in<br />
Indonesia.<br />
By the end of 2009, share ownership by Cooperatives has reached<br />
0.40% of the total Company shares.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 35
11. Anak Perusahaan 11. Subsidiary Company<br />
<strong>PT</strong> Auto <strong>Glass</strong> Indonesia<br />
Jl. Danau Sunter Utara Blok J-12, No. 78 dan 79, Sunter Agung Podomoro, Jakarta 14350<br />
Phone. : (62-21) 6530 3300 Fax. : (62-21) 651 0018 E-mail : autoglass@cbn.net.id<br />
Bidang Usaha<br />
Jasa penggantian dan perbaikan kaca pengaman kendaraan<br />
bermotor.<br />
Karyawan : 15 orang (Per 31 Desember 2009)<br />
Pemegang Saham<br />
Shareholders<br />
Jl. RS Fatmawati Raya, Cipete Utara, Jakarta 13350<br />
Phone. : (62-21) 750 0911, Fax. : (62-21) 724 4745<br />
Jumlah Saham<br />
Total Shares<br />
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh<br />
Issued & Fully Paid Up Capital<br />
Nilai Nominal per Saham<br />
Nominal Value per Share<br />
(Rp)<br />
Jumlah<br />
Total<br />
(Rp)<br />
<strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> 1.950 1.000.000 1.950.000.000 97,5<br />
Samuel Nugroho Setyono 50 1.000.000 50.000.000 2,5<br />
Jumlah / Total 2.000 2.000.000.000 100<br />
12. Perubahan Jumlah Saham Perseroan 12. Changes of the Company’s Share Ownership<br />
Pemegang Saham<br />
Shareholders<br />
Pada Penawaran Umum (IPO)<br />
Initial Public Offering<br />
Jumlah Saham<br />
Total Share<br />
(000)<br />
Nilai Nominal<br />
Nominal Value<br />
(Rp 000)<br />
Jumlah Saham<br />
Total Share<br />
(000)<br />
31 Desember 2009<br />
December 31, 2009<br />
Asahi <strong>Glass</strong> Co., Ltd. 174.000 87.000.000 190.359 95.179.500<br />
<strong>PT</strong> Rodamas 174.000 87.000.000 176.539 88.269.500<br />
Koperasi/ Cooperative - - 1.729 864.500<br />
Masyarakat / Public 86.000 43.000.000 65.373 32.686.500<br />
Jumlah / Total 434.000 217.000.000 434.000 217.000.000<br />
36<br />
Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Badan Pengawas Pasar<br />
Modal (”BAPEPAM”) No.S-1323/PM/1995 tanggal 18 Oktober1995,<br />
Perseroan telah menawarkan 86.000.000 saham atau19,82%<br />
yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta & Bursa Efek Surabaya,<br />
namun sejak 1 Nopember 1999 Perseroan melakukan<br />
pembatalan pencatatan saham (delisting) di Bursa Efek Surabaya.<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Line of Business<br />
The replacement and repair services of automotive safety glass.<br />
Employee : 15 persons (As of December 31, 2009)<br />
%<br />
Nilai Nominal<br />
Nominal Value<br />
(Rp 000)<br />
Based on Statement Letter from the Chairman of Capital Market<br />
Supervisory Agency (“BAPEPAM”) No. S-1323/PM/1995 dated<br />
October 18, 1995, the Company has initiated public offering of<br />
86,000,000 shares or 19.82% being listed at Jakarta Stock Exchange<br />
& Surabaya Stock Exchange, however, since November 1, 1999, the<br />
Company conducted delisting from Surabaya Stock Exchange.
13. Harga dan Volume Transaksi Saham 13. Share Transaction Price and Volume<br />
Bursa Efek Indonesia - 2009 The Indonesia Stock Exchange - 2009<br />
Kwartal / Quarter 2009<br />
Bursa Efek Indonesia - 2008 The Indonesia Stock Exchange - 2008<br />
Kwartal / Quarter 2008<br />
Harga Tertinggi<br />
Highest Price<br />
(Rp)<br />
Harga Tertinggi<br />
Highest Price<br />
(Rp)<br />
Harga Terendah<br />
Lowest Price<br />
(Rp)<br />
Harga Terendah<br />
Lowest Price<br />
(Rp)<br />
Jumlah Transaksi<br />
Total Transaction<br />
(Unit)<br />
I 1.550 1.200 1.736.500<br />
II 1.850 1.420 8.029.500<br />
III 1.780 1.600 2.394.500<br />
IV 1.900 1.700 2.046.000<br />
Jumlah Transaksi<br />
Total Transaction<br />
(Unit)<br />
I 3.500 2.700 1.475.000<br />
II 3.350 2.750 7.122.500<br />
III 3.300 1.470 100.837.500<br />
IV 1.875 1.090 17.342.500<br />
14. Lembaga Penunjang Pasar Modal<br />
Akuntan Publik<br />
KPMG Siddharta & Widjaja<br />
Wisma GKBI Lantai 33<br />
Jl. Jend. Sudirman Kav.28<br />
Jakarta 10210, Indonesia<br />
Tel : (62-21) 574 1777<br />
Fax : (62-21) 574 2777<br />
Kantor Notaris<br />
Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M.<br />
Jl. Wolter Monginsidi No. 7<br />
Kebayoran Baru<br />
Jakarta Selatan 12110, Indonesia<br />
Tel : (62-21) 720 8675<br />
Fax : (62-21) 726 1532<br />
Biro Administrasi Efek<br />
<strong>PT</strong> Datindo Entrycom<br />
Puri Datindo<br />
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35<br />
Jakarta 10220, Indonesia<br />
Tel : (62-21) 570 9009<br />
Fax : (62-21) 570 9026<br />
14. Capital Market Supporting Institutions<br />
Public Accountant<br />
KPMG Siddharta & Widjaja<br />
33 rd Floor Wisma GKBI<br />
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28<br />
Jakarta 10210, Indonesia<br />
Tel : (62-21) 574 1777<br />
Fax : (62-21) 574 2777<br />
Notary<br />
Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M.<br />
Jl. Wolter Monginsidi No. 7<br />
Kebayoran Baru<br />
Jakarta Selatan 12110, Indonesia<br />
Tel : (62-21) 720 8675<br />
Fax : (62-21) 726 1532<br />
Share Registrar<br />
<strong>PT</strong> Datindo Entrycom<br />
Puri Datindo<br />
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35<br />
Jakarta 10220, Indonesia<br />
Tel : (62-21) 570 9009<br />
Fax : (62-21) 570 9026<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 37
15. Penghargaan dan Sertifikasi<br />
Pada tahuan 2009 Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan<br />
dan sertifikasi sebagai berikut :<br />
· Pada bulan Januari 2009, Pabrik kaca lembaran yang berada di<br />
Sidoarjo menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur<br />
dalam Lomba 5S yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan<br />
di Jawa Timur. Perseroan berhasil mendapatkan 2 medali emas.<br />
· Pada Bulan Pebruari 2009, Pabrik kaca lembaran yang berada di<br />
Sidoarjo menerima penghargaan sebagai juara I dalam<br />
pengelolaan lingkungan tingkat industri di Sidoarjo dari Kantor<br />
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.<br />
· Pada Bulan Maret 2009, Pabrik kaca lembaran yang berada di<br />
Sidoarjo menerima penghargaan K3 dan Sistem Manajemen K3<br />
berupa kecelakaan nihil (Zero Accident) award selama 7 juta jam<br />
kerja dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.<br />
· Pada bulan Juni 2009, Pabrik kaca otomotif yang berada di<br />
Cikampek menerima penghargaan dari AGC berupa ”Continous<br />
accident free Award – Class 3 sebagai keberhasilan<br />
mempertahankan 7 juta jam kerja tanpa kecelakaan yang<br />
menyebabkan hari kerja hilang.<br />
· Pada bulan Juli 2009, Pabrik kaca lembaran yang berada di<br />
Jakarta menerima penghargaan dari AGC berupa ”Continous<br />
accident free Award – Class I sebagai keberhasilan<br />
mempertahankan 3,1 juta jam kerja tanpa kecelakaan yang<br />
menyebabkan hari kerja hilang.<br />
· Pada tanggal 9 Nopember 2009 Pabrik kaca lembaran yang<br />
berada di Jakarta dan Sidoarjo menerima Sertifikasi ISO 9001<br />
versi terbaru tahun 2008 (Versi terbaru dari ISO seri 9000) yang<br />
dikeluarkan oleh Bureau Veritas Certification Indonesia.<br />
38<br />
Penyerahan Penghargaan K.3 dan SMK3 oleh Menakertrans DR. Ir. Erman Suparno, MBA, Msi di Jakarta, 14 Oktober 2009<br />
K.3 Awards and SMK3 by the Minister DR. Ir. Erman Suparno, MBA, Msi in Jakarta, October 14, 2009<br />
Penerimaan Medali Emas 5R dari Prop. Jatim,<br />
Kategori : WH dan Office<br />
5 R gold medal for East Java Province<br />
Category : WH and Office<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
15. Awards and Certifications<br />
In 2009, the Company has successfully obtained awards and certification<br />
are as follow:<br />
· In January 2009, <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Factory in Sidoarjo has received award<br />
from Governor of East Java in 5S Contest which has followed by<br />
companies in East Java. The Company gained two gold medals.<br />
· In February 2009, <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Factory in Sidoarjo has received award<br />
as the 1st (first) winner in environmental management of industry<br />
level in Sidoarjo from Office of Environmental Affairs of Sidoarjo<br />
Regency.<br />
· In March 2003, <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Factory in Sidoarjo received K3 award and<br />
K3 Management System in the form Zero Accident award for 7<br />
million working hours from Minister of Manpower of the Republic<br />
of Indonesia.<br />
· In June 2009, Automotive <strong>Glass</strong> Factory in Cikampek received award<br />
in the form of AGC of “Continuous accident free Award – Class 3<br />
indicating it success to maintain 7 million working hours without<br />
any accident that cause a loss of working days.<br />
· In July 2009, flat glass factory in Jakarta has received award in the<br />
form of AGC of “Continuous accident free Award – Class 3 indicating<br />
it success to maintain 3,1 million working hours without any accident<br />
that cause a loss of working days.<br />
· On November 9, 2009, <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> Factory in Jakarta and Sidoarjo<br />
has received ISO 9001 Certificate of new version of 2008 (the latest<br />
version of ISO Series 9000) issued by Bureau Veritas Certification<br />
Indonesia.
Jenis-jenis Produk Perseroan Kind of the Company’s Products<br />
KINDS OF GLASS (PRODUCTS) THICKNESS<br />
STANDARD SIZE<br />
Min. (mm) Max. (mm)<br />
A. FLAT GLASS<br />
I. CLEAR FLOAT GLASS (INDOFLOT) FL 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 1219 x 508 5100 x 3048<br />
II. TINTED FLOAT GLASS (PANASAP)<br />
1. Panasap Dark Blue Selective DHSFL 5, 6, 8, 12 1524 x 1219 5100 x 3210<br />
2. Panasap Green GNFL 5, 6, 8, 12 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
3. Panasap Euro Grey GEFL 5, 6, 8, 12 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
4. Panasap Dark Grey DGFL 3, 5, 6 1524 x 1219 3660 x 2134<br />
5. Panasap Bronze BRFL 5, 6, 8 3048 x 2134 3048 x 2134<br />
6. Panasap Blue Green BNFL 5, 6, 8 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
III. REFLECTIVE GLASS (SOLARCUT & STOPSOL)<br />
1. SOLARCUT - Low Reflective <strong>Glass</strong><br />
a. Solarcut Clear SCFL 5 1524 x 1219 3048 x 2134<br />
b. Solarcut Dark Grey SCDG 5 1524 x 1219 3048 x 2134<br />
2. STOPSOL - High Performance Reflective <strong>Glass</strong><br />
a. Supersilver Dark Blue Selective SSDHS 5, 6, 8 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
b. Supersilver Euro Grey SSGE 6, 8 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
c. Supersilver Green SSGN 5, 6, 8 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
d. Supersilver Blue Green SSBN 6, 8 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
e. Supersilver Clear SSFL 6, 8 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
f. Classic Dark Blue Selective CDH 5, 6, 8 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
g. Classic Green CGN 5, 6, 8 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
IV. SOLAR CONTROL LOW EMISSIVITY GLASS (SUNERGY)<br />
1. Sunergy Clear SNFL 6, 8 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
2. Sunergy Green SNGN 6, 8 3210 x 2134 5100 x 3210<br />
V. MIRROR GLASS<br />
1. Mirror Kita MK 2 1219 x 508 1219 x 864<br />
2. Dantalux MT 2, 3, 4, 5, 6 1219 x 864 3048 x 2134<br />
3. Miralux MX 1.3, 1.6, 5, 6 1219 x 864 3210 x 2134<br />
VI. PATTERNED GLASS (INDOFIGUR)<br />
1. Flora FF 3 1524 x 1219 1524 x 1219<br />
2. Mislite FM 3, 5 1117 x 914 2134 x 1219<br />
3. Kasumi FKS 5, 8 1524 x 1219 2134 x 1219<br />
4. Non Reflective NR 2 1524 x 1219 1829 x 1219<br />
VII. INTERIOR GLASS (DECOLUX, DECOMIRROR & DECOCLASSIC)<br />
1. DECOLUX - Painted <strong>Glass</strong><br />
a. Decolux Soft White DWSFL 5 3048 x 2134 3048 x 2134<br />
b. Decolux Pure White DWJFL 5 3660 x 2440 3660 x 2440<br />
c. Decolux Black DWDG 5 3048 x 2134 3048 x 2134<br />
d. Decolux Grey DWGE 5 3210 x 2134 3210 x 2134<br />
e. Decolux Green DWGN 5 3210 x 2134 3210 x 2134<br />
f. Decolux Blue DWDH 5 3210 x 2134 3210 x 2134<br />
g. Decolux Blue Green DWBN 5 3210 x 2134 3210 x 2134<br />
2. DECOMIRROR - Tinted Mirror<br />
a. Decomirror Black DMDG 5 3048 x 2134 3048 x 2134<br />
b. Decomirror Blue DMDH 5 3210 x 2134 3210 x 2134<br />
c. Decomirror Green DMGN 5 3210 x 2134 3210 x 2134<br />
d. Decomirror Blue Green DMBN 5 3210 x 2134 3210 x 2134<br />
e. Decomirror Bronze DMBR 5 3210 x 2134 3210 x 2134<br />
f. Decomirror Grey DMGE 5 3210 x 2134 3210 x 2134<br />
3. DECOCLASSIC - Figured Mirror<br />
a. Decoclassic Flora DCFF 3 1524 x 1219 1524 x 1219<br />
b. Decoclassic Mislite DCFM 5 1524 x 1219 1524 x 1219<br />
c. Decoclassic Kasumi DCFKS 5 1829 x 1219 1829 x 1219<br />
4. INDOFLOT DIAMOND CLEAR - Extra Clear <strong>Glass</strong> JFL 5, 6, 8, 10, 12 3660 x 2440 3660 x 2440<br />
B. AUTOMOTIVE GLASS<br />
I. TEMPERED GLASS<br />
1. AGC Automotive 3.1, 3.5, 4, 5, 6 - -<br />
2. Temperlite 3.1, 3.5, 4, 5, 6 - -<br />
3. Zonelite 5, 6 - -<br />
II. LAMINATED GLASS<br />
1. AGC Automotive 4.76 - 6.76 - -<br />
2. Lamisafe 4.76 - 6.76 - -<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong> 39
Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah menelaah dan<br />
bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.<br />
Direksi Perseroan menyatakan telah menelaah dan bertanggungjawab<br />
penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.<br />
The Board of Commissioners of the Company have reviewed and fully<br />
responsible to all of content and truth of Annual <strong>Report</strong>.<br />
Dewan Komisaris Board of Commissioners<br />
Tan Pei Ling<br />
Presiden Komisaris / President Commissioner<br />
Andi Purnomo<br />
Komisaris / Commissioner<br />
Benyamin Subrata<br />
Komisaris Independen / Independent Commissioner<br />
Hanadi Rahardja<br />
Komisaris Independen / Independent Commissioner<br />
Marehisa Ishiko<br />
Wakil Presiden Komisaris / Vice President Commissioner<br />
Tadayuki Oi<br />
Komisaris / Commissioner<br />
Hideo Sakamoto<br />
Komisaris Independen / Independent Commissioner<br />
The Board of Directors of the Company have reviewed and fully<br />
responsible to all of content and truth of Annual <strong>Report</strong>.<br />
Direksi Board of Directors<br />
Masato Oe<br />
Presiden Direktur / President Director<br />
Kenzo Moriyama<br />
Direktur / Director<br />
Tjahjana Setiadhi<br />
Direktur / Director<br />
40<br />
Laporan Tahunan 2009 | Annual <strong>Report</strong> 2009<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Sadayoshi Shinotsuka<br />
Direktur / Director<br />
Jun Donomae<br />
Direktur / Director<br />
Samuel Rumbajan<br />
Wakil Presiden Direktur / Vice President Director<br />
Bambang Susilo<br />
Direktur / Director<br />
Takashi Hirotsu<br />
Direktur / Director<br />
Prasetyo Aji<br />
Direktur / Director
SURAT PERNYATAAN DIREKSI<br />
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN<br />
31 DESEMBER 2009 DAN 2008<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
STATEMENT LETTER OF THE BOARD OF DIRECTORS<br />
REGARDING RESPONSIBILITIES UPON FINANCIAL STATEMENTS<br />
31 DECEMBER 2009 AND 2008<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Kami yang bertandatangan di bawah ini:<br />
1. Nama<br />
Alamat Kantor<br />
Alamat Domisili<br />
(sesuai Kartu Identitas)<br />
Nomor Telepon<br />
Jabatan<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
Masato Oe<br />
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat,<br />
Jakarta 14430<br />
Apartemen Four Seasons,<br />
Jl. Setiabudi Tengah,<br />
Jakarta Selatan<br />
6904041<br />
Presiden Direktur<br />
2. Nama<br />
Alamat Kantor<br />
Alamat Domisili<br />
(sesuai Kartu Identitas)<br />
Nomor Telepon<br />
Jabatan<br />
Menyatakan bahwa:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
Samuel Rumbajan<br />
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat,<br />
Jakarta 14430<br />
Jl. Sukodami II/2 RT/RW<br />
002/007, Kel. Manyar<br />
Sabrangan, Kec. Mulyorejo,<br />
Surabaya<br />
6904041<br />
Wakil Presiden Direktur/<br />
Direktur Keuangan<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian<br />
laporan keuangan Perusahaan;<br />
Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan<br />
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku<br />
umum;<br />
a. Semua informasi dalam laporan keuangan<br />
Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;<br />
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung<br />
informasi atau fakta material yang tidak benar, dan<br />
tidak menghilangkan informasi atau fakta material;<br />
Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern<br />
dalam Perusahaan.<br />
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
HEAD OFFICE & FACTORY :<br />
JL. ANCOL IX/5, ANCOL BARAT, JAKARTA, 14430, INDONESIA, PO BOX : 4344 / JKTF<br />
PHONE : (62-21) - 6904041 (HUNTING)<br />
FAX : (62-21) - 6904128 (GENERAL) : 6900470 (EXPORT) ; 6918709 (PROJECT & MARKETING),<br />
6911928 (DOMESTIC) ; 6900716 (SAFETY GLASS SALES)<br />
Samuel Rumbajan<br />
Wakil Presiden Direktur/Direktur Keuangan<br />
Vice President Director/Finance Director<br />
Jakarta, 30 Maret/March 2010<br />
We, the undersigned below:<br />
1. Name<br />
Office Address<br />
Domicile<br />
(as per ID Card)<br />
Telephone No.<br />
Position<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
Masato Oe<br />
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat,<br />
Jakarta 14430<br />
Four Seasons Apartment,<br />
Jl. Setiabudi Tengah,<br />
South Jakarta<br />
6904041<br />
President Director<br />
2. Name<br />
Office Address<br />
Domicile<br />
(as per ID Card)<br />
Telephone No.<br />
Position<br />
Stated that:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
Samuel Rumbajan<br />
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat,<br />
Jakarta 14430<br />
Jl. Sukodami II/2 RT/RW<br />
002/007, Kel. Manyar<br />
Sabrangan, Kec. Mulyorejo,<br />
Surabaya<br />
6904041<br />
Vice President Director/<br />
Finance Director<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Responsible for preparing and stating the Company’s<br />
financial statements;<br />
The Company’s financial statements have been<br />
prepared and stated according to General Accounting<br />
Principles;<br />
a. All information in the Company’s financial<br />
statements are completely and properly disclosed;<br />
b. The Company’s financial statements do not include<br />
improper material information or fact, and do not<br />
eliminate material information of fact;<br />
Responsible to internal control system in the<br />
Company.<br />
This statement is truly prepared<br />
Masato Oe<br />
Presiden Direktur<br />
President Director<br />
CIKAMPEK FACTORY : l BUKIT INDAH INDUSTRIAL PARK, SEKTOR IA, BLOK J-L, CIKAMPEK, JAWA BARAT, INDONESIA<br />
PHONE : (62-264) - 351711 (HUNTING) ; FAX : (62-264) - 351710<br />
SIDOARJO FACTORY : l TANJUNG SARI, TAMAN, SIDOARJO, 61257 JAWA TIMUR, INDONESIA, PO. BOX : 1481/SBY-SURABAYA<br />
PHONE : (62-31) - 7882383 (HUNTING) ; 7882135 ; FAX. (62-31) - 7882842 ; 7882149
Halaman ini sengaja dikosongkan<br />
This page was intentionally left blank
Siddharta & Widjaja<br />
Registered Public Accountants<br />
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
LAPORAN KEUANGAN / FINANCIAL STATEMENTS<br />
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 /<br />
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2009 AND 2008
Halaman ini sengaja dikosongkan<br />
This page was intentionally left blank
Laporan Auditor Independen<br />
No.: L.09 - 4324 - 10/III.29.001<br />
Para Pemegang Saham,<br />
Dewan Komisaris dan Direksi<br />
<strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong>:<br />
Siddharta & Widjaja<br />
Registered Public Accountants<br />
33rd Floor Wisma GKBI<br />
28, Jl. Jend. Sudirman<br />
Jakarta 10210<br />
Indonesia<br />
Kami telah mengaudit neraca <strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong><br />
(“Perseroan”) tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta<br />
laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan<br />
arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal<br />
tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab<br />
manajemen Perseroan. Tanggung jawab kami terletak pada<br />
pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit<br />
kami.<br />
Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang<br />
ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar<br />
tersebut mengharuskan kami merencanakan dan<br />
melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan<br />
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji<br />
material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar<br />
pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan<br />
pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi<br />
penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi<br />
signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian<br />
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.<br />
Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai<br />
untuk menyatakan pendapat.<br />
Seperti dijelaskan pada Catatan 7 atas laporan keuangan,<br />
Perseroan telah membebankan rugi selisih kurs sebesar<br />
Rp 31,4 milyar dalam laporan laba rugi tahun 2008, yang<br />
menurut pendapat kami, seharusnya dibebankan dalam<br />
laporan laba rugi tahun-tahun sebelumnya agar sesuai dengan<br />
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika rugi<br />
selisih kurs ini tidak dibebankan ke laporan laba rugi tahun<br />
2008, laba bersih tahun 2008 akan bertambah sebesar Rp 22<br />
milyar.<br />
Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak<br />
dibebankannya rugi selisih kurs dalam laporan keuangan<br />
tahun 2008 seperti yang diuraikan dalam paragraf di atas,<br />
laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara<br />
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan<br />
<strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> tanggal 31 Desember 2009 dan<br />
2008, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang<br />
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip<br />
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia<br />
Siddharta & Widjaja - Registered Public Accountans,<br />
an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG<br />
network of independent member firms affiliated with<br />
KPMG International, a Swiss cooperative.<br />
Telephone +62 (0) 21 574 2333<br />
+62 (0) 21 574 2888<br />
Fax +62 (0) 21 574 1777<br />
+62 (0) 21 574 2777<br />
Independent Auditor’s <strong>Report</strong><br />
No.: L.09 - 4324 - 10/III.29.001<br />
The Shareholders,<br />
Board of Commissioners and Board of Directors<br />
<strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong>:<br />
We have audited the accompanying balance sheets of<br />
<strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> (“the Company”) as of<br />
31 December 2009 dan 2008, and the related statements of<br />
income, changes in shareholders’ equity, and cash flows for<br />
the years then ended. These financial statements are the<br />
responsibility of the Company’s management. Our<br />
responsibility is to express an opinion on these financial<br />
statements based on our audits.<br />
We conducted our audits in accordance with auditing<br />
standards established by the Indonesian Institute of Certified<br />
Public Accountants. Those standards require that we plan<br />
and perform the audit to obtain reasonable assurance about<br />
whether the financial statements are free of material<br />
misstatement. An audit includes examining, on a test basis,<br />
evidence supporting the amounts and disclosures in the<br />
financial statements. An audit also includes assessing the<br />
accounting principles used and significant estimates made by<br />
management, as well as evaluating the overall financial<br />
statement presentation. We believe that our audits provide a<br />
reasonable basis for our opinion.<br />
As described in Note 7 to the financial statements, the<br />
Company has included foreign exhange losses amounting to<br />
Rp 31.4 billion in the 2008 statement of income, which in our<br />
opinion, should be expensed in the prior years’ statement of<br />
income in order to conform with accounting principles<br />
generally accepted in Indonesia. If these foreign exchange<br />
losses were not charged to the 2008 statement of income, the<br />
2008 net profit would increase by Rp 22 billion.<br />
In our opinion, except for the effects on the 2008 financial<br />
statements of recording foreign exchange losses as discussed<br />
in the preceding paragraph, the financial statements<br />
referred to above present fairly, in all material respects, the<br />
financial position of <strong>PT</strong> <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> as of<br />
31 December 2009 and 2008, and the results of its operations<br />
and its cash flows for the years then ended in conformity with<br />
accounting principles generally accepted in Indonesia.<br />
<strong>PT</strong>. <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> 1<br />
License No. : 437/KM.1/2009
Seperti dijelaskan pada Catatan 26 atas laporan keuangan,<br />
Perseroan memutuskan untuk menyajikan kembali laporan<br />
keuangan tahun 2008 untuk mengkoreksi kesalahan<br />
perhitungan atas kewajiban imbalan pasca-kerja.<br />
Jakarta, 29 Maret 2010<br />
Laporan keuangan terlampir tidak dimaksudkan untuk menyajikan<br />
posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip<br />
dan praktek akuntansi yang berlaku umum di negara dan wilayah<br />
hukum selain Indonesia. Standar, prosedur dan praktek untuk<br />
mengaudit laporan keuangan tersebut adalah yang berlaku umum<br />
dan diterapkan di Indonesia.<br />
Siddharta & Widjaja<br />
Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants<br />
Dra. Tohana Widjaja, CPA<br />
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No.98.1.0194<br />
As described in Note 26 to the financial statements, the<br />
Company decided to restate the 2008 financial statements to<br />
adjust error in the calculation of post-employment benefits<br />
obligation.<br />
Jakarta, 29 March 2010<br />
The accompanying financial statements are not intended to<br />
present the financial position, results of operations and cash<br />
flows in accordance with accounting principles and practices<br />
generally accepted in countries and jurisdictions other than<br />
Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such<br />
financial statements are those generally accepted and applied in<br />
Indonesia.<br />
<strong>PT</strong>. <strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> 2
�<br />
����������������������������<br />
����������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
� � ��������� � � � � � �<br />
� � ������ � ����� � ������ � �<br />
����� � � � � � � � �������<br />
� �� � � � � � �<br />
������������� �� � � � � � ���������������<br />
������������������� � ����� � �������� � �������� � ��������������������������<br />
��������������� � �������� � � � � � �������������������<br />
�������������� � � � ������� � ������� � ��������������<br />
��������������������������������������� � � � �������� � �������� � ����������������<br />
������������������� � � � ������ � ������� � ������������������<br />
������������ � ����� � �������� � �������� � ������������<br />
��������������������� � ��� � ������ � ������ � ��������������<br />
���������������������������� � � � ������ � ������� � �������������������<br />
�������������������� �� � �������� � ���������� � ����������������������<br />
� � � � � � � � �<br />
� � � � � � � � �<br />
������������������� � � � � � � � �������������������<br />
����������������������������� � ������ � ������� � ������ � �������������������������<br />
�������������������������� � ��� � ������ � ������ � ���������������������<br />
�����������<br />
�<br />
� �������������<br />
���������������������������������������<br />
������������������������������������<br />
������������������������������������������<br />
������������������������������<br />
��������������������������� � ��������<br />
���������� � �������� �������������������������������<br />
������������������������������<br />
�<br />
�<br />
� �������������������������<br />
���������������������������������������<br />
������������������������������������<br />
���������������������������������������<br />
����������������������<br />
���<br />
������� � �������<br />
����������������������������<br />
�������������������������<br />
�<br />
� � �<br />
� �������������������<br />
��������������������������<br />
���������� � ��������<br />
��������<br />
� � � � � � � � �<br />
������������ � � � ���������� � ���������� � �������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� � � � � � � �<br />
�<br />
����������������������������������������� � ������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��������������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������<br />
<strong>PT</strong>. ����������������������������<br />
<strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> �� 3<br />
�
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� � ��������� � � � � � �<br />
� � ������ � ����� � ������ � �<br />
� �� � � � � � �<br />
�<br />
����������������������<br />
�<br />
� � � �� � � ������������������������������<br />
�������<br />
� � � � � � � � �<br />
������������������ � � � �� � � ��������������������<br />
� � � �� � � � �<br />
�������������� � ����� � � � � � ����������������<br />
������������� � � � �������� � ��������� � ��������������<br />
��������������������������������������� � � � ������� � �������� � ����������������<br />
�������������� � ��� � ������� � �������� � ��������������<br />
��������������������������� � ����� � ������� � �������� � �����������������<br />
���������������������������� � ����� � ������� � �������� � ��������������������������<br />
� � � � � � � � �<br />
������������������������� � � � �������� � ��������� � ���������������������������<br />
� � � � � � � � �<br />
� � � � � � � � �<br />
������������������������ � � � �� � � �����������������������<br />
� � � � � � � � �<br />
�������������������������������� � ������ � �������� � ��������� � �������������������������������������<br />
� � � � � � � � �<br />
�<br />
��������� � � � � � � � ���������������������<br />
� � � �� � � � �<br />
������������������������������������������<br />
�������������������<br />
�������������<br />
���������������������<br />
�������������������������������������<br />
������������������� � ��� � �������� � ��������� �<br />
������������������������������������������<br />
�������������������<br />
��������������������<br />
��������������������<br />
����������������������������<br />
��������������������<br />
������������������������ � ��� � �������� � ��������� � ���������������������������<br />
������������<br />
� �������������������<br />
������������� � ��� � ������� � ��������<br />
�������������������<br />
������������������� � � � ���������� � ����������� � ���������������<br />
� � � � � � � � �<br />
����������������� �� � ���������� � ����������� � ���������������������������<br />
� � � � � � � � �<br />
� � � � � � � � �<br />
���������������������<br />
��������� � � � ���������� �<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�����������<br />
������������������������<br />
���������������������<br />
�����������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
� ������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
� �������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������<br />
�<br />
�<br />
<strong>PT</strong>. ����������������������������<br />
<strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> �� 4<br />
�
�<br />
����������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
� � ��������� � � � � � �<br />
� � ������ � ����� � ������ � �<br />
� � � � � � � � �<br />
������������������ � ��������� � ����������� � ����������� � ����������<br />
� � � � � � � � �<br />
����������������������� � ������ � ������������ � ������������ � ��������������<br />
� � � � � � � � �<br />
������������� � � � ��������� � ��������� � �������������<br />
� � � � � � � � �<br />
������������� � � � � � � � ��������������������<br />
���������������� � ������ � ���������� � ���������� � ������������������<br />
����������������������������� � ��� � ��������� � ��������� � ��������������������������������������<br />
� � � � ���������� � ���������� � �<br />
� � � � � � � � �<br />
������������� � � � �������� � ��������� � �����������������<br />
� � � � � � � � �<br />
������������������������� � � � � � � � ����������������������<br />
������������� � � � ������ � �������� � �����������������<br />
������������������ � � � ������� � ������� � �����������������<br />
������������������ � ��� � ������ � ��������� � ���������������������������<br />
��������������������������������<br />
�<br />
� ������������������������������<br />
�������������������<br />
�� � �������� � �������<br />
����������������������<br />
����������������������������������������� �<br />
�<br />
� �����������������������������������<br />
����������<br />
���<br />
��� � �������<br />
���������������������<br />
��������������������� � � � ��� � �������� � ����������������������������<br />
���������������� � � � ������ � ������� � �������������������<br />
� � � � ������ � �������� � �<br />
� � � � � � � � �<br />
������������������� � � � �������� � ��������� � ������������������<br />
� � � � � � � � �<br />
���������������������������<br />
������������<br />
�<br />
�<br />
������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� �<br />
���������<br />
� � �������������������������������<br />
� ���������� � ���������<br />
����������������� � � � �������� � ������� � ����������<br />
� � � � ��������� � ���������� � �<br />
� � � � � � � � �<br />
������������� � � � �������� � ��������� � �����������<br />
� � � � � � � � �<br />
�������������������������������������<br />
������������<br />
�<br />
�<br />
������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� �<br />
�����<br />
� � ��������������������������������������<br />
� ����� � ������������������<br />
�������������� � � � ����� � ����� � �������������<br />
� � � � � �<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� � �<br />
������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
� ������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
� �������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
<strong>PT</strong>. ����������������������������<br />
<strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> �� 5<br />
�
�<br />
�<br />
���������������������������<br />
������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
� � � � � � � � � � � � � � � � �<br />
�<br />
������������������������<br />
� � � � � � � � ������������������ � ������������������������������ � ������� � �<br />
������������� ��������������� ��������������������� �������������<br />
���������<br />
� � ���������� � ������ � �������������������� � ������������������ � ����������� � �������������������� � �������������������� � �<br />
� � ������ � �������� � ���������������� � ����������������������� � ��������� � ��������������� � ������� � �<br />
������������������������������������������<br />
��������������������������������<br />
�������� � � � �������� � �������� � ������� � ������� � ��������� � ������������<br />
�����������������������<br />
� � � � � � � � �� � � � � � �� �<br />
������������������������������ � � � �� � �� � ��� � ��� ���������� ���������� ������������������������<br />
� � � � � � � � � � � � � � �� �<br />
������������������������������������������<br />
��������������������������������<br />
�������� � � � �������� � �������� � ������� � �������� ���������� ������������<br />
������������<br />
� � � � � � � � � � � � � � �� �<br />
��������������������������������������<br />
������������������������<br />
���������� � ��� � �� � �� � �������� � ��� ���� ���������<br />
�������������������������<br />
� � � � � � � � � � � � � � �� �<br />
������������� � ��� � � � � � � � � � ��������� � ���������� ����������������<br />
� � � � �� � �� � ��� � ��� �� �� �<br />
����������������������������������������<br />
����������������������������� � ��� � �� � �� � ��� � ������ � �������� � ����<br />
��������������������<br />
� � � � � � � � � � � � � � �� �<br />
������������������������������������������<br />
�������� � � � �� � �� � ��� � �� � ��������� � ���������� ���������������������������������<br />
� � � � � � � � � � � � � � �� �<br />
������������������������������������������<br />
��������������������������������<br />
�������� � � � �������� � �������� � ��� � ������� � ����������� � ������������<br />
������������<br />
� � � � � �� � � � �� �� �� �<br />
������������� � ��� � �� � �� � ��� � �� � ��������� � ���������� ����������������<br />
� � � � � � � � � � � � � � �� �<br />
����������������������������������������<br />
����������������������������� � ��� � �� � �� � ��� � ������ � �������� � ����<br />
��������������������<br />
� � � � � � � � � � � � � � �� �<br />
����������������������� � � � �� � �� � ��� � �� � �������� � ��������� ��������������������<br />
� � � � � �� � � � �� �� �� �<br />
����������������������� � � � �������� � �������� � ��� � �������� ������������ ������������ �������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
��<br />
����������������������������<br />
�
�<br />
����������������������������<br />
������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� � � � � � �<br />
� � ����� � ����� � �<br />
� � � � � � �<br />
��������������������������������� � � � � � ��������������������������������������<br />
������������������������������� � ����������� � ����������� � ������������������������������<br />
������������������������������ � ������������ � ������������ � ������������������������<br />
��������������������������������� � ���������� � ���������� � ������������������������<br />
������������������������������������������������ � ���������� � ���������� � �������������������������������������������<br />
���������������������������������������������<br />
���������<br />
� ��������� � ��������� �<br />
������������������������������������������������<br />
��������<br />
��������������������������������������������� � ��������� � ��������� � ���������������������������������������<br />
� � � � � � �<br />
������������������ � ������� � ������� � ����������������������<br />
������������������ � ������ � �������� � ����������������������<br />
���������������������������������� � ��� � �������� � �����������������������<br />
����������������������������� � ��������� � ���������� � ������������������������<br />
������������������������������������������<br />
����������<br />
�<br />
��������� � ��������� � �������������������������������������������<br />
� � � � � � �<br />
����������������������������������� � � � � � ��������������������������������������<br />
���������������������� � ���������� � ���������� � ����������������������������<br />
���������������������������� � ������� � ������� � ������������������������������������<br />
�����������������������������������������<br />
��������������������������������������������������� � ��� � ������� �<br />
���������������������<br />
������������������������������������������<br />
�����������<br />
�<br />
���������� � ���������� � ���������������������������������������<br />
� � � � � � �<br />
����������������������������������� � � � � � ��������������������������������������<br />
������������������������������������������ � ��������� � ��������� � ��������������������������������<br />
��������������������������������������������� � ��������� � ��� � �������������������������������������<br />
���������������������������������������� � ���������� � ���������� � �������������������������������������<br />
������������������������������������������<br />
����������� � ��������� � ���������� � ����������������������������������������<br />
� � � � � � �<br />
���������������������������������������������� � ������� � �������� � ��������������������������������������������������������<br />
� � � � � � �<br />
����������������������������������������������� � ���������� � ��������� � �����������������������������������������������������<br />
�������������������������������� � ��������� � ��������� � ����������������������������������������������<br />
��������������������������������� � ��������� � ��������� � ���������������������������������������<br />
� � � � � � �<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� � � � � �<br />
��������������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
� �������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������<br />
�<br />
<strong>PT</strong>. ����������������������������<br />
<strong>Asahimas</strong> <strong>Flat</strong> <strong>Glass</strong> <strong>Tbk</strong> �� 7<br />
�
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
����������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��������� ����������������������������������������<br />
��� �������������������� � ������������������������������������<br />
�<br />
���������� ���������� ������ ������� ���������� ������ � ���� �������� ���� ������������ ��� ���� ���������� ���<br />
������ ������������ �������������� ���� �� ������ �����<br />
����������������������������������������������������<br />
���� �������������� ���� ��� ������ ������ ������� �����<br />
��������������������������������������������������������<br />
�������� ������������ ������ �������� �� �������� �����<br />
��������������������������������������������������<br />
������� ������� ������� ����� �������� ����� ����� ��������<br />
�����������������������������������������������������<br />
���������� ����� ���� ��� ���������� ���� ���������� �����<br />
�����������������������������������������������������<br />
�������� ���������� ������� ���� ����������� ��������<br />
�����������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������<br />
������� ��� ���� ���������� ����� ����� ��� ���������<br />
����� ������������ ����� ������ ����� ����� ��������<br />
����� ������ ����� ����� ��� ��� ��������� ����� ������ ����<br />
������������ ����� ������ ���� ���������� ������� �����<br />
���� ��������� ��� ����� ��� ������� ������� ������<br />
�������� ������ ���������� ������� ������ ����� ��������<br />
���������������������������������������������������<br />
��� ����� ����� ���� ���� ����� ���� ���������� ����� ��������<br />
������������������������������������������������������<br />
���������� ������� ���� ��������� �����������������<br />
�������������������������������������������������<br />
�������� ��� �������� ����� ���� ���������� ������<br />
����� ���� ���������� ��� ����������� ���� ����� ����<br />
��������� ��������� ������� ������������� �������<br />
������� ����� ���� ���������� ���� ���� �� ��� ������ ����<br />
���������������������������������������������������<br />
����������� ��������� ������������ ���� ������� ��� ����<br />
���� ��������� ���� ����� ������� ���������� �����<br />
���������� ������ ��� ������ �������� ���� ��� ���<br />
����������� ����� ������� ������� ���� ��� ��������<br />
������������������<br />
������������������<br />
�<br />
�<br />
��������� ������ ���������� ������ ���������� ��������� � �������� ����������� ����� ����� ����� ��� ����<br />
�������������������������������������������������������<br />
���������� ��������� ��� ������������� ���� �������<br />
���� ������ ���������� ������� ������ ����� ��������<br />
����������������������������������������������������<br />
������������ ����� ������� ������ ��������� ����������<br />
������ ���������� ������� ������ ����� ������<br />
���������� �������� ���� ��� ���� �������� ���������<br />
���������������������������������������������������<br />
������������ ��������� ������ ���������� �����<br />
��� ����������� ���� �������� ���������� ���� ��������� ���<br />
���������� ���������� ����� ����� ��������� ��������<br />
�����������������������������������������������������<br />
���� ����������� �������� ����� ���� ������ ��������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
������� �������� ������ ���� ���� ������ ��������<br />
���� ��������� ��� ���� ���� ������ ������� ������ ����<br />
������� ���� ������������������� �������� ��� ������<br />
������������������� ��� ��� ������ ����� ����<br />
����� ��������������������������������� ���� �����<br />
�����������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������<br />
������������������<br />
�<br />
������� ������� ������ �� ��������� ���������� ���������� � ��� ����������� ����� �������� �� ��� ���� ��������� ���<br />
�������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������<br />
���� ����� ������������ ����� ��������� ������ ������� �����<br />
������� ���� �������� �������� �������������� �������� ���<br />
������ ��������� ����� ����� ���������� ������� ������<br />
�������� ������ ��������� ���� ������ ����������� �������� ���<br />
������������������������������������������������������<br />
���� ��������������� ������������ ���� �����������<br />
���������������������������������������<br />
�<br />
���������� ������������ ��� ���������� ������� ������� � ���� �������� ��� ��� ����������� ���������� ��������<br />
������ ��� ���� ������ ������ ������ ������� �������� �������<br />
����� ���� ����� ������� ��� ���� ������ ������ ����� �������<br />
������ ��������� ������� ����� ���������� ��� ��������<br />
������������������� ���� ����������� �������������������<br />
���������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������<br />
������ ���������� ���� ��� �������� ������ ���������� �����<br />
������ ���������� ���� ��� �������� ������ ���������� �����<br />
�������<br />
��������<br />
�<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�������������������� ����������������������������������������������������<br />
��� ������������������������������ � ��������������������������������������<br />
�<br />
������� ������� ������ ������ ������ ��������� ������ � �������������������������������������������������������<br />
������ ������������ ���� ��������������� ��������<br />
�������� ������� ������������ ������� ������������<br />
���������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������<br />
����������� �������������� ���������� ������ ����������<br />
�������������� ����� ���� ������������� ���������� ��������<br />
���������� ����� ������� ����������� �������� ������<br />
������������������������������������������������������<br />
������ ��� ��� ������ ����� �������� �������� ���������<br />
�����������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
����������� ������� ����� �� ���� ������ ��� ��� ���� �������<br />
������� ���� ������� ���� ������ �������� ��� ���������<br />
������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
������������������������������������������<br />
�<br />
����������� ������� ������������� ��� ������ ����� � ��� ����������� ����� ���� ������� ��� � ��� ������ �����<br />
���������������������������������������������������<br />
����������������� �����������������������������������<br />
�������� ����� �������� ��� ������ ����� ����������<br />
����� ��� ��� ������ ����� ���������� �������� ������<br />
���������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
���������� ����� �������� ������ ����������� ����������� ���<br />
�����<br />
����������������������������������<br />
�<br />
��� ��������������������������������������� � �������������������������������������������������������<br />
�����������<br />
�<br />
��������������������������������������������������� � ���� ������������ ��� ���� ���������� ������ ���<br />
�������� ��� ��������� ����� ���� ����� ������� ��������<br />
�������������� ���� ������ ��� ���������� ��� ���<br />
���������<br />
�������������������������������������������<br />
�<br />
� ����� � ����� � �<br />
� � � � � �<br />
����������������� � � � � �����������������������<br />
� � � � � �<br />
������������������� ��������������������� � ��������������������� � �����������������������<br />
���������������<br />
�<br />
���������������<br />
���������� ������������������������ � ������������������ �<br />
��������������<br />
�������������������� ��������������������� � ����������������������������� � ��������������<br />
� �������������������� � ������������������������ � �<br />
� � � � � �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
��������������������� ������������������������� � ������������������������� � ��������������������������<br />
� ������������������������ � ������������������������ �<br />
� ����������������������� � ����������������������� �<br />
� � � � �<br />
��������� � � � � �������������������<br />
� � � � �<br />
������������������ ������������������ � ����������������������� � �������������������<br />
������������������������� ������������������������ � ��������������������� � ������������������������<br />
������������������ ����������������������� � ������������������������ � ����������<br />
� �������������������� � �������������������� � �<br />
� ������������������������ � ������������������������ � �<br />
� �������������������������� � �������������������������� � �<br />
� ����������������������������� � ����������������������������� � �<br />
� ����������������������� � ����������������������� � �<br />
� ��������������������� � ��������������������� � �<br />
� � � �������������������������� � �<br />
� � � ������������������������ � �<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�������������������� ����������������������������������������������������<br />
�<br />
������ ������ ����� ��������� ��� ��������� ����� ����<br />
������ ������������ ���� ����������������������� �������<br />
������ ���������� ���� �������� �������������� ��������<br />
�����������������������������������<br />
����� �������� ��� ��������� ����� ���� ������ ����������<br />
��������������� �������������� ������ ��������� ����<br />
����������������<br />
�<br />
��� ���������� ���������� ������� ����� ��������� ������<br />
����������������������������������������������������<br />
����� ����������� ���� ����������� ��������� ��� ��������<br />
��������������������������� ��������� ��������������<br />
������������������������������������������������������<br />
������������������������<br />
�<br />
��� ��������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������<br />
� �����������������������������������������������������<br />
��������� ���� ��������� �������� ��� ���� ������ ���<br />
�������������� ���� ������ ��� ���������� ����� ��� �������<br />
���������������������������������������������<br />
� �������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������<br />
� ��������������������������������������������������������������<br />
���� ������������� ���� ����������� ����������� ���� �������<br />
�������������������������������������������������������<br />
�����������������������������<br />
� ���������������������������������������������������������������<br />
�����������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
������������������������������������ ������������������������������������������������<br />
� ������������� ���������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
������ ���������� ���� ���������� �������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
�������� ���������� ����� �������� ����� ��� ����������<br />
����������������������������������������������������<br />
��������� ���� ���������� �������� �������� ��������<br />
���������� ���� ������������� �������� ���������<br />
������� ����� ����������� �������� ��������������������<br />
���������� ����� ��������� ����� ����������� ������<br />
����������� �������� ��������� ������ ������ �����<br />
��������� ��� ��������� ����� ���� ����� ������� ��������<br />
���������<br />
� ���� ����������� ���� ���������� ��������� �������� ��� ����<br />
�������� �������� ��� ����������� ����������� ����������<br />
�����������������������������������������������������������<br />
����������� ���������� ��������� ���� �������� ������ ���<br />
����������� ��� ������������� ���� ����������� ��� ����������<br />
����������� ��� ��� ������� ��� �� ������� ��������� ����<br />
���������������������������������������������������������������<br />
���� ���������� ����������� ���� ���� ������ ������ ��� ����������<br />
��������������������������������<br />
��� ���������������������������������� � ��� ����������������������������������������������<br />
�������� ���������� ����� ���������� ������ �������<br />
�������� �������� ����� ������ �������� ������� �������<br />
��������������������������������<br />
� ���� ���������� ������������ ���������� ��� ��������� ���<br />
�������� ���� ��������� ��� ���� �������� ������� ������ ����<br />
�������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
����������������������������������� ������������������������������������������������<br />
� ������������������������ ��������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������������<br />
����������� ���� �������� ������� ������� ���������<br />
�������� ��������� ���������� ����������������<br />
��������� ���������� ������ ������ ��������� ������<br />
��������������������������������������������������<br />
�����������������������<br />
��� �������������������� � ���������������������������<br />
���������� ���������� ����� ����� ������������<br />
�������� ������ ���������� ��������� �������<br />
����������� ������������ �������� ������� ���� �����<br />
��������������������������������������������������<br />
������� ����� ���������� ���� ����������� �����<br />
��������� ���� ������ ����������� ���������� ������<br />
������������<br />
������� ������� ����� ������� ���� ����� ������� ����<br />
��������� ������ ���������� ������ �� �������� �����<br />
���������� ������ ���������������� ��������<br />
��������� ����� ���������� ����� ���� ���������<br />
���������� �������� ������� ����� ����� �����������<br />
�����������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
� ���� ����������� ��� ����� ������ �������� ���� �������� ���<br />
����� ���� ����� ������������ ����� ����������� ����������<br />
���� ���������� ������������ ���� ���� ��������� ������ ����<br />
�����������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������<br />
�<br />
� ���� �������� ���� ���� ������������ ��� ����� ������<br />
�������������������������������������������������������<br />
������� ����� ������ ���� ������������ ��� ��� ���������<br />
������ �������� ��� ����������� ������ ������� ����<br />
������������� ��������� ���� ���������� ���� �����������<br />
��������������������������<br />
� ��������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������ ����<br />
���� ������������� ���� ���������� ����������� ��� ����� ����<br />
�������������� ���� ��� ������������������ ��� �����������<br />
���������������������<br />
��� ������������������������������� � ��������������������������������������<br />
����������� ���������� ���������� ������������<br />
����������� ������� ������� ��������� ������� �������<br />
���������������������<br />
� �������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������<br />
����������������������������������� � ���������������������������������������<br />
��� ��������������������� � ��������������������������<br />
���������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������<br />
������������������������������������<br />
������ ���������� ����������� ��������� �������<br />
������������������<br />
������ ���������� ������� ������ �����������<br />
��������� ������������ ������ ������ ��������� �����<br />
����� ������� ������� ��������� ��������<br />
�����������������<br />
����������� ���������� ������ ����������� �����������<br />
������������ ����������� ���������� ����� ��������<br />
�����������������������������<br />
� ������������ ���� ������� ��� ���� ������ ��� ����� ��� ����<br />
������������������<br />
� ������������������������������������������������������<br />
� ����� ��� ������ ��� �������� ��� ��������� ������ ��� ����<br />
���������������������������������������������������������<br />
���������������������<br />
� ��������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������<br />
�������������<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���������������������������������� �����������������������������������������������<br />
� ������������������������ ��������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��� ����������������������������� � �������������������������������������<br />
����������� �������� ���������� ����������<br />
������������ ����������� ���������� ����� �������<br />
�������������� �������� ����� ������ ������� ��������<br />
��������������������������������<br />
��� ����������� � ������������������<br />
������������������������������������������������<br />
������������� �����������������������������������<br />
���������������������������������������������������<br />
���������� ������� ������� �������� �������������<br />
������ �������� ���������� �������� ��������� �������<br />
���������� �������� ������ ������������ ��� ������<br />
���������������������������������������������������<br />
������ ����� ���������� ���� ����������� �������<br />
������������ ������ ����� ���� �������� ������<br />
������������<br />
�������� �� �������� ������ ���������� �����������<br />
����� ��� �������� ������ ������ ������� ����<br />
�������������������������������������������������<br />
���������� ����� ����� ������ ����� �������� ��������<br />
�������� ���������� ����� ���� ��������� ��������<br />
�����������������<br />
����� ������ ����������� �������� ������ ����������<br />
��������������������������������<br />
���������������������������������������������������<br />
�����������������<br />
����������� ������ ������� �������� ������� ����������<br />
��������� ������� ������� ������ ������ ���������������<br />
��������� ������������ ��������� ����� ��������<br />
�����������������<br />
� ��������������������������������������������������<br />
��� ������������� ����������� ��� ���� ������� ��� �����<br />
������� ��� ����� ����� �������������� ��������� ����<br />
�������������<br />
� ��� ����������� ����� ���� ����������� �����������<br />
������������ ��� �� �������� ������ ��� ��� �� ��������<br />
������ ���� �������� ���� ��������� ���� ������ �������<br />
��������� �������� ��� ���������� ������ ����<br />
������������ ���������� ���������� ��� ���� ����<br />
������������� ���� ����� ������������ ��� ������ ���������<br />
���� ��������� ������� ���� ���������� ��� ������ ����<br />
����������� ����������� ���������������������� ������<br />
�������������������������<br />
� ���������� �� �������� ������ ���� �������� ��������<br />
����� ��� ���������� ������ ������� �������� ����<br />
��������� ���� ������ ������� ������ ����� ������� ����<br />
������������ ������ ��� ������ ������� ������ �����<br />
��������� ������ ��� ���� ��������� ��� ����� ����� ���<br />
����������������<br />
� ������ ������� ���� ������� ��� ����� ����� ������������<br />
��������������<br />
� ���������������������������������������������<br />
� ������������� ��� ���� ���������� ������ �������<br />
����������� ������ ��� �������� ��� ���� ��������������<br />
����������������������������������������������������<br />
�������������������� � �������������������� � �������������������������<br />
����������������� � ������������������� � ���������<br />
�������������������� � ������������������� � ������������������������<br />
������ � �������������� � ��������<br />
�������������������������� � �������������� � ����������������������<br />
������������������� � ���������������� � ���������������<br />
����������������������������������� � ������������������ � ������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
������������������������������������ �����������������������������������������������<br />
� ������������������������� ��������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����� ������ ������������� ���������� ����������<br />
����� ������������ ������� ���������� ���� ������<br />
�������� ����� ���������� ��������� �������<br />
������������� �������������������������������������<br />
���������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������<br />
��������� ����� ������ ���������� ������� �������<br />
�����������<br />
������ ������������� ������� ����������� �����<br />
�������� ����� ����� ������ ���������� ����������<br />
������������ ����������� ����������� ���� ����������<br />
�����������������������������������������������<br />
���������������� ����� ������ ����� ������ ������<br />
���������� ����� ����� �������� ������������ �����<br />
��������� ����� ������ ����� �������������� ���� �����<br />
������� ����� �������� ���������� ������ �������� �����<br />
���������������������<br />
������������������������������������������������<br />
���������� ����� ����������� ����� ������ ���������������<br />
�������� ������� ����� ������ ���������� ����� ����������<br />
������������� ������ ��������� ����������� ������� �����<br />
�������������������������������������������������<br />
��� �������������������� � ����������������������<br />
������ ����� ������������ ����������� �������<br />
����������� ���� ����� ������ ���� ���������� ������<br />
����������������� ��������������������������������<br />
�������� ������ ����� ������������� ������������<br />
�������������������������������������������<br />
� ����������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
��������� ��� ���� ������������� ��� ���� ������ �������� ����<br />
������������������������������������������������������<br />
������� ����� ������ ������������� ��� ���������� ����<br />
����������������������������<br />
� ������� ������������ ��������� ���� �������� ���<br />
�����������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
����� ������������ ��� ����������� ���� ������������� ������<br />
������� ������ ���� ��� ������� ��������� ��� ����� ����<br />
����������������������������������������������������<br />
���� ������ ��������� ���� ��������� ��� ���� �������� �����<br />
���������������������<br />
� ���������� ������ ��������� ������������� ��� ����<br />
������������ ��� ������������� ��� ����������� ������� ����<br />
������������ ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������ ��������<br />
��������������� ��� ���������� ������ ������� ����� ����<br />
���������������������������������������������������<br />
� ���� ������������ ������������������������ ��� ���� ������<br />
����������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������<br />
����������������������<br />
�<br />
� � �<br />
��� ������������������������� � �������������������������������������<br />
� � �<br />
��������������������������������������� � ������������������������������������������������<br />
� � �<br />
����� ����� ����������� ���� ����� �����<br />
����������������������������������������������<br />
���������� ������� ������� ������ ����������� ������<br />
����������������������������������������������������<br />
�������� ������ ����� ���� ���������� ��������� ������<br />
������� ������ ����������� ������ ������� ������� �����<br />
��������������������������������������<br />
� ���� �����������������������������������������������<br />
��������������������������������������<br />
� ������������� ���� �������� ����������� ����� �����������<br />
����� ������� ��� ���� ������ ����������� ��� ������������<br />
������ ��� ���� ����� ��� �������� �������� ��������� ���<br />
������������������������������������������������������<br />
���� ����������� ����� ������� ��� ���� ��������� ������<br />
�������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����������������������������������� �����������������������������������������������<br />
� ������������������������ ��������������������������������<br />
�<br />
����� ������ ����� ���������� ����� ��������<br />
������������ ����� ���� ������ ������������ �����<br />
����������������������������������������������<br />
� �<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
���������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
������������<br />
� � ����� � ����� �<br />
�������������� ��������������<br />
� � ���������������� � ����������������� � �<br />
� � � � � � �<br />
������������������������������ � ������ � ������� � ��������������������<br />
������������������������ � ������ � ������ � ��������������������������<br />
������������������� � ������� � ������� � ����������������������<br />
������������������� � ���� � ���� � ���������������������<br />
������������������������ � ������ � ������ � �������������������������<br />
����� ������� ������ ����� ������ ������� ����� ������<br />
���������������������������������������������������<br />
� �������� ���������� ������ ���������� ��������� �����<br />
������������������������������������������������<br />
��� ������������������������������<br />
�<br />
���������������������������<br />
� �<br />
���������� ����������� ������� ����� ���� ���������� � �����������������������������������������������������<br />
������� �������������� �������� ������ ����������� ������ ������������ ���� ������� ������� ������ ����� ��������<br />
���������������� ������� ������� ����� ����� ���� ��������� ���� ������� ���� ������������ ���� ����������� ���<br />
����������������������������������������������������� ����� ���������� ����� ���� ���������� ������������<br />
���������� �������� ���������� ��������� ������ �������� ���� ���������� ���� ���� ������ ��� ������� ����<br />
����������������������������������������������������� �������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������<br />
�������� ������ ��� ����� ����� ����� �������� �������� ��� ���� ������� ����� ������������ ��� ����� ��������� ���<br />
����������� ����� �������� ����� ������������ ���������� ����������<br />
�������� ��������� ��� ����� ���������� ������ ������<br />
������������<br />
�<br />
� �<br />
��� ���������������� � �����������������������<br />
� �<br />
����� ���� ������ ��������� ������� �������� ����� � ��������� ���� ������ ���� ��������� ��� ��������� ����<br />
������������� ������� ������� ���������� ����������� ������������������������������������������������������<br />
������ �������������������� ������ ������ ����� �������������������������������������������<br />
��������������<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����������������������������������� �����������������������������������������������<br />
� ������������������������ ��������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��� ���������������������������������������������<br />
������������������������<br />
���������� ���������� ���������� ������� ������������<br />
����� ���������� ��������� ��������� ������� �������<br />
����� ����������� ������ ����� ������ ��������<br />
�������������� ������������ ����� ����������<br />
��������� ���������� ���� ���������� ������<br />
���������� ������ �������� �������������������<br />
�������������������������������������������������<br />
������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
� ��������������������������������������<br />
�<br />
�����������������������������������������������������<br />
����������� ����� ���� ����������� ��� ����� �������<br />
��������� ������ ������������� ���� ������� ��� ����<br />
��������� ��� �������� ���� ��������������� ������<br />
��������� ����� ���������� ���� ��������� ���� ����<br />
�������������������������������������<br />
� �<br />
������ ��������� ������ �������� ������ ���������� �<br />
������� ������������ ����� ���������� ���������<br />
������������������������������������������������������<br />
�������� �������� ���� ���������� ��� ��� ������ �������<br />
���������� ���������� ������� ������������ ���� �������� �����������������������������������������������������<br />
����� ������ ������� ������� ������� ���� ������������<br />
������������������������<br />
�<br />
��� �������������������� � ������������������������������<br />
� �<br />
���������� ���������� ����� �������� ������������ ���� ���������� ����������� ���� ����������������<br />
��������� �������� ������ ����� ����� ��������� ������� ��������� ��� ����������� ��� �������� ������ ��� ����������<br />
���������������������������� ������ ����� ������� ����� ������� ��������� ����� ���� ���������� ����� ������� ���<br />
����� ����� ������ ���������� ����� ��������� ����� ����� ������� ���� ������ ��������� ��� ���� �������� ���� ������<br />
����� ���� ����� ������ ������������ ���������� ����� ��������� ���� ������������ ��� ���������� ��� ���<br />
��������� ����������� ������� ������� ���������� ����� ������������ �������� ������ ���� ���������� ����� �������<br />
��������<br />
��������<br />
� �<br />
���������� ����������� ����������� ������ �������� ���� �������� �������� ���� ��������� ��������� ���<br />
������ ��������� �������������������� ���������� ���������� ���� ���������� ������ ��� ������� ����� ����<br />
������� ����� ����� ������ ����� ����������� �����<br />
����������<br />
�����������������������������������������������<br />
� �<br />
��������������������� � �����������������������<br />
� �<br />
���������� �������������������� ������� �������� ���������������������������������������������������<br />
������������ ������� ������ ������ ��������� ���� ����� ���� ��������� ��������� ������ ������ ���� �����������<br />
���������� ���� ������� ���������� ������� ������ ���� ������� ���� ������������� ��������� ���������� ����<br />
���������������������������������������������������� ������� ��������� �������������� �������� ��� �����������<br />
������� ������� �������� � ������ ����� ������� ����� ��� ��� ������ ������� ������� ��������� ���� �������� ���<br />
����������� ����� ������� ������� ������� ����������� ����� �������� ������ ���� ��������� ���������� ����<br />
������� ���������� ���������� ����� ����������� ����� ����������� ��������� ��� ���� �������� ���� ���� ����� ���<br />
������������������������������������������������� ������ ����������� ��� ���� �������� ��� ������������<br />
��������� ���������� ���������� ����� ��������� �������� ����������� ���������� ���� �������������� �������������<br />
������������������������������������������<br />
����������������������<br />
� �<br />
��� ��������������������� � ��������������������<br />
� �<br />
����������� �������� ��������� ������� ������� �������� ������������������������������������������������������<br />
���������� ����� �������� ����� ������������ ����� ���������� ��������� ����������� �����������<br />
���������� ������ �������� ������������������ ���� ��������� ����������� ��� ����� ���������� ����<br />
�������������� ����� ������������� ������� ����� ���� ������������ ����� ������� ���� ��������� �������� ���<br />
���������� ����� ����������� ������ ������������� ����� ������� ���� ������������ ���� ����������� ��� �����������<br />
���� ���������� ������������ ����� �������� �������� ������� ���� ������������ ��� ���� ����� ��� ���� ����������<br />
��������� ������ ������� ����������� ���� ������ ����� ����������������������������������������������������<br />
����������� ������� �������� ����������� ������ ������� ��������� ������� ���� ���������� �������� ���������������<br />
�����������������������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
������������������������� �����������������������������<br />
� ����� � ����� �<br />
� � � � �<br />
����� � � � ��������������<br />
�������� ���� � ���� �������<br />
�������������� ���� � ���� ��������������������<br />
���������� ���� � ���� �������������������<br />
� � � � �<br />
������������� � � � ���������������<br />
������� � � � �������<br />
�����������������������������<br />
�����������������������������<br />
��������� ���� � ������<br />
���������<br />
���������������� ���� � ���� ����������������<br />
���������������������� ���� � ��� ����������������������<br />
������������������������������ ���� � ���� ������������������������������<br />
����������������������������� ��� � ���� �����������������������������<br />
����������������� ��� � ���� �����������������<br />
�<br />
�<br />
� ������ � ������ �<br />
� � � � �<br />
������������� � � � �������������������<br />
����������������� ������ � ��� �����������������<br />
������������������������� ������ � ������ �������������������������<br />
�����������������������������<br />
���������<br />
����<br />
�<br />
����<br />
�����������������������������<br />
���������<br />
� ������ � ������ �<br />
� � � � �<br />
������������������ ������ � ������� ��������������������<br />
� � � � �<br />
�������������������� � � � ���������������<br />
������� � � � �������<br />
�����������������������������<br />
���������<br />
��������<br />
�<br />
��������<br />
�����������������������������<br />
���������<br />
� � � � �<br />
������������� � � � �����������������<br />
�����������������������������<br />
�<br />
�����������������������������<br />
��������� ������<br />
�������<br />
���������<br />
�������������������������� ���� � ������� ��������������������������<br />
����������������� �� � ������� �����������������<br />
� ������ � �������� �<br />
� � � � �<br />
������������������������� �������� � �������� ��������������������<br />
� � � � �<br />
� �������� � �������� �<br />
���������������������������������<br />
������������������<br />
�����<br />
�<br />
�����<br />
�����������������������������<br />
�������������������<br />
� � � � �<br />
���������������� ������������ � ������������� �������������������<br />
�������������������� ������������� � ������������� ������������������������<br />
� � � � �<br />
��������������������������������������������������������� � �����������������������������������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������� ���������������������<br />
�<br />
� � ����� � ����� �<br />
� � � � �<br />
�������������������������������� ������� � ������� �������������������������������������<br />
� � � � �<br />
������������������������������<br />
�������������������������������<br />
����������������������������� � � �<br />
���������<br />
��������������������������������� � � � ���������������������������������<br />
���������������� ������� � ������� ����������������<br />
���������������������� ������� � ������� ����������������������<br />
���������������������������� ������ � ������ ���������������������������<br />
������������������������������<br />
���������������������������������<br />
�������������� ������ � ������<br />
�������<br />
������������������������������<br />
�����������������������������<br />
��������������� ������ � ������<br />
����������<br />
����������������������������� ������ � ������� ����������������������������<br />
������������������� ���� � ������ ����������������<br />
�<br />
�<br />
� �������� � �������� �<br />
� � � � �<br />
� �������� � �������� �<br />
� � � � �<br />
���������������������������� � � � �������������������������������������<br />
�������������� � � � ���������������<br />
������������������ ������� � ������� ������������<br />
������������������� � � � ���������<br />
������������ ���� � ������ ������������<br />
������������� �� � �� �������������<br />
������������� �� � �� �������������<br />
������������������� ��� � ������ �������������<br />
� ������� � ������� �<br />
� � � � �<br />
������������������������������<br />
�<br />
���������� �<br />
���������������������������<br />
�<br />
� �����������������<br />
������������������ �������� � ������� ������������<br />
������������������� � � � ���������<br />
������������ ������ � ������ ������������<br />
������������� ��� � ������ �������������<br />
������������� ��� � ��� �������������<br />
������������������� ��� � ���� �������������<br />
� �������� � �������� �<br />
� � � � �<br />
���������������������������������<br />
�<br />
������ �<br />
� ���������������������������������<br />
�������� �������� � ������� ��������<br />
�������������� ������� � ������� ��������������������<br />
� �������� � �������� �<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
������������������������������� ���������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���������� ������������� ������ ������ �������� ������ ����������� ��������� ����� ���� ������ ������������ ����<br />
����������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������<br />
� �<br />
���������������������������������������������� ���������������������������������������������������<br />
� �<br />
��������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������<br />
����������������� ���������������<br />
�<br />
� ����� � ����� �<br />
� � � � �<br />
������������ �������� � �������� ���������������<br />
������������������������ ������� � ������� �����������������<br />
����������� ������� � �������� ��������������<br />
��������������� ������� � ������� ������������������������<br />
��������������������������������� ������� � ������� ����������������������������������<br />
� �������� � �������� �<br />
������������������������ ������� � ������� �����������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� �������� � �������� �<br />
���������� ������������� ������ ����������� ����������<br />
������ ����������� ������ ����������� ������� ������ ���������<br />
����������������������������������������<br />
� �<br />
���� ��� ��������� ������ ����������� ������ ��������������<br />
��������� ��������� ������� ��������� ������� �������<br />
�������������� �������� � ���� ����������� ����� �������<br />
������� ��� �������� ������ ����� �������� ����������<br />
��������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
����������� ��������� ����� ��� ���������� ���� �������� ���<br />
������ ��� ���������� ��� ���������� ���� ��� ��� ����������� ���<br />
������<br />
��� ��� ��� ��������� ������ ������������ ����� ��������<br />
�������� �������� ������ ���� �� ������ ��������� ���<br />
��������������� ��� ����������� ��� ��� �������� ���������<br />
������ ��� ������������� �������� ��� ��������� ��� ������<br />
�����������������������������������������<br />
�<br />
� �<br />
������������������������������������������� ���������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������� �����������������<br />
�<br />
� ����� � �<br />
� �������������� � ������������ � ����������� � ��������������� � �������������� �<br />
��������� ���������� ���������� ������������������ �����������<br />
�<br />
� � � � � � � � � � � �<br />
� � � � � � � � � � � �<br />
���������������� � � � � � � � � � � �����<br />
� � � � � � � � � � � �<br />
������ �������� � ��� � ��� � ��� � �������� � �����<br />
��������������<br />
� �<br />
�<br />
�<br />
� � � ��������������<br />
����������<br />
���������<br />
��� ������<br />
�������� ��������� �����������<br />
����������������� ��������� � ��� � ������ � ��������� � ��������� � ���������<br />
�����������<br />
� �<br />
� � �<br />
� � � ��������������<br />
��������������<br />
����������� ������� ��������� ��������� ����������� ����������<br />
������ ��������� � �������� � ��������� � �������� � ��������� � ��������<br />
�������������������<br />
� �<br />
� � �<br />
� � � ��������������<br />
�����������<br />
�������<br />
����� ��������<br />
���<br />
�����<br />
���������<br />
������������������� �������� � ������� � �������� � ��� � �������� � ���������������<br />
������������������������<br />
����������������<br />
�<br />
��������<br />
� �<br />
�����<br />
� �<br />
��������<br />
� �<br />
�����<br />
� �<br />
��������<br />
� �����������������<br />
�������������<br />
� ����������� � �������� � ��������� � ��������� � ����������� �<br />
������������<br />
� � � � � � � � � � �������������<br />
����������������<br />
�������� ���������<br />
��� ���������� ������� �������������<br />
� ����������� � ��������� � ��������� � ��� � ����������� �<br />
� � � � � � � � � � �<br />
� � � � � � � � � � �<br />
����������<br />
� �<br />
� � � � � � ������������<br />
��������������<br />
�<br />
�������������<br />
� � � � � � � � � � � �<br />
��������������<br />
� �<br />
� � � � � � � ��������������<br />
����������<br />
���������� �������� �����<br />
��� ���������� �����������<br />
����������������� ���������� � ��������� � ����� � ��� � ���������� � ���������<br />
�����������<br />
� �<br />
� � � � � � � ��������������<br />
�������������<br />
���������� ��������� ��������<br />
��� ���������� ����������<br />
������ ���������� � ��������� � �������� � ��� � ���������� � ��������<br />
�������������������<br />
� �<br />
� � � � � � � ��������������<br />
�����������<br />
�������� ������ �������<br />
���<br />
������<br />
���������<br />
������������������� ��������� � �������� � ������� � ��� � ��������� � ���������������<br />
������������������������<br />
����������������<br />
�<br />
���������<br />
� �<br />
������<br />
� �<br />
�������<br />
� �<br />
����<br />
� �<br />
���������<br />
� �����������������<br />
�������������<br />
� ������������ � ���������� � �������� � ��� � ������������ �<br />
� � � � � � � � � � �<br />
� � � � � � � � � � �<br />
������������ ��������� � � � � � � � ����������� ��������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������� �����������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� ����� � �<br />
� �������������� � ������������ � ����������� � ��������������� � �������������� �<br />
��������� ���������� ���������� ������������������ �����������<br />
�<br />
� � � � � � � � � � � �<br />
���������������� � � � � � � � � � � �����<br />
� � � � � � � � � � � �<br />
������ �������� � ��� � �� � ��� � �������� � �����<br />
��������������<br />
� �<br />
�<br />
�<br />
� � � ��������������<br />
����������<br />
���������<br />
���<br />
��<br />
������� ��������� �����������<br />
����������������� ��������� � ��� � �� � ��� � ��������� � ���������<br />
�����������<br />
� �<br />
� � �<br />
� � � ��������������<br />
��������������<br />
�����������<br />
�����<br />
���<br />
�������� ����������� ����������<br />
������ ��������� � �������� � ������ � �������� � ��������� � ��������<br />
�������������������<br />
� �<br />
� � �<br />
� � � ��������������<br />
�����������<br />
�������<br />
���<br />
���<br />
��� �������<br />
���������<br />
������������������� �������� � ������� � �������� � ��� � �������� � ���������������<br />
������������������������<br />
����������������<br />
�<br />
��������<br />
� �<br />
�����<br />
� �<br />
������<br />
� �<br />
���<br />
� �<br />
��������<br />
� �����������������<br />
�������������<br />
� ����������� � �������� � �������� � �������� � ����������� �<br />
������������<br />
� � � � � � � � � � �������������<br />
����������������<br />
�������� ���������<br />
��� ��������� �������� �������������<br />
� ����������� � ��������� � �������� � ��� � ����������� �<br />
� � � � � � � � � � �<br />
����������<br />
� �<br />
� � � � � � ������������<br />
��������������<br />
�<br />
�������������<br />
� � � � � � � � � � � �<br />
��������������<br />
� �<br />
� � � � � � � ��������������<br />
����������<br />
���������� ��������<br />
��<br />
��� ���������� �����������<br />
����������������� ���������� � ��������� � �� � ��� � ���������� � ���������<br />
�����������<br />
� � � � � � � � � � ��������������<br />
�������������<br />
���������� ���������<br />
��<br />
��� ���������� ����������<br />
������ ��������� � ��������� � ���� � ��� � ���������� � ��������<br />
�������������������<br />
� �<br />
� � � � � � � ��������������<br />
�����������<br />
�������� ������<br />
��<br />
��� ��������<br />
���������<br />
������������������� ��������� � �������� � ������ � ��� � ���������� � ���������������<br />
������������������������<br />
����������������<br />
�<br />
���������<br />
� �<br />
��������<br />
� �<br />
�����<br />
� �<br />
����<br />
� �<br />
���������<br />
� �����������������<br />
�������������<br />
� ������������ � ���������� � ������ � ��� � ������������ �<br />
� � � � � � � � � � �<br />
� � � � � � � � � � �<br />
������������ �������� �<br />
�<br />
� � �<br />
�<br />
� �������� ��������������<br />
� ����� � ����� � �<br />
�<br />
� � � �<br />
����������������������������<br />
��������������������������������������<br />
���������������� �������� � �������� � ���������������������<br />
���������������� ������ � ������ � �����������������<br />
���������������������������� ������ � ������ � ������������������������������������<br />
� �������� � �������� � �<br />
���������������������������<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�������������������������������������� ��������������������������������������<br />
� ����� � ����� � �<br />
� � � � � �<br />
�������������������� ���� � ������ � ��������������������������<br />
������������������ �� � ������ � ����������<br />
��������������������� ������ � ������� � �������������������������<br />
������� ������ � ������� � ���������<br />
� ������ � ������� � �<br />
� � � � � �<br />
������������������������� ���������� � ���������� � �������������������������<br />
��������������������������������������<br />
� ��������������������������������<br />
���������������������������������������������������������� ���� ���� �������� ��� ������ �������� ���� �� ��� ���������<br />
����� ������� ������� ��������� �������� ����� �������<br />
������� ����� ������ ������� ���� ������ ��������� ��� �����<br />
������� ������������� �������� ����� ������ ��������<br />
������������������������������������������������������<br />
�������������������<br />
��������������������<br />
�������������� ������ �������� ������� ������ ���� �� �������<br />
������� ��������� ����� �������� ����� ������ ������ �����<br />
���� �������� ����� ������ ���������� ����� ���� ����������<br />
������������������������������������������������������<br />
������ ����� �������� ����� ������ �������� ����� ����<br />
�������������������������������������������������������<br />
�������� ����� ������ ������� ������������ �����<br />
������������ ��������� ������� ����� ������� ���� ����<br />
������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������<br />
����� ����� ���������� ����� ����� ��������� ������� ������<br />
�������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������������<br />
���� ��������� ��� �������� ����������� ������� ������ ������<br />
������������������������������������������������<br />
���������� ������������� ������ ������ ���� ���������<br />
���������������������������������������������������������<br />
������������ ��������� ����� �������� ����� ����� ��������<br />
����������<br />
���� ��� ��������� ������ ����� ������ �������� ������ ���� �����<br />
����������������������������������������������������������<br />
������� ��������� ������� ������ �������������� ��������<br />
���������������� ���� ��� ������� ����� ����� ������� �������<br />
������ ��� ���������� ����� ����� �������� ����������<br />
���������� ������ �������� ������ �������� ������������<br />
��������������������������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� �� ������ �������� �������� ��� ������ �������� ���� �� ���<br />
������ ������� ��������� ������ ���� �������� ��� ������<br />
����� ���� ���� ����� ���������� ��� ���������� �����<br />
���������������������������������������������������<br />
��������� ������� ����� ������ ������ ���� �������� ���<br />
�������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������<br />
� ����� ��������� ��� ����� ��� ���������� ������� ��������<br />
�����������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
��� ��� ��������� ������ ����� ��� ���� ����� ��� ��������<br />
������� ������� ���������� ���������� �������� ���� ��������<br />
��������������������������������������������������������<br />
� ���������������������������������������������������������<br />
����������� ��� ��� ��� ��������� ����� ������ ��� ���<br />
�����������������������������������������������������������<br />
� ��������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������<br />
������ ���� �� ������ ��������� ��� ���������������� ����<br />
���������� �������� ��� ����������� ��� ������ ��� ����������<br />
��������� ������ ��� ������������� �������� ��� ��������� ���<br />
�����������������������������������������������<br />
������ ������ ����� ��������� ������������ ����� ���� ������ � ���� ���� ������ ������ ��� ��������� ����� ���� ������ ����<br />
���������� ������ ���������� ���������� ����� ������ ��������<br />
���������<br />
���������������������������������������������������<br />
� ����� � ����� � �<br />
� � � � � �<br />
������������ �������� � ������ � ���������������<br />
������������������������ ������� � ������� � ��������������<br />
��������������������������������������<br />
����������� �������� � �������<br />
� �������������������������������<br />
����������������<br />
�<br />
���
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
������ �������������������������������� ���������������<br />
���������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� ������� ���� ������ ������ ��� ��������� ����� ���� �������<br />
���� �������� �������� ��� ��������� ��� ������ ������� �����<br />
�����������������������������<br />
� ����� � ����� � �<br />
� � � � � �<br />
����������������������������������� �������� � ������� �������������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
� � � � ������������������������������������<br />
��������<br />
��������<br />
�������<br />
������<br />
��������������������������� ������� � ������ � ��������������������������<br />
����������������������������<br />
���������� ������ � ��<br />
� ����������������������������<br />
����������<br />
� �������� � ������� � �<br />
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� � ����� � ����� � �<br />
� � � � � � �<br />
������������� � �������� � �������� � ��������������<br />
�<br />
�������������������������������<br />
� � � � � �<br />
���������� � � � � � �����������������<br />
����������������������������� ������� � ������� ������������������������������<br />
�������������������������������������<br />
������������������������������������<br />
�������� ������ � ������<br />
������<br />
����������������������������� ������ � ������ � ����������������������������<br />
�����������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
���������� ������ � ������<br />
����������<br />
����������������������������������������<br />
����������������������������������������<br />
����������� ������ � ����<br />
�����������<br />
��������������������������������<br />
��������������������������������<br />
������������ ������ � ������ �<br />
�����������<br />
���������������� ������ � ���� � ����������������<br />
� � ������� � ������� � �<br />
� � � � �<br />
� � �������� � �������� � �<br />
�<br />
���
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
� � ����� � ����� �<br />
� � � � �<br />
��������������������������� � � � ����������������������������������<br />
�������������� � � � ���������������<br />
������������������ �������� � �������� ������������<br />
������������������� � � � ���������<br />
������������ ������ � ������ ������������<br />
������������� ��� � ���� �������������<br />
������������� �� � �� �������������<br />
������������������� ��� � �� �������������<br />
� �������� � �������� �<br />
� � � � �<br />
������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���������� �<br />
���������������������������<br />
�<br />
� �����������������<br />
������������������ ������� � ������� ������������<br />
������������������� � � � ���������<br />
������������ ���� � ��� ������������<br />
������������������� ���� � �� �������������<br />
� ������� � ������� �<br />
� � � � �<br />
� � � � �<br />
�������������������������������������� � � � ������������������������������<br />
�������� ������� � ������� ��������<br />
�������������� ������� � ������� ��������������������<br />
� �������� � �������� �<br />
��������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������<br />
����� ������ ������ ���������� ����������� ����������<br />
���������� ��������� ����������� ������� ����������� �������<br />
������������������������������������������������������<br />
���������� ������� ������� ��� ��������� ����� ��������<br />
���������������� �������������������� ���������������������<br />
���������� ����������� ������ ������ ����������� ��������<br />
�������� ��������� ������������ ����������� �����������<br />
������� ���������� ���� ���� ���������� ������������ �����<br />
��������������������������������������������������<br />
��� ������ ���� �������� ������� ������ ��� ��������<br />
������������������������������������������������������������<br />
������ ������ ���� ������ ����������� ������������ ��� ��� �����<br />
�������� �������� ��� ��������� ������ ������� ������� ���<br />
���������������������������������������������������������<br />
����������������������������������� ����������� ���������������<br />
����� ������ ���� ��������� ���� ���� ������������ ��� ���� �����<br />
���������������������<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
� � ����� � ����� � �<br />
� � � � � � �<br />
�������������������������� � ������ � ������ � ����������������������������������<br />
����������������������������������� � ������ � ������ � �������������������������������������<br />
������������������������������������ �<br />
�<br />
� �<br />
�����������������������������������<br />
���������������������������������<br />
������������<br />
������<br />
������<br />
����������������������������<br />
������������������������������������� � ������ � ������ � ����������������������������<br />
��������������������� � ������ � ������ � �������������������������<br />
��������� � ������� � ������� � ���������������<br />
� � ������� � ������� � �<br />
��������������������������������������������������������� � �����������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��� ����������������������������������������������������������� �����������������������������<br />
�<br />
� � ����� � ����� � �<br />
� � � � � � �<br />
�������������������������������������� �<br />
�<br />
� ������������������������������������<br />
���������<br />
�<br />
�<br />
�����������������������<br />
������������������������������� � � � � �<br />
���������<br />
������<br />
�������<br />
�����������������<br />
�������������� � ������� � ������ � ��������������<br />
��������� � ������ � ������ � ���������������<br />
� � ������� � ������� � �<br />
��������������������������������������������������������� � �����������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���� �����������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
������� ������� �������������� ��������� ����������<br />
������������ �������� ����������������� ���������� ������<br />
����������� �������� ������������ ������� ������������<br />
����� ����� ���������� ��������� ������ ����� ����� �����<br />
��������� ��������� �������� ������������ ���� ����������<br />
������������ ����� ������ ���� ����������� ��������� �����<br />
���������������������������������������������<br />
������ �������� ����������� ���������� �������� ������������<br />
��������������������������������������������������������<br />
������� ���� ������ ����� ������� ������ �������� ����� �����<br />
�����������������������������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
��� ����������� ����� ���� ��� ���� ��������� ��� ����������<br />
�������������������������������������������������������<br />
��� ��������� ��� ������������������������ ��������� ��� ����<br />
���������� ����� ������ ����������� ��� ����������� ���<br />
��������������������������������������������������������<br />
������ ��� �������� ���� ���� ����������� ������������� ���<br />
���������������������������<br />
�������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������<br />
��������� ��� ���� ����������� ������� ���� ������ ����<br />
�������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������<br />
� � ����� � ������ � �<br />
�<br />
� � � � �<br />
����������������������������������������� ���������<br />
���������<br />
��������������������������������<br />
����������������������������������� � � � � � ���������������������������������<br />
����������� � �������� � ��������� � �����������<br />
��������������������������������������� � �������� � �������� � �����������������������������<br />
������������������������������ � ��������� � ��������� ����������������������������������������<br />
����������������������������������������� � � � � � ������������������������������<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
���� �����������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� � ����� � ������ � �<br />
� � � � � � �<br />
�������������������������������� � � � � � �������������������������������<br />
����������� � ��������� � ��������� � ����������������������������<br />
��������������������������������� � � � � � ���������������������������������<br />
��������������� � �������� � �������� � ���������������������������<br />
����������������������������������<br />
����������������������<br />
�<br />
��������� � ���������<br />
� �������������������������������<br />
����������������<br />
������������������������������� � � � � � ��������������������������������<br />
��������������� � ��������� � ��������� � ����������������������<br />
� � � � � � �<br />
���������������� � �������� � ������� � ���������������������<br />
������������ � �������� � �������� � ��������������<br />
�����������������������������<br />
�<br />
� ������������������������������<br />
������������������������������������� ������� � ������� �������������������������������������<br />
������������������������������������� �<br />
� ���������������������������������������<br />
��������������������������������������<br />
�����<br />
������ � ���<br />
���������������������������������<br />
� � �������� � �������� � �<br />
�������������� ������ ����� ���������� ����� ���������<br />
����������� ���� ��� ��������� ����� ���� ����� �������<br />
�����������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
���� ���������� ������������ ��� ���� ������������ ��������<br />
������������������������������������������������<br />
� � ����� � ����� � �<br />
� � � � � � �<br />
��������������������������� � ���� � ���� � ������������������������<br />
�<br />
��������������������������������������<br />
� �<br />
���<br />
� �<br />
���<br />
� �������������������������������<br />
����������<br />
����������������������������������������� � � � � � ������������������������������<br />
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
������ ������ ���������� ������� �������� ��� �������� �����<br />
���������������������������������������������������������<br />
��� ���� �������� ������� ���� ������ ���� ������ ������������<br />
����������������������������������������������<br />
�������� ��������� ������ ���������� ������� ��������<br />
���������<br />
� ���� ���������� ����������� �������� ���������� ���<br />
����������� �������� ��������� ��� ������������ ������� ����<br />
���� ������ ��� ��� ���� ������� �������� ���� ������ ����<br />
��������������������������������������������������<br />
� �����������������������������������������������������<br />
���������<br />
����������������� � � � � � � � �����������������<br />
� � � � � � � � �<br />
� � �������������� � ��������������� � � � �<br />
���������������� � ����������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������<br />
� � � � � � � � �<br />
����������������������������� � ������������ � ������� � ������� � ����������������������������<br />
����������������������� � ������������ � ������� � ������� � �����������������������<br />
���������������������������������<br />
����������������������������<br />
�<br />
����������� � ������� � �������<br />
� �����������������������������<br />
�����������������<br />
� � ������������ � �������� � �������� � �<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
����������������� � � � � � � � �����������������<br />
� � � � � � � � �<br />
� � �������������� � ��������������� � � � �<br />
���������������� � ����������������� � ��������������� � ��������������� � ��������������<br />
� � � � � � � � �<br />
����������������������������� � ������������ � ������� � ������� � ����������������������������<br />
����������������������� � ������������ � ������� � ������� � �����������������������<br />
����������������������<br />
�<br />
� ����������������������<br />
������������������<br />
�������� � ������ � ��� ��������������������<br />
���������������������������������<br />
����������������������������<br />
�<br />
����������� � ������� � �������<br />
� �����������������������������<br />
�����������������<br />
� � ������������ � �������� � �������� � �<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����� ���� ���������� ����� ������ ���������� ������� ������<br />
����������������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� ������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������<br />
� � ����� � ����� � �<br />
� � � � � � �<br />
������������ � ��������� � ��������� � ��������������������������<br />
������������������������������ � �������� � �������� � �����������������������������������<br />
� � ��������� � ��������� � �<br />
����� ������ �������� ����� �������� ������� ������ �����������<br />
����� ���������� ����� �������� ����������� ������ �������<br />
����������� ����� ������ ����� ������� ������ ��� ������<br />
��������������������������������������������������������<br />
��������������������������<br />
� �������� ��� ������ �������� ��������� ����� ���� �����������<br />
�������� ��������� ����� ���� �������� ������� ��������� ���<br />
��������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������<br />
������������������������������������<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
� � ����� � ����� � �<br />
� � � � � � �<br />
������������������������������������ � � � � �<br />
���������������������������������������<br />
�����������������������������������������<br />
������������<br />
������������������������������������<br />
� � � � � � �<br />
�������������� � �������� � �������� � ��������������<br />
� � � � � � �<br />
������������������������������� �<br />
�<br />
�<br />
����������<br />
�<br />
�<br />
�����������������<br />
���������������������������������������� �<br />
�<br />
� ����������������������������������<br />
�����������<br />
�������� ��������<br />
����������������<br />
���������������������� � �������� � �������� � �����������������������<br />
������������������������������ �<br />
�<br />
� ������������������������������<br />
����������<br />
�������<br />
�������<br />
����������<br />
����������������������������� � ������� � ������� ���������������������������<br />
�<br />
�<br />
� ����������������������������������<br />
��������������������������������������� �������<br />
�������<br />
��������<br />
������������������������������ � ������ � ������� � �����������������������������<br />
����������������������� � ������ � ������ �����������������������<br />
�������������������� � ������ � ������ � ����������������<br />
� � ���������� � ���������� � �<br />
� � � � � � �<br />
� � ���������� � ���������� � �<br />
������ ��������� ���������� ������� ����� ���������� �����<br />
���������������������������������������������������������<br />
���������� ��������� ������� ������������ ����� ����������<br />
�������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� ������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������������<br />
���������<br />
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
� � ����� � ������ � �<br />
� � � � � � �<br />
������������������������� � � � � � �������������������������<br />
��������������������������� � ��������� � ��������� � ��������������������<br />
��������������� � ��������� � ��������� � ��������������<br />
������������������������������ � ��������� � ��������� � ��������������������������<br />
���������������������� � ����������� � ����������� � ������������������������<br />
� �<br />
�����������������������������������������<br />
�<br />
��������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���������������������������������������<br />
������������������������������������������ ��������� � ��������� � ������������������������������������<br />
��������������������� � ����������� � ����������� � ���������������������������<br />
� � � � � � �<br />
���������������������������� � ��������� � ��������� � �������������������������������������<br />
��������������������������� � �������� � �������� � �������������������������������������<br />
������������������������������� � ���������� � ���������� � ����������������������������������<br />
� � ����������� � ����������� � �<br />
��������������������������������� � ��������� ��������� � ���������������������<br />
� � ����������� � ����������� � �<br />
�<br />
�<br />
������������������������������������������ � � � � � ������������������������������<br />
�<br />
�<br />
��
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
����������������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�������� ����������� ����� �������� �� ����� �������� ����������<br />
������������������������������������������������������<br />
�� ������� ���������� ����� ������ ���� ���������� ������<br />
���������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
���� ����� �������� ����������� ����� ���� ������������ ������<br />
����� ��������� ������ ����� ������ ����� ��������<br />
���������������������������������������������������������<br />
�������� ���� ���� ����� �������� ��� ��������� ������<br />
�������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������<br />
�������� ������� �������� ������ ������� ��������� ��������<br />
�������� ������� ������ ������ ����������� ���������� ������<br />
������������ ����� ������ �������������� ������� ���������<br />
������� ������ ���������� ��������� ��������������� ��������<br />
����������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
���������� ���������� ���������� ����� ������ �����<br />
����������������������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� ��� ���������� ��� ������� ��� ���� ���������������������� ����<br />
���������������������������������������������������<br />
�� ��� ��������� ������� ����� ����� ���� ������ ��������<br />
��������������������������������������������������������<br />
��� ����������� ����� ����������� ��� ������������ ���<br />
�������� ���� ���� ��� ��� �������� ����� ���� ���������<br />
��������� ��� �������������� �������� �������� ���<br />
������������� ��� ������������ ������ ���� ����������� ���<br />
����������������������������������������������������<br />
���� �������� ��������������� ����� �������� �������� ���<br />
������ �������� ���� ����� ��������� ������� ����� ������ ����<br />
�������� ��������� ��������� ��� ���� ���������� ��� �����<br />
��������� ����� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� ������� �������<br />
���� ������������� ��������� ��������� ��������� ��� �����<br />
�����������������������������������������������������������<br />
�����������������<br />
��������������������������������������������������<br />
���� �������� �������� ��� ��������� ������������� �����<br />
�����������������������������<br />
�<br />
� � ����� � ����� � �<br />
� � � � � � �<br />
����������������������������� �������� � ������� � �����������������������������<br />
��������������������������������� � � � � ���������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���������������� ������� � ������� � ����������������<br />
�����������������������������������<br />
� �������������������������������������<br />
������� ������� � ������� �<br />
�������<br />
����������������������������� ������� � ������� � ����������������������������<br />
������������������������������������ ������� � ������� �������������������������������������<br />
����������������������������������<br />
����������������������������������<br />
���������� ������ � ������� �<br />
�����������<br />
������������������������������� �� � ������� � ������������������������������<br />
�������������������������������<br />
��������������������������������<br />
����������� ������ � ������ �<br />
�����������<br />
����������������� ���� � ���� � �����������������<br />
� �������� � �������� � �<br />
���������������������������������������������������������<br />
���� ����� ������� ����������� �������� ������ ����������<br />
��������� ����� ������������ ����� ���������� ���������<br />
����������<br />
���������������������������������������������������<br />
����� ���� ��� ���� ������ ����������� ������� ���� ��������<br />
��������������������������������<br />
�<br />
��
��<br />
�<br />
�<br />
���������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
� � ����� � ������ � �<br />
� � � � � � �<br />
���������������������������������� � ������� � �������� � �������������������������������������<br />
�������������������� � ������� � ������� � ������������������������<br />
������������������������������� �<br />
�<br />
�<br />
�������������������������������<br />
������� � ������� � �������������������������������������<br />
������������������������������������� � ������ � ������ � ���������������������������<br />
���������������������� � ������ � ������ � �����������������������������<br />
������������������������������ � ������ � ������ � ���������������������������������<br />
������������������������������ � ������ � ������� � ���������������������������<br />
�������� � ������� � ������� � ��������������<br />
� � �������� � �������� � �<br />
������������ �����������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������<br />
����������� ������� ������ ����� ���������� ���������<br />
��������� �������������� ��������� ��� ������� ����� ����<br />
����������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
���� ���� ������ ������ ��� ��������� ����� ���� ������ ����<br />
�������� ���� �������� ��������� ����������� ���� ������<br />
�������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������<br />
����������������������������������������� � ������������������������������<br />
�<br />
�<br />
���� �������������������������������������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
� � ����� � ������ � �<br />
� � � � � � �<br />
�������������������� ������� � ������� � ������������������������<br />
���������������������� ������ � ������ � �����������������������������<br />
������������������������� ������ � ������ � ���������������������������������<br />
������������������������������������� ������ � ������ � ���������������������������<br />
�������� ������ � ������ � ��������������<br />
� ������� � ������� � �<br />
�<br />
����������������������������������������� � ������������������������������<br />
�<br />
����������������������������������� ������������������������������������<br />
��������������������������� �������������������������<br />
�<br />
�<br />
������� ��������� ���� ���������� ���������� �����<br />
��������������������������������������������<br />
� ��������� �������� ���� ���������� ��� ����������� ���<br />
��������������������������������������<br />
� � � �����<br />
� � �������������� � ����������� � �������������� � �<br />
��������� ���������� �����������<br />
� � � � � � � � �<br />
�������������������� � ������ � �������� � �� � ��������������������<br />
��������� ������ ���������� ���������� ����� ����������<br />
���������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
� ��������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���������� �����<br />
������ ���� ���� �������� ��� ���������� ��������������� ���<br />
��������������������������������������������������������<br />
���������������������<br />
�<br />
���
�<br />
�<br />
���������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
����������������������������������� ������������������������������������<br />
�������������������������������������� ������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���������� ������������ ������� ���������� ����� ��������<br />
����������� ����� ����� ��������� ����� ������ ������ ����<br />
����������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
������ ������� ���������� ��������� ������������ ��������<br />
����� ���� ���������� �������� ����� ���������� �����<br />
�������� ������ ����������� ���� ����� ������� ���� ������<br />
�������������������������������������<br />
������������ ���������� �������� ���������� ��������<br />
����������������������������������������������������<br />
������� ������ ������ ���� �� �������� ��� �������� ����� ����<br />
���������� �������� ���� �������� ��� ��������� ������<br />
�������� ������ ���� �������� ���� ������ ����������� ����<br />
������������ ���� ������ ������� ����������� ����������<br />
����������������������������������������������������<br />
��������� ����� ���� ���������� ������ ���������<br />
������������� ������ �������� ��������� ����� ����� ��������<br />
��������������<br />
���������� ������ ������������ ���� ���������� �������<br />
���������������������������������������������������<br />
������ ����� �������� ����� ������ ���������� ������� �����<br />
������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� ���� �������� ��������� ����� ���������� ����� ���������<br />
����������������������������������������������������<br />
��������������� ������������ ���������� ����� �����<br />
����������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������<br />
������ ������� ���� �������� ������������ ������� ���� ����<br />
�����������������������������������������������������<br />
� ������ ��� �� ����������� ��� ���� ���������� ������ ���<br />
���������� ������ ������������ ����� ������ ���� ����<br />
�����������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������<br />
���������� ������ ������������ ������ ���� ��������� ����<br />
����������� ��� ���� ����� ����� ������� ���� ��� ������<br />
���� ���������������� ������������� ���� ������������ ���<br />
���� ���� �������� ���������� ��� ������������ �����<br />
���� ���� �������� ��������� ���� ������ ����������� ���<br />
����������������������������������<br />
� ���� ��������� ��� ���������� ���� �������� ��� ����<br />
������������ ��� ���� ��������� ����������� ��� ���� �����<br />
���� ����� ������������������������ �������������������<br />
�����������������<br />
����������������<br />
�<br />
�������������������<br />
����������������������������������������� � �������������������������������<br />
�<br />
� ����� � ����� �<br />
�<br />
��������������������������������<br />
� � � �<br />
���������������������������������<br />
��������������� ������ � ������<br />
�����������<br />
������������������������� ������ � ������ ����������������<br />
� ������ � ������ �<br />
�<br />
�<br />
�����������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
������������ ��� ��������� ������ ���������� �����������<br />
������ ���������� ��������� ������� ��������� ����� ������<br />
�������� ������� ����� ����� ������ ������������� ������<br />
�������� ����� ������� ������� ���������� �����������<br />
�������� ��� ����������� ������� ������� ���������� ����<br />
��������������������������������������������<br />
� ��������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������<br />
�������� ��� �������� ���� ������������ ���� ������ ����<br />
���������������������������������������������������������<br />
�������� ������ ��� ������� ��� ���� ������� ���� ���������<br />
����������������������������������������������<br />
��������������������������������� � �������������������������������<br />
�<br />
� ����� � ����� �<br />
� � � � �<br />
����������������������� �� � ��� �����������������������<br />
��������������������������� ������ � ������ ����������������������<br />
���������������������������������� ���� � ���� ������������������������������<br />
��������������������������� ���� � ������ ����������������������<br />
��������������������������� ������ � ������� ����������������������<br />
������������������������ �� � ���� ����������������<br />
� ������� � ������� �<br />
�<br />
���
�<br />
�<br />
���������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
��������������������������������������������������������<br />
���������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� �����������������������������������������������������������<br />
���������<br />
�<br />
� ����� � ������ �<br />
� � � � �<br />
����������� ��������� � ���������� ��������<br />
���������������� �������� � ������� ���������<br />
� ��������� � ���������� �<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����������������� ������� ����� ���������� �������� ������<br />
���������������������������������������������������<br />
������������������������������������<br />
� ��������� ��������������� �������� ���� ����������� �������<br />
������� ���� ����������� ��� ���� �������� ��������� ����<br />
�������������������������������������������<br />
� ����� � ������ �<br />
� � � � �<br />
����������������������������� �������� � ��������� �����������������������������<br />
���������������������������������� ����� � ����� ����������������������������������<br />
� �������� � ��������� �<br />
�������������������������� � � � ������������������������������<br />
�������������������������������� ������� � ������� ���������������������<br />
������������� �������� � ������� �����������<br />
������������������������������� ��� � ����� ������������������������������<br />
�������������������������������� � � � ���������������������������������<br />
������������������� ������� ����� �����<br />
������������ �������� � ��������� �������������������<br />
��� ������������� ������� ����� ���������� �������� ������<br />
������� ����� ����� ������ ���������� ������� ��������<br />
�����������<br />
� ��������������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������<br />
� ����� � ������ � � �<br />
� � � � � � �<br />
����������������������������� �������� � ��������� � � �����������������������������<br />
� � � � � � �<br />
�������������������� � � � � � �����������������������<br />
����������������������� ������� � �������� � � ��������������������������<br />
������������������������ ����� � ������� � � ���������������<br />
�����������������������<br />
� � � � � ���������������������������<br />
��������������������������<br />
��������<br />
��������<br />
�������������<br />
��������������������������������� ������� � ��� � � �����������������<br />
���������� ������� � ������� � � �������<br />
�������������������������� �������� � �������� � � ����������������������������<br />
�������������������� � � � � � �����������������������<br />
������������������������������� ��� � �������� � � �������������������������������<br />
���������������������� �������� � �������� � � �����������������������������<br />
������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
������� ����� � ��� � �<br />
�������<br />
���������������������� ������� � �������� � � �������������������������<br />
�������������������������� �������� � �������� � � ����������������������������<br />
� � � � � � �<br />
����������������� ��������� � ��������� � � ���������������<br />
�����������������������������������������<br />
�<br />
������������������������������<br />
�<br />
���
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����� ����� ������ ���������� ������ ����� ������ �������<br />
������� ���� �������� ������������������ ������ �����<br />
��������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� ���� ������� ��� �������� ������� ��� ���� �������� ����<br />
����� ������� ����� ���� ������� ������� ��� ���� ��������<br />
������������������������������������<br />
� ����� � ����� � � �<br />
� � � � � � �<br />
�������������������������������������<br />
����������������������������<br />
����������� �������� � ��������� � �<br />
����������������������������������������<br />
���������������������������������<br />
�������<br />
� � � � � � �<br />
���������������������� � � � � � ���������������<br />
��������������������������� ��������� � ��������� � � ����������������������<br />
��������������������������� ���� � ���� � � ����������������������<br />
��������������������������� ��������� � ��������� � � ����������������������<br />
�������������� ������ � ������ � � ������������<br />
� ��������� � ��������� � � �<br />
� � � � � � �<br />
���������������������������������� ������� � �������� � � ������������������������������<br />
��� ���������� ��������� ����� ���������� �������<br />
���������������������������������������������������<br />
���� ��� ��������� ����� ���� ������ ������� ��������<br />
����������<br />
� ��� � ���� ������ ����� ����� ����� ��� ������������ ��������� ��� ����<br />
�����������������������������������������������������������<br />
�������������������������<br />
� ����� � ������ � �<br />
���������������������� � � � � ���������������������<br />
������������������������������ �������� � �������� � ������������������������������������<br />
�������������������������� ����� � ����� � ���������������������<br />
� �������� � �������� � �<br />
��������������������������� � � � � ��������������������������<br />
����������� ��������� � ��������� � �������������<br />
���������������������������� ������ � ������ � �����������������������������<br />
� ��������� � ��������� � �<br />
� � � � � �<br />
����������������������������� �������� � ������� � �������������������������<br />
���������� ����� ����� ������ ���������� ����������<br />
����������� ����� ����� ����� ������ ����� ������<br />
����������� ����� �������� ����������� ����������<br />
������������ ������ ����� ������ ���������� ���� ������<br />
�����������������������������������<br />
��� ������� ������ ���������� ������ �������������� ������<br />
������������ �������������� �������� �������� ��������<br />
���������������������� ������������������������ �����<br />
��������������������������������������������������<br />
������ ����� ���� ���� ������ ������ ����� ����<br />
������������ ��������� ���������� ������ ������ �����<br />
���������������������������������������������������<br />
���������������� ���������� ���� ��� ��������� �����<br />
����������<br />
���������������������������������������������������������<br />
����������������������� ��������������� ������������<br />
������� ����������������� ������� ������ ������������<br />
��������� ������������ ��������� ������ ������ ������<br />
����� ����������� ������� ������� ���������� �����<br />
���������<br />
� ������������ ��� ���� ���������� ��������� ���� ������� ���<br />
���������� ����� ������������� ��� ������� �������� ��������<br />
����������� ��������� ����� ������ ��������� ���� ������� ����<br />
��������������������������������������<br />
� ��� ���� ���������� ������ ���� ������� ���� ���� ���� ���������<br />
�������� ���������� �������� ������ ���� ��������� ����������<br />
���������� ������� ���������� ����� ��������� ����� �� �������<br />
������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������<br />
���� ����� ���������� ���� ��� ���� ���������� ��� ��������� ����<br />
���������������������������������������������������������<br />
� ��� ������ ���� ��������� ����� ��� ����������� ���� ��������<br />
�������� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ����������������� ����<br />
���� ������������ ���� ������� ��� ������ ������ ������� ����<br />
������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������� � � ������������������������������<br />
�<br />
���
���������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
� ����� � ������ �<br />
� � � � �<br />
������������ ������� � �������� �����������������<br />
������������� ������� � �������� �����������<br />
�������������������������������������������<br />
� � � ���������������������������������������<br />
������������<br />
������������ ������������<br />
��������������<br />
������������������������������������������ ���� � ���� ���������������������������������������������<br />
������������������������������������������� ���� � ���� ���������������������������������������<br />
����������������������������������������� � � ������������������������������<br />
�<br />
�<br />
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
������ ����� ��������� ������ �������� ���������<br />
������������������������������������������������������������<br />
���� ������ ���������� ������� ������ ������� ������� �����<br />
���� ���� ����������� ������ ����������� �������� ����<br />
��������� ��� ������� ����� ���� ��� �������� ������� ����<br />
��������<br />
����� ���������� ��������������� ��������������������� �����<br />
�������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������<br />
����������������������������<br />
�<br />
���������������������������<br />
�<br />
����������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������<br />
���� ������ ���������� ������� ������ ������� ��� �����<br />
���������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������<br />
����� ��� ���� �������� ��� �� ����� ����� ���������<br />
��������� ��� ���� ����� ������� ������� ��� ����� ��������<br />
��������� ��� �������� ����� ���������� ��� ���� ������� ���<br />
����������������������������������������������������<br />
���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
������� ���������� �������������� ���������� ���������<br />
������ ������ ����� ���� ���� ��� ������ ������ ����������<br />
����������� ������ ������������ ������� ��������� �������<br />
��������� ����� ����� ������� �������� ��������� ������ �������<br />
��������� ��������� ��������� ������� �������� ���� �����<br />
�������������������������������<br />
�<br />
����� ���������� �������� ��� ����� ����� ��������� ����<br />
����������� ������ ��������� ����� ��������� ������<br />
�����������������������<br />
�<br />
����� ���������� �������� �� ����� ����� ��������� ����<br />
����������� ������ ��������� ����� ��������� ������<br />
�����������������������<br />
�<br />
������� ��������� ������ ����� �������� ��� ��������� �����<br />
���� ����� �������������� �������� ��� ������� ����� ����<br />
���������� ����� ����� �������������� ���� ���� ���� �����<br />
�������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������<br />
������� ��� �� ���������� �������� ������ ���� �������� ��������<br />
��������� ��� ������� ����������� ��� ��� ������ ���� ��� ����<br />
����������������<br />
����� ��� ���� �������� ��� ��� ����� ���������������������<br />
������ ���� ��������� ��� ��������� ���� �������������� ���<br />
����������������������������������������<br />
����� ��� ���� �������� ��� �� ����� ����� ������ ����<br />
��������� ��� ��������� ���� �������������� ��� ����������<br />
������������������������������<br />
������ ���������� �������� ��� ��� ��� ��������� ����� ����<br />
����� ��������� ��� ��� ������� �������� ���� ��� �������<br />
�������������������������������������������������������<br />
�����������������������<br />
�<br />
���
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
���� ������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����������������������������������������������������������<br />
������ ����� ���������� ��������� ��������� �������<br />
�����������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� ������������������������������������������������������<br />
�������������������������������<br />
� � ����� � ����� � �<br />
� � �������������� � ��� � �������������� � ��� � �<br />
� � � � � � � � � � �<br />
������������������������������ � ���������� � ������ � ���������� � ������ � ��������������������<br />
������������������������������ � �������� � ������ � �������� � ������ � �����������������������������������<br />
��������������������������������� � �������� � ������ � ������� � ������ � �����������������������������������<br />
����������������������������� � ������� � ����� � ������� � ����� � ���������������������������<br />
������������������������������ � �� � �� � ���� � ����� � ��������������������������<br />
��������������������<br />
�<br />
� �����������������������������<br />
����������������<br />
�������� � ������ � �������� � ������<br />
��������������<br />
�������������������<br />
�<br />
� ��������������������������<br />
����������������<br />
������� � ������ � ������� � ������<br />
�������������<br />
�������������������������������� �<br />
� ����������������������������<br />
������������<br />
������ � ������ � ������ � ������<br />
���������<br />
��������������������������������� �<br />
� �������������������������<br />
������������<br />
������ � ����� � ������� � ������<br />
�������������������������<br />
� � � � � � � � � � �<br />
������ ���������� ������� ������������ ����� ����������<br />
��������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������<br />
� ���� ������������� ����� ������ �������� �������� ����<br />
������������������������������������<br />
� �����������������������������������������������������������<br />
������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
��������������� ����������� ���������������������� �������� � ������� �������� �������� ����� �������� ����������� �����<br />
������� ������ ������ ���������� ������� �������� ������ ������ ���������� ������ �������� ���������������<br />
����������������������������������������������������� ��� �������� ����� ������� ��������� ������� ��������<br />
���������� �������� ��������� ������� ���� ����� ��������� ������� ���� ���������� ������� ����<br />
����������� ���� ������������� ��������� �������� �������� ����������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������������ ���� ������� ������ ����������� ������ ������� �������<br />
����������� ���� �������� ������� ������� �������� ������� ����� �� ��������� ������ ���� ���� ��� ������ ����� ���<br />
����� �� ��������� ������ ���� ������ ����� ����������� ����� �������������� ��������� ���� ����������� ������������<br />
������������� ������� ��������� ������ �������� ������� �����<br />
�������������������<br />
�������������������������<br />
� � �<br />
��������������������������� ����� ��������������������� � ������ ���������� ��������� ���� ���� ����� ������<br />
����������������������������������������������������<br />
������������ ����� ��������� ��� ��� ������� ��������<br />
���������������������������<br />
�<br />
���
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������<br />
������������ � ������ � � � ���������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�������������������������������������� ������������ �����<br />
�����������������������������������������������������<br />
������� ���������� ����� ������ ���������� ������� ����<br />
������ ��������� ����� ����� �������� ������������ �����<br />
���� ������� ��������� ������������������ ���������� ����<br />
�������� ����� ����� �������� �������� ������ �����<br />
���������� ������������ ���� ����� ������ ������ �����<br />
��������� ��� �������� ������ ������� �������� ������ ���������<br />
��� ��������� ������� �������� ������ �������� ���� ���<br />
��������� ������� �������� ������ ��������� ��������<br />
��������� ��� ��������� ���������� ����� �������� ������<br />
��������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������<br />
����������<br />
������� ������ ����������� ������ ������ ����� ���������<br />
��������������������������������������������<br />
�������������� ����������� ����������� �������� �������<br />
���������� ����� ������� ������� ����� ����������<br />
��������� ���������� ������ ������������ �������� �����<br />
���������������������������������������������������<br />
������� ���� ����������� �������� ���� �������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������<br />
�����������<br />
�������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������<br />
� �<br />
��� ���������� ����������� ����������� �������� ������� ����<br />
����� ������ ������� ������ ������� ��������� ������ �����<br />
���������� ��������� ���������� ������ ������������<br />
�������� ����� ������������ ���� �������� ��������������<br />
����������������������������������������������������<br />
����� ���������� ������������� ��������� �������� ��������<br />
��� ����� ������� ���������� ������� ���� ���� �������<br />
���������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������<br />
� �<br />
����������� ���� ����� ��������� ���� ������ ������ ������<br />
�������� ����� ���� ���� �������� ������� �������� ������<br />
����������������������������������������������������<br />
��������������������<br />
� �<br />
��� ���������� ����������� ����������� ���������� �������<br />
�������� ���������� ����� ������ ���������� ����������<br />
������ ����� ���������� ��������� ���������� ����<br />
���������������������������������������������������<br />
������ �������� ��� ����� ������ ���� ����� ������� �����<br />
������� ��� ����������� ������� ������� ���������� ������<br />
������ ����� ��������� ������������ ����� ��������<br />
�������������������������������������<br />
� �<br />
��� ���� ��� ��������� ������ ���������� ������ ���������<br />
��������� ���������� ����� ������ ����� ����� ����� �����<br />
�������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
�����������������������������������������������������<br />
����� ���� ����� ��� ������ �� ����������� ���� ������<br />
��������������������������������������������������<br />
���� ������������ ����� ����� ��� ��� ������������ �����<br />
���� ������� ������ ������ ���� ���������� ����������� ���<br />
����������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������<br />
���������������� ��� ���������������������������������<br />
���������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������<br />
������ ��������� ����� ��������� ���� ���� ����� ������<br />
���������������������������������������������<br />
��������������� ��������������� �����������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
�������� ��� ������������ ���� ����� �� ������� ��������<br />
������� ������� ���� ����������� �������� ����<br />
���������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������<br />
���������<br />
�<br />
����� ���������� ����� ������� ��� ������� ������ ������<br />
���������� ��������� ���� ���� ����� ������ ������������<br />
����� ��������� ��� ��� ���� �������� ������� ����������<br />
����������<br />
�����������������������������������������������������<br />
���� ����� ������ ������� ������ �������� ��������� ��<br />
������������������������������������������������������<br />
������������������������������������������������<br />
����� ����������� ���� �������� ��������� ��� ����<br />
���������� ��� ��� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ���<br />
������������ ����� ���� ��� ��� ���� ������ ��������<br />
������������������������������<br />
����� ���������� ����� ������� ������� ������ ����� ������<br />
�����������������������������������������������������<br />
����� ������ ������������ ����� ��������� ��� ��� ����<br />
���������������������<br />
��� ���� �������� �������� ����� �� ���������� ����������<br />
����� �������� ���������� ����� ������ ����������<br />
���������� �� �������� ������� ���� ���������� ��� ����<br />
������������������������������������������������<br />
���� ������ ��� �������� ����� ��� ����������� ������<br />
����������� ����� ��������� ���� ���� ����� ������<br />
������������ ����� ��������� ��� ��������� ��������<br />
��������������������������<br />
� ����������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
���
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
��������������������� � � �������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
����� ���� ���������� ������ ������� ������ ����� ��������<br />
������������������������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
������� ���� ������������ ��� �������� ����������� ��� ���<br />
����������������������������������<br />
� ����� � �<br />
� �<br />
� �<br />
� �<br />
�������<br />
�������<br />
� �������������� � �������� � �<br />
� ����������� � �������������� � �<br />
� � � ���������������� � �������<br />
����� � � � � �<br />
� � � � � �<br />
������������������� �������������������������� � ������� � ���������������������������<br />
� ���������������������������� � ��� � �<br />
��������������� � � � � �������������������<br />
������������� ������������������������������ � �� � ��������������<br />
� � � � � �<br />
��������������������������������������� �������������������������� � ������� � ����������������<br />
������ �������������������������� � ������ � �<br />
� � � � � �<br />
������������ � � ������� � �������������<br />
� � � � � �<br />
� � � � � �<br />
����������� � � � � ������������<br />
� � � � � �<br />
�������������� � � � � ����������������<br />
������������� �������������������������� � ������� � ��������������<br />
� �������������������������� � ������ � �<br />
� ���������������������������� � ���� � �<br />
� ���������������������������� � ���� � �<br />
� � � � � �<br />
��������������������������������������� �������������������������� � ������� � ����������������<br />
� �������������������������� � ������ � �<br />
� ��������������������������� � ������ � �<br />
� � � � � �<br />
�������������������������� ��������������������������� � ������ � �����������������<br />
� �������������������������� � ������ � �<br />
� ���������������������������� � ���� � �<br />
� � � � � �<br />
��������������������������� ���������������������������� � ���� � ���������������������������<br />
� ��������������������������� � ���� � �<br />
� ��������������������������� � ������ � �<br />
� � � � � �<br />
����������������� � � ������� � ������������������<br />
� � � � � �<br />
�������������������<br />
� �<br />
������ �<br />
�������������������<br />
����������� ��� ������ ������� ���������� �������<br />
������������������������ ����������������������������<br />
����������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��������������������������������������������������������<br />
��������� ������� ��� ����� ���������� ��� ���� ��������<br />
�����������������������<br />
�<br />
�<br />
���
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�������������������������������� � � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�������������� ������������������<br />
������ ������� ����������� ���������� ��������� ������ ����<br />
������� ������ ������� ������ ������� ����� ��������� ����<br />
������� ����� ���������� �������������� ��������� �����<br />
�������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������<br />
��������� ���������� �������� �������� ���������� �����<br />
��������� ����� ������ ����������� ��������� ���� ��������<br />
���������������������������������<br />
������� ����� ��������� ������������ ���� ������ ������<br />
����� ��������� ������ ����� ��������� ���� ����� ����������<br />
����� ��������� ���������� ������ ��������� ��������� ������<br />
������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
���� ����������� ���������� ���� �������� ��� ����������<br />
����� ���� ������ ���������� ���������� �������� ����� ������<br />
�����������������������������������������������������<br />
�� ���������� ��������������� �������� ������ ��� ������ ����<br />
�������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������<br />
���� ������� ������� �������� ������� ����������� ������ ����<br />
���������������������������������������������������������<br />
������� ������� ������� ���������� ������ ��� ���������<br />
������������� ���� ��� ���� ���������� ���� �����������<br />
����������<br />
����������������������������������������������������<br />
������ ��� ����������� ������ ��������� ��� ���� �����������<br />
������ �������� ������ ���� ���������� ����� ��� ����<br />
�������������������������������������������������<br />
� � ��������������� � � � � �<br />
� ������������������������� ����������������� ���������������������� ������������� �<br />
� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ������ �<br />
������������������ � � � � � � � � �����������<br />
���������� ����������� ����������� ��������� ��������� ��� ��� ����������� ����������� ���������<br />
������������� ��������� ��������� ��� ��� ���������� ���������� ��� ��� ��������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
����������������� � � � � � � � � �<br />
������� ����������� ����������� ��������� ��������� ���������� ���������� ����������� ����������� ����������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
������������<br />
���������� ������������ ������������ ���������� ���������� ��������� ��������� ������������ ������������<br />
�<br />
��������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
����������� ��������� ��������� �������� ��������� ������� �������� ��������� ��������� �������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
������������ ���������� ���������� ��������� ��������� ��� ��� ���������� ���������� �������������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
����������� �������� ��������� �������� �������� ������� �������� �������� ��������� ������������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
������������<br />
������������������ ������� ������� �������� ��������� ��� ��� ������ ��������<br />
�������������<br />
�����������<br />
� � � � � � � � �<br />
������������������� �������� ��������� �������� �������� ������� �������� �������� ��������� ������������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
������������ � � � � � � ��������� ���������� �������������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
������������ � � � � � � �������� ��������� ������������<br />
������������������ � � � � � � � � ������������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
������������ ����������� ���������� ��������� ��������� �������� �������� ����������� ���������� ���������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
����������������������<br />
������������� �<br />
�<br />
�� � �� � ��� �������� ������� ����������������������<br />
�������<br />
� � � � � � � � � �<br />
������������ � � � � � � ����������� ���������� �������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
����������������� ��������� �������� �������� ������� ��� ��� ��������� �������� ��������������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
���������������������<br />
������������������� � �� � �� � ��� �������� ������� ����������������������<br />
������������<br />
� � � � � � � � � �<br />
����������������� � � � � � � ��������� �������� ������������������<br />
�<br />
����������������������������������������� ������������������������������<br />
�<br />
�<br />
���
�<br />
�<br />
�<br />
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
����� ���� ���������� ������� ������ ��������� ����� ����<br />
�����������������������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� ���������������������������������������������������������<br />
������������������������<br />
����������������� ����������������������<br />
�������� ���������� ���������� ��� ����� �������� ����������<br />
������������������������������������������<br />
��� ��������� ������� ������� ������ �������� ����������<br />
������������ ���� �������� ��������� ������ ������� �����<br />
�����������<br />
������������������������������������������������������<br />
�������� ������ ������������ ���� �������� ��������� ������<br />
������� ����� ���������� ��������� ������� ����� ���������<br />
���������������������<br />
���������� �������� ���� ��������� ������� ����� ���������<br />
������������������������������������������������������<br />
���������� �������� ������������ ����������� ����� ����������<br />
���������� ������������ ������ ���������� ������<br />
�������������������������������������������<br />
�����������������������������������������������������<br />
������������������������������������������<br />
��� ��������� ������ ���� ����� ������� ��� ��������� ����<br />
�������������������������������������������������������<br />
�����������<br />
����������������������� ���������������������������������<br />
��������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������<br />
������������������������������<br />
���� ���������� ���� ����������� ����������� ��� ����<br />
��������������������������������������������������������<br />
���������������������������<br />
� ���� ���������� ������������ ������ ���� ������������� ���<br />
������ ��� ���� �������� ��� ������������� �������<br />
���������������������������������������������<br />
� ����� � ����� � �<br />
� � � � � �<br />
���������� ���������� ���������� � ����������<br />
������ �������� �������� � �����<br />
���������������������������� ������� �������� � ��������������������������<br />
������������� ������� ������� � ������������<br />
�������� ������ ������� � ��������<br />
������� ������ � ������ � �������<br />
������ ������ ������� � �������<br />
� ���������� � ���������� � �<br />
�<br />
���
����������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������<br />
�������������������������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�������������������������������� ����������������������������������������������������������������<br />
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<br />
�<br />
���������� ����������� ������ ����������� ��������<br />
�������� ��������� ������ ����� ������ ������������<br />
���������� ������������ ��������� ����� ���������� ��������<br />
������������������������������������������<br />
�<br />
������������������������������������������������������<br />
��������� ��������������� �������� ���� ���� ���������� ��������<br />
������������������������<br />
�<br />
� ��������<br />
�����������<br />
������������<br />
��������������<br />
���������������������������<br />
�<br />
� ���� �������� �������� ��� �������� ���� ����� ����������<br />
����������� ��� ������� ������ ��� ���� �������� ������������ ���<br />
��������������������������������������������������������<br />
� ����������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������<br />
� �<br />
��������<br />
����������<br />
���������<br />
� �<br />
� ��������� � ������������ � �<br />
������� � � � � ��������������<br />
����������������������������� ������� ������� � �������������������������<br />
������������������������������ ��������� ��������� � ������������������������������������<br />
����������������������������� ����������� ����������� � ���������������������������������<br />
� � � � �<br />
������������������ � � � ��������������������<br />
���������������������� ������������ ������������ � ��������������<br />
����������������� ���������� ���������� � �����������������<br />
����������������������������� ��������� ��������� � ������������������������������������<br />
���������������������������� � �������� ������� � �����������������������������<br />
������������ ��������� � ��������� � �����������<br />
� � �<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��������������������������������������������� �������������������������������������������������������<br />
�<br />
� �<br />
������������������������������������������������������<br />
������ ����� ��������� ������������ ����� ������<br />
�����������������������������������������������������������<br />
������ �������� ��������� ����� �������� ���� ������ �����<br />
��������� ������������ ������ �������������� ���� ������<br />
����������������������������������������������������������<br />
����� ������� ����� �������� ���� ������ ����� ���������<br />
������������ ����� ������� ������� ����� �����������<br />
�������������������������������������������������������<br />
����������� ���� �������� ���������������� ������� ��������<br />
���������<br />
� ��������<br />
�����������<br />
������������<br />
��������������<br />
� �����������������������������������������������������������<br />
��������������� ��� �������������� �����������������������<br />
��� �������� ����� ���� ������������� ��� ��������� ��� ����<br />
���������� ����������� ��� ��� ���� ���� ���� ����� ������<br />
�����������������������������������������������������������<br />
����������������������������������������������������������������<br />
���������������������������������������������������������<br />
���������� �� ����������� ��� ���� �������� ��� �����������<br />
��������������������������������������������<br />
� �<br />
�<br />
��������<br />
���������������<br />
� �<br />
� ��������� � ���������������� � �<br />
� � � � � �<br />
������������������ � � � � ��������������������<br />
���������������������� ������������ ������������ � ��������������<br />
���������������������������� ���������� ��������� � ������������������������������������<br />
�<br />
�<br />
���
<strong>PT</strong> ASAHIMAS FLAT GLASS <strong>Tbk</strong><br />
Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat<br />
Jakarta 14430, INDONESIA<br />
Phone : (+62 21) 690 4041 Fax : (+62 21) 691 8820, 690 4128<br />
www.amfg.co.id