Inrichting ambtelijke organisatie / bureau GR SOHW Voorstel/Besluit
Inrichting ambtelijke organisatie / bureau GR SOHW Voorstel/Besluit
Inrichting ambtelijke organisatie / bureau GR SOHW Voorstel/Besluit
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Vergadering: Algemeen Bestuur<br />
Samenwerkingsorgaan HW<br />
Datum: 19 april 2011<br />
Agendapunt: 6<br />
Rapporteur A.Borgdorff<br />
Onderwerp: <strong>Inrichting</strong> <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong> / <strong>bureau</strong> <strong>GR</strong> <strong>SOHW</strong><br />
<strong>Voorstel</strong>/<strong>Besluit</strong>: Voorgesteld wordt<br />
a. de rapportage “<strong>Inrichting</strong> <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong> ten behoeve van de ondersteuning<br />
van de <strong>GR</strong> – <strong>SOHW</strong>” vast te stellen<br />
b. de <strong>organisatie</strong>verordening als bedoeld in artikel 28 lid 7 van de <strong>GR</strong> vast te stellen<br />
c. kennis te nemen van de notitie “<strong>Inrichting</strong> Bureau <strong>GR</strong>-<strong>SOHW</strong>”<br />
Toelichting:<br />
Rapport inrichting <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong><br />
In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 mei 2010 is de eerste concept<br />
versie van het rapport <strong>Inrichting</strong> <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong> ten behoeve van de<br />
ondersteuning van de gemeenschappelijke regeling <strong>SOHW</strong> besproken. Dit rapport is<br />
nadien verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en<br />
wordt thans aan u ter vaststelling aangeboden.<br />
Organisatieverordening<br />
Op grond van art. 28 lid 7 de gemeenschappelijke regeling dient door het Algemeen<br />
Bestuur in een <strong>organisatie</strong>verordening te worden vastgesteld. Daarin wordt opgenomen<br />
een instructie voor de regiosecretaris (art. 28 lid 3) en worden verder geregeld de<br />
positie, de taken en de onderlinge verhoudingen van respectievelijk binnen het regionaal<br />
management team. Deze <strong>organisatie</strong>verordening wordt ter vaststelling aan u<br />
voorgelegd.<br />
Er is voor gekozen om de <strong>organisatie</strong>verordening bij de start van de <strong>GR</strong> zo compact<br />
mogelijk te houden. En alleen te beschrijven wat 'toekomstvast' is. Bij het beschrijven<br />
van de structuur van de <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong> van het <strong>bureau</strong> is uitgegaan van de<br />
samenwerking op de vijf domeinen.<br />
Indien later besloten wordt tot uitbreiding van de opdracht door b.v. het onderbrengen<br />
van taken op het gebied van ICT vraagt dat een aanpassing van deze verordening.
Om deze reden is de structuur de basisrollen (secretaris, programmamanager,<br />
projectleider) uitgeschreven. Voor het definiëren en inrichten van de ondersteunende<br />
rollen is gekozen voor een algemene omschrijving. Omdat deze afhankelijk is van<br />
omvang van programma's en projecten.<br />
De rollen van programmamanager en secretaris Pfo zullen in aanvang gecombineerd<br />
worden in één functie.<br />
<strong>Inrichting</strong> <strong>bureau</strong> <strong>SOHW</strong><br />
Als uitwerking van het rapport <strong>Inrichting</strong> <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong>” heeft het dagelijks<br />
bestuur de notitie “<strong>Inrichting</strong> <strong>bureau</strong> <strong>GR</strong> – <strong>SOHW</strong> vastgesteld. Dit rapport wordt u ter<br />
kennisneming aangeboden.<br />
Bijlagen:<br />
- rapport “<strong>Inrichting</strong> <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong> ten behoeve van de ondersteuning van de<br />
<strong>GR</strong>-<strong>SOHW</strong><br />
-concept <strong>organisatie</strong>verordening<br />
- notitie “<strong>Inrichting</strong> <strong>bureau</strong> <strong>SOHW</strong>”
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
Gee Rooimans<br />
ondersteund door Gerard Grosman<br />
16 maart 2011<br />
<strong>Voorstel</strong><br />
<strong>Inrichting</strong> Bureau<br />
<strong>GR</strong> – <strong>SOHW</strong><br />
pagina: 1
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
INHOUDSOPGAVE<br />
1. inleiding pagina: 4<br />
2. vertrekpunt: <strong>SOHW</strong> als spin in 't web pagina: 5<br />
3. de opdracht van het <strong>SOHW</strong> pagina: 6<br />
4. de regierollen uitgewerkt pagina: 7<br />
5. de ´zijnsrollen´als <strong>bureau</strong> uitgewerkt pagina: 9<br />
6. de formatie voor 2012 bepaald pagina: 10<br />
6.1 de opgave pagina: 10<br />
6.2 gekozen werkwijze pagina: 10<br />
6.3 omvang van de proces-regie-formatie pagina: 11<br />
6.4 omvang van de overhead-formatie pagina: 12<br />
6.5 omvang van de formatie voor het uitvoeringsprogramma´s pagina: 13<br />
6.6 confrontatie met de uitgangspunten pagina: 14<br />
6.7 leren door te reflecteren pagina: 14<br />
7. ´was´ en ´wordt´ tabel pagina: 15<br />
7.1 de ´was´ tabel pagina: 15<br />
7.2 de ´wordt´ tabel pagina: 16<br />
7.3 gevolgen voor de gemeenten pagina: 17<br />
8. implementatie pagina: 18<br />
9. <strong>organisatie</strong> verordening pagina: 19<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 2
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
SAMENVATTING<br />
waar geeft dit voorstel antwoord op?<br />
Dit voorstel geeft antwoord op de vraag welke formatie het <strong>bureau</strong> van de <strong>GR</strong> <strong>SOHW</strong> nodig heeft om<br />
de beschreven rol goed uit te kunnen voeren.<br />
wat zijn de vertrek- en uitgangspunten?<br />
Daarbij wordt uitgegaan van de <strong>GR</strong> en het rapport "<strong>Inrichting</strong> Bestuurlijke Organisatie". Daarnaast<br />
vormt de in het voorstel "<strong>Inrichting</strong> Ambtelijke Organisatie ten behoeve van de ondersteuning van<br />
de <strong>GR</strong> - <strong>SOHW</strong>", uitgewerkte rolverdeling <strong>bureau</strong> en gemeenten het uitgangspunt.<br />
welke problemen moesten worden opgelost?<br />
Er zijn twee uitdagingen die opgelost moeten worden. Het eerste is om binnen de huidige budgettaire<br />
grenzen te blijven. Daarnaast zullen procestaken, het secretariaat van de Pfo's, die nu door gemeenten<br />
uitgevoerd worden door het <strong>bureau</strong> worden uitgevoerd.<br />
Dit heeft gevolgen voor de formatie van de gemeenten en de financiering van het <strong>bureau</strong>.<br />
welke aanpak is daarbij gevolgd?<br />
De gekozen aanpak is om binnen een overgangsperiode die loopt tot 01-01-2013 te komen tot een<br />
formatie van het <strong>bureau</strong> die gefinancierd wordt door de inwonersbijdrage. Waarbij de gevolgen voor<br />
gemeenten in financiële zin in vrijwel alle gevallen positief zijn.<br />
Daarbij vindt voor de gemeenten een transitie van formatie naar geld plaats. Om dit soepel te laten<br />
verlopen is een goede samenwerking tussen gemeenten en <strong>bureau</strong> noodzakelijk.<br />
hoe ziet het voorstel t.a.v. de formatie van het <strong>bureau</strong> eruit?<br />
In dit voorstel is een beredeneerde 'wordt' formatie uitgewerkt. Daarbij zijn huidige inzichten en<br />
ervaringen leidend geweest. Het uitgangspunt is dat het <strong>bureau</strong> de bestuursorganen van de <strong>GR</strong> ondersteunt.<br />
Om dat mogelijk te maken is een combinatiefunctie, programmamanager / secretaris Pfo<br />
gevormd. Dit leidt tot toename van de formatie. Daarnaast is een beperkte uitbreiding van de ondersteunde<br />
taken noodzakelijk. Hierdoor ontstaat een <strong>bureau</strong> dat haar taken zelfstandig kan uitvoeren.<br />
Daarnaast is ervoor gekozen uitvoerende taken van het <strong>bureau</strong> te verminderen.<br />
wat zijn de gevolgen voor de gemeenten?<br />
Door het overbrengen van de secretarisfunctie van gemeenten naar <strong>bureau</strong> komt er in gemeenten<br />
formatie vrij. Dit leidt op termijn tot een vermindering van de kosten. Daarnaast zal de inwonersbijdrage<br />
toenemen. Opgeteld zijn de gevolgen in financiële zin positief.<br />
Door de ingangsdatum op 1 januari 2013 te bepalen, is er afdoende tijd om deze gevolgen te verwerken.<br />
hoe ziet de implementatie eruit?<br />
Het is van groot belang de overgang van de nieuwe inrichting van het <strong>bureau</strong> binnen het <strong>bureau</strong> en<br />
binnen de gemeenten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarbij dient de ondersteuning van bestuursorganen<br />
gewaarborgd te worden.<br />
In goed overleg zal onder leiding van het RMT een implementatieplan uitgewerkt worden waarbij de<br />
belangen van het zo snel mogelijk komen tot een totaal functionerend <strong>bureau</strong> èn het voorkomen<br />
van negatieve gevolgen voor elke deelnemende gemeente centraal staan.<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 3
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
1. inleiding<br />
Deze notitie bouwt voort op het voorstel "<strong>Inrichting</strong> Ambtelijke Organisatie ten behoeve van de ondersteuning<br />
van de <strong>GR</strong> - <strong>SOHW</strong>", dat in januari 2011 in het DB voor de eerste maal besproken is.<br />
In dit rapport zijn de rollen van het <strong>bureau</strong> van de <strong>GR</strong> en die van de gemeenten uitgeschreven.<br />
Kern is dat de gemeenten de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van de taken van de<br />
<strong>GR</strong> <strong>SOHW</strong> (inhoud). Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de projectmatige werkwijze.<br />
Hierdoor worden gemeenten 'opdrachtgever' en ''opdrachtnemer'.<br />
De kernrol van het <strong>bureau</strong> van de <strong>GR</strong> is verantwoordelijkheid te nemen voor planning en coördinatie<br />
van een goed verloop van de door de <strong>GR</strong> geformuleerd regionale opgaven (proces). Daarbij wordt de<br />
programmatische werkwijze toegepast. Om dit mogelijk te maken is de functie programmamanager/secretaris<br />
Pfo geïntroduceerd. Dit heeft veranderingen ten aanzien van de huidige werkwijze tot<br />
gevolg, waar de secretariaten van de Pfo's vooral door gemeenten verzorgd worden. In de nieuwe<br />
situatie zijn alle 'proces-functies' in de formatie van het <strong>bureau</strong> opgenomen.<br />
In dit inrichtingsvoorstel zijn de uitgangspunten voor de opgave van het <strong>bureau</strong> beschreven.<br />
Op basis daarvan is het beredeneerde voorstel uitgewerkt voor de benodigde formatie van het <strong>bureau</strong>.<br />
Hiermee is tevens een basis gelegd voor het nog op te stellen <strong>organisatie</strong>- en formatierapport.<br />
De uitgewerkte formatie kent een driedeling:<br />
1. Proces (de formatie nodig voor de kernrol van het <strong>bureau</strong>)<br />
2. Bureau (nodig voor het laten functioneren als zelfstandige <strong>organisatie</strong>)<br />
3. Inhoud (in principe taak gemeenten; gekozen kan worden uitvoerende taken onder te brengen<br />
in het <strong>bureau</strong> 1<br />
)<br />
De eerste twee onderdelen zijn 'structureel' in de begroting opgenomen. Waar besloten wordt uitvoerde<br />
taken in het <strong>bureau</strong> te organiseren is dat op basis van formatie, waar dekking gevonden<br />
wordt in 'uitvoeringsgelden'.<br />
In dit voorstel is in de tweede paragraaf de kernrol van het <strong>bureau</strong> uitgeschreven. Het <strong>bureau</strong> van<br />
het <strong>SOHW</strong> vult het 'knooppunt van gemeenschappelijkheid’ in, zodat de rol van een 'spin in het web'<br />
op een professionele wijze wordt ingevuld. Vervolgens is in de derde paragraaf de opdracht voor het<br />
<strong>bureau</strong> uitgeschreven.<br />
Vanuit deze basis zijn in de volgende paragrafen de 'regie-rollen' en de 'zijns-rollen' van het <strong>bureau</strong><br />
uitgeschreven. Hiermee is de basis gelegd voor functiesvorming en formatie.<br />
Gericht op het begrotingsjaar 2012 is, gebruik makend van referentiemateriaal, de formatie van het<br />
<strong>bureau</strong> uitgewerkt. Daarbij zijn alle regionale functies in beeld gebracht. De inhoudelijke inzet van<br />
gemeenten bij het uitvoeren van de opgaven / projecten is niet opgenomen.<br />
In de laatste paragraaf is de <strong>organisatie</strong>verordening van het <strong>bureau</strong> van het <strong>SOHW</strong> opgenomen.<br />
Dit voorstel heeft gevolgen voor de formatie van <strong>bureau</strong> en gemeenten. Deze zijn door Peter Vermeulen,<br />
Hoofd Financiën gemeente Oud-Beijerland doorgerekend.<br />
<strong>Besluit</strong>vorming over deze formatie is noodzakelijk om het <strong>organisatie</strong>veranderingsproces van start te<br />
doen gaan, zodat per 1 juli de medewerkers van het <strong>bureau</strong> geplaatst zijn in de nieuwe functies.<br />
1 Het betreft in de komende jaren formatie om het uitvoeringsprogramma Structuurvisie (zoals groen/blauw<br />
en regie volkshuisvesting) volgens plan uit te (laten) voeren.<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 4
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
2. vertrekpunt: <strong>SOHW</strong> als spin in het web<br />
Het <strong>SOHW</strong> is het gezamenlijk eigendom van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten, Binnenmaas,<br />
Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Doordat de <strong>GR</strong> een 'college-regeling' is, treden de<br />
vijf colleges van B&W op als 'aandeelhouders'. Dit krijgt vorm in het DB en AB.<br />
De uitvoering van de gezamenlijke agenda wordt voorbereid in vijf Pfo's op vijf domeinen (Economie,<br />
Landschap, Ruimte, Samenleving en Veiligheid). De inhoudelijke ondersteuning wordt vanuit de<br />
gemeenten geleverd. De regie, de vormgeving van het proces, is de opgave voor het <strong>bureau</strong> van de<br />
<strong>SOHW</strong> 2<br />
.<br />
Het <strong>SOHW</strong> is het 'knooppunt van gemeenschappelijkheid’, een 'spin in het web'.<br />
2<br />
Verwezen wordt naar het voorstel "<strong>Inrichting</strong> Ambtelijke Organisatie ten behoeve van de ondersteuning van<br />
de <strong>GR</strong> - <strong>SOHW</strong>".<br />
16 maart 2011<br />
college<br />
B&W<br />
<strong>ambtelijke</strong>in- Pfo - verbinding<br />
college<br />
B&W<br />
<strong>ambtelijke</strong> in-<br />
college<br />
B&W<br />
<strong>SOHW</strong><br />
=<br />
proces<br />
=<br />
regie<br />
Pfo - verbinding<br />
college<br />
B&W<br />
college<br />
B&W<br />
<strong>ambtelijke</strong>in- pagina: 5
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
3. de opdracht van het <strong>SOHW</strong><br />
De belangrijkste opdracht van het <strong>SOHW</strong> is het faciliteren van gemeenschappelijke bestuurlijke opgaven<br />
door het herkenbaar dienen van regionale belangen. Dit krijgt vorm door het verbinden van<br />
regionale maatschappelijke doelen aan gemeenschappelijke gemeentelijke doelen.<br />
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de Hoeksche Waard als entiteit naar 'binnen' en 'buiten' te positioneren.<br />
Denk daarbij aan regionaal opererende maatschappelijke partijen, zoals HW-wonen en LTO-<br />
HW en aan provincie, waterschap en rijk.<br />
Het is vanzelfsprekend dat het <strong>SOHW</strong> een natuurlijke gevoeligheid voor signalen uit de Hoeksche<br />
Waard en van daarbuiten ontwikkelt, en de kansen voor samenwerking met natuurlijke bondgenoten<br />
zoveel mogelijk uitnut. Het <strong>SOHW</strong> biedt de colleges mogelijkheden om aan het 'knooppunt van<br />
gemeenschappelijkheid' nadere invulling te geven.<br />
Het is een aanlokkelijk perspectief als over enige jaren de Hoeksche Waard gezien wordt als een<br />
gebied dat veel voor elkaar gekregen heeft, dat door in beeld te zijn en te blijven aansprekende resultaten<br />
geboekt heeft. Dit door goed en effectief samen te werken, door zich te verbinden op het<br />
beoogde resultaat. Deze resultaten worden (h)erkend door de inwoners van de kernen en het platteland<br />
èn de maatschappelijke partners waarmee samengewerkt is en wordt.<br />
Bestuurders en gemeenteraden zijn blij met wat er gerealiseerd wordt. Regionale voorstellen worden<br />
in een soepel verlopend proces behandeld.<br />
De samenwerking op bestuurlijk niveau in het <strong>SOHW</strong> heeft succes als de resultaten gevoeld worden<br />
als lokaal resultaat op basis van een zuivere afweging van belangen. Niet allen bij win-win onderwerpen,<br />
maar ook bij onderwerpen waar toegevoegde waarde in kwaliteit te boeken is door elkaar in<br />
staat te stellen het regionale belang te dienen boven het lokale belang.<br />
Het <strong>SOHW</strong> heeft hiertoe de volgende taken:<br />
• voeren van de procesregie over de besluitvorming op in gemeenschappelijke regeling genoemde<br />
gemeenschappelijke aangelegenheden<br />
• voeren van procesregie over de beleidsvoorbereiding op vijf domeinen van samenwerking<br />
• resultaatverantwoordelijkheid voor uitvoering van aan de regio opgedragen taken<br />
Om dit mogelijk te maken heeft het <strong>SOHW</strong> een <strong>bureau</strong>, met leiding en medewerkers van hoge kwaliteit.<br />
Het uitvoering geven aan de opdracht van het <strong>SOHW</strong> vraagt van leiding en medewerkers van<br />
het <strong>bureau</strong> van het <strong>SOHW</strong> dat zij opereren vanuit het besef dat het werken in een gemeenschappelijke<br />
regeling bijzondere eisen stelt aan het dienen van de democratische belangen.<br />
De kernrol van het <strong>bureau</strong> bij de uitvoering van regionale opgaven is het faciliteren en sturen van<br />
processen die nodig zijn om deze uitgaven uit te voeren.<br />
Daarnaast is de aandacht gericht op de 'strategische' verbinding, op integratie tussen de domeinen.<br />
Voor het invulling geven aan de regierol handelen leiding en medewerkers vanuit de kernwaarden<br />
Toekomstgericht, Resultaatgericht werken, Omgevingsbewust, Transparant, Samenwerken.<br />
De principes van programmatisch- en projectmatig werken worden gehanteerd. Opdrachtgever- en<br />
opdrachtnemerschap 3<br />
staan centraal.<br />
3 Dit door middel van de trits: bestuurlijk opdrachtgever (BOG), ambtelijk opdrachtgever (AOG) en opdrachtnemer=projectleider<br />
(PL) en (mede)utvoerders=projectmedewerkers.<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 6
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
4. de regierollen uitgewerkt<br />
Regie is de kernopgave van het <strong>bureau</strong>. Dat is uitgewerkt in twee rollen:<br />
1. Regiosecretaris<br />
2. Programmamanager / secretaris Pfo<br />
Deze rollen worden in de volgende paragraaf uitgewerkt in functies. Daarbij is de omvang van de rol<br />
bepalend voor de omvang van de formatie. Deze kan ook groter dan één fte.<br />
Hieronder zijn deze twee rollen getypeerd.<br />
• Regiosecretaris tevens manager van het <strong>bureau</strong><br />
o kernopgaven:<br />
ondersteunen bestuursorganen <strong>GR</strong>: AB en DB<br />
lid regio MT<br />
functionele aansturing programmamanagers/secretarissen Pfo's<br />
algemene leiding <strong>bureau</strong><br />
procesverantwoordelijk voor kernprocessen meer(vier)jarenplan, verantwoording<br />
en begroting en rekening<br />
o focus:<br />
o besluitvormingsproces<br />
o voorwaarden scheppen<br />
o kwaliteit en integratie tussen de programma's op strategisch niveau<br />
• Programmamanager/secretaris Pfo<br />
o kernopgaven programmamanager / secretaris Pfo :<br />
managen van het programma<br />
functionele aansturing projectleiders<br />
procesverantwoordelijk voor kernprocessen jaarschijf en startnotitie<br />
voorzitter managementoverleg (MO) / voorbereiding vergaderingen Pfo<br />
adviseren voorzitter Pfo over besluitvormingsproces<br />
organiseren vergadercyclus<br />
o focus:<br />
uitvoeringsproces jaarschijf<br />
inhoudelijke strategische spiegeling<br />
coördinatie kwaliteit en integratie binnen het programma op tactisch niveau<br />
goede verloop van MO / tijdige aanlevering stukken die aan geformuleerde eisen<br />
voldoen<br />
vloeiend verlopen Pfo-vergaderingen<br />
Voor de uitvoering van het programma van het domein landschap zijn projectleiders in dienst van<br />
het <strong>bureau</strong> 4<br />
. Hierna is deze functie getypeerd.<br />
4 Op basis van het voorstel "<strong>Inrichting</strong> Ambtelijke Organisatie ten behoeve van de ondersteuning van de <strong>GR</strong> -<br />
<strong>SOHW</strong>" blijven - als uitzondering op de regel - de projectleiders landschap in dienst van het <strong>bureau</strong>.<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 7
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
• Projectleider<br />
kernopgaven:<br />
. opdrachtnemer projectopgave<br />
. adviseren bestuurlijk trekker<br />
. organiseren project<br />
. functioneel aansturen projectmedewerkers<br />
. procesverantwoordelijk voor kernproces besluitvorming project<br />
focus:<br />
. realiseren van de opgave<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 8
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
5. de 'zijns-rollen' als <strong>bureau</strong> uitgewerkt<br />
Het <strong>bureau</strong> van de <strong>GR</strong> is een zelfstandige <strong>organisatie</strong> die alle staftaken op een goede manier geregeld<br />
moet hebben.<br />
Om praktische redenen is er voor gekozen zo veel als mogelijk is uit te besteden naar gemeenten en<br />
naar de <strong>organisatie</strong> waar huisvesting gevonden wordt. Met deze <strong>organisatie</strong> zijn dienstverleningsovereenkomsten<br />
gesloten.<br />
De afspraken op een rij:<br />
• ondersteuning op gebied van personeel en <strong>organisatie</strong>: geleverd door de gemeente Binnenmaas<br />
• ondersteuning op het gebied van planning en control: geleverd door de gemeente Oud-<br />
Beijerland<br />
• ondersteuning op gebied van huisvesting en automatisering: geleverd door SVHW in Klaaswaal<br />
Over de ondersteuning op de gebieden van archivering en juridische ondersteuning moeten nog<br />
nadere afspraken gemaakt worden.<br />
Als gevolg hiervan is slechts een beperkt aantal staftaken in het <strong>bureau</strong> aanwezig. Dit zijn:<br />
1. Communicatiemedewerker<br />
2. Secretaresse<br />
3. Medewerker financiën<br />
• Communicatiemedewerker<br />
o kernopgaven:<br />
verzorgen communicatie organen <strong>GR</strong><br />
verzorgen communicatie projecten<br />
verzorging website<br />
o focus:<br />
overdragen informatie op begrijpelijke wijze<br />
toegankelijk maken en houden openbaar toegankelijke informatie<br />
• Secretaresse<br />
o kernopgave:<br />
secretarieel ondersteunen regiosecretaris en programmaleiders<br />
o focus:<br />
ondersteunen regiosecretaris<br />
• Medewerker financiën<br />
o kernopgaven:<br />
ondersteunen van de financiële huishouding van de <strong>GR</strong> <strong>SOHW</strong><br />
bijdragen aan de uitvoering van de P&C-cyclus<br />
o focus:<br />
ondersteunen regiosecretaris<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 9
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
6. de formatie voor 2012 bepaald<br />
6.1 de opgave<br />
De bepaling van de formatie in een overgangssituatie is een niet eenvoudige opgave. Immers de<br />
taken zijn ondergebracht in verschillende functies, binnen verschillende gemeenten en het ‘voormalig’<br />
<strong>bureau</strong> van de Commissie HW.<br />
Daarnaast spelen vier variabelen die impact op de formatie hebben:<br />
1. de gevolgen die het principe - ´proces´ bij het <strong>bureau</strong> en ´inhoud´ bij de gemeenten - heeft<br />
2. het introduceren van de nieuwe functie programmanager / secretaris Pfo / voorzitter MO<br />
3. het gevolg van het vergroten van het aantal domeinen (vijf in plaats van drie) op de<br />
´overhead´ functies<br />
4. de financiering van de programmamanager sociaal domein<br />
Intermezzo: huidige formatie van in de regio werkzame medewerkers (begroting 2011)<br />
Aan de regionale opgaven werken medewerkers die op drie manieren worden 'gefinancierd'.<br />
1. uit de begroting van de regio = begroting van het <strong>bureau</strong> van de <strong>GR</strong> - <strong>SOHW</strong><br />
2. door vijf gemeenten gefinancierde formatie t.b.v. regionaal werkende medewerkers<br />
3. door individuele gemeenten geleverde formatie<br />
Het vertrekpunt is het budgettair neutraal laten verlopen van de veranderingen bij gemeenten en<br />
<strong>SOHW</strong>. Anders gesteld de formatie 2011, zoals opgenomen in de begroting 2011 <strong>SOHW</strong>, is het uitgangspunt.<br />
Budgettair neutraal voor de gemeenten betekent dat de in die begrotingen opgenomen<br />
(indirecte)regionale uitgaven het uitgangspunt zijn.<br />
De formatie moet afdoende zijn om de ambities vanaf het begrotingsjaar 2012 op een goede wijze<br />
te ondersteunen.<br />
6.2 gekozen werkwijze<br />
Bij het uitwerken van de opgave is een driedeling in de formatie gemaakt:<br />
1. de procesformatie om de domeinen in het <strong>SOHW</strong> te faciliteren<br />
2. de overhead om het <strong>bureau</strong> zelfstandig te laten functioneren<br />
3. de formatie voor het ´runnen´ van uitvoeringsprogramma's zoals structuurvisie en RAS<br />
De eerste twee onderdelen vormen de kern van de formatie. Het derde onderdeel is situationeel<br />
bepaald. Het betreft omvangrijke meerjarige opgaven waarvoor de gemeenten extra middelen beschikbaar<br />
gesteld hebben en subsidies zijn verkregen.<br />
Bij het maken van de begroting 2011 van het <strong>bureau</strong> van het <strong>SOHW</strong> is met deze bovenstaande driedeling<br />
rekening gehouden.<br />
Bronnen, waaruit geput is, zijn de begroting 2011 van het <strong>SOHW</strong>, een urenopgave van de programmamanager<br />
sociaal domein en de tijdbesteding van de huidige secretarissen van de domeinen.<br />
Dat betekent dat de uitwerking van de formatie gebaseerd is op de huidige inzichten/ervaringen en<br />
daaraan ontleende kengetallen en op het volume van de opgaven van de domeinen in 2011.<br />
In de komende drie paragrafen zijn de drie onderdelen van de formatie van het <strong>bureau</strong> beschreven:<br />
• de omvang van de proces-regie-formatie<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 10
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
• de omvang van de overhead-formatie<br />
• de omvang van de formatie voor de uitvoeringsprogramma’s<br />
Er worden drie stappen beschreven:<br />
• eerste stap: de huidige inzet/formatie<br />
• tweede stap: argumentatie van de benodigde formatie<br />
• derde stap: conclusie ten aanzien van de benodigde formatie<br />
6.3 omvang van de proces-regie-formatie<br />
Het eerste onderdeel van het vaststellen van de omvang van de formatie van het <strong>bureau</strong> is de bepaling<br />
van de procesformatie om de domeinen in het <strong>SOHW</strong> te faciliteren.<br />
Eerste stap:<br />
Inventarisatie van de huidige inzet m.b.t. de proces-rollen( op basis van de begroting 2011) geeft het<br />
volgende beeld (zie ook paragraaf 7.1):<br />
<strong>GR</strong>/<strong>SOHW</strong> 2011 (2,40 fte):<br />
- regiosecretaris 1,00 fte<br />
- bestuursadviseur/secretaris (is plv. regiosecretaris) 0,55 fte<br />
- programmamanager ruimtelijke ontwikkeling (is ruimte en economie) 0,50 fte<br />
- programmamanager groen/blauw (is landschap) 0,35 fte<br />
RAS begroting (regionale financiering via Oud-Beijerland)<br />
- programmamanager sociaal domein in 2011 1,00 fte<br />
(programmamanager sociaal domein in 2012 0,00 fte!)<br />
Gemeentenlijke begrotingen – voor ‘eigen rekening’ (1,50 fte):<br />
- secretaris Pfo economie (Korendijk) 0,25 fte<br />
- secretaris Pfo landschap (Cromstrijen) 0,25 fte<br />
- secretaris Pfo ruimte (Binnenmaas) 0,50 fte<br />
- secretaris Pfo veiligheid (Binnenmaas) 0,25 fte<br />
- secretariaat Pfo samenleving (Oud/Beijerland) 0,20 fte<br />
- ondersteuning gemeenschappelijk collegebijeenkomsten (Strijen) 0,05 fte<br />
In totaal bedraagt deze inzet 4,90 fte. In het begrotingsjaar 2012, is er dekking voor 3,90 fte.<br />
Tweede stap, het bepalen van wat noodzakelijk is om de vijf domeinen te laten functioneren, waarbij<br />
uitgegaan wordt van de bestaande ambitie.<br />
De regiosecretaris dient te worden ondersteund bij zijn werkzaamheden. Deze ondersteuning is zowel<br />
gericht op het ondersteunen van de bestuursorganen en de (juridische) kwaliteit daarvan, het<br />
invullen van het secretariaat van het RMT en het mede – inhoudelijk - verzorgen van begroting, rekening<br />
en rapportages. De afgelopen jaren was daarvoor een halve formatieplaats benodigd.<br />
Uit gegevens van de secretariaten van de Pfo's blijkt dat hiervoor nu tussen de 0,25 en 0,5 fte nodig<br />
is. Het programmamanagement sociaal domein vraagt 0,6 fte.<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 11
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
Deze gegevens zijn gebruikt voor de nieuwe functie programmamanager/secretaris. Daarbij is een<br />
onderscheid gemaakt tussen de omvangrijkere domeinen en minder omvangrijke domeinen. Ervaringen<br />
bij ruimte en samenleving ondersteunen dat hiervoor meer formatie noodzakelijk is.<br />
Een uitzondering daarop is het in ontwikkeling zijnde domein veiligheid. Hier kan met minder formatie<br />
de functie programmamanager/secretaris ingevuld worden.<br />
De derde stap, conclusie:<br />
Op basis van de huidige inzichten leidt het vorenstaande tot een noodzakelijke procesformatie van<br />
3,75 fte´s. Deze is als volgt opgebouwd:<br />
De ´proces-regie´ formatie: 3,75 fte<br />
- regiosecretaris 1,0 fte<br />
- secretaris tevens plv. regiosecretaris 0,50 fte<br />
- programmamanager/secretaris ruimte 0,60 fte<br />
- programmamanager/secretaris economie 0,40 fte<br />
- programmamanager/secretaris landschap 0,40 fte<br />
- programmamanager/secretaris samenleving 0,60 fte<br />
- programmamanager/secretaris veiligheid 0,25 fte<br />
6.4 omvang van de overhead-formatie<br />
Het tweede onderdeel is het bepalen van de overhead om het <strong>bureau</strong> zelfstandig te laten functioneren.<br />
De eerste stap is het inventariseren van de huidige inzet in overhead-rollen.<br />
In de begroting 2011 van het <strong>SOHW</strong> is daarvoor opgenomen (1,64 fte):<br />
- communicatieadviseur 0,67 fte<br />
- secretaresse 0,67 fte<br />
- medewerker financiën 0,30 fte<br />
De tweede stap is het bepalen van de omvang in de nieuwe situatie.<br />
Door het vergroten van het aantal domeinen, van drie naar vijf, is het nodig de formatie van de eerste<br />
twee functies te verruimen. Daarbij is gerekend met een toename van 20%.<br />
Voor de derde functie is dat niet noodzakelijk. Hier wordt in overleg met de gemeente Oud-<br />
Beijerland (de ondersteuner op het gebied van P en C) naar de meeste efficiënte werkwijze gezocht.<br />
De derde stap, conclusie:<br />
Op basis van de huidige inzichten leidt dit tot benodigde overhead-formatie van 1,90 fte. Deze is als<br />
volgt opgebouwd:<br />
De ´overhead´ formatie: 1,90 fte<br />
- communicatieadviseur 0,80 fte<br />
- secretaresse 0,80 fte<br />
- medewerker financiën 0,30 fte<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 12
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
Opgemerkt wordt dat de ondersteuning die de 'overhead'- functies leveren gericht zijn op de medewerkers<br />
van het <strong>bureau</strong> zelf en de procesrollen die het <strong>bureau</strong> verricht.<br />
Voor het ondersteunen van de secretarissen van de bestuursorganen (verslag ca.) is geen formatie<br />
ingeruimd. Indien noodzakelijk zal hier door middel van secretariaatservice in voorzien worden.<br />
Ondersteuning van de uitvoering in de vorm van ondersteuning van de projecten is een opgave voor<br />
de trekkende gemeente. Dat geldt tevens voor de huisvesting bij het werken aan projecten.<br />
In de begroting van de <strong>GR</strong> is huisvesting voorzien voor de overleggen van de bestuursorganen van de<br />
<strong>GR</strong>: AB, DB, Pfo´s en het raadsledenoverleg Hoeksche Waard.<br />
6.5 omvang van de formatie voor het uitvoeringsprogramma´s<br />
Het derde onderdeel van de formatie is het calculeren van de formatie voor het ´runnen´ van uitvoeringsprogramma's<br />
zoals structuurvisie en RAS. Hiervoor is in de komende jaren extra formatie<br />
noodzakelijk.<br />
Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de werkwijze en opgedane ervaringen in de afgelopen jaren.<br />
De eerste stap is het inventariseren van de huidige inzet. Deze formatie wordt in het geheel benut<br />
In de begroting 2011 van het <strong>SOHW</strong> is daarvoor 2,40 fte opgenomen:<br />
- programmamanagement landschap 0,55 fte<br />
- assistent projectmanagement groen/blauw 0,50 fte<br />
- programmamanagement ruimte-wonen 0,45 fte<br />
- programmamanagement ruimte 0,50 fte<br />
- projectleiding vlietproject 0,40 fte<br />
Vanuit de RAS begroting 5<br />
:<br />
- programmamanagement sociaal domein 0,40 fte<br />
De tweede tevens derde stap is het bepalen van de formatie om de uitvoeringsprogramma's te laten<br />
functioneren. Daarbij uitgegaan van de vastgestelde uitvoeringsprogramma's. De uitvoeringsformatie<br />
wordt gedekt uit door de gemeenteraden goedgekeurde uitvoerings-programma-gelden.<br />
De functienamen zijn in overeenstemming gebracht met de nieuwe rollen in de <strong>GR</strong>.<br />
De ´uitvoerings ´ formatie: 2,40 fte<br />
- proces- en senior projectmanagement landschap 0,55 fte<br />
- projectleider landschap 0,50 fte<br />
- projectleider vlietproject 0,40 fte<br />
- procesmanagement wonen 0,45 fte<br />
- procesmanagement ruimte 0,50 fte<br />
Aangezien het uitvoeringsprogramma RAS,onderdeel van het sociale domein, naar verwachting met<br />
ingang van 2012 stopt is hiervoor geen uitvoeringsformatie opgenomen. Mochten activiteiten doorlopen<br />
dan wordt dit onderdeel van de uitvoeringsformatie later bepaald.<br />
5 Het huidige RAS programma is omvangrijk en wordt door de provincie mede gefinancierd. De inschatting dat<br />
40% noodzakelijk is voor het managen van dit deel en de daaraan verbonden contacten is realistisch.<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 13
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 14
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
6.6 formatie van het <strong>bureau</strong><br />
Opmerking vooraf:<br />
In de bepaling van de formatie van het <strong>bureau</strong> zijn de regionale medewerkers die in dienst zijn van<br />
gemeenten buiten de berekening gehouden. Dit betreft:<br />
• regionaal medewerker jeugd 0,40 fte<br />
• regionaal medewerker volksgezondheid 0,60 fte<br />
• regionaal medewerker rampenbestrijding 0,50 fte<br />
• regionaal preventist 1,00 fte<br />
Dit om reden dat er geen argumenten zijn om deze uitvoeringsformatie op te nemen in de formatie<br />
van het <strong>bureau</strong>.<br />
De benodigde formatie.<br />
De functie- en formatieopbouw in de nieuwe situatie kent de in de vorige drie paragraven van dit<br />
rapport beschreven formatie - onderdelen:<br />
16 maart 2011<br />
Gecalculeerde formatie In begroting 2011 <strong>SOHW</strong><br />
De ´proces-regie´ formatie 3,75 fte 2,40 fte<br />
De ´overhead´ formatie 1,90 fte 1,64 fte<br />
De ´uitvoerings ´ formatie 2,40 fte 2,40 fte<br />
Totaal 8.05 fte 6,44 fte<br />
De betekent een toename met 1,61 fte.<br />
Daarbij moeten drie zaken meegewogen worden:<br />
• in de nieuwe formatie is 0,6 fte programmamanager/secretaris samenleving opgenomen;<br />
voorheen een functie van 1 fte voor rekening van de gezamenlijke gemeenten<br />
• door het combineren van de rollen 'secretaris Pfo' en 'programmamanager' in één functie<br />
- <strong>SOHW</strong> formatie - vervallen voor de gemeenten de ondersteunende taken (zoals de formatie<br />
van de secretariaten Pfo en ondersteuning van de gemeenschappelijke college's) - 1,50<br />
fte – en daarmee de voor gemeenterekening komende kosten (zie hoofdstuk 7 voor een<br />
overzicht van de budgettaire gevolgen)<br />
• in de uitvoeringsformatie zal <strong>SOHW</strong> taakstellend 0,9 fte ( uiterlijk in 2013) moeten bezuinigen<br />
om te voldoen aan het uitgangspunt: budgettair neutraal<br />
6.7 leren door te reflecteren<br />
Voor gemeenten en <strong>bureau</strong> treden veranderingen op. Daarbij is het noodzakelijk om de vinger aan<br />
de pols te houden door regelmatig te reflecteren op behaalde resultaten en de gepleegde inzet. Een<br />
aandachtspunt daarbij is tevens de evenredigheid van de verdeling over de vijf gemeenten.<br />
In het najaar van 2011 zal een bijeenkomst belegd worden waar lessen getrokken worden uit opgedane<br />
ervaringen en waar noodzakelijk tot bijsturing te besluiten. Een en ander zal aan het DB worden<br />
voorgelegd.<br />
pagina: 15
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
7. 'was' en 'wordt tabel<br />
7.1 de 'was' tabel<br />
De 'was'- tabel, gebaseerd op begrotingen 2011, geeft de huidige inzet weer. De kolom ‘B-<strong>GR</strong>’ betreft<br />
het <strong>bureau</strong> <strong>SOHW</strong>. In de kolom ‘GEM’ is de huidige, onderling verrekende, inzet door gemeenten<br />
weergegeven. De overige kolommen representeren de capaciteitsinzet door gemeenten, zonder<br />
dat hier verrekening tegenover staat – voor eigen rekening -: deze is gebaseerd op bestuurlijke afspraken<br />
uit 2006.<br />
Was tabel <strong>SOHW</strong><br />
(huidige functionaris)<br />
Functie B-<strong>GR</strong> GEM BIMA CRO KOR OBL STR Totaal:<br />
Regiosecretaris 1,00 1,00<br />
bestuursadviseur/plv. secretaris 0,55 0,55<br />
programmamanager ruimt.ontw. 0,50 0,50<br />
programmamanager groen/blauw 0,35 0,35<br />
Secretaresse 0,67 0,67<br />
communicatie-adviseur 0,67 0,67<br />
financieel medewerker 0,30 0,30<br />
regionaal medewerker jeugd 0,40 0,40<br />
regionaal medewerker volksgezondheid 0,60 0,60<br />
regionaal medewerker rampenbestr. 0,50 0,50<br />
regionaal preventist 1,00 1,00<br />
secretaris Pfo economie 0,25 0,25<br />
secretaris Pfo landschap 0,25 0,25<br />
secretaris Pfo ruimte 0,50 0,50<br />
secretaris Pfo veiligheid 0,25 0,25<br />
secretaris Pfo samenleving 0,20 0,20<br />
ondersteuning gemeensch.coll.overleg 0,05 0,05<br />
Vast personeel: 4,04 2,50 0,75 0,25 0,25 0,20 0,05 8,04<br />
programmamanagement landschap 0,55 0,55<br />
assistent projectmanagement g/b 0,50 0,50<br />
programmamanagement ruimte-wonen 0,45 0,45<br />
programmamanagement ruimte 0,50 0,50<br />
projectleiding vlietproject<br />
programmamanager sociaal domein (tot<br />
0,40 0,40<br />
uiterlijk 1/1/2012) 1,00 1,00<br />
Personeel tlv prog. en projecten: 2,40 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40<br />
16 maart 2011<br />
Totaal personeel "was"tabel: 6,44 3,50 0,75 0,25 0,25 0,20 0,05 11,44<br />
Toelichting op de 'was' tabel:<br />
• De 'was' tabel is exclusief de inzet die gemeenten leveren voor de inhoud van de verschillende<br />
beleidsdomeinen.<br />
• De formatie van het <strong>bureau</strong> is overgenomen uit de begroting 2011 van de <strong>GR</strong>-<strong>SOHW</strong>.<br />
pagina: 16
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
• De regionaal werkende medewerkers/formatie zijn in de begrotingen van de vijf gemeenten<br />
opgenomen op basis van het inwonersaantal.<br />
• Gemeenten leveren vanuit de eigen formatie, op basis van in het verleden gemaakte afspraken,<br />
ondersteuning aan Pfo's en gemeenschappelijk collegebijeenkomsten<br />
• In aanvang was de verdeling harmonisch over de vijf gemeenten, waarbij de grootste gemeenten<br />
de omvangrijkste domeinen ondersteunden. Daarin zijn veranderingen ontstaan:<br />
o door het aannemen van de programmamanager sociaal domein is de ondersteuning<br />
vanuit de gemeenten afgenomen<br />
o door het aangaan van de <strong>GR</strong> is de ondersteuning van het gemeenschappelijk collegeoverleg<br />
afgenomen<br />
o door de instelling van het Pfo veiligheid is deze taak door één van de gemeenten op<br />
zich genomen<br />
7.2 de 'wordt' tabel<br />
In de ´wordt´ tabel is de op basis van huidige inzichten benodigde formatie weergegeven.<br />
Wordt tabel <strong>SOHW</strong> 2013<br />
Functie B-<strong>GR</strong> GEM BIMA CRO KOR OBL STR Totaal:<br />
regiosecretaris 1,00 1,00<br />
secretaris tevens plv. regiosecretaris 0,50 0,50<br />
programmamanager/secretaris ruimte 0,60 0,60<br />
programmamanager/secretaris econ. 0,40 0,40<br />
programmamanager/secretaris lands. 0,40 0,40<br />
programmamanager/secretaris samenl. 0,60 0,60<br />
programmamanager/secretaris veiligh. 0,25 0,25<br />
communicatie-adviseur 0,80 0,80<br />
secretaresse 0,80 0,80<br />
financieel medewerker 0,30 0,30<br />
regionaal medewerker jeugd 0,40 0,40<br />
regionaal medewerker volksgezondheid 0,60 0,60<br />
regionaal medewerker rampenbestr. 0,50 0,50<br />
regionaal preventist 6<br />
) 1,00 1,00<br />
Vast personeel: 5,65 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15<br />
Heroverwegingsopgave taakstellend -0,90 -0,90<br />
proces-en senior projectm. Landschap 0,55 0,55<br />
projectleider landschap 0,50 0,50<br />
projectleider vlietproject 7<br />
) 0,40<br />
0,40<br />
procesmanagement wonen 0,45 0,45<br />
procesmanagement ruimte 0,50 0,50<br />
Personeel tlv prog. en projecten: 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50<br />
16 maart 2011<br />
Totaal personeel "wordt"tabel: 7,15 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,65<br />
6 In het spoor van regionalisering van de brandweer zal nog duidelijk worden hoe we hiermee om zullen gaan.<br />
7 Eind 2011 houdt het afzonderlijke Vlietproject op en gaat dit over in het grotere geheel van ‘landschap’.<br />
pagina: 17
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
Toelichting op de ´wordt´ tabel:<br />
• De omvang van de aangegeven formatie-eenheden zijn bepaald op basis van huidige inzichten,<br />
zie daarvoor paragraaf 6.<br />
• Omdat het <strong>bureau</strong> zich meer zal richten op het proces dan op de inhoud, veronderstelt dat<br />
er een vermindering in de uitvoeringsformatie met 0.9 fte mogelijk moet zijn.<br />
• <strong>SOHW</strong> heeft de formatie voor de procesregie in eigen beheer waarbij de lasten verdeeld<br />
worden o.b.v. inwonerbijdrage.<br />
Ten opzichte van de ´was´ tabel:<br />
• In 2013 ontstaat (na ombuiging van 0,9 fte) een uitbreiding van 0,71 fte (7,15 -/- 6,44): veroorzaakt<br />
door: 0,6 fte programmamanager sociaal en 0,11 fte extra secretariële en communicatieve<br />
inzet;<br />
• Hier tegenover ontstaat een voordeel voor de gemeenten, omdat zij in totaal geen 1,5 fte<br />
(0,75 + 0,25 + 0,25 + 0,20 + 0,05) meer hoeven te leveren.<br />
7.3 gevolgen voor de gemeenten<br />
Bij directe implementatie van de formatie van het <strong>bureau</strong> vraagt dit extra middelen vanuit de gemeenten.<br />
Dit wordt veroorzaakt omdat niet direct een omzetting mogelijk is van capaciteit (fte) naar<br />
inwonerbijdrage/’geld’ én doordat de RAS-subsidiemiddelen voor de programmamanager sociaal op<br />
2012 ophouden te bestaan.<br />
De gevolgen voor de gemeenten zijn berekend en dat levert het volgende beeld op.<br />
B-<strong>GR</strong> GEM BIMA CRO KOR OBL STR<br />
Inwoners aantallen 8<br />
) 85.311<br />
28.735 12.858 10.942 23.745 9.031<br />
Verschillen 2011 in fte 0,01 0,00 -0,55 -0,05 -0,05 0,00 0,15<br />
Financiële gevolgen 2011 geen - - - - - -<br />
Verschillen 2012 in fte 0,61 -1,00 -0,55 -0,05 -0,05 0,00 0,15<br />
Financiële gevolgen 2012 € -50.770<br />
Dekking restant RAS-gelden 9<br />
€ 50.770<br />
Verschillen 2013 in fte 0,71 -1,00 -0,75 -0,25 -0,25 -0,20 -0,05<br />
Financiële gevolgen 2013 € -59.093<br />
Vrijval capaciteit € 62.423 € 20.808 € 20.808 € 16.646 € 4.162<br />
Verhoging inwonerbijdrage 0,69 € 58.865 € -19.827 € -8.872 € -7.550 € -16.384 € -6.231<br />
Herverdeel effect € -229 € - € 42.595 € 11.935 € 13.258 € 262 € -2.070<br />
8 Deze bevolkingsaantallen zijn de aantallen in 2008.<br />
9 Dit betreffen de ‘overblijvende’ Provinciale subsidiemiddelen die in 2012 nog besteed mogen worden.<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 18
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
8 implementatie<br />
Bij de omzetting van personeel van <strong>GR</strong> Regio ZHZ, bestuurscommissie CHW, naar <strong>GR</strong> <strong>SOHW</strong> is (met<br />
afstemming met zowel personeel als Georganiseerd Overleg) afgesproken om de medewerkers voor<br />
1/7/2011 helderheid te verschaffen op hun nieuwe rol en dat zij tot die tijd met een voorrangspositie<br />
van het Loopbaancentrum Drechtsteden gebruik kunnen maken.<br />
En omdat de doelformatie op 1/1/2013 is gesteld, maar de regio na de zomer met de nieuwe werkmethode<br />
(zoals gelijkschakeling ruimtelijk en sociaal domein, programmatisch werken en verdeling<br />
van taakvelden over de regio-partners) aan de slag gaat, moest bezien worden op welke wijze welke<br />
vacatures reeds in 2011 ingevuld zouden kunnen worden.<br />
Hiertoe is het volgende voorstel gemaakt. Dit is gebaseerd op de uitgangpunten zoals verwoord in<br />
de bijlage opgenomen document ‘<strong>Inrichting</strong> Bureau <strong>GR</strong>-<strong>SOHW</strong>’, aangevuld met de wens om het aantal<br />
programmamanagers voor het – grofweg - sociale en fysieke domein te beperken tot 2.<br />
Samenvattend betekent dat:<br />
1. De vacatures secretaris/plv. regiosecretaris (0,5 fte), communicatie-adviseur (0,8 fte), secretaresse<br />
(0,8 fte), controller (0,3 fte), proces- en senior projectmanagement Landschap 0,55<br />
fte), projectleider Landschap (0,5 fte), projectleider Vlietproject (0,1 fte) en procesmanagement<br />
wonen (0,45 fte) open te stellen;<br />
2. Zolang de capaciteit van Sohw nog niet op orde is aan de secretariële kant, zullen de gemeenten<br />
die nu reeds regionale secretariële werkzaamheden verrichten dit zoveel mogelijk<br />
blijven doen tot uiterlijk 1/1/2013 of zoveel eerder als Sohw op capacitaire sterkte is;<br />
3. De programmamanager Veiligheid (nu vervuld door Pim van Dijk, Binnenmaas) wordt voor<br />
0,25 fte tot 1/1/2013 ‘om niet’ gedetacheerd aan <strong>SOHW</strong>: materieel betekent dit voortzetting<br />
van de huidige situatie, maar met aanvulling van een meer zuivere aansturingslijn vanuit de<br />
regiosecretaris;<br />
4. De functie van programmamanager Veiligheid is beperkt tot 0,25 fte en is afzonderlijk nauwelijks<br />
vervulbaar op voldoende niveau; derhalve zal deze functie door Binnenmaas 10<br />
) tegen<br />
16 maart 2011<br />
loonkosten worden gedetacheerd per 1/1/2013;<br />
5. De functies van programmamanager ruimte en economie open te stellen als 1 functie (opgemerkt<br />
wordt dat aan de regiosecretaris wordt gelaten hier andere werkzame verdelingen<br />
(samenhangend met sub 6) in te maken, rekening houdend dat de doelstelling zoveel mogelijk<br />
is om het tot 2 personen te beperken);<br />
6. De functie van programmamanager sociaal en landschap te bezien als 1 functie en deze open<br />
te stellen als 1 functie 11<br />
;<br />
7. Om het geheel financierbaar te maken, dient er 0,9 fte bezuinigd te worden: hierop anticiperend<br />
zullen de huidige (door externen bezette) functies van 0,3 fte projectleiding Vlietproject<br />
en 0,5 fte procesmanagement ruimte (beide ‘uitvoeringsformatie) vanaf 1/9/2011 niet<br />
opengesteld worden: op deze wijze wordt 0,8 fte van de taakstellende bezuiniging reeds in<br />
2011 behaald;<br />
10<br />
Ingeval deze functie op enig moment door een andere gemeente vervuld wordt, wordt het detacheringscontract<br />
overgedragen;<br />
11<br />
Hierbij wordt opgemerkt dat de functie van programmamanager sociaal nu vervuld wordt door Lex Hofstra,<br />
wiens contract 31/12/2011 afloopt en in het financieringsmodel de mogelijkheid zit besloten om deze functie<br />
voor 0,6 fte structureel/duurzaam financierbaar te maken zonder budgettaire effecten en met gebruikmaking<br />
van de ‘over-middelen’ uit RAS.<br />
pagina: 19
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
16 maart 2011<br />
8. De functies 0,3 fte projectleiding Vlietproject en 0,5 fte procesmanagement ruimte zijn er<br />
t.b.v het uitvoeringsprogramma ruimtelijke structuurvisie en zijn dan ook opgenomen in de<br />
financiering van het uitvoeringsprogramma en kunnen (indien noodzakelijk) door de regiosecretaris<br />
daaruit gefinancierd worden.<br />
Een en ander vraagt een regelmatige en goede afstemming tussen secretaris van de <strong>GR</strong> en gemeentesecretarissen<br />
in het RMT.<br />
pagina: 20
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
9. <strong>organisatie</strong>verordening<br />
wat moet er geregeld worden?<br />
Dat blijkt uit de <strong>GR</strong>:<br />
a. artikel 28; lid 3: Instructie secretaris<br />
b. artikel 28; lid 7: Verordening Ambtelijke <strong>organisatie</strong> samenwerkingsorgaan<br />
c. artikel 29; lid 3: In de <strong>organisatie</strong>verordening van het samenwerkingsorgaan woorden positie,<br />
de taken en de onderlinge verhoudingen van resp. binnen het regionaal managementteam<br />
aard en omvang<br />
Er is voor gekozen om de <strong>organisatie</strong>verordening bij de start van de <strong>GR</strong> zo compact mogelijk te houden.<br />
En alleen te beschrijven wat 'toekomstvast' is. Bij het beschrijven van de structuur van de <strong>ambtelijke</strong><br />
<strong>organisatie</strong> van het <strong>bureau</strong> is uitgegaan van de samenwerking op de vijf domeinen.<br />
Indien later besloten wordt tot uitbreiding van de opdracht door b.v. het onderbrengen van taken op<br />
het gebied van ICT vraagt dat een aanpassing van deze verordening.<br />
Om deze reden is de structuur de basisrollen (secretaris, programmamanager, projectleider) uitgeschreven.<br />
Voor het definiëren en inrichten van de ondersteunende rollen is gekozen voor een algemene<br />
omschrijving. Omdat deze afhankelijk is van omvang van programma's en projecten.<br />
De rollen van programmamanager en secretaris Pfo zullen in aanvang gecombineerd worden in één<br />
functie.<br />
<strong>organisatie</strong>verordening <strong>GR</strong> Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard<br />
Artikel 1 Begripsbepalingen<br />
a. Ambtelijke <strong>organisatie</strong> het geheel van personen in dienst van de gemeenschappelijke<br />
regeling, ongeacht hun rechtspositie, alsmede de (tijdelijke) verbanden<br />
waarin zij werkzaam zijn.<br />
b. Regiosecretaris de ambtenaar als bedoeld in de <strong>GR</strong>, artikel 28, tevens hoofd van<br />
de <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong>.<br />
c. Regionaal Managementteam permanent ambtelijk overlegstructuur bestaande uit de secretaris<br />
en de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten.<br />
d. Programmamanager de ambtenaar in dienst van de <strong>GR</strong>, die de agenda van samenwerking<br />
en overige taken op één of meer domeinen aanstuurt, coördineert<br />
en integreert ; zoals omschreven in de artikelen 5 en 6<br />
van de <strong>GR</strong>.<br />
e. Projectleider de ambtenaar, in dienst van de <strong>GR</strong> of in dienst bij één van de<br />
deelnemende gemeenten, die belast is met de uitvoering van<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 21
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
onderdelen van de agenda van samenwerking en overige taken,<br />
zoals omschreven in de artikelen 5 en 6 van de <strong>GR</strong>.<br />
f. Secretaris Pfo de ambtenaar, in dienst van de <strong>GR</strong> of in dienst bij één van de<br />
deelnemende gemeenten, die belast is met verslaglegging en ondersteuning<br />
van de vergaderingen van het Pfo op één of meer<br />
domeinen.<br />
Artikel 2 Structuur van de <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong><br />
1. De <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong> van het <strong>bureau</strong> van de <strong>GR</strong> bestaat uit <strong>organisatie</strong>onderdelen.<br />
2. De taaktoedeling aan de <strong>organisatie</strong>onderdelen geschiedt door het Algemeen Bestuur. De secretaris<br />
wordt in de gelegenheid gesteld daarover eerst een schriftelijk advies uit te brengen. Dit<br />
doet hij niet alvorens hij het regionaal managementteam heeft geraadpleegd.<br />
3. Op basis van de in het voorgaande lid bedoelde taaktoedeling stelt het Algemeen Bestuur de<br />
structuur van de <strong>organisatie</strong> vast.<br />
4. Onder toezicht van het Dagelijks Bestuur wordt het dagelijks beheer van de <strong>organisatie</strong> opgedragen<br />
aan de secretaris.<br />
Artikel 3 Aanstelling en taken secretaris<br />
1. De secretaris wordt benoemd in algemene dienst, geschorst en ontslagen door het Algemeen<br />
Bestuur.<br />
2. De secretaris is, met inachtneming van de gestelde bestuurlijke kaders, verantwoordelijk voor en<br />
aanspreekbaar op het functioneren van de <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong>, waaronder begrepen het bevorderen<br />
van de samenwerking en de communicatie en legt voor de uitoefening van zijn taken<br />
verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.<br />
3. De secretaris is eerste adviseur van het AB en DB en laat zich in de advisering bijstaan door de<br />
inbreng van programmamanagers en regionaal managementteam.<br />
4. De secretaris is verantwoordelijk voor het procesmatig juist functioneren van de bestuursorganen,<br />
AB, DB en Pfo's en geeft uit dien hoofden aanwijzingen aan de secretarissen van de Pfo's.<br />
5. De secretaris draagt zorg voor het tijdig beschikbaar zijn van documenten zoals vastgelegd in de<br />
Beleid- en P&C-cyclus<br />
6. De secretaris ziet toe op de uitvoering van door of namens het AB en DB genomen besluiten en is<br />
verantwoordelijk voor het zo nodig initiëren van nader overleg over aspecten van de uitvoering<br />
van bedoelde besluiten.<br />
Artikel 4 Plaatsvervanging<br />
1. De plaatsvervanger van secretaris wordt aangewezen door het DB op voordracht van de secretaris.<br />
Artikel 5 Taken en bevoegdheden regionaal managementteam<br />
1. Het regionaal managementteam heeft de volgende taken:<br />
a. het adviseren van het Dagelijks Bestuur op strategisch niveau gericht bij het (her)formuleren<br />
en uitvoeren van het 'meerjarenprogramma' en de 'agenda van samenwerking' zoals bedoeld<br />
in artikel 5 van de <strong>GR</strong>;<br />
b. het optreden als ambtelijk opdrachtgever voor de opgaven en projecten zoals opgenomen in<br />
de 'agenda van samenwerking';<br />
c. het zorgdragen voor de inzet van regionaal en lokaal werkende ambtenaren die werken aan<br />
de 'agenda van samenwerking';<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 22
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
d. het zorgdragen voor het evalueren van en toetsen op behaalde resultaten;<br />
e. het nader uitwerken en inrichten van de noodzakelijke processen en procedures ten behoeve<br />
van het effectief en efficiënt samenwerken aan de uitvoering van de opgaven zoals vastgelegd<br />
in het 'meerjarenprogramma' en de 'agenda van samenwerking'.<br />
2. De taken en bevoegdheden van de leden van het regionaal managementteam zijn vastgelegd in<br />
het “Reglement Regionaal Managementteam”.<br />
Artikel 6 Aanstelling en taken programmamanager<br />
1. De programmamanager wordt benoemd in algemene dienst, geschorst en ontslagen door het<br />
Dagelijks Bestuur.<br />
2. De programmamanager is belast met en verantwoordelijk voor:<br />
a. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de strategie op de toebedeelde domeinen;<br />
b. het adviseren aan en het fungeren als sparringpartner voor één of meer Portefeuillehoudersoverleggen;<br />
c. het managen van programma’s op de toebedeelde domeinen;<br />
d. het aansturen van projectleiders;<br />
e. evaluatie en control van de 'agenda van samenwerking' op de toebedeelde domeinen;<br />
3. De programmamanager legt voor de uitoefening van zijn taken verantwoording af aan de secretaris.<br />
Artikel 7 Aanstelling en taken projectleider<br />
1. De projectleider, in dienst bij de <strong>GR</strong>, wordt benoemd in algemene dienst, geschorst en ontslagen<br />
door het Dagelijks Bestuur.<br />
2. De projectleider, in dienst bij één van de deelnemende gemeenten, wordt aangesteld en ontheven<br />
van de opdracht door het regionaal managementteam.<br />
3. De projectleider is belast met en verantwoordelijk voor:<br />
a. het uitvoeren van opgaven c.q. projecten op de toebedeelde domeinen;<br />
b. het adviseren aan en het fungeren als sparringpartner voor één of meer Bestuurlijk Trekkers;<br />
c. het managen van projecten;<br />
d. het aansturen van projectmedewerkers;<br />
e. evaluatie en control van toebedeelde projecten.<br />
4. De projectleider legt voor de uitoefening van zijn taken verantwoording af aan de programmamanager.<br />
Artikel 8 Aanstelling en taken secretaris Pfo<br />
1. De secretaris , in dienst bij de <strong>GR</strong>, wordt benoemd in algemene dienst, geschorst en ontslagen<br />
door het Dagelijks Bestuur.<br />
2. De secretaris, in dienst bij één van de deelnemende gemeenten, wordt aangesteld en ontheven<br />
van de opdracht door het regionaal managementteam .<br />
3. De secretaris Pfo is belast met en verantwoordelijk voor:<br />
a. het voorbereiden, ondersteunen en verslaglegging van de vergaderingen van het Pfo op één<br />
van de domeinen.<br />
b. het adviseren van de voorzitter van het Pfo<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 23
PROJECT IMPLEMENTATIE SAMENWERKINGSORGAAN HOEKSCHE WAARD<br />
c. het geven van aanwijzingen aan projectleiders over de manier waarop voorstellen aan het<br />
Pfo aangeboden worden<br />
4. De secretaris Pfo legt voor de uitoefening van zijn taken verantwoording af aan de secretaris.<br />
Artikel 9 Slotbepalingen<br />
1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Organisatieverordening <strong>GR</strong> SO-HW 2010”.<br />
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2010.<br />
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van .....................<br />
De secretaris, De voorzitter,<br />
..................... ......................<br />
16 maart 2011<br />
pagina: 24
Organisatieverordening <strong>GR</strong> Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard<br />
Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard;<br />
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 24 maart 2011<br />
gelet op het bepaalde in artikel 28; leden 3 en 7 en artikel; 29 lid 3 van de Gemeenschappelijke<br />
regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard;<br />
besluit:<br />
vast te stellen de navolgende Organisatieverordening <strong>GR</strong> Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard<br />
Artikel 1 Begripsbepalingen<br />
a. Ambtelijke <strong>organisatie</strong> het geheel van personen in dienst van de gemeenschappelijke<br />
regeling, ongeacht hun rechtspositie, alsmede de (tijdelijke)<br />
verbanden waarin zij werkzaam zijn.<br />
b. Regiosecretaris de ambtenaar als bedoeld in de <strong>GR</strong>, artikel 28, tevens hoofd van<br />
de <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong>.<br />
c. Regionaal Managementteam permanent ambtelijk overlegstructuur bestaande uit de secretaris<br />
en de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten.<br />
d. Programmamanager de ambtenaar in dienst van de <strong>GR</strong>, die de agenda van<br />
samenwerking en overige taken op één of meer domeinen<br />
aanstuurt, coördineert en integreert ; zoals omschreven in de<br />
artikelen 5 en 6 van de <strong>GR</strong>.<br />
e. Projectleider de ambtenaar, in dienst van de <strong>GR</strong> of in dienst bij één van de<br />
deelnemende gemeenten, die belast is met de uitvoering van<br />
onderdelen van de agenda van samenwerking en overige taken,<br />
zoals omschreven in de artikelen 5 en 6 van de <strong>GR</strong>.<br />
f. Secretaris Pfo de ambtenaar, in dienst van de <strong>GR</strong> of in dienst bij één van de<br />
deelnemende gemeenten, die belast is met verslaglegging en<br />
ondersteuning van de vergaderingen van het Pfo op één of meer<br />
domeinen.<br />
Artikel 2 Structuur van de <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong><br />
1. De <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong> van het <strong>bureau</strong> van de <strong>GR</strong> bestaat uit <strong>organisatie</strong>onderdelen.<br />
2. De taaktoedeling aan de <strong>organisatie</strong>onderdelen geschiedt door het Algemeen Bestuur. De<br />
secretaris wordt in de gelegenheid gesteld daarover eerst een schriftelijk advies uit te brengen.<br />
Dit doet hij niet alvorens hij het regionaal managementteam heeft geraadpleegd.<br />
3. Op basis van de in het voorgaande lid bedoelde taaktoedeling stelt het Algemeen Bestuur de<br />
structuur van de <strong>organisatie</strong> vast.<br />
4. Onder toezicht van het Dagelijks Bestuur wordt het dagelijks beheer van de <strong>organisatie</strong><br />
opgedragen aan de secretaris.
Artikel 3 Aanstelling en taken secretaris<br />
1. De secretaris wordt benoemd in algemene dienst, geschorst en ontslagen door het Algemeen<br />
Bestuur.<br />
2. De secretaris is, met inachtneming van de gestelde bestuurlijke kaders, verantwoordelijk voor en<br />
aanspreekbaar op het functioneren van de <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong>, waaronder begrepen het<br />
bevorderen van de samenwerking en de communicatie en legt voor de uitoefening van zijn taken<br />
verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.<br />
3. De secretaris is eerste adviseur van het AB en DB en laat zich in de advisering bijstaan door de<br />
inbreng van programmamanagers en regionaal managementteam.<br />
4. De secretaris is verantwoordelijk voor het procesmatig juist functioneren van de<br />
bestuursorganen, AB, DB en Pfo's en geeft uit dien hoofden aanwijzingen aan de secretarissen<br />
van de Pfo's.<br />
5. De secretaris draagt zorg voor het tijdig beschikbaar zijn van documenten zoals vastgelegd in de<br />
Beleid- en P&C-cyclus<br />
6. De secretaris ziet toe op de uitvoering van door of namens het AB en DB genomen besluiten en is<br />
verantwoordelijk voor het zo nodig initiëren van nader overleg over aspecten van de uitvoering<br />
van bedoelde besluiten.<br />
Artikel 4 Plaatsvervanging<br />
1. De plaatsvervanger van secretaris wordt aangewezen door het DB op voordracht van de<br />
secretaris.<br />
Artikel 5 Taken en bevoegdheden regionaal managementteam<br />
1. Het regionaal managementteam heeft de volgende taken:<br />
a. het adviseren van het Dagelijks Bestuur op strategisch niveau gericht bij het (her)formuleren<br />
en uitvoeren van het 'meerjarenprogramma' en de 'agenda van samenwerking' zoals bedoeld<br />
in artikel 5 van de <strong>GR</strong>;<br />
b. het optreden als ambtelijk opdrachtgever voor de opgaven en projecten zoals opgenomen in<br />
de 'agenda van samenwerking';<br />
c. het zorgdragen voor de inzet van regionaal en lokaal werkende ambtenaren die werken aan<br />
de 'agenda van samenwerking';<br />
d. het zorgdragen voor het evalueren van en toetsen op behaalde resultaten;<br />
e. het nader uitwerken en inrichten van de noodzakelijke processen en procedures ten behoeve<br />
van het effectief en efficiënt samenwerken aan de uitvoering van de opgaven zoals<br />
vastgelegd in het 'meerjarenprogramma' en de 'agenda van samenwerking'.<br />
2. De taken en bevoegdheden van de leden van het regionaal managementteam zijn vastgelegd in<br />
het “Reglement Regionaal Managementteam”.<br />
Artikel 6 Aanstelling en taken programmamanager<br />
1. De programmamanager wordt benoemd in algemene dienst, geschorst en ontslagen door het<br />
Dagelijks Bestuur.<br />
2. De programmamanager is belast met en verantwoordelijk voor:<br />
a. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de strategie op de toebedeelde<br />
domeinen;<br />
b. het adviseren aan en het fungeren als sparringpartner voor één of meer<br />
Portefeuillehoudersoverleggen;<br />
c. het managen van programma’s op de toebedeelde domeinen;<br />
d. het aansturen van projectleiders;<br />
e. evaluatie en control van de 'agenda van samenwerking' op de toebedeelde domeinen;<br />
3. De programmamanager legt voor de uitoefening van zijn taken verantwoording af aan de<br />
secretaris.
Artikel 7 Aanstelling en taken projectleider<br />
1. De projectleider, in dienst bij de <strong>GR</strong>, wordt benoemd in algemene dienst, geschorst en ontslagen<br />
door het Dagelijks Bestuur.<br />
2. De projectleider, in dienst bij één van de deelnemende gemeenten, wordt aangesteld en<br />
ontheven van de opdracht door het regionaal managementteam.<br />
3. De projectleider is belast met en verantwoordelijk voor:<br />
a. het uitvoeren van opgaven c.q. projecten op de toebedeelde domeinen;<br />
b. het adviseren aan en het fungeren als sparringpartner voor één of meer Bestuurlijk Trekkers;<br />
c. het managen van projecten;<br />
d. het aansturen van projectmedewerkers;<br />
e. evaluatie en control van toebedeelde projecten.<br />
4. De projectleider legt voor de uitoefening van zijn taken verantwoording af aan de<br />
programmamanager.<br />
Artikel 8 Aanstelling en taken secretaris Pfo<br />
1. De secretaris , in dienst bij de <strong>GR</strong>, wordt benoemd in algemene dienst, geschorst en ontslagen<br />
door het Dagelijks Bestuur.<br />
2. De secretaris, in dienst bij één van de deelnemende gemeenten, wordt aangesteld en ontheven<br />
van de opdracht door het regionaal managementteam .<br />
3. De secretaris Pfo is belast met en verantwoordelijk voor:<br />
a. het voorbereiden, ondersteunen en verslaglegging van de vergaderingen van het Pfo op één<br />
van de domeinen.<br />
b. het adviseren van de voorzitter van het Pfo<br />
c. het geven van aanwijzingen aan projectleiders over de manier waarop voorstellen aan het<br />
Pfo aangeboden worden<br />
4. De secretaris Pfo legt voor de uitoefening van zijn taken verantwoording af aan de secretaris.<br />
Artikel 9 Slotbepalingen<br />
1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Organisatieverordening <strong>GR</strong> SO-HW 2011”.<br />
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2011.<br />
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 19 april 2011<br />
De secretaris, De voorzitter,<br />
G.J. Rooimans mr. drs A.J. Borgdorff
Dagelijks Bestuur<br />
Vergaderdatum: maart 2011<br />
Agendapunt: Bureau <strong>GR</strong> - <strong>SOHW</strong><br />
Onderwerp: <strong>Inrichting</strong> Bureau <strong>GR</strong> - <strong>SOHW</strong><br />
Onderwerp:<br />
Bepaling start-formatie en start proces functieboek<br />
Samenvatting:<br />
In januari is het document ‘<strong>Inrichting</strong> <strong>ambtelijke</strong> <strong>organisatie</strong> ondersteuning <strong>SOHW</strong>’<br />
geagendeerd voor het DB. De behandeling hiervan is uitgesteld naar het moment dat ook<br />
de formatie van het Bureau <strong>SOHW</strong> kan worden voorgelegd.<br />
Inmiddels is dit uitgewerkt en ligt dit voor ter besluitvorming. Samengevat is de indruk<br />
dat de huidige medewerkers naar verwachting – volgens mens volgt functie – geplaatst<br />
zouden kunnen worden; en dat - door het realiseren van een bezuinigingstaakstelling –<br />
de overige vacatures (zoals programmamanagers) ook opengesteld kunnen worden.<br />
Totstandkomingsproces:<br />
In een interactief en intensief proces is er met medewerking van de afdelingshoofden van<br />
de 5 gemeenten en inzet van P&C (Oud-Beijerland) en P&O (Binnenmaas) een voorstel<br />
opgemaakt.<br />
Vervolgproces:<br />
Na besluitvorming zal het functieboek verder opgemaakt worden en worden de<br />
benodigde functie opengesteld met de bedoeling om vanaf 1/9/2011 op de ‘nieuwe<br />
manier’ te gaan werken.<br />
Concept-besluit:<br />
1. Instemmen met de notitie ‘<strong>Inrichting</strong> Bureau <strong>SOHW</strong>’<br />
2. Instemmen met de invulling en dekking van de programmamanager sociaal<br />
1 van 8
Inhoudelijk.<br />
1. Inleiding<br />
In het document ‘<strong>Inrichting</strong> Bureau <strong>GR</strong>-<strong>SOHW</strong>’ (zie bijlage), is opgenomen hoe de<br />
omvang van de formatie eruit ziet volgens de nieuwe werkwijze. In het kort komt dit<br />
neer op eerdere uitgangspunten zoals:<br />
programmatisch werken;<br />
goede verbinding lokaal – regionaal;<br />
gemeenten dragen verantwoordelijkheid voor inhoud / uitvoering en regionaal<br />
draagt verantwoordelijkheid voor de procesregie.<br />
Bij opmaak van dit beslisdocument is een aantal aspecten van belang:<br />
a. Bestuurlijk is afgesproken dat de vorming van <strong>GR</strong> <strong>SOHW</strong> budgettair neutraal<br />
zal verlopen (zelfs met een taakstelling van 5%, waarmee reeds rekening<br />
gehouden is).<br />
b. Het personeel van de vml. CHW is per 1/1/2011 overgegaan van <strong>GR</strong> ZHZ naar<br />
<strong>GR</strong> <strong>SOHW</strong> en alle personeelsleden hebben hier allen mee ingestemd met<br />
daarbij de afspraak dat ze gedurende een half jaar gebruik mogen maken van<br />
bijzondere faciliteiten van <strong>GR</strong> ZHZ ingeval de nieuwe functie niet bevalt;<br />
c. De financiering van de huidige programmamanager sociaal vindt plaats tot en<br />
met 31/12/2011 door de provincie (ras-gelden) en kan door de overblijvende<br />
rasgelden nog doorgefinancierd blijven tot en met 31/12/2012;<br />
d. De basis-afspraak gemaakt is dat de gemeenten de inhoud leveren in de<br />
beleidsontwikkeling en sohw de procesinzet; aangevuld met de lijn om<br />
uitvoering door de gemeenten te laten plaatsvinden tenzij het efficiënter is om<br />
dit bij sohw te beleggen (zoals dit nu ook gebeurt voor landschap).<br />
e. Het is de wens om, in lijn met sub d, hiertoe een <strong>bureau</strong> in te richten en de<br />
lasten o.b.v. inwonerbijdrage te verdelen. Op deze wijze ontstaat een<br />
verdeling van lasten zoals algemeen te doen gebruikelijk is bij <strong>GR</strong>-en<br />
In paragraaf 2 wordt verder ingegaan op de personele omvang van nu en de personele<br />
omvang zoals deze voor 2013 beoogd is. Deze paragraaf beschrijft een netto toename<br />
van 0,71 fte voor Sohw (rekening houdende met een bezuiniging van 0,9 fte), waar<br />
tegenover een afname staat van 1,5 fte bij de 5 gemeenten.<br />
Paragraaf 3 gaat nader in op de financierbaarheid van de opgave en de financiële<br />
consequenties per gemeente. Deze paragraaf geeft aan dat er in totaliteit (Sohw en<br />
gemeenten samen) een voordeel van ca € 1 ton behaald wordt en dat er geen enkele<br />
gemeente is, die extra lasten zou moeten bijramen in de begroting.<br />
Paragraaf 4 gaat in op de vormgeving van de programmamanager sociaal: inhoudelijk en<br />
kosten- cq. dekkingstechnisch.<br />
In paragraaf 5 is de implementatiestrategie beschreven.<br />
2 van 8
2. Personeel plaatje<br />
2.1 ‘was-tabel’<br />
Hier onder staat de huidige personele inzet. De kolom ‘B-<strong>GR</strong>’ betreft het <strong>bureau</strong> <strong>SOHW</strong>.<br />
De kolom ‘gem’ betekent dat dat de inzet is door gemeenten, die nu ook verrekend wordt<br />
tussen de gemeenten. De overige kolommen representeren de capaciteitsinzet door<br />
gemeenten, zonder dat hier verrekening tegenover staat: deze is gebaseerd op<br />
bestuurlijke afspraken uit 2006.<br />
In dit overzicht is niet opgenomen de inzet die gemeenten leveren voor de inhoud van de<br />
verschillende beleidsdomeinen. Dit is wel een belangrijk punt, dat in de herfst 2011<br />
opgepakt zal worden (inzichtelijk bij de begroting 2012), om te bezien of er een<br />
herverdeling nodig is óf dat de verdeling van bestuurlijk opdrachtgevers tot aanpassing<br />
zou behoren te leiden.<br />
Was tabel <strong>SOHW</strong><br />
(huidige functionaris)<br />
Functie B-<strong>GR</strong> 1 ) GEM BIMA CRO KOR OBL STR Totaal:<br />
regiosecretaris 1,00 1,00<br />
bestuursadviseur/plv. secretaris<br />
programmamanager ruimt.ontw. (vac.:<br />
0,55 0,55<br />
extern ingevuld) 0,50 0,50<br />
programmamanager groen/blauw 0,35 0,35<br />
secretaresse 0,67 0,67<br />
communicatie-adviseur 0,67 0,67<br />
financieel medewerker 0,30 0,30<br />
regionaal medewerker jeugd 0,40 0,40<br />
regionaal medewerker volksgezondheid 0,60 0,60<br />
regionaal medewerker rampenbestr. 0,50 0,50<br />
regionaal preventist 1,00 1,00<br />
secretaris Pfo economie 0,25 0,25<br />
secretaris Pfo landschap 0,25 0,25<br />
secretaris Pfo ruimte 0,50 0,50<br />
secretaris Pfo veiligheid 0,25 0,25<br />
secretaris Pfo samenleving 0,20 0,20<br />
ondersteuning gemeensch.coll.overleg 0,05 0,05<br />
Vast personeel: 4,04 2,50 0,75 0,25 0,25 0,20 0,05 8,04<br />
programmamanagement landschap 0,55 0,55<br />
assistent projectmanagement g/b 0,50 0,50<br />
programmamanagement ruimte-wonen<br />
programmamanagement ruimte (vac.:<br />
0,45 0,45<br />
extern ingevuld)<br />
projectleiding vlietproject (voor 0,3 vac:<br />
0,50 0,50<br />
extern ingevuld)<br />
programmamanager sociaal domein (per<br />
0,40 0,40<br />
uiterlijk 1/1/2012 vac) 1,00 1,00<br />
Personeel tlv prog. en projecten: 2,40 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40<br />
Totaal personeel "was"tabel: 6,44 3,50 0,75 0,25 0,25 0,20 0,05 11,44<br />
1 Conform de vastgestelde begroting 2011<br />
3 van 8
2.2 ‘Wordt-tabel’<br />
De wordt-tabel is in deze paragraaf opgenomen, hierbij zij de volgende opmerkingen<br />
vooraf te maken:<br />
a. De omvang van de aangegeven formatie-eenheden zijn schattingen /<br />
aannames, die – zoals in elke <strong>organisatie</strong> – periodiek getoetst worden aan de<br />
vraag; verdere achtergronden zijn in de bijlage verwoord;<br />
b. De tabel staat op 2013, wat te maken heeft met de financierbaarheid, zie<br />
paragraaf 3;<br />
c. Omdat het <strong>bureau</strong> zich meer moet richten op het proces en minder op de<br />
inhoud, veronderstelt dat er een vermindering in de formatie mogelijk moet<br />
zijn tov de huidige formatie: dat is (financieel berekend naar break-even op<br />
begrotingsbasis) 0,9 fte, wat voor 1/1/2013 gerealiseerd moet zijn;<br />
d. Door sub c wordt het mogelijk dat <strong>SOHW</strong> de formatie voor de procesregie in<br />
eigen beheer heeft en de lasten verdeeld worden o.b.v. inwonerbijdrage: om<br />
gemeenten de gelegenheid te geven om hun formatie in te wisselen voor<br />
inwonerbijdrage is een periode van 2 jaar genomen, hetgeen acceptabel is.<br />
Wordt tabel <strong>SOHW</strong> 2013<br />
Functie B-<strong>GR</strong> GEM BIMA CRO KOR OBL STR Totaal:<br />
regiosecretaris 1,00 1,00<br />
secretaris tevens plv. regiosecretaris 0,50 0,50<br />
programmamanager/secretaris ruimte 0,60 0,60<br />
programmamanager/secretaris econ. 0,40 0,40<br />
programmamanager/secretaris lands. 0,40 0,40<br />
programmamanager/secretaris samenl. 0,60 0,60<br />
programmamanager/secretaris veiligh. 0,25 0,25<br />
communicatie-adviseur 0,80 0,80<br />
secretaresse 0,80 0,80<br />
financieel medewerker 0,30 0,30<br />
regionaal medewerker jeugd 0,40 0,40<br />
regionaal medewerker volksgezondheid 0,60 0,60<br />
regionaal medewerker rampenbestr. 0,50 0,50<br />
regionaal preventist 2<br />
) 1,00 1,00<br />
Vast personeel: 5,65 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15<br />
Heroverwegingsopgave (taakstellende<br />
bezuiniging, die nog verder kan<br />
veranderen) -0,90 -0,90<br />
proces-en senior projectm. Landschap 0,55 0,55<br />
projectleider landschap 0,50 0,50<br />
projectleider vlietproject 3<br />
) 0,40<br />
0,40<br />
procesmanagement wonen 0,45 0,45<br />
procesmanagement ruimte 0,50 0,50<br />
Personeel tlv prog. en projecten: 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50<br />
Totaal personeel "wordt"tabel: 7,15 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,65<br />
2 In het spoor van regionalisering van de brandweer zal nog duidelijk worden hoe we hiermee om zullen gaan.<br />
3 Eind 2011 houdt het afzonderlijke Vlietproject op en gaat dit over in het grotere geheel van ‘landschap’.<br />
4 van 8
3. Financierbaarheid<br />
3.1 Algemeen<br />
In de kern komt het neer op het volgende:<br />
a. de huidige capaciteitsinzet wordt omgezet in een inwonerbijdrage;<br />
b. dit treedt in werking op 1/1/2013, omdat gemeenten dan 2 jaar de tijd hebben<br />
om dit te realiseren (gezien personele processen);<br />
c. het <strong>bureau</strong> zal voor 1/1/2013 0,9 fte van de huidige omvang bezuinigd moeten<br />
hebben.<br />
De financieringsopgaaf geeft dan het volgende beeld:<br />
B-<strong>GR</strong> GEM BIMA CRO KOR OBL STR<br />
Inwoners aantallen 4<br />
) 85.311<br />
28.735 12.858 10.942 23.745 9.031<br />
Verschillen 2011 in fte 0,01 0,00 -0,55 -0,05 -0,05 0,00 0,15<br />
Financiële gevolgen 2011 geen - - - - - -<br />
Verschillen 2012 in fte 0,61 -1,00 -0,55 -0,05 -0,05 0,00 0,15<br />
Financiële gevolgen 2012 € -50.770<br />
Dekking restant RAS-gelden 5<br />
€ 50.770<br />
Verschillen 2013 in fte 0,71 -1,00 -0,75 -0,25 -0,25 -0,20 -0,05<br />
Financiële gevolgen 2013 € -59.093<br />
Vrijval capaciteit € 62.423 € 20.808 € 20.808 € 16.646 € 4.162<br />
Verhoging inwonerbijdrage 0,69 € 58.865 € -19.827 € -8.872 € -7.550 € -16.384 € -6.231<br />
Herverdeel effect € -229 € - € 42.595 € 11.935 € 13.258 € 262 € -2.070<br />
Uit bovenstaan overzicht blijkt het volgende:<br />
a. De programmamanager sociaal kan in 2011 betaald worden uit de overgebleven<br />
middelen uit het RAS-programma;<br />
b. In 2013 ontstaat (na ombuiging van 0,9 fte) een uitbreiding van 0,71 fte:<br />
veroorzaakt door: 0,6 fte programmamanager sociaal en 0,11 fte extra<br />
secretariële en communicatieve inzet: deze kost € 59.093;<br />
c. De uitbreiding van 0,71 fte ad € 59.093 kan niet anders betaald worden dan door<br />
een verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,69 per inwoner: € 58.865;<br />
d. Tegenover deze extra last voor gemeenten van € 58.865 staat een voordeel voor<br />
gemeenten, omdat ze in totaal geen 1,5 fte (0,75 + 0,25 + 0,25 + 0,20 + 0,05)<br />
meer hoeven te leveren, hetgeen een bedrag van in totaal € 124.847<br />
vertegenwoordigt;<br />
e. Gezien de verschillen in capacitaire inzet versus de verdeling o.b.v.<br />
inwoneraantallen, ontstaat er voor geen enkele gemeente een nadeel (op een<br />
klein verschil voor Strijen na).<br />
Aldus kan worden geconcludeerd dat de gehele transitie budgettair verloopt.<br />
4 Deze bevolkingsaantallen zijn de aantallen in 2008.<br />
5 Dit betreffen de ‘overblijvende’ Provinciale subsidiemiddelen die in 2012 nog besteed mogen worden.<br />
5 van 8
3.2 Programmamanager RAS<br />
In het pfo Samenleving van 12 februari 2009 (bekrachtigd door 5 positieve<br />
collegebesluiten) is besloten tot het aanstellen van een programmammanager sociaal<br />
Domein voor de duur van 3 jaar m.i.v. 1/1/2009 en de daaraan verbonden kosten te<br />
dekken uit deels RAS-gelden (€ 50.000) en deels (€ 74.500) uit inwonerbijdrage:<br />
Binnenmaas € 25.317<br />
Cromstrijen € 11.219<br />
Korendijk € 9.531<br />
Strijen € 7.809<br />
Oud-Beijerland € 20.624<br />
De gemeenten (m.u.v. Korendijk en Oud-Beijerland) hebben deze middelen structureel in<br />
de begrotingen opgenomen onder de redenering dat het sociaal domein na Provinciale<br />
subsidie niet zou ophouden, maar (zonder Provinciale middelen en dus in afgeslankte<br />
vorm) zou doorlopen.<br />
De gemeenten die de middelen structureel geraamd hebben, kunnen deze middelen<br />
vanaf 1/1/2012 alternatief inzetten, omdat hierop geen beroep wordt gedaan in de<br />
financiering van het model.<br />
2.3 Samenvatting financierbaarheid<br />
Wanneer het voorgaande wordt samengevat in een totaal financieel plaatje ontstaat het<br />
volgende beeld:<br />
Financieel<br />
verschil a.g.v.<br />
efficiencyslag,<br />
waardoor<br />
gemeenten geen<br />
1,5 fte meer<br />
hoeven te<br />
leveren:<br />
(uiterlijk 2013)<br />
Verhoging<br />
inwonerbijdrage<br />
om prog.man,<br />
sociaal te<br />
financieren:<br />
(vanaf 2013)<br />
Financieel<br />
voordeel a.g.v.<br />
niet meer<br />
benodigde RASmiddelen<br />
(vanaf 2012)<br />
Structureel<br />
voordeel voor<br />
gemeenten<br />
indien formatie<br />
van eff.slag<br />
alternatief<br />
ingezet kan<br />
worden:<br />
Binnenmaas Cromstrijen Korendijk Oud-<br />
Beijerland<br />
€ 62.423<br />
-/- € 19.827<br />
€ 25.317<br />
€ 67.912<br />
€ 20.808<br />
-/- € 8.872<br />
€ 11.219<br />
€ 23.155<br />
€ 20.808<br />
-/- € 7.550<br />
0<br />
€ 13.258<br />
€ 16.646<br />
-/- € 16.384<br />
0<br />
€ 262<br />
Strijen Totaal<br />
€ 4.162<br />
-/- € 6.231<br />
€ 7.809<br />
€ 5.739<br />
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de transitie per gemeente minimaal budgettair<br />
verloopt en in totaal € 110.000 kan opleveren.<br />
€ 124.847<br />
-/- € 58.865<br />
€ 44.345<br />
€ 110.327<br />
6 van 8
4. Vormgeving van de programmamanager sociaal<br />
4.1 Inhoudelijke overwegingen:<br />
In het beslisdocument is aangegeven wat de overwegingen zijn voor voortzetting van de<br />
programmamanager sociaal domein. In het kort komt het hierop neer:<br />
a. Vraagstukken in de samenleving vragen een steeds meer integrale aanpak,<br />
van onder andere fysiek, sociaal en veiligheid, hetgeen in het 4jarenprogramma<br />
is gebleken en geëxpliciteerd is;<br />
b. dat maakt dat deze domeinen samenhang vertonen;<br />
c. hetgeen geregeld is in de opmaak van de tekst van <strong>GR</strong> en de bestuurlijke<br />
beslisdocumenten om de regionale samenwerking vorm te geven in 5<br />
samenhangende domeinen;<br />
d. het sociaal domein behelst meer dan het door de Provincie gesubsidieerde<br />
(met co-financiering uit gemeenten, zie par. 3) programma RAS. Dat blijkt ook<br />
uit de hoeveelheid regionaal medewerkers, zoals deze nu operationeel zijn. Dit<br />
maakt ook dat we naar verwachting toekunnen met minder dan 1,0 fte: 0,6<br />
fte.<br />
4.2 Kosten en dekkings-’plaatje’<br />
Kosten<br />
De kosten voor de programmamanager sociaal bedragen vanaf 2012 voor<br />
0,6 fte ca. € 50.000.<br />
Dekking<br />
Jaar Toelichting Bedrag<br />
2011 Voor het jaar 2011 is financiering van 1,0 fte mogelijk uit de Gemeenten: € 74.000<br />
subsidie-gelden en de gemeentelijke bijdragen: en van de<br />
subsidiegelden blijft een deel over<br />
Subsidie: rest<br />
2012 Voor het jaar 2012 kunnen de lasten betaald worden uit de Over-middelen<br />
overblijvende middelen van de RAS-gelden<br />
Subsidie: € 50.000<br />
2013 e.v. Deze dekking bestaat uit een complex aan factoren gebaseerd<br />
op efficiëncy door samenvoeging naar Sohw:<br />
Wat fte bedrag<br />
Formatietoename (7,15 -6,44): 0.71 € 59.093<br />
Verhoging inwonerbijdrage €0,69 € 58.865<br />
Verschil (te verwaarlozen): € 229<br />
NB 1:<br />
Formatieafname bij gemeenten:<br />
(0.75+0.25+0.25+0.2+0.05) 1,50 € 124.947<br />
Saldo: besparing bij gemeenten aan fte 0.79 € 65.982<br />
Formatiekosten zijn gebaseerd op functieschaal max 10, 25%<br />
werkgeverslasten en 25% overhead (1 fte = € 83.250).<br />
Het verschil van € 9.000 (€ 50K -/- € 59K) wordt gebruikt voor<br />
de overige uitbreiding van 0,11 fte.<br />
€ 59.000<br />
7 van 8
5. Implementatiestrategie<br />
Omdat de doelformatie op 1/1/2013 is gesteld, maar de regio na de zomer met de<br />
nieuwe werkmethode (zoals gelijkschakeling ruimtelijk en sociaal domein,<br />
programmatisch werken en verdeling van taakvelden over de regio-partnets) aan de slag<br />
gaat, moest bezien worden op welke wijze de vacatures reeds in 2011 ingevuld zouden<br />
kunnen worden.<br />
Hiertoe is het volgende voorstel gemaakt. Dit is gebaseerd op de uitgangpunten zoals<br />
verwoord in de bijlage opgenomen document ‘<strong>Inrichting</strong> Bureau <strong>GR</strong>-<strong>SOHW</strong>’, aangevuld<br />
met de wens om het aantal programmamanagers voor het – grofweg - sociale en fysieke<br />
domein te beperken tot 2.<br />
Kortweg ziet voorgestelde strategie er als volgt uit:<br />
a. De vacatures secretaris/plv. regiosecretaris (0,5 fte), communicatie-adviseur<br />
(0,8 fte), secretaresse (0,8 fte), controller (0,3 fte), proces- en senior<br />
projectmanagement Landschap 0,55 fte), projectleider Landschap (0,5 fte),<br />
projectleider Vlietproject (0,1 fte) en procesmanagement wonen (0,45 fte)<br />
open te stellen;<br />
b. Zolang de capaciteit van Sohw nog niet op orde is aan de secretariële kant,<br />
zullen de gemeenten die nu reeds regionale secretariële werkzaamheden<br />
verrichten dit zoveel mogelijk blijven doen tot uiterlijk 1/1/2013 of zoveel<br />
eerder als Sohw op capacitaire sterkte is;<br />
c. De programmamanager Veiligheid (nu vervuld door Pim van Dijk, Binnenmaas)<br />
wordt voor 0,25 fte tot 1/1/2013 ‘om niet’ gedetacheerd aan <strong>SOHW</strong>: materieel<br />
betekent dit voortzetting van de huidige situatie, maar met aanvulling van een<br />
meer zuivere aansturingslijn vanuit de regiosecretaris;<br />
d. De functie van programmamanager Veiligheid is beperkt tot 0,25 fte en is<br />
afzonderlijk nauwelijks vervulbaar op voldoende niveau; derhalve zal deze<br />
functie door Binnenmaas 6<br />
) tegen loonkosten worden gedetacheerd per<br />
1/1/2013;<br />
e. De functies van programmamanager ruimte en economie open te stellen als 1<br />
functie (opgemerkt wordt dat aan de regiosecretaris wordt gelaten hier andere werkzame<br />
verdelingen (samenhangend met sub f) in te maken, rekening houdend dat de doelstelling zoveel<br />
mogelijk is om het tot 2 personen te beperken);<br />
f. De functie van programmamanager sociaal en landschap te bezien als 1<br />
functie en deze open te stellen als 1 functie 7<br />
;<br />
g. Om het geheel financierbaar te maken, dient er 0,9 fte bezuinigd te worden:<br />
hierop anticiperend zullen de huidige (door externen bezette) functies van 0,3<br />
fte projectleiding Vlietproject en 0,5 fte procesmanagement ruimte (beide<br />
‘uitvoeringsformatie) vanaf 1/9/2011 niet opengesteld worden: op deze wijze<br />
wordt 0,8 fte van de taakstellende bezuiniging reeds in 2011 behaald;<br />
h. De functies 0,3 fte projectleiding Vlietproject en 0,5 fte procesmanagement<br />
ruimte zijn er t.b.v het uitvoeringsprogramma ruimtelijke structuurvisie en zijn<br />
dan ook opgenomen in de financiering van het uitvoeringsprogramma en<br />
kunnen (indien noodzakelijk) door de regiosecretaris daaruit gefinancierd<br />
worden.<br />
6<br />
Ingeval deze functie op enig moment door een andere gemeente vervuld wordt, wordt het<br />
detacheringscontract overgedragen;<br />
7<br />
Hierbij wordt opgemerkt dat de functie van programmamanager sociaal nu vervuld wordt door Lex Hofstra,<br />
wiens contract 31/12/2011 afloopt en in het financieringsmodel de mogelijkheid zit besloten om deze functie<br />
voor 0,6 fte structureel/duurzaam financierbaar te maken zonder budgettaire effecten en met gebruikmaking<br />
van de ‘over-middelen’ uit RAS.<br />
8 van 8