reglement voor de raad van commissarissen - Wierden en Borgen
reglement voor de raad van commissarissen - Wierden en Borgen
reglement voor de raad van commissarissen - Wierden en Borgen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN<br />
Artikel 1<br />
Vaststelling <strong>en</strong> reikwijdte <strong>reglem<strong>en</strong>t</strong><br />
1. Dit <strong>reglem<strong>en</strong>t</strong> is vastgesteld <strong>en</strong> goedgekeurd in <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> d.d. 2 maart 2010.<br />
Dit <strong>reglem<strong>en</strong>t</strong> kan bij besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> wor<strong>de</strong>n gewijzigd.<br />
2. Dit <strong>reglem<strong>en</strong>t</strong> geeft, in aanvulling op <strong>de</strong> statutaire bepaling<strong>en</strong>, regels met betrekking tot<br />
aangeleg<strong>en</strong>he<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>, welke regels door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong>, dan wel door ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> afzon<strong>de</strong>rlijk,<br />
di<strong>en</strong><strong>en</strong> te wor<strong>de</strong>n nageleefd.<br />
Onvermin<strong>de</strong>rd het bepaal<strong>de</strong> in dit <strong>reglem<strong>en</strong>t</strong> zal ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
<strong>voor</strong> zijn functioner<strong>en</strong> als uitgangspunt hanter<strong>en</strong> <strong>de</strong> Aanbeveling<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties (1998).<br />
3. In <strong>de</strong> in lid 1 <strong>van</strong> dit artikel g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> heeft<br />
<strong>de</strong> directie verklaard, in te stemm<strong>en</strong> met <strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong> dit <strong>reglem<strong>en</strong>t</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> daarin<br />
opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> regels, <strong>voor</strong>zover die hun regar<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, te zull<strong>en</strong> nalev<strong>en</strong>.<br />
4. Van het bestaan <strong>van</strong> dit <strong>reglem<strong>en</strong>t</strong> wordt melding gemaakt in het verslag <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> in het jaarverslag.<br />
Artikel 2<br />
Sam<strong>en</strong>stelling <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
1. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 12 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong>, bestaat <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> uit t<strong>en</strong> minste 5 <strong>en</strong> t<strong>en</strong> hoogste 7 person<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> directiefunctie<br />
bij <strong>de</strong> betreff<strong>en</strong><strong>de</strong> woningcorporatie hebb<strong>en</strong> gehad.<br />
2. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 12 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> wordt het aantal le<strong>de</strong>n door<br />
<strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> vastgesteld.<br />
3. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 12 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> bevor<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> onverwijld maatregel<strong>en</strong> tot aanvulling <strong>van</strong> zijn le<strong>de</strong>ntal indi<strong>en</strong> het aantal<br />
le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> min<strong>de</strong>r is dan het door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
vastgesteld aantal.<br />
Artikel 3<br />
B<strong>en</strong>oeming <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
1. De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> stelt, na overleg met <strong>de</strong> directie, e<strong>en</strong> profielschets <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>raad</strong> op waarin om<strong>van</strong>g, <strong>de</strong>skundighe<strong>de</strong>n <strong>en</strong> leeftijdsopbouw zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
In <strong>voor</strong>kom<strong>en</strong><strong>de</strong> gevall<strong>en</strong> zal door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> wor<strong>de</strong>n bezi<strong>en</strong> of het<br />
profiel nog voldoet, <strong>en</strong> past het profiel zonodig aan.<br />
Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 13 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> b<strong>en</strong>oemd door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>.<br />
B<strong>en</strong>oeming di<strong>en</strong>t te geschie<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> het profiel, als bedoeld in dit<br />
artikel.<br />
Reglem<strong>en</strong>t Raad <strong>van</strong> Commissariss<strong>en</strong> Wier<strong>de</strong>n <strong>en</strong> Borg<strong>en</strong> 24 januari 2012<br />
1
2. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 13 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> huur<strong>de</strong>rs of in het<br />
belang <strong>van</strong> die huur<strong>de</strong>rs werkzame organisaties <strong>voor</strong> <strong>de</strong> b<strong>en</strong>oeming <strong>van</strong> 2 le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> in <strong>de</strong> geleg<strong>en</strong>heid gesteld e<strong>en</strong> bin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>voor</strong>dracht <strong>van</strong> minimaal<br />
3 person<strong>en</strong> per vacante zetel te do<strong>en</strong>.<br />
Artikel 4<br />
Onver<strong>en</strong>igbaarhe<strong>de</strong>n<br />
1. Lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> kan niet zijn:<br />
a. e<strong>en</strong> persoon die, overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> artikel 14 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong>, in di<strong>en</strong>st is<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> woningcorporatie;<br />
b. e<strong>en</strong> persoon, die, overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> artikel 14 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong>, <strong>de</strong>el<br />
uitmaakt <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> burgemeester <strong>en</strong> wethou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> e<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />
als bedoeld in artikel 4 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> of <strong>de</strong>el uitmaakt <strong>van</strong> het college <strong>van</strong><br />
Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> provincie Groning<strong>en</strong>;<br />
c. e<strong>en</strong> persoon die in di<strong>en</strong>st is <strong>van</strong> e<strong>en</strong> organisatie die structureel zakelijke relaties heeft<br />
met <strong>de</strong> woningcorporatie, <strong>voor</strong>zover die relatie <strong>van</strong> invloed is op het functioner<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />
het lid;<br />
d. e<strong>en</strong> persoon die in di<strong>en</strong>st is <strong>van</strong> e<strong>en</strong> woningcorporatie welke is gevestigd in e<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> als bedoeld in artikel 4 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong>;<br />
e. e<strong>en</strong> persoon die lid is <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie of <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> woningcorporatie<br />
welke is gevestigd in e<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> als bedoeld in artikel 4<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong>.<br />
f. e<strong>en</strong> persoon die in di<strong>en</strong>st is <strong>van</strong> e<strong>en</strong> overheidsinstantie welke betrokk<strong>en</strong> is bij het<br />
toezicht op <strong>de</strong> woningcorporatie;<br />
g. e<strong>en</strong> persoon die in di<strong>en</strong>st is <strong>van</strong> e<strong>en</strong> rechtspersoon of v<strong>en</strong>nootschap die met <strong>de</strong><br />
woningcorporatie e<strong>en</strong> verbinding, als bedoeld in artikel 2a <strong>van</strong> het BBSH, is<br />
aangegaan;<br />
h. e<strong>en</strong> persoon die in di<strong>en</strong>st is <strong>van</strong> e<strong>en</strong> werknemersorganisatie welke pleegt betrokk<strong>en</strong> te<br />
zijn bij <strong>de</strong> vaststelling <strong>van</strong> <strong>de</strong> arbeids<strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>r a <strong>en</strong> g bedoel<strong>de</strong><br />
person<strong>en</strong>.<br />
2. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>voor</strong>ziet dat e<strong>en</strong> (schijn <strong>van</strong>)<br />
onver<strong>en</strong>igbaarheid, als in het vorige lid <strong>van</strong> dit artikel bedoeld, zou kunn<strong>en</strong><br />
optre<strong>de</strong>n, of e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>rszins teg<strong>en</strong>strijdig belang tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> woningcorporatie<br />
<strong>en</strong> het <strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>, di<strong>en</strong>t het <strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong><br />
lid via <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> hier<strong>van</strong> onverwijld k<strong>en</strong>nis te<br />
stell<strong>en</strong>.<br />
3. Nadat <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> in k<strong>en</strong>nis is gesteld, als<br />
bedoeld in het vorige lid <strong>van</strong> dit artikel, zal <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>de</strong> overige le<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> elk afzon<strong>de</strong>rlijk consulter<strong>en</strong>.<br />
Indi<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter e<strong>en</strong> onver<strong>en</strong>igbaarheid of e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>rszins teg<strong>en</strong>strijdig<br />
belang <strong>voor</strong> zichzelf <strong>voor</strong>ziet, zal <strong>de</strong> vice-<strong>voor</strong>zitter <strong>de</strong> overige le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> elk afzon<strong>de</strong>rlijk consulter<strong>en</strong>.<br />
4. Indi<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong> oor<strong>de</strong>el is dat er sprake is <strong>van</strong> e<strong>en</strong> inci<strong>de</strong>ntele<br />
onver<strong>en</strong>igbaarheid, waar<strong>voor</strong> e<strong>en</strong> tij<strong>de</strong>lijke oplossing gevon<strong>de</strong>n kan wor<strong>de</strong>n, werkt<br />
het <strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> aan die oplossing mee.<br />
Reglem<strong>en</strong>t Raad <strong>van</strong> Commissariss<strong>en</strong> Wier<strong>de</strong>n <strong>en</strong> Borg<strong>en</strong> 24 januari 2012<br />
2
5. Indi<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong> oor<strong>de</strong>el is dat er sprake is <strong>van</strong> e<strong>en</strong> meer dan<br />
inci<strong>de</strong>ntele onver<strong>en</strong>igbaarheid, di<strong>en</strong>t het <strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> af te tre<strong>de</strong>n.<br />
6. In verband met het bepaal<strong>de</strong> in <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n 4 <strong>en</strong> 5 <strong>van</strong> dit artikel di<strong>en</strong>t ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> bij zijn aantre<strong>de</strong>n op <strong>voor</strong>hand aan te gev<strong>en</strong> dat, als het<br />
gaat om <strong>de</strong> eig<strong>en</strong> positie in <strong>de</strong> <strong>raad</strong>, hij zich zal neerlegg<strong>en</strong> bij het oor<strong>de</strong>el <strong>en</strong> het<br />
besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> daar naar zal han<strong>de</strong>l<strong>en</strong>.<br />
Artikel 5<br />
Aftre<strong>de</strong>n <strong>en</strong> herb<strong>en</strong>oeming <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
1. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 17 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> treedt e<strong>en</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> af volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> schriftelijk<br />
vast te stell<strong>en</strong> rooster <strong>van</strong> aftre<strong>de</strong>n, doch uiterlijk 4 jaar na zijn b<strong>en</strong>oeming.<br />
Bij het vaststell<strong>en</strong> <strong>van</strong> het rooster <strong>van</strong> aftre<strong>de</strong>n geldt als uitgangspunt dat zo weinig<br />
mogelijk le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> tegelijkertijd aftre<strong>de</strong>n.<br />
2. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 17 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> op grond <strong>van</strong> het vorige<br />
lid afgetre<strong>de</strong>n lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> wor<strong>de</strong>n herb<strong>en</strong>oemd.<br />
3. Alvor<strong>en</strong>s tot herb<strong>en</strong>oeming wordt overgegaan, zal <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>de</strong> overige le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong>, elk afzon<strong>de</strong>rlijk, consulter<strong>en</strong> over <strong>de</strong><br />
w<strong>en</strong>selijkheid <strong>van</strong> herb<strong>en</strong>oeming.<br />
Hierbij zijn <strong>van</strong> belang: het functioner<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> afgelop<strong>en</strong> zittingsperio<strong>de</strong>,<br />
het als dan gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> profiel <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>, alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> leeftijd<br />
<strong>van</strong> het betrokk<strong>en</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>. Als het <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter zelf<br />
betreft dan neemt <strong>de</strong> vice-<strong>voor</strong>zitter of <strong>de</strong> langstzitt<strong>en</strong><strong>de</strong> commissaris <strong>de</strong>ze taak over.<br />
Voor het overige gel<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> herb<strong>en</strong>oeming <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> regels als <strong>voor</strong> b<strong>en</strong>oeming.<br />
Artikel 6<br />
Schorsing <strong>en</strong> ontslag <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
1. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 15 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> kan <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
e<strong>en</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> ontslaan weg<strong>en</strong>s verwaarlozing <strong>van</strong> zijn<br />
taak, weg<strong>en</strong>s an<strong>de</strong>re zwaarweg<strong>en</strong><strong>de</strong> re<strong>de</strong>n<strong>en</strong> of weg<strong>en</strong>s ingrijp<strong>en</strong><strong>de</strong> wijziging <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
omstandighe<strong>de</strong>n op grond waar<strong>van</strong> zijn handhaving als lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
re<strong>de</strong>lijkerwijs <strong>van</strong> <strong>de</strong> woningcorporatie kan wor<strong>de</strong>n verlangd.<br />
2. Alvor<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> besluit tot ontslag te nem<strong>en</strong>, zal <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong>, buit<strong>en</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> het lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> over<br />
wi<strong>en</strong>s ontslag wordt beslot<strong>en</strong>, <strong>de</strong> overige le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> elk<br />
afzon<strong>de</strong>rlijk over het <strong>voor</strong>nem<strong>en</strong> tot ontslag consulter<strong>en</strong>.<br />
Als het e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> besluit tot ontslag <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter betreft dan zal <strong>de</strong><br />
vice-<strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>, buit<strong>en</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>voor</strong>zitter, <strong>de</strong> overige le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> elk afzon<strong>de</strong>rlijk over het<br />
het <strong>voor</strong>nem<strong>en</strong> tot ontslag consulter<strong>en</strong>.<br />
3. Vervolg<strong>en</strong>s wordt e<strong>en</strong> besluit tot ontslag, overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 15<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong>, niet g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dan nadat het <strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> over wi<strong>en</strong>s ontslag wordt beslot<strong>en</strong> <strong>voor</strong>af <strong>de</strong> geleg<strong>en</strong>heid is gebo<strong>de</strong>n<br />
om te wor<strong>de</strong>n gehoord.<br />
Reglem<strong>en</strong>t Raad <strong>van</strong> Commissariss<strong>en</strong> Wier<strong>de</strong>n <strong>en</strong> Borg<strong>en</strong> 24 januari 2012<br />
3
4. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 15 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> is <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> besluit als bedoeld<br />
in lid 1 <strong>van</strong> dit artikel e<strong>en</strong> meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> twee<strong>de</strong>r<strong>de</strong> vereist in e<strong>en</strong> verga<strong>de</strong>ring waar<br />
alle le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> aanwezig zijn. Verkeert e<strong>en</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> in <strong>de</strong> onmogelijkheid aan <strong>de</strong>ze verga<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>el te nem<strong>en</strong>, dan kan niettemin<br />
e<strong>en</strong> geldig besluit wor<strong>de</strong>n g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door <strong>de</strong> aanwezige le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong>, mits <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het niet aanwezig zijn <strong>van</strong> het <strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> in het besluit wordt g<strong>en</strong>oemd.<br />
5. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding <strong>van</strong> <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>n onmid<strong>de</strong>llijk aan het<br />
<strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> schriftelijk bevestigd.<br />
6. In verband met het bepaal<strong>de</strong> in dit artikel di<strong>en</strong>t ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
bij zijn aantre<strong>de</strong>n op <strong>voor</strong>hand aan te gev<strong>en</strong> dat, als het gaat om <strong>de</strong> eig<strong>en</strong> positie in <strong>de</strong> <strong>raad</strong>,<br />
hij zich zal neerlegg<strong>en</strong> bij het oor<strong>de</strong>el <strong>en</strong> het besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong><br />
daarnaar zal han<strong>de</strong>l<strong>en</strong>.<br />
Artikel 7<br />
Tak<strong>en</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
1. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 18 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> heeft <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> tot taak toezicht te hou<strong>de</strong>n op het beleid <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie <strong>en</strong> op <strong>de</strong> gang <strong>van</strong><br />
zak<strong>en</strong> in <strong>de</strong> woningcorporatie <strong>en</strong> <strong>de</strong> met haar verbon<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rneming.<br />
De le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> richt<strong>en</strong> zich bij <strong>de</strong> vervulling <strong>van</strong> hun taak naar<br />
het belang <strong>van</strong> <strong>de</strong> woningcorporatie <strong>en</strong> <strong>de</strong> met haar verbon<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rneming.<br />
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 <strong>van</strong> dit artikel, hanteert <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
als uitgangspunt <strong>de</strong> vraag of het beleid wordt gevoerd overe<strong>en</strong>komstig <strong>de</strong> elem<strong>en</strong>taire<br />
beginsel<strong>en</strong> <strong>van</strong> verantwoord on<strong>de</strong>rnemerschap.<br />
Daar<strong>voor</strong> ziet <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> erop toe dat het beleid in ie<strong>de</strong>r geval overe<strong>en</strong>stemming<br />
is met wettelijke, statutaire <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re <strong>voor</strong>schrift<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat <strong>de</strong> continuïteit <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
woningcorporatie gewaarborgd is.<br />
De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> vergewist zich dat <strong>de</strong> door <strong>de</strong> directie g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>/te<br />
nem<strong>en</strong> besluit<strong>en</strong> op goe<strong>de</strong> gron<strong>de</strong>n berust<strong>en</strong> <strong>en</strong> zorgvuldig tot stand zijn gekom<strong>en</strong>.<br />
3. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 18 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> heeft <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>de</strong> bevoegdheid <strong>de</strong> uitvoering <strong>van</strong> besluit<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie te schors<strong>en</strong>.<br />
4. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 18 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> staat <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>de</strong> directie met <strong>raad</strong> ter zij<strong>de</strong>.<br />
5. Besluit<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie, waar<strong>voor</strong> op grond <strong>van</strong> artikel 11 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> goedkeuring<br />
door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> is vereist, kunn<strong>en</strong> eerst wor<strong>de</strong>n g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> nadat <strong>de</strong> <strong>raad</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>de</strong>ze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaron<strong>de</strong>r vastlegging<br />
in <strong>de</strong> notul<strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s is begrep<strong>en</strong>.<br />
6. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 5 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> b<strong>en</strong>oemt, schorst <strong>en</strong> ontslaat <strong>de</strong><br />
<strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>de</strong> directie. Voorts stelt <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> het salaris<br />
<strong>en</strong> <strong>de</strong> overige arbeids<strong>voor</strong>waar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie vast.<br />
Wanneer <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> in e<strong>en</strong> vacature in <strong>de</strong> directie moet <strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>, stelt<br />
<strong>de</strong> <strong>raad</strong> e<strong>en</strong> schriftelijk profiel vast alvor<strong>en</strong>s di<strong>en</strong>overe<strong>en</strong>komstig e<strong>en</strong> kandidaat te zoek<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> te b<strong>en</strong>oem<strong>en</strong>. De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> pleegt daarbij zorgvuldig overleg met <strong>de</strong><br />
zitt<strong>en</strong><strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie (bij e<strong>en</strong> directie bestaan<strong>de</strong> uit meer person<strong>en</strong>) <strong>en</strong> vraagt<br />
advies aan <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemings<strong>raad</strong>/personeelsverteg<strong>en</strong>woordiging.<br />
Reglem<strong>en</strong>t Raad <strong>van</strong> Commissariss<strong>en</strong> Wier<strong>de</strong>n <strong>en</strong> Borg<strong>en</strong> 24 januari 2012<br />
4
7. De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> draagt zorg <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> schriftelijke arbeidsovere<strong>en</strong>komst met<br />
e<strong>en</strong> taakomschrijving.<br />
8. Wanneer <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> het <strong>voor</strong>nem<strong>en</strong> heeft te besluit<strong>en</strong> tot schorsing of<br />
ontslag <strong>van</strong> e<strong>en</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie, zal <strong>de</strong> <strong>raad</strong> door <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter of e<strong>en</strong> <strong>de</strong>legatie uit zijn<br />
mid<strong>de</strong>n het betrokk<strong>en</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie hor<strong>en</strong>. Voorts zal <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
zorgvuldig overleg pleg<strong>en</strong> met <strong>de</strong> zitt<strong>en</strong><strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie <strong>en</strong> advies vrag<strong>en</strong> aan <strong>de</strong><br />
on<strong>de</strong>rnemings<strong>raad</strong>/personeelsverteg<strong>en</strong>woordiging. Indi<strong>en</strong> schorsing of ontslag mocht<br />
volg<strong>en</strong>, wordt zulks met vermelding <strong>van</strong> <strong>de</strong> gron<strong>de</strong>n onmid<strong>de</strong>llijk aan het <strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong><br />
lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie schriftelijk bevestigd.<br />
9. Wor<strong>de</strong>n bij ontst<strong>en</strong>t<strong>en</strong>is of belet <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie e<strong>en</strong> of meer le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> tij<strong>de</strong>lijk met <strong>de</strong> directie <strong>van</strong> <strong>de</strong> woningcorporatie belast, dan tre<strong>de</strong>n zij<br />
<strong>voor</strong> die tijd af als lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>.<br />
10. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 9 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> wordt <strong>de</strong> stichting, in alle<br />
gevall<strong>en</strong> waarin <strong>de</strong> stichting naar het oor<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> e<strong>en</strong><br />
teg<strong>en</strong>strijdig belang heeft met e<strong>en</strong> of meer le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie, verteg<strong>en</strong>woordigd door<br />
<strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>.<br />
Artikel 8<br />
Voorzitter<br />
1. De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> stelt e<strong>en</strong> profielschets <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> op, waarin <strong>voor</strong> het <strong>voor</strong>zitterschap b<strong>en</strong>odig<strong>de</strong> specifieke<br />
<strong>de</strong>skundighe<strong>de</strong>n <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
In <strong>voor</strong>kom<strong>en</strong><strong>de</strong> gevall<strong>en</strong> zal door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> wor<strong>de</strong>n bezi<strong>en</strong> of het<br />
profiel nog voldoet, <strong>en</strong> past het profiel zonodig aan.<br />
2. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 19 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>en</strong> <strong>de</strong> vice<br />
<strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> uit zijn mid<strong>de</strong>n b<strong>en</strong>oemd.<br />
B<strong>en</strong>oeming di<strong>en</strong>t te geschie<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> het profiel, als bedoeld in lid 1 <strong>van</strong><br />
dit artikel.<br />
3. De <strong>voor</strong>zitter is in beginsel perman<strong>en</strong>t aanspreekbaar <strong>voor</strong> <strong>de</strong> overige le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> directie. De <strong>voor</strong>zitter on<strong>de</strong>rhoudt nauw <strong>en</strong> frequ<strong>en</strong>t contact<br />
met <strong>de</strong> directie <strong>en</strong> houdt <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze contact<strong>en</strong> nauwkeurig<br />
<strong>en</strong> regelmatig op <strong>de</strong> hoogte.<br />
4. De <strong>voor</strong>zitter treedt nam<strong>en</strong>s <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> naar buit<strong>en</strong> op. Hij streeft naar<br />
optimale participatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> overige le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> bij <strong>de</strong><br />
werkzaamhe<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> coördineert alle activiteit<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>.<br />
Artikel 9<br />
Secretariaat<br />
1. De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>voor</strong>ziet in e<strong>en</strong> secretariaat met archief, waarin notul<strong>en</strong><br />
<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re verga<strong>de</strong>rstukk<strong>en</strong> alsme<strong>de</strong> alle correspon<strong>de</strong>ntie <strong>en</strong> overige docum<strong>en</strong>tatie <strong>de</strong> <strong>raad</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> betreff<strong>en</strong><strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n bewaard, met uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> die docum<strong>en</strong>tatie<br />
t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> directie e<strong>en</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet<br />
uitsluit<strong>en</strong>d, arbeidsovere<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> met <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie <strong>en</strong> p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>regeling<strong>en</strong>.<br />
Reglem<strong>en</strong>t Raad <strong>van</strong> Commissariss<strong>en</strong> Wier<strong>de</strong>n <strong>en</strong> Borg<strong>en</strong> 24 januari 2012<br />
5
Artikel 10<br />
Honorering <strong>en</strong> vergoeding <strong>van</strong> kost<strong>en</strong><br />
1. De honorering welke door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> op 2 maart 2010 is vastgesteld,<br />
zijn <strong>voor</strong> 2010 vastgesteld op € 6588 <strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter, € 5797 <strong>voor</strong> <strong>de</strong> vice <strong>voor</strong>zitter <strong>en</strong><br />
€ 5270 <strong>voor</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n. Voor 2011 zijn <strong>de</strong> honorering<strong>en</strong> aangepast op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
rapportage <strong>van</strong> <strong>de</strong> Adviesgroep Honorering Toezichthou<strong>de</strong>rs. Dit betek<strong>en</strong>t dat <strong>de</strong><br />
<strong>voor</strong>zitter e<strong>en</strong> honorering ont<strong>van</strong>gt <strong>van</strong> € 8320, <strong>de</strong> vice <strong>voor</strong>zitter € 7320 <strong>en</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n<br />
€ 6655. De honorering zal jaarlijks wor<strong>de</strong>n bijgesteld op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> loonsomstijging<br />
volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> c.a.o. <strong>voor</strong> woningcorporaties.<br />
Voor zover <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> gehou<strong>de</strong>n zijn btw ter zake <strong>van</strong> hun<br />
honorering in rek<strong>en</strong>ing te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, zal <strong>de</strong>ze btw ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s door <strong>de</strong> woningcorporatie<br />
wor<strong>de</strong>n voldaan. Telk<strong>en</strong>s wanneer wijziging <strong>van</strong> <strong>de</strong> honorering noodzakelijk wordt<br />
geacht past <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>de</strong> honorering, met re<strong>de</strong>n<strong>en</strong> omkleed aan.<br />
2. Kost<strong>en</strong>, welke <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> hun<br />
commissariaat mocht<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> woningcorporatie vergoed, indi<strong>en</strong> zulke<br />
kost<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n gemaakt na <strong>voor</strong>afgaand overleg met <strong>en</strong> toestemming <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter.<br />
T<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> gemaakt door <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter zelf wordt gehan<strong>de</strong>ld<br />
overe<strong>en</strong>komstig <strong>de</strong> gedragslijn die gehanteerd wordt <strong>voor</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>.<br />
Artikel 11<br />
Verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> <strong>en</strong> besluitvorming <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
1. Jaarlijks stelt <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>, met inachtneming <strong>van</strong> het<br />
bepaal<strong>de</strong> in lid 4 <strong>van</strong> dit artikel, e<strong>en</strong> verga<strong>de</strong>rschema op.<br />
2. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 20 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> wordt ie<strong>de</strong>r kal<strong>en</strong><strong>de</strong>rkwartaal<br />
t<strong>en</strong> minste één verga<strong>de</strong>ring gehou<strong>de</strong>n.<br />
Voorts wordt e<strong>en</strong> verga<strong>de</strong>ring gehou<strong>de</strong>n wanneer <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> dit w<strong>en</strong>selijk acht.<br />
3. Aan <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong>, als bedoeld in lid 2 <strong>van</strong> dit artikel, neemt <strong>de</strong> directie <strong>de</strong>el.<br />
4. De ag<strong>en</strong>da <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong>, als bedoeld in lid 2 <strong>van</strong> dit artikel, wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong><br />
<strong>voor</strong>zitter in overleg met <strong>de</strong> directie vastgesteld <strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> behalve <strong>de</strong> <strong>van</strong> tijd tot tijd<br />
zich <strong>voor</strong>do<strong>en</strong><strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerp<strong>en</strong> telk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> aantal door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> vast te<br />
stell<strong>en</strong> punt<strong>en</strong>, welke hij op ie<strong>de</strong>re verga<strong>de</strong>ring aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> w<strong>en</strong>st te zi<strong>en</strong>.<br />
In ie<strong>de</strong>r geval verga<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> t<strong>en</strong> minste éénmaal per jaar over <strong>de</strong><br />
volg<strong>en</strong><strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerp<strong>en</strong>:<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>de</strong> begroting;<br />
<strong>de</strong> conceptjaarstukk<strong>en</strong> (jaarrek<strong>en</strong>ing, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag <strong>en</strong> overzicht<br />
met cijfermatige kerngegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> prognoses), alsme<strong>de</strong> het accountantsverslag <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />
managem<strong>en</strong>tletter;<br />
<strong>de</strong> invulling <strong>van</strong> <strong>de</strong> maatschappelijke taak <strong>en</strong> positie <strong>van</strong> <strong>de</strong> woningcorporatie <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />
strategie <strong>en</strong> <strong>de</strong> risico’s verbon<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rneming, me<strong>de</strong> in het licht <strong>van</strong> het lange<br />
termijnkarakter <strong>van</strong> <strong>de</strong> activa <strong>en</strong> <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>de</strong> financiering;<br />
Reglem<strong>en</strong>t Raad <strong>van</strong> Commissariss<strong>en</strong> Wier<strong>de</strong>n <strong>en</strong> Borg<strong>en</strong> 24 januari 2012<br />
6
<strong>de</strong> uitkomst<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie <strong>van</strong> <strong>de</strong> opzet <strong>en</strong> <strong>de</strong> werking <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
interne beheersingssystem<strong>en</strong>;<br />
<strong>de</strong> opleidingsbehoefte <strong>van</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
directie.<br />
5. Naast <strong>de</strong> in lid 2 <strong>van</strong> dit artikel bedoel<strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong>, verga<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> t<strong>en</strong> minste e<strong>en</strong>maal per jaar buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie.<br />
Deze verga<strong>de</strong>ring heeft als doel het functioner<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />
directie te evaluer<strong>en</strong>, met inbegrip <strong>van</strong> opvolgings- <strong>en</strong> beloningskwesties <strong>en</strong> opleidingsbehoeft<strong>en</strong>.<br />
6. De verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> als bedoeld in <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n 2, <strong>en</strong> 5 <strong>van</strong> dit artikel wor<strong>de</strong>n in beginsel<br />
gehou<strong>de</strong>n t<strong>en</strong> kantore <strong>van</strong> <strong>de</strong> woningcorporatie. Van het hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> wordt melding gemaakt in het verslag <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> in het jaarverslag.<br />
7. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 21 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> geschiedt <strong>de</strong> oproeping met<br />
inachtneming <strong>van</strong> e<strong>en</strong> termijn <strong>van</strong> t<strong>en</strong> minste zev<strong>en</strong> dag<strong>en</strong>, waarbij <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
oproeping <strong>en</strong> die <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring niet wor<strong>de</strong>n meegerek<strong>en</strong>d.<br />
8. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 21 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> gebeurt <strong>de</strong> oproeping<br />
schriftelijk, waarbij wor<strong>de</strong>n vermeld <strong>de</strong> plaats <strong>en</strong> het tijdstip <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring. De<br />
oproeping gaat vergezeld <strong>van</strong> <strong>de</strong> ag<strong>en</strong>da <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel te besprek<strong>en</strong> stukk<strong>en</strong>.<br />
9. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 22 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong><br />
geleid door <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter of <strong>de</strong> vice-<strong>voor</strong>zitter. De notul<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring wor<strong>de</strong>n na<br />
toez<strong>en</strong>ding aan alle le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie in <strong>de</strong><br />
eerstvolg<strong>en</strong><strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> vastgesteld <strong>en</strong> t<strong>en</strong> blijke<br />
daar<strong>van</strong> on<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong>d door <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter <strong>en</strong> e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad die op <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring aanwezig was.<br />
10. De notul<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> beknopt doch a<strong>de</strong>quaat <strong>de</strong> ter verga<strong>de</strong>ring behan<strong>de</strong>l<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerp<strong>en</strong>,<br />
standpunt<strong>en</strong>, overweging<strong>en</strong> <strong>en</strong> besluit<strong>en</strong> op zodanige wijze wor<strong>de</strong>n opgesteld, dat niet ter<br />
verga<strong>de</strong>ring aanwezige le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong>/of le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie<br />
e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk <strong>en</strong> volledig beeld wordt gegev<strong>en</strong> <strong>van</strong> het, <strong>voor</strong>zover rele<strong>van</strong>t, ter<br />
verga<strong>de</strong>ring besprok<strong>en</strong>e. De notul<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> zijn vertrouwelijk.<br />
Bij <strong>de</strong> notul<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> aparte besluit<strong>en</strong>lijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gev<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
ter verga<strong>de</strong>ring g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> goedgekeur<strong>de</strong> besluit<strong>en</strong>. De besluit<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n g<strong>en</strong>ummerd<br />
<strong>van</strong> 1 af <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s ie<strong>de</strong>re verga<strong>de</strong>ring doorg<strong>en</strong>ummerd.<br />
11. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 22 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> besluit<strong>en</strong> slechts<br />
wor<strong>de</strong>n g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> over on<strong>de</strong>rwerp<strong>en</strong> die bij <strong>de</strong> oproeping zijn me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld.<br />
Zijn echter ter verga<strong>de</strong>ring alle in functie zijn<strong>de</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
aanwezig, dan kunn<strong>en</strong> besluit<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> over alle aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwerp<strong>en</strong>,<br />
mits met algem<strong>en</strong>e stemm<strong>en</strong>, ook al zijn <strong>de</strong> door <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong><br />
<strong>voor</strong>schrift<strong>en</strong> <strong>voor</strong> het oproep<strong>en</strong> <strong>en</strong> het hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> niet in acht g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />
12. Voorzover <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> <strong>en</strong> dit <strong>reglem<strong>en</strong>t</strong> ge<strong>en</strong> grotere meer<strong>de</strong>rheid <strong>voor</strong>schrijv<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n<br />
alle besluit<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> met volstrekte meer<strong>de</strong>rheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitgebrachte stemm<strong>en</strong>.<br />
Bij staking <strong>van</strong> stemm<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> twee<strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring uitgeschrev<strong>en</strong>. Indi<strong>en</strong> dan<br />
opnieuw <strong>de</strong> stemm<strong>en</strong> stak<strong>en</strong>, is <strong>de</strong> stem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter besliss<strong>en</strong>d.<br />
Reglem<strong>en</strong>t Raad <strong>van</strong> Commissariss<strong>en</strong> Wier<strong>de</strong>n <strong>en</strong> Borg<strong>en</strong> 24 januari 2012<br />
7
13. Ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> wordt geacht <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> bij te won<strong>en</strong>. Bij frequ<strong>en</strong>te afwezigheid zal het <strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong> lid<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> hierop wor<strong>de</strong>n aangesprok<strong>en</strong>. Bij recidive kan <strong>de</strong> <strong>raad</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> overgaan tot schorsing <strong>en</strong>/of ontslag <strong>van</strong> het <strong>de</strong>sbetreff<strong>en</strong><strong>de</strong> lid <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>, op <strong>de</strong> wijze zoals omschrev<strong>en</strong> in artikel 6 <strong>van</strong> dit <strong>reglem<strong>en</strong>t</strong>.<br />
Artikel 12<br />
Informatie<br />
1. De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> bevor<strong>de</strong>rt dat hij tijdig schriftelijke informatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie<br />
ont<strong>van</strong>gt over alle feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontwikkeling<strong>en</strong> met betrekking tot <strong>de</strong> woningcorporatie, welke<br />
informatie <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> nodig heeft om a<strong>de</strong>quaat te kunn<strong>en</strong> functioner<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
zijn tak<strong>en</strong> naar behor<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />
De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> is bevoegd met <strong>de</strong> directie na<strong>de</strong>re afsprak<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong> over<br />
<strong>de</strong> informatie<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re qua om<strong>van</strong>g, pres<strong>en</strong>tatie <strong>en</strong> frequ<strong>en</strong>tie.<br />
2. Ont<strong>van</strong>gt e<strong>en</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> uit an<strong>de</strong>re bron dan <strong>de</strong> directie of <strong>raad</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> informatie of signal<strong>en</strong> die in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> het toezicht <strong>van</strong> belang<br />
zijn, dan br<strong>en</strong>gt hij <strong>de</strong>ze informatie zo spoedig mogelijk ter k<strong>en</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter, die<br />
vervolg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> op <strong>de</strong> hoogte zal stell<strong>en</strong>.<br />
3. Ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> zal alle informatie <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>tatie, die hij in het<br />
ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> zijn commissariaat verkrijgt <strong>en</strong> die re<strong>de</strong>lijkerwijs als vertrouwelijk zijn te<br />
beschouw<strong>en</strong>, als strikt vertrouwelijk behan<strong>de</strong>l<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
<strong>en</strong> <strong>de</strong> directie op<strong>en</strong>baar mak<strong>en</strong>, ook niet na zijn aftre<strong>de</strong>n.<br />
4. Om a<strong>de</strong>quaat te kunn<strong>en</strong> functioner<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn tak<strong>en</strong> naar behor<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> is <strong>de</strong><br />
<strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> bevoegd zich op kost<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> woningcorporatie op <strong>en</strong>igerlei<br />
wijze te lat<strong>en</strong> bijstaan door e<strong>en</strong> of meer (externe) <strong>de</strong>skundig<strong>en</strong>.<br />
Artikel 13<br />
Relatie tot <strong>de</strong> accountant<br />
1. Overe<strong>en</strong>komstig het bepaal<strong>de</strong> in artikel 25 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> wijst <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> jaarlijks e<strong>en</strong> accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, <strong>van</strong> boek 2<br />
<strong>van</strong> het Burgerlijk Wetboek, aan <strong>en</strong> verle<strong>en</strong>t hem opdracht <strong>de</strong> jaarstukk<strong>en</strong> (jaarrek<strong>en</strong>ing,<br />
jaarverslag, volkshuisvestingsverslag <strong>en</strong> overzicht met cijfermatige kerngegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />
prognoses) te on<strong>de</strong>rzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarover e<strong>en</strong> verklaring, dan wel e<strong>en</strong> me<strong>de</strong><strong>de</strong>ling af te<br />
legg<strong>en</strong>.<br />
2. Aan <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring (<strong>en</strong>) <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>, waarin <strong>de</strong> concept jaarstukk<strong>en</strong><br />
(jaarrek<strong>en</strong>ing, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag <strong>en</strong> overzicht cijfermatige<br />
kerngegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> prognoses), alsme<strong>de</strong> het accountantsverslag <strong>en</strong> <strong>de</strong> managem<strong>en</strong>tletter<br />
wor<strong>de</strong>n behan<strong>de</strong>ld, neemt als regel ook <strong>de</strong> accountant <strong>de</strong>el.<br />
3. Bij <strong>de</strong> beoor<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarstukk<strong>en</strong> (jaarrek<strong>en</strong>ing, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag<br />
<strong>en</strong> overzicht cijfermatige kerngegev<strong>en</strong>s <strong>en</strong> prognoses) zal <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> zich<br />
in elk geval rek<strong>en</strong>schap gev<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> keuzes <strong>en</strong> <strong>de</strong> toepassing <strong>de</strong>r grondslag<strong>en</strong> <strong>voor</strong><br />
vermog<strong>en</strong>s- <strong>en</strong> resultaatbepaling.<br />
4. Voorts di<strong>en</strong>t <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> zich inzicht te verschaff<strong>en</strong> in <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kwalitatief<br />
oor<strong>de</strong>el te gev<strong>en</strong> over <strong>de</strong> diverse noodzakelijk geachte balans<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, ook al<br />
bestaat daar<strong>voor</strong> e<strong>en</strong> best<strong>en</strong>dige gedragslijn.<br />
Reglem<strong>en</strong>t Raad <strong>van</strong> Commissariss<strong>en</strong> Wier<strong>de</strong>n <strong>en</strong> Borg<strong>en</strong> 24 januari 2012<br />
8
5. De contact<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> accountant lop<strong>en</strong> via <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter.<br />
6. De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> spreekt zich uit over <strong>de</strong> w<strong>en</strong>selijkheid <strong>van</strong> uitvoering <strong>van</strong><br />
<strong>de</strong> ev<strong>en</strong>tueel door <strong>de</strong> accountant in <strong>de</strong> managem<strong>en</strong>tletter gedane aanbeveling<strong>en</strong>.<br />
7. De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> ziet erop toe dat <strong>de</strong> ev<strong>en</strong>tueel door <strong>de</strong> accountant in <strong>de</strong><br />
managem<strong>en</strong>tletter gedane aanbeveling<strong>en</strong>, welke door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong><br />
w<strong>en</strong>selijk wor<strong>de</strong>n geacht, daadwerkelijk door <strong>de</strong> directie wor<strong>de</strong>n nageleefd.<br />
Artikel 14<br />
Relatie tot <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemings<strong>raad</strong>/personeelsverteg<strong>en</strong>woordiging<br />
1. Jaarlijks stelt <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> e<strong>en</strong> schema op <strong>voor</strong> <strong>de</strong> aanwezigheid<br />
<strong>van</strong> e<strong>en</strong> of meer le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> bij <strong>de</strong> overlegverga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> met<br />
<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemings<strong>raad</strong>/personeelsverteg<strong>en</strong>woordiging.<br />
2. Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> wordt uitg<strong>en</strong>odigd <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> (interne)<br />
verga<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemings<strong>raad</strong>/personeelsverteg<strong>en</strong>woordiging, zal hij/zij <strong>de</strong>ze<br />
uitnodiging niet accepter<strong>en</strong> dan na <strong>voor</strong>afgaand overleg met <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter, die <strong>de</strong> contact<strong>en</strong><br />
met <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemings<strong>raad</strong>/personeelsverteg<strong>en</strong>woordiging coördineert <strong>en</strong> in eerste instantie<br />
on<strong>de</strong>rhoudt.<br />
3. De directie bevor<strong>de</strong>rt dat <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> k<strong>en</strong>nis kan nem<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> notul<strong>en</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemings<strong>raad</strong>/personeelsverteg<strong>en</strong>woordiging.<br />
4. Besluit<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> directie, waar<strong>voor</strong> op grond <strong>van</strong> artikel 11 <strong>van</strong> <strong>de</strong> statut<strong>en</strong> goedkeuring<br />
<strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> is vereist <strong>en</strong> terzake waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemings<strong>raad</strong>/<br />
personeelsverteg<strong>en</strong>woordiging adviesrecht heeft, di<strong>en</strong><strong>en</strong> eerst door <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong><br />
<strong>commissariss<strong>en</strong></strong> te wor<strong>de</strong>n goedgekeurd, welke goedkeuring (indi<strong>en</strong> verle<strong>en</strong>d) zal wor<strong>de</strong>n<br />
gegev<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r <strong>voor</strong>behoud <strong>van</strong> e<strong>en</strong> positief advies <strong>van</strong> <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rnemings<strong>raad</strong>/personeelsverteg<strong>en</strong>woordiging.<br />
Artikel 15<br />
Informele contact<strong>en</strong><br />
Ie<strong>de</strong>r lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> die op informele of an<strong>de</strong>re indirecte wijze in<br />
vertrouw<strong>en</strong> wordt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> kwesties <strong>de</strong> woningcorporatie betreff<strong>en</strong><strong>de</strong>, zal in<br />
<strong>de</strong>ze contact<strong>en</strong> zorgvuldig han<strong>de</strong>l<strong>en</strong>, <strong>en</strong> steeds <strong>voor</strong>opstell<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>,<br />
althans <strong>de</strong> <strong>voor</strong>zitter, in dit vertrouw<strong>en</strong> kan wor<strong>de</strong>n betrokk<strong>en</strong>.<br />
Artikel 16<br />
Commissies<br />
1. De <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> kan uit zijn mid<strong>de</strong>n commissies instell<strong>en</strong>.<br />
2. De commissies rapporter<strong>en</strong> hun bevinding<strong>en</strong> <strong>en</strong> do<strong>en</strong> <strong>voor</strong>stell<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> voltallige <strong>raad</strong><br />
<strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong>.<br />
3. Van het bestaan <strong>van</strong> commissies wordt in het verslag <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>raad</strong> <strong>van</strong> <strong>commissariss<strong>en</strong></strong> in<br />
het jaarverslag melding gemaakt.<br />
Reglem<strong>en</strong>t Raad <strong>van</strong> Commissariss<strong>en</strong> Wier<strong>de</strong>n <strong>en</strong> Borg<strong>en</strong> 24 januari 2012<br />
9