JAARVERSLAG 2007 | 2008 - De Tijd: producten service

cOrPOrAtE
GOvErNANcE
Gimv maakte tijdens het boekjaar 2007-2008 ook geen gebruik
van de mogelijkheid om eigen aandelen in te kopen.
2. RaaD Van BEStUUR
2.1 - Aantal bestuurders en samenstelling
in overeenstemming met artikel 12 van de statuten is de raad
van Bestuur samengesteld uit:
- vijf bestuurders benoemd uit kandidaten voorgedragen door
het vlaamse Gewest of door een vennootschap gecontroleerd
door het vlaamse Gewest, zolang het meer dan 25 procent
van de aandelen bezit. de voorzitter van de raad van Bestuur
wordt gekozen uit deze bestuurders;
- minstens drie onafhankelijke leden van de raad van Bestuur
gekozen volgens de criteria in artikel 524 van het Wetboek
van vennootschappen;
- overige bestuurders benoemd uit kandidaten niet voorgedragen
door het vlaamse Gewest of een vennootschap gecontroleerd
door het vlaamse Gewest.
Zie tabel pagina 75 voor de samenstelling van de raad van
Bestuur.
in de periode tot 5 oktober 2007 maakte Professor christine
van Broeckhoven deel uit van de raad van Bestuur. Zij stelde
haar mandaat ter beschikking van de Algemene vergadering als
gevolg van haar benoeming als federaal volksvertegenwoordiger
in de Kamer. de raad van Bestuur drukt zijn waardering en
dank uit voor de vruchtbare samenwerking met christine van
Broeckhoven.
dirk Boogmans is de enige bestuurder met een uitvoerende
functie binnen Gimv. de overige leden van de raad van Bestuur
zijn niet-uitvoerende bestuurders. dirk Boogmans heeft zijn ontslag
aan de raad van Bestuur aangeboden in maart 2008 en
verlaat Gimv op 1 juli 2008.
2.2 - Onafhankelijke bestuurders
onafhankelijke bestuurders volgens artikel 524 Wetboek
Vennootschappen
in de periode tot 5 oktober 2007 telde de raad van Bestuur
van Gimv vier bestuurders waarvan de Algemene vergadering
bij de benoeming heeft vastgesteld dat ze beantwoorden aan
de criteria van artikel 524 Wetboek vennootschappen: Eddy
Geysen, Frank meysman, Emile van der Burg en christine van
Broeckhoven. Na het ontslag van christine van Broeckhoven
als lid van de raad van Bestuur telt de raad van Bestuur nog
drie onafhankelijke bestuurders.
74 | Gimv Jaarverslag 2007-2008 | Bestuur, corporate Governance en aandeelhouders
Het mandaat van Frank meysman loopt in principe tot 30 juni
2010. dat van Eddy Geysen en Emile van der Burg verstrijkt in
principe op 24 juni 2009.
onafhankelijke bestuurders volgens de code lippens
Hoewel Eric Spiessens, marc Stordiau en Zeger collier tot 26
mei 2005 in de raad van bestuur van vPm zetelden en ze tot
dan niet onafhankelijk waren, doet dit volgens de code Lippens
geen afbreuk aan hun onafhankelijkheid op het moment van
dit jaarverslag, en kunnen zij bijgevolg worden beschouwd als
onafhankelijke bestuurders volgens de code Lippens.
2.3 - Activiteitenverslag
de raad van Bestuur oefende tijdens het boekjaar 2007-2008
zijn bevoegdheden uit zoals omschreven in het corporate
Governance charter.
2.4 - Aantal bijeenkomsten en afwezigheden
tijdens het boekjaar 2007-2008 vergaderde de raad dertien
keer, waarvan zes keer tijdens het eerste en tweede kwartaal
van het boekjaar en zeven keer tijdens het derde en vierde
kwartaal. Gemiddeld was 83.5 procent aanwezig.
Eén bestuurder woonde alle vergaderingen bij, zes bestuurders
waren eenmaal afwezig, één bestuurder was afwezig op twee
vergaderingen, drie bestuurders waren drie keer afwezig, één
bestuurder was vier keer afwezig en één bestuurder was afwezig
op zes vergaderingen.
2.5 - Belangenconflicten
artikel 523 Wetboek Vennootschappen
tijdens het boekjaar 2007-2008 waren er twee situaties die
aanleiding gaven tot de toepassing van de regeling betreffende
belangenconflicten.
Op 17 juli 2007 sprak de raad van Bestuur zich uit over de
discretionaire bonus van de gedelegeerd bestuurder. deze
beslissing gaf aanleiding tot de toepassing van artikel 523
Wetboek vennootschappen. de notulen vermelden hieromtrent
het volgende:
“Op voorstel van het remuneratiecomité hecht de raad van
Bestuur zijn goedkeuring aan een discretionaire bonus voor
de gedelegeerd bestuurder ten belope van 30 procent van zijn
vergoeding over het verlengde boekjaar 2006-2007.
de gedelegeerd bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging
en de beslissing van dit punt gelet op zijn vermogensrechtelijk
belangenconflict in de zin van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen.”