Styreprotokoll 07.10.2011 - Helse Fonna
Styreprotokoll 07.10.2011 - Helse Fonna
Styreprotokoll 07.10.2011 - Helse Fonna
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF<br />
Tid: <strong>07.10.2011</strong><br />
Møtestad: Rica Maritim Hotell Haugesund kl. 09.00 til 11.30<br />
Styremøtet var ope for publikum og presse<br />
Deltakarar frå styret<br />
Toralv Mikkelsen Leiar<br />
Kjell Arvid Svendsen Nestleiar<br />
Inge Reidar Kallevåg Styremedlem<br />
Else Berit Støle Styremedlem<br />
Gunnar Birkeland<br />
Pål Osjord Midbøe<br />
Anna Rød Nyland<br />
Lasse Malvin Lesto<br />
Tove Martha H. Callaghan<br />
Laila Thorsen<br />
Hilde Christiansen<br />
Laura Lill Haavik<br />
Styremedlem<br />
Styremedlem<br />
Styremedlem<br />
Styremedlem<br />
Styremedlem<br />
Styremedlem<br />
Styremedlem<br />
Varamedlem<br />
Forfall frå styret<br />
Tove Martha H. Callaghan Styremedlem<br />
Deltakarar frå administrasjonen:<br />
Kari Ugland Administrerande direktør<br />
Helge Jørgensen Økonomidirektør<br />
Margareth H. Langebro Informasjonssjef<br />
Ingebjørg Kismul Fungerande administrasjonssjef
Sakliste Underlag<br />
66/11 B Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte<br />
<strong>07.10.2011</strong><br />
Vedlagt<br />
67/11 B Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> 31.08.2011 Vedlagt<br />
68/11 B Rapportering frå verksemda Vedlagt<br />
69/11 B Sal av Sauda sjukehus Vedlagt<br />
70/11 B Møteplan styret i <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF 2012 Vedlagt<br />
71/11 Eventuelt<br />
66/11 B Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøte<br />
<strong>07.10.2011</strong><br />
Vedtak (samrøystes):<br />
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.<br />
67/11 B Protokoll frå styremøte i <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF 31.08.2011<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
Styret godkjende og signerte protokollen frå styremøte 31.08.2011 med dei endringane som kom fram i<br />
møtet.<br />
68/11 B Rapportering frå verksemda<br />
Oppsummering:<br />
Kvalitet:<br />
Somatikk. Det er behandla færre pasientar poliklinisk enn det som er budsjettert i august, men nesten<br />
1000 fleire pasientar enn same månad i fjor. Talet på innlagde pasientar er auka og er høgare enn<br />
budsjettert i august. Ventetid for alle behandla innan somatikk har auka i august månad, dette gjeld<br />
både pasientar med rett til nødvendig helsehjelp og dei utan slik rett. Gjennomsnittleg ventetid for alle<br />
behandla er i august på 76 dagar.<br />
Talet på fristbrot har hatt ein stor auke frå mai månad og fram til og med august. Det skal undersøkjast<br />
om dette skuldast konverteringsfeil ved overgang til nytt pasientadministrativt system.<br />
Klinikk for psykisk helsevern:<br />
Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla innan psykisk helsevern for vaksne var i august 66 dagar, i<br />
same månad i fjor var ventetida 85 dagar. Ventetida for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp er<br />
vesentleg lågare enn på same tid i fjor.
Aktivitet somatikk:<br />
Det er behandla færre pasientar poliklinisk enn det som er budsjettert i august, men nesten 1000 fleire<br />
pasientar enn same månad i fjor. Talet på innlagde pasientar er auka og er høgare enn budsjettert i<br />
august.<br />
Klinikk for psykisk helsevern. Tal polikliniske konsultasjonar vaksne er høgare enn budsjettert.<br />
Døgnbehandling er lågare enn budsjettert. I august starta Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i <strong>Helse</strong><br />
<strong>Fonna</strong> behandling av fleire pasientar som har venta svært lenge. Dette er positivt, men konsekvensen er<br />
ei lengre gjennomsnittleg ventetid for alle behandla innan BUP.<br />
Økonomi:<br />
Føretaket har pr. august eit akkumulert økonomisk resultat på negative 13,702 millionar kroner, mot<br />
budsjettert overskot på 6,898 millionar kroner. Dette gjev eit samla negativt budsjettavvik på 20,6<br />
millionar kroner.<br />
Prognosen for 2011 viser eit negativt avvik på 20,044 millionar kroner i forhold til budsjett.<br />
I august har føretaket eit negativt avvik i forhold til budsjett på 7,909 millionar kroner.<br />
Kommentarar:<br />
Økonomidirektør orienterte om at <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF holder fast ved prognosen på minus 20 millioner og<br />
ser ikkje grunn til å endre denne. Lønsbiletet er den største utfordringa med avvik større enn venta.<br />
<strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> behandlar fleire pasientar, men inntektene er ikkje i tråd med dette. Trenden i<br />
pasientbehandlinga er som målsetjinga. Det er ei ønskt dreiing mot meir poliklinisk behandling.<br />
Administrerande direktør viste til at <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> framleis ikkje kan feste lit til ventelistetala. Årsaka er<br />
konvertering til nytt pasientadministrativt system og ho viste til tilsvarande erfaring frå andre føretak.<br />
Det pågår eit betydeleg arbeid med å sikre kvaliteten på tala.<br />
Administrerande direktør orienterte om uro blant tilsette knytt til tiltakspakke nr. 3. Klinikkane har<br />
planlagt med fleire årsverk enn budsjettert. Desse skal no reduserast.<br />
Styret uttrykte uro over det negative avviket knytt til løn, auka ventetider, tal fristbrot og<br />
månadsverkutviklinga i 2011. Styret drøfta strukturelle endringar for å oppnå auka effektivitet og<br />
moglege kulturutfordringar i verksemda i forhold til lojalitet til styrevedtak.<br />
Styremedlem refererte til uro i organisasjonen knytt til tiltakspakke og nedtak av årsverk.<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
1. Styret ser framleis alvorleg på utviklinga innan økonomi og kvalitet.<br />
2. Styret ber administrerande direktør leggje fram sak om nødvendige endringar som gjev<br />
forsvarleg økonomisk drift og rett kvalitet.<br />
3. Styret ber administrerande direktør leggje fram forslag som gjev varige resultat.<br />
4. Styret forventar at arbeidet som er i gang med bemanningsplanar, samsvarar med tidlegare<br />
påviste avvik mellom planlagd bemanning og budsjett, for å sikre vidare god kvalitet i<br />
pasientbehandling.<br />
5. Styret føreset gode prosessar mellom leiarar, tillitsvalde og vernetenesta.<br />
69/11 B Sal av Sauda sjukehus<br />
Oppsummering:<br />
Styret behandla den 10. mars 2008 sak 12/08 Sal av fast eigedom. Tilbodspris frå Sauda kommune er kr<br />
4 mill. Bygningane er pr. aug. 2011 bokførte med ein verdi på kr 38 148 104,-, og vil gje føretaket eit<br />
rekneskapsmessig tap. Takstmann har berekna marknadsverdien til kr 4,5 mill. som reflekterer<br />
salsverdien på eigedommen. Den tekniske verdien er sett til kr 16 960 000,-.<br />
Sal av sjukehuseigedom verdsett over 10 millionar kroner, skal leggjast fram for føretaksmøtet i <strong>Helse</strong><br />
Vest RHF, jf. helseføretaksloven § 31, vedtektene § 9.
<strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> vil vederlagsfritt disponere areal i 10 år rekna ifrå overtaking. Energi, reinhald, drift og<br />
vedlikehald etc. vil bli ivareteke av Sauda kommune (vederlagsfritt). Etter 10 år skal føretaket betale ei<br />
leige på kr 850,- pr. kvm inklusiv energi. Beløpet er rekna i 2012-kroner.<br />
Sauda kommune har forplikta seg til å utvide ambulansestasjonen med mellom anna ein ny etasje.<br />
Føretaket vil dekkje kommunen sine faktiske kostnader med tilbygget fordelt over ein leigeperiode på 20<br />
år (renter og avdrag). Etter 10 år vil det kome til ei leige på kr 250,- pr. kvm som skal dekkje drift og<br />
vedlikehald av bygningen. Føretaket vil òg betale energikostnadene frå det tidspunktet stasjonen er<br />
ferdig ombygd/utvida.<br />
Innkjøpssjef i <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF, Leif Terje Alvestad, var til stades og svara på nokre utdjupande spørsmål<br />
frå styret.<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
1. Styret i <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF godkjenner kjøpsavtale og leigeavtale mellom Sauda kommune og<br />
<strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF.<br />
2. Styret i <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF rår overfor føretaksmøtet i <strong>Helse</strong> Vest RHF til sal av Sauda sjukehus<br />
til Sauda kommune i tråd med føresetnadene i framforhandla avtalar.<br />
3. Kjøpsavtalen mellom <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF og Sauda kommune blir inngått under føresetnad av<br />
godkjenning frå føretaksmøtet i <strong>Helse</strong> Vest RHF.<br />
70/11 B Møteplan styret i <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF 2012<br />
Vedlagt møteplan 2012<br />
Vedtak (samrøystes):<br />
Styret vedtek følgjande tidspunkt for styremøte, styreseminar og ordførarmøte i 2012:<br />
Dato Kommentarer<br />
1. 12. januar<br />
2. 29. februar<br />
8. mars Samling RHF-styret / HF-styra.<br />
3. 28. mars Styremøte og ordførarmøte same dag<br />
4. 30. og 31. mai Styremøte og styreseminar<br />
5. 21. juni<br />
6. 31. august<br />
5. september Presentasjon <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> og fellesmøte med styret i <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> /RHF<br />
7. 31. oktober og 1.november Styremøte og styreseminar<br />
8. 28. november Styremøte og ordførarmøte same dag<br />
9. 20. desember<br />
Lukka del<br />
71/11 jf. off.l. § 13, fv.l. 13,3<br />
Personalsak
Følgjande skriv og meldingar var lagde på bordet i møtet:<br />
1. Kjøpekontrakt nr. 500690 fast eigedom mellom <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF og Sauda kommune<br />
2. Forslag til leigeavtale mellom Sauda kommune og <strong>Helse</strong> <strong>Fonna</strong> HF<br />
3. Tilleggsdokument til sak 69/11 til erstatning for ”Rekneskapsmessige konsekvensar ved sal av<br />
Sauda sjukehus i løpet av 2011”<br />
4. Formannskap og kommunestyrevedtak frå Sauda kommune vedkommande sal av Sauda<br />
sjukehus
Førenamn Etternamn<br />
Styreleiar<br />
Førenamn Etternamn<br />
Førenamn Etternamn<br />
Førenamn Etternamn<br />
Førenamn Etternamn<br />
Førenamn Etternamn<br />
Førenamn Etternamn<br />
Ref. Ingebjørg Kismul<br />
Førenamn Etternamn<br />
Nestleiar<br />
Førenamn Etternamn<br />
Førenamn Etternamn<br />
Førenamn Etternamn<br />
Førenamn Etternamn<br />
Førenamn Etternamn<br />
Førenamn Etternamn
Change language