Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober - KFUK-KFUM-speiderne

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober 

TILSTEDE 

Atle Aas 

Maja Leonora Skålvold 

Anders Østeby 

Øystein Sørgjerd 

Siri Bremdal 

Dag Espolin Johnson 

Øyvind Øygarden 

IKKE TILSTEDE 

Gunvor Meling 

Eline Marie Grøholt 

Mats Billermark 

Landssjef og Møteleder 

Viselandssjef 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem 

Styremedlem (sekretær) 

Rovernemnda 

Styremedlem 

Styremedlem 

Generalsekretær 

INFORMASJON 

Vi forsetter med vår nye form for dokumentasjon av saker, vedtak, aktiviteter osv. Dette betyr at alle 

sakspapir, beslutninger og aktiviteter vil bli publisert sammen med en kort protokoll. 

PROGRAM 

Åpning og formelle ting (Møteleder) 

Saksbehandling og vedtak (se egen liste) 

Landsleiersjef ble diskutert. Annonse i Lederforum gav ikke noe resultat. 

Kretsforum ble diskutert. Planlegging er i sluttfase. 

Gjennomgang av aktiviteter (se egen liste) 

DEJ/2011-10-05

Agenda for landsstyremøtet 1. oktober 2011 

START 

Møtestart og velkommen 

SAKSBEHANDLING 

Sak 2011/50 – Økonomistatus (Lars Mørk) 

Sak 2011/51 – Oppnevning Hederstegnkomite 

Sak 2011/52 – Oppnevning 

Sak 2011/53 – Strategi mål & indikatorer 

Sak 2011/54 – Aldersgrense for MinSide 

DISKUSJON 

Landsleiersjef 2014 

Kretsforum 2011 

Gruppeledermøte 2012 

EVENTUELT 

Gjennomgang av aktivitetsliste 

AVSLUTT

LANDSSTYRETS BESLUTTSLISTE 

2011 

Sak nr Sak Beslutt Datum Kommentar 

11/35 Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag vedtatt 2011-05-22 Enstemmig 

11/36 Protokoller, referater og orienteringer Forslag vedtatt 2011-05-22 Enstemmig 

11/37 Godkjenning av nye ledere Forslag vedtatt 2011-05-22 Enstemmig 

11/38 Konstitueringer og oppnevninger Forslag vedtatt 2011-05-22 Enstemmig 

11/39 Strategiplanen Fremtiden - 2019-indikatorer Forslag vedtatt 2011-05-22 Enstemmig 

11/40 Økonomi - status april Forslag vedtatt 2011-05-22 Enstemmig 

11/41 Regnskapsstatus per 30. april 2011 Forslag vedtatt 2011-05-22 Enstemmig 

11/42 Årshjul og internasjonale møter Forslag vedtatt 2011-05-22 Enstemmig 

11/43 Landsleir 2014 Forslag vedtatt 2011-05-22 Enstemmig 

11/44 Mentorprogrammet – status og nye oppnevninger Forslag vedtatt 2011-05-22 Enstemmig 

11/45 Økonomi - status juni Forslag vedtatt 2011-08-26 Enstemmig 

11/46 Økonomi - Ny modell for rapportering Forslag vedtatt 2011-08-26 Enstemmig 

11/47 Strategi - Reviderte indikatorer og mål Forlsag vedtatt med justeringer 2011-08-26 Enstemmig 

11/48 2013 I Fridtjof Nansen's spor Forslag ikke vedtatt. Sendes til SpF 2011-08-26 Enstemmig 

11/49 Oppnevning PLU 2011-2012 Forslag vedtatt 2011-08-26 Enstemmig 

11/50 Økonomi - status august Forslag vedtatt 2011-10-01 Enstemmig 

11/51 Oppnevning - Hederstegnkomite Forslag vedtatt 2011-10-01 Enstemmig 

11/52 Konstitueringer og oppnevninger Forslag vedtatt 2011-10-01 Enstemmig 

11/53 Strategi - Reviderte indikatorer og mål Forslag vedtatt 2011-10-01 Enstemmig 

11/54 Aldersgrense for MinSide Forslag vedtatt 2011-10-01 Enstemmig

Saksnummer 

2011/50 

GENERELT (OBLIGATORISK) 

Sak 

Økonomi - status august 

Beskrivelse 

Orientering av forbundets økonomi til og med juni 2011 

Resultatet viser overskudd i August. Det blir ikke noe store inntekter mer i 

år. Fra nå er det utgifter. Prognose gir att årets resultat har et lit overskudd. 

- Støtte midler fra LNU i juli påvirker resultat kraftig (kun inntekt nå). 

- Nedgang i medlemstap har ikke hatt negativ innvirkning på økonomi 

DETALJER (FRIVILLIG) 

Tidsplan 

Relasjon til strategiplan 

Nei Ja: 

Frivillige timer 

Nei 

Kostnader 

Nei 

Ja: 

Ja: 

Finansieringsmodell 

Samarbeid 

Nei 

Ja: 

Relasjon til andre mål/forpliktelser 

Nei Ja: 

Ansatte timer 

Nei 

Inntekter 

Nei 

Ja: 

Ja: 

Andre detaljer 

Forslag til vedtak 

Akkumulerte reslutat og rapportering augusti 2011 godkjennes. 

Fortsatt avklaring av resultatene og analyse presenteres på hver styremøte 

året ut. 

VEDTAK 

Forbundskontorets anbefaling 

Godtas Avslås 

Landsstyrets vedtak 

Godtatt Avslått 

Landsstyrets begrunnelse/endelig vedtak 

Akkumulerte reslutat og rapportering august 2011 godkjennes. 

Fortsatt avklaring av resultatene og analyse presenteres på hver styremøte 

ut året. 

Vedlegg, referanse 

Økonomi - resultat august 2011 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Lars Mørk 

Dato 

2011-10-01 

KFUK-KFUM-speiderne arkivnummer:

Saksnummer 

2011/51 


Sak 

Oppnevning - Hederstegnkomite 

Beskrivelse 

En medlem i Hederstegnkomite har meldet seg ut denne uke. Vi trenger en 

ny person. Vi foreslår Arne Hernes. 

Arne har tidligere vært landsstyremedlem og var også ansatt i en periode 

med ekspansjon. Han var veldig aktiv i Rovernemnda og leder for den en 

periode. 


Tidsplan 


Nei Ja: 


Nei 

Kostnader 

Nei 

Ja: 

Ja: 


Samarbeid 

Nei 

Ja: 


Nei Ja: 

Ansatte timer 

Nei 

Inntekter 

Nei 

Ja: 

Ja: 



Arne Hernes oppnevns som medlem i hederstegnkomite 

VEDTAK 






Arne Hernes oppnevns som medlem i hederstegnkomite. 

Silje Bringedal oppnevnes som medlem i PLU. 




Dato 

2011-10-01 


Saksnummer 

2011/52 


Sak 

Konstitueringer og oppnevninger - endelig 

Beskrivelse 

Tidligere behandlet i sak 34/11 og 38/11 

I saksframlegget er det gitt en oversikt over ansvarsområder og kontakter 

med komiteer, utvalg og samarbeidspartnere. Vi mangler noen navn. 

Noen verv er vi forpliktet til å fylle, andre er opp til styret å ta stilling til. 

Styremedlemmene bør derfor ha grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene 

tilgjengelig. 


Tidsplan 


Nei Ja: 


Nei 

Kostnader 

Nei 

Ja: 

Ja: 


Samarbeid 

Nei 

Ja: 


Nei Ja: 

Ansatte timer 

Nei 

Inntekter 

Nei 

Ja: 

Ja: 



Navn, roll og ansvar i vedlegg godkjennes. 

VEDTAK 






Navn, roller og ansvar med endringer som framkom i møtet godkjennes. 

Noen foreslåtte tilleggsansvar vurderes av administrasjonen og kommer 

som ny sak på neste styremøte. 


Styrets kontaktpersoner og oppnevninger 2011-2012 



Dato 

2011-10-01 


STYRETS KONTAKTPERSONER OG OPPNEVNINGER 

2011-2012 

KRETSER NAVN KM-BEVEGELSEN ETS NAVN 

KRETS NAVN ORGANISASJON NAVN 

Agder Øystein Sørgjerd KM Global Styre Gunvor Meling + Torbjørn Geirbo + LS 

Asker og Bærum Anders Østeby KM Global representanskap Alle i styret 

Bjørgvin Øystein Sørgjerd KM Internasjonalt Styre Gunvor Meling + LS + VLS 

Buskerud Eline Marie Grøholt KFUK-saker Gunvor Meling 

Finnmark Gunvor Meling KFUM-saker Øystein Sørgjerd 

Haugaland 

Øystein Sørgjerd 

Hedmark og Oppland Dag Espolin Johnson 

SPEIDERBEVEGELSEN 

Helgeland Eline Marie Grøholt ORGANISASJON NAVN 

Nordre Nordland Anders Østeby WAGGGS (IC) Eline Marie Grøholt 

Nordmøre og Romsdal Siri Bremdal WOSM 2011 (IC) Vemund Ovesen 

Oslo Dag Espolin Johnson WOSM 2012 (Skygge IC) Øystein Sørgjerd 

Rogaland Øystein Sørgjerd SPF Anders Østeby + LS + VLS 

Romerike Gunvor Meling Norsk Speidermuseums representantskap Dag Espolin Johnson 

Sogn og Fjordane Siri Bremdal Eline Marie Grøholt 

Sunnmøre Siri Bremdal Anders Østeby (varaer) 

Telemark Eline Marie Grøholt Gunvor Meling (varaer) 

Troms 

Anders Østeby 

Trøndelag 

Siri Bremdal 

Vestfold 

Gunvor Meling 

Østfold 

Dag Espolin Johnson

STYRETS KONTAKTPERSONER OG OPPNEVNINGER 

2011-2012 

FAGOMRÅDER NAVN ANDRE ETS NAVN 

OMRÅDE NAVN ORGANISASJON NAVN 

PLU Øystein Sørgjerd FRIFO Atle Aas Dag 

Internasjonalt Eline Marie Grøholt Espolin Johnson 

Mentorprogram Siri Bremdal Frivillighet Norge Mats Billermark 

Unge talspersoner Maja Leonora Skålvold Y’s Men Atle Aas 

Rover Atle Aas En gang alltid Atle Aas 

Speiderbutikken Anders Østeby Barne- og likestillingsdepartement 

Økonomi Dag Espolin Johnson Norske Kirke Maja Leonora Skålvold 

Anders Østeby Kirkerådet Maja Leonora Skålvold 

Informasjon TBD St. Georgs gildene Dag Espolin Johnson 

Vekst 

TBD 

Program 

TBD 

Personalråd 

Dag Espolin Johnson 

Maja Leonora Skålvold

Saksnummer 

2011/53 


Sak 

Strategi - Reviderte indikatorer og mål 

Beskrivelse 

Forbundskontoret har jobbet videre med mål, dens forumelringar og 

indikatorer. Dette gjøres på vegne av Styringsgruppen for fremtiden. 

Dette arbeidet har resultert i noen mindre justeringer. 

Endringer teskt 

#2.5 Vi foreslår at "Øke engasjerte og inkluderende trener" til "Øke antall 

aktive trenere" 

#4.4 Vi foreslår at "Vi er kjent i Norge for kristnen trossupplæring i friluft" 

endres til "Vi er kjent i Norge for speiding med integrert kristen 

trosopplæring" 


Tidsplan 

2012-2019 


Nei Ja: 


Nei 

Ja: 

Kostnader 

Nei Ja: * 


* I tråd med budsjett 


Samarbeid 

Nei 

Ja: 


Nei Ja: 

Ansatte timer 

Nei Ja: * 

Inntekter 

Nei 

Ja: 

Endringer og kompleteringer i indikatorer 

#2.5 Forslag presenteres ved møte 

#3.2 Deltakelse ved store hendelser 

#3.3 Tre fulle kurs 2012 (tidligere to) 

#3.4 Grønne grupper er fokus 

#3.5 Fokuserer på Haikeligaen og antall påmeldte lag 

#4.3-4.3 Fokus på tiltak i steded for kvantitative mål 

#4.5 Ikke klart ennå 


Godkjenne foreslåtte indikatorer og mål. Dette blir start på tiltaksplan og 

budsjett. 

VEDTAK 






Landsstyret godkjenner foreslåtte indikatorer og mål som beskrevet. I tillegg 

gjøres følgende endringer: 

3.1: 2010=40,5%, 2014=41,5%. 

2.4: Tekst og tall som i vedlegg. 

Dette er start på tiltaksplan og budsjett. 


Målindikatorer 2012-2019 



Dato 

2011-08-22 


SYNLIGHET 

OPLLEVELSER 

LEDERE 

VEKST 

MÅL Status 2011 2012 2013 2014 2019 

1.1 Øke medlemstallet 11150 11300 11300 11300 12000 

1.2 Øke antall grupper som har 50 eller flere 

medlemmer 

77 80 82 84 90 

1.3 Øke antall ungdomsskoleelever 19 % 20 % 20 % 20 % 22 % 

1.4 Øke gjennomsnittlig medlemstid 2,9 år 3 år 3 år 3 år 3,5 år 

1.5 Etablere nye grupper 0 6 6 6 6 

2.1 Øke antall aktive ledere 5 speidere/leder 5 speidere/leder 5 speidere/ leder 4,5 speidere/leder 4 speider/leder 

2.2 Øke antall personer under 26 år i verv og komiteer N/A 40 % 40 % 40 % 40 % 

2.3 Nye leder gjennomfør nettkurs N/A 100 % 100 % 100 % 100 % 

2.4 Flere ledere gjennomfører lederkurs program og 36 45 60 60 80 

lederkurs ledelse 

2.5 Øke antall aktive trenere TBD TBD TBD TBD TBD 

3.1 Stor deltakelse på landsleir 40,5 % Slettet Slettet 41,5 % Slettet 

3.2 Flere deltar på internasjonale arrangementer World Jamboree: 163 Roverway: 80 YMCA EU Fest:130 Internasjonale gjester World Jamboree: TBD 

World moot: 25 på landsleier: 400 

3.3 Øke deltakelsen på Norsk Roland 2 kurs 3 fulle kurs 3 fulle kurs 2 fulle kurs 3 fulle kurs 

3.4 Alle arbeider aktivt med miljø 0 % grønne grupper 20 % grønne grupper 30 % grønne grupper 40 % grønne grupper 50 % grønne grupper 

3.5 Øke antall uteovernattingsdøgn 100 lag i Haikeligaen 200 250 300 300 

4.1 Øke deltakelsen i Globalaksjonen 50 % 55 % av alle grupper 60 % 63 % 70 % 

4.2 Øke kalendersalget 1,34 1,5 kalendere/speider 2 2,2 3 

4.3 Ledere og patruljeførere kjenner våre kjerneverdier 3 nye tiltak 3 nye tiltak 3 nye tiltak 3 nye tiltak 3 nye tiltak 

4.4 Vi er kjent i Norge for speiding med integrert 4 tiltak 3 nye tiltak 3 nye tiltak 3 nye tiltak 3 nye tiltak 

kristen trosopplæring. 

4.5 Gjennomføre åpne arrangementer N/A TBD TBD TBD TBD 

4.6 Oppslag i media N/A 100 100 400 120 

N/A = Not Applicable 

TBD = To Be Defined

Saksnummer 

2011/54 


Sak 

Aldersgrense for MinSide 

Beskrivelse 

I dag er det bare medlemmer over 15 år som kan bruke MinSide. Denne 

begrensningen bør tas bort fordi: 

1. Vi ønsker økt bruk av medlemsregisteret, og at dette skal være et best 

mulig verktøy for alle. I dag kan gruppene bruke medlemsregisteret for å 

håndtere påmelding til egne gruppeturer, men speiderne kan ikke melde seg 

på uten tilgang til MinSide. 

2. Vi ønsker at adresser, epostadresser og telefonnumre skal være mest 

mulig oppdaterte. I dag nekter vi 62% av medlemsmassen vår å selv 

oppdatere sin adresse. Hvorfor skal ikke speiderne eller deres foresatte 

kunne melde adresseendring eller oppdatere telefonnumre? 

3. Direktemarkedsføring mot medlemmer under 15 år har økt betydelig de 

siste tre årene. Vi sender ut e-post og SMS og opplyser samtidig om at de 

har mulighet til å reservere seg mot dette på MinSide. Det har de ikke. 

4. Vi får snart en mer forseggjort speider CV fra MinSide. Hvorfor skal 7300 

speidere nektes tilgang til denne? 

5. Kanskje vil vi se en positiv effekt av at speiderne tar i bruk MinSide tidligst 

mulig, ved at de venner seg til å bruke dette verktøyet allerede mens de er 

unge. 


Alt1: Aldersgrensen for MinSide tas bort. 

Alt2: Det legges en aldersbegrensning på ressursregistreringen. 

Alt3: Det legges en aldersbegrensning på arrangementspåmelding. 


Tidsplan 

Enkel tilpasning 


Nei Ja: 


Nei 

Kostnader 

Nei 

Ja: 


Ja: 300 kr lønn. 

Samarbeid 

Nei 

Ja: 


Nei Ja: 

Ansatte timer 

Nei 

Inntekter 

Nei 

Ja: ca 1 times arbeid. 


Relatert til satsingsområdet 'Ledere'. Medlemsregisteret er det fremste 

verktøyet som gjør det lettere å administrere en lokal speidergrupe. 

VEDTAK 



Ja: 




Landsstyret vedtar at aldersgrensen for MinSide tas bort. 

Landsstyret ber om at pålogging til MinSide blir forenklet. 


Informasjon om bakgrunn for dagens ordning. 


Are Shaw Waage 

Dato 

2011-09-29 


LANDSSTYRETS AKTIVITETSLISTE 

2011 

Nr Aktivitet Ansvar Tidsplan Kommentar 

A11:01 Diskutere og presentere tanker kring fire ord 

- Inkluderende 

- Identitet & "Når som helst" 

EG 

GM 

2011-06-09 Gruppen fortsetter sitt arbeide med «vår identitet», basert på 

speiderloven og «Alltid beredt». Vi ønsker en halv A4-side som 

kan brukes som «tips» for landsstyrets taler. I siste møte hvert år 

behandler også landsstyret forbundets relasjoner. 

A11:02 Initiere analyse av anledning til hvorfor medlemmer slutter 

(kjønns fordeling, alder) 

SB 2011-09-23 Økonomiske konsekvenser samt hvordan man kan foreta slik 

analyse utredes 

A11:03 Hvordan utvikle unge ledere EG 2011-09-23 Utsatt 

A11:04 Solveig, Øyvind og Tor Arne spørres om deltagende i AA 2011-06-09 Gjenommført. Gruppen i gang 

gruppen som skall planerer arbeid med speiderloven 

A11:05 Varsle kretsledere om tid/sted for Kretsforum MB 2011-05-27 Gjenommført men følg opp (GA) 

A11:06 Nedleggelse av gruppen - er enkle maler og rutiner på 

plass? 

MB 2011-08-25 Ref §1.9 i Organisasjonsbestemmelser finner dere på nett i 

"Kretshåndbok" og "Lover og Regler" 

A11:07 Varsle komitéen for hederstegn at ta frem retningslinjer før MB 2011-09-23 Kommiteleder informert. Planlagt møte 2. uken i oktober. 

hederstegn 

A11:08 Presentere vurdering av alternativer for fremtidig 

MB 2011-10-19 

medlemssystem 

A11:09 Gjennomfør en kompakt kurs før styret om 

MB 2011-12-15 

medlemsregister 

A11:10 Kontakt NSF samarbeid før Trekløver Gilwell AA 2011-12-15 Når forbund arrangerer Trekløver Gilwell kurs så skal begge 

forbund inviteres både som stab og som deltakere. 

A11:11 Informere NSF att Øystein, Eline, Gunvor og Øyvind MB 2011-05-23 E-post sendt till NSF 2011-05-22 

representerer styret ved møtet med den norske 

kontingenten på Jamboree. 

A11:12 Finn ut hur forsikring før styre fungerer MB 2011-08-25 Klart. Vi tar ikke forsikring. 

A11:13 Oppstart av speiderløftearbeid AØ 2011-09-30 

A11:14 En første kontakt tas med høyskole om mulig studie av MB 2011-10-19 

identitet og merkevarebygging. 

A11:15 Landsstyre profilering ved spesielle anledninger AA 2011-09-30 Husk Speiderbutikken 

A11:16 Gruppeledersamling i april 2012 må planlegges. MS 2011-09-30 

A11:17 Sjekk med ekstern talere til Kretsforum MB 2011-09-30 Forslag: Fredrik glad Gjernes 

A11:18 Meld in navn til e-postadresse Alle 2011-09-30

A11:18 Kontakte Oslo krets om felles møte 18/19 nov - fokus 

strategi og vekst 

DEJ 2011-09-30 Lørdag møte på speidermuseet med både speidermuseet og Oslo 

krets. 

A11:19 Kontakte Sunnmøre om felles møte er mulig 10-12 februar SB 2011-09-30 

A11:20 TBD DEJ TBD 

A11:21 Meld in tips på hvordan Gruppeledersamling kan 

organiseres i fremtiden Alle 2011-12-15

Protokoll fra landsstyrets møte 1. oktober - KFUK-KFUM-speiderne

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?