Styreprotokoll - Norges idrettshøgskole

NORGES IDRETTSHØGSKOLE
STYREPROTOKOLL NR. 2/13
MØTE 14. mars 2013
KL. 12:00 – 16:00
Til stede fra styret:
Innmeldt fravær:
Professor Sigmund Loland
1. amanuensis Mari Kristin Sisjord
Universitetslektor Egil Ivar Johansen
Generaldirektør Per Nilsson
Niels R. Kiær
Tove Strand
Wenche Nystad
Stipendiat Johanne Støren Stokke
Student Kristine Brenna
Student Tor-Inge Gloppen
Seniorrådgiver Line F. Blekeli
Tor-Inge Gloppen forlot møtet under presentasjonen av Seksjon for
fysisk prestasjonsevne (kl. 14)
Øvrige til stede
Adm. direktør Lise Sofie Woie
Prorektor Inger-Åshild By
Kommunikasjonssjef Karen Christensen (referent)

Styremøte 14. mars 2013
Saksliste
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Merknad til protokoll nr. 01/13
STY-SAK 16/13: Rapport og planer 2012-2013
STY-SAK 17/13: Årsrapport Likestilling og mangfold 2012
STY-SAK 18/13:
Fastsettelse av utlysningstekst for faglig lederstilling ved Seksjon
for kultur og samfunn
STY-SAK 19/13:
Rapport om status for informasjonssikkerheten ved NIH - LUKKET
STY-SAK 20/13:
Rangeringsregel Master i idrettsvitenskap og overgangsordning
STY-SAK 21/13:
Nytt styre 2013–2017 – forslag til eksterne styremedlemmer
STY-SAK 22/13:
Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som
professor II i samfunnsvitenskapelige emner ved Seksjon for kultur
og samfunn – LUKKET
STY-SAK 23/13:
Kreering av doktor
STY-SAK 24/13:
Søknader om professoropprykk
Orienteringssaker
STY-O-SAK 05/13:
STY-O-SAK 06/13:
STY-O-SAK 07/13:
Årsrapport 2012 fra Forskningssenter for trening og prestasjon og
Senter for idrettsskadeforskning
Protokoller fra møter i Studieutvalget
Referat fra møte i utvalg for likestilling og mangfold
Presentasjon i styret ved leder Seksjon for fysisk prestasjonsevne
og leder Seksjon for idrettsmedisin.

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
STY-SAK 23/13 Kreering til doktor
STY-SAK 24/13 Søknader om professoropprykk
Status fra valgkomiteen vedr. valg av nytt rektorat v/ Per Nilsson
2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 01/13
Det var ingen merknader til protokollen.
3. STY-SAK 16/13: Rapport og planer 2012-2013
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. mars 2013 med vedlegg.
VEDTAK:
Dokumentet «Rapport og planer 2012 – 2013» vedtas som foreslått.
4. STY-SAK 17/13: Årsrapport Likestilling og mangfold 2012
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. mars 2013 med vedlegg.
VEDTAK:
Styret vedtar «Årsrapport – Likestilling og mangfold» slik den foreligger.
5. STY-SAK 18/13: Fastsettelse av utlysningstekst for faglig lederstilling ved
Seksjon for kultur og samfunn
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. mars 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Styret vedtar utlysningstekst for seksjonslederstilling ved Seksjon for
kultur og samfunn og ber administrerende direktør iverksette utlysning.
Utlysningsteksten justeres i samsvar med innspill i møtet.

6. STY-SAK 19/13: Rapport om status for informasjonssikkerheten ved NIH -
LUKKET
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. mars 2013 med vedlegg.
VEDTAK:
- Styret tar rapport om status for informasjonssikkerheten ved NIH til
etterretning og ber om at arbeidet med å lukke avvik i tiltaksplanen for 2013
prioriteres.
- Styret vedtar revidert Policy for informasjonssikkerhet.
7. STY-SAK 20/13: Rangeringsregel Master i idrettsvitenskap og overgangsordning
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. mars 2013 med vedlegg.
VEDTAK:
- Styret slutter seg til den foreslåtte presiseringen i opptaksbestemmelsen og
ber om at disse implementeres i NIHs opptaksforskrift.
- Styret slutter seg til den foreslåtte overgangsordningen for rangering på
Master i idrettsvitenskap for opptaket høsten 2013 og 2014.
8. STY-SAK 21/13: Nytt styre 2013–2017 – forslag til eksterne styremedlemmer
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 3. mars 2013.
VEDTAK: Styret ber rektor og direktør fremme forslag til nye eksterne
styremedlemmer for styreperioden 2013 – 2017 etter forslag fra høgskolens
ansatte. Arbeidstakerorganisasjonene forelegges forslagene før oversendelse til
departementet.
9. STY-SAK 22/13: Tilsetting uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som
professor II i samfunnsvitenskapelige emner ved Seksjon for kultur og samfunn -
LUKKET
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. mars 2013 med vedlegg.
VEDTAK: Barrie Houlihan tilsettes uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling
som professor II i samfunnsvitenskapelige emner ved Seksjon for kultur og
samfunn for perioden 1. august 2013 til og med 31. juli 2016.

10. STY-SAK 23/13: Kreering til doktor
Saken ble behandlet i møtet.
VEDTAK: Styret kreerer Tommy Haugen til philosophiae doctor (ph.d.).
11. STY-SAK 24/13: Søknader om professoropprykk
Basert på drøfting i styret om hvorvidt vurdering av søknader om opprykk til professor
skal være offentlig eller ikke, fattet styret følgende vedtak:
Vedtak: Søknader om opprykk til professor skal være offentlig.
11. STY-O-SAK 05/13: Årsrapport 2012 fra Forskningssenter for trening og prestasjon
og Senter for idrettsskadeforskning
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. mars 2013 med vedlegg.
TATT TIL ORIENTERING
12. STY-O-SAK 06/13: Protokoller fra møter i Studieutvalget
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 5. mars 2013 med vedlegg.
TATT TIL ORIENTERING
13. STY-O-SAK 07/13: Referat fra møte i utvalg for likestilling og mangfold
Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. mars 2013 med vedlegg.
TATT TIL ORIENTERING
Presentasjoner ved leder Seksjon for fysisk prestasjonsevne og leder Seksjon for
idrettsmedisin.

Frist for merknader til protokollen er satt til 3. april 2013.
Oslo, 20. mars 2013
Sigmund Loland
Lise Sofie Woie