Ãrsrapport 2009 - Mamut

More documents

Recommendations

Info

generalforsamlingen. Utbyttepolitikken bør gjøres kjent. • Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse bør begrenses til definerte formål. Skal styrefullmakt dekke flere formål, bør hvert formål behandles som egen sak i generalforsamlingen. Styrefullmakt bør ikke gis for et tidsrom lenger enn frem til neste ordinære generalforsamling. Tilsvarende gjelder styrefullmakter til kjøp av egne aksjer. Selskapets egenkapital og finansiering Mamut bestreber seg i utgangspunktet på å være finansiert ved egenkapital og hadde ved utgangen av 2009 en egenkapitaldekning på 47 prosent. Mamut valgte å finansiere deler av oppkjøp i løpet av 2007 med et langsiktig banklån. Dette innbærer en endret policy fra selskapet vedrørende den totale finansieringen av selskapet. Det ble inngått et nytt bank-lån i fjerde kvartal 2009 som erstatning for tidligere lån fra 2006. Utbytte Selskapet har vært i en oppbyggingsfase og er blitt tilført betydelig egenkapital de siste ti årene. Det har derfor ikke vært aktuelt å utbetale utbytte i denne perioden. Mamut har derimot som langsiktig målsetting å betale årlig utbytte. Ved vurdering av utbyttets størrelse vil styret legge vekt på selskapets utbyttekapasitet, krav til forsvarlig egenkapital og tilstrekkelige finansielle ressurser for framtidig vekst. Styrefullmakter for kapitalforhøyelser og kjøp av egne aksjer har vært gitt av generalforsamlingen med varighet til neste ordinære generalforsamling. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående • Selskapet bør ha kun én aksjeklasse. • Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser fravikes, skal det begrunnes. • Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør foretas på børs eller på annen måte til børskurs. Dersom det er begrenset likviditet i aksjen, bør kravet til likebehandling vurderes ivaretatt på andre måter. • Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, bør styret sørge for at det foreligger en verdivurdering fra en uavhengig tredjepart. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig verdivurdering bør foreligge også ved transaksjoner mellom selskaper i samme konsern der det er minoritetsaksjonærer. • Selskapet bør ha retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. Fri omsettelighet • Aksjer i børsnoterte selskaper skal i prinsippet være fritt omsettelige. Det bør derfor ikke vedtektsfestes noen form for omsetningsbegrensninger. Likebehandling av aksjonærer og fri omsettelighet Mamut har som mål at alle aksjonærer skal behandles likt. Mamut har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det eksisterer ingen overtakelsesbarrierer. Alle aksjonærer i Mamut stiller likt i forhold til utbytte. Alle aksjonærer har like rettigheter i forbindelse med eventuelle kapitalforhøyelser. Selskapet har likeledes et mål om likebehandling av alle aksjonærer når det gjelder kursrelevant informasjon. Mamut er notert ved Oslo Børs og plikter således å etterleve informasjonsplikten. Selskapet offentliggjør all kursrelevant informasjon til markedet via børsens meldingssystem og på selskapets nettsider www.mamut.com. Uavhengighet og nøytralitet Mamut legger vekt på uavhengighet og nøytralitet i alle forhold mellom styret, ledelse og eiere for øvrig. Prinsippet om uavhengighet, nøytralitet og normale forretningsmessige prinsipper gjelder også i forholdet til øvrige interessentgrupper, slik som kunder, leverandører, banker og andre forbindelser. Generalforsamling Styret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret, blant annet ved å påse at: • innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen, 12 MAMUT ASA • Årsrapport 2009
inkludert valgkomiteens innstilling, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes • saksdokumentene er utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles • påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig • styret og den som leder møtet legger til rette for at generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer • styret, valgkomiteen og revisor er til stede i generalforsamlingen • det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse i generalforsamlingen Aksjeeiere som ikke kan være tilstede på generalforsamlingen bør gis anledning til å stemme. Selskapet bør: • gi informasjon om fremgangsmåten for å møte ved fullmektig • oppnevne en person som kan stemme for aksjeeierne som fullmektig • utarbeide fullmaktsskjema, som så vidt mulig, utformes slik at det kan stemmes over hver enkelt sak som skal behandles og kandidater som skal velges Generalforsamling Selskapets generalforsamling er åpen for alle aksjonærer og alle aksjer har lik stemmerett. Alle aksjonærer kan delta personlig eller via fullmektig. Det er ikke mulig for deltakelse og/eller stemmegivning via Internett. Det finnes ingen eierskapsbegrensinger eller kjente aksjonæravtaler. Innkalling til generalforsamling skjer minimum etter lovens minstefrist med 14 dagers varsel og generalforsamlingsinformasjon søkes distribuert minst 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Valgkomiteen • Selskapet bør ha en valgkomité, generalforsamlingen bør velge komiteens leder og medlemmer, og bør fastsette dens godtgjørelse. • Valgkomité bør vedtektsfestes. • Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Minst ett medlem av valgkomiteen bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen, representantskapet eller styret. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg. Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke være medlem av komiteen. • Valgkomiteen foreslår kandidater til bedriftsforsamling og styre og honorarer for medlemmene av disse organer. • Valgkomiteens innstilling bør begrunnes. • Selskapet bør informere om hvem som er medlemmer av komiteen og eventuelle frister for å fremme forslag til komiteen. Valgkomité Valgkomiteen i selskapet ble valgt på ordinær generalforsamling i 2009. Valgkomiteen velges for en periode for to år og består av Tellef Thorleifsson (leder), Tore Mengshoel og Ole Morten Settevik. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om aksjeeiervalgt styresammensetning og godtgjørelse til styrets medlemmer. Selskapets styre velges direkte på generalforsamlingen. Bedriftsforsamling og styre: Sammensetning og uavhengighet • Bedriftsforsamlingen bør sammensettes med sikte på bred representasjon fra selskapets aksjeeiere. • Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. • Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. • Ledende ansatte bør ikke være medlem av styret. Dersom ledende ansatte er styremedlem, bør det begrunnes og få konsekvenser for organiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av styreutvalg for å bidra til en mer uavhengig forberedelse av styresaker, jf. punkt 9. • Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis allmennaksjeloven ikke krever at vedkommende skal velges av bedriftsforsamlingen eller av styret, som følge av en avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. • Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av gangen. MAMUT ASA • Årsrapport 2009 13
Page 1: 09 2009 Årsrapport Mamut ASA
Page 5 and 6: Mamut ASA - Årsrapport 2009 Innhol
Page 7 and 8: • Mamut One vant den britiske pri
Page 9 and 10: investere i produktutvikling og tje
Page 11: Mangfold og likestilling Mamut har
Page 15 and 16: styret være informert. Honorar for
Page 17 and 18: de bør akseptere tilbudet eller ik
Page 20 and 21: ASA Mamut ASA IFRS IFRS Konsernregn
Page 24 and 25: Mamut ASA Mamut ASA IFRS IFRS Konse
Page 48 and 49: Mamut ASA Mamut ASA Årsregnskap 20
Page 54 and 55: Mamut ASA ASA Årsregnskap Årsregn
Page 58: Mamut ASA Mamut ASA Årsregnskap 20

Ã rsrapport 2009 - Mamut

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsrapport 2009 - Mamut