PROTOKOLL - Netfonds

særlige plikter. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpsituasjoner, jfr.verdipapirhandelloven§ 4-17."børsloven § 5-15 ogSe.Fullmakt til å øke aksjekapitalen i forbindelse med aksjeopsjons- og aksjebonusprogram foransatte og styremedlemmer og økning av rammene for aksjeopsjonsprogram, samtvidereføring av aksjebonusprogram"Styret har fullmakt til å videreføre og utvide eksisterende aksjeopsjons- ogaksjebonusprogram. Styret gis således fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med inntilNOK 859.756. Fullmakten er gyldig i to år og kan benyttes ved mer enn en anledning.Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmaktenskal brukes i forbindelse med aksjeopsjons- og bonusprogrammer for ansatte ogstyremedlemmer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpsituasjoner, jfr. børsloven § 5-15 ogverdipapirhandelloven § 4-17. "6. Fullmakt til erverv av egne aksjerI samsvar med forslag fra styret fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmaktfor erverv av egne aksjer" Styret harfullmakt til å erverve egne aksjer, samt til å erverve avtalepant i egne aksjer, jfallmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinæregeneralforsamling. Fullmakten gjelder opptil en samlet pålydende verdi av NOK 1.660.994,dog ikke for en pålydende verdi utover 10 prosent av selskapets aksjekapital til enhver tid.Selskapet skal minimum betale NOK 0,20 og maksimum NOK 20 for hver aksje. Erverv,avhendelse og avtalepan t i aksjene skal skje på de måter som styret finner etteromstendighetene finner forsvarlig, herunder Igøp i markedet og som ledd i selskapetsincentivordninger.7. Korrigering av utbytterettigheterI samsvar med forslag fra styret fattet generalforsamlingen følgende vedtak om korreksjon avvedtak om utbytterettigheter"De 37.631.579 aksjene som ble tegnet og utstedet på grunnlag av generalforsamlingsvedtak31. mars 2004 skal gi rett til utbytte fra regnskapsåret 2003. "8. Valg av styrets leder.I samsvar med forslag fra styret fattet generalforsamlingen følgende vedtak om valg avstyrets leder"Arne Smedal velges som styremedlem. Jan-Fredrik Wilhelmsen velges som styrets leder. "Samtlige vedtak var enstemmige.* * *Ytterligere forelå ikke til behandling. Protokollen ble lest høyt. Det var ingen merknader tilprotokollen. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble hevet.#585013/2 side 2 av 4