PROTOKOLL - Netfonds

PROTOKOLLFRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ISEVAN MARINE ASA18. november 2004 kl 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA iselskapets lokaler i Hammeren 23, Tananger.Følgende forelå til behandling:1. Åpning av møtet. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærerStyrets leder Arne Smedal åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. 21.366.589aksjer, tilsvarende 34,43% av aksjene var representert, hvorav 12,91% ved fullmakt. De fremmøtteaksjonærer representerte med dette 34,43% av aksjekapitalen.Deltakerliste fremgår av vedlegg 1.\2. Valg av møtelederArne Smedal ble valgt til møteleder.3. Valg av person til undertegne protokollen sammen med møtelederLeif A. Hjelleset ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.4. Godkjennelse av innkalling og dagsordenInnkalling og dagsorden ble godkjent.5. Styrefullmakt kapitalforhøyelserI samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmakter forkapitalforhøyelser5a. Tilbakekall av eksisterende fullmakter til å øke aksjekapitalen"Samtlige tidligere avgitte fullmakter til styret om kapitalforhøyelse tilbake kalles. "5b. Fullmakt til å øke aksjekapitalen for å sikre aksjespredning og arbeidskapital i forbindelsemed børsnoteringen på Oslo Børs, samt for å del-finansiere eventuelt kapitalbehov iforbindelse beskjeftigelseskontrakt for SSP 300 FSO"Styret gis fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.800.000. Fullmaktengjelder frem til neste ordinære generalforsamling og kan benyttes ved mer enn en anledning.Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmaktenomfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet#585013/2 side 1 av 4

særlige plikter. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpsituasjoner, jfr.verdipapirhandelloven§ 4-17."børsloven § 5-15 ogSe.Fullmakt til å øke aksjekapitalen i forbindelse med aksjeopsjons- og aksjebonusprogram foransatte og styremedlemmer og økning av rammene for aksjeopsjonsprogram, samtvidereføring av aksjebonusprogram"Styret har fullmakt til å videreføre og utvide eksisterende aksjeopsjons- ogaksjebonusprogram. Styret gis således fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med inntilNOK 859.756. Fullmakten er gyldig i to år og kan benyttes ved mer enn en anledning.Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmaktenskal brukes i forbindelse med aksjeopsjons- og bonusprogrammer for ansatte ogstyremedlemmer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpsituasjoner, jfr. børsloven § 5-15 ogverdipapirhandelloven § 4-17. "6. Fullmakt til erverv av egne aksjerI samsvar med forslag fra styret fattet generalforsamlingen følgende vedtak om styrefullmaktfor erverv av egne aksjer" Styret harfullmakt til å erverve egne aksjer, samt til å erverve avtalepant i egne aksjer, jfallmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinæregeneralforsamling. Fullmakten gjelder opptil en samlet pålydende verdi av NOK 1.660.994,dog ikke for en pålydende verdi utover 10 prosent av selskapets aksjekapital til enhver tid.Selskapet skal minimum betale NOK 0,20 og maksimum NOK 20 for hver aksje. Erverv,avhendelse og avtalepan t i aksjene skal skje på de måter som styret finner etteromstendighetene finner forsvarlig, herunder Igøp i markedet og som ledd i selskapetsincentivordninger.7. Korrigering av utbytterettigheterI samsvar med forslag fra styret fattet generalforsamlingen følgende vedtak om korreksjon avvedtak om utbytterettigheter"De 37.631.579 aksjene som ble tegnet og utstedet på grunnlag av generalforsamlingsvedtak31. mars 2004 skal gi rett til utbytte fra regnskapsåret 2003. "8. Valg av styrets leder.I samsvar med forslag fra styret fattet generalforsamlingen følgende vedtak om valg avstyrets leder"Arne Smedal velges som styremedlem. Jan-Fredrik Wilhelmsen velges som styrets leder. "Samtlige vedtak var enstemmige.* * *Ytterligere forelå ikke til behandling. Protokollen ble lest høyt. Det var ingen merknader tilprotokollen. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble hevet.#585013/2 side 2 av 4

~() /} /Tarumger, ls,november20a ' 'JM.u.i!it~~#585013/2side 3 av 4

Vedlegg 1. DeltakerlisteEkstraordinær Generalforsamling Sevan Marine ASA 18.11.20046205 -------21I ULc:tILc:tIILc:t1lc:t"""t,a I Vvl"",c;lIJt;i,Antall aksjerTil stede Ved fullmakt SumVela AS, ved Arne Smedal 9342 106 9342106Arne Smedal 3 605 687 3 605 687Jaco Invest AS, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 1 732 999 1 732 999Wieco AS, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 1 192105 1 192105Whitehorse Investing LTD, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 850 000 850 000Waterman Holding Inc., ved gyldig fullmakt til Arne Smedal804170 804170Raul Schmidt, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 780315 780315Memento AS, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 662 500 662 500Bjørn Brenna, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal408 340 408 340Kåre Syvertsen, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal378 740 378740Roberto Paschoalin, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 324 833 324 833International Oilfield Services AS, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 270 000 270 000Håland Eiendom & Finans AS, ved Leif A. Hjelleset 263 158 263 158Bernt Smedal, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 100 000 100 000Bjørn IhJe,ved gyldig fullmakt til Arne Smedal78 073 78 073Jan Erik Tveteraas, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 222 148 222 148Paulo M. H. Da Fonseca, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 61 250 61 250Jan-Fredrik Wilhelmsen, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 55 000 55 000Elvheim AS, ved Arne Smedal 80 000 80 000Havnebase Eiendom AS, ved Henriette Sandvaag 52 500 52 500Kobeleng AS, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal46 000 46 000Sergio Maron, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 30 000 30 000Audun Eik, ved gyldig fullmakt til Arne Smedal 16 665 16 665ørjan Tveteraas 10 000 10 000Sum 13353451 8013138 21 366 589Andel av totalt antall aksjer 21,52 % 12,91 % 34,43 %#585013/2 side 4 av 4