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Relatório e Contas Consolidado 2015/2016 ___________________________________________________________________________________________ 17. Composição do Conselho de Administração De acordo com os Estatutos da Sociedade, esta é gerida por um Conselho de Administração, composto de três, cinco, sete ou nove membros, que serão obrigatoriamente, gestores profissionalizados, eleitos em Assembleia Geral, os quais designarão o presidente, caso não tenha já sido designado naquela assembleia. O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a duração de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes. Atualmente este órgão é composto por 7 membros, 5 dos quais executivos, aos quais cabe a gestão corrente da Sociedade. Em Assembleia Geral de Acionistas realizada em 3 de março de 2016 foram eleitos para o mandato 2016/2019, os seguintes elementos para integrar o Conselho de Administração, com os seus cargos distribuídos como se segue: Nome Data da 1ª designação Data do termo mandato Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa (Presidente) 23-Set-1997 31-Dez-2019 Adelino Sá e Melo Caldeira 23-Set-1997 31-Dez-2019 Antero José Gomes da Ressurreição Diogo Henrique 03-Mar-2016 31-Dez-2019 Fernando Manuel Santos Gomes 31-Mar-2014 31-Dez-2019 Reinaldo da Costa Teles Pinheiro 23-Set-1997 31-Dez-2019 José Américo Amorim Coelho (não executivo) 03-Mar-2016 31-Dez-2019 Rui Ferreira Vieira de Sá (não executivo) 13-Fev-2012 31-Dez-2019 18. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e, relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser considerados independentes Em 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração incluía dois membros não executivos: José Américo Amorim Coelho e Rui Ferreira Vieira de Sá. ___________________________________________________________________________________________ Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 125
Relatório e Contas Consolidado 2015/2016 ___________________________________________________________________________________________ Os membros do Conselho de Administração são não independentes, à exceção de José Américo Amorim Coelho e Rui Ferreira Vieira de Sá, na medida em que fazem parte da Direção do Futebol Clube do Porto, detentor de cerca de 75% do capital e dos direitos de voto da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, e que sobre ela exerce uma influência dominante. Os administradores não executivos exerceram as suas funções não só no âmbito da participação nas reuniões do Conselho de Administração, mas igualmente através de um acompanhamento e supervisão permanente dos trabalhos dos administradores executivos, mediante a apresentação, de forma coordenada e eficiente, de pedidos de informação complementar relacionados com assuntos analisados em sede do Conselho de Administração, dos quais se destacam, os assuntos relacionados com a vertente financeira, as matérias de governance e as matérias relacionadas com aspetos regulatórios. De realçar que os administradores não executivos não se depararam com nenhum constrangimento no exercício das suas funções. Sempre que solicitados por outros membros dos Órgãos Sociais, foram prestados pelos administradores executivos em tempo útil e de forma adequada, as informações por aqueles solicitadas. 19. Qualificações profissionais dos membros do Conselho de Administração Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa • Escolaridade: Ensino Secundário completo • Outros cargos desempenhados no Grupo FC Porto, referidos no ponto 26. Adelino Sá e Melo Caldeira • Licenciado em Direito, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 1980 • Advogado desde 1980 até hoje • Membro da Sociedade de advogados Graça Moura & Associados de 1996 até 2005 • Membro da Sociedade de advogados Gil Moreira dos Santos, Caldeira, Cernadas & Associados desde 2005 • Outros cargos desempenhados no Grupo FC Porto, referidos no ponto 26. ___________________________________________________________________________________________ Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 126
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