GAZETA DIARIO 359

Foz do Iguaçu, quarta-feira, 16 de agosto de 2017
OPERAÇÃO HAMMER-ON
Cidade
03
Ação da PF e Receita combate esquema de
lavagem de dinheiro e evasão de divisas
As investigações tiveram como foco um grupo criminoso que movimentou
R$ 5,7 bilhões ilegalmente utilizando contas bancárias de várias empresas
Da redação com assessorias
Reportagem
Dezenove pessoas
foram presas, na manhã
de ontem (15), durante
uma operação deflagrada
pela Polícia Federal
em conjunto com a
Receita Federal, contra
um esquema de lavagem
de dinheiro e evasão
de divisas que movimentou
ilegalmente
R$ 5,7 bilhões em quatro
anos.
A ação, intitulada
Hammer-on, contou
com a participação de
300 policiais e 45 servidores
da RF. Ao todo
foram cumpridas 153
ordens judiciais expedidas
pela 13ª Vara Federal
de Curitiba, sendo
dois mandados de prisão
preventiva, 17 de
prisão temporária, 53 de
condução coercitiva e
82 de busca e apreensão
em várias cidades do
Paraná, São Paulo, Espírito
Santo, Minas Gerais
e Santa Catarina.
Um dos mandados
de prisão preventiva foi
cumprido em Foz do
Iguaçu contra o proprietário
de uma casa de
câmbio na região central.
Outros dois empresários
foram presos
temporariamente. Em
um dos locais foram
A ação teve como alvo casas de câmbio, postos de combustíveis e
residências de empresários
por meio de CPFs que
eram usados pela organização
para abrir contas
bancárias e movimentar
o dinheiro ilegal.
Alguns documentos
eram, inclusive, de
pessoas que já morreram.
Tudo para enganar
a fiscalização e desviar
a atenção da polícia.
Após ser creditado
nas contas das empresas
envolvidas, o dinheiro
sujo era enviado
para o exterior de duas
maneiras: uma delas
usava o sistema internacional
de compensação
paralelo, sem registro
nos órgãos fiscais,
mais conhecido como
"operações dólar-cabo".
Já a outra acontecia por
meio de ordens de pagamentos
internacionais
emitidas por alguapreendidos
R$ 400
mil, além de vários carros
de luxo. As investigações
começaram em
2015 e tiveram como
foco, além das casas de
câmbio, postos de combustíveis
e residências
de empresários.
A organização criminosa
atuava em cinco
grupos independentes,
que utilizavam contas
bancárias de várias empresas,
muitas delas
fantasmas, para receber
grandes valores de pessoas
físicas e jurídicas
interessadas em adquirir
mercadorias, drogas
e cigarros do exterior,
especialmente do Paraguai.
O Núcleo de Pesquisa
e Investigação da PF
conseguiu desvendar a
atuação desses grupos
mas instituições financeiras
que eram realizadas
com base em contratos
de câmbio fraudulentos,
celebrados
com empresas fantasmas
que não possuíam
habilitação para operar
no comércio exterior.
"Como exemplo desse
esquema, podemos
citar postos de gasolina
que compravam combustível
com ajuda das
organizações criminosas
sem nota fiscal e pagavam
através de máquinas
eletrônicas. O
comprovante do pagamento
saía em nome de
empresas fantasmas",
explicou o auditor da
Receita Federal Silvio
José Henkemeier, responsável
pela análise de
1.382 contas usadas pelas
associações.
A origem do dinheiro ilícito
O esquema envolvia, além de empresários, cigarreiros
e traficantes de drogas espalhados pelo Brasil. Essas
pessoas precisavam enviar dinheiro ao Paraguai a fim
de comprar mercadorias e, para isso, entravam em
contato com fornecedores no país vizinho
questionando de que forma a transferência poderia
ser feita.
Os fornecedores, por sua vez, procuravam casas de
câmbio paraguaias com o objetivo de conseguir os
números de contas brasileiras tituladas pelas
empresas fantasmas para que o trâmite pudesse ser
realizado sem chamar a atenção da fiscalização. Dessa
forma, os criminosos faziam a transferência em reais
e, em seguida, enviavam os comprovantes que eram
apresentados aos proprietários das casas de câmbio.
Por fim, após certificar-se de que o dinheiro havia sido
creditado nas contas brasileiras, a casa de câmbio
disponibilizava, no Paraguai, o equivalente em dólares
para os envolvidos. Assim, em curto prazo, as
empresas paraguaias acumulavam grande quantidade
de recursos financeiros e aproveitavam esse dinheiro
para pagar seus fornecedores chineses e
estadunidenses com o auxílio da organização.
Os investigados responderão pelos crimes de
organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão
de divisas, gestão temerária, operação irregular de
instituição financeira e uso de documento falso.
Nome da operação
A operação, batizada de Hammer-on, é um
desdobramento das operações Sustenido e Bemol,
deflagradas pela Polícia Federal e pela Receita Federal
em Foz do Iguaçu em 2014 e 2015. Hammer-on é uma
técnica usada em instrumentos de corda para ligar
duas notas musicais com uma mesma mão.
Na teoria musical, o sustenido e o bemol são notas
intermediárias entre outras duas notas musicais. As
organizações criminosas desarticuladas
intermediavam as negociações entre criminosos
brasileiros e paraguaios, sendo responsáveis por
garantir o pagamento de fornecedores paraguaios de
drogas, cigarros e mercadorias, bem como
simplesmente ocultar dinheiro de origem criminosa.
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