εÏήÏÎ¹Î¿Ï Î±ÏολογιϵÏÏ 2005 - S&B
εÏήÏÎ¹Î¿Ï Î±ÏολογιϵÏÏ 2005 - S&B
εÏήÏÎ¹Î¿Ï Î±ÏολογιϵÏÏ 2005 - S&B
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Κύρια αποστολή της επιχείρησης είναι το «επιχειρείν». Το Σύστηµα<br />
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης έχει σκοπό την άσκηση του επιχειρείν<br />
µέσω χρηστής και αποτελεσµατικής διοίκησης.<br />
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση<br />
Οι ανωτέρω επιδιώξεις επιτυγχάνονται<br />
ως εξής:<br />
• Αποκέντρωση της διαχείρισης - διεύθυνσης<br />
των εταιριών του Οµίλου, για µεγαλύτερη<br />
αποτελεσµατικότητα, και ανάθεσή<br />
της σε στελέχη επαγγελµατίες που<br />
κατά κανόνα δεν έχουν οικογενειακούς<br />
δεσµούς µε τους ελέγχοντες την πλειοψηφία<br />
του µετοχικού κεφαλαίου<br />
• Εξασφάλιση αποτελεσµατικού επιχειρησιακού<br />
ελέγχου αποτελούµενου από<br />
ανεξάρτητους εσωτερικούς και εξωτερικούς<br />
ελεγκτικούς µηχανισµούς<br />
• Καθιέρωση ενεργού ∆ιοικητικού Συµβουλίου<br />
στη Μητρική Εταιρία, το οποίο<br />
ενεργεί συστηµατικά ως το ανώτατο<br />
καθοδηγητικό όργανο του Οµίλου, µε<br />
γνώµονα την αποτελεσµατική διασφάλιση<br />
των συµφερόντων της Εταιρίας και<br />
όλων των µετόχων, αλλά και γενικότερα<br />
των συµµετόχων (stakeholders). Η σύνθεση<br />
και ο τρόπος λειτουργίας του ∆.Σ.<br />
διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητά<br />
του, την αντικειµενικότητα των αποφάσεών<br />
του καθώς και τη διαφάνεια των<br />
δραστηριοτήτων του Οµίλου.<br />
Συγκεκριµένα:<br />
• Το ∆.Σ. της µητρικής εταιρίας αποτελείται<br />
από µέλη «εκτελεστικά» (ανώτατα στελέχη<br />
του Οµίλου) και «µη εκτελεστικά». Από<br />
τα 15 µέλη του, τα 13 είναι µη εκτελεστικά<br />
και από αυτά τα 7 είναι «ανεξάρτητα»<br />
σύµφωνα µε τα κριτήρια τα οποία θέτει η<br />
ελληνική νοµοθεσία (Ν. 2016/2002).<br />
• Τα «µη εκτελεστικά µέλη», που είναι επιφορτισµένα<br />
µε την εποπτεία των δραστηριοτήτων<br />
της Εκτελεστικής ∆ιοίκησης,<br />
επιλέγονται µεταξύ επαγγελµατικά<br />
καταξιωµένων ατόµων του επιχειρηµατικού<br />
και ακαδηµαϊκού χώρου, που διαθέτουν<br />
εγχώρια και διεθνή εµπειρία, µε κριτήρια<br />
το µορφωτικό επίπεδο και το κοινωνικό<br />
κύρος τους.<br />
• Οι ανεξάρτητοι µηχανισµοί εσωτερικού<br />
και εξωτερικού ελέγχου εποπτεύονται<br />
απο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της<br />
Ελεγκτικής Επιτροπής διασφαλίζοντας<br />
την αποτελεσµατική λειτουργία των<br />
µηχανισµών αυτών.<br />
Από το 2002 το ∆.Σ. της S&B αυτοαξιολογείται<br />
ετησίως µε τη συµπλήρωση<br />
ειδικού φύλλου, από όλα τα Μέλη<br />
του, από το οποίο προκύπτει η συνολική<br />
αξιολόγηση της απόδοσης και της<br />
αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. Η πρακτική<br />
αξία του αποτελέσµατος της<br />
ενέργειας αυτής, όχι πολύ συνηθισµένης<br />
ακόµη και διεθνώς, συνίσταται<br />
στο ότι αποτελεί πυξίδα για τον προγραµµατισµό<br />
των δραστηριοτήτων του<br />
επόµενου έτους. Ενισχύεται, δηλαδή,<br />
η δραστηριότητα του ∆.Σ. σε θέµατα<br />
όπου αυτό κρίνει ότι απαιτείται µεγαλύτερη<br />
επαγρύπνηση.<br />
Έτσι, φέτος, µε την επικρατούσα διεθνή<br />
αβεβαιότητα και τους επιχειρηµατικούς<br />
κινδύνους που αυτή συνεπάγεται, αποφασίστηκε<br />
η συστηµατικότερη αντιµετώπιση<br />
των επιχειρηµατικών κινδύνων<br />
(corporate risk management). Ήδη για<br />
τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους<br />
έχει καταρτιστεί και έχει εγκριθεί από<br />
το ∆.Σ. σχετική πολιτική. Για τους υπόλοιπους<br />
κινδύνους, λόγω της πολυπλοκότητάς<br />
τους, αποφασίστηκε η προσφυγή<br />
σε εξειδικευµένο οίκο.<br />
47
Change language