PROCURA SPECIALA de reprezentare in Adunarea ... - Remarul

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj–Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu
A U T O R I T A T E A F E R O V I A R A R O M A N A
P R I N O R G A N I S M U L D E C E R T I F I C A R E
A S I S T E M E L O R C A L I T A T I I
O C S - A F E R
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008
PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. REMARUL 16
FEBRUARIE SA din data de 11/12.12.2012
Subsemnatul ............................................................................................. (numele, prenumele
actionarului persoana fizica sau ale reprezentatantului legal al actionarului persoana juridica),
reprezentant legal al ............................................................................................. (se va completa numai
pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu
CI/BI/CUI .......................................................................................................................(in cazul CI/BI
se trece seria, numarul si CNP-ul persoanei fizice) avand domiciliul/sediul
in .........................................................................................................................(se va trece adresa
exacta si completa) detinator a …………….. .....actiuni reprezentand ..............% din totalul de
2.045.203 actiuni emise de Societatea Comerciala REMARUL 16 FEBRUARIE SA, care imi
confera dreptul la …..………... voturi 1 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
reprezentand ............% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe.
……….........................………………............ domiciliat in……………………..................................
str………..…………………….............., bl..…., sc…..….,ap…..….,jud…….. ……posesor al
B.I./C.I./pasaport,seria……………........, nr……….CNP….............................. ca reprezentant al meu
in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE SA ce va
avea loc in data 11.12.2012, ora 15,00 la sediul societatii sau in data de 12.12.2012, la aceeasi ora si
in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima
convocare, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la
sfarsitul zilei de 29.11.2012.
Problemele supuse votului AGEA sunt urmatoarele:
1. Aprobarea unui nou ACT CONSTITUTIV al societatii, fara ca adoptarea acestuia sa conduca
la incetarea societatii sau la formarea unei noi societati, aceasta urmand sa isi continue activitatea cu
respectarea noilor clauze ale actului constitutiv, conform proiectului de Act constitutiv pus la
dispozitia actionarilor la Secretariatul General al Societatii si pe website-ul societatiii
(www.remarul.eu – Sectiunea Actionariat)"
Pentru ....... Impotriva ....... Abtinere .......
2. Imputernicirea administratorului Timar Ioan-Adrian, identificat prin CI seria KX nr. 291773,
CNP 1731109123144, sa semneze in numele si pe seama societatii Actul Constitutiv al SC
REMARUL 16 FEBRUARIE SA.
Pentru ........... Impotriva ......... Abtinere .........
1 Conform actului Constitutiv al SC REMARUL 16 Februarie SA o acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea
Generală a Acţionarilor

3. Aprobarea constituirii unei societati comerciale cu raspundere limitata, in care SC REMARUL 16
FEBRUARIE SA va detine calitatea de asociat unic, societate comerciala care va purta denumirea SC
REMARUL ENGINEERING SRL, va avea sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4,
jud. Cluj si obiect principal de activitate “activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de
acestea ” cod CAEN 7112.
Pentru ........... Impotriva ......... Abtinere .........
4. Aprobarea aducerii de catre SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA ca aport in numerar la capitalul
social al SC REMARUL ENGINEERING SRL (in curs de constituire) a sumei de 5.000,00 lei.
Pentru ........... Impotriva ......... Abtinere .........
5. Aprobarea numirii administratorului unic al SC REMARUL ENGINEERING SRL, in persoana
dlui Fartan Vasile-Marius, identificat prin CI seria KX nr. 755222, CNP 1650530120659 si a duratei
mandatului de administrator al acestuia de 2 ani.
Pentru ........... Impotriva ......... Abtinere .........
6. Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA sa
reprezinte, sa-si asume si sa decida in numele si pe seama societatii, in conditiile legii, orice clauza
contractuala in legatura cu operatiunile privind constituirea si functionarea SC REMARUL
ENGINEERING SRL precum si imputernicirea administratorului Timar Ioan-Adrian, identificat
prin CI seria KX nr. 291773, CNP 1731109123144, sa semneze in numele si pe seama asociatului
unic toate documentele necesare, incluzand, dar fara a se limita la actul constitutiv, declaratii,
depunere/ridicare inscrisuri, hotarari ale asociatului unic etc.
Pentru ........... Impotriva ......... Abtinere .........
7. Aprobarea datei de 31.12.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238, alin. 1 din Legea
297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile
adoptate in sedinta AGEA din data de 11/12.12.2012.
Pentru ........... Impotriva ......... Abtinere .........
8. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor
hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al
societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a
hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de
cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in
Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I.
KX nr. 587794, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.
Pentru ........... Impotriva ......... Abtinere .........
Prezenta procură este valabilă numai pentru şedinţa extraordinară din data de 11/12.12.2012 a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., iar dreptul de
vot al reprezentantului meu va fi valabil numai daca va fi exercitat în conformitate cu prezenta
împuternicire.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii
speciale va fi depus/transmis la sediul societatii, cu confirmare de primire nu mai tarziu de 08.12.2012
ora 16:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea
generală, conform prevederilor legii, iar un alt exemplar urmand sa fie pus la dispozitia
reprezentantului pentru ca acestuia sa i se poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.
Anexez prezentei copia actului de identitate valabil 2 /copia buletin/carte de identitate a mea împreună
cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului 3
Data acordarii procurii ……………………
……………………………………….. ……. ............................... .................................
( numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului
persoana juridica, cu majuscule )
…………………………… ............................................................................................
( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana
juridica si stampila,)
Criterii de anulare a votului:
- Nemarcarea nici uneia dintre optiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abtinere” pentru
propunerea supusă votului, duce la anularea votului;
- Marcarea a două sau a trei dintre optiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abtinere” pentru
propunerea supusă votului, duce la anularea votului
2 In cazul actionarului persoana fizica
3 In cazul actionarului persoana juridica