ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. ENEL ...

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILORS.C. ENEL ENERGIE S.A.Hotararea nr. 1/16.02.2010ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. ENEL ENERGIE S.A. societate înfiinŃatăîn România si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, înregistrată la Oficiul RegistruluiComerŃului Bucuresti cu nr. de ordine J40/12303/2007, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd. Ion Mihalache nr.41-43, Corp A, et. 2, cod unic de inregistrare 22000460, capital subscris si varsat 140.000.000 lei, denumita incele ce urmeaza „Societatea”, intrunita in sedinta ordinara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990privind societatile comerciale, republicata, cu participarea reprezentantilor actionarilor Enel Investment HoldingB.V. detinand 51,003% din capitalul social al Societatii si S.C. Electrica S.A. detinand 36,9970% din capitalulsocial al Societatii, intrunita in mod legal si statutar,HOTARASTE:Articolul nr. 1Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba demisia dlui. Guglielmo Martino din functia de Membru alConsiliului de Administratie al Societatii.Articolul nr. 2Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba revocarea dlui. Toader Ioan Bacu si a dlui. Marian CatalinMilitaru din functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.Articolul nr. 3Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba numirea:- dlui. Matteo Cassani,;- dlui Serban Nicolae, si- dl. Tudor Cristian-Grigore,in functia de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani.Enel Energie SA – Bucureşti, sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, Corp ACod unic de înregistrare 22000460, Nr. de ordine în registrul comerŃului J40/12303/26.06.2007Capital social subscris si varsat 140.000.000 lei1

Articolul nr. 4Se imputernicesc urmatoarele persoane:1. Dl. Cosmin Predoiu,2. Dl.Paul-Adrian Farca, si3. Dl. Ionut Bohalteanupentru ca, impreuna sau separat, sa reprezinte Societatea in calitate de mandatari ai acesteia, in scopul aduceriila indeplinire a oricaror operatiuni privind inregistrarea si publicarea prezentei hotarari, in conformitate cuprevederile legale in vigoare, inclusiv, dar fara a se limita la semnarea actului constitutiv actualizat alSocietatii. Reprezentantii mentionati mai sus sunt liberi sa delege atributiile oricaror persoane pe care leconsidera potrivite in acest sens.Adoptata astazi, 16 februarie 2010.Presedinte al Adunarii,Claudio ZitoSecretar de sedinta,Cosmin Predoiu__________________________________________Reprezentant Enel Investment Holding B.V.,Cosmin Predoiu____________________________Reprezentant S.C. Electrica S.A.,Nicolae Nita________________________Reprezentant S.C. Fondul Proprietatea S.A.,absent________________________Enel Energie SA – Bucureşti, sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, Corp ACod unic de înregistrare 22000460, Nr. de ordine în registrul comerŃului J40/12303/26.06.2007Capital social subscris si varsat 140.000.000 lei2