Protokoll - Kramfors
Protokoll - Kramfors
Protokoll - Kramfors
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 09.00-11.50<br />
Beslutande Ledamöter<br />
Micael Melander (S)<br />
Gudrun Sjödin (S)<br />
Bertil Böhlin (C)<br />
Johan Nordenmark (M)<br />
Jon Björkman (V)<br />
Övriga närvarande Clara Wiklund, kommunsekreterare<br />
Peter Carlstedt, kommunchef<br />
Staffan Östman, teknisk chef<br />
Stefan Billström, ekonomichef<br />
Mikael Gidlöf, HR-strateg § 70<br />
Justerare Bertil Böhlin (C)<br />
Justeringens plats och tid<br />
Underskrifter<br />
Sekreterare<br />
Ordförande<br />
Justerare<br />
Clara Wiklund<br />
Micael Melander (S)<br />
Bertil Böhlin (C)<br />
ANSLAG/BEVIS<br />
<strong>Protokoll</strong>et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.<br />
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
Sammanträdesdatum 2012-04-24<br />
Paragrafer 58-74<br />
Datum då anslaget sätts upp 2012-05-03 Datum då anslaget tas ned 2012-05-25<br />
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsavdelningen<br />
Underskrift<br />
Ellen Jonsson<br />
Sida<br />
1(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
Ärendelista<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 58 .<br />
Ändring av föredragningslistan ......................................... 3<br />
§ 59 Dnr KS 115/12<br />
Program för ekonomi- och verksamhets-styrning ................ 4<br />
§ 60 Dnr KS 114/12, 159/12, 160/12<br />
Reglementen med riktlinjer för styrning och ledning ............ 5<br />
§ 61 Dnr KS 158/12<br />
Riktlinje för hantering av finanser och medelförvaltning ....... 7<br />
§ 62 Dnr KS 190/11<br />
Svar på medborgarförslag ”Finskt förvaltningsområde” ....... 8<br />
§ 63 Dnr KS 210/12<br />
Åtgärder med anledning av ekonomisk uppföljning per<br />
februari 2012 ............................................................... 10<br />
§ 64 Dnr KS 197/12<br />
Årsredovisning 2011 för Räddningstjänsten Höga Kusten-<br />
Ådalen ........................................................................ 13<br />
§ 65 Dnr KS 52/12, 367/10<br />
Förtydligande gällande antagande av detaljplan för del av<br />
<strong>Kramfors</strong> centrum, Limsta 18.33 m fl. ............................. 14<br />
§ 66 Dnr KS 92/12<br />
Redovisning av rapport från BAS-nämnden ...................... 16<br />
§ 67 Dnr KS 498/07<br />
Utställning av översiktsplan ........................................... 17<br />
§ 68 Dnr KS 238/12<br />
Ansökan om EU-medel för Projekt- Höga Kusten skärgård i<br />
<strong>Kramfors</strong> ..................................................................... 18<br />
§ 69 Dnr KS 295/11<br />
Ansökan om EU-medel för en allaktivitets-anläggning i<br />
<strong>Kramfors</strong> centrum......................................................... 20<br />
§ 70 Dnr KS 127/12<br />
Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö ................................... 22<br />
§ 71 Dnr KS 162/12<br />
Centrumförnyelse Nyland, Ullånger och Nordingrå ............ 23<br />
§ 72 Dnr KS 47/12<br />
Ny organisation på enhetsnivå, BAS-förvaltningen ........... 24<br />
§ 73 .<br />
Delgivningar ................................................................ 26<br />
§ 74 Dnr KS 222/12<br />
Omläggning av vatten- och avloppsledningar längs<br />
Gränsgatan i <strong>Kramfors</strong> .................................................. 27<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
2(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
§ 58 .<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
Ändring av föredragningslistan<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande<br />
Lägga till ärendet Omläggning av vatten- och avloppsledningar längs<br />
Gränsgatan i <strong>Kramfors</strong> på ärendelistan som § 74.<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
3(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 59 Dnr KS 115/12<br />
Program för ekonomi- och verksamhetsstyrning<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen föreslå<br />
kommunfullmäktige beslutar följande<br />
Programmet för ekonomi- och verksamhetsstyrning antas.<br />
Ärendet<br />
För att få en övergripande struktur för styrningen har kommunfullmäktige<br />
beslutat att fastställa fem politikområden, varav området styrning och ledning<br />
är ett.<br />
En policy har tidigare antagits inom området som anger kommunens<br />
förhållningssätt till området.<br />
För varje mandatperiod ska sedan ett eller flera program per område tas fram.<br />
Dessa ska spegla den politiska viljeinriktningen och följas upp vid ny<br />
mandatperiod. Ett förslag till program för ekonomi- och<br />
verksamhetsstyrningen inom området styrning och ledningar finns nu.<br />
Programmet beskriver både ett nuläge för kommunens styrning och ledning<br />
och ett uppdrag för resten av mandatperioden. Uppdragen ska följas upp 2015<br />
och återrapporteras till kommunfullmäktige.<br />
Beslutsunderlag<br />
Program för ekonomi- och verksamhetsstyrning<br />
Kommunledningsförvaltningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-03-23<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
4(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 60 Dnr KS 114/12, 159/12, 160/12<br />
Reglementen med riktlinjer för styrning och<br />
ledning<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen föreslår<br />
kommunfullmäktige beslutar följande<br />
1. Reglementen med riktlinjer för styrning och ledning antas<br />
2. Attest- och utanordningsreglementet dnr 925/99 från 2000-01-31 upphävs<br />
3. Upphandlingspolicy för förvaltningar och bolag dnr 243/08 från<br />
2008-05-26 upphävs<br />
4. Reglemente för internkontrollen dnr 924/99 från 2000-01-30 upphävs<br />
5. Ekonomistyrningspolicy 370/10 från 2010-06-21 upphävs<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen för egen del besluta följande<br />
1. Riktlinje för attest- och utanordning antas under förutsättning att<br />
kommunfullmäktige beslutar upphäva attest- och<br />
upphandlingsreglementet<br />
2. Riktlinjer för upphandling antas under förutsättningar att<br />
kommunfullmäktige beslutar upphäva upphandlingspolicyn<br />
Ärendet<br />
Sedan hösten 2011 har ett arbete pågått för att strukturera de tidigare<br />
beslutade kommunövergripande styrdokumenten i den nya strukturen som<br />
kommunfullmäktige beslutade om i september 2011.<br />
I förslaget som nu föreligger har nämndernas reglementen sammanförts med<br />
kommungemensamma riktlinjer (kapital 1) för styrningen av kommunen. I<br />
riktlinjerna finns både uppgiftsfördelning mellan kommunfullmäktige,<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
5(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
kommunstyrelsen och nämnd, liksom för förvaltningsorganisationen. Vidare<br />
beskrivs hur kommunen ska arbeta med resultat- och ekonomistyrning och<br />
den interna kontrollen. Här beskrivs bl a de fem politikområdena, de<br />
kommunövergripande målen och de olika delarna i mål- och styrkedjan.<br />
De övergripande bestämmelserna (kapital 2) för kommunstyrelsen och<br />
nämnderna vad gäller ansvar och rapporteringsskyldigheter och arbetsformer<br />
finns nu samlade istället för i varje enskilt reglemente. Här finns bl a uppgift<br />
om vem/vilka som undertecknar avtal som beslutas i nämnden och i vilken<br />
ordningen ersättare ska kallas in. Ansvar och delegation från<br />
kommunfullmäktige framgår liksom tidigare i reglementet (kapitel 3).<br />
För att få ett mer sammanhållet dokument har det tidigare reglementet för<br />
internkontroll från 1999 och ekonomistyrningspolicyn från 2010 inarbetats i<br />
riktlinjerna, vilket gör att dessa tidigare antagna styrdokument behöver<br />
upphävas av kommunfullmäktige.<br />
Om det nya reglementet antas innebär det att de nuvarande reglementena för<br />
kommunstyrelsen, barn-, kultur- och utbildningsnämnden, bistånds-,<br />
arbetsmarknads- och sociala servicenämnden, miljö- och byggnämnden,<br />
revisionsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden upphör att gälla.<br />
Till BAS reglemente har tillfogats det ansvar de haft sedan 2003 om tillsyn<br />
enligt tobakslagen. Miljö- och byggnämnden får ansvara för de uppgifter som<br />
kommunen har enligt lagen om vissa receptfria läkemedel.<br />
Enigt 8 kapitalet i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om<br />
föreskrifter om hur kommunens medel ska förvaltas. Kommunfullmäktige har<br />
tidigare i ”Finanspolicy och policy för hantering av pensionsmedel” (2000-01-<br />
31) beslutat detta. I och med den nya strukturen för styrdokument ersätts<br />
denna policy med en riktlinje.<br />
Beslutsunderlag<br />
Reglementen med riktlinjer för styrning och ledning<br />
Riktlinje för attest- och utanordning<br />
Riktlinjer för upphandling<br />
Kommunledningsförvaltningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-04-04<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
6(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 61 Dnr KS 158/12<br />
Riktlinje för hantering av finanser och<br />
medelförvaltning<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår<br />
Kommunstyrelsen föreslå<br />
Kommunfullmäktige besluta följande<br />
1. Riktlinjen för hantering av finanser och medelsförvaltning antas.<br />
2. Finanspolicy och policy för hantering av pensionsmedel dnr 926/99 från<br />
2000-01-31upphävs.<br />
Ärendet<br />
Sedan hösten 2011 pågår ett arbete för att strukturera de tidigare beslutade<br />
kommunövergripande styrdokumenten i den nya strukturen som<br />
kommunfullmäktige beslutade om i september 2011. Praktiskt innebär arbetet<br />
att de flesta tidigare antagna styrdokumenten behöver ses över, eventuellt<br />
revideras och sedan fastställas enligt den nya strukturen.<br />
Enligt 8 kapitalet i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om<br />
föreskrifter om hur kommunens medel ska förvaltas. Kommunfullmäktige har<br />
tidigare i ”Finanspolicy och policy för hantering av pensionsmedel” (2000-01-<br />
31) beslutat detta och förslaget är nu att upphäva den policyn och ersätta den<br />
med denna riktlinje.<br />
Den del i den tidigare finanspolicyn som berörde hur kommunens ska hantera<br />
sina pensionsmedel har utgått, eftersom hanteringen av pensionsmedel numer<br />
ligger inom den pensionsstiftelse som kommunfullmäktige beslutade om<br />
2011. I övrigt är riktlinjen inte ändrad.<br />
Beslutsunderlag<br />
Riktlinje för hantering av finanser och medelsförvaltning<br />
kommunledningsavdelningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-04-04<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
7(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 62 Dnr KS 190/11<br />
Svar på medborgarförslag ”Finskt<br />
förvaltningsområde”<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen föreslå<br />
kommunfullmäktige besluta följande<br />
Medborgarförslaget anses besvarat och läggs till handlingarna.<br />
Ärendet<br />
Sirpa Kjellman har på uppdrag av <strong>Kramfors</strong> Finska Förening lämnat in ett<br />
medborgarförslag där hon föreslår att <strong>Kramfors</strong> kommun ska ansöka hos<br />
regeringen att få ingå i det finska förvaltningsområdet. Enligt förslagsställaren<br />
så har 8 % av kommuninvånarna finsk anknytning<br />
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som<br />
trädde i kraft 2010-01-01 syftar till att värna om minoritetsspråken, varav<br />
finska är ett. En kommun som ansluter sig till ett förvaltningsområde för det<br />
finska språket ger de finsktalande särskilda rättigheter. Dessa rättigheter är<br />
bland annat att<br />
enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga<br />
kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är<br />
beslutsfattare,<br />
kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och<br />
barnomsorg, helt eller delvis.<br />
Enligt minoritetslagen ska också den sverigefinska minoriteten ha inflytande<br />
över och insyn i de frågor som berör dem, frågor som handlar om till exempel<br />
förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor och biblioteks- och annan<br />
kulturverksamhet<br />
Även om kommunen inte är ett finskt förvaltningsområde framgår det av<br />
förvaltningslagen (1986:223 § 8) att ”När en myndighet har att göra med<br />
någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller<br />
talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk.”<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
8(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
För att få en mer samlad bild av behovet inom <strong>Kramfors</strong> kommun har<br />
medborgarförslaget gått på remiss till Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala<br />
servicenämnden (BAS), och Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU).<br />
BAS-förvaltningen beskriver att de vid behov anställt finsktalande personal.<br />
Deras uppfattning är att behovet är litet och att de har möjlighet att tillgodose<br />
det behov som finns.<br />
BKU har i sitt yttrande skrivit att de har en person anställd som lärare i finska<br />
och att höstterminen 2011 undervisades totalt 12 elever. Inom barnomsorgen<br />
finns det tre barn som har finska som modersmål. Deras bedömning är också<br />
att behovet är litet.<br />
Kommunstyrelsens tillväxtavdelning som ansvarar bl a för turistbyrån och<br />
kommunens hemsida har också yttrat sig. De gör bedömningen att de varken<br />
upplevt behov av eller efterfrågan på material på finska.<br />
En kommun som ansluter sig får ett statsbidrag på 660 000 kr per år. Pengarna<br />
ska i samråd med minoriteten användas för de merkostnader som blir i och<br />
med att man är ett förvaltningsområde, t ex för informationsinsatser,<br />
översättningar, skyltning. Statsbidraget får inte användas till sådant som man<br />
redan tidigare är skyldig att göra, till exempel kostnad för tolkar. 40<br />
kommuner ingår från och med 2012 i ett finskt förvaltningsområde.<br />
I nuläget är bedömningen att behovet för <strong>Kramfors</strong> är för litet för att det ska<br />
vara motiverat att frivilligt ansöka om att bli finskt förvaltningsområde.<br />
Beslutsunderlag<br />
Medborgarförslag Sirpa Kjellman 2011-03-07<br />
Utlåtande tillväxtenheten 2011-06-04<br />
Yttrande BAS-förvaltningen 2011-06-17<br />
Yttrande BKU-nämnden 2011-12-14<br />
Kommunledningsavdelningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-03-26<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
9(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 63 Dnr KS 210/12<br />
Åtgärder med anledning av ekonomisk<br />
uppföljning per februari 2012<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen föreslå<br />
kommunfullmäktige besluta följande<br />
1. Uppdra till Barn-, kultur-, och utbildningsnämnden (BKU) att i<br />
samband med delårsboksluten redovisa hur arbetet med<br />
handlingsplanen utvecklas samt vilka ytterligare åtgärder nämnden har<br />
vidtagit eller planerar för att nå balans.<br />
2. Uppdra till Bistånd-, arbetsmarknad-, och sociala servicenämnden,<br />
(BAS) att i samband med delårsboksluten redovisa hur arbetet med<br />
handlingsplanen utvecklas samt vilka ytterligare åtgärder nämnden har<br />
vidtagit eller planerar för att nå balans.<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen för egen del besluta följande<br />
1. Uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att löpande kalla in BAS-<br />
och BKU- nämndernas presidier och förvaltningsledning till<br />
uppföljningssamtal för att hålla kommunstyrelsen informerad och för<br />
att påverka händelseutvecklingen.<br />
2. Uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att löpande kalla in<br />
avdelningschefer inom kommunstyrelsen till uppföljningssamtal för<br />
att hålla kommunstyrelsen informerad och för att påverka<br />
händelseutvecklingen.<br />
Ärendet<br />
Den första ekonomiska prognosen grundad på utfall 2012 har gjorts.<br />
Prognosen baseras på utfall i februari och omfattar således två månader. I<br />
bilaga redovisas den sammanställda prognosen, prognoser och utfall 2011<br />
samt hur budgeten har ändrats från 2011 till 2012.<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
10(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
BAS-nämndens prognos är att budgeten håller. BAS-nämnden drog över sin<br />
budget med 22,2 mkr år 2011. Budgeten för 2012 är 3,7 mkr lägre än budget<br />
för 2011. Löneökningar kommer dock att kompenseras via lönereserven.<br />
BAS-nämnden behöver sänka sina nettokostnader med 25,9 mkr jämfört med<br />
2011 (22,2+3,7). Det motsvarar cirka sex procent av de nettokostnader<br />
nämnden redovisade 2011. Nämnden har in sin prognos räknat med att<br />
handlingsplanen kommer att ge cirka nio miljoner i kostnadssänkning. Denna<br />
besparing har inte fördelats ut i områdenas budgetramar. Områdesansvariga<br />
och förvaltningschef bedömer att budgetramarna i övrigt ska hålla. För att<br />
handlingsplanen ska ge nio miljoner i effekt 2012 krävs att<br />
pensionsuppgörelser träffas och kostnader lyfts över till finansförvaltningen.<br />
Kommunledningsavdelningen gör bedömningen att BAS-nämnden kommer<br />
att få mycket svårt att klara sin budget 2012. Handlingsplanen behöver<br />
sannolikt revideras och kompletteras.<br />
BKU-nämnden lämnar en prognos med ett överskridande på 6,9 mkr. BKUnämnden<br />
drog över sin budget med 8,8 mkr år 2011. Budgeten för 2012 är 8,9<br />
mkr lägre än budget för 2011. Löneökningar kommer dock att kompenseras<br />
via lönereserven. BKU-nämnden behöver sänka sina nettokostnader med 17,7<br />
mkr jämfört med 2011 (8,8+8,9). Det motsvarar nära fem procent av de<br />
nettokostnader de redovisade 2011. Nämnden har i prognosen inte räknat med<br />
några effekter av sin handlingsplan.<br />
Kommunledningsavdelningen gör bedömningen att även BKU-nämnden<br />
kommer att få mycket svårt att klara sin budget 2012. Åtgärder enligt<br />
handlingsplan eller andra åtgärder som ger motsvande effekt behöver<br />
verkställas omgående.<br />
Både BAS och BKU måste genomföra ovanligt stora kostnadssänkningar för<br />
att få balans i budgeten. Kommunledningsavdelningen gör bedömningen att<br />
kommunstyrelsen behöver följa hur arbetet med åtgärdsplanerna utvecklas.<br />
Skrivna underlag behöver kompletteras med möjlighet till dialog och frågor.<br />
Kommunstyrelsen föreslås därför uppdra till arbetsutskottet att löpande kalla<br />
in dessa nämnders presidier och förvaltningsledning till uppföljningssamtal<br />
för att hålla kommunstyrelsen informerad och för att påverka<br />
händelseutvecklingen.<br />
Prognosen för Miljö- och byggnämnden är att budgeten håller. Miljö- och<br />
byggnämnden har en lång historik av att hålla sin budget.<br />
Kommunledningsavdelningen gör bedömningen att Miljö- och byggnämnden<br />
klarar sin budget även detta år.<br />
Prognosen för kommunstyrelsens egen del ligger på ett minus på 3,1 mkr.<br />
Tillväxtavdelningen lämnar en prognos på -2,0 mkr. Av detta är 1,5 mkr<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
11(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
hänförligt till ökade kostnader inom kollektivtrafiken. Även Intern service och<br />
Tekniska avdelningen har lämnat negativa prognoser -0,7 mkr respektive -0,4<br />
mkr.<br />
Kommunledningsavdelningen gör bedömningen att kommunstyrelsen kan<br />
klara sin budget. Det förutsätter dock sannolikt att åtgärder vidtas inom övriga<br />
delar av Tillväxtavdelningen. Även för kommunstyrelsens egna verksamheter<br />
finns behov av att utveckla forum för dialog och frågor. Kommunstyrelsens<br />
arbetsutskott bör därför ges i uppdrag att löpande kalla in avdelningschefer<br />
inom kommunstyrelsen till uppföljningssamtal för att hålla kommunstyrelsen<br />
informerad och för att påverka händelseutvecklingen.<br />
Prognosen för finansförvaltningen var positiv till följd av att löneutfallet 2011<br />
blev lägre än budgeterat vilket även påverkar 2012 eftersom budgeten för<br />
2012 innehöll lönereserv även för 2011. Dessutom blir premierna för<br />
avtalsförsäkringar lägre än budgeterat. Hela detta utrymme har ianspråktagits<br />
för att erbjuda pensionslösningar i samband med de personalneddragningar<br />
som både BAS och BKU behöver göra. Prognosen för finansförvaltningen är<br />
därmed en nollavvikelse.<br />
Prognosen för utfallet av skatt och statsbidrag är lägre än budget. Prognosen<br />
grundar sig på Sveriges Kommuner och landstings bedömning i mitten av<br />
februari.<br />
För finansnettot som huvudsakligen utgörs av ränteintäkter och<br />
räntekostnader förutses inga budgetavvikelser.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kommunledningsavdelningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-04-17<br />
Sammanställning av prognoser<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
12(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 64 Dnr KS 197/12<br />
Årsredovisning 2011 för Räddningstjänsten<br />
Höga Kusten-Ådalen<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen föreslå<br />
kommunfullmäktige besluta följande<br />
Godkänna årsredovisning 2011 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.<br />
Ärendet<br />
Årsredovisning för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen är för år 2011<br />
klar. Det ekonomiska resultatet är negativt med 685 tusen kronor. Revisorerna<br />
har granskat årsredovisning 2011 och gör bedömningen att årsredovisningen i<br />
all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens<br />
finansiering och den ekonomiska ställningen.<br />
Revisorerna tillstyrker att årsredovisning 2011 godkänns.<br />
Beslutsunderlag<br />
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, årsredovisning 2010<br />
Pwc, granskning av årsredovisning 2010 daterad 2011-03-16<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
13(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 65 Dnr KS 52/12, 367/10<br />
Förtydligande gällande antagande av detaljplan<br />
för del av <strong>Kramfors</strong> centrum, Limsta 18.33 m fl.<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen besluta följande<br />
För att säkerställa att bullernivåerna i fastigheterna på Limstagatan 13B och<br />
13D mot den planerade lokalgatan inte överskrids föreslår tekniska<br />
avdelningen att åtgärder utförs redan i byggfasen.<br />
Ärendet<br />
2012-01-23 beslöt Länsstyrelsen att enligt 12 kap. 2§ äldre plan och<br />
bygglagen att överpröva <strong>Kramfors</strong> kommuns beslut § 188 2011-12-19 att anta<br />
detaljplan för del av <strong>Kramfors</strong> centrum, Limsta 18.33 m.fl. med anledning av<br />
risk för att detaljplanens genomförande blir olämplig med hänsyn till<br />
människors säkerhet och hälsa.<br />
När detaljplanen upprättades utförde konsultföretaget Vectura en bullerutredning.<br />
Utredningen visade att två hyreshus, Limstagatan 13B och D som<br />
gränsar mot den planerade gatan förväntades få bullernivåer något över<br />
gällande gränsvärden. Så var även fallet för den del av Vårdcentralen som<br />
gränsar mot Bruksgatan.<br />
Miljö och Byggnämnden föreslog efter dialog med Tekniska avdelningen att<br />
nya bullermätningar skulle utföras senast ett år efter att den nya gatan står<br />
färdig. Utifrån dessa mätningar skulle sedan åtgärder sättas in för att<br />
säkerställa att alla byggnader får bullernivåer som understiger riktvärden.<br />
Efter överläggningar med Länsstyrelsen och Miljö och Byggförvaltningen<br />
föreslår Tekniska avdelningen att åtgärder utförs redan i byggfasen så att<br />
bullernivåerna i hyreshusen på Limstagatan 13 B och D underskrider gällande<br />
riktvärden. När Vårdcentralen byggdes om 2007 installerades fönster som<br />
klarar gällande bullernivåer.<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
14(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
Beslutsunderlag<br />
Länsstyrelsens beslut d nr 402-75-12 dat 2012-01-23<br />
Tekniska avdelningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-03-28<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
15(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 66 Dnr KS 92/12<br />
Redovisning av rapport från BAS-nämnden<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen besluta följande<br />
Godkänna redovisningen av rapporten från bistånds-, arbetsmarknads- och<br />
sociala servicenämnden.<br />
Ärendet<br />
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska nämnderna och bolagen<br />
göra en muntlig och skriftlig rapport till kommunstyrelsen en gång per år.<br />
Rapporten ska innehålla beskrivning av uppdrag, mål och måluppfyllelse för<br />
fullmäktiges beslutade fokusområden, viktiga händelser under året,<br />
redovisning av nyckeltal samt framtiden.<br />
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) har avlämnat<br />
en rapport daterad 2012-04-16 med beskrivning av bland annat uppdrag,<br />
måluppfyllelse och viktiga händelser.<br />
Beslutsunderlag<br />
Rapport, redovisning till kommunstyrelsen avseende uppdrag, mål och<br />
framtid, BAS-nämnden daterad 2012-04-16<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
16(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 67 Dnr KS 498/07<br />
Utställning av översiktsplan<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen besluta följande<br />
Godkänna samrådsredogörelsen<br />
Föreliggande förslag till översiktsplan ställs ut under perioden 120514--<br />
120727<br />
Ärendet<br />
En översiktsplan kan ses som kommunens politiska viljeyttring för framtiden<br />
och är vägledande för beslut gällande användningen av mark- och<br />
vattenområden. Översiktsplanen ska underlätta för kommunen och andra<br />
myndigheter vid beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och<br />
resurshushållning. Översiktsplanen är även ett hjälpmedel i dialogen mellan<br />
kommunen och länsstyrelsen gällande riksintressen.<br />
Under samrådet har <strong>Kramfors</strong> kommun fått många värdefulla synpunkter från<br />
såväl myndigheter, organisationer som enskilda. Samrådsversionen av<br />
översiktsplan ansågs ha en bra struktur samt en layout som lockade till<br />
läsning. Dock upplevdes planförslaget som alltför omfattande samtidigt som<br />
ett behov fanns av att utveckla och konkretisera delar av planens innehåll.<br />
Inför utställningen av översiktsplanen har strukturen i stora drag behållits.<br />
Den största förändringen är att de geografiska fördjupningsområdena inte<br />
ingår i planförslaget in i utställningsfasen. De geografiska fördjupningsområdena<br />
arbetas in i två föreslagna fördjupningar av översiktsplanen, en för<br />
Höga Kusten och en för Ådalen.<br />
Utöver dessa förändringar har planförslagets innehåll konkretiserats samt att<br />
nya kapitel har lagts till, exempelvis för riksintressen och service. Det<br />
tematiska tillägget för vindkraft har inarbetats i planförslaget.<br />
Beslutsunderlag<br />
Samrådsredogörelse samt utställningsversion av översiktsplan för <strong>Kramfors</strong><br />
kommun.<br />
Tillväxtavdelningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-04-11<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
17(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 68 Dnr KS 238/12<br />
Ansökan om EU-medel för Projekt- Höga<br />
Kusten skärgård i <strong>Kramfors</strong><br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen besluta följande<br />
Ansöka om EU-medel för Projekt-Höga Kusten skärgård i <strong>Kramfors</strong><br />
Ärendet<br />
Höga Kusten är ett attraktivt område med stora utvecklingsmöjligheter för<br />
turismnäringen. En avgörande faktor för den turistiska utvecklingen inom<br />
<strong>Kramfors</strong> kommun samt i regionen är att infrastrukturen är väl utbyggd och<br />
fungerar utifrån kundens behov. En viktig utgångspunkt i detta sammanhang<br />
är att planerade och genomförda insatser främjar och stöder en hållbar<br />
utveckling av turismnäringen.<br />
Syftet med projektet är att utveckla turismnäringen, riktat mot<br />
skärgårdsturismen i Höga Kusten. Behovet är stort av att förstärka<br />
infrastrukturen eftersom standarden på kaj- och serviceanläggningar är<br />
undermålig, antalet båtplatser är för få och många platser är otillgängliga för<br />
besökare.<br />
Ett annat syfte med projektet är att minska utsläppen av ämnen som kan<br />
orsaka övergödning och därmed har en negativ påverkan på naturvärdena i<br />
Höga Kusten men även Östersjön i stort.<br />
För att genomföra detta har ett antal strategiska platser valts ut där satsningar<br />
på infrastrukturen behöver göras, vilket även innefattar vissa<br />
informationsinsatser kring världsarvet.<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
18(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
Projekt som ingår i ansökan<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
Häggvik, Ny kaj renovering och komp av servicehus 900000 kr<br />
Fjärdbotten, Ny gästbrygga och upprustning av stugor 600000 kr<br />
Lövvik, Nya båtbryggor och kapacitetshöjning av 400000 kr<br />
reningsanläggning.<br />
Norrfällsviken, komp av Gc-väg och lekområde 900000 kr<br />
Projektering, projektstöd, information 600000 kr<br />
Beslutsunderlag<br />
Projektbeskrivning<br />
Projektansökan ur EG:s strukturfonder<br />
Tekniska avdelningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-04-13<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
3400000 kr<br />
Sida<br />
19(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 69 Dnr KS 295/11<br />
Ansökan om EU-medel för en allaktivitetsanläggning<br />
i <strong>Kramfors</strong> centrum<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår<br />
kommunstyrelsen besluta följande<br />
Söka EU-stöd för en allaktivitetsanläggning i <strong>Kramfors</strong> centrum.<br />
Ärendet<br />
<strong>Kramfors</strong> idrottsplats är med sin centrala placering en mycket viktig<br />
anläggning idag för idrottslivet och skolorna. Med utbyggnaden av järnvägen<br />
och utveckling av handel i centrum kommer den få en ännu större roll i<br />
framtiden, både som idrotts-, skol-, evenemangs- och allaktivitetsanläggning.<br />
För att undersöka hur området skulle kunna utformas i framtiden genomförde<br />
tekniska avdelningen med stöd av Länsstyrelsen en förstudie 2011.<br />
”<strong>Kramfors</strong> idrottsplats - en ny allaktivitetsanläggning tillgänglig för alla”<br />
Målet med förstudien var att undersöka förutsättningarna för en ny<br />
allaktivitetsanläggning på <strong>Kramfors</strong> idrottsplats som skulle var anpassad och<br />
tillgänglig för alla. Såväl regionala förbund, länets kommuner, lokala<br />
föreningar och skolar samt näringslivet har varit mycket positiva och givit sitt<br />
stöd för en ny anläggning.<br />
Kostnaderna för investeringarna har i förstudien beräknats till 51 miljoner i<br />
2011 års penningvärde. Vid ett eventuellt byggande av anläggningen under<br />
2013-14 beräknas kostnaden uppgå till 53 miljoner.<br />
Tekniska avdelningen har tillsammans med tillväxtavdelningen tagit fram ett<br />
underlag för att söka medel till anläggningen hos Tillväxtverket och<br />
Länsstyrelsen. Dessutom finns det goda möjligheter att söka medel från andra<br />
instanser som Riksidrottsförbundet m.fl.<br />
Poängteras ska att ansökan till tillväxtverket avser att undersöka om det är<br />
möjligt att få EU-medel till en anläggning. Beslutet om att förverkliga<br />
anläggningen måste därefter prioriteras in i kommunens investeringsbudget i<br />
det kommande budgetarbetet.<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
20(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
Beslutsunderlag<br />
Förstudie. ”<strong>Kramfors</strong> Idrottsplats – en ny allaktivitetsanläggning tillgänglig<br />
för alla”<br />
Projektansökan ur EU:s strukturfond<br />
Tekniska avdelningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-04-12<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
21(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 70 Dnr KS 127/12<br />
Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande<br />
Anta föreslagen riktlinje för hälsa och arbetsmiljö.<br />
Ärendet<br />
Ett aktivt arbetsmiljöarbete är en viktig strategisk fråga i arbetet att skapa<br />
arbetsplatser där alla kan trivas och må bra. Enligt AFS 2001:1<br />
(arbetsmiljöverkets författningssamling) Systematiskt arbetsmiljöarbete ska<br />
det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver rutiner för hur<br />
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i alla verksamheter med mer än 10<br />
arbetstagare. Denna riktlinje är att betrakta som arbetsmiljöpolicy utifrån<br />
AFS 2001:1. Riktlinjen beskriver hur fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är<br />
organiserad i kommunen och fungerar i praktiken. Vidare innehåller riktlinjen<br />
en kort beskrivning av arbetsmiljöarbetets olika delar samt hur det<br />
systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp.<br />
Beslutsunderlag<br />
Förslag på Riktlinje arbetsmiljö och hälsa<br />
Kommunledningsavdelningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-03-01<br />
Skickas till<br />
Förvaltningschefer och avdelnings/områdes/verksamhetschefer<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
22(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 71 Dnr KS 162/12<br />
Centrumförnyelse Nyland, Ullånger och<br />
Nordingrå<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande<br />
Genomföra planerad centrumförnyelse på orterna Nyland, Ullånger och<br />
Nordingrå enligt till ärendet hörande förslag. Åtgärderna finansieras inom<br />
ramen av tidigare anvisade medel.<br />
Ärendet<br />
Under 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att bidra med en miljon<br />
kronor till centrumförnyelse i Nyland, Ullånger och Nordingrå. I ett första<br />
skede ska ca 250 000 kr nyttjas av vardera ort för att få centrumkärnan mer<br />
attraktiv och trivsam. Under hösten 2011 träffade tekniska avdelningen och<br />
tillväxtavdelningen företagarföreningarna på respektive ort och informerade<br />
om tanken med projektet, dessa har i sin tur hållit lokala träffar med boende<br />
för att plocka fram dom bästa idéerna. Under mars månad 2012 har förslagen<br />
sammanställts och kostnadsberäknats för att arbetena ska kunna påbörjas<br />
under våren. Samtliga kostnadsberäkningar är bruttopriser och med sponsring<br />
av lokala företag samt frivilligt arbete kommer kostnaderna att bli lägre.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tekniska avdelningen, tjänsteskrivelse daterad 2012-03-27<br />
Sammanställning av åtgärder på orterna<br />
Skickas till<br />
Tekniska<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
23(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 72 Dnr KS 47/12<br />
Ny organisation på enhetsnivå, BAS-förvaltningen<br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande<br />
Fastställa ny ledningsorganisation för bistånds- arbetsmarknads- och sociala<br />
serviceförvaltningen på enhetsnivå att gälla från den 1 juni 2012.<br />
Ärendet<br />
Med anledning av det stora underskottet i 2011 års budget har BASförvaltningen<br />
sett över olika åtgärder i syfte att nå en budget i balans. En av<br />
dessa åtgärder var att initiera och genomföra en organisationsöversyn.<br />
Huvudsyftet med denna åtgärd är att minska kostnaderna och att utveckla<br />
ledning och styrning i verksamheten men här finns även andra syften som att<br />
säkerställa en sammanhållen insats/vårdkedja för alla målgrupper, utveckla<br />
förebyggande och tidiga insatser och att åtgärda ”stuprörstänkande” och<br />
uppmuntra samarbete och samverkan både internt och externt.<br />
Förslag till ny organisation på områdesnivå behandlades på BAS-nämnden<br />
den 19 januari. Nämnden ställde sig bakom förslaget och föreslog<br />
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta enligt nämndens förslag. Ärendet<br />
behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 mars. Av<br />
kommunchefens tjänsteskrivelse framgår att 2,0 tjänster som områdeschef för<br />
Individ och familjeomsorg (IFO) respektive Funktionsstöd dras in och att<br />
tjänst som chef för socialkontoret omregleras till chef för det nya området<br />
Individ och familjeomsorg. Även förslag på enhetsnivå ska behandlas i<br />
kommunstyrelsens arbetsutskott.<br />
Fyra arbetsgrupper tillsattes direkt efter nyår för att ta fram förslag på en ny<br />
organisation på enhetsnivå. I uppdraget ingick även att föreslå besparingar<br />
inom respektive område. Arbetsgrupperna fick knappt två månader på sig att<br />
slutföra uppdraget. Arbetsgrupperna avslutade sitt arbete i slutet av februari<br />
då ett förslag överlämnades till förvaltningschefen för vidare behandling.<br />
Under v 9 och 10 har förvaltningsledningen diskuterat förslaget och träffat<br />
representanter från olika delar av förvaltningen för att stämma av diverse<br />
justeringar. Ett slutligt förslag på enhetsnivå finns nu framtaget och framgår<br />
av bilaga 1. Av bilaga 1 framgår även vilka tjänster som kommer att tas bort.<br />
Dessa uppgår till 18,15 årsarbetare. I den nya organisationen kommer en viss<br />
omflyttning av enhetschefer att bli nödvändig och det finns även en del<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
24(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
vakanta enhetschefstjänster som behöver tillsättas. Beslut om tillsättning av<br />
enhetschefer fattas av områdeschef.<br />
De två nya områdena föreslås benämnas Individ och familjeomsorg (1)<br />
respektive Stöd, vård och omsorg (2). Område 1 omfattar i huvudsak<br />
verksamhet för barn/unga och vuxna och område 2 omfattar i huvudsak<br />
verksamhet för äldre personer. Hälso- och sjukvård föreslås höra till område 2<br />
även om insatser från hälso- och sjukvårdspersonal kan komma att omfatta<br />
även andra grupper när hemsjukvården kommunaliseras. Enhet för planering<br />
och bemanning liksom boendesamordnare placeras i område 2 men kommer<br />
även tillhandahålla tjänster och stöd till område 1.<br />
Samverkan har genomförts avseende organisation på områdesnivå samt<br />
tillsättning av nya områdeschefer. Förslag på enhetsnivå kommer att<br />
behandlas i samverkan den 23 mars. Den eventuella övertalighet som uppstår<br />
hanteras i sedvanlig ordning i samråd med kommunens personalfunktion.<br />
Beslutsunderlag<br />
BAS-nämnden 2012-03-27 § 41<br />
Organisationsskiss<br />
Underlag beskrivande organisationsöversyn på enhetsnivå, 2012-03-19<br />
Skickas till<br />
BAS<br />
IS<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
25(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
§ 73 .<br />
Delgivningar<br />
Beslut<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande<br />
Lägga delgivningarna till handlingarna.<br />
Ärendet<br />
Följande delges kommunstyrelsens arbetsutskott:<br />
- Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap enligt lag (2006:544) om<br />
kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i<br />
fredstid och höjd beredskap (LEH) och ”kommunöverenskommelsen”.<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
26(27)
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Datum<br />
2012-04-24<br />
§ 74 Dnr KS 222/12<br />
Omläggning av vatten- och avloppsledningar<br />
längs Gränsgatan i <strong>Kramfors</strong><br />
Beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande<br />
Tekniska avdelningen får i uppdrag att lägga om vatten- och avloppsledningar<br />
längs Gränsgatan i <strong>Kramfors</strong> till en beräknad totalkostnad av 1900000 kronor<br />
som finansieras ur 2012 års investeringsbudget för VA-verksamhet.<br />
Inkommet anbud på rörspräckning antas.<br />
Ärendet<br />
Huvudvattenledningen längs Gränsgatan i <strong>Kramfors</strong> mellan Kyrkviksvägen<br />
och Bergomsvägen har haft 15 vattenläckor på en sträcka av 620 meter.<br />
Ledningen är av gjutjärn och kan bytas med schaktfri metod, rörspräckning<br />
varför upphandling av detta har skett och ett anbud har inkommit.<br />
Avlopps och dagvattenledningarna har filmats och ca 80 meter måste bytas.<br />
Kostnaden för hela ombyggnaden är beräknad till 1.900.000 kronor.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tekniska avdelningen, tjänsteskrivelse 2012-04-18<br />
Skickat till<br />
Tekniska<br />
Justerandes sign Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
27(27)