Ladda ner årsredovisning (PDF) - Novestra
Ladda ner årsredovisning (PDF) - Novestra
Ladda ner årsredovisning (PDF) - Novestra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A B N O V E S T R A Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6<br />
ning i samband med framtida försäljningar.<br />
Detta arbete kommer att fortsätta under<br />
2007.<br />
Risker<br />
De mest väsentliga riskerna i <strong>Novestra</strong>s verksamhet<br />
är affärsmässiga risker, operativa risker,<br />
prisrisken hänförlig till aktier i onoterade<br />
och noterade innehav samt valutarisken.<br />
Övriga risker som påverkar den finansiella<br />
verksamheten är likviditets-, ränte- och<br />
kreditrisk. Arbetet med att analysera och<br />
bedöma riskerna görs löpande av ledningen<br />
och rapporteras till styrelsen. En mer detaljerad<br />
beskrivning av risker framgår av Not 2.<br />
Ägarstyrning<br />
Lagstiftning och bolagsordning<br />
AB <strong>Novestra</strong> har att i första hand tillämpa<br />
svensk aktiebolagslag, noteringsavtalet med<br />
Stockholmsbörsen samt de regler och<br />
rekommendatio<strong>ner</strong>, som ges ut av exempelvis<br />
Näringslivets Börskommitté. <strong>Novestra</strong> skall<br />
samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser<br />
som finns angivna i <strong>Novestra</strong>s bolagsordning.<br />
Denna finns tillgänglig på <strong>Novestra</strong>s<br />
hemsida.<br />
Bolagsstämma<br />
Kallelse till bolagsstämma utfärdas tidigast<br />
sex och senast fyra veckor före stämman.<br />
Kallelsen innehåller information om anmälan<br />
och om rätt att delta i och rösta på stämman,<br />
numrerad dagordning med de ärenden som<br />
skall behandlas, information om föreslagen<br />
utdelning och det huvudsakliga innehållet i<br />
övriga förslag. Aktieägare eller ombud kan<br />
rösta för fulla antalet aktier denne äger eller<br />
företräder.<br />
Förslag till stämman bör adresseras styrelsen<br />
och insändas i god tid innan kallelsen utfärdas.<br />
Protokoll från stämman tillhandahålls de<br />
aktieägare, som så begär. Information om<br />
2007 års årsstämma finns på sid. 77.<br />
Styrelse<br />
Styrelsens ledamöter väljs årligen av års-<br />
Sid 36<br />
stämma för tiden intill dess nästa årsstämma<br />
har hållits. Någon regel om längsta tid som<br />
ledamot kan ingå i styrelsen finns inte.<br />
Nomi<strong>ner</strong>ingsarbetet utförs av de tre största<br />
aktieägarna gemensamt i samarbete med<br />
styrelsens ordförande.<br />
<strong>Novestra</strong>s styrelse består av fem ordinarie av<br />
bolagsstämma valda ledamöter. Ordföranden<br />
är den enda styrelseledamoten som<br />
arbetar operativt i den löpande verksamheten.<br />
Verkställande direktören ingår ej i styrelsen.<br />
Sammansättningen av styrelsen framgår av<br />
sid. 20-21 och redogörelse över ersättningar<br />
till styrelsens ledamöter och verkställande<br />
direktören framgår av Not 7.<br />
Under räkenskapsåret har styrelsen haft sju<br />
styrelsemöten. Mellan styrelsemötena har<br />
löpande kontakter skett mellan bolaget, dess<br />
ordförande och övriga styrelseledamöter.<br />
Ledamöterna har kontinuerligt tillställts skriftlig<br />
information av betydelse avseende bolaget.<br />
<strong>Novestra</strong>s styrelse antar årligen en arbetsordning<br />
för styrelsen. Enligt fastställd arbetsordning<br />
gäller bland annat följande:<br />
• Styrelsen skall sammanträda minst fem<br />
gånger per kalenderår,<br />
• Verkställande direktören äger rätt att<br />
underteckna bolagets delårsrapporter,<br />
• Styrelseledamöterna skall erhålla underlag<br />
för de frågor som skall behandlas på<br />
styrelsemötena i god tid före dessa möten<br />
och varje månad erhålla rapport beträffande<br />
bolagets verksamhet.<br />
• För att säkerställa styrelsens dialog med<br />
revisorerna, skall bolagets revisor årligen<br />
delta vid ett styrelsemöte och redogöra<br />
för de iakttagelser, som gjorts i samband<br />
med årets genomförda revision.<br />
Arbetsordningen innehåller också en beskrivning<br />
av de ärenden som skall behandlas på