Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Investment AB Öresund (publ ...

§ 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.
§ 2 Val av ordförande vid stämman
Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Investment AB Öresund (publ), org.nr
556063-9147 (”Bolaget”), fredagen den 29
april 2011, kl 10.00 å Citykonferensen
Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,
Stockholm
Stämman valde Sven Hagströmer att som stämmoordförande leda dagens förhandlingar.
Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Christoffer Saidac.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Bifogade förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare - innefattande till stämman anmälda
och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare och efter det att i förteckningen upptagna
anmälda men icke närvarande aktieägare strukits - fastställdes som röstlängd vid stämman.
Det antecknades att 17.770.582 aktier var företrädda vid stämman samt att varje aktieägare fick
utöva rösträtt för fulla antalet av honom ägda eller företrädda aktier utan begränsning av
röstetalet.
Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.
§ 4 Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning hade intagits i kallelsen och delats ut på stämman. Stämman godkände
det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning vilket bilagts protokollet såsom bilaga 2.
§ 5 Val av justeringsmän
Stämman beslutade att utse Niklas Haak (såsom ombud för fyrtiotalet utländska institutioner)
och Peter Challis (företrädande Sveriges Aktiesparares Riksförbund) att jämte ordföranden
justera stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning av kallelseförfarandet
Sedan stämmoordföranden konstaterat att kallelse till stämman varit införd i Svenska Dagbladet
och Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2011 samt har hållits tillgänglig på Bolagets
webbplats, konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
§ 7 Förslag om utdelning av aktier i HQ AB (i enlighet med bilaga 3) om
sakutdelning
Framlade och föredrog ordförande Sven Hagströmer styrelsens förslag om sakutdelning av
Bolagets aktier i HQ AB (publ). I korthet innebär förslaget att 7.368.559 aktier, motsvarande
samtliga av Bolagets aktier i HQ inklusive en smärre post utjämningsaktier, delas ut till
Öresunds aktieägare, varvid sju (7) aktier i Öresund berättigar till en (1) aktie i HQ och i övrigt
enligt bilaga 3.
Med anledning av den föreslagna efterutdelningen konstaterades också styrelsens motiverade
yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (jämte enligt 20 kap 8 § i anledning av förslag och
beslut enligt § 8 nedan, avseende respektive utbetalnings försvarlighet, se vidare nedan under
§ 8), samt styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen (jämte enligt 12 kap 7 § och
20 kap 12 § i anledning av beslut enligt § 8 nedan avseende väsentliga händelser under året),
bilagorna 4-5, vara framlagda, likaså revisors yttrande över styrelsens redogörelse enligt
aktiebolagslagen (avseende väsentliga händelser), och revisors yttrande enligt 18 kap 4 §
aktiebolagslagen (avseende utbetalningens försvarlighet m m), bilagorna 6-7.
Beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.
Beslöts vidare att avstämningsdag skall vara den 4 maj 2011, dock att styrelsen är bemyndigad
att kunna senarelägga avstämningsdag upp till en månad om styrelsen så finner ändamålsenligt
för sakutdelningens praktiska genomförande (ett bemyndigande som noterades ej vara behövligt
såvitt kunde bedömas).
Antecknades att vissa utländska aktieägare med totalt mindre än en procent av samtliga aktier i
Bolaget motsvarande mindre än två procent av de på stämman representerade aktierna anmält att
de reserverade sig mot förslaget, och att beslutet i övrigt var enhälligt.
§ 8 Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av syntetiskt
återköpta aktier, samt b) fondemission utan utgivande av nya aktier
8a) Framlade och föredrog ordförande Sven Hagströmer styrelsens förslag till beslut om
minskning av aktiekapitalet med högst 6.115.939,09 kronor genom indragning av 970.236 aktier,
och i övrigt i enlighet med bilaga 8. Förslaget enligt punkten 8a) innebär bland annat att
återbetalningsbeloppet skall uppgå till den lägsta noterade betalkursen den 2 maj 2011 med
avdrag för 2 kronor, dock att återbetalningsbeloppet inte får överskrida 111,75 kronor per
indragen aktie, och att beslutet om indragning villkoras av att bolagsstämman även beslutar om
fondemission enligt föreslagna villkor enligt punkten 8b) i förslaget.
Med anledning av beslutsförslagen konstaterades också styrelsens motiverade yttrande enligt 20
kap 8 § aktiebolagslagen (som innefattas i bilaga 8 och också hänvisar till bilaga 4, dvs.
styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § i anledning av förslag och beslut enligt § 7 ovan, avseende
respektive utbetalnings försvarlighet), samt styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § och 20 kap
2

12 § aktiebolagslagen (jämte enligt 18 kap 6 § i anledning av förslag och beslut enligt § 7 ovan,
avseende väsentliga händelser under året), bilaga 5, vara framlagda, likaså revisors yttrande över
styrelsens redogörelse enligt 12 kap 7 § och 20 kap 12 § aktiebolagslagen avseende väsentliga
händelser, revisors yttranden enligt 20 kap 8 § aktiebolagslagen (avseende
aktiekapitalminskningen) samt revisors yttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen (avseende
särskilda inlösenvillkor till följd av den till indragningen kopplade fondemissionen), bilagorna 7,
9 och 10.
Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8, om indragning av 970.236 aktier
varigenom aktiekapitalet minskas med 6.115.939,09 kronor, villkorat av att bolagsstämman
även beslutar om den samtidigt föreslagna fondemissionen.
8b) Föredrog och framlade ordförande Sven Hagströmer därefter förslaget till beslut om
fondemission utan utgivande av nya aktier, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8,
innebärande i korthet att Bolagets aktiekapital, genom fondemissionen, ökas med 6.115.939,09
kronor genom överföring från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier, varigenom
indragningen enligt punkten 8a) inte förutsätter tillståndsförfarande hos Bolagsverket och/eller i
vissa fall domstol.
Beslöt därefter stämman om fondemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8, och
konstaterades att villkoret för minskningen av aktiekapital genom indragning enligt punkten 8a)
därigenom uppfylls.
Antecknades att besluten om indragning respektive fondemission, vilka förutsätter kvalificerad
majoritet, var enhälliga med undantag för vissa utländska aktieägare, motsvarande mindre än 1,5
procent av samtliga aktier i Bolaget och mindre än fyra procent av de på stämman
representerade aktierna, som anmält att de reserverade sig mot förslaget.
§ 9 Stämmans avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.
Justeras:
Vid protokollet:
________________________
Christoffer Saidac
___________________________ _________________________
Sven Hagströmer Niklas Haak
___________________________
Peter Challis
3