Öppna som pdf-fil (4 Mb) - Kungliga Operan
Öppna som pdf-fil (4 Mb) - Kungliga Operan
Öppna som pdf-fil (4 Mb) - Kungliga Operan
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Noter (tkr)<br />
1 Nettoomsättning<br />
2012 2011<br />
Recettmedel 59 514 50 001<br />
Turnéer 2 280 11 160<br />
Sponsorintäkter och donationer 4 422 2 958<br />
Övriga intäkter 18 037 15 235<br />
84 253 79 354<br />
I posten övriga intäkter ingår bl. a uthyrning av lokaler och produktioner<br />
samt övriga arrangemang och tjänster.<br />
2 Personalredovisning<br />
Antal anställda<br />
Antal anställda redovisas i årsarbetare, dvs. den tjänstgöring <strong>som</strong> en<br />
heltidsarbetande utför under ett år.<br />
2012 2011<br />
Konstnärlig 262,7 271,3<br />
Teknisk 204,0 194,9<br />
Administrativ 84,9 76,6<br />
551,6 542,8<br />
% Kvinnor: 48 47<br />
% Män: 52 53<br />
Styrelse, VD och företagsledning<br />
2012 2011<br />
total varav män total varav män<br />
Styrelse 10 5 11 6<br />
VD 1 0 1 0<br />
Ledande befattningshavare<br />
exkl. VD 2 1 2 1<br />
Personalomsättning och sjukfrånvaro<br />
2012 2011<br />
Personalomsättningen har varit 5% 3%<br />
Sjukfrånvaron totalt har varit 3% 3%<br />
Sjukfrånvaron har fördelat sig på följande sätt<br />
Kvinnor 4% 2%<br />
Män 3% 3%<br />
Anställda under 30 år 4% 1%<br />
30-49 år 2% 2%<br />
50- 4% 4%<br />
Samt sjukfrånvaro över 60 dagar av<br />
den totala frånvaron 37% 32%<br />
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader<br />
2012 2011<br />
Löner och ersättningar 239 624 232 619<br />
Sociala avgifter 64 236 59 856<br />
Pensionskostnader 62 963 63 476<br />
Övriga personalkostnader 34 353 28 499<br />
Summa personalkostnader 401 176 384 450<br />
I övriga personalkostnader ingår bl. a inhyrd produktionspersonal, upphovsmannaersättningar<br />
och utbildning<br />
Ersättningar till ledande befattningshavare<br />
2012<br />
Övriga Pensions-<br />
Lön förmåner kostnader Summa<br />
Birgitta Svendén<br />
VD, operachef<br />
1 317 0 481 1 798<br />
Maria Bratt<br />
vice VD, administrativ chef<br />
900 101 282 1 283<br />
Johannes Öhman<br />
balettchef<br />
864 0 197 1 061<br />
2011<br />
Övriga Pensions-<br />
Lön förmåner kostnader Summa<br />
Birgitta Svendén 1 290 0 470 1 760<br />
VD, operachef fr.o.m. 1/2 2010<br />
Maria Bratt<br />
vice VD, administrativ chef<br />
905 108 264 1 277<br />
Johannes Öhman<br />
balettchef fr.o.m. 1/7 2011<br />
415 0 78 493<br />
Marc Ribaud<br />
balettchef<br />
444 104 191 739<br />
Upplysning om ersättning och villkor till ledande befattningshavare<br />
Årsstämman fastställde i april 2012 riktlinjer för ersättning till ledande<br />
befattningshavare. Riktlinjerna bygger på de riktlinjer <strong>som</strong> regeringen<br />
utfärdat om anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag<br />
med statligt ägande. VD:s anställning är tidsbegränsad till 6 år (t.o.m. 31<br />
mars 2016). Ett avgångsvederlag om max 18 månader kan utgå. Lönen är<br />
bestämd med hänsyn till de pensionsutbetalningar <strong>som</strong> VD med anledning<br />
av tidigare anställning i enlighet med den s.k. PISA-förordningen (SFS<br />
2003:56) har rätt till.För VD betalas en premie på 30 % av den fasta lönen<br />
till en tjänstepensionsförsäkring. Verkställande direktörens lön beslutas<br />
av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare tillämpas branschens<br />
allmänna anställningsvillkor enligt avtal mellan Teaterförbundet och Svensk<br />
Scenkonst. Konstnärliga chefer har tidsbegränsade anställningar.<br />
Ersättningar till styrelsen (kr)<br />
2012 2011<br />
Bonde Katarina 22 500 kr 21 500 kr<br />
Celsing, Anna-Karin, fr.o.m. 2012-04-25 0 kr 0 kr<br />
Christiansen Michael 15 000 kr 24 750 kr<br />
Forseke Karin, t.o.m. 2012-04-25 7 500 kr 18 250 kr<br />
Hallberg Dag 22 500 kr 21 500 kr<br />
Helenius Martinsson, Mira 22 500 kr 15 000 kr<br />
Jakobsson Leif 22 500 kr 21 500 kr<br />
Låftman Lennart 22 500 kr 21 500 kr<br />
Rennerstedt Kristina, ordförande 45 000 kr 47 000 kr<br />
Till styrelsens ordförande och ledamöterna i styrelsen utgår arvode enligt<br />
årsstämmans beslut. Arvodet uppgår till 60 000 kr per år och till övriga<br />
ledamöter till 30 000 kr per år. Arvodet till Anna-Karin Celsing utbetalas<br />
i februari 2013. Karin Forsekes arvode har under 2012 utbetalats mot<br />
faktura från eget bolag. Fakturering har skett inklusive sociala avgifter och<br />
moms men är kostnadsneutralt för bolaget. Styrelseordföranden och övriga<br />
styrelseledamöter har inga avtal med <strong>Kungliga</strong> <strong>Operan</strong> AB om framtida<br />
pension och avgångsvederlag.<br />
3 Ersättning till revisorer<br />
2012 2011<br />
Revisionsuppdrag<br />
Deloitte AB 217 275<br />
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag<br />
Deloitte AB<br />
Skatterådgivning<br />
65 75<br />
Deloitte AB<br />
Övriga tjänster<br />
8<br />
Deloitte AB 54 35<br />
SUMMA 344 385<br />
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning, bokföring och resultatrapportering<br />
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.<br />
Dessutom ingår övriga uppgifter <strong>som</strong> det ankommer på bolagets revisorer att<br />
utföra samt rådgivning eller annat biträde <strong>som</strong> föranleds av granskningen.<br />
4 Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier<br />
2012-12-31 2011-12-31<br />
Scenmaskineri<br />
Anskaffningsvärde 31 045 31 045<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 045 31 045<br />
Ingående avskrivningar -31 045 -31 045<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -31 045 -31 045<br />
Utgående planenligt restvärde 0 0<br />
Scenmaskineriet finansierades 1989/90 genom ett räntefritt bidrag i förskott<br />
på 30 Mkr <strong>som</strong> regleras genom årliga avräkningar på förskottet med<br />
5 % under en tjugoårsperiod fr.o.m. 1990/91 t.o.m. juni 2010. Scenmaskineriet<br />
<strong>som</strong> avskrivits under samma tidsperiod är nu fullt avskrivet.<br />
Projektering nytt teatermaskineri<br />
2012-12-31 2011-12-31<br />
Ingående anskaffningsvärde 13 982 13 982<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 982 13 982<br />
Ingående ackumulerade nedskrivningar -13 982 -13 982<br />
Utgående ackumulerade nedskrivningar -13 982 -13 982<br />
Utgående restvärde 0 0<br />
Tekniska anläggningar<br />
2012-12-31 2011-12-31<br />
Ingående anskaffningsvärde 6 215 2 999<br />
Årets anskaffning 0 3 216<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 215 6 215<br />
Ingående avskrivningar -922 -300<br />
Årets avskrivningar -621 -622<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 543 -922<br />
Utgående planenligt restvärde 4 672 5 293<br />
Inventarier - övriga<br />
2012-12-31 2011-12-31<br />
Ingående anskaffningsvärde 57 743 52 412<br />
Årets anskaffning 3 260 5 384<br />
Försäljningar och utrangeringar 0 -53<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 003 57 743<br />
Ingående avskrivningar -48 110 -43 870<br />
Försäljningar och utrangeringar 0 53<br />
Årets avskrivningar -4 158 -4 293<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -52 268 -48 110<br />
Utgående planenligt restvärde 8 735 9 633<br />
Summa inventarier 13 407 14 926<br />
5 Pågående nyinvesteringar<br />
2012-12-31 2011-12-31<br />
Dokumentationsutrustning<br />
Ingående anskaffningsvärde 808 0<br />
Årets anskaffning 0 808<br />
Utrustning tagen i drift -808 0<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 808<br />
Renovering teatermaskineri (RTM)<br />
Ingående anskaffningsvärde 0 0<br />
Årets anskaffning 8 445 0<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 445 0<br />
Ljud- och ljusanläggning<br />
Ingående anskaffningsvärde 0 0<br />
Årets anskaffning 1 470 0<br />
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 470 0<br />
Summa pågående nyinvesteringar 9 915 808<br />
6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter<br />
2012-12-31 2011-12-31<br />
Hyror lokaler 13 128 12 812<br />
Övriga poster 2 100 2 319<br />
15 228 15 131<br />
7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter<br />
2012-12-31 2011-12-31<br />
Semesterlöneskuld, komplöneskuld och retrolöner 6 982 6 118<br />
Sociala kostnader inklusive pensioner 34 175 32 631<br />
Abonnemang, presentkort 19 814 15 435<br />
Bidrag för renoveringar 27 229 17 230<br />
Upplupna kostnader 5 593 8 022<br />
Omställningskostnader 4 036 4 713<br />
Förutbetalda intäkter 8 044 11 162<br />
105 873 95 311<br />
8 Avsättningar<br />
Avsättningar avser bedömda ej avtalade pensions- och omställningskostnader.<br />
9 Övriga skulder<br />
2012-12-31 2011-12-31<br />
Personalskatter 5 140 4 838<br />
Övrigt 407 465<br />
5 547 5 303<br />
24 25
Change language