Presentation på hamnmöte 7 maj 2013 - GKSS

GKSS Hamnmöte 7 maj 2013
Välkomna

Agenda
• Hamnkommittén, arbetsuppgift, ledamöter
• Inkomna synpunkter
• Tillbakablick 2010, 2011 och ekonomiskt utfall 2012
• Elsituationen
• Betalautomat
• Budget 2012, förslag och beslut
• Aktiviteter 2012
• Hur skall Hamnkommitten arbeta
• Övriga frågor

Hamnkommitténs arbetsuppgift
Styrelsebeslut 2008-01-15
• Mål
HK’s mål är att tillsammans med övriga verksamheter i Långedrag skapa en så bra hamn som
möjligt för att bidra till medlemsvärde , social gemenskap och klubbsamhörighet.
• Ansvar och roll:
HK ansvarar för att
• Tidigt identifiera problemkällor
• Ha god kontakt med båtplatsinnehavare
• Aktivt verka för att servicegraden i hamnen håller en god kvalitet
• Kontinuerligt följa upp reparations- och underhållsbehov
• Söka förutse framtida behov för en fortsatt lyckosam hamnverksamhet
• Ansvara för budgeten resultatstället Hamnen
• Arbeta med delen av verksamheten och anläggningen i Långedrag som rimligen kan anses
utgöra hamnverksamhet
• Avgränsning
• GKSS kansli ansvarar för den operativa driften av hamnen
• Anläggningskommitten ansvara för tekniska och ekonomiska kalkyler samt genomförande
av underhåll och investreringar i hamnen
• Anläggningskommitten ansvara för planläggning och prioriteringar avseende investeringar
och underhåll av GKSS samtliga anläggningar

Hamnkommitténs arbetsuppgift
Styrelsebeslut 2008-01-15
• Årlig plan
HK nedtecknar i anslutning till höstens budgetarbete en plan över vad man vill göra under
kommande verksamhetsår och som avspeglar sig i kommittens budgetförslag
• Rapportväg
På motsvarande sätt som övriga kommitter rapporterar ordförande i HK i sitt löpande ansvar till
GKSS VD. HK’s ordförande deltager i GKSS övergripande styrelserarbete som adjungerad
ledamot from 2008
• Närkommitte
HK är tätt knuten till Anläggningskommittens verksamhet och de båda kommitteerna är beroende
av varandra för att lyckas i sina respektive ansvar. Juniorkommitten och Kappseglingskommitten
använder hamnen och en dialog om deras behov och synpunkter måste intas av HK.

GKSS Hamnkommitté 2013
• Peter Örtendahl, ordf
• Eva Viktorsson
• Eva Anghem
• Klas Forsell
• Ulf Hallqvist
Lars Hedin
• Lennart Engström
• PeO Svensson

Inkomna synpunkter
• Att den framtida beredskapen för underhållet av hamnen i Långedrag är oroande, kommer tyvärr inte
som en överraskning.
• Om GKSS ekonomi i stort är skakig ökar givetvis risken för ytterligare nedgång av hamnens
underhåll/standard.
• Hamnens eftersatta underhåll (under många år) har varit på agendan på alla de hamnmöten jag varit
med på och jag förstår inte varför man från styrelsen sida inte hörsammat signalerna från oss som har
båtplatser.
• Detta kan heller inte i grunden vara ett ekonomiskt problem, om man ser till de pengar som hamnen
drar in varje år.
• Problemet har ju snarare varit att se vart överskottet tagit vägen då hamnen uppenbarligen bara har
fått lite småpengar till underhåll varje år.
• Den allmänna uppfattningen är att det mesta av överskottet gått in i GKSS kappseglingsverksamhet.
• Vid förra vårens hamnmöte sa Peter Ö att hans röst i styrelsen väger lätt när han tagit upp hamnens
problem. Detta visar i så fall bara hur illa det är ställt.
• Därför förutsätter jag att GKSS ordförande kommer till hamnmötet nästa vecka så han får
direktinformationen från oss och förstår läget!. Samtidigt ges han även möjlighet att förklara hur
styrelsen tänker, vilka planer man har för hamnen osv.

Inkomna synpunkter
• Hur ser cashflow ut idag?
• Vilket löpande underhåll ?
• Är detta rätt räknat mht läget i dagens läge ?
• Går alla debiterade hamnavgifter till hamnens underhåll och drift ?
• Varför debiteras inte el såsom utomlands ?
• Hur stort är investeringsbehovet för att upprätthålla en trygg o säker status?
• Hur har kalkylen för båtplatserna kalkylerats ? Pris per fot loa resp. Dito bredd.
• Om hamnen inte går ihop utan att leva på "rost och röta" är intäkterna alltför låga!!
• Tidigare var ju management av hamnen av de kalibern att båtar kunde ligga flera år på platser utan
intäkter för hamnen.....
• Har hamnen fulla intäkter för alla bryggmeter idag ?
• En detaljerad budget, resultaträkning och balansräkning jämte svar på ovan frågor till mig och övriga
inbjudna skulle förutom beslutsunderlag och förberedelse, ge deltagarna en vidare vy och horisont för
hamnens hot och möjligheter.
• Tack för mailet. Vad har hänt? Är vi tillbaka till ruta ett?
• Vi vill ju ha en hamn som även omfattar oss alla som idag inte deltar aktivt med kappsegling utan
längtar till havet och segling.

Tillbakablick 2010-2012
2010 2011 2012
Fasta platser 3 304 000 3 575 250 3 445 000
Vinterboende/-liggare 419 000 394 750 100 500 Ändrad
bokföringsperiod
Gästande båt 863 000 906 380 928 218
Summa intäkter 4 586 000 4 876 380 4 473 718
Elektricitet (brutto) 505 000 430 000 368 518
Vatten/Renhållning 135 000 166 000 240 408
Tomträttsavgäld 153 000 131 000 169 725
Löner Hamnvakter 340 000 285 000 260 820
Reparationer/underhåll 554 000 134 000 305 843
Försäkring 30 000 30 000 29 098
Avskrivn. Investeringar 311 000 330 000 340 867
Summa direkta kostnader 2 028 000 1 506 000 1 686 181
Bruttoresultat 2 588 000 3 370 380 2 787 537

Indirekta kostnader
• Del av Klubbhus kostnader
Del av Seglarbladets kostnader
Del av IT kostnader
Del av Klubbkommitténs kostnader
Del av kanslikostnader

Elförbrukning 2012
Område Kostnad SEK Kostnad SEK Kommentar
GkSS totalt 827 000
Korvetten 42 000
Aeulosön 51 000
Långedrag totalt 734 000
Klubbhuset 225 000 Varav fakturerat Seglarkrogen
112 000
Verkstad, kompressor,
planbelysning
55 000
Hamnanläggning, bryggbelysning,
eluttag båtplatser inkl.
vinterboende och vinterliggare
454 000
Vinterboende och vinterliggare 221 000 Allt fakturerat
Hamnanläggning, bryggbelysning,
eluttag båtplatser NETTO
235 000 550 båtplatser dvs 427 SEK
per båtplats
235 000 SEK på 550 båtplatser blir 427 SEK per båtplats dvs 5 % av båtplatsavgiften.
Gästbåtar skall fr.o.m. 2013 kommer att debiteras 40 SEK per dygn för tillgång till el.
Uppskattningsvis kommer 60-70 % av de gästande båtarna att utnyttja el dvs 100 000 SEK
intäkt. 235 000 -100 000 = 135 000 dvs 245 SEK per båtplats 3% av båtplatsavgiften

Betalautomat för gästande båtar

Hänt under 2012
• Återuppbyggnad av Kungabryggan
• Utbyte av skadade /försvunna pålar
• Komplettering av bagagekärror
• Elbesiktning, bättre än förväntat
• Besiktning av samtliga bryggor och säkerhetsutrustning
• Piren(A bryggan) är i godkänt skick
• Övriga bryggor har diverse brister genom eftersatt underhåll,
• Brädgången på matarbryggan behöver bytas
• Flytbryggorna behöver länspumpas, är utfört
• El på brygga G
• Diverse löpande underhållsarbete
• Mm

Beslutade budget för underhåll/investeringar 2013
• Räddningsutrustning 30 000
• Underhåll elanlägning 65 000
• Skydd till bagagekärrorna sponsrat
• Uppdatering infoskyltar 20 000
• Grillplatser 10 000
• Underhåll pålar och bryggor 175 000
• Båtplatsskyltar sponsrat
• Röd/grön skyltar 15 000
Föreslagna EJ godkända underhåll och investeringar
• Ny brädgång på matarbryggan
• Betalautomat för gästande båtar
• Över brädgångarna på samtliga byggor
• Högtryckstvätt av samtliga bryggor
• Mm.

Gästhamnsavgifter 2013
Oförändrade, höjdes 2011
• 0 – 10 m 200 kr
• 10 - 12 m 250 kr
• 12 – 15 m 300 kr
• > 15 m 450 kr
Alla priser inkl. vatten och dusch
40 SEK för tillgång till el

Hur vill ni att Hamnkommitten skall arbeta?
• Protokollen från våra möten finns på GKSS hemsida
• Ökad kommunikation?
• Mer information på mail?
• Arbetsdagar ?
• Andra aktiviteter
Kontakta oss gärna med ideer och synpunkter på
hamnkommitten@gkss.se

Övriga Frågor

Glöm inte
GKSS årsmöte14 maj kl 19.00
Medlemsmingel på Seglarkrogen från kl 17.30

Glöm inte
KLASSISKA REGATTAN 6 JUNUI
STJÄRNBÅTARNAS
JUBILEUMSREGATTA 7 – 8 JUNI

Avslut
Tack för att ni kom – hoppas att det ger
mersmak!
Tänk nu ut under sommaren vilka
förändringar ni vill se förverkligas i hamnen