Alla sidorna (cirka 10 MB) - Dis
Alla sidorna (cirka 10 MB) - Dis
Alla sidorna (cirka 10 MB) - Dis
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DIS EKONOMI 2011<br />
På årsmötet redovisades föreningens ekonomi på sedvanligt sätt. Här återges i sammandrag föreningens<br />
budget, resultat och balans för år 2011, samt den budget för 2012 som styrelsen antog i<br />
februari, och som fastställdes av årsmötet.<br />
Året har varit relativt gott, både ur försäljningssynpunkt<br />
och medlemsantal. Medlemsantalet har dock vid årets slut<br />
minskat med 0,7 %, jämfört med året innan. Antalet medlemmar<br />
var vid årets slut 26 934 stycken.<br />
<strong>Dis</strong>gen fortsätter att sälja ganska bra, både till nya och gamla medlemmar.<br />
Detta delvis för att man byter ut sina gamla datorer mot dagens<br />
datorer med nyare operativsystem som inte kan hantera gamla <strong>Dis</strong>genversioner.<br />
Föreningen har inte gjort några förändringar i sitt aktieinnehav hos<br />
Arkiv Digital, utan aktieposten kvarstår.<br />
På inkomstsidan blev det ett litet plusresultat gentemot budget.<br />
På utgiftssidan kan vi glädjas åt att kostnaderna har hållits nere på<br />
olika sätt, vilket i slutresultatet visar ett plus på 483 729 kr. En budgeterad<br />
kostnadspost på 250 000 kr, som avsåg att arbeta med och utveckla<br />
medlemsregistret kom aldrig igång och har därför förts över i ny budget.<br />
Det var budgeterat att det skulle bli 63 000 kr (notis i <strong>Dis</strong>kulogen<br />
nr 92/2011), men en justering skedde precis när tidningen gick i tryck,<br />
vilket gjorde att den budgeterade vinsten skulle bli 47 500 kr, vilket nu<br />
finns angivet i de olika ekonomiska rapporterna.<br />
På personalsidan skedde en del förändringar, efter sommaren anställdes<br />
en ny kanslist på heltid, samtidigt gick en kanslist ner på halvtid.<br />
Redaktörstjänsten för <strong>Dis</strong>kulogen är inköpt. Inga arvoden utgår till<br />
styrelsens medlemmar, programmerare eller övriga funktionärer.<br />
tkr<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
DIS VERKSAMHETSREDOVISNING 2011<br />
RESULTATRÄKNING (belopp i tusental kr)<br />
Budget Utfall<br />
2011 2011<br />
Budget<br />
2012<br />
Intäkter<br />
Medlemsavgifter 3975 3920 3900<br />
Försäljning till medlemmar 1230 1165 975<br />
Övrigt inkl räntor 90 187 92<br />
Kostnader<br />
5295 5272 4967<br />
Tryck -700 -650 -562<br />
Porto & <strong>Dis</strong>tribution -650 -730 -596<br />
Div. tjänster -280 -250 -252<br />
Resor, kost & logi (funktionärer) -347 -333 -348<br />
Resor, kost & logi (styrelse) -163 -146 -330<br />
Bidrag regionföreningar -450 -446 -420<br />
Personalkostnader -1128 -940 -<strong>10</strong>65<br />
Hyror & leasing -65 -77 -67<br />
Lokalvård -30 -29 -31<br />
Tele & internet -25 -70 -60<br />
Projekt övrigt -30 -1 -450<br />
Annonser, PR, utställning -200 -220 -268<br />
Förbundsavgift -160 -162 -150<br />
Övrigt (inkl. rörelsekostnader) -416 -320 -211<br />
Övriga kostnader (inkl. årsmöte) -604 -415 -399<br />
Årets resultat<br />
BALANSRÄKNING<br />
-5248 -4789 -5209<br />
5295 5272 4967<br />
47<br />
Ing. Balans<br />
1 jan 2011<br />
483 -242<br />
Utg. Balans<br />
31 dec 2011<br />
Tillgångar<br />
Likvida medel 5680 6250<br />
Aktier 40 40<br />
Fordringar 113 75<br />
Inventarier, lager <strong>10</strong>5 87<br />
<strong>10</strong>00<br />
0<br />
Skulder och eget kapital<br />
5938 6452<br />
Förutbetalda medlemsavg 1466 1602<br />
Skulder 587 481<br />
Eget kapital 3885 4369<br />
-<strong>10</strong>00<br />
-2000<br />
<strong>Dis</strong>kulogen<br />
Övriga kostnader<br />
Personal<br />
Regionstöd<br />
Resor,kost,logi (faddrar)<br />
<strong>Dis</strong>gen<br />
Förbundsavgift<br />
Resor,kost,logi (styr.)<br />
Utställningar<br />
Övriga intäkter<br />
Medlemsförsäljn<br />
Medlemsavg<br />
Resultat<br />
5938 6452<br />
text: Marianne Strömberg, ekonomiansvarig och Bengt Karlsson, kassör.<br />
-3000<br />
Årsmötet 2012 DISKULOGEN 96 13
Change language