AU protokoll 130320.pdf - SotenÃ¤s kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2013-03-20| §§ 47-67 

Plats och tid 

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn den 20 mars 2013 kl. 08.30- 15.30 

Ajournering kl. 12.00-13.00 

Beslutande 

Mats Abrahamsson (M) ordförande 

Mikael Sternemar (FP) 1:e v ordförande 

Ronald Hagbert (M) 

Britt Wall (S) 2:e v ordförande 

Hilbert Eliasson (S) 

Närvarande 

ersättare 

Övriga deltagare 

Kenneth Pehrsson (KD) 

Mats Ove Svensson, kommunchef 

Sandra Ylinenpää, säkerhetssamordnare § 47 

Bo Hallgren, förvaltningschef § 48-50 

Unni Liljegren, arkitekt § 50 

Harald Olofsson, mark/exploateringsingenjör § 51 

Magnus Karlsson, miljöutredare § 51 

Annmarie Erlandsson, gatu o VA-chef § 52-53 

Annica Erlandsson (S) 

Björn Martinsson, teknisk chef § 54 

Jörgen Samuelsson, näringslivsutvecklare § 60 

Roland Martin, Svensk Hemfiber § 60 

Ebbe Hermansson, Svensk Hemfiber § 60 

Jörgen Darland, Svensk Hemfiber § 60 

Bertil Andersson, ekonomichef § 63-66 

Jörgen Karlsson, ekonomi § 63-66 

Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Justerare 

Britt Wall 

Justering Kommunhuset, kansliet den 25 mars 2013 kl. 10.00 

Sekreterare 

Ordförande 

Anna-Lena Höglund 

Justerare 

Mats Abrahamsson 

Britt Wall 

Anslagsbevis 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-20 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2013-03-26 - 2013-04-17. 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

Ann-Marie Hermansson


KSAU § 47 KA 2012/233 

Risk- och sårbarhetsanalys för Sotenäs kommun 

Risk- och sårbarhetsanalysen är ett viktigt grunddokument för kommunens arbete med 

krisberedskap. Dokumentet ska tydliggöra vilka insatser som krävs för att nå ett effektivt arbete 

med risk och sårbarhet inom kommunen. 

Under ett återkopplingsmöte med Länsstyrelsen den 21 februari 2012 om Sotenäs kommuns riskoch 

sårbarhetsanalys framkom det att dokumentet inte uppfyller nuvarande krav enligt Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuner och landstings riskoch 

sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6), föreskrifterna började gälla den 1 januari 2011. Kort där innan 

hade Sotenäs kommuns riskoch sårbarhetsanalys antagits för mandatperioden 2011-2014, och var 

därmed inte upprättad enligt de nya föreskrifterna. 

Länsstyrelsen har därmed rekommenderat att Sotenäs kommun ska revidera sin nuvarande riskoch 

sårbarhetsanalys efter de nya föreskrifterna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att revidera riskoch sårbarhetsanalysen under 2012. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-03 § 95 

Kommunövergripande risk och sårbarhetsanalys 2011-2014 

Säkerhetssamordnares tjänsteutlåtande 2013-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade riskoch sårbarhetsanalysen att gälla under 

återstoden av mandatperioden 2013-2014. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(27)



Ansökan om köp av mark samt arrende på Ödegården, Kungshamn 

Rena Hav Sverige AB har bildats i syfte att bygga en biogasanläggning, baserad på avfall från 

livsmedelsindustrin. En studie har gjorts som tyder på en god potential att utvinna biogas ur detta 

avfall. 

En lokalisering till kommunen kommer att generera miljövänlig energi och ge miljövinster i form 

av minskade transporter och utsläpp. 

Rena Hav Sverige AB ansöker om att köpa ca 6000 kvm norr om Abbas fabrik och dessutom att 

arrendera lika mycket mark i samma område. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till ansökan och uppdrar åt förvaltningschefen 

för miljö- och bygg att arbeta vidare med förslaget. 

Skickas till 

Förvaltningschef miljö- och bygg 




Förslag till struktur och samordning av operativ naturvård och 

miljövård i norra Bohuslän 

Projekt "Attraktiv kust - en tillväxtfaktor i Norra Bohuslän" har som mål att genom kommunernas 

samverkan ta fram kunskap och metodutveckling för att på lång sikt finansiera en lösning som ger 

en attraktiv kust. Projektets syfte är att bidra till en hållbar utveckling genom åtgärder för en renare 

och attraktivare miljö. 

Genom att koppla det praktiska natur- och miljövårdsarbetet till lokala strategier, nationella och 

internationella mål och överenskommelser underlättas kontinuiteten och planeringen av 

verksamheten samtidigt som möjligheterna till en långsiktig finansiering ökar. 


Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2013-03-11 


Kommunstyrelsen beslutar 

• att utse Miljönämnden i mellersta Bohuslän till beställarnämnd och ansvarig nämnd 

avseende operativt natur och miljövårdsarbete, med fokus på naturvård, samt 

• att utse förvaltningschef och miljöchef på miljö och byggkontoret att ingå i ledningsgruppen 

för det operativa natur och miljövårdsarbetet i den enskilda kommunen och norra Bohuslän. 

Skickas till 





Medborgarförslag - Nya bostäder - en ödesfråga för Smögens 

överlevnad 

I medborgarförslaget från Smögens öråd efterfrågas fler bostäder för unga och äldre på Smögen. I 

förslaget redovisas bl a Skyttevägen som möjligt område för trygghetsbostäder samt västra 

Hasselösund som möjligt område för byggnation av hyresrätter för barnfamiljer. 

Genomförandet av detaljplanen på Kleven innebär ett betydande tillskott av bostäder på Smögen. 

Ytterligare bebyggelseutveckling för bostäder bör ske utifrån de riktlinjer som utarbetas i den 

strategiska delen av bostadsförsörjningsprogrammet i syfte att på bästa möjliga sätt, utifrån 

kommunens långsiktiga vision och för invånarnas bästa, nyttja de attraktiva och mycket begränsade 

markresurserna som finns på Smögen. 

För Sandön (området kring ICA Ankaret) finns ett positivt planbesked. Detta område har därmed 

högst prioritering för planläggning med inriktning mot nya bostäder på Smögen. 


Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande 2013-02-18 

Yrkande 

Ronald Hagbert (M) föreslår att följande svar lämnas; Det pågår byggnation av hyreslägenheter på 

Kalvbogen, samt ägar- och bostadsrätter på Kleven, detaljplaneringen har startats på Sandön där 

särskild inriktning mot bostäder för äldre och yngre ska kunna vara möjligt. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott antar detta. 


Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget och anser att det är ett positivt initiativ av 

förslagsställaren. 

Det pågår byggnation av hyreslägenheter på Kalvbogen, samt ägar- och bostadsrätter på Kleven. 

För Sandön har detaljplaneringen startats med inriktning mot att skapa bostäder för äldre och yngre. 

Därmed anser kommunfullmäktige medborgarförslaget vara besvarat. 

Skickas till 





Fråga om markköp Långevik i Väjern 

Frågan om ett eventuellt kommunalt markköp vid Långevik i Väjern diskuteras. Området innefattar 

ca 30 000-50 000 kvm. industrimark. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att utreda ärendet och göra en riskoch 

investeringsanalys. 

Skickas till 

Kommunchefen 




Upphandling av bioreaktor på Dale VV 

Projektering och upphandlingsunderlag är nu klart för projektet " Bioreaktor Dale VV". 

Dricksvattnet från Dale vattenverk uppvisar normalt god kvalitet och alla krav tillgodoses. 

Periodvis inträffar dock kvalitetsstörningar, enligt rapporten ”Biologisk förbehandling av råvattnet 

vid Dale vattenverk, Sotenäs kommun”, av Miljökemigruppen. 

Störningarna kan delas upp i tre kategorier; missfärgat vatten, mikrobiologisk aktivitet på 

distributionsnätet samt smak- och luktstörningar. Pilotförsök har genomförts i två omgångar, 2001 

och 2010, och visar att förbehandling av vattnet i biologiska filter är en lämplig lösning för att 

åtgärda ovanstående. Förutsättningen för detta projekt, är att Sotenäs kommun har bestämt sig för 

att komplettera den befintliga dricksvattenberedningen med biologisk förbehandling av råvattnet för 

att eliminera ovanstående störningar. 

VA-avdelningen beräknar att klagomål på lukt och smak kommer att minimeras. Den biologiska 

aktiviteten i ledningsnätet kommer att minska vilket förhöjer säkerheten i vattenkvaliteten. 

Avsedd kvalitetshöjning är svår att utvärdera ekonomiskt, men med vetskapen om de kostnader som 

kan förknippas med en vattenburen smitta gör att VA-avdelningen bedömer att kostnadsökningen 

för VA-konsumenten är rimlig i proportion till kvalitetsförbättringen. 


Gatu o VA chefens tjänsteutlåtande 2013-03-11 

Rapport utvärdering bioreaktor Miljökemigruppen 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvakta med beslut och beakta förslag om bioreaktor i 

budgetarbetet för 2014. 

Skickas till 

Budgetberedningen 




Redovisning av projekteringsläget för överföringsledning för 

spillvatten från Bohus Malmön och Tullboden till Omholmens 

avloppsreningsverk (ARV) 

Projektering pågår för att snarast kunna bygga en överföringsledning för spillvatten från Bohus 

Malmön, via Tullboden och Tången till Omholmens ARV. 

Bakgrund 

Avloppsreningsverket på Bohus Malmön är slitet och omodernt. Belastningen sommartid är också 

för hög för nuvarande verk. Planer har funnits i flera år på att bygga en överföringsledning för 

spillvattnet till Omholmens ARV och stänga ned Malmöns ARV. På väg till Omholmen kopplas 

Tullbodens verksamhetsområde på vilket utgör en miljövinst då nuvarande reningsanläggning i 

Tullboden är undermålig. 


Gata o VA chefens tjänsteutlåtande 2013-03-11 

Utredning kostnadsjämförelse Överföringsledning - nytt ARV Bohus Malmön 

Yrkande 

Ronald Hagbert (M), Mikael Sternemar (FP) och Britt Wall (S) yrkar att projekteringen ska fortsätta 

men att beslut avvaktas och beaktas i budgetarbetet för 2014. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att fortsätta projektering av 

överföringsledning för spillvatten från Bohus Malmön via Tullboden till Omholmens ARV. 

Finansieringen beaktas i kommande budgetberedningar 2014-2015. 

Skickas till 

Kommunchefen 

Budgetberedningen 

Tekniska avdelningen 




Lokalförsörjningsplan 

Bilagd lokalförsörjningsplan är den första utgåvan avseende kommunens lokalbestånd. 

Syftet är att den ska utgöra verktyg för planering av framtida behov samt med god framförhållning 

kunna bedöma framtida investeringsbehov och kommunens samlade lokalkostnader. Målet är att 

lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga, klimateffektiva 

och kostnadseffektiva lokaler. 

Beskrivning av ärendet 

Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnder och utskott i det årliga budgetarbetet så att 

verksamheterna i god tid och långsiktigt kan planera för behoven av lokaler och återkoppla sina 

behov till tekniska avdelningen, som har uppdraget att sammanställa och planera för helheten. 


Tekniska chefens tjänsteutlåtande 2013-03-11 

Lokalförsörjningsplan daterad 2012-10-31 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Mikael Sternemar (FP) föreslår att förslaget om lokalförsörjningsplan ska 

förankras och beredas för senare politiskt ställningstagande. 


Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) och Mikael Sternemars (FP) förslag och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta. 


Kommunstyrelsen arbetsutskottet beslutar att förslaget om lokalförsörjningsplan för Sotenäs 

kommun ska förankras och beredas för senare politiskt ställningstagande. 

Skickas till 

Kommunchefen 




Vattensäker kommun 

Kommunen har sedan 2008 arbetat med säkerhets och trygghetsfrågor som ett prioriterat område. 

En arbetsgrupp har samordnat arbetat med frågorna. 

Ett område arbetsgruppen ansett vara viktigt att arbeta med och utveckla är vattensäkerhetsfrågorna. 

Svenska livräddningssällskapet (SLS) erbjuder hjälp till kommunerna genom att ge råd om effektiva 

insatser och har tagit fram sex kriterier som innebär en ökad vattenkunskap och därmed ökad 

vattensäkerhet. SLS kallar detta arbete för "En vattensäker kommun". Genom att kommunen 

uppfyller de sex kriterierna kan man ansöka om att bli utnämnd som "En vattensäker kommun". 

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till handlingsprogram vilket kan fungera som stöd i arbete 

med vattensäkerhetsfrågorna i kommunen. Dokumentet kan biläggas LSO, lagen om skydd mot 

olyckor. Arbetsgruppen föreslår också att kommunen ansöker om att bi utnämnd som "En 

vattensäker kommun" hos Svenska Livräddningssällskapet. 

Kostnaden för utnämning föreslås belasta Hälsorådets budget för 2013. 


Folkhälsosamordnarens tjänsteutlåtande 2013-02-15 

Hälsorådets protokoll 2013-02-19 § 6 

Handlingsprogram "En bad- och vattensäker kommun" 


Kommunstyrelsen beslutar om att anta handlingsprogrammet "En bad- och vattensäker kommun" 

och att ansöka om utnämning till "En vattensäker kommun". 

Kostnaden för ansökan om utnämning belastar Hälsorådets budget för 2013. 

Skickas till 


Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 

10(27)



Revidering av drogpolitiskt handlingsprogram 

Ett drogpolitiskt handlingsprogram fastställdes att gälla under perioden 2005-2009. Då det 

drogpolitiska handlingsprogrammet är inaktuellt ställs frågan om handlingsplanen ska revideras. 


Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-02-05 § 15 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det drogpolitiska programmet ska revideras. 

Skickas till 

Kommunchefen 


11(27)



Remiss - Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014- 

2020 

Fyrbodals kommunalförbund har remitterat "Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 

2014-2020" till kommunerna för att samla synpunkter på remissen och starta upp en 

genomförandeplan för Fyrbodals område. 

Målet för Västra Götaland 2014-2020 är att ge invånarna bästa möjliga utvecklingsförutsättningar. 

Fyra delstrategier kommer att drivas. Länet ska vara 

• en ledande kunskapsregion, 

• en region för alla, 

• en region där vi tar globalt ansvar, samt 

• en region som syns och engagerar. 

Inom varje delstrategi prioriteras ett antal områden, totalt tio. Inom varje område beskrivs de frågor 

som drivs till år 2020. I huvuddokumentet anges motiv, mål och vad som ska göras. 

Remissvar lämnas senast den 5 april. 


Remissversion Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 

Tjänsteutlåtande 2013-03-11 


Kommunstyrelsens arbetsutskott antar tjänsteutlåtande 2013-03-11som remissvar och överlämnar 

det till Kommunförbundet Fyrbodal, samt uppdrar åt kommunstyrelsens presidium att upprätta ett 

följebrev. 

Skickas till 

Kommunförbundet Fyrbodal 


12(27)



Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag våren 2013 

Fullmäktiges ledamöter har initiativrätt genom möjligheten att väcka motioner. Motionen ska, enligt 

kommunallagen, beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen 

väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta, och vad som framkommit vid 

beredningen, anmälas till kommunfullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen utan vidare 

handläggning. Samma hantering gäller för medborgarförslag. 

Vid genomgång finns för närvarande 10 motioner och 11 medborgarförslag. 


Kommunfullmäktige tar del av redovisningen av pågående motioner och medborgarförslag våren 

2013. 

Skickas till 



13(27)



Begäran om yttrande avseende förslag till avsiktsförklaring om 

samverkan inom utbildningsområdet 

En arbetsgrupp bestående av förvaltningschefer inom utbildningsområdet från ett antal kommuner 

har gemensamt arbetat fram ett förslag till avsiktsförklaring för att stärka samverkan inom 

utbildningsområdet. Arbetet har förankrats dels inom utbildning och dels hos nätverksgruppen för 

ordföranden i kommunernas utbildningsnämnd eller motsvarande. 

Syftet med samverkan, som beskrivs i Avsiktsförklaringen, är att regionens invånare ska erbjudas 

utbildning av så god kvalitet som möjligt så att regionala målsättningar inom utbildningsområdet 

kan nås. Detta ska ske genom att kommunerna lär tillsammans och av varandra. 

Avsiktsförklaringen har behandlats vid arbetsutskottets för direktionen för Fyrbodals 

kommunalförbunds sammanträde 2013-01-17 som då beslutade att remittera Avsiktsförklaringen 

till kommunerna för yttrande. 


Fyrbodals kommunalförbunds förslag till Avsiktsförklaring, version 10 

Lysekils Sotenäs Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 2013-02-07 § 7 

Lysekils kommun tjänsteskrivelse 2013-02-07 


Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till avsiktsförklaring. 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 

Fyrbodals kommunalförbund 


14(27)



Fiber i Kungshamn 

Företaget Svensk Hemfiber informerar om att de erbjuder fiberuppkoppling till hemmen i 

Abbagårdsområdet, Bäckevik och Valberget i Kungshamn och att de har ca 70 intressenter i 

dagsläget. Utbyggnaden kommer att utföras i maj och beräknas vara klart under sommaren. 

Svensk Hemfiber kommer senare att fortsätta utbyggnaden av fiberuppkoppling till övriga områden 

i kommunen. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 


15(27)


KSAU § 61 

Skrivelse till NU-sjukvården 

Mats Abrahamsson (M) tar upp frågan om NU-sjukvårdens hantering av verksamheten och 

kommunens synpunkter på bland annat ambulansverksamhet och sjukresor. Underlag kommer att 

samlas in och därefter föreslås att en skrivelse sänds till NU-sjukvården för att påkalla bristerna. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt ordföranden att sända en skrivelse till NUsjukvården 

och påkalla bristerna. 


16(27)



Kollektivtrafik i Sotenäs - lågfrekventa busslinjer 

Mats Abrahamsson (M) informerar om att en skrivelse är insänd till Kollektivtrafiknämnden med 

kommunens synpunkter på Västtrafiks beslut om nedläggning av busslinjen till Bohus Malmön. 

Västtrafik har bedömt att linjen har ett lågfrekvent resande. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt kommunchefen att upprätta en plan för 

dialog med Västtrafik/Kollektivtrafiknämnden under utredningstiden. 

Skickas till 

Kommunchefen 


17(27)



Bokslut och årsredovisning 2012 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2012. 

Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, ekonomisk redogörelse, samt redovisning från 

kommunens verksamheter och bolag. 

2012 års bokslut för Sotenäs kommun visar ett resultat på 15,3 mkr (8,5 mkr exkl. affärsdrivande 

verksamhet). För koncernen uppgår resultatet till 18,4 mkr. I koncernen ingår förutom kommunen 

även Sotenäsbostäder AB (100 %), Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun (100 %), Rambo AB 

(20 %) och Sotenäs RehabCenter AB (50 %). 

Koncernbalansräkningen omsluter 1 396,0 mkr och kommunens balansräkning 876,4 mkr. 

Soliditeten i koncernen är 39% och i kommunen 53%. 

Kommunen 

Årets resultat uppgår till 15,3 mkr (föregående år 17,5 mkr). Resultatet har förstärkts med 1,8 mkr i 

vinst vid försäljning av anläggningstillgångar (ej i exploateringsverksamheten) vilket innebär att 

resultatet enligt balanskravet uppgår till 13,5 mkr. Den skattefinansierade verksamheten visar ett 

resultat på 8,5 mkr, vilket är 3,3 mkr bättre än budgeterat. 

Resultatet för de affärsdrivande verksamheterna uppgår till; 7,1 mkr för vatten och avlopp och -0,4 

mkr för fiskauktionen. 

Verksamhetens nettokostnader uppgår till 415,1 mkr, medan skatteintäkter och generella statsbidrag 

utgör 430,6,1 mkr. Finansnettot är negativt, 0,2 mkr. 

Investeringsutgifterna uppgår till 113,8 mkr. Investeringsbidrag uppgår till 9,7 mkr. 

Nettoinvesteringarna uppgår alltså till 104,1 mkr. 

Koncernen 

Årets resultat uppgår till 18,4 mkr (f. år 19,6 mkr). Finansnettot utgör –15,2 mkr mot 

–14,0 mkr 2011. Långfristig upplåning ökade med 46,2 mkr och uppgår till 616,8 mkr. 


Kommunfullmäktige beslutar fastställa resultaträkning, balansräkning samt verksamhetsberättelse 

och i övrigt godkänna årsredovisningen för 2012. 

Skickas till 



18(27)



Behandling av resultat 2012 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper, reviderade av fullmäktige 2013-01-17, skall 

nämndernas resultat i bokslutet avslutas mot eget kapital (balanserat resultat). Principen är att 100 

procent av resultatet avslutas mot nämndens eget kapital, under förutsättning att verksamheten skett 

i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer. Det resultat som förs över skall vara hänförligt 

till den ordinarie och planerade verksamheten, och inte föranledd av t ex mindre volym, lägre 

kvalitet eller från intäkter som inte hör till den planerade och ordinarie verksamheten. 

Kommunfullmäktige beslutar om eventuella tolkningar och undantag. 

Underskott skall amorteras inom fem år. En nämnd som redovisar negativt resultat (underskott) 

under tre år i följd kan på initiativ av kommunstyrelsen och i dialog med berörd nämnd bli föremål 

för en särskild genomgång/analys och beslut om särskilda åtgärder. Om en nämnd redan i sitt 

budgetförslag planerar ta i anspråk medel av väsentlig storlek ur det balanserade egna kapitalet 

(balanserade resultatet) skall nämnden redovisa och kommentera detta i budgetförslaget. 

Kommunfullmäktige fastställer nämndens resultaträkning och egna kapital (balanserat resultat) i 

samband med att årsredovisningen behandlas. 

Skattefinansierad verksamhet 

Kommunstyrelsen redovisar i bokslutet ett överskott på 2 411 tkr varav allmän verksamhet 2 300 

tkr, teknisk verksamhet 3 513 tkr och omsorgsverksamhet -3 402 tkr. 

Sotenäs kommuns andel, i den med Lysekils kommun gemensamma gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens verksamhet, redovisar i bokslutet ett underskott gentemot budget med 4 

787 tkr. 

Utbildningsnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på 444 tkr. 

Miljö och byggnämnden redovisar i bokslutet ett underskott på 134 tkr. 

Affärsdrivande verksamhet 

VA-verksamheten redovisar ett resultat på 7 150 tkr. 

Fiskauktionen redovisar ett resultat på -389 tkr. 

Yrkande 

Britt Wall (S) och Mats Abrahamsson (M) och Ronald Hagbert (M) yrkar att 20 860 tkr som 

uppstått under omsorgsnämndens ansvar ska skrivas av och att 1 987 tkr som uppstått under miljöoch 

byggnämndens ansvar ska skrivas av, då det skett organisationsförändringar. 

Vidare att kommunchefen får i uppdrag att revidera de ekonomiska styrprinciperna avseende 

hantering av budgetunderskott. 

Mikael Sternemar (FP) yrkar att resp. över- och underskott ska föras över till nämnder och utskott 

till 2013 års budget i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna. 


19(27)


Forts. KSAU § 64 


Ordföranden ställer proposition på Britt Walls (S) och Mats Abrahamssons (M) och Ronald 

Hagberts (M) förslag mot Mikael Sternemars (FP) förslag och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt Britt Walls (S) och Mats Abrahamssons (M) Ronald Hagberts (M) förslag. 


Kommunfullmäktige beslutar att den skattefinansierade verksamhetens över- och underskott 

gentemot budget och den affärsdrivande verksamhetens resultat behandlas enligt följande: 

Skattefinansierad verksamhet 

Till kommunstyrelsens egna kapital överförs ett överskott på 2 411 tkr. Det ackumulerade 

underskott som är hänförligt till omsorgsnämndens verksamhet till och med 2011, vilket uppgår till 

-20 860 tkr, skrivs av i sin helhet. Kommunstyrelsens samlade egna kapital uppgår därefter till 359 

tkr varav allmän verksamhet 3 866, teknisk verksamhet -105 och omsorgsverksamhet -3 402 tkr. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens underskott på 4 787 tkr överförs inte till det egna 

kapitalet. 

Till utbildningsnämndens egna kapital överförs ett underskott på 444 tkr. Utbildningsnämndens 

samlade egna kapital uppgår därefter till 172 tkr. 

Miljö- och byggnämndens underskott på 134 tkr överförs inte till det egna kapitalet. Det 

ackumulerade underskott som är hänförligt till miljö- och byggnämndens verksamhet till och med 

2011, vilket uppgår till -1 853 tkr tkr, skrivs av i sin helhet. Detta innebär att den nya Miljönämnden 

i mellersta Bohuslän och den nya byggnadsnämnden inte belastas med tidigare års underskott. 

Affärsdrivande verksamhet 

Av VA-verksamhetens resultat på 7 150 tkr förs 7 250 tkr till investeringsfonden för ombyggnad av 

Omholmens reningsverk. Återstående resultat, -100 tkr överförs till resultatregleringsfonden som 

därefter uppgår till 5 tkr. 

Fiskauktionens resultat på -389 tkr överförs till resultatregleringsfonden som därefter uppgår till 12 

355 tkr. 

Investeringsverksamhet 

Kommunfullmäktige beslutar att av uppkomna över- och underskott i investeringsredovisningen 

2012, föra över 9 959,3 tkr till investeringsbudgeten 2013, enligt följande sammanfattning. Nytt 

anslag för 2013 uppgår därmed till 68 044,3 tkr. 


20(27)



Projekt Belopp tkr Budget 2013 Nytt anslag 2013 

0001/06 Markköp / markreglering 500,0 0,0 500,0 

0004 Fastighetsförsäljning -42 162,0 0,0 -42 162,0 

001 Hamnförvaltning 2 300,9 13 100,0 15 400,9 

01 Industriområden -18 716,6 0,0 -18 716,6 

02 Exploateringsområden -8 127,7 0,0 -8 127,7 

03 Fastighetsprojekt 25 539,2 12 550,0 38 089,2 

04 Väghållning 11 294,6 850,0 12 144,6 

05 Fritidsanläggningar 5 871,5 3 450,0 9 321,5 

07-09 Omläggning/Utbyggnad VA 29 490,5 19 000,0 48 490,5 

10 Utbildningsförvaltningen 210,7 1 200,0 1 410,7 

11 Omsorgsförvaltningen -556,7 1 550,0 993,3 

Miljö- och byggförvaltningen 784,6 100,0 884,6 

0009 Konst 210,5 50,0 260,5 

Inventarier KS / Oförutsett 1 938,3 5 200,0 7 138,3 

12 Räddningstjänsten 1 201,3 1 035,0 2 236,3 

12 Internhyrda inventarier/fordon 180,2 0,0 180,2 

Summa 9 959,3 58 085,0 68 044,3 

Skickas till 



21(27)



Uppföljning budget 2013 

Bertil Andersson, ekonomichef, lämnar information om uppföljning av budget 2013 till och med 

februari månads utgång. Gymnasienämnden uppvisar en avvikelse i budget på minus 0,5 mkr per 

februari. 

Yrkande 

Mats Abrahamsson (M), Mikael Sternemar (FP) och Britt Wall (S) föreslår att de nämnder och 

utskott som uppvisar ett negativt resultat får i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som görs för att nå 

en budget i balans vid arbetsutskottets möte 17 april. 


Ordföranden ställer proposition på Mats Abrahamssons (M), Mikael Sternemars (FP) och Britt 

Walls (S) förslag och finner att arbetsutskottet antar detta. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de nämnder som uppvisar ett negativt resultat får i 

uppdrag att redovisa vilka åtgärder som görs för att nå en budget i balans vid arbetsutskottets möte 

17 april. 

Skickas till 



22(27)



Anvisningar för arbetet med budget 2014 

Sotenäs kommun har fortsatt ett stort behov av att styra sin verksamhet så att verksamhetens mål 

och skattemedlen står i samklang med varandra. Med befolkningsprognoser, skatteberäkningar och 

verksamheternas mål som grund skall kommunstyrelsen i sitt förslag till budgetramar för 2014 ta 

ställning till utvecklingsområden och budgetanpassningar i kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i samband med beredning av 2012 års bokslut genomfört en 

inledande dialog med nämndernas presidier om de ekonomiska förutsättningar som finns för 

kommande budgetår. 

Finansiella mål 

Kommunens mål är att långsiktigt vidmakthålla en sund ekonomi och att årligen minst tillgodose 

lagens krav på balans mellan intäkter och kostnader. De finansiella målen för mandatperioden är: 

• Årets resultat skall, för den skattefinansierade verksamheten, uppgå till lägst 5 Mkr. 

• Investeringsvolymen skall under mandatperioden högst uppgå till 200 Mkr för den 

skattefinansierade verksamheten. 

Ekonomiska förutsättningar 

I den flerårsplan för 2013-2015 som presenterades för kommunfullmäktige i juni 2012 beräknades 

skatte- och bidragsintäkter utifrån ett invånarantal på 9 000 personer. Aktuellt invånarantal uppgår 

till ca 9 000 varför nedanstående beräkningar utgår från ett oförändrat invånarantal. 

Från det att flerårsplanen presenterades har den förväntade utvecklingen av skatteunderlagets 

tillväxt justerats ner. Framför allt beror detta på en långsammare återhämtning på arbetsmarknaden 

än vad som tidigare beräknats. 

Enligt senaste prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppgår skatteintäkterna (inkl 

inkomstutjämning) till 429,7 Mkr för 2014. Detta är 4,8 Mkr lägre än vad som räknades med i 

flerårsplanen. 

Utjämningsbidrag/avgifter för 2014 beräknas efter senaste prognos uppgå till -5,5 Mkr vilket är 0,5 

Mkr bättre än enligt flerårsplanen. 

De beräknade intäkterna från fastighetsavgiften uppgår enligt SCB:s senaste prognos till 22,9 Mkr 

vilket är 1,3 Mkr högre än enligt flerårsplanen. Anledningen till ökningen är framför allt att 

maximibeloppet för fastighetsavgiften höjs. 

Sammantaget innebär detta att tillgängliga medel i form av skatte- och bidragsintäkter tillsammans 

med finansiella poster uppgår till 449,7 Mkr. Jämfört med flerårsplanens beräkningar är detta en 

försämring med 3,7 Mkr. 


23(27)



Övriga förutsättningar 

Preliminär resultatbudget, med ett beräknat ekonomiskt utrymme att fördela till kommunens 

verksamheter utgår från följande förutsättningar: 

• innevånarantal 9 000 

• oförändrad skattesats 21,31 kr per skattekrona 

• löneökningarna överstiger inte 2,7 %. 

• den årliga prisutvecklingen bedöms till 1,4 % 

• årets avskrivningar beräknas till 38,1 Mkr. 

• kompensation till nämnderna för prisökningar utgår från en inflation på 1,4 % 

• intäkter räknas upp på motsvarande sätt med 1,4 %. 

• internräntan för 2014 bestäms till 2,5 %, enligt rekommendation från SKL. 

Med ovanstående förutsättningar uppnås ett resultat på -4,6 Mkr för den skattefinansierade 

verksamheten med oförändrade budgetramar från 2013. Detta kan jämföras med det finansiella 

målet; att resultatet i den skattefinansierade verksamheten skall uppgå till lägst 5 Mkr. I 

beräkningarna ingår inte eventuella effekter av de föreslagna förändringarna i utjämningssystemet. 

Anvisningar för det fortsatta budgetarbetet 

Inför budgetberedningsdagen, den 24 april, skall nämnder/förvaltningar ta fram underlag enligt 

följande: 

Driftbudget 

Budgetunderlaget skall omfatta nettobudget för nuvarande verksamhet, samt förslag till 

utökningar/besparingar. Det är viktigt att respektive nämnd ger förslag till hur eventuella utökningar 

inom ett område kan finansieras genom prioriteringar inom det egna ansvarsområdet. 

För att ge kommunfullmäktige möjlighet till prioriteringar och omfördelningar mellan nämndernas 

budgetramar samt mot bakgrund av att nuvarande förutsättningar innebär ett resultat som avviker 

9,6 Mkr från det finansiella målet skall underlagen från nämnderna innehålla en redovisning över 

möjliga åtgärder och konsekvenser av en nettokostnadsminskning med 2,0 %. 

I separata noter skall anges beskrivningar, motiveringar samt konsekvenser dels till förändringar 

(kan t ex vara förändring pga. ändrad befolkningsstruktur) i befintlig verksamhet dels till föreslagna 

utökningar respektive besparingar. Eftersträva kortfattade beskrivningar för att så långt möjligt 

minska budgetmaterialets omfattning. Utöver möjligheter till besparingar och effektiviseringar i 

egen verksamhet kan även besparingsförslag genom samverkan mellan förvaltningarna samt 

alternativa driftsformer lämnas. 


24(27)



Lönekostnader 

Även för 2014 kommer kostnaderna för löneökningarna att beräknas samt avsättas centralt. De 

kommer sedan att fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar. Vad som avses är resultatet av de 

förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som avser löneökningarna för 

befintlig personal. 

Investeringsbudget 

Investeringsäskanden skall anges i prioriteringsordning. I det fall en investering sträcker sig över 

flera år skall den totala investeringssumman anges. Observera att miniminivå för att en anskaffning 

skall räknas som investering gäller att anskaffningen skall överstiga 0,5 basbelopp (ca 20 tkr) och 

ha minst tre års livslängd. 

Tidplan 

21-22/3 Ekonomiavdelningen distribuerar anvisningar och mallar till respektive nämnd och 

utskott. 

10-16/4 Respektive nämnd/utskott Budgetunderlag 2014 för nämnder och 

utskott inlämnas till ekonomiavdelningen. 

24/4 Arbetsutskott och Budgetberedning 

nämndspresidier 

15/5 Kommunstyrelsens Förslag till budgetramar 2014 och flerårsplan 

arbetsutskott 2015 – 2016. 

29/5 Kommunstyrelsen Förslag till budgetramar 2014 och flerårsplan 

2015 – 2016. 

13/6 Kommunfullmäktige Beslut om budgetramar 2014 och flerårsplan 

2015 – 2016. 

Juni- Respektive förvaltning Bereder förslag till internbudget 2014. Dialog 

oktober 

mellan nämnd och förvaltning samt dialog 

med lokala samverkansgrupper om 

riskbedömningar. 

Oktober- Nämnder och utskott Behandlar och beslutar internbudget och 

styrande november verksamhetsmål och 

presenterar dessa för kommunstyrelsen. 


25(27)



Yrkande 

Ronald Hagbert (M) bifaller förvaltningens förslag med tillägget att besparingar och 

effektiviseringar i egen verksamhet ska redovisas med 2 procent i budgeten. 


Ordföranden ställer proposition på Ronald Hagberts (M) förslag och finner att arbetsutskottet antar 

detta. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utfärda budgetanvisningar enligt förvaltningens förslag 

vilket inkluderar ett effektiviseringskrav på 2 procent. 

Skickas till 

Nämnderna 


26(27)



Sotenäs Turism och besöksutveckling 

Kommunchefen utreder hur kommunen ska arbeta vidare med turism och besöksutveckling i 

Sotenäs. Diskussioner pågår mellan kommunen, näringen och Sotenäs Turism nye ordförande 

Göran Olsson. Efter inspirationsmötet med Åre kommun, kommer näringslivet arrangera ett 

uppföljningsmöte den 27 mars. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra åt kommunchefen att planera ett dialogmöte 

mellan kommunstyrelsens presidium och aktörer inom besöksnäringen. 

Skickas till 

Kommunchefen 


27(27)

AU protokoll 130320.pdf - SotenÃ¤s kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?