STYRELSENS FÖRSLAG avseende bemyndigande för ... - Neonet

STYRELSENS FÖRSLAG
avseende bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv respektive överlåtelse av
egna aktier samt yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551), punkt 14 på
dagordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget till ett totalt värde av maximalt
20.000.000 kronor. Förvärv av egna aktier är vidare begränsat av att bolagets innehav av egna
aktier inte vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av
aktier i bolaget ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.
Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, bemyndigas att besluta om överlåtelse av det antal egna aktier som
bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse ska få ske genom överlåtelse på NASDAQ OMX
Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Innehavda aktier ska även
kunna användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet, varvid
ersättningen ska ske till ett bedömt marknadsvärde och kunna utgöras av annat än kontant
ersättning. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid överlåtelse
ska vid var tid gällande regelsystem iakttas.
Syftet med styrelsens förslag är att styrelsen fortlöpande ska kunna anpassa bolagets
kapitalstruktur till bolagets behov för att därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att
möjliggöra finansiering av eventuella förvärv genom överlåtelse av aktier.
Bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2008 framgår av
årsredovisningen för räkenskapsåret 2008. Likaså framgår av årsredovisningen vilka principer
som tillämpats för värdering av tillgångar och skulder.
Styrelsen anser att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänsyn dels till de
krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på
storleken av det egna kapitalet, dels till bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt. Soliditeten är betryggande och likviditeten i bolaget och
koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsen har tagit
hänsyn till bolagets och koncernens ställning i övrigt. Styrelsen har därvid tagit ställning till alla
kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning och som inte har
beaktats inom ramen för bedömningen av bolagets konsolideringsbehov och likviditet. Förslaget
att inte ge någon kontantutdelning för räkenskapsåret 2008 har härvid beaktats. Likaså har
kommande återbetalning i juni 2009 av lånebeloppet för förlagsbevisen, vilka aktieägarna erhöll
enligt det automatiska inlösenförfarande som beslutades på årsstämman 2008, beaktats.
En förutsättning för styrelsens utnyttjande av ett bemyndigande att genomföra förvärv av egna
aktier är att såväl bolagets och koncernens kapitaltäckningsgrad som likviditet även vid varje
beslutstidpunkt är förenligt med försiktighetsprincipen och även i övrigt uppfyller lagstiftning och
börsregler.
LEGAL#3091010v1
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare
representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

2(2)
**********************
Stockholm i mars 2009
Styrelsen i NeoNet AB (publ)
LEGAL#3091010v1