You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM <strong>2012</strong><br />
40<br />
11 87 27/09/<strong>2012</strong><br />
12 88 16/11/<strong>2012</strong><br />
0<br />
công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị; Quy<br />
chế quản lý vốn và Người đại diện của Công ty tại công ty<br />
con, công ty liên kết; Quy định chức năng, nhiệm vụ các<br />
đơn vị trực thuộc Công ty.<br />
<strong>Báo</strong> <strong>cáo</strong> của HĐQT lập ngày 20/9/<strong>2012</strong>, <strong>Báo</strong> <strong>cáo</strong> của TGĐ<br />
lập ngày 20/9/<strong>2012</strong>; việc giao Uỷ viên HĐQT Nguyễn Văn<br />
An chủ trì công tác hoàn thiện nội dung Quy chế về công<br />
tác cán bộ và Quy chế làm việc của HĐQT; cơ cấu, số<br />
lượng và chức danh các Phó TGĐ; việc thành lập Đoàn Tư<br />
vấn giám sát công trình thuỷ điện Sông Bung 2, Đoàn Tư<br />
vấn giám sát công trình thuỷ điện Huội Quảng trực thuộc<br />
Công ty và điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn -<br />
Phó Trưởng Đoàn Thiết kế thuỷ điện Sơn La giữ chức<br />
Trưởng Đoàn Tư vấn giám sát công trình thuỷ điện Sông<br />
Bung 2; việc cử bà Hoàng Thị Thanh Hương - Phó Trưởng<br />
Phòng Kế toán tài vụ Công ty TNHH một thành viên Khảo<br />
sát thiết kế xây dựng điện 1 giữ nhiệm vụ Kiểm soát viên tại<br />
Công ty TNHH một thành viên Khảo sát thiết kế xây dựng<br />
điện 1 (thay bà Phạm Hương Nhu); việc thành lập Nhà máy<br />
thuỷ điện Sông Bung 5 trực thuộc Công ty; phương án<br />
thành lập Phòng Tổng hợp trực thuộc Công ty; Quy định về<br />
việc tránh xung đột quyền lợi với Công ty; việc sửa đổi bổ<br />
sung một số điều của Điều lệ Công ty.<br />
Thông qua phương án bổ nhiệm ông Hồ Hữu Toàn -<br />
Trưởng ban Quản lý dự án thuỷ điện Sông Bung 5 giữ chức<br />
Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Sông Bung 5 để TGĐ ký<br />
quyết định bổ nhiệm.<br />
4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành<br />
Hội đồng quản trị Công ty có 01 thành viên độc lập không điều hành, thành viên độc lập đã tham<br />
gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoạt động tích cực, khách quan, hợp tác cùng vì<br />
lợi ích của Công ty và của cổ đông.<br />
5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:<br />
HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập<br />
các tiểu ban thuộc HĐQT<br />
6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.<br />
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong<br />
<strong>năm</strong> <strong>2012</strong><br />
Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 người, trong đó có 02 là thạc sỹ và 3 là kỹ sư, cử nhân.<br />
II. Ban Kiểm soát<br />
Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát<br />
PECC1
Change language