Untitled - Tổng công ty Điện lực Miền trung

2 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mã số: QyĐ-04-02 Ngày sửa đổi: 19/12/2011 

QUY ĐỊNH 

VỀ LẬP VÀ DUYỆT KẾ HOẠCH 

Mục ISO: 4.2.3 Ngày hiệu lực: 23/12/2011 

SẢN XUẤT KINH DOANH 

CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

Trang: 2/14 Lần sửa đổi: 01 

TÓM TẮT SỬA ĐỔI 

LẦN 

SỬA 

NGÀY SỬA 

TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI 

01 19/12/2011 Quy định này thay thế Quy trình lập và duyệt kế hoạch sản xuất kinh 

doanh điện kèm theo Quyết định số 1130 EVN/KH ngày 4/07/2000 

của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, để phù hợp với Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo 

Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

và các văn bản pháp luật có liên quan. 

I. MỤC ĐÍCH 

- Thống nhất công tác lập, duyệt và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các 

đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

- Trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị, tổng hợp kế hoạch chung toàn Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam đăng ký với các Bộ, ngành. 

II. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

- Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công 

ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quản lý tổ chức 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

- Quyết định số 975/2010/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được ban hành kèm 

theo Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Các Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

III. TRÁCH NHIỆM 

1. Các Thành viên Hội đồng thành viên EVN, Tổng Giám đốc EVN, các Phó Tổng Giám 

đốc EVN, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban liên quan của EVN; Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc EVN, các Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ; Người đại diện 

phần vốn góp của EVN tại Công ty cổ phần phát điện có trách nhiệm thực hiện Quy định 

này. 

IV. NỘI DUNG CHÍNH 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng

3 


QUY ĐỊNH 






1. Phạm vi điều chỉnh: quy định nội dung và trình tự lập, duyệt kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng cho EVN, các đơn vị trực thuộc, các Công ty 

con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn góp của EVN tại các 

Công ty cổ phần phát điện. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy định này, các từ ngữ và viết tắt được hiểu như sau: 

1. “Tập đoàn Điện lực Việt Nam” (sau đây gọi tắt là EVN) là công ty mẹ trong Tập 

đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25 tháng 

6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. “Điều lệ của EVN” là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

3. “Thủ trưởng các đơn vị” là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, các Công ty 

con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

4. “Kế hoạch năm” là kế hoạch hàng năm của các đơn vị được EVN giao theo quyết 

định giao kế hoạch. 

5. “Kế hoạch năm tiếp theo” là kế hoạch của năm lập báo cáo kế hoạch năm. 

6. “Đơn vị” là các đơn vị trực thuộc EVN, các Công ty con do EVN nắm giữ 100% 

vốn điều lệ. 

7. “Người đại diện” là người đại diện phần vốn góp của EVN tại các Công ty cổ 

phần phát điện. 

Các định nghĩa và chữ viết tắt khác được hiểu theo Điều lệ của EVN và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

Chương II 

NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH NĂM 

Điều 3. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch năm 

1. Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia từng giai đoạn được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt và quy hoạch phát triển điện lực các địa phương, quy hoạch vùng được Thủ 

tướng Chính phủ hoặc Bộ Công Thương phê duyệt. 

2. Chiến lược phát triển của EVN và các đơn vị thành viên. 

3. Kế hoạch dài hạn 5 năm của EVN. 

4. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

4 


QUY ĐỊNH 






5. Định hướng kế hoạch năm của EVN. 

Điều 4. Nội dung của kế hoạch năm 

1. Các thành phần của kế hoạch năm bao gồm: 

a. Kế hoạch sản lượng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

b. Kế hoạch kinh doanh điện, giá mua bán điện 

c. Kế hoạch tổn thất điện năng 

d. Kế hoạch sửa chữa lớn 

e. Kế hoạch tài chính, chi phí giá thành 

f. Kế hoạch lao động tiền lương 

g. Kế hoạch nghiên cứu khoa học, môi trường 

h. Kế hoạch đào tạo 

i. Kế hoạch an toàn và bảo hộ lao động 

j. Kế hoạch an ninh, quốc phòng 

k. Kế hoạch vật tư thiết bị 

l. Kế hoạch mua sắm sử dụng vốn đầu tư xây dựng. 

2. Nội dung của báo cáo kế hoạch năm 

Kết cấu và nội dung cơ bản của báo cáo kế hoạch năm gồm 4 phần: 

a. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm đang thực hiện. 

b. Dự kiến kế hoạch năm tiếp theo. 

c. Đề xuất, kiến nghị. 

d. Phụ lục và biểu bảng. 

Điều 5. Báo cáo kế hoạch năm của các Tổng công ty Điện lực 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 

Đánh giá tình hình đặc điểm trong năm của đơn vị, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 

năm do Tập đoàn giao, những điểm đặc biệt so với các năm trước, tình hình thực hiện đến 

tháng làm kế hoạch năm tiếp theo và ước thực hiện cả năm đối với các chỉ tiêu chính, sơ bộ 

đánh giá ưu nhược điểm (khách quan và chủ quan) và hiệu quả sản xuất kinh doanh cả năm. 

Sau đó trình bày cụ thể qua các mục sau: 

a. Điện sản xuất 

Tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm, ước tính sản lượng thực hiện cả năm chia ra các 

thành phần: thủy điện nhỏ, diezel, có so sánh với thực hiện năm trước và kế hoạch năm. 

b. Điện thương phẩm và điện mua 

(i) Điện thương phẩm

5 


QUY ĐỊNH 






Đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm và phân chia 

theo các thành phần phụ tải. So sánh với thực hiện năm trước, kế hoạch năm và phân tích 

các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch. 

(ii) Điện mua của Tập đoàn: 

Báo cáo thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm và phân theo thời gian sử dụng 

trong ngày: bình thường, cao điểm, thấp điểm. Nhận xét về việc thực hiện tỷ trọng theo thời 

gian: nguyên nhân, biện pháp. 

(iii) Điện mua ngoài: sản lượng theo từng tháng đã thực hiện và dự kiến thực hiện năm. 

c. Giá bán điện bình quân và doanh thu bán điện 

Đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm và phân theo 

các thành phần phụ tải. So sánh với thực hiện năm trước, kế hoạch năm và phân tích các 

nguyên nhân ảnh hưởng và các biện pháp thực hiện để nâng giá bán điện bình quân. 

d. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

(i) Điện dùng để sản xuất điện 

(ii) Suất tiêu hao dầu diezel 

(iii) Tổn thất điện năng: Cần phân tích rõ theo các mục sau: 

+ Tổn thất điện năng lưới 110 kV 

+ Tổn thất điện năng lưới 35 kV trở xuống 

+ Các yếu tố làm tăng, giảm tổn thất 

+ Các biện pháp giảm tổn thất điện năng 

e. Quản lý nhu cầu điện, tiết kiệm điệm 

(i) Chênh lệch cao thấp điểm, ảnh hưởng của các yếu tố đến chênh lệch này, so 

sánh với năm trước. Chi tiết về công suất max, min từng tháng và tỷ lệ Pmax/Pmin. 

(ii) Hệ số công suất phụ tải (LF = load factor): tỷ số giữa công suất trung bình trong 

suốt thời kỳ tính toán và công suất lớn nhất của thời kỳ này. 

(iii) Tình hình thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện của Tập đoàn. 

f. Sửa chữa lớn 

Số liệu thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm: tổng số công trình và tổng giá trị 

chi phí sửa chữa lớn. Nêu rõ và phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện 

công tác sửa chữa lớn của đơn vị. 

g. Lao động tiền lương 

(i) Dự kiến lao động bình quân năm 

(ii) Kế hoạch quỹ lương năm 

(iii) Kế hoạch quỹ thưởng vận hành an toàn (nếu có) 

(iv) Kế hoạch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 

(v) Kế hoạch ăn ca 

(vi) Tiền lương bình quân, thu nhập bình quân toàn đơn vị

6 


QUY ĐỊNH 






h. Tài chính , chi phí giá thành 

(i) Chi phí, giá thành điện 

(ii) Tình hình thu nộp ngân sách 

(iii) Đánh giá những mặt làm được, những tồn tại và khó khăn thực tế. 

i. Các nội dung khác 

j. Các nhận xét, đánh giá 

(i) Các mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

(ii) Các biện pháp khắc phục. 

2. Dự kiến kế hoạch năm tiếp theo 

Nêu đặc điểm tình hình chung và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm. 

a. Dự báo nhu cầu điện 

(i) Dự báo nhu cầu điện của các phụ tải cũ và phụ tải mới dự kiến sẽ vào hoạt động 

trong năm tiếp theo. 

(ii) Danh mục phụ tải mới. 

(iii) Dự kiến sản lượng điện thương phẩm theo hai phương án: cơ sở và cao. Nêu 

các cơ sở để xây dựng hai phương án trên. 

b. Điện sản xuất (thủy điện nhỏ và diezel) 

Công suất lắp đặt và khả dụng của từng trạm phát điện, khả năng huy động công 

suất tối đa của từng trạm, kế hoạch sản lượng năm tiếp theo theo từng tháng. 

c. Điện mua 

(i) Tính toán về điện mua của EVN theo dự kiến điện thương phẩm, phân theo thời 

gian sử dụng trong ngày. 

(ii) Dự kiến điện mua của các nguồn ngoài ≤ 30 MW. 

d. Tổn thất điện năng 

Chỉ tiêu tổn thất và các biện pháp cụ thể để giảm tổn thất (lắp tụ bù, cải tạo lưới, chống 

lấy cắp điện …) 

e. Quản lý nhu cầu điện, tiết kiệm điện 

(i) Chênh lệch cao thấp điểm, ảnh hưởng của các yếu tố đến chênh lệch này. Chi 

tiết về công suất max, min của từng tháng và tỷ lệ Pmax/Pmin. 

(ii) Hệ số công suất phụ tải (LF=load factor): tỷ số giữa công suất trung bình trong 

suốt thời kỳ tính toán và công suất lớn nhất của thời kỳ này. 

(iii) Kế hoạch tiết kiệm điện 

f. Chiến lược kinh doanh và dịch vụ khách hàng 

Công tác kinh doanh và phục vụ khách hàng là một công tác quan trọng của các Tổng 

công ty Điện lực. Trong kế hoạch của năm cần đánh giá tình hình thực hiện năm trước,

7 


QUY ĐỊNH 






những vấn đề trọng tâm trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm tiếp theo và 

các biện pháp thực hiện. 

g. Sửa chữa lớn 

Kế hoạch chi phí sửa chữa lớn được tính theo định mức do Hội đồng thành viên EVN 

ban hành. 

h. Lao động tiền lương 






(vi) Tiền lương bình quân, thu nhập bình quân toàn đơn vị. 

i. Tài chính, chi phí giá thành 

Dự kiến kế hoạch tài chính, chi phí giá thành của Tổng công ty, cần giải trình chi tiết 

về các chi phí, dự kiến giá bán điện, giá mua điện của Tập đoàn, doanh thu, lãi (lỗ) ... 

j. Đào tạo 

Kế hoạch đào tạo: mục tiêu cần đạt được, các vấn đề cần giải quyết; hình thức, nội 

dung, chương trình đào tạo; số lượng, thời gian, địa điểm, kinh phí và nguồn vốn. 

k. Các nội dung khác 

l. Các biện pháp thực hiện. 

Các biện pháp chính để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của năm. 

3. Các đề xuất, kiến nghị với EVN. 

4. Các biểu mẫu phụ lục 

a. Tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch chính 

b. Tổng hợp kế hoạch SXKD 

c. Nhu cầu điện theo tỉnh (quận, huyện) 

d. Danh mục phụ tải mới 

e. Kế hoạch giá bán điện bình quân 

f. Tổng hợp chi phí giá thành điện theo yếu tố 

g. Kế hoạch khấu hao 

h. Các biểu mẫu khác. 

Điều 6. Báo cáo kế hoạch năm của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm

8 


QUY ĐỊNH 






Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm do Tập đoàn giao, 

những điểm đặc biệt so với các năm trước, tình hình thực hiện đến tháng làm kế hoạch năm 

tiếp theo và ước thực hiện cả năm đối với các chỉ tiêu chính, sơ bộ đánh giá ưu nhược điểm 

(khách quan và chủ quan) và hiệu quả sản xuất kinh doanh cả năm. Sau đó trình bày cụ thể 

qua các mục sau: 

a. Sản xuất 

(i) Tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm, ước tính sản lượng điện truyền tải thực hiện 

cả năm. 

(ii) Thực hiện chỉ tiêu tổn thất truyền tải và phân tích các nguyên nhân: 

+ Các yếu tố làm tăng và giảm tổn thất. 

+ Các biện pháp giảm tổn thất điện năng. 

(iii) Thực hiện đảm bảo vận hành lưới điện theo phương thức của Tập đoàn. 

(iv) Các sự cố, nguyên nhân, khắc phục. 

b. Sửa chữa lớn 

Số liệu thực hiện 9 tháng và ước thực hiện cả năm: tổng số công trình và tổng giá trị 

chi phí sửa chữa lớn. Nêu rõ và phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện 

công tác sửa chữa lớn của đơn vị. 

c. Lao động tiền lương 






(vi) Tiền lương bình quân, thu nhập bình quân toàn đơn vị. 

(vii) Chi tiết theo hướng dẫn về kế hoạch tiền lương. 

d. Các công tác khác 

e. Các nhận xét, đánh giá 

(i) Các mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

(ii) Các đề xuất, kiến nghị. 


Nêu đặc điểm tình hình chung và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm. 

a. Kế hoạch sản xuất: Đánh giá năng lực thiết bị, dự kiến sản lượng điện truyền tải năm. 

b. Tổn thất truyền tải 

Dự kiến chỉ tiêu tổn thất truyền tải và các biện pháp cụ thể để giảm tổn thất.

9 


QUY ĐỊNH 






c. Sửa chữa lớn 

Kế hoạch chi phí sửa chữa lớn được tính theo định mức do Hội đồng thành viên EVN 

ban hành. 

d. Lao động tiền lương 

(i) Kế hoạch lao động theo định biên, định mức của Tập đoàn. Kế hoạch nâng bậc, 

thay đổi nhân sự, nghỉ hưu, nghỉ chế độ... 



(iv) Kế hoạch ăn ca 

(v) Kế hoạch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 

(vi) Tiền lương bình quân, thu nhập bình quân năm 

e. Tài chính, chi phí giá thành 

Dự kiến kế hoạch tài chính, chi phí giá thành của đơn vị, giá truyền tải điện. Cần giải 

trình chi tiết về các chi phí. 

f. Kế hoạch đào tạo 



g. Các nội dung khác 

h. Các biện pháp thực hiện 

Các biện pháp chính để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm. 

3. Các đề xuất, kiến nghị với EVN. 


a. Tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 

b. Tổng hợp chi phí giá thành điện theo yếu tố 

c. Kế hoạch khấu hao 

d. Các biểu mẫu khác. 

Điều 7. Báo cáo kế hoạch năm của các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc và độc 

lập, Người đại diện phần vốn góp của EVN tại các Công ty cổ phần phát điện 

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 

Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm do Tập đoàn giao, 

những điểm đặc biệt so với các năm trước, tình hình thực hiện đến tháng làm kế hoạch năm 

tiếp theo và ước thực hiện cả năm đối với các chỉ tiêu chính: điện sản xuất, tỷ lệ điện tự 

dùng, suất tiêu hao nhiên liệu, giá thành điện. Sau đó trình bày cụ thể qua các mục sau:

10 


QUY ĐỊNH 






a. Sản xuất điện 

(i) Tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm, ước thực hiện sản lượng cả năm. 

Phân tích những yếu tố làm tăng giảm sản lượng điện sản xuất. Đối với các nhà máy có các 

loại tổ máy khác nhau như nhiệt điện và tuabin khí hoặc dùng các loại nhiên liệu khác cần 

chi tiết các số liệu này. 

(ii) Thực hiện chỉ tiêu điện tự dùng, suất tiêu hao nhiên liệu. Phân tích, đánh giá 

chung. 

(iii) Thực hiện huy động theo phương thức của Tập đoàn 

(iv) Các sự cố, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. 

(v) Với các nhà máy điện theo loại hình cụ thể cần có thêm các điểm sau: 

+ Đối với các nhà máy thủy điện: đánh giá nhận xét chung về tình hình nước về 

từ đầu năm, dự báo đến cuối năm, kế hoạch bảo đảm tích nước đến 31/12. 

+ Đối với các nhà máy nhiệt điện than: nhận xét về độ ổn định và độ tin cậy của 

lò, máy và các thiết bị phụ. Thực hiện huy động lò máy theo phương thức. Tình 

hình cung cấp than và chất lượng than, độ hao hụt than. Số lần khởi động dầu để 

khởi động, dầu đốt kèm trong các trường hợp chạy ở công suất tối thiểu. 

+ Đối với các nhà máy nhiệt điện dầu: khả năng phát, khả năng thay đổi công suất 

các tổ máy. 

+ Đối với các tổ máy tua bin khí: tình hình cung cấp khí, sản lượng chạy khí và 

chạy dầu. 

b. Sửa chữa lớn 

Danh mục, khối lượng, giá trị, tiến độ sửa chữa lớn. Nêu các nguyên nhân ảnh hưởng 

đến công tác sửa chữa lớn. 

c. Các công tác khác 

(i) Tài chính, chi phí giá thành điện 

(ii) Lao động tiền lương 

... 

d. Các nhận xét, đánh giá 


Nêu đặc điểm tình hình chung và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm. 

a. Kế hoạch sản xuất 

Đánh giá năng lực thiết bị, khả năng sản lượng điện theo từng tháng. 

(i) Đối với các nhà máy thủy điện 

+ Dự báo lưu lượng nước về năm sau . 

+ Lịch sửa chữa các thiết bị chính của nhà máy.

11 


QUY ĐỊNH 






+ Tính toán sản lượng theo các tần suất nước về 50%, 65%, 90% . 

+ Mức nước hồ chứa đạt cao trình mức nước dâng bình thường vào cuối năm. 

(ii) Đối với các nhà máy nhiệt điện 

+ Đánh giá khả năng huy động công suất và sản lượng mùa khô. 

+ Lịch sửa chữa các thiết bị, tổ máy. 

+ Tính toán kế hoạch sản xuất điện năm sau theo hướng huy động tối đa công suất 

và sản lượng trong mùa khô (từ tháng 11 năm thực hiện kế hoạch đến tháng 5 

năm sau). 

(iii) Đối với các nhà máy điện tuabin khí 

+ Tận dụng tối đa lượng khí theo hợp đồng cung cấp khí. 

+ Đối với các tổ máy TBK chạy dầu cần tính đến yêu cầu về khả năng huy động 

sản lượng và công suất cao trong mùa khô, bảo đảm điện áp khu vực và phủ đỉnh 

trong mùa lũ. 

+ Lịch sửa chữa các thiết bị, tổ máy. 

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

(i) Điện tự dùng: 

Nhận xét chung về chỉ tiêu điện tự dùng. Các nguyên nhân và các biện pháp để 

thực hiện chỉ tiêu này. 

(ii) Suất tiêu hao nhiên liệu: 

Cần có những phân tích cụ thể, các biện pháp thực hiện chỉ tiêu này như: thí 

nghiệm đặc tính lò, máy, theo dõi chất lượng nhiên liệu, hiệu suất và tình hình vận hành lò... 

Riêng đối với các nhà máy nhiệt điện than cần có các giải trình về dầu đốt kèm trong các 

trường hợp khởi động lò, duy trì độ cháy của lò... 

c. Sửa chữa lớn 

Các thiết bị cần sửa chữa theo chu kỳ, các công việc phát sinh đột xuất, công trình 

chuyển tiếp ... Danh mục sửa chữa lớn cần hợp lý, tránh các tình trạng chia khối lượng công 

việc của cùng một danh mục thành các danh mục nhỏ hơn. Tất cả các công trình này phải có 

dự toán hoặc khái toán kèm theo. 

d. Lao động tiền lương 

(i) Kế hoạch lao động theo định biên, định mức của EVN. Kế hoạch nâng bậc, thay 

đổi nhân sự, về hưu, nghỉ chế độ... 

(ii) Kế hoạch quỹ tiền lương năm. 

(iii) Kế hoạch quỹ thưởng vận hành an toàn. 

(iv) Kế hoạch ăn ca. 

(v) Kế hoạch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn.

12 


QUY ĐỊNH 






(vi) Tiền lương bình quân, thu nhập bình quân năm. 

e. Tài chính, chi phí giá thành 

Dự kiến kế hoạch tài chính, chi phí giá thành điện của đơn vị. Cần giải trình chi tiết 

về các chi phí. 

f. Kế hoạch đào tạo 



g. Các nội dung khác 

h. Biện pháp thực hiện 

Những biện pháp chính để thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 

3. Các đề xuất, kiến nghị với EVN 


a. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 

b. Tình hình thuỷ văn năm và dự báo 

c. Kế hoạch sản lượng, công suất phát 

d. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

e. Kế hoạch sửa chữa lớn 

f. Kế hoạch tài chính , chi phí giá thành 

g. Các biểu mẫu khác. 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ LẬP, DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM 

Điều 8. Lập kế hoạch năm 

1. Thông báo lập kế hoạch năm 

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, tình hình thực 

hiện kế hoạch năm và định hướng kế hoạch năm tiếp theo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 

trong tháng 7 hàng năm EVN có văn bản thông báo cho đơn vị lập kế hoạch năm, hướng 

dẫn về các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ chung cho năm tiếp theo. 

2. Báo cáo nhanh kế hoạch năm 

Trước ngày 31/7 hàng năm, các đơn vị gửi về EVN báo cáo nhanh các chỉ tiêu chính 

về sản xuất kinh doanh. 

a. Ước thực hiện năm các chỉ tiêu chính. 

b. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm tiếp theo.

13 


QUY ĐỊNH 






3. Báo cáo chính thức kế hoạch năm 

Các đơn vị hoàn chỉnh Báo cáo chính thức kế hoạch năm và gửi sáu (06) bộ về EVN 

trước ngày 31/10 hàng năm. 

Điều 9. Duyệt và thực hiện kế hoạch năm 

1. Thẩm tra, tổng hợp kế hoạch năm của EVN và các đơn vị 

Trên cơ sở Báo cáo kế hoạch năm của các đơn vị, EVN tổ chức thẩm tra, tổng hợp, 

cân đối và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chính của EVN và các đơn vị trước ngày 30/11 

hàng năm. 

2. Trình duyệt kế hoạch năm 

a. Xin ý kiến các Phó Tổng Giám đốc EVN phụ trách lĩnh vực về dự kiến các chỉ tiêu 

kế hoạch chính của EVN và các đơn vị và hiệu chỉnh theo ý kiến chỉ đạo của các Phó Tổng 

Giám đốc EVN. 

b. Báo cáo Tổng Giám đốc EVN xem xét và ký trình Hội đồng thành viên EVN Tờ 

trình Kế hoạch năm của EVN. 

3. Thông báo giao kế hoạch năm 

a. Sau khi Hội đồng thành viên EVN có Nghị quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 

năm của EVN, EVN ban hành Quyết định giao kế hoạch năm cho các đơn vị. 

b. Thời gian ban hành Quyết định giao kế hoạch năm: trước ngày 31/12 hàng năm. 

4. Theo dõi thực hiện kế hoạch năm 

a. Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: tháng, quý, năm về tình hình thực 

hiện kế hoạch năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của EVN. 

b. EVN xem xét, đánh giá báo cáo định kỳ của các đơn vị và theo dõi tình hình thực 

hiện kế hoạch năm của các đơn vị. Trong trường hợp cần thiết, EVN tổ chức đoàn kiểm tra 

hoặc làm việc về việc thực hiện kế hoạch năm của một số đơn vị cần làm rõ. Sau mỗi đợt 

kiểm tra EVN có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kế 

hoạch năm. 

5. Điều chỉnh kế hoạch năm 

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch năm của các đơn vị, EVN sẽ xem xét, điều chỉnh 

một số chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị. 

a. Báo cáo đề nghị điều chỉnh kế hoạch năm 

(i) Công văn đề nghị điều chỉnh kế hoạch. 

(ii) Tài liệu thuyết minh về các chỉ tiêu kế hoạch cần điều chỉnh và lý do điều chỉnh. 

(iii) Phụ lục kế hoạch điều chỉnh. 

b. Thời gian nộp báo cáo điều chỉnh kế hoạch năm. 

Trước ngày 31/10, cùng với thời gian nộp báo cáo kế hoạch năm tiếp theo.

Untitled - Tổng công ty Điện lực Miền trung

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?