Podaci o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima ... - OTP banka dd

Podaci o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima klijentaData on beneficiary / ultimate owners of the customerPodaci o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima klijentaData on beneficiary / ultimate owners of the customerU skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT), Banka je u obvezi pribaviti podatkeo beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.In accordance with Articles 23 and 24 of the Money Laundering Prevention and Anti-terrorism financing Act, the Bank undertakes toacquire data on beneficiary / ultimate owners of corporate customers.Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog pravaizjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:/Ultimate/beneficiary owners of legal entities (their subsidiaries, branches) and othersubjects of domestic and foreign law equalized with a legal entity, are considered to be the following:A) Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih pravaEvery natural person who is, directly or indirectly, owner of more than 25% of stocks, more than 25% of shares or more than25% of voting rights.B) Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnihodluka/Every natural person who otherwise has influence on the management of the legal entity and who controls passing offinancial and business decisions.Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanimsredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se/Ultimate/beneficiary owners of other legal entities as foundations, trustswhich administer and distribute funds, are considered to be the following:C) Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni/Every natural person who owns more than 25% of the property of a legal arrangement – if future beneficiaries have alreadybeen determinedD) Osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesuposluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene/Person or group of personsthat benefit from the legal arrangement or in whose main interest the legal arrangement or entity is set up or operates – if thenatural persons or legal entities that benefit from the legal arrangement have not yet been determinedE) Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla/Every naturalperson who, directly or /indirectly, exercises control over more than 25% of the property of a legal arrangement.Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu/Data on the corporate customer giving the statementIme/Naziv / Name/Title:Matični broj/Identification/Register number:OIB/Tax payer identification number:Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa)/Place of foundation/registration (country, address):Zakonski zastupnik (ime i prezime - identificira se predočenjem osobne iskaznice/putovnice)/Legal representative (firstand last name - identified by submitting ID card/passport):Podaci o stvarnim - beneficijarnim vlasnicima/Data on ultimate - beneficiary ownersVlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% (u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjemobrasca)/Ownership divided onto parts smaller than 25% (in that case, not necessary to continue filling outthe form)Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% (u tom slučaju, molim da nastavite s popunjavanjem obrasca)/Ownership divided onto parts exceeding 25% (in that case, please continue filling out the form)DA/YESDA/YES

Vlasnik 1/Owner 1:Ime i prezime/First and last name:Matični broj/Identification/Register number:OIB/Tax payer identification number:Naziv i broj identifikacijske isprave/Title and number of identification document:Datum i mjesto rođenja/Date and place of birth:Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)/Address (street and number, place and zip code,country):Državljanstvo/Citizenship:Osoba je/The person is: direktni vlasnik/direct owner indirektni vlasnik/indirect ownerTip vlasništva/ Ownership type: A B C D EPostotak vlasništva/Ownership percentage:Vlasnik 2/Owner 2:Ime i prezime/First and last name:Matični broj/Identification/Register number:OIB/Tax payer identification number:Naziv i broj identifikacijske isprave/Title and number of identification document:Datum i mjesto rođenja/Date and place of birth:Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)/Address (street and number, place and zip code,country):Državljanstvo/Citizenship:Osoba je/The person is: direktni vlasnik/direct owner indirektni vlasnik/indirect ownerTip vlasništva/ Ownership type: A B C D EPostotak vlasništva/Ownership percentage:Vlasnik 3/Owner 3:Ime i prezime/First and last name:Matični broj/Identification/Register number:OIB/Tax payer identification number:Naziv i broj identifikacijske isprave/Title and number of identification document:Datum i mjesto rođenja/Date and place of birth:Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)/Address (street and number, place and zip code,country):Državljanstvo/Citizenship:Osoba je/The person is: direktni vlasnik/direct owner indirektni vlasnik/indirect ownerTip vlasništva/ Ownership type: A B C D EPostotak vlasništva/Ownership percentage:Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke/Hereby I confirmthat all data given in this document are true and the Bank has the right to check them.Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Banci da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu podataka navedenih u ovomUpitniku što obuhvaća pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitihposlova Banke (i Grupe kojoj pripada u zemlji i inozemstvu), vezano za ovaj poslovni odnos s Bankom/The customer agrees that all the data submittedwithin this Customer information Sheet can be processed and exchanged which includes the Bank’s right to acquire, archive, record, organize and transferthe personal data for the purpose of performing any regular and usual operations of the Bank (and the Group to which the Bank belongs in Croatia andabroad), regarding this business relationship with the Bank.Potpis osobe ovlaštene za zastupanje/Signature:Mjesto i datum/Place and date , , . . .