Отчет за 1 квартал 2010 г. - Евразийский Банк Развития

−В случае необходимости, в повестку дня могут включаться вопросы, требующиенемедленного решения.−В ходе заседания совет Банка вправе пересматривать утвержденную им повестку дня,исключая, откладывая или изменяя содержащиеся в ней вопросы.Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки ипроведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления стакой информацией (материалами):−Материалы и документация, необходимые для обсуждения и принятия решения повопросам, включенным в план работы Совета Банка и в повестку дня очередного иливнеочередного заседания, подготавливаются и представляются на обсуждение Совета, какправило, членами Совета Банка, которые внесли соответствующие предложения, илиПравлением Банка.−Совет Банка при рассмотрении проекта плана работы и предварительной повестки дняможет выделить из своего состава или из состава правления Банка лиц, ответственных заподготовку таких материалов и документации.−Правление Банка направляет подготовленные материалы и документацию членам СоветаБанка не позднее чем за 30 дней до начала заседания Совета Банка.Положение о корпоративном управлении Банка (утверждено решением Совета Банка от 08октября 2007 года, Протокол № 8):− Члены Совета Банка подписывают с Банком соглашение о неразглашенииконфиденциальной информации относительно деятельности Банка и несутответственность за соблюдение режима конфиденциальности в отношении всех вопросовдеятельности Банка сотрудниками ведомств, обеспечивающих их деятельность, всоответствии с применимым законодательством государств-участников Банка.Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятыхвысшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:−Решения Совета Банка фиксируются в протоколе, который согласовывается в концезаседания членами Совета Банка, присутствующими на заседании.−Заверенные печатью Банка копии протокола направляются всем членам Совета Банка непозднее чем через три дня после подписания протокола.−Решения Совета Банка в случае необходимости доводятся до сведения заинтересованныхсторон путем рассылки им выписок из протоколов заседаний Совета Банка или другимпутем по усмотрению Совета Банка.−Перечень заинтересованных сторон определяется Советом Банка.21