Læs referat - TH. LANGS HF & VUC

Referat af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011
TH. LANGS HF &
VUC
- vi bringer dig videre
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter halvårsregnskab og prognose og tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen drøfter de nye afskrivningsprincipper for THL og tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen tager de nye budgetforudsætninger til efterretning.
Referat
ES gennemgik halvårsregnskabet. Det viser et overskud for halvåret på 4,6 mio. kr. Fra
dette skal trækkes afregning til AOF på 2,2 mio. kr. for deres driftsoverenskomst med
THL. Fremadrettet vil der være sammenligning med halvårsregnskabet fra året før, men
da der ikke før været udarbejdet et halvårsregnskab, er der ikke noget sammenligningsgrundlag.
THL vil i år få en ekstraordinær indtægt for manglende indberetning af tomplads-ordning
for årene 2008, 2009 og 2010. Beløbet er på ca. 1 mio. kr. samlet for alle årerne.
KH: Bemærker de store afvigelser i indtægter og lønudgifter.
PB gennemgik årsagen til de mange overtimer. Dette fremgår også af kommentarerne i
halvårsregnskabet. Der er visse timer, der ikke har været lagt ind, og timer, det ikke har
været muligt at tage højde for, f.eks. vikartimer, ekstra timer til en TR, dobbeltlærer på
naturfag, mentorordning for de nye lærere, introdage, brobygningsforløbet, historieopgave,
tur til KBH, en tastefejl ved en lærer, faggruppeformand, besøg - det rumlige HF, SSO
mv. for at nævne enkelte timer.
PB uddelte en oversigt over det styringsværktøj, der anvendes til opgørelse af den enkelte
lærers tid, hvordan det ser ud før, og hvordan det kommer til at se ud til slut på året.
EF synes, det er foruroligende tal. Det må kunne gøres bedre. Han synes, at det virker
som dårlig styring.
PB nævner, at der er så mange forhold, som tidligere nævnt, det ikke er muligt at tage
højde for ved budgetlægningen. Der er i år ansat på naturfagsområdet, sådan at vi på sigt
kan nedbringe overtimerne der.
NSK: Overtimerne er en udfordring for os. Det er godt, at vi har et overblik over, hvor timerne
kommer fra, men vores komplekse hverdag gør, at det kan være svært at anslå
det samlede overtimeantal helt konkret, da vi planlægger lærerens arbejdstid for et skoleår
på tværs af finansår.
Vi arbejder hele tiden med styring og overblik for at minimere overtid, som er en stor belastning
for den enkelte. Det er vigtigt med et overblik over overtiden.
PLO: Er det muligt at indregne flere ekstra timer som en buffer i budgettet.
NSK: Det er en mulighed, men det kan også overvejes at planlægge med buffertid på den
enkelte underviser. Det giver så udfordringer i forhold behov for ansættelser, når vi ken-
Hostrupsgade 48-56 ) 8600 Silkeborg ) Tlf.: 6912 7920 ) Fax: 8680 5424 ) adm@thlangshf-vuc.dk ) www.thlangshf-vuc.dk