Årsrapport 2006/07 - Tivoli
Årsrapport 2006/07 - Tivoli
Årsrapport 2006/07 - Tivoli
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
estyrelsens og direktionens vederlag<br />
Formandskabet søger til stadighed at sikre, at den samlede<br />
aflønning ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt<br />
niveau.<br />
Fra denne årsrapport vil Selskabets årsrapport indeholde<br />
oplysninger om de enkelte direktionsmedlemmers<br />
samlede, specificerede vederlag og andre fordele<br />
af væsentlig art. Ved væsentlige ændringer af faste eller<br />
variable vederlag eller andre væsentlige ændringer i direktionens<br />
ansættelsesforhold, vil dette blive omtalt i<br />
formandens beretning på selskabets generalforsamling.<br />
Bestyrelsen har fastsat et incitamentsprogram for direktionen.<br />
Incitamentsprogrammet er en resultatbaseret<br />
(årets overskud før skat) bonusaflønning.<br />
Der findes ikke andre incitamentsordninger for hverken<br />
bestyrelse eller direktion og der indgår således p.t. ikke<br />
tegningsoptioner eller anden aktiebaseret incitamentsordning<br />
i selskabets aflønning. Der er ikke aftalt usædvanlige<br />
fratrædelsesordninger for direktionen.<br />
Hvert medlem af bestyrelsen honoreres med 125.000<br />
kr., næstformanden dog med et tillæg på 50% og formanden<br />
med et tillæg på 100%.<br />
risikostyring<br />
En af bestyrelsens kontrolopgaver er at sikre, at der sker<br />
en effektiv risikostyring – herunder at væsentlige risici<br />
identificeres, at der opbygges systemer til risikostyring,<br />
samt at der fastlægges risikopolitik og risikorammer. I<br />
<strong>Tivoli</strong> indgår forhold om væsentlige risici i den løbende<br />
rapportering til bestyrelsen.<br />
Der henvises til note 30 i årsregnskabet for en uddybning<br />
af de finansielle risici.<br />
revision<br />
Bestyrelsen drøfter og vurderer revisorernes uafhængighed<br />
og kompetencer etc. minimum én gang årligt på det<br />
bestyrelsesmøde, hvor dagsordenen for selskabets ordinære<br />
generalforsamling fastlægges.<br />
Fra regnskabsåret 20<strong>07</strong>/08 indgås der revisionsaftale med<br />
tilhørende honorering mellem bestyrelsen og revisor.<br />
Bestyrelsen orienteres via revisionsprotokollen om leveringen<br />
af ikke-revisionsydelser.<br />
Bestyrelsen har ikke fastlagt begrænsninger i revisorernes<br />
leverancer af andre ydelser inden lovpligtig revision<br />
ud over de uafhængighedsregler, der fremgår af lovgivningen.<br />
De interne kontrolsystemer vurderes i forbindelse med<br />
regnskabsmødet, hvor ekstern revision bl.a. afrapporterer<br />
gennemgangen af de interne kontrolsystemer.<br />
Ekstern revision deltager i det bestyrelsesmøde, hvor<br />
årsrapporten gennemgås og godkendes. Ved den lejlighed<br />
drøftes spørgsmål vedr. bl.a. regnskabspraksis på<br />
væsentlige områder og regnskabsmæssige skøn mellem<br />
bestyrelsen og revisionen. Ligeledes drøftes revisionens<br />
resultater.<br />
Selskabet har intet revisionsudvalg. Da selskabet har en<br />
lille bestyrelse, deltager alle bestyrelsesmedlemmerne<br />
aktivt i drøftelser, der vedrører revisionsmæssige forhold.<br />
<strong>Årsrapport</strong> <strong>2006</strong>/<strong>07</strong><br />
2
Change language