BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden - Rudersdal Kommune
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden - Rudersdal Kommune
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden - Rudersdal Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong><br />
Åben<br />
Mødested Nærum Skole<br />
Fruerlund 9, 2850 Nærum<br />
Mødedato Onsdag den 14. marts 2012<br />
Mødetidspunkt Kl. 9.00<br />
Medlemmer Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens<br />
Ive (V), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Marianne Bigum (F),<br />
Anna Scharling Brun (L)<br />
Fra forvaltningen Henning Bach Christensen, Dorte Bloch, Martin Tinning, Birgit<br />
Hemmingsen
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
Indholdsfortegnelse<br />
Punkt nr. Side<br />
Bilagsoversigt 3<br />
1 Meddelelser 4<br />
2 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Børne- og<br />
Skoleudvalget - Tillægsbevilling 5<br />
3 Klassedannelse - Børnehaveklasser skoleåret 2012/13 9<br />
4 Status på Tandplejens serviceniveau 11<br />
5 Ændring af anlægsbevilling vedrørende Tusindbenshuset 12<br />
6 Udbygning af Skovstjernen - Anlægsbevilling 14<br />
7 Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedring af<br />
legepladser m.v. - Anlægsbevilling 16<br />
8 Nye optagelsesregler til dagtilbud for 0 til 6 årige - digitalisering af<br />
pladsanvisning 19<br />
9 Godkendelse af privat institution Troldehulen Bistrup 22<br />
10 Anlægsregnskab - Renovering af daginstitutioner Æblehuset - Kernehuset 25<br />
11 Anlægsregnskab - Renovering af daginstitutioner Tusindbenshuset 27<br />
12 LUKKET PUNKT - Nyt børnehus Lyngborghave - resultat af udbud -<br />
anlægsbevilling 29<br />
2/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
Bilagsoversigt<br />
Punkt nr.<br />
4. Status på Tandplejens serviceniveau<br />
1. Notat til Børne og Skoleudvalget (32234/12)<br />
6. Udbygning af Skovstjernen - Anlægsbevilling<br />
1. Skitseforslag til udbygning af Skovstjernen (7885/12)<br />
8. Nye optagelsesregler til dagtilbud for 0 til 6 årige - digitalisering af pladsanvisning<br />
1. Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012 (29236/12)<br />
9. Godkendelse af privat institution Troldehulen Bistrup<br />
1. Godkendelsesskema for Troldehulen Bistrup (31475/12)<br />
2. Vedtægter for Troldehulen Bistrup (31476/12)<br />
3/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
1 Meddelelser<br />
BSU 14.03.2012 Sagsnr.<br />
Resumé<br />
Program for studieturen til England 25.-27.04.2012 vil blive omdelt på mødet.<br />
4/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
2 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for<br />
Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/7519<br />
Resumé<br />
En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Børne- og Skoleudvalgets område er ikke anvendt<br />
i 2011. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og<br />
merforbrug foreslås overført til 2012.<br />
Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.<br />
Sagsfremstilling<br />
De samlede rådighedsbeløb til uafsluttede anlægsarbejder for Børne- og Skoleudvalgets område<br />
i 2011 udgør 67.321.000 kr., hvoraf 24.213.000 kr. ikke er brugt, jf. nedenstående oversigt.<br />
Alle beløb er i tusinde kr.<br />
Undervisning<br />
Sted Projektnr. Tekst<br />
301101.10 3235 Samtlige skoler mv., Ombygning<br />
Forbrug<br />
2011<br />
Rådigheds-<br />
beløb 2011<br />
Overførsel<br />
til budget<br />
2012<br />
Nyt rådigheds-<br />
beløb 2012<br />
af Parkvejskolen -21 2.498 2.519 19.658<br />
301101.40 3163 Samtlige skoler mv., Anskaffelse<br />
af bærbar PC, printer og ADSL-<br />
linie til alle lærere på skoler samt<br />
Smartboard i nødvendige under-<br />
visningslokaler 63 68 5 5<br />
301101.65 3239 Samtlige skoler mv., Indvendig<br />
vedligeholdelse på skoler 2.345 5.187 2.842 6.268<br />
301101.75 3250 Samtlige skoler mv., Forbedringer<br />
af udeområder på Toftevangsko-<br />
len, Sjælsøskolen, Trørødskolen<br />
og Vedbæk Skole 46 851 805 805<br />
301101.95 3331 Samtlige skoler mv., ESCO afta-<br />
ler 15.629 18.350 2.721 3.921<br />
5/29
301101.98 3351 Samtlige skoler mv., Anskaffelse<br />
af aktive boards, mindre ombyg-<br />
ninger samt anskaffelse af lege-<br />
redskaber 602 2.000 1.398 1.398<br />
301114.20 3161 Ny Holte Skole, Renove-<br />
ring/Udbygning 40 937 897 897<br />
301124.20 3329 Bistrupskolen, Etablering af tand-<br />
klinik 0 3.000 3.000 3.000<br />
301124.30 3334 Bistrupskolen, Ombygning 1.717 1.500 -217 21.609<br />
Undervisning I alt 20.421 34.391 13.970 57.561<br />
Tilbud til børn og unge med særlige behov<br />
Sted Projektnr. Tekst<br />
308115.10 3249 Skolehjemmet Skovly, Renove-<br />
Forbrug<br />
2011<br />
Rådigheds-<br />
beløb 2011<br />
Overførsel<br />
til budget<br />
2012<br />
Nyt rådigheds-<br />
beløb 2012<br />
ring af skolehjemmet 1.098 1.303 205 205<br />
308160.10 3229 Egebækskolen, Ombygning 885 917 32 32<br />
308160.20 3252 Egebækskolen, Renovering af 2<br />
beboelseshuse 2.800 4.451 1.651 1.651<br />
485101.20 4002 Tandplejen, Anskaffelse af rønt-<br />
genapparat, scanner samt denta-<br />
le opvaskemaskiner 441 518 77 77<br />
485102.10 4003 Kommunal tandpleje, Udbygning<br />
af tandklinikker 1.709 1.735 26 26<br />
517102.10 5515 Børnehaven Rudegårds Alle,<br />
Udbygning af sansehaven og<br />
anskaffelse af større legeredska-<br />
ber 0 242 242 242<br />
523110.20 5516 Strandriddergården, Forbed-<br />
rings/renoveringsarbejder samt<br />
anskaffelse af forsatsvinduer 381 489 108 108<br />
Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt 7.314 9.655 2.341 2.341<br />
Dagtilbud til børn<br />
Sted Projektnr. Tekst<br />
510101.10 5402 Samtlige daginstitutioner, Etable-<br />
ring af madordninger i daginstitu-<br />
Forbrug<br />
2011<br />
Rådigheds-<br />
beløb 2011<br />
Overførsel<br />
til budget<br />
2012<br />
Nyt rådigheds-<br />
beløb 2012<br />
tioner 1.313 2.362 1.049 1.049<br />
510101.40 5315 Samtlige daginstitutioner, Reno-<br />
vering og forbedring af legeplad-<br />
ser 1.270 1.294 24 24<br />
510101.70 5485 Samtlige daginstitutioner, Le-<br />
gepladssyn 2011 105 139 34 34<br />
6/29
510101.81 5450 Samtlige daginstitutioner, Reno-<br />
vering af daginstitutioner, vedli-<br />
geholdelse af køkkener samt<br />
forbedring af legepladser m.v. 0 600 600 4.200<br />
510102.10 5517 Diverse daginstitutioner, Anskaf-<br />
felse af IT 2.406 2.450 44 44<br />
513123.10 5521 Vængebo børnehave, Nyt natur-<br />
gasfyr samt udskiftning af gulvbe-<br />
lægning og garderober 92 107 15 15<br />
514010.20 5520 Institution 1, Efterlevelse af på-<br />
bud fra Arbejdstilsynet i blandt<br />
andet Sjælsøs fællesrum, samt<br />
ventilation i badeværelser i flere<br />
børnehuse mv. 99 1.000 901 901<br />
514030.35 5518 Institution 3 Lyngborg, Anskaffel-<br />
se af møbler og inventar samt<br />
indretning af legeplads 567 1.000 433 433<br />
514030.40 5489 Institution 3 Lyngborg, Lyngborg-<br />
have 204 445 241 16.541<br />
514030.50 5537 Institution 3 Lyngborg, Ombyg-<br />
ning af Bregnerødvej 122 3.763 6.700 2.937 2.937<br />
514050.01 5487 Institution 5 Kikhanen, Ombyg-<br />
ning af Tusindbenshuset 221 1.122 901 901<br />
514050.40 5540 Institution 5 Kikhanen, Nyt tag på<br />
Tusindbenshuset 999 1.900 901 901<br />
514060.03 5486 Institution 6 - Holte, Ombygning<br />
af Karethen 811 1.000 189 189<br />
514060.40 5475 Institution 6 - Holte, Strukturæn-<br />
dringer i daginstitutionerne -<br />
Understøttelse af bygningsmæs-<br />
sige ændringer 179 175 -4 -4<br />
514060.50 5483 Institution 6 - Holte, Renovering<br />
af legeplads Dronninggård Bør-<br />
nehus 605 590 -15 -15<br />
514080.20 5477 Ruderen, Strukturændringer i<br />
daginstitutionerne - Understøttel-<br />
se af bygningsmæssige ændrin-<br />
ger 735 687 -48 -48<br />
514080.35 5519 Ruderen, Indkøb af garderober,<br />
lamper mm. 230 500 270 270<br />
514080.40 5514 Ruderen, Renovering af Børne-<br />
haven Fredsholm 1.774 1.204 -570 -570<br />
Dagtilbud til børn I alt 15.373 23.275 7.902 27.802<br />
Børne- og Skoleudvalget I alt 43.108 67.321 24.213 87.704<br />
Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2012. Det samme gælder merforbrug, der modregnes<br />
i et eventuelt rådighedsbeløb for 2012.<br />
7/29
Indstilling<br />
Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2012 på i<br />
alt 24.213.000 kr. til de ovenfor anførte projekter.<br />
8/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
3 Klassedannelse - Børnehaveklasser skoleåret 2012/13<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/4665<br />
Resumé<br />
I henhold til Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i <strong>Rudersdal</strong> <strong>Kommune</strong> beslutter Børneog<br />
Skoleudvalget den endelige klassedannelse af børnehaveklasser.<br />
Sagen fremlægges til beslutning i Børne- og Skoleudvalget.<br />
Sagsfremstilling<br />
I forbindelse med indskrivning af nye elever til børnehaveklasse i det kommende skoleår<br />
2013/14 har 638 elever søgt om optagelse på en af <strong>Rudersdal</strong> <strong>Kommune</strong>s folkeskoler.<br />
38 elever har fået udsættelse af skolestarten. Der er 25 elever færre end forudsat i prognosen.<br />
I <strong>Rudersdal</strong> <strong>Kommune</strong> har Kommunalbestyrelsen besluttet følgende kriterier for optagelse<br />
af børn:<br />
1. <strong>Kommune</strong>ns egne borgere går forud for andre.<br />
2. Søskende går forud for andre børn.<br />
3. Nærhedskriteriet.<br />
4. I indskrivningsfasen er betingelsen for optagelse på anden skole end distriktsskolen,<br />
at der er 24 eller færre elever tilmeldt pr. klasse, efter optagelse af grunddistriktets elever.<br />
5. For børn, der ikke er borgere i <strong>Rudersdal</strong> <strong>Kommune</strong>, gælder, at der skal være 24<br />
elever eller færre elever tilmeldt pr. klasse, efter optagelse af kommunens egne elever.<br />
6. Skoleområdet tager i sin indstilling til klassedannelse højde for de konkrete lokaleforhold<br />
på den enkelte skole.<br />
Af kriterierne for styrelsesvedtægten for <strong>Rudersdal</strong> Skolevæsen fremgår:<br />
Først optages elever fra grunddistriktet.<br />
Dernæst optages børn fra andre distrikter med søskende på den ansøgte skole. Kan<br />
alle ønsker ikke opfyldes, optages de søskende, der bor tættest på den ansøgte<br />
skole.<br />
Dernæst optages børn fra andre distrikter uden søskende på den ansøgte skole.<br />
Dernæst optages børn fra andre kommuner.<br />
På baggrund af ovenstående og under hensyn til skolernes kapacitet kan alle elever ikke<br />
optages på den ansøgte skole. For at kunne imødekomme flest muligt med 1. prioritetsønske<br />
dannes der 10 klasser med 26 elever. Det har dog alligevel været nødvendigt at afvise<br />
9/29
13 elever med 1. prioritetsønske uden søskendetilknytning på den ønskede skole.<br />
Skole<br />
Prog-<br />
nose<br />
Faktisk<br />
antal i<br />
distriktet<br />
årgang<br />
2005/<br />
2006<br />
Ønsker<br />
privat<br />
skole<br />
Ønsker<br />
skolen<br />
Heraf<br />
fra<br />
anden<br />
skole<br />
eller<br />
kommune<br />
Ikke<br />
hørt<br />
fra<br />
Antal<br />
kl.<br />
Af-<br />
vises<br />
Til-<br />
føres<br />
/af-<br />
viste<br />
Om-<br />
gæn-<br />
gere<br />
Endelig<br />
elevtal<br />
Klasse-<br />
kvotient<br />
Bistrup 69 71 0 52 4 0 2 1 1 52,0 26,0<br />
Dronning<br />
gård 84 84 2 67 5 0 3 1 68,0 22,7<br />
Høsterkøb 45 44 2 43 8 0 2 2 45,0 22,5<br />
Ny skole 75 75 17 43 12 0 2 2 45,0 22,5<br />
Nærum 61 56 3 35 1 0 2 4 39,0 19,5<br />
Ny Holte 34 33 0 47 22 0 2 47,0 23,5<br />
Sjælsø 80 74 9 56 9 0 2 4 52,0 26,0<br />
Skovly 55 50 1 40 4 0 2 40,0 20,0<br />
Toftevang 43 41 6 54 28 0 2 3 1 52,0 26,0<br />
Trørød 102 96 0 94 13 0 4 1 95,0 23,8<br />
Vangebo 54 55 1 55 11 0 2 5 2 52,0 26,0<br />
Vedbæk 46 44 4 52 16 0 2 52,0 26,0<br />
Sum 748 723 45 638 133 0 27 13 12 2 639,0 23,7<br />
Skoleområdet anbefaler ovenstående klassedannelse i børnehaveklasserne i 2011/12.<br />
Indstilling<br />
Direktionen foreslår, at den anbefalede klassedannelse i børnehaveklasserne for skoleåret<br />
2012/2013 godkendes.<br />
10/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
4 Status på Tandplejens serviceniveau<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/7215<br />
Resumé<br />
Børne- og Skoleudvalget har anmodet om at få en redegørelse for Tandplejens<br />
overholdelse af serviceniveauet i forbindelse med strukturændringen af tandklinikkerne.<br />
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.<br />
Sagsfremstilling<br />
Der vedlægges "Notat til Børne- og Skoleudvalget om status på Serviceniveau i<br />
Tandplejen", der redegør for sagen.<br />
Overtandlæge Lene Køppen deltager under punktet.<br />
Bilag<br />
1 Notat til Børne og Skoleudvalget<br />
Indstilling<br />
Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.<br />
11/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
5 Ændring af anlægsbevilling vedrørende Tusindbenshuset<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/7341<br />
Resumé<br />
Kommunalbestyrelsen har ad flere omgange bevilget anlægsmidler til renovering af<br />
Børnehuset Tusindbenshuset, beliggende Egebækvej 2-4, 2840 Holte. Den<br />
26.1.2011 blev bevilget i alt 1,1 mio. kr. til færdiggørelsen af sammenlægningen<br />
(mellem Kernehuset og Æblegården) og til nyt multirum.<br />
Den 28.9.2011 bevilgede Kommunalbestyrelsen derudover 1,9 mio. kr. til udbedring<br />
af taget i Tusindbenshuset, der havde haft flere vandskader.<br />
I forbindelse med ovennævnte ombygning og renovering er det konstateret, at bygningernes<br />
generelle tilstand er dårligere end antaget ved projekternes start. Forvaltningen<br />
foreslår derfor, at der inden for den eksisterende budgetramme omprioriteres,<br />
således at der ikke etableres multirum, men at institutionens puslerum og toiletter i<br />
stedet renoveres.<br />
Renovering af Tusindbenshuset har ikke hidtil været lagt ind under Masterkonceptet,<br />
idet projekterne – bortset fra bygning af hjerterum - er planlagt inden introduktionen<br />
af Masterkonceptet. Bevillingerne er godkendt som mindre ombygnings- eller vedligeholdelsesarbejder.<br />
Det foreslås, at Tusindbenshuset indarbejdes i Masterplanen,<br />
således at husets form, funktion og renoveringsbehov kan prioriteres her.<br />
I denne sag fremlægges revideret forslag til anvendelse af de afsatte midler til ombygning<br />
og renovering af Tusindbenshuset.<br />
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen<br />
til beslutning.<br />
Sagsfremstilling<br />
Status for renovering af Tusindbenshuset<br />
Der er på nuværende tidspunkt gennemført en sammenbygning af de to tidligere<br />
børnehuse; der er skiftet tag og der er bygget nyt samproduktionskøkken.<br />
I forbindelse med gennemførelsen af bevilgede renoveringer og ombygninger har<br />
<strong>Rudersdal</strong> Ejendomme og Børneområdet vurderet, at den generelle tilstand på Tusindbenshusets<br />
oprindelige bygninger generelt er dårligere end antaget ved projek-<br />
12/29
ternes start. Dette medfører, at der er behov for at prioritere de afsatte midler anderledes<br />
end planlagt.<br />
Børneområdet foreslår derfor, at de bevilgede anlægsmidler i stedet for et multirum<br />
anvendes til at renovere børnehusets puslerum, herunder lofter, beklædning, installationer,<br />
sanitet og maling.<br />
Økonomi<br />
Der er i projekt 5487 – Tusindbenshuset ombygning, afsat 1.122.000 kr. til etablering<br />
af multirum. Det foreslås, at disse midler i stedet anvendes til renovering, som beskrevet<br />
ovenfor.<br />
De samlede udgifter til de foreslåede arbejder er 1.327.000 kr.<br />
Børne- og Skoleudvalget behandler i dette møde anlægsregnskab for projekt 5474 –<br />
Tusindbenshuset ændring af rum, hvor det er foreslås at overføre 205.000 kr. af<br />
mindreforbruget til dette projekt.<br />
Tusindbenshuset og Masterplan<br />
Børneområdet oplyser, at en egentlig ombygning og renovering af Tusindbenshuset<br />
på nuværende tidspunkt er ikke en del af Masterplanen.<br />
Børneområdet vil udarbejde forslag til indvendig renovering og ombygning af Tusindbenshuset<br />
i overensstemmelse med Masterkonceptet. Dette forslag vil blive<br />
fremlagt sammen med den generelle gennemgang af alle børnehuses behov for<br />
indvendig renovering, som fremgår af Masterplanens beslutning, anbefaling 13.<br />
Indstilling<br />
Direktionen foreslår indstillet,<br />
1) at de afsatte anlægsmidler til renovering i Tusindbenshuset anvendes som<br />
beskrevet, og<br />
2) at der ydes en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2012 på 205.000 kr.,<br />
der finansieres af mindreforbrug vedr. projekt 5474.<br />
13/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
6 Udbygning af Skovstjernen - Anlægsbevilling<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/1753<br />
Resumé<br />
Kommunalbestyrelsen godkendte den 22.6.2011 Masterplanen som planlægningsgrundlag<br />
for tilpasning af kommunens dagtilbudsstruktur de kommende 10 år. Heri<br />
foreslås, at Børnehuset Skovstjernen, beliggende Dr. Neergårdsvej 11, 2970 Hørsholm,<br />
i 2012 udbygges med et grupperum, et værksted og personalefaciliteter. Udbygningen<br />
vil give 24 ekstra børnehavepladser.<br />
Ved udbygningen etableres der en mulighed for fleksibilitet i indskrivningen, som<br />
ikke eksisterer i dag.<br />
Der er i investeringsoversigten for 2012 på projekt 5532 afsat 2,8 mio. kr. til udbygning<br />
af Skovstjernen.<br />
Skovstjernen er bygget i 2004 og blev oprindelig planlagt med 6 grupper, men blev i<br />
projekteringsperioden reduceret til at rumme 5 børnegrupper uden aktivitetsrum.<br />
Skovstjernens bygning er kommunal; den er beliggende på Scion DTUs grund og<br />
institutionen er selvejende.<br />
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen<br />
med henblik på frigivelse af anlægsbevillingen.<br />
Sagsfremstilling<br />
Børnehuset Skovstjernen har i dag ca. 36 0 til 2 årige og 48 3 til 6 årige børn indskrevet.<br />
Udbygningen vil betyde, at der vil være ca. 36 0 til 2 års pladser og 72 3 til 6<br />
års pladser. Udover den øgede kapacitet vil det ekstra grupperum og værksted øge<br />
fleksibiliteten børnegrupperne imellem, således at der bedre kan flekses i forhold til<br />
det konkrete behov, der opstår i løbet af et år.<br />
Børneområdet har nedsat en projektgruppe, bestående af repræsentanter for den<br />
selvejende institution Skovstjernen, <strong>Rudersdal</strong> Ejendomme samt Børneområdet.<br />
Projektgruppen har udarbejdet et forslag til udbygningen.<br />
Scion DTU, som ejer grunden, har tilkendegivet, at de er positive over for en udbygning<br />
af Skovstjernen, så længe udbygningen placeres på den nuværende grund.<br />
14/29
<strong>Rudersdal</strong> Ejendomme har aftalt med Scion DTU, at de orienteres om detailprojektet,<br />
og at der udarbejdes en fuldmagt, som Scion DTU underskriver, da de er ejer af<br />
grunden.<br />
Økonomi<br />
Der er i investeringsoversigten for 2012 afsat 2,8 mio. kr. til udbygning af Skovstjernen.<br />
Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen på 2,8 mio. kr. frigives.<br />
Når projektet er detailprojekteret, vil <strong>Rudersdal</strong> Ejendomme forhandle med entreprenører<br />
indenfor rammeaftalen eller udbyde projektet.<br />
Tidsplan<br />
Projektet forventes gennemført i sommeren 2012.<br />
Bilag<br />
1 Skitseforslag til udbygning af Skovstjernen<br />
Indstilling<br />
Direktionen foreslår indstillet,<br />
1) at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til projekt 5532, udbygning af<br />
Skovstjernen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012, og<br />
2) at <strong>Rudersdal</strong> Ejendomme forhandler udførelsen af detailprojektet med entreprenører<br />
inden for rammeaftalen; alternativt udbyder det.<br />
15/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
7 Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedring<br />
af legepladser m.v. - Anlægsbevilling<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/2977<br />
Resumé<br />
Kommunalbestyrelsen har i budget 2012 afsat 3.000.000 kr. til renovering af daginstitutioner,<br />
vedligeholdelse af køkkener samt forbedring af legepladser m.v. på projektnr.<br />
5450.<br />
Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen frigives til brug for nedenstående projekter.<br />
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen<br />
med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.<br />
Sagsfremstilling<br />
Vedligehold af køkkener<br />
Til brug ved løbende udskiftninger af diverse hårde hvidevarer, opgradering af tekniske<br />
installationer i produktionskøkkener, som f.eks. ventilationsanlæg samt imødegåelse<br />
af myndighedskrav vedr. installationer og evt. fedtudskillere, anvendes<br />
300.000 kr. Beløbet anvendes desuden til betaling af serviceaftaler på hårde hvidevarer.<br />
Forbedring af legepladser<br />
Til brug for forbedring af legepladser anvendes 1.200.000 kr. Fordelingen af midler<br />
vil tage udgangspunkt i de fejl og mangler, Børneområdets eksterne konsulent har<br />
påpeget i sin årlige rapport for hver legeplads. Derudover vil midlerne blive fordelt<br />
efter de principper, som Børne- og Skoleudvalget tiltrådte på sit møde den<br />
27.10.2010. Principperne tager udgangspunkt i legepladspolitikken og de 6 læreplanstemaer:<br />
(citat fra beslutningen)<br />
"Legepladsen skal:<br />
Give pædagogiske udfordringer, der udfordrer og styrker motorik og sanser<br />
Pirre nysgerrighed og kreativitet<br />
Indrettes, så der skabes forskellige oplevelses- og udfordringsrum<br />
Understøtte mulighed for rolle- og konstruktionslege<br />
Understøtte mulighed for udeværksteder, bålplads, boldspil mv.<br />
Give mulighed for, at børnene får udforsket smags- og lugtesans.<br />
16/29
Udmøntningen vil ske ved, at Børneområdet i samarbejde med områdelederne udvælger<br />
de legepladser, som skal forbedres i henhold til de ovenstående principper".<br />
Børnehuset Frederik Clausens Vænge i områdeinstitution Skovly har ansøgt om ca.<br />
500.000 kroner til en større reetablering af terrænet på deres legeplads. Denne ansøgning<br />
imødekommes indenfor de afsatte 1.200.000 kroner.<br />
Reetablering af Skovgårdsparken 2, 3460 Birkerød<br />
I forbindelse med sammenlægningen af børnehaverne Solstrålen og Fredsholm i<br />
områdeinstitution Ruderen har Børneområdet opsagt lejemålet af Solstrålens bygning<br />
på Skovgårdsparken 2. I den forbindelse anvendes der 100.000 kr. til reetablering<br />
af lejemålet samt betaling af 1 måneds ekstra husleje grundet forsinkelse af<br />
tilbageflytningen til Fredsholm.<br />
Mindre bygningsmæssig vedligeholdelse<br />
Til brug for mindre bygningsmæssig vedligeholdelse anvendes 1.400.000 kr.<br />
Børneområdet har fordelt midlerne efter følgende kriterier:<br />
Midlerne skal bidrage til:<br />
At sikre at de fysiske rammer understøtter det pædagogiske arbejde bedst<br />
muligt<br />
At sikre det gode fysiske miljø, fx gennem udbedring og/eller mindre ombygning<br />
af nedslidte dele af bygningen<br />
At bygningerne har de nødvendige installationer og forhold, fx alarmsystemer,<br />
containerplads mv.<br />
At de grundlæggende personalefaciliteter er i orden, fx toiletter, kontorer mv.<br />
Midlerne anvendes som følger<br />
Institution Beløb (ca.) Bemærkning<br />
Birkehaven 200.000 kr. Nye alarmer, personaletoiletter,<br />
renovering af lade til<br />
grøntværksted i Høsterkøbhus.<br />
Hestkøb 200.000 kr. Mangler i badeværelser,<br />
pusleborde.<br />
Skovly 225.000 kr. Ombygning af personalerum,<br />
etablering af ovenlysvindue,<br />
etablering af<br />
alarmsystem mv.<br />
Holte 250.000 kr. Etablering af plads til affaldscontainere,<br />
inventar,<br />
diverse mindre reparationer.<br />
Kikhanen 150.000 kr. Etablering af containerplads,<br />
forbedring af alrum.<br />
Vedbæk 100.000 kr. Foldedøre mellem grupperum,<br />
afskærmning mellem<br />
17/29
køkken og vuggestue, flytning<br />
af dør.<br />
Ruderen 75.000 kr. Udskiftning af skabe, nye<br />
yderdøre.<br />
Alle institutioner 200.000 kr. Anvendes til løbende vedligehold<br />
i henhold til ovenfor<br />
beskrevne kriterier.<br />
Oversigt over anvendelse af anlægsmidler<br />
Samlet set anvendes midlerne, som følger,<br />
Anvendelse af anlægsmidler 3.000.000 kr.<br />
1. Vedligehold af køkkener 300.000 kr.<br />
2. Forbedring af legepladser 1.200.000 kr.<br />
3. Retablering af Skovgårdsparken 2 100.000 kr.<br />
4. Mindre bygningsmæssig vedligeholdelse<br />
Indstilling<br />
Direktionen foreslår indstillet,<br />
1) at projektet godkendes,<br />
1.400.000 kr.<br />
2) at der gives anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projekt 5450 "Renovering af<br />
daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedringer af legepladser",<br />
finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2012, og<br />
3) at projekterne opdeles i fire selvstændige projekter.<br />
18/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
8 Nye optagelsesregler til dagtilbud for 0 til 6 årige - digitalisering af<br />
pladsanvisning<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/5896<br />
Resumé<br />
Regeringen har i samarbejde med KL (<strong>Kommune</strong>rnes Landsforening) udarbejdet en<br />
digitaliseringsstrategi for perioden 2011 til 2015. Målet er at løse de store udfordringer<br />
det offentlige område står overfor i de kommende år, bestående af stram økonomisk<br />
styring, færre personaleressourcer og forventninger om fortsat høj kvalitet i<br />
de offentlige tilbud til borgerne.<br />
Regeringen har netop udsendt forslag til samlelov om obligatorisk digital selvbetjening<br />
for borgerne. Heri indgår, at borgerne i højere grad skal gøre brug af digitale<br />
løsninger, eksempelvis i forhold til opskrivning til dagtilbudsplads. I henhold til KLs<br />
udsendte strategi skal pladsanvisningssystemet senest i 2012 være fuldt digitaliseret.<br />
<strong>Rudersdal</strong> <strong>Kommune</strong> har det seneste halve år arbejdet med at kunne digitalisere<br />
opskrivning til plads via NemPlads, som forældrene får adgang til gennem MinRude.<br />
Det er hensigten, at NemPlads tages i brug fra 1.5.2012.<br />
Det nye digitale system medfører et behov for at justere i de nuværende, politisk<br />
besluttede pladsanvisningsregler. Derudover har ændret lovgivning og de kommunale<br />
erfaringer med det eksisterende regelsæt medført et behov for mindre ændringer.<br />
Der fremlægges derfor forslag til reviderede optagelsesregler, som har inkorporeret<br />
de tre forhold.<br />
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.<br />
Sagsfremstilling<br />
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009 og 2010 en digitaliseringsstrategi for <strong>Rudersdal</strong><br />
<strong>Kommune</strong>, som indeholder følgende digitale vision for <strong>Rudersdal</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
"<strong>Rudersdal</strong> kommune vil senest i 2011 være blandt landets førende kommuner i anvendelsen<br />
af informationsteknologi, så borgerne til enhver tid oplever en sammenhængende<br />
offentlig service med høj kvalitet og en stor grad af brugervenlighed.<br />
Derfor skal både borgerrettede funktioner og administrationen være gennemdigitaliserede,<br />
således at hurtige og effektive arbejdsgange understøttes bedst muligt af<br />
19/29
elektroniske løsninger."<br />
Et af de projekter, der er iværksat for at understøtte den digitale udvikling, er at digitalisere<br />
pladsanvisningen gennem udvikling af NemPlads systemet. Forældrene får<br />
adgang hertil gennem deres personlige indgang til MinRude.<br />
Ifølge § 19 og 23 i Dagtilbudsloven har alle børn indtil skolestart adgang til at blive<br />
optaget i et dagtilbud, og kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældrene pasningsgaranti.<br />
Det er jævnfør § 27 stk. 1 og 2 i Dagtilbudsloven kommunalbestyrelsen i den enkelte<br />
kommune, der skal fastsætte egne retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud<br />
samt offentliggøre de fastsatte retningslinjer.<br />
De gældende optagelsesregler findes på <strong>Rudersdal</strong> <strong>Kommune</strong>s hjemmeside under<br />
Børn/Børnepasning.<br />
Formålet med digitalisering af pladsanvisningen er dels at give borgerne mulighed<br />
for at betjene sig selv ved selv at kunne vælge plads til deres barn blandt de ledige<br />
pladser. Dels er formålet på sigt at udvikle et digitalt system, der kan understøtte<br />
kapacitetsstyringen og institutionernes egen styring af ressourcetildeling på dagtilbudsområdet.<br />
Det vedlagte forslag til reviderede optagelsesregler er udarbejdet på baggrund af<br />
følgende principper for det nye selvbetjeningssystem:<br />
At lovens krav om pasningsgaranti overholdes.<br />
At forældrene, når barnet er født, selv kan booke en plads blandt ledige pladser.<br />
Systemet foreslår automatisk en plads ud fra nærheds- og søskendekriteriet.<br />
(nyt)<br />
At tilflyttere kan booke en ledig plads, når de kan dokumentere, at de flytter til<br />
kommunen. Systemet foreslår automatisk en plads ud fra nærheds- og søskendekriteriet.<br />
(nyt)<br />
At søskende får fortrin til en plads frem for ikke søskende. De skal have et<br />
overlap i børnehuset på minimum 4 måneder.<br />
At forældrene kan skrive sig på en ønskeliste til en plads i et bestemt børnehus.<br />
At forældrene én gang årligt skal bekræfte deres ønske ellers slettes barnet<br />
fra listen. (nyt)<br />
At der kan søges fortrinsplads og akutplads i helt særlige pædagogiske og<br />
sociale situationer. (adskillelse af fortrinsplads og akutplads er nyt)<br />
At barnet får garanti for en plads frem til skolestart, når det én gang har fået<br />
plads. (nyt)<br />
At områdelederne, hvor der er særlige pædagogiske trivselsforhold omkring<br />
et barn, kan flytte barnet internt i områdeinstitutionen.<br />
Udmeldelse og overflytning sker med én måneds varsel til udgangen af en<br />
måned.<br />
Borgere fra andre kommuner kan få plads i et dagtilbud, hvis der er ledige<br />
pladser eller kan skrive sig på en ønskeliste. <strong>Kommune</strong>n kan beslutte at lukke<br />
for optag af børn fra andre kommuner på baggrund af kapacitetsmæssige<br />
årsager og under væsentlige hensyn til bøn i kommunen. (nyt)<br />
Da det digitale pladsanvisningssystem er nyt og fortsat under udvikling, kan det for-<br />
20/29
ventes, at der i forbindelse med implementeringen af systemet vil være nogle efterfølgende<br />
justeringer.<br />
Bilag<br />
1 Regler for optagelse af børn i dagtilbud fra 1. maj 2012<br />
Indstilling<br />
Direktionen foreslår, at optagelsesreglerne godkendes til ikrafttræden fra den 1. maj<br />
2012, idet allerede afgivne tilbud om plads behandles efter de hidtidige regler.<br />
21/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
9 Godkendelse af privat institution Troldehulen Bistrup<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/2983<br />
Resumé<br />
Børneområdet har modtaget en ansøgning om oprettelse af en privat daginstitution<br />
kaldet Troldehulen Bistrup i lokaler beliggende på Skovgårdsparken 2, 3460 Birkerød.<br />
Lokalerne er tidligere blevet anvendt som daginstitution for den selvejende institution<br />
Solstrålen, som boede til leje hos boligselskabet Birkebo.<br />
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.<br />
Sagsfremstilling<br />
Med virkning fra 1.5.2012 ønsker den private daginstitution Troldehulen Bistrup at<br />
drive daginstitution på adressen Skovgårdsparken 2, 3460 Birkerød. Bestyrelsen<br />
ønsker institutionen godkendt til at modtage maksimalt 40 børn i alderen 2½ - 5 år.<br />
Troldehulen vil have en ugentlig åbningstid på 50,75 timer og vil have lukkedage på<br />
helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag den 5. juni, den 24. og<br />
31. december. Såfremt institutionen holder lukket derudover, vil der ske en forholdsmæssig<br />
nedsættelse af det kommunale tilskud.<br />
Som bilag vedlægges skematisk oversigt over godkendelseskriterierne.<br />
Forvaltningen vurderer, at institutionen opfylder kriterierne i Kommunalbestyrelsens<br />
krav til oprettelse af private institutioner og de politiske beslutninger forbundet hermed.<br />
Dog er undtaget de manglende oplysninger, som nedenfor stilles som betingelse<br />
for godkendelse.<br />
Optagelse og udmeldelse af børn<br />
Det fremgår af vedtægten, at institutionen er tilgængelig for alle børn samt at søskende<br />
til nuværende eller tidligere børn har fortrinsret. Endvidere gives der fortrinsret<br />
til børn fra private dagplejere, som samarbejder med institutionen.<br />
Bestyrelsen kan udmelde et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke<br />
er indbetalt ved 8 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen<br />
efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen.<br />
Børneområdet kan oplyse, at såfremt et barn fra en privatinstitution udmeldes, har<br />
<strong>Rudersdal</strong> <strong>Kommune</strong> tre måneder efter opskrivning til en kommunal eller selvejende<br />
22/29
institution pligt til at anvise en relevant plads.<br />
Frokostordning<br />
Bestyrelsen oplyser, at der ikke vil være en fælles frokostordning i privatinstitutionen,<br />
men at børnene selv vil medbringe madpakker.<br />
Økonomi<br />
En privatinstitution fastlægger selv sin forældrebetaling og opkræver selv betaling.<br />
Bestyrelsen oplyser, at de agter at opkræve en forældrebetaling på 1.895 kr. for<br />
børn 3-6 år og på 2.645 kr. for børn 2½-3 år. Der er betaling i 12 måneder.<br />
Børneområdet har oplyst bestyrelsen, at <strong>Rudersdal</strong> <strong>Kommune</strong> udbetaler tilskud til<br />
børnehavebørn i børnehavetilbud, uanset at de måtte blive optaget tidligere end det<br />
fyldte 3. år. Dette sker i lighed med betalingen til kommunens øvrige kommunale,<br />
selvejende og private tilbud.<br />
Som grundlag for beregning af forventet økonomisk tilskud i 2012 har Børneområdet<br />
regnet med en fuld belægning i 2012. Indskrives der færre børn, falder tilskuddet.<br />
Såfremt det kommunale tilskud anvendes til formålet, er det bestyrelsens opgave at<br />
sikre det nødvendige økonomiske fundament for institutionen. Et eventuelt underskud<br />
er kommunen uvedkommende.<br />
Bestyrelsen skal i henhold til de kommunale kriterier fremsende kvartalsregnskab og<br />
revideret årsregnskab.<br />
Hvis institutionen godkendes som privat institution, vil institutionen have et lovfastsat<br />
krav på et årligt driftstilskud pr. barn fastsat til 52.353 kr. i 2012; et årligt administrationsbidrag<br />
pr. barn på1.318 kr. og et bygningstilskud pr. barn på 6.821 kr. årligt.<br />
Ved en ugentlig åbningstid på 50,75 timer, lukket på helligdage, fredag efter Kr.<br />
Himmelfartsdag, Grundlovsdag 5. juni, den 24. og 31. december samt en gennemsnitsbelægning<br />
på 40 børn i 8 måneder i 2012 vil dette svare til et tilskud i 2012 på<br />
1,7 mio. kr. I 2013 vil tilskuddet andrage 2,5 millioner kr., såfremt der er 40 børn indskrevet<br />
hele året. Udgiften finansieres indenfor Børneområdets ramme til tilskud til<br />
privatinstitutioner.<br />
Kapacitet<br />
Institutionen kan optage op til 40 børn fra alle kommuner, såfremt forældrene har<br />
fået godkendt, at de er berettiget til kommunalt tilskud. Afhængigt af, hvor mange<br />
børn der optages fra <strong>Rudersdal</strong> <strong>Kommune</strong>, vil der være nødvendigt at foretage kapacitetstilpasning<br />
i de kommunale eller selvejende institutioner i området. Ved indskrivning<br />
af 40 børnehavebørn fra kommunen kan det betyde, at der skal nedlægges<br />
et kommunalt eller selvejende børnehus.<br />
Betingelser for godkendelse<br />
Børneområdet har meddelt bestyrelsen for Troldehulen, at det er en betingelse for<br />
politisk godkendelse, at der inden opstart 1.5.2012 skal foreligge oplysninger om:<br />
Telefonnummer<br />
Bankkontonummer<br />
23/29
EAN-nummer<br />
E-mail adresse<br />
Navn og uddannelse for leder af institutionen<br />
Personalesammensætning i forhold til andelen af pædagogisk uddannet personale<br />
(60/40)<br />
Dokumentation for driftsgaranti for 3 måneders drift, jf. ansøgers budget.<br />
Vedtægt for privatinstitutionen<br />
Børneområdet har gennemgået vedtægten og har i forbindelse med fremlæggelse af<br />
sagen kommenteret en række forhold, som efterfølgende er rettet.<br />
Godkendelsen som privatinstitution er betinget af, at eventuelle fremtidige vedtægtsændringer<br />
for den private institution Troldehulen Bistrup forelægges Børne- og<br />
Skoleudvalget til godkendelse.<br />
Bilag<br />
1 Godkendelsesskema for Troldehulen Bistrup<br />
2 Vedtægter for Troldehulen Bistrup<br />
Indstilling<br />
Direktionen foreslår, at den private institution Troldehulen Bistrup får godkendelse til<br />
oprettelse som privat daginstitution efter Dagtilbudslovens § 19 stk. 5 med virkning<br />
fra 1.5.2012, såfremt bestyrelsen forinden har fremsendt de i sagen opstillede betingelser<br />
for godkendelse<br />
24/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
10 Anlægsregnskab - Renovering af daginstitutioner Æblehuset - Kernehuset<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/7505<br />
Resumé<br />
Kommunalbestyrelsen besluttede 25.03.2009 og den 24.06.2009 at yde en anlægsbevilling<br />
på samlet 2.000.000 kr. til anlægsprojekt 5445 (tidligere 5379) "Strukturændringer i<br />
daginstitutionerne – understøttelse af bygningsmæssige ændringer”.<br />
Beløbet afsættes til etablering 4 projekter:<br />
Etablering af vuggestuepladser i Børnehuset Kernehuset, 350.000 kr.<br />
Udarbejdelse af projekt for ombygning i Junglehuset, 200.000 kr.<br />
Udarbejdelse af projekt for ombygning i Lyngborg, 650.000 kr.<br />
Sammenbygning, ved etablering af en mellemgang mellem de to huse Æblehuset<br />
– Kernehuset senere omdøbt til Tusindbenshuset. 800.000 kr.<br />
Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 28.04.2010 og 22.12.2010, vedtaget at<br />
overføre 500.000 kr. til projekt, vedr. ombygning i Lyngborg og 200.000 kr. til projekt,<br />
vedr. ombygning i Junglehuset.<br />
Herefter udgør det samlede rådighedsbeløb til de nævnte projekter, kr. 1.300.000. (Bevillingen<br />
blev ikke nedskrevet i den forbindelse)<br />
Der er udført følgende arbejder:<br />
Etablering af vuggestuepladser i den sammenbyggede institution.<br />
Sammenbygning af institutionerne Kernehuset og Æblehuset, ved etablering af en mellemgang.<br />
Regnskabet viser en samlet anlægsudgift på 1.645.228 kr.<br />
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen<br />
til godkendelse.<br />
Sagsfremstilling<br />
Ombygningsarbejdet er nu afsluttet og der kan aflægges følgende regnskab for projektet:<br />
Samlet anlægsbevilling 2.000.000 Kr.<br />
25/29
Samlet rådighedsbeløb 1.300.000 Kr.<br />
Udgifterne har været fordelt på:<br />
Udgifter til håndværkerydelser 1.645.228 Kr.<br />
I alt 1.645.228 Kr. 1.645.228 Kr.<br />
Mindreudgift i forhold til bevilling<br />
Merudgift i forhold til rådighedsbeløb<br />
354.771<br />
345.228<br />
Merudgiften på 345.228 kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb på 1.300.000 kr. skyldes,<br />
at der skulle foretages ekstra arbejde vedrørende fundamentet på husene, under<br />
etablering af mellemgangen.<br />
Merudgiften finansieres delvis af mindreudgift (297.421kr.) på projekt 5474, hvor regnskabsaflæggelse<br />
er optaget på denne dagsorden som selvstændigt dagsordenspunkt.<br />
Indstilling<br />
Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.<br />
Kr.<br />
Kr.<br />
26/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
11 Anlægsregnskab - Renovering af daginstitutioner Tusindbenshuset<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/7504<br />
Resumé<br />
Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.04.2010 at yde en anlægsbevilling<br />
på 2.560.000 kr. til strukturændringer i daginstitutioner. Bevillingen omfattede 7 projekter,<br />
som efter bevillingen deles op, med eget projekt nr. til hvert projekt.<br />
Denne bevilling er 785.000 kr. til anlægsprojekt 5474 "Tusindbenshuset ændring af<br />
rum”.<br />
Regnskabet viser en samlet anlægsudgift på 283.579 kr.<br />
Regnskabet viser således en mindreudgift på 502.421 kr. Mindreforbruget skyldes, at<br />
der på projekt 5445 er afholdt udgifter som for en dels vedkommende også vedrører<br />
dette projekt.<br />
Af mindreforbruget 502.421 kr. foreslås 205.000 kr. overført til projekt 5487 – ombygning<br />
af Tusindbenshuset.<br />
Det resterende mindreforbrug på 297.421kr. foreslås tilført kommunekassen til delvis<br />
finansiering af merudgift vedr. projekt 5445 – renovering af daginstitutioner, hvor regnskabsaflæggelsen<br />
er optaget på denne dagsorden som selvstændigt dagsordenspunkt.<br />
Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen<br />
til godkendelse.<br />
Sagsfremstilling<br />
Ombygningsarbejdet er afsluttet i 2010, og der kan aflægges følgende regnskab for<br />
projektet, vedrørende renoveringsbevillingen på 785.000 kr.<br />
Samlet anlægsbevilling 785.000,00 kr.<br />
Udgifterne har været fordelt på:<br />
Udgifter til håndværkerydelser 282.579 kr.<br />
I alt 282.579 kr. 282.579 kr.<br />
27/29
Mindreudgift 502.421 kr.<br />
Indstilling<br />
Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes<br />
28/29
<strong>BØRNE</strong>- <strong>OG</strong> <strong>SKOLEUDVALGET</strong><br />
<strong>Dagsorden</strong> 14.03.2012<br />
12 LUKKET PUNKT - Nyt børnehus Lyngborghave - resultat af udbud - anlægsbevilling<br />
BSU 14.03.2012<br />
Sagsnr.<br />
12/6788<br />
29/29