Referat - KAB
Referat - KAB
Referat - KAB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Organisationsbestyrelsesmøde<br />
Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00<br />
i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup<br />
Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan Thønning, Bent Simonsen,<br />
Finn Kristiansen, Karen Levin Nielsen, Klaus Lind Bentsen og<br />
Walther Livoni Mørck<br />
Administration Adm. direktør Jesper Nygård, områdechef Elly Borg og økonomimedarbejder<br />
Nina Lindberg Carlsen.<br />
Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Revisor René Hattens<br />
Afbud Rudi Bjerregaard, Ole Helding og Torben Hansen<br />
Indholdsfortegnelse<br />
SAGER TIL BESLUTNING .........................................................................................................................3<br />
1. Forretningsorden for bestyrelsen – udkast til ny ..............................................................................3<br />
2. Forretningsorden for repræsentantskabet – udkast til ny ...............................................................3<br />
3. Protokollat fra møde den 16. september 2010 ...................................................................................4<br />
4. Revisionsprotokol..................................................................................................................................4<br />
5. Regnskab 2010 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og<br />
revisionsprotokol...................................................................................................................................4<br />
6. Budget 2012 for boligorganisationen................................................................................................10<br />
7. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor.....................................................................11<br />
8. Forvaltningsrevision 2010 ..................................................................................................................11<br />
9. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Udskiftning af køkkener og faldstammer .............................13<br />
10. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Gavlisolering – byggeregnskab...............................................14<br />
11. Afdeling 1902, Blåkildegård – Udskiftning af el-tavler – byggeregnskab...................................15<br />
12. Afdeling 1902, Blåkildegård – Kontrakt med YouSee og Dansk Kabel TV om signallevering<br />
af tv- og radioprogrammer.................................................................................................................16<br />
13. Afdeling 1902, Blåkildegård – Ombygning af atelierhuse.............................................................16<br />
1/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
14. Afdeling #JobInfo 1902, Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Blåkildegård – Videoovervågning..........................................................................17<br />
15. Afdeling 1902, Blåkildegård – Ændring af beboerindskud ...........................................................17<br />
16. Afdeling 1902, Blåkildegård – Helhedsplan – Fritagelse for dispositionsfondsforpligtelse<br />
og godkendelse af projekteringskredit.............................................................................................18<br />
17. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Kommende helhedsplan 2012-2017..............................................19<br />
18. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Indkøb af kopimaskine med tilhørende serviceaftale................20<br />
19. Nyt EU udbud af <strong>KAB</strong>’s fælles forsikringsramme .........................................................................21<br />
SAGER TIL ORIENTERING .....................................................................................................................23<br />
20. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Mageskifte..................................................................................23<br />
21. Afdeling 1902, Blåkildegård – Helhedsplan – status......................................................................24<br />
22. Afdeling 1902, Blåkildegård – Ombygning af ungdomsboliger til familieboliger -<br />
afslutning..............................................................................................................................................25<br />
23. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Renovering af badeværelser, brugsvands- og<br />
afløbsinstallationer m.m. i syd- og mellemblokke..........................................................................25<br />
24. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Fiberbetonplader – Syn og skøn – orientering ............................28<br />
25. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Membraner i garager ......................................................................29<br />
26. Legepladsinspektion ...........................................................................................................................29<br />
27. Mulighed for at sammenlægge ejendomslederfunktionen for de tre afdelinger i<br />
Boligselskabet AKB, Taastrup – status .............................................................................................29<br />
28. <strong>Referat</strong>er og dagsordener fra organisationsbestyrelser og repræsentantskaber på web ..........30<br />
29. Tryg Bolig projektet.............................................................................................................................30<br />
30. Årsrapport for porteføljeforvaltning af fælles el-indkøb i 2010....................................................32<br />
31. Tab på debitorer ved fraflytning i afdelingerne..............................................................................32<br />
32. <strong>KAB</strong>’s energiydelser............................................................................................................................33<br />
33. Vejledning om brug af naboskabet.dk..............................................................................................35<br />
34. Moms på opnotering...........................................................................................................................36<br />
35. Meddelelser ..........................................................................................................................................36<br />
36. Næste møde..........................................................................................................................................36<br />
Bilag 1: Gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen .......................................................3<br />
Bilag 2: Udkast til ny forretningsorden for organisationsbestyrelsen...................................................3<br />
Bilag 3: Gældende forretningsorden for repræsentantskabet ................................................................4<br />
Bilag 4: Forslag til revideret forretningsorden for repræsentantskabet................................................4<br />
Bilag 5: Regnskab 2010...............................................................................................................................10<br />
Bilag 6: Budget 2012 ...................................................................................................................................11<br />
Bilag 7: Rapport om forvaltningsrevision 2010 ......................................................................................13<br />
Bilag 8: Byggeregnskab for afdeling 1902, Blåkildegård – Udskiftning af el-tavler..........................15<br />
Bilag 9: Udkast til prækvalifikation for boligsocial helhedsplan i Tåstrupgård juli 2012 – juni<br />
2017 - Tåstrupgård – en bydel med liv og farver!..................................................................................20<br />
Bilag 10. Skadesstatistik ejendomsforsikring..........................................................................................23<br />
Bilag 11: Flyer om Naboskabet .................................................................................................................35<br />
2/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
SAGER TIL BESLUTNING<br />
1. Forretningsorden for bestyrelsen – udkast til ny<br />
Som følge af de ændrede vedtægter er det nødvendigt at foretage ændringer i forretningsordenen<br />
for bestyrelsen, således at den bringes i overensstemmelse med de nye vedtægter.<br />
De væsentligste ændringer vedrører tilgængeligheden for alle boligorganisationens lejere af<br />
dagsorden for og referat fra organisationsbestyrelsesmøderne.<br />
Derudover er det i vedtægterne nævnt, at næstformanden i formandens fravær kan indkalde<br />
til organisationsbestyrelsesmøder og underskrive bestyrelsesprotokollen.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ændringerne i udkastet til ny forretningsorden for bestyrelsen.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
Bilag 1: Gældende forretningsorden for organisationsbestyrelsen<br />
Bilag 2: Udkast til ny forretningsorden for organisationsbestyrelsen<br />
2. Forretningsorden for repræsentantskabet – udkast til ny<br />
Som følge af de ændrede vedtægter er det nødvendigt at foretage ændringer i forretningsordenen<br />
for repræsentantskabet, således at den bringes i overensstemmelse med de nye vedtægter.<br />
De væsentligste ændringer vedrører tilgængeligheden for alle boligorganisationens lejere af<br />
dagsorden for og referat fra repræsentantskabsmøderne.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ændringerne i udkastet til ny forretningsorden for repræsentantskabet.<br />
3/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Beslutning #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Bestyrelsen besluttede at indstille udkastet til ny forretningsorden for repræsentantskabet til<br />
repræsentantskabets godkendelse.<br />
Bilag 3: Gældende forretningsorden for repræsentantskabet<br />
Bilag 4: Forslag til revideret forretningsorden for repræsentantskabet<br />
3. Protokollat fra møde den 16. september 2010<br />
Protokollat fra møde den 16. september 2010 blev godkendt uden bemærkninger.<br />
4. Revisionsprotokol<br />
Punktet henvises til behandling under dagsordenens punkt 5 - Regnskab for boligorganisationen<br />
og afdelingerne med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol.<br />
5. Regnskab 2010 for boligorganisationen og afdelingerne med tilhørende årsberetning og<br />
revisionsprotokol<br />
Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat og kommentarer er forud for mødet tilsendt<br />
bestyrelsens medlemmer.<br />
Boligorganisationens regnskab viser et underskud på 80.835 kr., som er overført til konto 805<br />
– arbejdskapitalen, som herefter udgør 277.220 kr.<br />
Underskuddet fremkommer primært som følge af korrektion tidligere år vedrørende udamortiserede<br />
lån og revision.<br />
Administrationsbidrag<br />
Grundydelse (grundbidrag) 3 afdelinger á 17.028 kr. 51.084 kr.<br />
Grundydelse (administrationsbidrag) 1.530 lejemål á 2.361 kr. 3.609.772 kr.<br />
Grundydelse i alt 3.660.856 kr.<br />
Bidrag for tilvalgsydelser 292.883 kr.<br />
Tillægsydelser (varmeregnskab, varmeteknisk tilsyn og IT support m.v.) 315.839 kr.<br />
Diverse ydelser (Bolig Sociale ydelser vedr. Blåkildegård, antennepositioner) 66.066 kr.<br />
Byggesagshonorar 1.675.766 kr.<br />
Forretningsførelse i alt 6.011.410 kr.<br />
Specifikation af administrationsbidraget fremgår af noterne til regnskabet.<br />
Boligorganisationens regnskab udviser en balance på 66.954.495 kr.<br />
4/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Det skal bemærkes, at byggefonden er nedlagt pr. 31. december 2009, og aktiver og passiver<br />
er overført til selskabet pr. 1. januar 2010.<br />
Dispositionsfonden<br />
Dispositionsfonden udgør 2.599.761 kr. Den disponible del udgør 833.177 kr. og den bundne<br />
del udgør 1.766.584 kr. Den bundne del udgør lån på 1.663.579 kr. til Tåstrupgård, indskud af<br />
garantikapital i forretningsførerorganisationen på 62.000 kr. samt indskud i Landsbyggefonden<br />
41.005 kr.<br />
Afdeling 1901, Taastrup Valhøj<br />
Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 22.208 kr.<br />
De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2010 fremkommer på følgende konti:<br />
Merudgifter / mindreindtægter<br />
Konto 109 Renovation (prisstigning) 5.416 kr.<br />
Konto 115 Almindelig vedligeholdelse (udskiftn. af vandrør, rollatorrampe) 259.113 kr.<br />
Konto 119 Diverse udgifter (konsulentbistand) 17.014 kr.<br />
Konto 131 Andre renter (byggelånsrenter) 39.581 kr.<br />
Konto 204 Statstilskud (privat byfornyelse) 29.897 kr.<br />
Mindreudgifter / merindtægter<br />
Konto 107 Vandafgift (lavere forbrug og pris) -8.448 kr.<br />
Konto 110 Forsikringer (lavere pris) -8.630 kr.<br />
Konto 113 Bidrag til byggefonden (lavere pris) -15.822 kr.<br />
Konto 114 Renholdelse (lavere lønudgift samt besparelse på trappevask) -55.211 kr.<br />
Konto 202 Renteindtægt (højere rentetilskrivning) -53.041 kr.<br />
Konto 206 Korrektion tidligere år (overfinansiering og udgift ovf. til byggesag) -97.096 kr.<br />
På konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med<br />
en udgift på 1.156.000 kr. Forbruget har udgjort 1.311.926 kr. Samlet er der et merforbrug på<br />
kontoen på 155.926 kr., som skyldes planlagt aktivitet fra sidste år, der er udgiftsført i år.<br />
Konto 119.9 - Uforudsete udgiftsstigninger - var budgetlagt med 49.000 kr.<br />
Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31.<br />
december 2010 udgjorde 4.694.769 kr.<br />
Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2010 udgjorde 6.189.934 kr., og afdelingens<br />
mellemregningssaldo med boligorganisationen udgjorde 5.962.193 kr. Afdelingen har på<br />
5/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
konto #JobInfo 303 anlægsaktiviteter Criteria=AKB_Taastrup# for 17.373.338 kr., som hovedsagelig er dækket af realkreditlån på<br />
14.082.146 kr. på konto 413, egenfinansiering og byggelån, konto 424.<br />
Afdelingen havde på konto 305.5 et tilgodehavende hos fraflyttere til inkasso på 84.822 kr. pr.<br />
31. december 2010. Afdelingens henlæggelser på konto 405.2 til tab på fraflyttere udgjorde<br />
148.095 kr. pr. 31. december 2010, hvilket svarer til lovens krav.<br />
Balance<br />
Afdelingens balance på konto 310/430 udviser 43.165.961 kr. pr. 31. december 2010.<br />
Huslejeændringer i regnskabsåret<br />
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige<br />
stigning pr. 1. januar 2010 på 1,72 %<br />
Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse<br />
Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 6. april 2011 og er godkendt<br />
på afdelingsmødet den 11. maj 2011.<br />
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 758,06 kr. pr. m².<br />
Afdeling 1902, Blåkildegård<br />
Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 590.531 kr., der foreslås anvendt til afskrivning<br />
af egenfinansiering på ombygning af ungdomsboliger med 183.652 kr. Resten overføres<br />
jf. lovgivningen til konto 407 opsamlet resultat med 406.879 kr.<br />
De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2010 fremkommer på følgende konti:<br />
Merudgifter / mindreindtægter<br />
Konto 105 Nettokapitaludgifter (nedgang rentebidrag) 24.637 kr.<br />
Konto 111 Afdelingens energiforbrug (målerpasning) 33.423 kr.<br />
Konto 114 Renholdelse (EDB pakke, skimmelsanering, sne, salt) 150.293 kr.<br />
Konto 115 Almindelig vedligeholdelse (ekstraordinær udskiftning traktor) 384.865 kr.<br />
Konto 117 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning (flere fraflytninger) 117.298 kr.<br />
Konto 119 Diverse udgifter (boligsociale projekt) 438.184 kr.<br />
Konto 124 Henlæggelser til reguleringskonto (helhedsplan) 2.592.000 kr.<br />
Konto 125 Ydelser lån til forbedringsarbejder (lavere byfornyelsestilskud køkkener) 64.613 kr.<br />
Konto 129 Tab ved lejeledighed (tomme ungdomsboliger) 20.582 kr.<br />
Konto 130 Tab ved fraflytning (insolvenserklæring) 14.555 kr.<br />
Konto 203 Andre renter (mindre indtægt vaskeri) 19.828 kr.<br />
6/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Konto #JobInfo 134 Korrektioner Criteria=AKB_Taastrup#<br />
tidligere år (forlig, kreditnotaer, måleraflæsning) 81.965 kr.<br />
Konto 134 Ekstraordinære henlæggelser (tab fraflytning kto 405) 155.084 kr.<br />
Mindreudgifter / merindtægter<br />
Konto 106 Ejendomsskatter (ny grundværdi efter klage – se konto 134 og 206) -329.098 kr.<br />
Konto 107 Vandafgift (lavere forbrug og pris) -96.633 kr.<br />
Konto 109 Renovation (lønudgift til servicemedarbejdere til kto. 114) -119.031 kr.<br />
Konto 110 Forsikringer (lavere pris) -75.689 kr.<br />
Konto 112 Bidrag til selskabet AKB, Taastrup -5.939 kr.<br />
Konto 118 Særlige aktiviteter (mindre udgifter til vedligehold af vaskeri) -18.570 kr.<br />
Konto 119 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -100.000 kr.<br />
Konto 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader (lavere afdrag) -255.853 kr.<br />
Konto 202 Renter (højere rentetilskrivning) -69.632 kr.<br />
Konto 203 Andre ordinære indtægter (boligsociale projekt – se konto 119) -712.643 kr.<br />
Konto 204 Driftstilskud iht. helhedsplan -2.778.919 kr.<br />
Konto 206 Korrektioner vedr. tidligere år (fordringer, forudbetalte udgifter) -137.462 kr.<br />
Konto 119.9 - Uforudsete udgiftsstigninger - var budgetsat med 100.000 kr.<br />
På konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med<br />
en udgift på 6.416.000 kr. Forbruget har udgjort 6.218.999 kr. Samlet er der et mindreforbrug<br />
på kontoen på 197.001 kr., som skyldes tilbagehold med udgifter grundet kommende helhedsplan.<br />
Mindreudgiften gør beholdningen på afdelingens henlæggelser på konto 401 større.<br />
Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31.<br />
december 2010 udgjorde 7.202.009 kr.<br />
Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2010 udgjorde 13.863.036 kr. og afdelingens<br />
mellemregningssaldo med boligorganisationen udgjorde 15.138.899 kr. Afdelingen har<br />
på konto 303 anlægsaktiviteter for 43.509.556 kr. som er dækket med 37.186.240 kr. på konto<br />
413. Forskellen skyldes afdelingens udgifter til udarbejdelse af helhedsplan, som for tiden er<br />
dækket af lån af egne midler. Der skal efterfølgende optages et byggelån til dækning af de løbende<br />
udgifter.<br />
Afdelingen havde på konto 305.5 et tilgodehavende hos fraflyttere på 206.782 kr. pr. 31. december<br />
2010, hvoraf de 206.782 kr. er overgivet til inkasso. Afdelingens henlæggelser på konto<br />
405.2 til tab på fraflyttere udgjorde 155.084 kr. pr. 31. december 2010, hvilket svarer til lovens<br />
krav.<br />
Balance<br />
Afdelingens balance på konto 310/430 udviser 169.711.149 kr. pr. 31. december 2010.<br />
7/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Huslejeændringer #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
i regnskabsåret<br />
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige<br />
stigning pr. 1. januar 2010 på 6,83 %<br />
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 650,77 kr. pr. m².<br />
Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse<br />
Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 4. april 2011 og er godkendt<br />
på afdelingsmødet den 10. maj 2011.<br />
Balance<br />
Afdelingens balance på konto 310/430 udviser 169.711.149 kr. pr. 31. december 2010.<br />
Huslejeændringer i regnskabsåret<br />
Der har ikke været gennemført lejeændringer i årets løb ud over den budgetmæssige gennemsnitlige<br />
stigning pr. 1. januar 2010 på 6,83 %.<br />
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 650,77 kr. pr. m².<br />
Afdeling 1903, Tåstrupgård<br />
Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 386.605 kr.<br />
De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2010 fremkommer på følgende konti:<br />
Merudgifter / mindreindtægter<br />
Konto 106 Ejendomsskatter (Højere % -stigning på grundskatteloftværdien) 143.940 kr.<br />
Konto 109 Renovation (Flere tømninger i året) 336.264 kr.<br />
Konto 111.1 El til fællesarealer (Regninger fra Alpiq tidligere) 901.618 kr.<br />
Konto 114 Renholdelse (udbetalt merarbejde i forbindelse med kolde vintre) 1.095.055 kr.<br />
Konto 119 Diverse udgifter (Udgift beboerrådgiver – budgetteret konto 136) 301.490 kr.<br />
Konto 124 Henlæggelse til reguleringskonto(modsvares af indtægt konto 204) 4.925.363 kr.<br />
Konto 126 Afskrivning forbedringsarbejder (Afskrivning byggesag 0018) 973.000 kr.<br />
Konto 127 Ydelser lån bygningsskader (Lånoptagelse iflg. helhedsplan) 5.527.798 kr.<br />
Konto 130 Tab ved fraflytninger (Forbrugt mere end opsparing og henlæggelse) 673.866 kr.<br />
Konto 131 Andre renter (Rentetilskrivning reguleringskonto) 213.102 kr.<br />
Konto 133.13 Afskrivning underskud tidligere år (2009 - helhedsplan) 2.652.019 kr.<br />
Konto 134.11 Korrektion tidligere år (Indbetaling LBF 1.500.000) 1.587.182 kr.<br />
8/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Mindreudgifter #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
/ merindtægter<br />
Konto 107 Vandafgift (fald i vandpris og forbrug) - 239.733 kr.<br />
Konto 119.9 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -240.000 kr.<br />
Konto 125.14 Ydelser lån forbedringsarbejder (Låneydelse nyt lån) - 1.227.619 kr.<br />
Konto 136 Beboerrådgiver (Udgiften er bogført på konto 119) - 505.500 kr.<br />
Konto 202.10 Renter (Højere renteindtægt i regnskabsåret end forventet) - 1.280.172 kr.<br />
Konto 203 Andre ordinære indtægter (Tilskud nedlagte ABCD-hybler) - 480.000 kr.<br />
Konto 204.1 Driftsstøtte (Helhedsplan udligner udgifter konto 124 og 127) - 10.543.755 kr.<br />
Konto 206 Korrektioner vedr. tidligere år (afvikling af tidligere års underskud) - 4.598.799 kr.<br />
På konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse - var der budgetteret med<br />
en udgift på 5.122.000 kr. Forbruget har udgjort 5.352.817 kr. Samlet er der et merforbrug på<br />
kontoen på 230.817 kr.<br />
Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på konto 401 pr. 31.<br />
december 2010 udgør 22.196.259 kr.<br />
Afdelingens samlede henlæggelser pr. 31. december 2010 udgør 59.962.281 kr. inklusive indestående<br />
på reguleringskontoen.<br />
Afdelingens mellemregningssaldo på konto 418 var på balancetidspunktet negativ med en<br />
gæld til forretningsførerselskabet på 479.635 kr.<br />
Afdelingens henlæggelser på konto 405 til tab ved lejeledighed og fraflytninger udgjorde 0 kr.<br />
pr. 31. december 2010. Ved budgetlægningen vil der blive taget højde for dette.<br />
Balance<br />
Afdelingens balance på konto 310/430 udviser 990.208.844 kr. pr. 31. december 2010.<br />
Huslejeændringer i regnskabsåret<br />
Der har ikke været gennemført lejeændringer i regnskabsåret ud over den budgetmæssige<br />
gennemsnitlige stigning pr. 1. januar 2010 på 6,92 %.<br />
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 832,67 kr. pr. m².<br />
Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets godkendelse<br />
Afdelingens regnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 14. april 2011 og godkendt af<br />
afdelingsmødet den 3. maj 2011.<br />
9/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Forretningsførerpåtegninger<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Der henvises i øvrigt til forretningsførers påtegning af regnskabet for boligorganisationen og<br />
afdelinger samt til spørgeskemaet med tilhørende noter.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskaberne for boligorganisationen og afdelingerne<br />
og tager det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning samt indstiller årsregnskaberne<br />
til repræsentantskabets godkendelse.<br />
Det indstilles tillige, at bestyrelsen godkender oplægget som bestyrelsens årsberetning for<br />
den økonomiske udvikling i boligorganisationen og dets afdelinger - jævnfør bestemmelserne<br />
i Vejledning om drift af almene boliger m.v. - og indstiller beretningen til repræsentantskabets<br />
godkendelse.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
Bilag 5: Regnskab 2010<br />
6. Budget 2012 for boligorganisationen<br />
Boligorganisationens budget for 2012 er udarbejdet med den forudsætning, at der fortsat vælges<br />
en decentral driftsmodel (ejendomsledermodellen i Blåkildegård og Tåstrupgård) med<br />
stor pakke samt central driftsmodel (driftschef/driftsleder med lille pakke i Taastrup Valhøj).<br />
Derudover er der budgetteret med obligatoriske ydelser for 236.000 kr. og valgfri ydelse for<br />
20.000 kr.<br />
Endelig er der indbygget en budgetreserve på 10.000 kr.<br />
I forhold til budgettet for 2011 stiger budgettet med 4.444.000 kr., hvilket skyldes forhøjelse af<br />
byggesagshonorarer og stigning i afdelingernes indbetaling til selskabets Dispositionsfond og<br />
Landsbyggefond ved udamortiserede lån.<br />
Nettorenteindtægten er budgetteret til 10.000 kr., som er kalkuleret ud fra at indlånsrente/udlånsrente<br />
svarer til en markedsrente på 0,60 %.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2012 for boligorganisationen.<br />
10/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Beslutning #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Godkendt.<br />
Bilag 6: Budget 2012<br />
7. Indstilling til repræsentantskabet om valg af revisor<br />
På det efterfølgende repræsentantskabsmøde skal der tages stilling til valg af revisor.<br />
Bestyrelsen bedes drøfte en indstilling om valg af revisor.<br />
Beslutning<br />
Bestyrelsen besluttede at indstille Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til repræsentantskabet<br />
som boligorganisationens revisor.<br />
8. Forvaltningsrevision 2010<br />
Status for boligorganisationen<br />
I ”Rapport om forvaltningsrevision 2010 – Boligselskabet AKB, Taastrup”, evalueres boligselskabets<br />
tre målsætninger. Nedenfor gives et kort resumé af resultaterne.<br />
Beboersammensætning<br />
Den fleksible udlejningsaftale for Tåstrupgård og den procentandel, der er udlejet efter fleksibel<br />
udlejning, må siges at være tilfredsstillende.<br />
I afdelingerne Taastrup Valhøj og Blåkildegård tilbydes beboere boligerne først, inden udlejning<br />
efter de fleksible kriterier, og set i forhold til dette, må procentandelen også her betragtes<br />
som tilfredsstillende.<br />
Langtidsplaner<br />
Vurdering "tilfredsstillende" er givet på trods af, at Blåkildegård har behov for ekstern finansiering,<br />
hvilket skyldes, at denne delvist er dækket af Landsbyggefonden.<br />
Indkøb<br />
I 2010 var boligorganisationens brug af <strong>KAB</strong>'s indkøbsaftaler 10 % af de samlede indkøb af<br />
varer og tjenesteydelser mod 8,8 % i 2009. Derudover gør både Taastrup Valhøj og Tåstrupgård<br />
i stigende omfang brug af <strong>KAB</strong>´s indkøbsaftaler.<br />
11/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Status for afdelingerne<br />
Det er som bekendt lokaladministrationen, der skal evaluere de lokale målsætninger og rapportere<br />
til afdelingsbestyrelsen. Nedenstående resultater og kommentarer er taget fra afdelingernes<br />
indrapportering.<br />
1901, Taastrup Valhøj – Ny beboer i afdelingen<br />
Endnu ikke evalueret og afrapporteret<br />
1902, Blåkildegård – ingen målsætninger<br />
1903, Tåstrupgård - Vandforbrug<br />
Er evalueret og afrapporteret<br />
1903, Tåstrupgård - Hærværk<br />
Er evalueret og afrapporteret<br />
1903, Tåstrupgård - Elforbrug<br />
Er evalueret og afrapporteret<br />
1903, Tåstrupgård - Varme<br />
Ikke evalueret<br />
I forbindelse med overgangen til de nye forvaltningsmodeller bliver forvaltningsrevisionen<br />
fra 2011 en tilvalgsydelse (8.14.3) både for afdelinger og for organisationer. Der skal derfor i<br />
bestyrelsen for Boligselskabet AKB, Taastrup besluttes, om man ønsker at tilkøbe denne ydelse.<br />
Boligselskabet AKB, Taastrup vil stadig - som en integreret del af <strong>KAB</strong>´s ydelser - på en række<br />
væsentlige områder være omfattet af <strong>KAB</strong>’s egen forvaltningsrevision, hvor der bl.a. måles<br />
på administrative processer vedrørende udlejning, drift, energi- og ressourcestyring mv. Forvaltningsrevision<br />
i <strong>KAB</strong> sker i henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.,<br />
§ 70, stk. 2.<br />
I henhold til Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber vurderer <strong>KAB</strong>'s<br />
finansielle revision årligt den udførte forvaltningsrevision. Revisor skal i årsberetningen specielt<br />
redegøre for sin vurdering vedrørende sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.<br />
Vurderingen fra René Hattens, Deloitte, er, at bestyrelsen uden problemer kan beslutte at<br />
lægge fokus på boligorganisationens administration og dermed lægge sig i slipstrømmen af<br />
den rapport, <strong>KAB</strong> allerede nu udarbejder årligt.<br />
12/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Det #JobInfo skal oplyses, Criteria=AKB_Taastrup#<br />
at afdelingerne ikke har valgt at tilkøbe Forvaltningsrevisionen i 2011.<br />
Prisen for udarbejdelse af forvaltningsrevisionen bliver beregnet ud fra medgået tid og vil for<br />
Boligselskabet AKB, Taastrup blive på omkring 10.000 kr. (beregnet ud fra, hvor mange timer<br />
der i år er blevet brugt på at udarbejde forvaltningsrevisionen).<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager ”Rapport om forvaltningsrevision 2010 – Boligselskabet<br />
AKB, Taastrup” til efterretning.<br />
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter om <strong>KAB</strong> for fremtiden skal udarbejde forvaltningsrevision<br />
for Boligselskabet AKB, Taastrup.<br />
Beslutning<br />
Bestyrelsen besluttede at tage ”Rapport om forvaltningsrevision 2010 – Boligselskabet AKB,<br />
Taastrup” til efterretning.<br />
Bestyrelsen besluttede endvidere, at <strong>KAB</strong> for fremtiden skal udarbejde forvaltningsrevision<br />
for Boligselskabet AKB, Taastrup. Bestyrelsen vil efterfølgende drøfte, hvilke målsætninger<br />
de ønsker.<br />
Bilag 7: Rapport om forvaltningsrevision 2010<br />
9. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Udskiftning af køkkener og faldstammer<br />
På afdelingsmødet den 25. januar 2011 blev det besluttet at udskifte køkkener og faldstammer.<br />
I de fleste boliger er der stadig det oprindelige køkken fra opførelsestidspunktet - dog har<br />
cirka 20 beboere selv udskiftet køkkenet. Faldstammerne er ved at være udslidte, og mange<br />
steder fungerer de ikke optimalt.<br />
På afdelingens langtidsbudget for vedligeholdelse er der afsat midler til udskiftning af både<br />
køkkener og faldstammer, men der er en relativ lang tidshorisont på 9-14 år, før alt er udskiftet.<br />
Bestyrelsen har derfor nedsat et køkkenudvalg, der har arbejdet med sagen i næsten 1 år.<br />
Køkkenudvalget har diskuteret forskellige muligheder og vilkår for udskiftning og foreslår,<br />
at der gennemføres en samlet udskiftning. Der opsættes det samme antal elementer som i de<br />
oprindelige køkkener, og køkkenvask og blandingsbatteri udskiftes. Der skal være valgmulighed<br />
mellem et begrænset antal forskellige greb og bordplader. Andre greb, bordplader og<br />
ekstra køkkenelementer er tilkøb og er ud over projektet. Det er en sag mellem entreprenøren<br />
og beboeren. Eventuelle følgearbejder på vægge, lofter og gulve vil blive udbedret og<br />
13/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
gjort #JobInfo klar til maling Criteria=AKB_Taastrup#<br />
og lakering, som hver beboer selv står for. Dette kan ske gennem vedligeholdelseskontoen.<br />
Køkkenudvalget foreslår, at der vælges rådgiver BKT arkitekter ved Hans Olsen, samt at byggeforretningsførelse<br />
varetages af <strong>KAB</strong>.<br />
Efter den foreløbige tidsplan forventes det, at der udarbejdes udbudsmateriale i perioden februar<br />
til april, og at der holdes licitation i maj. Derefter ansøges om lånegodkendelse hos Taastrup<br />
Kommune, og byggeperioden forventes at vare fra august 2011 til juni 2012.<br />
De samlede udgifter forventes at være som følger:<br />
Håndværkerudgifter<br />
Udskiftning af køkkener 5.320.000 kr.<br />
Udskiftning af faldstammer 1.150.000 kr.<br />
Uforudsete udgifter 647.000 kr.<br />
Omkostninger<br />
Rådgiver 625.000 kr.<br />
Byggesagshonorar 258.000 kr.<br />
Låneomkostninger 581.000 kr.<br />
Revision, forsikring m.m. 226.000 kr.<br />
I alt 8.807.000 kr.<br />
Projektet foreslås finansieret gennem et 20-årigt kreditforeningslån. Hvis der regnes med en<br />
rente på 7,5 % giver det en årlig låneydelse på 670.000 kr. Samtidig kan henlæggelserne nedsættes<br />
med 561.000 kr., sådan at den årlige nettoudgift er 109.000 kr., svarende til en lejestigning<br />
på 1,3 % eller 40-90 kr. pr. måned pr. lejemål.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender projektet med den ovenfor skitserede<br />
økonomi, finansiering samt valg af rådgiver og byggeforretningsfører.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
10. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Gavlisolering – byggeregnskab<br />
Punktet blev udsat til næste møde.<br />
14/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
11. Afdeling 1902, Blåkildegård – Udskiftning af el-tavler – byggeregnskab<br />
På afdelingsmødet den 9. september 2009 besluttede Blåkildegård at iværksætte udskiftning<br />
af gruppetavlerne i boligerne.<br />
Udskiftningen er afleveret, og byggeregnskabet fremlægges hermed til godkendelse i organisationsbestyrelsen.<br />
Budget Regnskab Afvigelse<br />
Anlægsbudget for udskiftningen<br />
Håndværkerudgifter 2.338.000 kr. 1.088.319 kr. -1.249.681 kr.<br />
Teknikerhonorar 255.000 kr. 220.974 kr. -34.026 kr.<br />
Administrative udgifter 435.500 kr. 219.873 kr. -215.627 kr.<br />
I alt 3.028.500 kr. 1.529.166 kr. -1.499.334 kr.<br />
Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget skyldes hovedsagelig en reduceret udgift til<br />
håndværkerudgifter, uforudsete udgifter, byggelånsrenter og stempelomkostninger.<br />
Finansiering<br />
Finansiering af anskaffelsessummen<br />
30-årigt realkreditlån 1.529.165 kr.<br />
Huslejekonsekvens<br />
I forlængelse af ovenstående finansieringsplan er der pr. 1. maj 2009 varslet en huslejestigning<br />
på 0,89 % af den daværende husleje, som blev indarbejdet i driftsbudgettet for 2010.<br />
Regnskabet er den 24. november 2010 revideret af Deloitte.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
Bilag 8: Byggeregnskab for afdeling 1902, Blåkildegård – Udskiftning af el-tavler<br />
15/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
12. Afdeling 1902, Blåkildegård – Kontrakt med YouSee og Dansk Kabel TV om signallevering<br />
af tv- og radioprogrammer<br />
På afdelingsmødet den 14. juni 2010 blev det besluttet at gennemføre et udbud om levering af<br />
TV-signaler til Blåkildegård.<br />
Der blev modtaget to tilbud fra henholdsvis YouSee og Stofa. Tilbuddene blev gennemgået<br />
og vurderet, og tilbuddet fra YouSee var det mest fordelagtige.<br />
TV-signalerne leveres af YouSee, mens Dansk Kabel TV står for al administration og service<br />
af anlægget.<br />
Der er indgået aftale med henholdsvis YouSee og Dansk Kabel TV fra 1. januar 2011. Aftalen<br />
kan tidligst opsiges efter 24 måneder, og hertil skal lægges et opsigelsesvarsel på 9 måneder.<br />
Det vil sige at aftalen tidligst kan ophøre efter 33 måneder.<br />
YouSee startede med at levere signaler den 21. marts 2011. Den første måneds tid leveres fuld<br />
pakke til alle, og der informeres om pakkevalg og andre muligheder for tilkøb, ekstra service<br />
m.m. Pakkevalget træder i kraft efter en prøveperiode på en måneds tid.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den indgåede aftale.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
13. Afdeling 1902, Blåkildegård – Ombygning af atelierhuse<br />
Atelierhusene i Blåkildegård er oprindelig opført som råhuse uden faciliteter.<br />
Blåkildegårds afdelingsbestyrelse har besluttet at ombygge 2 atelierhuse med isoleret gulv,<br />
toilet, køkken og grundlæggende belysning.<br />
Den samlede udgift til arbejderne beløber sig til 250.000 kr.<br />
Udgiften vil blive dækket af det forventede overskud for 2011.<br />
1 atelierhus udlejes til Områdesekretariatet, som dækker udgiften over deres eget budget.<br />
Den årlige lejeindtægt beløber sig til 18.612 kr.<br />
16/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
1 atelierhus #JobInfo bliver Criteria=AKB_Taastrup#<br />
anvendt til lokale for Blåkildegårds fiskeklub og seniorklubben, hvorved<br />
Blåkildegård mister den årlige lejeindtægt for dette lokale.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen godkender udgiften på 250.000 kr. til ombygning af 2 atelierhuse<br />
og godkender, at udgiften dækkes af det forventede overskud for 2011.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
14. Afdeling 1902, Blåkildegård – Videoovervågning<br />
Blåkildegårds afdelingsbestyrelse har på sit møde den 21. marts 2011 godkendt, at der bliver<br />
etableret videoovervågning ved ejendomskontoret, atelierhusene Femkanten I 11-20, atelierhusene<br />
Trekanten G 11-20, genbrugspladsen og containergården Sekskanten J.<br />
Baggrunden for beslutningen er, at der har været mange indbrud i ejendomskontoret, atelierhusene<br />
og containergården, og der bliver sat meget affald af ved genbrugspladsen uden for<br />
åbningstiden.<br />
Udgiften til etablering af videoovervågning disse steder beløber sig til 332.875 kr., som foreslås<br />
dækket af lån af egne midler.<br />
Inden igangsætning af arbejdet skal der udarbejdes et regelsæt for administration af videoovervågningen,<br />
beboerne skal godkende ordningen på det kommende afdelingsmøde, og politiet<br />
skal ansøges om tilladelse til overvågningen.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen godkender udgift til og finansiering af etablering af videoovervågning,<br />
under forudsætning af afdelingsmødets og politiets godkendelse.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
15. Afdeling 1902, Blåkildegård – Ændring af beboerindskud<br />
Blåkildegårds afdelingsbestyrelse har besluttet at forhøje indskuddet på boligerne for at imødegå<br />
store tab ved fraflytninger, idet det nuværende indskud viser sig at være for lille til at<br />
dække fraflytningsudgifterne, hvis fraflytteren ikke kan betale regningen ved fraflytning.<br />
17/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Indskuddet foreslås ændret til et indskud, der svarer til 3 måneders nugældende husleje for<br />
alle boliger, hvilket indebærer en pris på 177 kr. pr. m2 .<br />
Forhøjelsen kommer til at gælde for alle nye indflyttere, og det forventes at være gældende<br />
pr. 1. juni 2011.<br />
Forhøjelsen medfører ikke, at der skal ansøges om godkendelse i Høje-Taastrup Kommune,<br />
da indskuddet efter forhøjelsen ikke overstiger 200 kr. pr. m 2 ved indeks 2008.<br />
Forhøjelsen vil ske pr. m 2 og ikke f.eks. pr. lejemål.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen godkender det nye indskud for boligerne i Blåkildegård.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
16. Afdeling 1902, Blåkildegård – Helhedsplan – Fritagelse for dispositionsfondsforpligtelse<br />
og godkendelse af projekteringskredit<br />
Fritagelse for dispositionsfondsforpligtelse<br />
I forlængelse af Landsbyggefondens finansieringsplan for helhedsplanen i Blåkildegård er<br />
der lagt op til, at Blåkildegård fritages for at indbetale til boligorganisations dispositionsfond.<br />
Fritagelsen indgår som et led i den samlede finansiering af helhedsplanens gennemførelse,<br />
hvorved bidraget til dispositionsfonden omdefineres til medfinansiering af ydelser på lån.<br />
Boligorganisationen skal derfor godkende, at Blåkildegård ikke længere indbetaler til boligorganisationens<br />
dispositionsfond.<br />
Projekteringskredit<br />
Yderligere skal der for at sikre soliditeten i Blåkildegård og for at sikre betaling af udgifter og<br />
udlæg i forbindelse med planlægningen og projekteringen af helhedsplanen træffes beslutning<br />
om at oprette en projekteringskredit.<br />
Det skønnes, at behovet for kredit frem til godkendelse af skema B-ansøgningen udgør ca. 14<br />
mio. kr. fordelt på nedenstående poster:<br />
18/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Oplæg til projekteringskredit<br />
Aktivitet<br />
Estimeret forbrug frem til skema Bansøgning<br />
Honorar til projektlegeplads 500.000 kr.<br />
Udførelse af projekt legeplads 5.000.000 kr.<br />
Informationsmedarbejder<br />
Honorar til Wissenberg, 70% af 9.1<br />
600.000 kr.<br />
mio. kr.<br />
Ramme til efterslæb og bygge-<br />
6.500.000 kr.<br />
sagshonorar<br />
Samlet afsætning til projekterings-<br />
1.100.000 kr.<br />
kredit 14.000.000 kr.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at boligorganisationen godkender, at Blåkildegård fritages for indbetaling til<br />
dispositionsfonden, og at der oprettes en projekteringskredit på 14 mio. kr.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
17. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Kommende helhedsplan 2012-2017<br />
Den nuværende boligsociale helhedsplan for Tåstrupgård udløb som bekendt ved årsskiftet<br />
2010 og fortsætter nu på midlertidig bevilling, der udløber medio 2012. Tåstrupgård ønsker at<br />
fortsætte med boligsocial helhedsplan efter den midlertidige forlængelse, og derfor skal der<br />
indsendes ny ansøgning til Landsbyggefonden.<br />
Landsbyggefonden har i marts 2011 udsendt nyt regulativ og vejledning for procedure for<br />
nye ansøgninger for boligsociale helhedsplaner i Socialministeriet. Det betyder, at der nu foreligger<br />
beskrivelse af ansøgningsprocedure for boligorganisationerne. Regulativet bygger på<br />
boligforliget for 2011-2014, hvor der årligt er afsat en støtteramme på 440 mio. kr.<br />
Den ny ansøgningsprocedure er forenklet sammenlignet med tidligere sådan, at der ikke skal<br />
laves en foreløbig helhedsplan, men en ansøgning om prækvalifikation. Denne består af en<br />
fem siders ansøgning, budget, KÅS-tal samt et forenklet ansøgningsskema.<br />
Der er ikke fast frist for indsendelse af ansøgning, men da den nuværende forlængede plan<br />
udløber medio 2012, skal der tages højde for dette i den tidsplan, der nu skal udarbejdes. Det<br />
betyder, at ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes til Landsbyggefonden hurtigst<br />
19/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
muligt #JobInfo for at Criteria=AKB_Taastrup#<br />
have den fornødne tid til at udarbejde ansøgning om helhedsplan i dialog mellem<br />
de involverede parter.<br />
Prækvalifikationen skal anbefales af Høje-Taastrup Kommune, men det er op til kommunen<br />
selv, om de ønsker at behandle den politisk. Prækvalifikationen er samtidig ikke økonomisk<br />
bindende for kommunen. Det er først den egentlige helhedsplan, der skal behandles af kommunalbestyrelsen<br />
og samtidig er økonomisk bindende for kommunen.<br />
Fondens behandling af indkomne ansøgninger vil som noget nyt baserede sig på vægtede socioøkonomiske<br />
data vedrørende beboersammensætningen i området.<br />
Vedlagt er som bilag udkast til prækvalifikation, der er godkendt af afdelingsbestyrelsen.<br />
Prækvalifikationen er baseret på tidligere udarbejdet synopsis om kommende helhedsplan,<br />
der har været forelagt hhv. afdelingsbestyrelsen for Tåstrupgård, styregruppen for den boligsociale<br />
helhedsplan, bestyrelsen samt Høje Taastrup Kommune.<br />
Det skal bemærkes, at det ikke har været muligt at udarbejde udkast til budget til dette møde,<br />
men principperne om medfinansiering vil være de tidligere kendte, sådan at der lægges op til<br />
lokal medfinansiering på 25 % af de samlede udgifter. Disse 25 % fordeles mellem Høje-<br />
Taastrup Kommune og Tåstrupgård, hvilket vil fremgå af den endelige helhedsplanansøgning,<br />
der vil blive fremlagt for bestyrelsen, inden den fremsendes til Landsbyggefonden.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender ansøgning om<br />
prækvalifikation.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
Bilag 9: Udkast til prækvalifikation for boligsocial helhedsplan i Tåstrupgård juli 2012 – juni<br />
2017 - Tåstrupgård – en bydel med liv og farver!<br />
18. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Indkøb af kopimaskine med tilhørende serviceaftale<br />
Til byggesagen Tåstrupgård har det været nødvendigt at udskifte den nedslidte kopimaskine<br />
med en ny, der kan stå model til det relativt store informationsflow, som byggesagen afføder.<br />
Der regnes med er samlet produktion på ca. 250.000 tryk til hele etape 2 (erfaringstal fra etape<br />
I), som løber i ca. 3 år.<br />
Leveringsaftalen er indgået efter SKI-aftalens rammekontrakt, og indeholder også en serviceaftale,<br />
som skal accepteres af boligorganisationen.<br />
20/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Indkøbet af kopimaskinen, inkl. montage, tilslutning og instruktion koster ca. 131.300 kr. inkl.<br />
moms.<br />
Serviceaftalen, som indeholder tilkald og reservedele, er baseret på antal tryk. Det skønnes, at<br />
serviceaftalen vil koste ca. 35 - 40.000 inkl. moms i byggeperioden.<br />
Byggesagen dækker udgiften til indkøbet og servicen.<br />
Da indkøbet og installationen var nødvendig, inden en beslutning kunne træffes på et ordinært<br />
organisationsbestyrelsesmøde, er indkøbet efter samråd med forretningsføreren foretaget.<br />
Indkøbet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 2. november 2010.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at der er gennemført<br />
et indkøb at ny kopimaskine og tilhørende serviceaftale på forventet efterbevilling.<br />
Beslutning<br />
Godkendt.<br />
19. Nyt EU udbud af <strong>KAB</strong>’s fælles forsikringsramme<br />
<strong>KAB</strong> har efter rådgivning hos forsikringsmæglerne Willis besluttet at sende fællesforsikringen<br />
i EU-udbud. Beslutningen er taget på baggrund af varsling om væsentlige forsikringsforhøjelser.<br />
Gjensidige har efter længere tids forhandling ønsket en gennemsnitlig præmiestigning<br />
på ca. 55 % pr.1. oktober 2011.<br />
Flere og dyrere skader<br />
Gjensidiges samlede skadesudgifter til bygningsforsikringer i 2010 har været ca. 48,5 mio. kr.,<br />
og netto forsikringspræmien har været 36,4 mio. kr., så de har haft en underdækning på ca.<br />
12,1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til administration osv. Selv om 2010 var et skadesmæssigt<br />
dårligt år, ligger de gennemsnitlige skadesudgifter over de seneste 5 år på 38,7 mio. kr.,<br />
hvilket stadig er højere end forsikringspræmien.<br />
Fordelingen på skadesgrupper i 2010 var: Vandskader med 33 %, brandskader med 31 %,<br />
rørskader med 15 %, tyveri med 9 % og glas & sanitet med 5 %. Øvrige skader, som dækker<br />
en lang række typer, udgjorde i alt 7 %. Især vandskader er vokset eksplosivt på grund af de<br />
meget kraftige regnskyl (skybrud) i 2010, og rørskader er også vokset meget. Sidstnævnte er<br />
21/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
sandsynligvis #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
en indikation af, at der er behov for at renovere rørsystemerne, hvilket er billigere<br />
end at lade forsikringen betale for løbende reparationer. Endeligt er tyveri også vokset,<br />
og her er det blandt andet ødelagte døre, der fylder.<br />
Fra Codan til Gjensidige<br />
Med til historikken om forsikringer hører, at forsikringsselskabet CODAN i starten af 2009<br />
varslede en generel præmieforhøjelse på over 50 %. Derfor blev <strong>KAB</strong>’s forsikringsramme<br />
sendt i EU-udbud i foråret 2009. Resultatet af udbuddet blev, at forsikringsselskabet Gjensidige,<br />
der dengang hed Fair Forsikring, vandt udbuddet. Dermed blev præmiestigningen pr.<br />
1. oktober 2009 kun ca. 5 % plus den almindelige pristalsregulering og lovpligtig stempelafgift.<br />
Gjensidiges tilbud var meget favorabelt og byggede blandt andet på en fælles forventning om<br />
en reduktion i antallet og omfanget af skader. Desværre har de <strong>KAB</strong> administrerede organisationer<br />
haft et meget uheldigt skadesforløb i 2010.<br />
<strong>KAB</strong>’s forventninger til fremtiden<br />
På baggrund af skadesudviklingen er Gjensidiges tilbud ikke urimeligt, hvis forventningen<br />
er, at 2011 og fremover bliver lige så dårlige skadesår som 2010.<br />
Det er imidlertid ikke vores forventning. Dels fordi skadesomfanget historisk svinger fra år til<br />
år, dels også fordi det store forebyggelsesprojekt Tryghed er under gennemførelse. Willis har<br />
rådet <strong>KAB</strong> til at gå i EU-udbud med forsikringen.<br />
Det er derfor overvejende sandsynligt, at et EU udbud vil resultere i en præmie på niveau<br />
med eller lavere end tilbudt af Gjensidige. Der vil dog være tale om præmiestigninger for næsten<br />
alle boligorganisationers vedkommende baseret på de individuelle skadestal. Disse vedlægges<br />
til orientering.<br />
Frist for accept den 1. september 2011<br />
Den 18. juli 2011 kendes vinderen af udbuddet og senest den 1. september 2011 skal boligorganisationen<br />
have accepteret det nye tilbud, så det kan nå at gælde fra 1. oktober 2011. Alle<br />
boligorganisationer bør derfor senest den 1. september 2011 enten have behandlet det nye<br />
forsikringstilbud på et bestyrelsesmøde med deltagelse af en repræsentant fra vores forsikringsmægler<br />
Willis eller have bemyndiget forretningsføreren til at godkende tilbuddet på boligorganisationens<br />
vegne.<br />
Alternativet til at acceptere tilbuddet er at købe 4 måneders yderligere forsikringsdækning<br />
hos Gjensidige og i denne periode gennemføre et eget udbud.<br />
22/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Den #JobInfo fælles forsikringsramme Criteria=AKB_Taastrup# udbydes med mulighed for valg mellem selvrisici på henholdsvis<br />
nul, 10.000 kr. og 25.000 kr. For afdelingerne Tåstrupgård og Lundtoftegade udbydes dog<br />
med mulighed for valg mellem selvrisici på henholdsvis 25.000 kr. og 50.000 kr.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at boligorganisationen beslutter enten at behandle det nye forsikringstilbud på<br />
et organisationsbestyrelsesmøde i august eller bemyndiger forretningsføreren til at godkende<br />
tilbuddet på organisationens vegne og behandle det på et efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde.<br />
Beslutning<br />
Bestyrelsen bemyndigede forretningsføreren til at godkende tilbuddet på organisationens<br />
vegne og behandle det på et efterfølgende organisationsbestyrelsesmøde.<br />
Tilbud på ny forsikring fremsendes til afdelingsbestyrelserne, der meddeler deres indstilling<br />
til forretningsfører Annemette Bøgh.<br />
Bilag 10. Skadesstatistik ejendomsforsikring<br />
SAGER TIL ORIENTERING<br />
20. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Mageskifte<br />
På møde den 19. maj 2010 godkendte bestyrelsen berigtigelsen af skellene i matriklerne mellem<br />
Boligselskabet AKB, Taastrups afdeling 1901, Taastrup Valhøj og AAB afdeling 51 Pælestykkerne,<br />
samt at der tinglyses en deklaration omkring en eventuel fremtidig byggelinje og<br />
stien mellem de to bebyggelser.<br />
Trods flere henvendelser til advokaten, har vi endnu ikke modtaget endelig dokumentation<br />
for mageskiftet.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
Det aftaltes, at AAB rykkes for dokumentation for mageskiftet.<br />
23/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
21. Afdeling 1902, Blåkildegård – Helhedsplan – status<br />
På forrige møde blev bestyrelsen orienteret om, at skema A-ansøgningen var under udarbejdelse<br />
og klar til fremsendelse til godkendelse i kommunen.<br />
Skema A-ansøgningen blev godkendt den 15. februar 2011, samtidig med at kommunen stiller<br />
garanti for optagelse af det støttede lån.<br />
I den efterfølgende periode er den tekniske totalrådgiver, Wissenberg A/S, blevet inddraget i<br />
processen, og der er afholdt møder med helhedsplansgruppen, hvor processerne og tidsplanen<br />
er drøftet og godkendt.<br />
Den forventede tidsplan for helhedsplanens gennemførelser er således:<br />
• Granskning og projektoverdragelse i 1. kvartal 2011<br />
• Kick-off og forslagsfase i 2. og 3. kvartal<br />
• Projekteringsfase fra 4. kvartal 2011 til og med 3. kvartal 2012<br />
• Projektgranskning og udbud i 4. kvartal 2012<br />
• Udførelsesperiode fra 1.kvartal 2013 til om med 4. kvartal 2014.<br />
Sideløbende hermed er projekt legeplads blevet justeret i henhold til ønsker fra afdelingsbestyrelsen<br />
og ungegruppen. Forslaget er godkendt den 12. april 2011, og der forventes kontraktskrivning<br />
primo maj 2011 og aflevering til september/oktober 2011.<br />
Afdelingsmødet i Blåkildegård har yderligere besluttet den 22. marts 2011, at renovering af<br />
afdelingens skure skal udføres i forbindelse med helhedsplanens tiltag. Renoveringen kommer<br />
til at bestå af partiel reparation af paptage, udskiftning af stern, beklædning og tagnedløb<br />
samt etablering af grønne tage med en belægning af et vækstlag, der giver liv til insekter<br />
og forsinker afledning af regnvand.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
24/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
22. Afdeling 1902, Blåkildegård – Ombygning af ungdomsboliger til familieboliger - afslutning<br />
Bestyrelsen godkendte på sit møde den 19. maj 2010 ombygning af ungdomsboligerne i Blåkildegård<br />
til familieboliger.<br />
Ombygningen er nu afsluttet, og den samlede udgift for arbejderne blev på 183.652 kr.<br />
Udgiften er dækket ved optagelse af lån af egne midler og afskrevet over overskuddet i regnskab<br />
2010.<br />
De 2 nye familieboliger fremstår nu med samme udstyr og indretning som de øvrige familieboliger<br />
i Blåkildegård. Boligerne er udlejet pr. 15. december 2010.<br />
Social- og sundhedsudvalget i Høje-Taastrup Kommune har på deres møde den 7. september<br />
2010 godkendt ombygning og ommærkning af boligerne.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
23. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Renovering af badeværelser, brugsvands- og afløbsinstallationer<br />
m.m. i syd- og mellemblokke<br />
På forrige møde blev bestyrelsen orienteret om, at Byrådet i Høje-Taastrup Kommune godkendte<br />
den 15. juni 2010 den reviderede skema-B ansøgning for sagen. Udskiftning af badeværelser<br />
blev i gang sat primo februar 2011.<br />
Entrepriserne er som bekendt opdelt i 6 underentrepriser, som omfatter:<br />
Badeværelsesrenovering<br />
Der er indgået kontrakt med MT Højgaard, som hovedentreprenør.<br />
Økonomi, etape 2a:<br />
Kontraktbudget: ............................................... 21.789.069 kr.<br />
Ekstraarbejder ................................................... 9.768.336 kr.<br />
25/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Håndtering af midlertidige badekabiner<br />
Der er indgået kontrakt med E. Mortensen & Søn.<br />
Håndteringen af badekabinerne forløber sideløbende med badeværelsesrenoveringen og<br />
med opstart 31. januar 2011 og også opdelt i 4 deletaper.<br />
Økonomi, etape 2a:<br />
Kontraktbudget: ............................................... 1.445.280 kr.<br />
Ekstraarbejder ................................................... 354.688 kr.<br />
Asbestsanering, ventilation og nedrivning<br />
Der er indgået kontrakt med Kirkebjerg A/S om alle 4 deletaper<br />
Entreprisen startede i august 2010 og forventes afsluttet i august 2012.<br />
Økonomi, alle etaper:<br />
Kontraktbudget: ............................................... 27.706.037 kr.<br />
Ekstraarbejder ................................................... 77.089 kr.<br />
Renovering af afløbsledninger i jord<br />
Den gennemførte licitation blev vundet af Per Aarsleff A/S med billigste pris. Der er tegnet<br />
kontrakt og arbejdet er iværksat i starten af april 2011 med aflevering i oktober 2012.<br />
Økonomi, etape 2a:<br />
Kontraktbudget: ............................................... 5.235.155 kr.<br />
Ekstraarbejder ................................................... 300.000 kr.<br />
Udskiftning af vand- og varmeledninger i jord<br />
Udskiftningen blev udført af LH-Rørbyg A/S og afleveret i december 2010.<br />
Økonomi, alle etaper:<br />
Kontraktbudget: ............................................... 3.971.171 kr.<br />
Forbrugt ............................................................. 3.971.171 kr.<br />
Ekstraarbejder ................................................... 1.822.663 kr.<br />
Forbrugt ............................................................. 2.003.612 kr.<br />
Afvigelse ............................................................ -180.949 kr.<br />
Etablering af byggestrøm og udskiftning af el-tavler<br />
Etableringen af byggestrøm og udskiftning af el-tavler i boligerne udføres af Wicotec A/S<br />
og er ikke etapeopdelt. Entreprisen gennemføres i perioden fra november 2010 til september<br />
2011.<br />
Økonomi, alle etaper:<br />
Kontraktbudget: ............................................... 3.676.674 kr.<br />
Ekstraarbejder ................................................... 664.795 kr.<br />
26/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Den #JobInfo samlede Criteria=AKB_Taastrup#<br />
byggeperiode er således fra august 2010 til og med april 2014.<br />
Opfølgning efter etape 1<br />
Afspærringsventilerne er udført af afzinkningsbestandigt messing, og monteringen af dem er<br />
den gængse praksis på monteringstidspunktet, da der ikke findes afspærringsventiler i rustfast<br />
stål altså i samme materiale som rørene.<br />
Imidlertid viser undersøgelser og vurderinger fra FORCE Technology, at afspærringsventiler<br />
af afzinkningsbestandigt messing er meget udsat for tæringer. Det er derfor besluttet at gennemføre<br />
en udskiftning af de ventiler, som er placeret under køkkenvaskene, da det er de<br />
ventiler, som vil medføre størst skade, når de bliver utætte.<br />
Udskiftningen er udført sammen med fastgørelsen af håndvaskene i baderummene og mangelafhjælpningen.<br />
Udskiftningen og afhjælpningen er stort set afsluttet. Der mangler dog opsamling<br />
hos de beboere, som ikke gav adgang i første omgang.<br />
Samarbejdet mellem ejendomskontor og administration foregår stadig på en god og konstruktiv<br />
måde med jævnlige afklaringsmøder sammen med Wissenberg, der er rådgiver på<br />
byggesagen.<br />
Centerbygning<br />
I forlængelse af afdelingsbestyrelsens beslutning om at genopføre Centerbygningen med garagemuligheder,<br />
genbrugsstation er der i første omgang igangsat undersøgelser af betondækket<br />
og den tilbageblevne gavlmur, for at vi kan sikre os, at det er muligt at bygge videre<br />
på de eksisterende bygningsdele, og at de ikke er blevet skadet af branden.<br />
De foreløbige undersøgelser har givet indikation af, at dele af betonen kan være skadet. Der<br />
mangler endelig afklaring.<br />
Det er for tidligt at give et bud på tidsplanen for projekteringen og genopførelsen.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
27/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
24. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Fiberbetonplader – Syn og skøn – orientering<br />
Bestyrelsen blev senest orienteret om sagen på bestyrelsesmødet den 19. maj 2010. Status er<br />
nu følgende:<br />
Efter en meget lang tidsfrist til modparterne på et halvt års tid, hvor der afventedes forslag til<br />
forligsdrøftelse efter modtagelse af den endelig skønserklæring i foråret 2010, uden at der er<br />
fremkommet direkte reaktion, har vores advokat udarbejdet klageskrift, og administrationen<br />
har modtaget modparternes svarskrift. Endvidere har vores advokat udarbejdet replik, og<br />
svarfristen for modparternes duplik er sat til 2. maj 2011. Sagen forventes berammet i Voldgift<br />
til efteråret/ vinter 2011.<br />
Sagen har nu taget lidt over 2 ½ år. Det vil sige, at den første registrering af fiberbetonpladerne<br />
efterhånden er et par år gammel. Administrationen har derfor besluttet at få Rambøll til at<br />
foretage nøjagtig den samme registrering som for 2 ½ år siden, for derigennem at kunne anskueliggøre<br />
udviklingen i skadesbilledet. Undersøgelsesresultatet forelå den 10. marts 2011<br />
og var virkelig alarmerende. Når bygherren er nu vidende om problemets presserende<br />
brandtekniske karakter og kan derfor ikke sidde en sådan registrering overhørig. Vi er derfor<br />
nødsaget til at handle hurtigt, idet vi ikke mindst kan forvente påbud fra kommunen.<br />
Modparterne fik tilsendt Rambølls nye registrering og oplyst, at sådanne presserende brandtekniske<br />
forhold ikke kunne siddes overhørig af bygherren, og såfremt vi ikke havde hørt<br />
yderligere inden for en nærmere tidsfrist, ville <strong>KAB</strong> blive nødtvunget til at iværksætte, at der<br />
blev sat rådgiver på til projektering efter syns og skønsmandens erklæring, at få sagen udbudt<br />
i licitation og få påbegyndt udbedringen, og at vi naturligvis, hvis vi vinder sagen, vil<br />
kræve alle udgifter til udbedringen dækket af modparten.<br />
De samlede udgifter til voldgiftssagen afholdes stadigvæk under de afsatte 5-års eftersynsmidler<br />
og er derfor som udgangspunkt stadigvæk uden egentlig udgift for afdelingen.<br />
Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om sagens status på syn og skønssagen.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
28/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
25. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Membraner i garager<br />
Der er et stigende problem med, at der trænger vand igennem lofterne til garagerne. Dette er<br />
et stort problem, da det drypper ned på taget af de biler, der er i garagerne, og vandet er syreholdigt<br />
og afsætter mærker på taget af bilerne.<br />
Der er foretaget en midlertidig løsning med indvendige lægter og plastfolie for at afvande<br />
væk fra bilerne. Dette er dog ikke en holdbar løsning, og vi skal have registreret, i hvor stort<br />
omfang dette er et problem og gennemføre det i løbet af foråret 2011.<br />
Når omfanget på problemet er blevet kendt, skal der udarbejdes en permanent løsning.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
26. Legepladsinspektion<br />
Punktet blev udsat til næste møde.<br />
27. Mulighed for at sammenlægge ejendomslederfunktionen for de tre afdelinger i Boligselskabet<br />
AKB, Taastrup – status<br />
På bestyrelsesmødet den 26. september 2010 havde bestyrelsen en kort drøftelse om at indlede<br />
en undersøgelse af mulighederne for at sammenlægge ejendomsledelsen for selskabets 3<br />
afdelinger under én person samt konsekvenserne heraf, herunder samarbejde på andre administrative<br />
og driftsmæssige planer. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe<br />
bestående af formænd for de tre afdelingsbestyrelser, formandskabet for organisationsbestyrelsen,<br />
Margrete Pump og Annemette Lehmann Bøgh, som skulle behandle sagen videre.<br />
Gruppen har efterfølgende holdt et møde, hvor resultatet af gruppens videre drøftelser blev,<br />
at man fandt det uhensigtsmæssigt inden for en kortere årrække at arbejde videre med mulighederne<br />
for anderledes organisering af drift og lokal administration. Dette skyldes blandt<br />
andet, at afdelingerne Blåkildegård og Tåstrupgård henholdsvis skal i gang og er i gang med<br />
omfattende renoverings- og moderniseringssager.<br />
29/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Indstilling #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
28. <strong>Referat</strong>er og dagsordener fra organisationsbestyrelser og repræsentantskaber på web<br />
Som følge af nye lovkrav skal referater være offentligt tilgængelige.<br />
Derfor uploader <strong>KAB</strong> nu dagsordener og referater fra møderne i organisationsbestyrelser og<br />
repræsentantskaber til <strong>KAB</strong>´s hjemmeside, så også beboerne får direkte adgang til at læse og<br />
printe disse dokumenter. Placeringen på dokumenterne er:<br />
http://www.kab-bolig.dk/Beboere/Dinbolig/Organisationsbestyrelser<br />
Mange organisationsbestyrelser har hidtil udsendt dagsordener og referater til afdelingsbestyrelser<br />
og repræsentanter med post. Den nye fremgangsmåde sparer i mange tilfælde boligorganisationerne<br />
en postgang.<br />
De referater, der indeholder fortrolige punkter som f.eks. personalesager, vil blive opdelt i en<br />
lukket del og en åben del. Den lukkede del af referaterne med de fortrolige punkter udsendes<br />
til bestyrelsens medlemmer.<br />
Kun den åbne del bliver offentliggjort på hjemmesiden.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
29. Tryg Bolig projektet<br />
Tryg Bolig projektet har nu været i gang i ca. et år og er et treårigt projekt. Projektets mål er at<br />
sikre trygge boligområder ved at forebygge og begrænse utryghedsskabende hændelser -<br />
særligt brand, vold, indbrud, hærværk og klimamæssige hændelser - i almene boligområder.<br />
Det gøres blandt andet ved at give medarbejderne i de almene boligafdelinger og boligadmi-<br />
30/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
nistrationerne #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
redskaber til at forebygge og begrænse nogle af disse hændelser, blandt andet<br />
gennem påvirkning af beboernes adfærd.<br />
Den stigende skadesfrekvens skaber utryghed og er også med til at præge forsikringspræmierne.<br />
Forsikringsselskaberne har varslet store præmiestigninger, blandt andet på grund af de<br />
beskrevne hændelser.<br />
I projektet udvikles en vifte af værktøjer, der skal tilpasses og integreres i den daglige drift og<br />
organisation.<br />
Tilbagemeldinger på afprøvede værktøjer i driften har indtil nu været positive. Flere af værktøjerne<br />
bliver nu implementeret i boligafdelingerne.<br />
Tryghedsgennemgange<br />
Et af de nye værktøjer er tryghedsgennemgange. I 2011 vil der blive foretaget 87 tryghedsgennemgange<br />
i <strong>KAB</strong>’s administrerede almene afdelinger. Alle boligorganisationer vil få<br />
mindst en gennemgang, de store selskaber vil få flere. Gennemgangene udføres af medarbejdere<br />
i Willis og afsluttes med en rapport, som bliver præsenteret for afdelingsbestyrelse og<br />
organisationsbestyrelse. Tryghedsgennemgangene er et vigtigt værktøj til at holde skaderne<br />
nede på et så minimalt niveau som muligt.<br />
Det er derfor af yderste vigtighed, at afdelingerne følger anbefalingerne i rapporterne.<br />
Situationsplaner over afdelinger<br />
Et andet værktøj er situationsplaner over afdelingerne til beredskabet.<br />
Situationsplanerne af afdelingerne er et værktøj, som kan minimere tiden for beredskabets<br />
indsats og i yderste fald redde menneskeliv, når skaden er sket. Beredskabet vil være i besiddelse<br />
af planerne enten elektronisk eller i papirform, så de allerede på vejen til skadesstedet<br />
kan orientere sig om adgangsveje, brandkamme, tekniske installationer og andet, som har betydning<br />
for en hurtig indsats.<br />
I løbet af 2011 vil driftschefer, ejendomsledere, driftsledere og ejendomslederassistenter<br />
komme på kursus i brug af de udviklede værktøjer samt den videre formidling til afdelingsbestyrelser,<br />
beboere og medarbejdere.<br />
Projektet er støttet af TrygFonden og foregår i samarbejde med <strong>KAB</strong>’s forsikringsmægler Willis<br />
samt Boligforeningen Højstrup i Odense og Boligforeningen ØsterBo i Vejle.<br />
31/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Indstilling #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
30. Årsrapport for porteføljeforvaltning af fælles el-indkøb i 2010<br />
På vegne af de boligorganisationer, der i 1. halvår 2008 tilsluttede sig fælles el-indkøb, indgik<br />
<strong>KAB</strong> ultimo juni 2008 en forvaltningsaftale om el-portefølje med Alpiq Norge, som fastlåste<br />
el-prisen på ca. 59 øre pr. kWh. Forventningen på det tidspunkt var, at Alpiq Norge i løbet af<br />
2008 - 2011 kunne handle denne pris ned. Det er desværre ikke lykkedes.<br />
Den gennemsnitlige afregningspris for 2010 har været 59,73 øre pr. kg Watt time (kWh), hvilket<br />
er 17,82 øre højere end DONG’s gennemsnitlige forsyningspris på 41,91 øre i 2010. Så prioriteringen<br />
af stabile priser har i 2010 kostet 17,82 øre pr. kWh. Dette er for høj en pris, hvorfor<br />
aftalen med Alpiq Norge ikke forventes fornyet ved udgangen af 2011, men f.eks. erstattet<br />
af et el-udbud, som med god succes er gennemført på gasområdet.<br />
De foreløbige forventninger for 2011 er stigende el-priser blandt andet som følge af de stigende<br />
olie- og gaspriser. Disse vil ikke påvirke <strong>KAB</strong>’s el-porteføljeaftale, der som nævnt har<br />
låst prisen på ca. 59 øre.<br />
Langt hovedparten af de administrerede boligorganisationer deltager i fællesindkøbet af el.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
31. Tab på debitorer ved fraflytning i afdelingerne<br />
Som følge af en øget tendens til tab på debitorer ved fraflytning i afdelingerne har der været<br />
en dialog mellem revisorerne og <strong>KAB</strong> om anvendt praksis i forbindelse med vurdering af tab<br />
på fraflyttere til inkasso. Der er opnået enighed om at anvende følgende metoder ved bogføring,<br />
budgetfastlæggelse og regnskabsudarbejdelse:<br />
Skærpet praksis for bogføringen af eventuelt tabsgivende debitorer ved fraflytning<br />
Når fraflytters adresse er ukendt i en flyttesag, registreres flyttesagens udestående straks på<br />
kontoen for fraflyttere til inkasso. Herved sikres, at udgiften fremstår som potentielt tabsgivende<br />
i afdelingens regnskab, uagtet at sagen ikke er afsluttet over for skyldneren.<br />
32/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Ved #JobInfo denne arbejdsgangsændring Criteria=AKB_Taastrup# vises et mere realistisk billede af de potentielt tabsgivende<br />
sager. Det skal dog bemærkes, at <strong>KAB</strong> fortsat har fokus på at inddrage eventuelle udeståender,<br />
som en fraflytter skylder boligorganisationen på fraflytningstidspunktet.<br />
Budgetlægningspraksis<br />
I forbindelse med budgetlægning henlægges der, så der minimum er henlagt 75 % af bogført<br />
tilgodehavende hos fraflyttere til inkasso på budgettidspunktet.<br />
Regnskabspraksis<br />
I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab vurderes henlæggelsens størrelse på statustidspunktet.<br />
Hvis status viser, at henlæggelse til tab på fraflyttere på trods af ovenstående er<br />
mindre end 75 % af det faktiske tilgodehavende hos fraflyttere til inkasso, vurderes det, om<br />
der skal foretages en ekstraordinær henlæggelse for at opnå balance mellem henlæggelsens<br />
størrelse og inkassokontoen.<br />
Man kan tillige vælge at undlade at dække allerede konstaterede tab fuldt ud for at opnå førnævnte<br />
balance. Det vil i nogle tilfælde medføre et driftsunderskud, som efterfølgende skal<br />
afvikles efter reglerne for afvikling af underskud. I disse tilfælde kontakter forretningsføreren<br />
revisor med henblik på en drøftelse af, om situationen giver anledning til en bemærkning eller<br />
et forbehold i revisors påtegning.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
32. <strong>KAB</strong>’s energiydelser<br />
I forbindelse med overgangen til de nye produktpakker er også <strong>KAB</strong>’s energiydelser gennemgået<br />
og justeret, så der nu leveres ens energiydelser til hele <strong>KAB</strong>-fællesskabet. Der er helt<br />
grundlæggende tale om de samme ydelser som tidligere, men ydelsernes indhold og prissætning<br />
er gjort mere gennemskuelig for både afdelinger og <strong>KAB</strong>-personale.<br />
Energi-ydelserne og priser blev godkendt med det nye ydelseskatalog/prisblad for 2011 af<br />
<strong>KAB</strong>’s repræsentantskab i november 2011, og sigtet med justeringen har været:<br />
− At ydelserne er klart definerede, og at kunderne ved, hvad der leveres.<br />
− At ydelserne giver afdelingerne den tryghed og sikkerhed, der generelt er målsætningen<br />
med <strong>KAB</strong>’s forvaltningsmodeller.<br />
− At prisstrukturen er gennemskuelig og administrerbar.<br />
33/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
− #JobInfo At der fremover Criteria=AKB_Taastrup#<br />
gælder ens vilkår for alle kunder.<br />
Forbrugsregnskaber<br />
Prisstrukturen og ydelsesindhold er det samme som hidtil, men der er taget højde for, at<br />
ydelsen skal kunne tilpasses såvel en lokal driftsmodel, hvor en del opgaver udføres på ejendomskontoret<br />
(Pakke L,) og en central driftsmodel, hvor flere opgaver udføres i Energiområdet<br />
i <strong>KAB</strong> (Pakke C). Selve forbrugsregnskabsydelsen (grundregnskabet) er lovpligtig og derfor<br />
en obligatorisk ydelse, men der er tillige mulighed for forskellige tilkøb til Pakke L, samt<br />
for tilkøb af yderligere fordelingsregnskaber m.v.<br />
Energi- og varmekonsulentydelse og Ressourceadministration<br />
Energi- og varmekonsulentydelsen (EVK-ydelsen) svarer i sit indhold den tidligere ydelse<br />
Varmeteknisk tilsyn, dog med enkelte justeringer. F.eks. får afdelingen 2 årlige besøg af varmekonsulenten,<br />
samt mulighed for et årligt akut-besøg pr. varmecentral/boilerrum. Der er<br />
også, som noget nyt, etableret et fælles telefonnummer til energi- og varmekonsulenterne<br />
som de ansvarlige for, at anlæggene kan benytte løbende. Energi- og varmekonsulenterne vil<br />
altså fortsat have deres gang i afdelingerne. Men i modsætning til tidligere, hvor der var kontakt<br />
direkte med afdelingsbestyrelsen, vil kontakt og rådgivning fremover være rettet mod<br />
driftschef/ejendomsleder og det lokale personale. Hvis afdelingen trækker på Energi- og<br />
varmekonsulenterne ud over, hvad der indgår i grundydelsen, vil det medføre merbetaling.<br />
Med ydelsen Ressourceadministration får afdelingen (afdelingsbestyrelsen) løbende information<br />
om ressourceforbruget i afdelingen i form af rapporter trukket fra <strong>KAB</strong>AS. Produktet vil<br />
i sin nye form indeholde et større sortiment af mulige rapporter end tidligere, hvoraf nogle<br />
vil være yderligere tilkøb til RA-ydelsen. Derudover ligner ydelsen den hidtidige <strong>KAB</strong>-ydelse<br />
”Ressourceadministration”.<br />
Den hidtidige prisstruktur for EVK-ydelsen (pris pr m 2 hedeflade) var uigennemskuelig og<br />
svær at administrere. Det samme gælder priserne for Ressourceadministration, der tidligere<br />
var opgjort pr. måler. Priserne for begge ydelser er derfor ændret, så der nu er et fast grundbeløb<br />
pr. afdeling, samt et bidrag pr. lejemålsenhed. Samlet set er ændringen indtægtsneutral<br />
for <strong>KAB</strong>, men den vil medføre små forskydninger i mellem afdelingernes betaling for ydelserne.<br />
Det nærmere indhold af ydelserne fremgår af Ydelseskatalog 2011 – Almene boligorganisationer,<br />
nemlig ydelse 07.05 (forbrugsregnskaber) og 08.20.09 og 08.20 10 (EVK-ydelse og Ressourceadministration)<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
34/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
Beslutning #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
Taget til efterretning.<br />
33. Vejledning om brug af naboskabet.dk<br />
Der er gennemført flere hundrede naboskabsundersøgelser siden lanceringen af 2. generation<br />
af naboskabet.dk i 2008. Heriblandt har lidt over 40 boligafdelinger i <strong>KAB</strong>-fællesskabet fået<br />
gennemført en naboskabsundersøgelse med assistance fra <strong>KAB</strong>. 10 af undersøgelserne blev<br />
gennemført på vegne af Københavns Kommune som et led i evalueringen af den fleksible udlejningsordning.<br />
<strong>KAB</strong> har samlet op på erfaringerne med at benytte naboskabet.dk og har udarbejdet en vejledning,<br />
som beskriver, hvordan en naboskabsundersøgelse gennemføres samt giver gode<br />
råd til at tilrettelægge processen. Der er vedlagt en flyer, som fortæller mere om indholdet i<br />
en naboskabsundersøgelse.<br />
Hvad er undersøgelserne blevet brugt til?<br />
Der kan være mange formål med at gennemføre en naboskabsundersøgelse. Her er et par af<br />
de ting, som boligområderne har fået ud af arbejdet:<br />
• Resultaterne anvendes som et konkret grundlag for samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen,<br />
driften og den eventuelle boligsociale indsats.<br />
• Resultaterne bruges i arbejdet med fremtidssikring af afdelingen.<br />
• Resultaterne bliver brugt til at fortælle den positive historie om området og sætte fokus<br />
på områdets styrker.<br />
• Undersøgelsen anvendes i samarbejdet med kommunen som et led i styringsdialogen.<br />
• Flere områder har fået en større forståelse af forskellige gruppers særlige ønsker og<br />
behov og bruger det til at prioritere og fokusere i deres daglige arbejde.<br />
<strong>KAB</strong> yder fortsat konsulentbistand til gennemførelse af undersøgelser til nedsat pris. Prisen<br />
for konsulentbistand er 11.000 kr. ekskl. moms i 2011. Sparring og hotline til jeres egen undersøgelse<br />
koster 2.750kr. ekskl. moms.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
Beslutning<br />
Taget til efterretning.<br />
Bilag 11: Flyer om Naboskabet<br />
35/36
<strong>Referat</strong><br />
Boligselskabet AKB, Taastrup<br />
Møde den 17. maj 2011<br />
Udsendt den 31. maj 2011<br />
#JobInfo Criteria=AKB_Taastrup#<br />
34. Moms på opnotering<br />
Nye retningslinier fra SKAT betyder, at ventelistegebyrer m.m. som noget nyt fra 15. april<br />
2011 tillægges moms. <strong>KAB</strong> har valgt at justere priserne, så det endelige beløb til beboere og<br />
boligsøgende lander på et rundt beløb inklusive den nye moms.<br />
Ændringerne er følgende, alle tal i kr.:<br />
Ydelse Pris før Pris efter Moms I alt<br />
Opnotering 155 152 38 190<br />
Opnotering fleksibel m.m. 205 200 50 250<br />
AKB - <strong>KAB</strong> opnotering sammen 270 268 67 335<br />
Køb af Boliggarantibevis 930 900 225 1.125<br />
Indgåelse af afdragsordning 465 460 115 575<br />
I prisbladet findes ydelserne under afsnit 07.01.01 og 07.02.02.<br />
Indstilling<br />
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.<br />
35. Meddelelser<br />
Kaare V. Thomsen stopper som formand for organisationsbestyrelsen efter repræsentantskabet<br />
i morgen den 18. maj 2011 og takkede for godt samarbejde.<br />
Benni Møller-Hansen orienterede om, at der har været møde med kommunen. På mødet blev<br />
det aftalt, at der arbejdes henimod, at kommunen fremover disponerer over en række 1værelses<br />
boliger til bl.a. psykisk syge borgere, der får døgn bemanding.<br />
36. Næste møde<br />
Næste møde er aftalt til<br />
Tirsdag den 20. september 2011 kl. 17.00<br />
I Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J 1, Taastrup.<br />
36/36