Referat af bestyrelsesmødet 4.2 (32,38 KB) - Om AAB Silkeborg

Referat af ordinært bestyrelsesmøde mandag den 4. februar 2013, kl. 16.30, på boligorganisationens
kontor, Estrupsgade 12.
Tilstede var.: (JN) Joan Nielsen
(SJ) Steen Johansen
(TP) Teddy Pedersen
(BD) Børge Dam
(SI) Susse Ibsen
(PEH) Paul Erik Holmgaard
(NT) Niels Thygesen
(HOZ) Hans Ole Zacho
(PD) Pia Dyrsting
(AaK) Direktør Aage Kristoffersen
Sagsnr.: 2699 – Velkomst til Børge Dam
JN bød velkommen til Børge Dam.
Sagsnr.: 2700 – Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Sagsnr.: 2701 – Revisionsprotokol.
Der var ikke sket indførsler siden sidst.
Aak oplyste, at revisionen er startet her til morgen vedrørende regnskaber 2012.
Sagsnr.: 2702 – Siden sidst fra forretningsudvalget og direktør.
AaK orienterede fra FU m.m.
Den 03.01.2013 Aflyst.
Den 17.01.2013
Forventer at afholde temamøde for bestyrelse og chefgruppe i maj/juni 2013 vedrørende
”God selskabsledelse i almene boligorganisationer”.
Arbejder p.t. på at finde oplægs-/tovholder til temamødet.
I administrationen er aftalt, at den holder ferielukket i uge 30 (22.-26. juli 2013) i
lighed med Arbejdernes Byggeforening og Silkeborg Boligselskab.
Begrænset åbnings- og telefontid i uge 29 og 31.
Åbningstid: Kl. 10-13
Telefontid: KL. 09-13
Aftalt med Kent Jørgensen, at ”Huset” er reserveret til repræsentantskabsmødet
den 17. april 2013.
FU takkede nej til støtteannonce (1.062,50 kr.) i medlemsbladet for ULF - Udviklingshæmmedes
LandsForbund.
1

Underskrev pantebreve mv. vedrørende konverteringer af ca. 40 lån i Realkredit
Danmark – årlig besparelse ca. 1 mio. kr.
Drøftede flytning af bestyrelsesmødet i marts måned 2013 af hensyn til regnskaber
2012 – jf. sagsnr. 2705
FU accepterede, at det ugentlige timetal for vores 2 deltidsansatte Ulla og Tina
fastsættes til 21,5 time.
FU 31.01.2013 Aflyst.
Mailet omkring følgende sag:
I afdeling 19 på Århusbakken er der 3 ledige parkeringsbåse og ingen venteliste.
Indtil nu kun campingvogne og både.
Hvad med trailere?
SJ foreslog, at vi undersøgte om der er andre AAB-afdelinger, der kunne have
behov for at leje parkeringsbåse til campingvogne.
Andet.
Pr. 22. januar 2013 har vi ansat en ny medarbejder i udlejningen, nemlig Ulla Dahl Johansen, med en
ugentlig arbejdstid på 21,5 time.
Ulla er 44 år og bor i Ikast. Hun har 14 års erfaring som udlejningsmedarbejder.
AaK orienterede om, at AAB er indtrådt i ”Bolig erfa-netværk Jylland”. Netværket arbejder p.t. med projekthåndbøger
vedrørende nybyggeri og renovering.
Præsentationsfolder udleveredes.
Aak orienterede om invitation til YouSee LIVE´13 lørdag den 9. marts 2013 i Bella Center. Invitationen
er af YouSee sendt til afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelse.
Ny oversigt over AAB`s organisationsbestyrelse udleveredes. Enkelte rettelser hertil. Ny oversigt udsendes
pr. mail.
Fra Kunstcentret Silkeborg Bad er fremsendt
- Kalender januar-juni 2013
- Medlemskort 2013
- 10 stk. fribilletter,
der udleveredes.
Silkeborg Byråds økonomiudvalg har meddelt kvote til opførelse af 45-50 almene familieboliger på
BMW-grunden på Borgergade.
Kvoten er tildelt AAB og Silkeborg Boligselskab, der ønsker at opføre byggeriet som et fælles projekt.
AaK tilføjede, at vi i samme forbindelse arbejder på at opnå tilladelse til nedrivning af afdeling 33, Borgergade.
Forslag fra udlejningen til krav om fremtidig dokumentation for servicedyr. Forslaget har følgende ordlyd:
Det er meget væsentligt, at vi for fremtiden har et regelsæt således, at vi i de tilfælde der måtte opstå
er i stand til at behandle en sag om servicedyr ud fra saglige og veldokumenterede kriterier.
2

Det foreslås derfor, at vi benytter os af de standarder som er fastlagt af ADI Assistance Dogs International
(den internationale sammenslutning for træning af servicehunde, førerhunde og signalhunde).
ADI`s standarder sikrer bl.a., at der foreligger dokumentation for følgende:
- At hunden er trænet til at hjælpe brugeren med minimum tre hjælpefunktioner
- At der foreligger lægelig dokumentation for brugerens handicap eller sygdom
- At brugeren er i stand til at tage ansvar for hundens pleje, motion, sundhed og at vedligeholde
dens træning, samt at brugeren har et netværk der kan påtage sig ansvaret for at passe hunden
i tilfælde af at brugeren skal indlægges eller på anden måde er forhindret i at passe hunden.
- At hunden har gennemgået træning, der som et minimum følger de standarder ADI har fastsat.
- At matchning mellem hund og bruger sker på et fagligt velbegrundet grundlag.
- At teamet (hund og bruger) modtager livslang opfølgende træning og hjælp til problemløsning.
- At hunden, når den færdes i det offentlige rum bærer en ID-vest som tydeligt gør opmærksom
på at hunden er på arbejde, og at brugeren bærer et ID-kort med foto af hund og bruger og med
navnet på den organisation, der har trænet hunden.
Forslaget godkendtes.
AaK orienterede om indkomne BL informerer:
nr. 0213 – Maksimumbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2013.
nr. 0313 – Ungdomsboligbidrag i 2012 og 2013.
nr. 0413 – Tv-overvågning – Databeskyttelsesdag den 29. januar 2013 og ny vejledning for almene
boligorganisationer.
nr. 0513 – Snart sidste frist for deltagelse i Bedste boligorganisation på nettet 2013.
nr. 0613 – Nye regler om ajourføringsgebyrer træder i kraft 23. januar 2013 – påmindelse før sletning.
nr. 0713 – Ændring af reglerne om præmie, løntilskud mm.
nr. 0813 – Ny pjece om Boligstøtten 2013.
samt Landsbyggefonden orienterer:
nr. 590 – Indberetning af ledige boliger pr. 1. februar 2013.
nr. 591 – Indberetning af fraflytningsfrekvens for 2012.
Sagsnr.: 2703 – Igangværende byggeriers stade.
Afdeling 17, Hjejlevej
og Nattergalevej
Afdeling 1 og 5
Helhedsplaner
Afdeling 7
Helhedsplan
Udskiftning af vinduer, døre og nye tage forløber fortsat planmæssigt.
Afstemmende beboermøder den 14. januar og 22. januar 2013 gav et
klart ja til helhedsplanerne.
Arbejder p.t. med en ændring af helhedsplanen.
Sagsnr.: 2704 – Forslag til mødeplan for regnskabsmøder i april 2013.
Forslaget til mødeplan udleveredes på mødet.
AaK oplyste, at vi endnu ikke har fået svar fra afdeling 30.
Forslaget godkendtes.
Sagsnr.: 2705 – Fastsættelse af tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmøde (regnskabsmøde) i
marts måned 2013.
Forslag: Tirsdag den 12. marts 2013, kl. 16.30.
3

Der afholdes ikke bestyrelsesmøde i april måned 2013 (mandag den 1. april 2013 = 2. påskedag).
Forslaget til tidspunkt godkendtes.
Sagsnr.: 2706 – Forespørgsler og meddelelser.
TP forespurgte om der var overvejelser om indgåelse af leverandørkontrakt med et andet el-selskab for
opnåelse af lavere priser.
Ingen overvejelser p.t., idet vi ikke har mulighed for at indgå aftale på beboernes vegne.
JN spurgte ind til en igangværende revision af AAB`s alkohol og rusmiddelpolitik. Revisionen forgår p.t.
i Virksomhedsnævnet.
Den reviderede politik kommer til godkendelse i bestyrelsen.
PEH efterlyste kandidatemner til organisationsbestyrelsen, jf. det forestående repræsentantskabsmøde
den 17. april 2013.
Næste møde er tirsdag den 12. marts 2013, kl. 16.30.
Mødet slut kl. 17.40
4