STIMMABGABE DURCH EINEN ... - Computec Media AG

STIMMABGABE DURCH EINEN BEVOLLMÄCHTIGTEN
Nach ordnungsgemäßer Anmeldung können Sie persönlich zur Hauptversammlung erscheinen und Ihr
Stimmrecht selbst ausüben.
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht
in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten wahrnehmen lassen, z.B. die
depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten. Bevollmächtigt der
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 AktG eine oder mehrere
von diesen zurückweisen.
Wenn nicht ein Kreditinstitut oder eine dem gleichgestellte Person, Personenvereinigung oder
Institution (vgl. § 135 Abs. 8 und 10 AktG und § 125 Abs. 5 AktG) bevollmächtigt wird, muss die
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) erfolgen. Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder
einer dem gleichgestellten Person, Personenvereinigung oder Institution (vgl. § 135 Abs. 8 und 10
AktG und § 125 Abs. 5 AktG) bedarf es nach dem Gesetz keines besonderen Formerfordernisses. Es
gelten insofern die speziellen Regelungen in § 135 AktG. Die Einzelheiten der Bevollmächtigung eines
Kreditinstituts oder einer dem gleichgestellten Person, Personenvereinigung oder Institution (vgl. § 135
Abs. 8 und 10 AktG und § 125 Abs. 5 AktG) bitten wir mit dem jeweiligen Bevollmächtigten
abzustimmen.
Das in § 18 Abs. 2 der aktuellen Satzung der Gesellschaft enthaltene Schriftformerfordernis für die
Bevollmächtigung tritt hinter die neue Gesetzesfassung von § 134 Abs. 3 und § 135 AktG zurück. Eine
entsprechende Anpassung der Satzung soll in dieser Hauptversammlung erfolgen.
Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre ein Formular zur Vollmachtserteilung. Die
Vollmachtsformulare können zudem bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse
angefordert werden:
Computec Media AG
- Hauptversammlung 2010 –
Dr.-Mack-Straße 77
90762 Fürth
Telefax: +49-911-2872-301
E-Mail: hauptversammlung@computec.de
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten oder einer dem gleichgestellten Person,
Personenvereinigung oder Institution (vgl. § 135 AktG und § 125 Abs. 5 AktG) können auch etwaige,
von diesen Personen, Personenvereinigung, Unternehmen und Instituten zur Verfügung gestellte
Formulare genutzt werden.
Ist der Bevollmächtigte weder ein Kreditinstitut noch eine dem gleichgestellte Person,
Personenvereinigung oder Institution (vgl. § 135 Abs. 8 und 10 AktG und § 125 Abs. 5 AktG), hat er
seine Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) nachzuweisen.
Für die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post, per Fax oder elektronisch per E-
Mail werden die Aktionäre gebeten, die oben genannte Adresse der Gesellschaft zu verwenden.
Unabhängig davon, kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch dadurch erfolgen, dass der
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Eingangskontrolle vorweist.
Wir bieten unseren Aktionären – eine ordnungsgemäße Anmeldung vorausgesetzt - an, sich durch
einen von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter in der
Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreters setzt voraus, dass ihm neben der Stimmrechtsvollmacht auch Weisungen zu der
Stimmabgabe bei den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt werden. Wenn zu einzelnen oder allen
Tagesordnungspunkten keine Weisungen bzw. unklare oder missverständliche Weisungen erteilt
werden, enthält sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter insoweit der Stimme.
Sowohl die Vollmacht als auch die Weisungen müssen in Textform (§ 126b BGB) übermittelt werden.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der
Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten,
das auf der Eintrittskarte abgedruckte Formular zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter vollständig ausgefüllt an die vorstehend genannte Adresse bis zum 14. Juni
2010, 24:00 Uhr, dort eingehend zu übersenden.
Bereitstellung von Vollmachtsformularen
Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben, wird als Teil der Eintrittskarte ein
Vollmachtsformular zugesandt. Darüber hinaus sind Vollmachtsformulare auf den nächsten Seiten
abgedruckt. A. für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft und B. für die Bevollmächtigung
einer sonstigen Person.

A. Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch die Gesellschaft entscheiden, zurück an:
Computec Media AG
- Hauptversammlung 2010 –
Dr.-Mack-Straße 77
90762 Fürth
Eintrittskarten-Nummer: ________________________________________
Name, Vorname: ________________________________________
Wohnort: ________________________________________
Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen ________________________________________
Vollmacht und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
oder per Fax +49 (0) 911-2872-301
oder per E-Mail hauptversammlung@computec.de
Ja Nein Enthaltung
�
oder
Ich/wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung mit � � �
� Ich/wir erteile(n) Einzelweisungen wie folgt:
Tagesordnungspunkt
1. Vorlage Jahresabschluss (keine
Beschlussfassung)
Ja Nein Enthaltung
2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands � � �
3. Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats
� � �
• Jürg Marquard (Vorsitzender) � � �
• Dr. Christoph Freiherr von Hutten
zum Stolzenberg
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• Christian Mangstl-von Sicherer � � �
4. Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers
5. Wahlen zum Aufsichtsrat
Mitglieder des Aufsichtsrats
� � �
• Jürg Marquard � � �
• Dr. Christoph Freiherr von Hutten
zum Stolzenberg
� � �
• Christian Mangstl-von Sicherer � � �
Tagesordnungspunkt
Ersatzmitglieder
Ja Nein Enthaltung
• Dr. Peter Brase � � �
• Dr. Thomas Rinderknecht � � �
6. Beschlussfassung über die Aufhebung
der bisherigen bedingten Kapitalia I,III
und IV sowie entsprechende Änderung
der Satzung
7. Beschlussfassung über die
� � �
Satzungsänderung zur Anpassung an
das Aktionärsrechterichtlinie-
Umsetzungsgesetz (ARUG)
8. Beschlussfassung über die
� � �
Satzungsänderung zur Anpassung an
das Gesetz zur Angemessenheit der
Vorstandsvergütung (VorstAG)
� � �
9. Beschlussfassung über die
Satzungsänderung zur Anpassung der
Vergütung des Aufsichtsrats
� � �
Zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. –unterpunkt darf jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Soweit Global- und
Einzelmarkierungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgen, haben Einzelmarkierungen Vorrang. Werden ansonsten keine
Weisungen oder unklare bzw. missverständliche Weisungen erteilt, so ist die Vollmacht insoweit ungültig und die
Stimmrechtsvertreter enthalten sich der Stimme.
Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die Stimmrechtsvertreter der Computec Media AG (Herrn Klaudius Fornoll, Fürth, und Frau
Claudia Hommel, Fürth) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der Hauptversammlung der Computec Media AG
am 16. Juni 2010 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen auszuüben. Die
Stimmrechtsvertreter können für mich/uns nur tätig werden, wenn ich/wir diese Vollmacht unterschrieben bzw. einen Abschluss
der Erklärung i.S.v. § 126b BGB erteilt habe(n).
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_____________________________________ _________________________________________
Ort, Datum Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift

B. Sofern Sie sich für die Stimmrechtsvertretung durch eine sonstige Person entscheiden:
Geben Sie diese Vollmacht entweder der bevollmächtigten Person, damit diese sie zusammen mit der Eintrittskarte am
Tag der Hauptversammlung bei der Ein- und Ausgangskontrolle in der Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz, 91052
Erlangen, vorlegt, oder übersenden Sie diese Vollmacht im Vorfeld der Hauptversammlung an nachstehende Adresse.
Computec Media AG
- Hauptversammlung 2010 –
Dr.-Mack-Straße 77
90762 Fürth
Eintrittskarten-Nummer: ________________________________________
Name, Vorname: ________________________________________
Wohnort: ________________________________________
Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen ________________________________________
oder per Fax +49 (0) 911-2872-301
oder per E-Mail hauptversammlung@computec.de
_______________________________________________________________________________________________
Vollmacht
Ich/Wir bevollmächtige(n) hierdurch
Herrn/Frau
_______________________________________________________
Vor- und Zuname
_______________________________________________________
Wohnort
mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der COMPUTEC
Media am 16. Juni 2010 zu vertreten und das Stimmrecht - soweit
gegeben – für mich/uns auszuüben. Der/die Bevollmächtigte ist
berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen oder die
Vollmacht auf einen Dritten zu übertragen.
_______________________________________________________
Ort, Datum Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift
Untervollmacht
Ich/Wir erteile(n) hierdurch
Herrn/Frau
_________________________________________________________
Vor- und Zuname
_________________________________________________________
Wohnort
Untervollmacht, mich/ in der ordentlichen Hauptversammlung der
COMPUTEC Media am 16. Juni 2010 zu vertreten und das Stimmrecht –
soweit gegeben – für mich/uns auszuüben oder durch einen weiteren
Unterbevollmächtigten ausüben zu lassen.
_________________________________________________________
Ort, Datum Abschluss der Erklärung, z.B. Unterschrift
Sofern die Eintrittskarte auf Fremdbesitz ausgestellt ist, weisen wir Sie darauf hin, dass für eine rechtswirksame Ermächtigung zur
Stimmrechtsausübung im eigenen Namen dem Ermächtigten Besitz an den zu vertretenden Aktien zu verschaffen ist.