Nummer 1087 der Urkundenrolle 2003 Protokoll der ... - Codixx AG

Protokoll HV 2003 Nummer 1087 der Urkundenrolle 2003.doc
Nummer 1087 der Urkundenrolle 2003
Protokoll der Notarin Christine Albert
mit dem Amtssitz in 06114 Halle (Saale), Ulestraße 4
über die ordentliche Hauptversammlung
der CODIXX -Aktiengesellschaft, Magdeburg
in den Räumen des Gründungs- und Technologietransfer-Zentrums Handwerk
(GTZH), Gustav-Ricker-Straße 62, 39120 Magdeburg,
am 29. August 2003.
Über den Verlauf der Hauptversammlung der CODIXX Aktiengesellschaft vom
29.08.2003 in den Räumen des Gründungs- und Technologietransfer-Zen-trums
Handwerk (GTZH), Gustav-Ricker-Straße 62, 39120 Magdeburg, wohin ich mich
auf Ersuchen des Vorstandes begeben habe, errichte ich folgende Niederschrift:
Beginn der Sitzung: 10.10 Uhr.
Es waren anwesend:
a)
Folgende Mitglieder des Aufsichtsrates:
Herr Dr. Paul-Frank Weise, Rechtsanwalt, geschäftsansässig
Halberstädter Straße 40a, 39112 Magdeburg,
Herr Dr. Dinnies Johannes v. der Osten, Planufer 92 C, 10967 Berlin,
geschäftsansässig bei der Innovations- und Beteiligungsgesellschaft
Sachsen-Anhalt mbH, Kantstraße 5, 39104 Magdeburg,
Herr Corte Harmjanz, wohnhaft in 39128 Magdeburg, Hasenpflugstr. 11.
b)
das Vorstandsmitglied,
Herr Detlef M.A. Prinzler,
wohnhaft Baumschulenweg 6, 26188 Edewecht.
Die im beigefügten Teilnehmerverzeichnis genannten Aktionäre, bzw. deren
Vertreter unter ordnungsgemäßem Nachweis ihrer Berechtigung zur Teilnahme an
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.
I.
Als Gäste waren anwesend die Wirtschaftsprüfer Herr Wilbig und Herr Rätze von
der Fa. PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
in Magdeburg.
II.

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Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Dr. Weise, übernahm gemäß § 6 Abs. 3 1.
Halbsatz der Satzung den Vorsitz in der Hauptversammlung.
Feststellung der Anwesenden und der Beschlussfähigkeit
Der Versammlungsvorsitzende begrüßte die Teilnehmer der Hauptversammlung.
Der Versammlungsvorsitzende stellte sodann fest, dass die gesetzlichen Formen
und Fristen der Einladung gewahrt seien und erklärte hierzu:
Die Einladung zu dieser Hauptversammlung nebst Tagesordnung wurde im elektronischen
Bundesanzeiger vom 25.7.2003 bekannt gemacht. Der Nachweis über
die Bekanntmachung im Bundesanzeiger lag während der Hauptversammlung vor,
ein Ausdruck hierüber wird dieser Niederschrift als Anlage 1 beigefügt.
Damit sind die nach den §§ 121 bis 124 AktG notwendigen Formen und die
einmonatige Einberufungs-Frist für die ordnungsgemäße Einberufung gewahrt.
Nach den von mir überprüften Unterlagen der Gesellschaft sind die nach § 125
AktG erforderlichen Mitteilungen fristgerecht innerhalb der 12 Tages-Frist versandt
worden. Innerhalb der Fristen ist ein Wahlvorschlag des Aktionärs Bernd Rößler
aus Domersleben eingegangen, über den die Gesellschaft mit Einverständnis Herrn
Rößlers keine Mitteilung gemacht hat.
Im übrigen sind innerhalb der Fristen Gegenanträge oder Wahlvorschläge zur
heutigen Tagesordnung nicht eingegangen, über die die Gesellschaft andernfalls
nach §§ 126,127 AktG hätte Mitteilung machen müssen.
Die nach Gesetz und nach § 6 Abs. 2 der Satzung aufgestellten besonderen
Hinterlegungskriterien für den Teilnahmenachweis sind erfüllt.
Der Versammlungsvorsitzende fuhr wie folgt fort:
Gemäß der Einladung liegt heute folgende Tagesordnung vor:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes des
Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2002.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr
2002.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2002.
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2003.
5. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Teilgewinnabführungsvertrag
mit der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH.
6. Beschlussfassung über die Wahl zweier Aufsichtsratsmitglieder.
7. Beschlussfassung über die Änderung des § 5 der Satzung der Gesellschaft.

8. Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat.
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Herr Dr. Weise ergänzte, dass unter diesem Tagesordnungspunkt gleichzeitig auch
über den Wahlvorschlag des Aktionärs Bernd Rößler mitabgestimmt werden soll.
9. Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen.
Der Versammlungsvorsitzende stellte fest, dass zu dem Tagesordnungspunkt 5.
während der Hauptversammlung ausgelegt sind:
- der abzuschließende Teilgewinnabführungsvertrag mit der IBG
Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH in der aktuellen Fassung,
- der Bericht des Vorstandes zu dem Unternehmensvertrag nach § 293 a AktG,
- die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der vertragsschließenden
Gesellschaften jeweils der vorangegangenen drei Geschäftsjahre,
- der Bericht des Vertragsprüfers.
Der Versammlungsvorsitzende erläuterte daraufhin das Abstimmungsverfahren,
das auch in dem an alle Aktionäre am Einlass verteilten Hinweisbogen nochmals
ausführlich dargestellt sei. Insbesondere wies er darauf hin, dass die
Abstimmungsart für die heutigen Beschlüsse im Subtraktionsverfahren durch
Abgabe von Stimmkarten für Nein-Stimmen oder Enthaltungen erfolgt.
Der Versammlungsvorsitzende wies darauf hin, dass zum Versammlungsraum
neben dem Hauptraum auch der durch eine Glastür abgetrennte Raum im Bereich
hinter der Bestuhlung gehöre und auch die ebenfalls dort befindlichen Toiletten mit
Lautsprechern ausgestattet sind.
Beim Verlassen und Betreten des Versammlungsraumes müsse sich jeder Aktionär
bei der Präsenzkontrolle am Eingang des Versammlungsraumes zur Aufnahme in
das Teilnehmerverzeichnis registrieren lassen, damit die Präsenz ständig aktualisiert
werden kann. Bei der Subtraktionsmethode bedeute das Verlassen des Versammlungsraumes
ohne Registrierung bei der Präsenzkontrolle eine Wertung als
„Ja-Stimme“.
Die Tagesordnung wurde sodann wie folgt erledigt:
III.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes des
Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2002
1.1.
Der Versammlungsvorsitzende übergab das Wort an das Mitglied des Vorstandes,
Herrn Prinzler, der nach kurzen Ausführungen zu Ablauf und Termin der Hauptversammlung
den Jahresabschluss der CODIXX AG für das Geschäftsjahr 2002 erläuterte.
Herr Prinzler erstattete sodann einen ausführlichen Bericht über die
Geschäftsentwicklung des Geschäftsjahres 2002 und erläuterte die voraussichtliche
Entwicklung der Gesellschaft.
Zwischenzeitlich wurde das Teilnehmerverzeichnis vorgelegt.

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Der Versammlungsvorsitzende stellte fest: Ausweislich des um 10.15 Uhr erstellten
und nunmehr ausgelegten Teilnehmerverzeichnisses sind 1391634 Aktien von
insgesamt 2622080 Aktien wirksam vertreten. Damit sind 53,07 % des
Aktienkapitals heute wirksam vertreten.
Der Versammlungsvorsitzende unterschrieb das gemäß § 129 AktG errichtete
Verzeichnis der erschienenen und vertretenen Aktionäre und Aktionärsvertreter und
erklärte: Das Verzeichnis liegt bis zum Ende der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.
Das Teilnehmerverzeichnis wird der Niederschrift zur heutigen Versammlung als
Anlage 2 beigefügt.
1.2.
Herr Dr. Weise erstattete sodann als Vorsitzender des Aufsichtsrates den Bericht
des Aufsichtsrates und erläuterte zusammenfassend dessen Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2002, in dem der Aufsichtsrat insgesamt 9 Sitzungen, davon 2
Strategiesitzungen, abhielt. Ausschüsse wurden nicht gebildet. Herr Dr. Weise gab
insbesondere bekannt, dass der vorgelegte Jahresabschluss und der Lagebericht
vom Aufsichtsrat in seinen Sitzungen vom 17.7.2003 und 31.7.2003 geprüft,
gebilligt und damit festgestellt sind. Der uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
wurde durch den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2002, die Fa. PwC
Deutsche Revision Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in
Magdeburg, erteilt. Zur weiteren Information verwies Herr Dr. Weise auch auf die
Ausführungen in dem an die Aktionäre verteilten Geschäftsbericht 2002.
1.3.
Herr Wolfgang Mayer als Bereichsleiter für LED-Großanzeigensysteme und Herr
Dr. Günter Heine als Bereichsleiter für Glaspolarisatoren erläuterten jeweils
ausführlich die Entwicklungen und Ziele im technischen Bereich des Unternehmens.
Im Anschluss daran wurde ein aktualisiertes Teilnehmerverzeichnis vorgelegt.
Der Versammlungsvorsitzende stellte fest: Ausweislich des um 10.59 Uhr erstellten
und ausgelegten Teilnehmerverzeichnisses sind 1686909 Aktien von insgesamt
2622080 Aktien wirksam vertreten. Damit sind 64,33 % des Aktienkapitals heute
wirksam vertreten.
Der Versammlungsvorsitzende unterschrieb das gemäß § 129 AktG errichtete
Verzeichnis der erschienenen und vertretenen Aktionäre und Aktionärsvertreter und
erklärte: Das Verzeichnis liegt bis zum Ende der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.
Das Teilnehmerverzeichnis wird der Niederschrift zur heutigen Versammlung als
Anlage 3 beigefügt.
1.4.
Der Versammlungsvorsitzende eröffnete sodann die allgemeine Aussprache zur
Vorlage des Jahresabschlusses und zum Bericht des Vorstandes.
In der Aussprache wurde zunächst den einzelnen Aktionären Gelegenheit gegeben,
ihre Fragen der Reihe nach umfassend zu stellen, wobei die Fragen von den
Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates gesammelt wurden, um diese
nach Wiederaufnahme der Versammlung nach einer kurzen Mittagspause
insgesamt zu beantworten
1.5.
Der Versammlungsvorsitzende beendete daraufhin um 12.12 Uhr die Aussprache
und unterbrach die Hauptversammlung bis 13.00 Uhr zu einer Mittagspause.
1.6
Nach Wiederaufnahme der Versammlung um 13.00 Uhr wurden die Fragen der
einzelnen Aktionäre - die auf einer Projektionsleinwand zur Übersicht aller

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Teilnehmer zusammenfassend dargestellt wurden - vom Vorstand und Herrn Dr.
Heine ausführlich erörtert und beantwortet.
Der Versammlungsvorsitzendende vergewisserte sich bei den Fragestellern, ob die
Fragen vollständig beantwortet seien, dies wurde von den betreffenden Aktionären
bejaht.
Sodann wurden einzelne weitere Fragen durch Vorstand und Aufsichtsrat
beantwortet, bis keinerlei Fragen mehr gestellt wurden.
1.7.
Der Versammlungsvorsitzende leitete sodann zur Beschlussfassung gemäß
Tagesordnung über, zu der ein vollständiges aktualisiertes Teilnehmerverzeichnis
(erstellt 13.44 Uhr) vorgelegt und vom Versammlungsvorsitzende unterzeichnet
wurde, das bis zum Ende der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die
Aktionäre auslag. Demnach waren insgesamt 1679009 Aktien, also 64,03 % der
ausgegebenen Aktien wirksam vertreten. Dieses Teilnehmerverzeichnis, auf das
hiermit verwiesen wird, wird dieser Niederschrift als Anlage 4 beigefügt.
Der Versammlungsvorsitzende erläuterte für die anstehenden Beschlussfassungen
nochmals das Abstimmungsverfahren nach dem Substraktionsprinzip, wonach nur
Nein-Stimmen und Enthaltungen durch die jedem Teilnehmer für jeden
Abstimmungspunkt übergebenen Stimmkarten im Versammlungsraum abzugeben
sind. Er wies insbesondere darauf hin, dass bei diesem Verfahren die Stimmen von
nicht an der Abstimmung mitwirkenden Aktionären als „Ja-Stimmen“ gewertet
werden. Die Stimmkarten werden jeweils bei jedem Abstimmungsvorgang von
Mitarbeitern der Gesellschaft Behältern eingesammelt, wobei bei jedem
Abstimmungsvorgang ein extra Behälter für die Nein-Stimmen und ein extra
Behälter für die Enthaltungen vorgesehen ist. Das Ergebnis wird jeweils durch
manuelle Auszählung nach der Anzahl der Aktien ermittelt.
Der Versammlungsvorsitzende fuhr sodann in der Erledigung der Tagesordnung
wie folgt fort:
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2002
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Vorstandes für das
Geschäftsjahr 2002 zu beschließen.
Der Versammlungsvorsitzende wies darauf hin, dass Mitglieder des Vorstandes
nach den gesetzlichen Vorschriften bei der Beschlussfassung über ihre eigene
Entlastung das Stimmrecht weder aus eigenen, noch aus fremden Aktien ausüben
dürfen; ebenso wenig dürfen Dritte ein Stimmrecht aus Aktien ausüben, die den zu
entlastenden Vorstandsmitglied gehört.
Der Wahlvorgang wurde daraufhin mit Stimmabschnitt 2 durchgeführt.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr
2003
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2002 zu beschließen.

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Der Versammlungsvorsitzende wiederholte – unter Bezugnahme auf den
Aktienbesitz der Mitglieder des Aufsichtsrates – die bei der Entlastung des
Vorstandes gemachten Ausführungen im Zusammenhang mit dem Stimmverbot.
Der Wahlgang wurde daraufhin mit Stimmabschnitt 3 durchgeführt.
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2003
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hegelstraße 4, 39104 Magdeburg, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 zu bestellen.
Der Wahlgang wurde daraufhin mit Stimmabschnitt 4 durchgeführt.
5. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem
Teilgewinnabführungsvertrag mit der IBG Beteiligungsgesellschaft
Sachsen-Anhalt mbH.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Zustimmung zu dem während der
Hauptversammlung ausliegenden und vom Vorstand erläuterten
Teilgewinnabführungsvertrag zwischen der CODIXX Aktiengesellschaft und der IBG
Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, Kantstraße 5, 39104 Magdeburg, zu
erteilen.
Ein Exemplar dieses Vertrages ist dieser Niederschrift als Anlage 5 beigefügt.
Der Wahlgang wurde daraufhin mit Stimmabschnitt 5 durchgeführt.
6. Beschlussfassung über die Wahl zweier Aufsichtsratsmitglieder
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Beschluss zu fassen:
Herr Dr. Paul-Frank Weise, Rechtsanwalt, Lengede und Herr Dr. Dinnies Johannes
von der Osten, Geschäftsführer der IBG Beteiligungsgesellschaft des Landes
Sachsen-Anhalt, Berlin, werden für eine weitere Amtszeit bis zum Ende der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2007
entscheidet, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Wahlgang wurde daraufhin mit Stimmabschnitt 6 durchgeführt.
7. Beschlussfassung über die Änderung des § 5 der Satzung der Gesellschaft
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von
drei auf sechs zu erhöhen und folgenden Beschluss zu fassen:
Ҥ 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
㤠5 VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

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(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die
Anzahl der Mitglieder des Vorstandes kann durch den Aufsichtsrat erweitert
werden.
(2) Soweit die Gesellschaft mehrere Vorstandsmitglieder oder auch Prokuristen hat,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder auch
ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der
Aufsichtsrat kann jedoch einzelnen Vorstandsmitgliedern
Einzelvertretungsbefugnis erteilen.
(3) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen.“
Der Wahlgang wurde daraufhin mit Stimmabschnitt 7 durchgeführt.
8. Beschlussfassung über Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat
Für den Fall, dass die obige Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrates
beschlossen wird, besteht mit dem Zeitpunkt der Eintragung der Satzungsänderung
in das Handelsregister der Aufsichtsrat aus sechs Personen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Herr Klaus Gerber, Dipl. Bankbetriebswirt, Lauterecken,
Herr Thomas Ryll, selbständiger Kaufmann, Magdeburg und
Herr Thure von Wahl, Kaufmann, Großensee
werden für eine volle Amtszeit bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 entscheidet, zu Mitgliedern des
Aufsichtsrates gewählt.
Die weiteren Aufsichtsratsmitglieder werden für eine volle Amtszeit bis zum Ende
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2007
entscheidet, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates gewählt.
Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.
Herr Dr. Weise wies daraufhin nochmals auf den Wahlvorschlag des Aktionärs
Bernd Rößler aus Domersleben hin, diesen als Aufsichtsratsmitglied zu wählen.
Herr Dr. Weise gab sodann den benannten Kandidaten die Möglichkeit, sich
vorzustellen, wobei er zuerst dem Aktionär Rößler das Wort erteilte. Die Kandidaten
Rößler, Gerber und Ryll stellten sich und ihre Ziele daraufhin jeweils kurz persönlich
vor, Herr Prinzler machte weitere Ausführungen zur Person des nicht anwesenden
Kandidaten Thure von Wahl.
Der Vorsitzende stellte fest, dass zunächst über den Wahlvorschlag des Aktionärs
Rößler über die Bestellung seiner Person zum Aufsichtsratsmitglied abzustimmen
sei.
Der Wahlgang wurde daraufhin mit Stimmabschnitt 8 durchgeführt.
Nach Durchführung dieses Wahlgangs unterbrach der Versammlungsleiter zur
Auswertung der Ergebnisse der bis dahin durchgeführten Wahlgänge die
Hauptversammlung für 10 Minuten.
Nach Wiederaufnahme der Versammlung wurden die Wahlergebnisse der
Abstimmungen zu den bisherigen Tagesordnungspunkten 2 bis 8 vorgelegt, die der
Versammlungsvorsitzende wie folgt auswertete und verkündete:

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Zum Tagesordnungspunkt 2, Entlastung des Vorstandes, hat die
Hauptversammlung bei einer Gesamtzahl von 1578763 Stimmrechten ohne
Gegenstimmen und mit 520 Stimmenthaltungen die Entlastung des Vorstandes für
das Geschäftsjahr 2002 beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit festgestellt.
Zum Tagesordnungspunkt 3, Entlastung des Aufsichtsrats, hat die
Hauptversammlung bei einer Gesamtzahl von 1339733 Stimmrechten ohne
Gegenstimmen und bei 18040 Enthaltungen die Entlastung des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2002 beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit festgestellt.
Zum Tagesordnungspunkt 4, Bestellung des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2003, hat die Hauptversammlung bei einer Gesamtzahl von 1679009
Stimmrechten ohne Gegenstimmen und mit 170 Enthaltungen beschlossen, die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC Deutsche Revision Aktiengesellschaft zum
Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2003 zu bestellen. Dieser Beschluss wird
hiermit festgestellt.
Zum Tagesordnungspunkt 5, Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem
Teilgewinnabführungsvertrag mit der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt
mbH, hat die Hauptversammlung bei einer Gesamtzahl von 1679009 Stimmrechten
ohne Gegenstimmen und mit 135610 Enthaltungen die Zustimmung zum
Teilgewinnabführungsvertrag mit der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt
mbH beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit festgestellt.
Zum Tagesordnungspunkt 6, Beschlussfassung über die Wahl zweier
Aufsichtsratsmitglieder, hat die Hauptversammlung bei einer Gesamtzahl von
1679009 Stimmrechten mit 400 Gegenstimmen und 17690 Enthaltungen die Wahl
von Herrn Dr. Paul-Frank Weise und Herrn Dr. Dinnies Johannes von der Osten für
eine weitere Amtszeit beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit festgestellt.
Zum Tagesordnungspunkt 7, Beschlussfassung über die Änderung des § 5 der
Satzung, hat die Hauptversammlung bei einer Gesamtzahl von 1679009
Stimmrechten bei 117300 Gegenstimmen und 970 Enthaltungen die Neufassung
des § 5 der Satzung der Gesellschaft beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit
festgestellt.
Zum Tagesordnungspunkt 8 hat die Hauptversammlung bei einer Gesamtzahl von
1679009 Stimmrechten bei 1039985 Gegenstimmen und 84743 Enthaltungen die
Wahl von Herrn Bernd Rößler als weiteres Mitglieder des Aufsichtsrates bis zum
Ende der Hauptversammlung abgelehnt. Dieser Beschluss wird hiermit festgestellt.
Der Vorsitzende stellt fest, dass nunmehr über den Vorschlag des Aufsichtsrats
Beschluss zu fassen sei, Herrn Klaus Gerber, Herrn Thomas Ryll und Herrn Thure
von Wahl für eine volle Amtszeit bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 entscheidet, zu Mitgliedern des
Aufsichtsrates zu wählen.
Der Wahlgang wurde daraufhin mit Stimmabschnitt 9 durchgeführt.
9. Beschlussfassung zur Neufassung des § 8 der Satzung der Gesellschaft
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
㤠8 der Satzung wir wie folgt neu gefasst:
§ 8 BEKANNTMACHUNG DER GESELLSCHAFT

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Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektronischen
Bundesanzeiger, soweit nicht das Gesetz im Einzelfall etwas anderes bestimmt.“
Der Wahlvorgang wurde daraufhin mit Stimmabschnitt 10 durchgeführt.
Nach Vorliegen der Ergebnisse der Abstimmungen zu den letzten beiden
Wahlvorgängen verkündete der Versammlungsvorsitzende diese wie folgt:
Zum Tagesordnungspunkt 8, Beschlussfassung über die Wahl der Herren Klaus
Gerber, Thomas Ryll und Thure von Wahl als weitere Mitglieder des Aufsichtsrates,
hat die Hauptversammlung bei einer Gesamtzahl von 1679009 Stimmrechten bei
119800 Gegenstimmen und 61670 Enthaltungen mit 1497539 Stimmrechten die
Wahl von Herrn Klaus Gerber, Herrn Thomas Ryll und Herrn Thure von Wahl als
weitere Mitglieder des Aufsichtsrates bis zum Ende der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 entscheidet, beschlossen. Dieser
Beschluss wird hiermit festgestellt.
Zum Tagesordnungspunkt 9, Beschlussfassung über die Neufassung des § 8 der
Satzung, hat die Hauptversammlung bei einer Gesamtzahl von 16790090
Stimmrechten bei 50 Gegenstimmen und 170 Enthaltungen mit 1678789
Stimmrechten die Neufassung des § 8 der Satzung der Gesellschaft beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit festgestellt.
Nachdem die Tagesordnungspunkte abgehandelt waren und keine weiteren
Wortmeldungen mehr vorlagen, schloss der Versammlungsvorsitzende um 14.40
Uhr die Hauptversammlung.
Die Präsenz der anwesenden Aktionäre, Aufsichtsratsmitglieder und des
Vorstandes blieb bis zur Beendigung der Hauptversammlung unverändert.
Die Abstimmungen wurden jeweils in der von dem Vorsitzenden bestimmten Art als
offene Abstimmungen durchgeführt. Die Beschlüsse wurden jeweils nach der
einzelnen Beschlussfassung sowohl ihrem Inhalt als auch dem Ergebnis der
Abstimmung nach von dem Versammlungsvorsitzenden festgestellt und verkündet.
Hierdurch wurde die in einer Urschrift bei der Notarin verbliebene Urkunde von der
Notarin aufgenommen und von der Notarin eigenhändig unterschrieben.