Vollmachtsformular - Investor-relations.mineralbrunnen-ag.de
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Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft, Bad Überkingen<br />
Or<strong>de</strong>ntliche Hauptversammlung am 26. Juli 2012<br />
<strong>Vollmachtsformular</strong><br />
Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung.<br />
Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen auf <strong>de</strong>r Internetseite und <strong>de</strong>r Eintrittskarte.<br />
Person <strong>de</strong>s Erklären<strong>de</strong>n<br />
Nachname bzw. Firma*<br />
Anzahl Aktien*<br />
Vorname*<br />
Eintrittskarte Nr.*<br />
PLZ / Ort*<br />
* Pflichtfel<strong>de</strong>r (Angaben entnehmen Sie bitte <strong>de</strong>r Eintrittskarte zur Versammlung). Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.<br />
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter <strong>de</strong>r Gesellschaft<br />
Ich/Wir bevollmächtige(n) Frau Alexandra Winkler, Bad Überkingen und Herr Thomas Nuding, Bad Überkingen (Stimmrechtsvertreter <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft), jeweils einzeln unter Befreiung von <strong>de</strong>n Beschränkungen <strong>de</strong>s § 181 BGB unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit <strong>de</strong>m<br />
Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in <strong>de</strong>r Hauptversammlung am 26. Juli 2012 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß<br />
meinen/unseren nachstehen<strong>de</strong>n Weisungen auszuüben.<br />
Diese Vollmacht wird wi<strong>de</strong>rrufen durch persönliche Teilnahme <strong>de</strong>s Vollmachtgebers o<strong>de</strong>r seines Vertreters an <strong>de</strong>r Versammlung.<br />
Beschlussvorschläge gemäß Bun<strong>de</strong>sanzeiger JA NEIN ENTHALTUNG<br />
2. Beschlussfassung über die Verwendung <strong>de</strong>s Bilanzgewinns .........................................................................<br />
3. Beschlussfassung über die Entlastung <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 ................<br />
4. Beschlussfassung über die Entlastung <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 .............<br />
5. Wahl <strong>de</strong>s Abschlussprüfers und <strong>de</strong>s Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 .........................<br />
6. Beschlussfassung über die Än<strong>de</strong>rung von § 21 Absatz 1 <strong>de</strong>r Satzung ..........................................................<br />
7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausglie<strong>de</strong>rungs- und Übernahmevertr<strong>ag</strong> zur Ausglie<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>r Beteiligungen an <strong>de</strong>r Mineralbrunnen Krumbach GmbH sowie an <strong>de</strong>r Mineralbrunnen Teinach GmbH<br />
auf die MINERALBRUNNEN ÜBERKINGEN-TEINACH Beteiligungs GmbH mit Sitz in Bad Überkingen .....<br />
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum neuen Gewinnabführungsvertr<strong>ag</strong> zwischen <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft und <strong>de</strong>r MINERALBRUNNEN ÜBERKINGEN-TEINACH Beteiligungs GmbH ..........................<br />
Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss <strong>de</strong>r Erklärung i.S.v. § 126b BGB<br />
Vollmacht an einen Dritten<br />
Ich/Wir bevollmächtige(n)<br />
Nachname**<br />
Vorname**<br />
Wohnort**<br />
mich/uns in <strong>de</strong>r oben genannten Versammlung zu vertreten. Die Vollmacht umfasst <strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rruf an<strong>de</strong>rweitig erteilter Vollmachten und die Ausübung<br />
sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich <strong>de</strong>r Erteilung einer Untervollmacht. Sie wird wi<strong>de</strong>rrufen durch persönliche Teilnahme <strong>de</strong>s<br />
Vollmachtgebers an <strong>de</strong>r Versammlung.<br />
Datum, Unterschrift(en) bzw. Abschluss <strong>de</strong>r Erklärung i.S.v. § 126b BGB<br />
** Bitte l e s e r l i c h in Druckbuchstaben ausfüllen.
Hinweise zur Teilnahme an <strong>de</strong>r Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung<br />
Hinweise zum <strong>Vollmachtsformular</strong><br />
Das <strong>Vollmachtsformular</strong> ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte füllen Sie es vollständig und leserlich aus. Die<br />
erfor<strong>de</strong>rlichen Angaben zur Person <strong>de</strong>s Erklären<strong>de</strong>n entnehmen Sie bitte Ihrer Eintrittskarte. Sofern eine ein<strong>de</strong>utige Zuordnung <strong>de</strong>s Formulars zur<br />
Anmeldung aufgrund unvollständiger o<strong>de</strong>r unleserlicher Angaben nicht möglich sein sollte, kann das Stimmrecht durch <strong>de</strong>n Bevollmächtigten in <strong>de</strong>r<br />
Versammlung nicht ausgeübt wer<strong>de</strong>n.<br />
Das Formular ist nicht zwingend. Sie können auch das auf <strong>de</strong>r Eintrittskarte aufgedruckte Formular o<strong>de</strong>r eine sonstige Erklärung in Textform verwen<strong>de</strong>n.<br />
Hierbei gelten obige Ausführungen zur Zuordnung <strong>de</strong>r Vollmacht zu einer Anmeldung.<br />
Persönliche Teilnahme an <strong>de</strong>r Hauptversammlung o<strong>de</strong>r Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten<br />
Mit <strong>de</strong>r Ihnen übersandten Eintrittskarte können Sie o<strong>de</strong>r ein von Ihnen bevollmächtigter Dritter persönlich an <strong>de</strong>r Hauptversammlung teilnehmen.<br />
Wenn Sie einen Dritten bevollmächtigen möchten, können Sie hierzu das auf <strong>de</strong>m oberen Drittel <strong>de</strong>r Eintrittskarte (siehe Rückseite <strong>de</strong>r Eintrittskarte)<br />
aufgedruckte <strong>Vollmachtsformular</strong> verwen<strong>de</strong>n. Übergeben Sie bitte die Eintrittskarte Ihrem Bevollmächtigten bzw. übermitteln Sie die Vollmacht bzw.<br />
<strong>de</strong>ren Nachweis an die Gesellschaft.<br />
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter <strong>de</strong>r Gesellschaft<br />
Wenn Sie nicht selbst an <strong>de</strong>r Hauptversammlung teilnehmen und auch keinen Dritten bevollmächtigen, können Sie Vollmacht/Weisungen an<br />
Stimmrechtsvertreter <strong>de</strong>r Gesellschaft erteilen.<br />
Erteilen Sie bitte zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf <strong>de</strong>n im elektronischen Bun<strong>de</strong>sanzeiger veröffentlichten<br />
Beschlussvorschl<strong>ag</strong>. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld, bei Ablehnung das NEIN-Feld und bei Enthaltung das ENTH.-Feld<br />
an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet. Doppel-Markierungen wer<strong>de</strong>n als ungültig gewertet.<br />
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter <strong>de</strong>r Gesellschaft bitten wir bis spätestens 24. Juli 2012 zu übermitteln an:<br />
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft<br />
c/o Computershare Operations Center<br />
Prannerstraße 8<br />
80333 München<br />
Telefax: +49 89 30903-74675<br />
E-Mail: min<strong>ag</strong>-hv2012@computershare.<strong>de</strong><br />
Auch nach Erteilung von Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter <strong>de</strong>r Gesellschaft sind Sie zur persönlichen Teilnahme an <strong>de</strong>r Hauptversammlung<br />
berechtigt. Die persönliche Anmeldung durch Sie o<strong>de</strong>r Ihren Vertreter am Zugang zur Hauptversammlung gilt als Wi<strong>de</strong>rruf <strong>de</strong>r<br />
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter <strong>de</strong>r Gesellschaft.<br />
Zugänglich zu machen<strong>de</strong> Anträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären (Gegenanträge) können Sie im Internet einsehen unter:<br />
http://www.<strong>mineralbrunnen</strong>-<strong>ag</strong>.<strong>de</strong><br />
Einem Gegenantr<strong>ag</strong>, <strong>de</strong>r ausschließlich auf eine Ablehnung <strong>de</strong>s jeweiligen Vorschl<strong>ag</strong>s <strong>de</strong>r Verwaltung gerichtet ist, können Sie sich anschließen,<br />
in<strong>de</strong>m Sie eine Abstimmungsweisung entgegen <strong>de</strong>m Verwaltungsvorschl<strong>ag</strong> erteilen.<br />
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter <strong>de</strong>r Gesellschaft umfasst mangels ausdrücklicher Weisungen keine Abstimmungen über weitergehen<strong>de</strong><br />
Anträge wie etwa inhaltliche Gegenanträge o<strong>de</strong>r Verfahrensanträge. Diese Stimmen wer<strong>de</strong>n in solchen Fällen als Enthaltung gezählt.<br />
Bitte beachten Sie, dass Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter <strong>de</strong>r Gesellschaft ausschließlich weisungsgebun<strong>de</strong>ne Stimmrechtsausübung<br />
beinhaltet. Hierüber hinaus gehen<strong>de</strong> Aufträge wie etwa zum Stellen von Anträgen, Fr<strong>ag</strong>en o<strong>de</strong>r zur Abgabe von Erklärungen können mittels<br />
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter <strong>de</strong>r Gesellschaft nicht erteilt wer<strong>de</strong>n.<br />
Sofern Sie also die Ausübung Ihrer Aktionärsrechte über <strong>de</strong>n beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, können Sie Ihre Rechte selbst ausüben<br />
o<strong>de</strong>r einen Dritten bevollmächtigen.<br />
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte <strong>de</strong>r genannten Internetseite.